Derecho Procesal Penal

Unidad 5
Sebastián Chamorro – Narela García – Fernando Marrone - Fabián Serrano

UNIDAD N° 5 Fases del Proceso: Etapa Preparatoria

DEL CONFLICTO SOCIAL AL CASO PENAL

Profe: Nuestro programa de Derecho Procesal Penal es nuevo, fue redactado a propósito de lo que debe ser
y no de lo que constituye el derecho vigente. Estudiamos los distintos sistemas procesales o modelos de
enjuiciamiento penal. El sistema acusatorio del Chaco no es esencialmente como manda la Constitución
Nacional por eso vamos a encontrar distintos nombres que se le dan al Código, por eso se le dice sistema
penal burocratizado. Pero en nuestro programa vemos a un sistema penal que responde a un sistema
penal acusatoria desburocratizado, la base de nuestro programa lo constituye este código procesal penal
que es modelo del NEA, no es derecho vigente, tal vez algún día lo sea.

El Código Procesal modelo del NEA, responde a un sistema acusatorio no burocratizado o

desburocratizado, también, al igual que los otros Códigos, pone a cargo del Ministerio Público Fiscal la
etapa preparatoria. Pero la primera diferencia se da en que la actividad del fiscal no sólo se encuentra
sometida por el control judicial, sino que también al control interno de su propia institución, y también será
controlado por la contraparte. Otra diferencia, la evidencia que recolecte el fiscal se va a preservar en un
legajo de investigación (el legajo no estará sujeto a ningún tipo de formas). En esta etapa procesal el fiscal
debe investigar para decidir si posteriormente irá a juicio o no.
El fin o el objeto de esta fase es la recolección de evidencias que le sirvan al fiscal para fundar su
acusación, es decir, para que el fiscal formule su teoría del caso. Las evidencias recolectadas en esta etapa
no van a servir, es decir, no tendrán eficacia probatoria para fundar la condena del imputado, es decir, no
pueden ser usadas para dictar una sentencia condenatoria porque el Tribunal del juicio que dicta la
sentencia en el debate, sólo podrá usar la evidencia que fue validada en el juicio oral.
El fiscal tiene que realizar una valoración inicial del hecho. En los códigos mixtos y en el Código del
Chaco, que es burocratizado, por aplicación del principio de legalidad procesal (todos los hechos deben ser
investigados). Entonces, todos los conflictos ingresan al sistema penal y todos reciben el mismo
tratamiento, esto es la legalidad procesal. En esta clase de sistema procesal el Ministerio Público Fiscal
debe realizar una selección de conflictos, una selección de casos y, además, decisiones de lo que va a ser
con cada uno de esos conflictos.

¿Cómo Ingresa el conflicto social al caso penal?

El conflicto social puede ingresar al Sistema Penal y puede convertirse en un caso judicial o penal a través
de una denuncia, informe policial, o bien por averiguación preliminar del Ministerio Público Fiscal.
Cualquiera sea la forma de comunicación del hecho, o sea, la forma que el conflicto ingrese al sistema
penal, le va a corresponder al Ministerio Público Fiscal la decisión de qué hacer con el mismo.
El fiscal tiene la facultad de convertir o no al conflicto en un caso penal, es decir, el fiscal puede:
 Evitar que el conflicto ingrese al sistema penal. Ejemplo: Se prevé que el fiscal puede:
desestimar una denuncia; ordenar el archivo provisorio de la investigación; aplicar un criterio de
oportunidad; fijar una convocatoria de audiencia de conciliación de las partes. Todos estos
ejemplos son lo puede hacer el fiscal, de manera fundada, para evitar que el conflicto social
ingrese al sistema penal y se convierta en un caso judicial o penal. Para que todo esto ocurra debe
estar abalada por otro fiscal para garantizar la legalidad (control interno).
El fiscal deberá notificar la desestimación de la denuncia o el archivo provisorio a la víctima. La
víctima tendrá que ser notificada, en primer lugar, del motivo de la decisión adoptada por el
fiscal, es decir, el por qué el fiscal desestimó la denuncia, o por qué ordeno el archivo provisional
de la investigación. También deberá ser notificada, en caso que no esté de acuerdo con esa
decisión, del qué hacer, o cuáles son los procedimientos a seguir si no está de acuerdo con la
decisión. En los códigos, sin burocracia, la victima tiene la posibilidad de pedir la revisión de la
decisión del fiscal, entonces se garantiza efectivamente el derecho de la víctima.
 Que se conviertan en un caso penal. Una vez ingresado el conflicto al sistema penal, la ley le
confía al fiscal ciertas reglas (de impunibilidad) de la acción, y siempre lo hará de manera
fundada, deberá dar la mejor respuesta posible en cada caso.

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ETAPA PREPARATORIA

Recordemos que el proceso penal está constituido por una serie de actos y está dividido en distintas fases o
etapas con fines específicos, aún cuando todas las fases persiguen un fin común

El proceso está dividido en distintas fases:

Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase Cuarta Fase

Instrucción o Juicio Recursiva Ejecución

preparatoria Penal

La primera etapa llamada preparatoria, se la conoce también como investigación penal o investigación fiscal
preparatoria. En ésta etapa se investiga la existencia o no del supuesto delito, o la participación o no del
supuesto criminal. El fiscal recolecta la prueba. El fiscal es el representante del Ministerio Público Fiscal
(Cuando interviene en esta etapa se lo llama “fiscal de investigación”).
La finalidad de esta etapa es preparar la acusación, investigar para ver si se eleva la causa a juicio para que sea
juzgado el imputado, o bien para eximirlo de responsabilidad al imputado que no participó de un delito.

Profe: La fase preparatoria es el inicio del proceso penal.

El nombre que recibe en el Código Procesal Penal del Chaco es “investigación penal preparatoria”.
Como regla está a cargo del Ministerio Público Fiscal y como excepción estará a cargo del Juez de
Garantía. Esencialmente, la fase preparatoria es una fase de investigación, es el momento procesal o el
momento por el cual se debe investigar el hecho que dio nacimiento al proceso, o sea el hecho
supuestamente delictivo. El Estado, a través de sus órganos predispuestos, debe investigar el hecho
presuntamente delictivo en su protección jurídica.
Cuando ese hecho supuestamente delictivo ingresa al proceso penal, a través de algunos de los actos
iniciales, ese es el momento donde se inicia el proceso penal.
¿A cargo de quién están? Los códigos procesales más nuevos dicen que está a cargo del actor penal
público (Ministerio publico fiscal) en la etapa preparatoria, así lo establece la ley.
Esta característica de asignarle al fiscal la fase preparatoria, constituyó la reforma más importante que han
tenido los códigos procesales penales, al asignarle la responsabilidad probatoria al fiscal, se logra o se
garantiza la imparcialidad del juez, es la garantía más importante (ANTES está fase estaba a cargo del
juez).

Es importante señalar que: asignando la responsabilidad probatoria al fiscal, se cumple la imparcialidad del
juez, además, se cumplen las garantías que establece la Constitución. A su vez, el proceso se vuelve más
eficaz.

Otorgando la investigación al fiscal no significa que se va convertir en un “acusador a ultranza”. El fiscal

debe actuar guiado en base a un criterio de la objetividad porque su finalidad es investigar y descubrir la
verdad. Durante ésta etapa la actividad del fiscal se encontrará sujeta al “control jurisdiccional”. Es decir, el
fiscal investiga, pero las decisiones y los requerimientos que realiza el fiscal en esta fase serán controlados
por el juez de garantías. Por ejemplo, si el fiscal quisiese desestimar una denuncia, no puede desestimar
porque sí, sino que deberá pedir al juez de garantía, y ahí viene el control jurisdiccional (judicial). Para
posibilitar ese control (esto aparece en todos los códigos) los requerimientos que hagan los fiscales deberán
ser fundados o motivados.
El fiscal de investigación no va ser el mismo fiscal de Cámara, sólo podrá coadyuvar, pero esté va
investigar el proceso para recolectar la prueba.

La ley dice: Las resoluciones que son dictadas por el fiscal (encargado de la investigación) serán dadas a
través de un decreto y los mismos deben ser fundados bajo pena de nulidad cuando la ley así lo exija.
Técnicamente cualquier decisión del fiscal no es lo mismo que decisión del juez, es decir, las decisiones de
los fiscales técnicamente no podrán impugnarse de la misma forma que las decisiones de los jueces, se
impugna de forma distinta. Porque para la decisión de los jueces están los recursos. Antes las decisiones de
los fiscales no se puede recurrir sino que tendrán que ocurrir ante el juez de garantía para que el juez
modifique la decisión. La oposición es otra cosa, porque debe ser planteada antes el mismo fiscal.

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Objetivo o fin esencial:

Durante la investigación penal preparatoria el fiscal debe recolectar la prueba. El fiscal tiene básicamente
dos caminos a seguir:
1) acusarlo en un momento determinado al imputado, o
2) pedirle al juez de garantía que lo sobresea.
Este es el fin de esta etapa procesal o momento procesal.

En los códigos procesales del país establecen cual es la finalidad y objeto de esta fase procesal. (Art. 301 y
302 Código Procesal penal del Chaco nombra los fines de ésta etapa procesal).

Esencialmente la etapa preparatoria es una fase o momento de investigación, orientada a la obtención de las
pruebas o elementos de prueba que justifiquen o no realizar el juicio. Es una suerte de filtro que impide
realizar un juicio que sea absolutamente innecesario realizarlo.
Los elementos de pruebas que recoge el fiscal durante esta etapa sólo tendrán valor para fundar la acusación
o bien para determinar el sobreseimiento del imputado. Si el fiscal o el defensor pretendieran utilizar esas
pruebas en el juicio que se obtuvieron en la etapa preparatoria tendrán que reproducir esa prueba en el
juicio, porque de lo contrario (esa prueba que no se produjo en el juicio oral) es como que no existe.

Características sobresalientes de esta fase:

 Preparatoria: tiene como fin o por objeto fundamentar la acusación, o bien determinar el sobreseimiento
del imputado.
 Escrita: Los actos procesales que se cumplen acá se plasman en actas. No existe la oralidad en esta
etapa.
 Limitadamente pública en la fase preparatoria está limitada o relativamente pública ¿Por qué y para qué
es limitadamente pública? Para preservar, por un lado, el éxito de la investigación y también, por la
reputación del imputado. La norma que me dice que es limitadamente público, se encuentra en el
código: las actuaciones (expediente) solo podrán ser examinados por las partes o quien invoquen un
interés legítimo. Los funcionarios y demás personas que se encuentran con el expediente, deben tener
la obligación de mantener en reserva (por secreto de sumario).
 Limitadamente contradictoria: La contradicción es limitada o relativa ¿Qué significa y por qué es así?
Para preservar, garantizar o procurar el éxito de la investigación. Significa que el fiscal, quien investiga
en esta fase, estará dotado de amplias facultades, respecto de los actos procesales, y las partes se
encuentran en una situación de inferioridad con respecto al fiscal. No hay desigualdad de armas entre
las partes y el fiscal. La ley le dice al fiscal “usted podrá realizar cualquier acto procesal sin notificar a
las partes”. En aquellos actos procesales que son definitivos e irretractables, el fiscal deberá notificar a
las partes, y si no lo comunica, será nulo. Ejemplo: una pericia.
Además, porque las partes pueden proponer las pruebas y demás diligencias pero deben ser útiles y
pertinentes.
 cautelar: porque lo que busca es recolectar y preservar la prueba necesaria para llegar a la verdad.
 temporalmente limitada: Tiene un tiempo para ejercitarse. El Código del Chaco hizo un distingo cuando
hay una persona privada de libertad existirá un tiempo (un término o plazo perentorio o fatal). Pero
también, habrá tiempo para cuando no haya una persona privada de libertad (la prolongación de los
plazos o las prórrogas que hayan no va cargar ninguna sanción procesal), la diferencia es sustancial y no
es una ficción. (Pregunta de parcial).

ACTOS DE INICIO

ACTOS DE INICIO: para determinar los actos iniciales es preciso determinar qué clase de acción penal es
activada por el hecho con apariencia delictiva.

NACIÓN. Artículo 202.- Actos de inicio. La investigación de un hecho que revistiera carácter de delito se
iniciará de oficio por el representante del Ministerio Público Fiscal, por denuncia, querella o como
consecuencia de la prevención de alguna de las fuerzas de seguridad.
En los delitos de acción pública perseguibles de oficio:
El Acto Penal, el Ministerio Público o Policía Judicial quienes al tomar conocimiento del hecho con apariencia
delictiva deben actuar de oficio sin ningún tipo de requerimiento previo.

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En los delitos de acción pública dependiente de instancia privada:

Para que el actor penal actúe requiere un acto del particular legitimado para formular denuncia.

CHACO. “Art. 7: ACCION DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA. Cuando la acción penal dependa de
instancia privada, sólo podrá iniciarse si el ofendido por el delito o en orden excluyente, sus representantes
legales, tutor o guardador, formularen denuncia ante la autoridad competente para recibirla…”

La ley le otorga la posibilidad de hacer la denuncia directamente al ofendido y en orden excluyente

representante legal, tutor guardador.
Si se trata de menor o incapaz que no tenga representante legal o se encuentre abandonado o cuando existan
intereses contrapuestos entre el incapaz y su representante se procederá de oficio.

Delitos de acción privada:

Los actos iniciales están a cargo del directamente ofendido por el Delito que se plasma en la querella criminal
presentada ante el tribunal de Juicio.

CHACO. “Art. 9: ACCION PRIVADA. La acción privada se ejercerá por medio de querella, en la forma especial
que este Código establece.

NACIÓN. Artículo 86.- Acción penal privada. Toda persona que se considere ofendida por un delito de
acción privada tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si
se tratase de delitos de acción privada en perjuicio de una persona incapaz, podrá interponer la querella su
representante legal…”

Profe: ¿Qué son los actos promotores o iniciales de esta etapa?

Los actos iniciales son los canales o las vías que establece la ley y que permite el ingreso del hecho
supuestamente delictivo al proceso penal, es decir, el ingreso del conflicto social que originó la imputación
penal al proceso penal.

¿Cómo puede llegar el hecho supuestamente delictivo a conocimiento de los órganos públicos
predispuesto?
Puede llegar a través de diferentes actos iniciales, vías o canales que establece la ley: DENUNCIA;
QUERELLA, DE OFICIO.

DENUNCIA
Es el acto de simple transmisión del conocimiento de un hecho con apariencias delictivas ante la autoridad
indicada por la ley, Policía, Fiscal, Juez de Instrucción.
Formas: oral o por escrito – personalmente o por mandatario especial.
- Por escrito: se presentará ante la autoridad y se firmará ante él.
- Oralmente: se la hará ante el funcionario autorizado quien labrará un acta donde constará el acto de
denuncia y en su caso se adjuntará el poder especial.

Denuncia Facultativa: es la posibilidad que tiene una persona al tomar conocimiento de un hecho, que por sus
caracteres externos lo haga presuponer que se trata de un delito, de poner en conocimiento de la autoridad
competente legalmente dispuesta.
Es una facultad que no puede desconocerte a quien resulta víctima de un delito.
Cualquier ciudadano o persona está habilitado para denunciar un delito de acción pública perseguible de oficio,
en razón del interés social reconocido a la represión penal.
Es el acto formal de un sujeto determinado, no obligado a cumplir, con el que se lleva a conocimiento de la
autoridad competente la noticia de un delito perseguible de oficio, lesivo o no a los intereses del denunciante
con o sin indicación de pruebas o personas de quien se sospeche que hayan cometido ese delito o hayan tomado
parte de él. La regla es la denuncia facultativa.

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CHACO. “Art. 312: FACULTAD DE DENUNCIAR. Toda persona que tenga noticia de un delito perseguible de
oficio podrá denunciarlo ante el Fiscal de Investigación, ayudante fiscal, funcionario responsable de la Mesa
Informatizada del Fuero Penal con las formalidades previstas por el artículo 313 de este Código Procesal
Penal o la Policía Judicial. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien
tenga facultad para instar”.

Denuncia obligatoria: es la misma ley quien señala e impone la obligación de denunciar ante el conocimiento
de determinados hechos a las personas expresamente indicadas. Tienen obligación de denunciar los delitos
perseguibles de oficio:
- Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones;
- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar,
salvo los hechos conocidos que estén bajo el amparo del secreto profesional.

CHACO. “Art. 315: OBLIGACION DE DENUNCIAR. EXCEPCION. Tendrán obligación de denunciar los delitos
perseguibles de oficio: 1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus
funciones. 2. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de
curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido
por ellos esté por la ley bajo el amparo del secreto profesional”.

Profe: La denuncia consiste en comunicar, dar aviso, anoticiar, constituye un acto por el cual cualquier
persona que tome conocimiento sobre un supuesto delito que sea promovible de oficio, es decir, llevar a
conocimiento de los órganos estatales encargado de la persecución penal (fiscal de investigación, policía
judicial, autoridad competente). EXCEPTO, los delitos de acción pública que dependan de instancia
privada solamente podrán ser denunciados por aquellos que tengan esa facultad, es decir, por la víctima o
por lo que establece la ley (Art 72 C.P). Los delitos de acción privada no se denuncian, sino que se inician
a través del acto procesal de la querella.

¿Qué se denuncia?
Se denuncia la comisión de un supuesto delito (de acción pública)
La regla es que no estamos obligados a denunciar, estamos facultados en hacerlo, sin embargo, será
obligación como excepción. La ley establece según su dedicación profesional que tenga más compromiso
con el orden público, la denuncia ya es obligación. Por ejemplo: que conozcan un supuesto delito en el
ejercicio de sus funciones, los doctores, parteras, farmacéuticos etc. Ellos están obligados a denunciar, salvo
que lo hayan conocido a través del secreto profesional.

EFICACIA.
La denuncia formalmente realizada provoca la necesaria intervención del estado a través del ACTOR PENAL
(MINISTERIO PÚBLICO O POLICÍA JUDICIAL – ADMINISTRATIVA).
SUJETO: con capacidad penal (imputabilidad penal) para responder por un delito.
El denunciante no es parte del proceso y su actuación se agota con el acto mismo de la denuncia.

Denuncia en el CPPCH

CHACO. “Art. 313: FORMA. La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por
mandatario especial. En el último caso deberá acompañarse el poder. La denuncia escrita será firmada ante
el funcionario que la reciba. Cuando sea verbal, se extenderá un acta de acuerdo con el Capitulo II, Título VI
del Libro Primero. En ambos casos, el funcionario comprobará y hará constar la identidad del denunciante.

¿Cómo puede hacerse o formularse una denuncia?

De manera verbal o escrita. Pero en ambos casos debe ser formulada por una persona determinada. El
funcionario que recepciona la denuncia tiene la obligación de verificar la identidad de la persona. La
correcta identificación del denunciante ¿Para qué será exigible? Va estar relacionado con la responsabilidad
del denunciante porque puede incurrir en el delito de falsa denuncia o eventualmente una calumnia. La
denuncia puede ser personalmente, o sea, por derecho propio o por un mandatario (se necesita un poder). Si
la denuncia es escrita, es posible que la firma deba ser estampada en presencia del funcionario público. No
tendrán eficacias aquellas denuncias que son de carácter anónimas.
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¿La ley exige o requiere capacidad para denunciar?

En general las leyes procesales no exigen que el denunciante tenga capacidad civil, pero tampoco indica
que tengan ningún tipo capacidad, ni penal, ni civil. LA LEY NO DICE NADA.
La doctrina y la jurisprudencia dicen: consideran que deben tomarse como parámetros para poder
denunciar: la capacidad penal. Quien denuncia debe ser responsable y en todo caso hacerse cargo de su
falsedad.
Sin embargo el código procesal penal de la Provincia de Bs As considera hábil al menor inimputable con
capacidad para denunciar. Las leyes procesales no exigen que el denunciante tenga capacidad.

CHACO. “Art. 314: CONTENIDO. La denuncia deberá contener, en cuanto fuere posible, la relación
circunstanciada del hecho, con indicación de sus partícipes, ofendidos, damnificados, testigos y demás
elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.

Contenido de la denuncia
¿Qué es lo más importante que debe contener una denuncia?
Debe contener: la descripción del hecho (supuesto delito). El hecho es el que va a determinar la
investigación (la base fáctica). En los códigos procesales nos encontramos con que dice “con indicación, en
la medida de lo posible, de las circunstancia del lugar, del tiempo, forma o modo de la comisión del delito”
porque hay circunstancia que el denunciante no va a conocer, y no por eso la denuncia no va a ser válida.
También “en la medida de lo posible, la indicación de los partícipes del delito, de los testigos, y de los
demás elementos que puedan conducir a la comprobación de ese hecho” además deberá hacer “la
calificación legal”.

¿Ante quién se denuncia?

En los códigos mixtos dicen que se puede realizar ante el fiscal, policía judicial y juez. Los códigos más
modernos, como en la provincia del Chaco, eliminan la posibilidad de denunciar ante el juez. Es decir, se
debe denunciar ante el fiscal o policía judicial.

¿Qué pasa si se denuncia ante el juez? El juez debe remitirlo ante el fiscal porque el juez no puede iniciar el
proceso de oficio, para eso está el fiscal.
Cuando se denuncia ante el fiscal, el fiscal debe comunicar al juez de garantía para iniciar el proceso. Se
debe garantizar el principio de legalidad procesal.

¿Qué pasa cuando se denuncia ante la policía judicial?

La policía judicial deberá comunicar de inmediato al fiscal. La policía, en ese lapso, podrá aplicar los actos
urgentes que caigan dentro de sus atribuciones, podrán actuar siempre en el marco de las órdenes que le son
encomendadas por el fiscal. Los actos que realiza la policía judicial, se denominan: sumario de
prevención. Ese sumario de prevención le debe llevar al fiscal en el plazo que diga la ley.

¿Qué se debe hacer antes aquellos delitos manifiestamente atípicos denunciados?

El fiscal debe pedir al juez el archivo de la causa.

Denuncia en NCCPN.

NACIÓN. “Artículo 203.- Denuncia. Forma y contenido. Toda persona que tenga conocimiento de un delito
de acción pública podrá denunciarlo en forma escrita o verbal, personalmente, por representante o por
poder especial, el cual deberá ser acompañado en ese mismo acto. En caso de denuncia verbal se extenderá
un acta de acuerdo a las formalidades establecidas en este Código. En ambos casos el funcionario que la
reciba comprobará y hará constar la identidad del denunciante”.

La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de
sus autores, partícipes, damnificados, testigos, los demás elementos probatorios que puedan conducir a su
comprobación y la calificación legal.

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NACIÓN. “Artículo 204.- Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción
pública:
a) Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones;
b) Los médicos, farmacéuticos o enfermeros, siempre que conozcan el hecho en el ejercicio de su profesión
u oficio, salvo que el caso se encuentre bajo el amparo del secreto profesional;
c) Los escribanos y contadores en los casos de fraude, evasión impositiva, lavado de activos, trata y
explotación de personas;
d) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el
manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona,
respecto de los delitos cometidos en perjuicio de ésta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o
control, siempre que conozcan del hecho por el ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente pudiera acarrear la persecución
penal propia, la del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o cuando los hechos hubiesen sido conocidos bajo secreto profesional”.

NACIÓN. “Artículo 205.- Prohibición de denunciar. Nadie podrá denunciar a sus ascendientes,
descendientes, cónyuge, conviviente y hermanos, salvo que el delito se haya cometido en su contra o de un
pariente de grado igual o más próximo”.

NACIÓN. “Artículo 206.- Participación y responsabilidad. El denunciante no será parte en el procedimiento

y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo si las imputaciones fueran falsas o la denuncia hubiese sido
temeraria”.
Si el juez calificara la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin
perjuicio de la responsabilidad penal.

NACIÓN. “Artículo 207.- Trámite. Si la denuncia fuera presentada ante la policía u otra fuerza de seguridad,
ésta informará inmediatamente al representante del Ministerio Público Fiscal para que asuma la dirección
de la investigación e indique las diligencias que deban realizarse.
Si fuera presentada directamente ante el representante del Ministerio Público Fiscal, éste iniciará la
investigación conforme a las reglas de este Código, con el auxilio de la policía de investigaciones u otra
fuerza de seguridad.
Cuando la denuncia sea recibida por un juez, éste la remitirá en forma inmediata al representante del
Ministerio Público Fiscal”.

QUERELLA
Es la declaración que una persona efectúa por escrito para poner en conocimiento del Juez unos hechos que
cree que presentan las características de delito. Con ella el querellante solicita la apertura de una causa
criminal en la que se investigará la comisión del presunto delito, y se constituirá como parte acusadora en el
mismo.
La persona que realiza la declaración (o querellante) ha de manifestar en la querella su intención
de intervenir en el procedimiento judicial como parte acusadora, pudiendo apartarse del mismo en cualquier
momento, sin perjuicio de que pueda exigírsele la responsabilidad civil y / o penal que en su caso proceda.

CHACO. “Art. 8: QUERELLANTE PARTICULAR. Podrán constituirse como querellantes particulares en la

forma especial que este Código establece: a) El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus
herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción
civil resarcitoria. b) Las asociaciones con personería jurídica, en aquellos hechos punibles que afecten
intereses difusos o colectivos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con la defensa
de esos intereses. Al incorporarse al proceso penal, será considerado como parte para todos los actos
esenciales del mismo, en los términos que éste Código establece. Si el querellante particular se constituye a
la vez en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito. En los casos en que el Estado
Provincial o los municipios resulten ofendidos por un delito que comprometa sus respectivos patrimonios o
la seguridad jurídica, deberán por medio de sus representantes legales o mandatarios constituirse en
querellante particular”. 7
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Profe: En el Código Procesal Penal del Chaco la querella es acto inicial del proceso solamente en los
delitos de acción privada. En los delitos de acción pública no es acto inicial. La víctima es el único titular
del delito y, por lo cual, el único acusador es la víctima (no hay fiscal) y dependerá de ella el inicio,
ejercicio y extinción del proceso.
En los delitos de acción pública el actor penal será el fiscal. Durante mucho tiempo el único actor penal era
el fiscal, mucho tiempo después los códigos fueron admitiendo que la víctima participe del proceso penal
(se los llama denunciante conjunto o adhesivo al fiscal).
El Código del Chaco no es acto inicial, porque expresamente aclara que la querella solamente podrá
efectuarse después de iniciada la investigación. Entonces, si no se inició la el proceso, no se puede
querellar. Entonces, en ese caso, la víctima tendrá que denunciar.
¿Hasta cuándo puedo promover la querella? Todos prevén como último momento para constituirse como
querellante a la clausura o cierre de la primera etapa. Cuando termina la etapa preparatoria y la víctima no
ejerció su derecho como querellante, la víctima perdió el ejercicio de su derecho.

QUERELLA EN EL NCPPN:
NACIÓN. “Artículo 208.- Presentación. Iniciado el proceso por querella, el representante del Ministerio
Público Fiscal podrá objetar ante el juez la intervención del querellante, si estimase que carece de
legitimación, dentro del plazo de quince (15) días”.

NACIÓN. “Artículo 209.- Audiencia. Recibido el planteo del querellante por el rechazo de su intervención, el
juez convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo de cinco (5) días y decidirá de inmediato.
Si admite la constitución del querellante, le ordenará al representante del Ministerio Público Fiscal la
intervención correspondiente”.

INICIACIÓN DE OFICIO

NACIÓN. “Artículo 210.- Prevención policial. Los funcionarios y agentes de la policía u otra fuerza de
seguridad que tomaren conocimiento de un delito de acción pública, lo informarán al representante del
Ministerio Público Fiscal inmediatamente después de su primera intervención, continuando la investigación
bajo control y dirección de éste.
Si el delito fuere de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberán proceder si la denuncia
fuere presentada por quienes puedan legalmente promoverla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
184.
Los funcionarios actuantes ejercerán las facultades y deberes previstos por el artículo 90”.

NACIÓN. “Artículo 213.- Investigación genérica. El Ministerio Público Fiscal podrá realizar investigaciones
genéricas si resultara necesario esclarecer alguna forma especial de criminalidad sin autor identificado,
conforme lo establezca la Ley Orgánica del Ministerio Público”.

NACIÓN. “Artículo 214.- Investigación preliminar de oficio. Si el representante del Ministerio Público Fiscal
tuviere indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar
para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables”.

Profe: tanto cuando la fiscalía como la policía toman conocimiento de un supuesto delito que sea
perseguible o promovible de oficio están obligados a investigar. Es decir, investigar de oficio o por
iniciativa propia sin necesidad de requerimiento de un damnificado o de cualquier otra persona. La policía
judicial está obligada por ley de promover el proceso penal

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VALORACIÓN INICIAL

NACIÓN. “Artículo 215.- Valoración inicial. Recibida una denuncia, querella, actuaciones de prevención o
promovida una investigación preliminar de oficio, el representante del Ministerio Público Fiscal formará un
legajo de investigación, en el que deberá constar una sucinta descripción de los hechos, situándolos en
tiempo y lugar, y deberá adoptar o proponer en el plazo de quince (15) días algunas de las siguientes
decisiones:
a) La desestimación de la instancia por inexistencia de delito;
b) El archivo;
c) La aplicación de un criterio de oportunidad o disponibilidad;
d) Iniciar la investigación previa a la formalización;
e) Formalización de la investigación;
f) La aplicación de alguno de los procedimientos especiales previstos en este Código”.

NACIÓN. “Artículo 216.- Desestimación. Si el hecho anoticiado no constituye delito, el representante del
Ministerio Público Fiscal procederá a desestimar la promoción de la investigación. Ello no impedirá la
presentación de una nueva denuncia sobre la base de elementos distintos”.

NACIÓN. “Artículo 217.- Archivo. Si no se ha podido individualizar al autor o partícipe del hecho y es
manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción o no se puede proceder, el representante del
Ministerio Público Fiscal podrá disponer el archivo de las actuaciones, salvo que se trate de hechos de
desaparición forzada de personas. En estos casos, no tendrá lugar el archivo de las actuaciones hasta tanto
la persona víctima no sea hallada o restituida su identidad.

El archivo no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan
identificar a los autores o partícipes, o si desaparecen los demás impedimentos referidos en el primer
párrafo”.

NACIÓN. “Artículo 218.- Criterio de oportunidad. Si el representante del Ministerio Público Fiscal, de oficio
o a petición de parte, estimase que procede la aplicación de un criterio de oportunidad, declarará que
prescinde de la persecución penal pública. Comunicará a la defensa e informará a la víctima de las
facultades previstas en el artículo 219 de este Código.
Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad,
el imputado o su defensor podrán reiterar la solicitud de aplicación de este criterio”.

NACIÓN. “Artículo 219.- Control de la decisión fiscal. Si se hubiere decidido que no procede la aplicación
de un criterio de oportunidad, de archivo o de desestimación, la decisión no será susceptible de revisión
alguna.
En los casos previstos (archivo, desestimación, criterio de oportunidad) en los artículos anteriores de este
Capítulo, la víctima podrá requerir fundadamente dentro del plazo de tres (3) días su revisión ante el
superior del fiscal.
En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima, dispondrá la continuidad de la
investigación.
Si el fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a convertir
la acción pública en privada y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 279, dentro de los sesenta
(60) días de comunicada”.

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Unidad 5
Sebastián Chamorro – Narela García – Fernando Marrone - Fabián Serrano

NACIÓN. “Artículo 220.- Investigación previa a la formalización. Cuando el posible autor estuviere
individualizado, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá comunicarle la existencia de la
investigación haciéndole saber los derechos que este Código le otorga, entre ellos el de designar abogado
particular, o en su defecto, un Defensor Público a los fines del control previsto en el artículo 223.
En el caso previsto en el párrafo anterior, el plazo para la formalización de la investigación no podrá exceder
los noventa (90) días, prorrogables por el mismo término ante el juez de garantías en audiencia unilateral.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar al juez de garantías en audiencia unilateral
continuar la investigación previa a la formalización, sin comunicación al afectado, cuando la gravedad de los
hechos o la naturaleza de las diligencias probatorias pendientes permitieren presumir que la falta de
comunicación resulta indispensable para su éxito”.

Profe: El fiscal decrete u ordene la apertura de la investigación penal preparatoria. La ley le pide al
fiscal que tenga elementos de convicción suficiente, que las evidencias alcances para sospechar que puede
existir un delito. Va formar un legajo donde consten una serie de datos como: hechos que van hacer
investigados; cual es calificación legal provisoria; nombre del fiscal a cargo de la investigación. Con esto
comienza a correr el plazo de la investigación del proceso

FORMALIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

NACIÓN. “Artículo 221.- Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el cual
el representante del Ministerio Público Fiscal comunica en audiencia al imputado, en presencia del juez, el
hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de participación y los elementos de prueba con
que cuenta.
A partir de este momento comenzará a correr el plazo de duración del proceso”.

NACIÓN. “Artículo 222.- Oportunidad. El representante del Ministerio Público Fiscal formalizará la
investigación preparatoria si existieran elementos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y
de la identificación de sus responsables.
Estará obligado a ello cuando se encuentre cumplido el plazo establecido en el artículo 220, o solicite la
aplicación de la prisión preventiva”.

NACIÓN. “Artículo 224.- Solicitud de audiencia. Si el representante del Ministerio Público Fiscal debiere
formalizar la investigación preparatoria respecto de un imputado, solicitará al juez la realización de una
audiencia, individualizando al imputado, indicando el hecho que se le atribuye, la fecha y lugar de su
comisión, su calificación jurídica y su grado de participación.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor y a las demás partes del procedimiento”.

NACIÓN. “Artículo 225.- Audiencia. En la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al representante del
Ministerio Público Fiscal para que exponga verbalmente la imputación y las solicitudes que considere
necesarias. A continuación, el imputado podrá manifestar lo que estimare conveniente. Luego, el juez abrirá
debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearen y resolverá inmediatamente las
cuestiones articuladas.
Si el imputado se encontrare detenido, se discutirá la legalidad de la detención producida por las
autoridades de prevención.
Finalizada la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal perderá la facultad de archivar o
aplicar un criterio de oportunidad”.

NACIÓN. “Artículo 226.- Ampliación del objeto de la investigación preparatoria. Si se atribuyeran nuevos
hechos a un imputado cuya investigación preparatoria ya fue formalizada o se ampliara a nuevos
imputados, se convocará a una nueva audiencia”. 10
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Unidad 5
Sebastián Chamorro – Narela García – Fernando Marrone - Fabián Serrano

Profe: Formalización de la imputación o investigación. (Pregunta de examen) Consiste en comunicar al

imputado (siempre en compañía de su defensor) por parte del fiscal en una audiencia pública y en presencia
también del juez, que están llevando una investigación en su contra. Se le hace saber el hecho que se le
atribuye, cuál es la calificación legal o jurídica, cuál es el grado de participación del imputado y cuáles son
los elementos de pruebas con los que cuenta el fiscal para que el imputado pueda ejercer su derecho de
defensa.
Esto en los códigos mixtos y del código acusatorio del Chaco no lo van encontrar así. Lo pueden encontrar
como indagatoria o declaración del imputado. No tiene un plazo o momento procesal determinado, pero lo
puede hacer el fiscal cuando lo considere oportuno.

En esta audiencia el defensor del imputado puede aprovechar para discutir la legalidad de la detención,
pedir algún criterio de oportunidad, o pedir cualquier forma de resolver el conflicto de manera alternativa.

MPF y POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. CHACO

CHACO. “Art. 70: FUNCION. El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal en la forma
establecida por la ley, dirigirá la Policía Judicial y practicará la investigación fiscal preparatoria”.

CHACO. “Art. 73: FISCAL DE INVESTIGACION. El Fiscal de Investigación dirigirá la investigación fiscal,
practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella y actuará ante el Juez de Garantía cuando
corresponda”.

POLICIA JUDICIAL.

CHACO. “Art. 319: FUNCION. La Policía judicial por orden de autoridad competente o, en caso de urgencia,
por denuncia o iniciativa propia, deberá investigar los delitos de acción pública, impedir que los cometidos
sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas útiles para dar
base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Si el delito fuere de acción pública dependiente de
instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo 7°.”

NACIÓN. “Artículo 90.- Deberes. La policía y demás fuerzas de seguridad deberán:

a) Recibir denuncias;
b) Entrevistar a los testigos;
c) Resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados;
d) Incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando les esté
permitido;
e) Custodiar los elementos secuestrados, dejando debida constancia de las medidas adoptadas con el
objeto de preservar la cadena de custodia;
f) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video
filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la investigación;
g) Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes del delito dispuestas
por el representante del Ministerio Público Fiscal;
h) Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos por este
Código;
i) Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos;
j) Reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al representante del Ministerio Público Fiscal;
k) Efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados, informándoles sus
derechos en forma inmediata y comprensible;
l) Ejecutar allanamientos y requisas cuando les esté permitido.

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Unidad 5
Sebastián Chamorro – Narela García – Fernando Marrone - Fabián Serrano

La ley impone a la policía que al tomar conocimiento de un hecho presuntamente delictivo si es de acción
pública perseguible de oficio realice las primeras diligencias tendientes al ejercicio de la acción calificando al
hecho dentro de una figura penal o pidiendo se desestime si no lo es.
Si es un delito de acción pública pero dependiente de instancia privada debe requerir la decisión de los sujetos
facultados por la ley para instar y si lo hicieren seguirá la investigación como si se tratara de un delito
perseguible de oficio.

INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA

NACIÓN. “Artículo 227.- Proposición de diligencias. Sin perjuicio de sus facultades de investigación
autónoma, las partes tienen la facultad de proponer al representante del Ministerio Público Fiscal
diligencias en cualquier momento de la investigación preparatoria cuando se tratare de medidas cuya
realización puede verse frustrada de no ser practicadas en esa oportunidad o dependiera de ellas la
resolución de una medida cautelar…”.

NACIÓN. “Artículo 228.- Asistencia a las diligencias. Durante la investigación preparatoria, el representante
del Ministerio Público Fiscal permitirá la presencia de las partes en los actos que practique, salvo que
considere que interferirán en el normal desarrollo de aquéllos. En todo caso, podrá impartirles
instrucciones obligatorias conducentes al adecuado desarrollo de la diligencia y podrá excluirlos de ella en
cualquier momento”.

NACIÓN. “Artículo 235.- Cierre de la investigación preparatoria. Practicadas las diligencias necesarias para
la investigación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores y para garantizar el comiso, el
representante del Ministerio Público Fiscal declarará cerrada la investigación preparatoria, y podrá:
a) Solicitar el sobreseimiento;
b) Acusar al imputado.

PROVINCIA DE CHACO.

CHACO. “Art. 300: PROCEDENCIA Y TITULARIDAD. Los delitos de acción pública serán investigados con
arreglo a las disposiciones del presente título.
La investigación penal preparatoria será practicada por el Fiscal de Investigación y sólo en el caso previsto
en el artículo 338 estará a cargo del Juez de Garantía”.

CHACO. “Art. 301: FINALIDAD. La investigación penal preparatoria deberá impedir que el delito cometido
produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el
sobreseimiento”.

CHACO. “Art. 326: FORMA. El Fiscal de Investigación procederá con arreglo a lo dispuesto por este Código
para reunir elementos que servirán de base a sus requerimientos. Estos podrán fundamentarse en los actos
practicados por los ayudantes fiscales y por la policía judicial dentro de sus facultades legales, salvo lo
dispuesto por el artículo 304”.

CHACO. “Art. 327: FACULTADES. El Fiscal de Investigación practicará y hará practicar todos los actos que
considere necesarios y útiles para la investigación, salvo aquellos que la ley atribuya a otro órgano judicial.
En este caso, los requerirá a quien corresponda”.

-Por actividad propia

-Por actos de Policía Judicial, con el objeto de reunir los elementos probatorios que servirán de base a sus
requerimientos que pueden ser:

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1. ACUSACIÓN: El fiscal de investigación requerirá la elevación de la causa a juicio cuando habiéndose recibido
declaración al imputado se estimare cumplida la investigación siempre que hubiere elementos de convicción
suficiente para sostener como probable la existencia del hecho delictivo y la participación punible del
imputado. Este requerimiento deberá contener bajo pena de nulidad:
- Los datos personales del imputado o aquellos que sirvan para identificarlo fehacentemente
- La determinación de tiempo, lugar y modo del hecho,
- Los fundamentos de la acusación mediante la valoración de los elementos probatorios incorporados
válidamente a la investigación.
- La determinación en forma específica de la calificación legal.

Juicio abreviado: deberá expresar además pedido de pena para el caso de ser condenado.

Notificación al defensor: de requerimiento fiscal se le correrá traslado mediante notificación pertinente al

defensor o defensores del imputado, quien podrá en el término de 3 días OPONERSE: instando el
sobreseimiento o peticionando el cambio de calificación legal.

NO OPOSICIÓN: el expediente es remitido al Tribunal de Juicio por simple decreto.

OPOSICIÓN: serán remitidas las actuaciones, de inmediato, al juez de garantías quien deberá resolver en el
término de 5 días:
Si no hiciere lugar a la oposición elevará por auto que deberá contener bajo pena de nulidad los datos del
imputado, sucinta enunciación de los hechos, fundamentos de su decisión, la calificación leal, las disposiciones
aplicables.
De igual modo actuará si aceptase el cambio de calificación propuesto por la defensa.

2. ARCHIVO: el fiscal de investigación dispondrá por decreto fundado el Archivo de las actuaciones cuando no
se puede proceder o cuando el hecho no encuadre en una figura penal, las partes podrán oponerse a la
decisión del Fiscal y en ese caso será resuelto por el Juez de Garantía, decisión ésta que será apelable.
En caso de ser procedente la apelación y la decisión del juez fuese revocada, otro fiscal de investigación
procederá con la causa.

CHACO. “Art. 332: ARCHIVO. El Fiscal de Investigación dispondrá, por decreto fundado, el archivo de las
actuaciones cuando no se pueda proceder o cuando el hecho en ellas contenido no encuadre en una figura
penal. En este último caso, si se hubiere recibido declaración como imputado a alguna persona, se
procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 346 tercer párrafo y 348 inciso 2). En todos los casos, las
partes podrán oponerse a la decisión del fiscal. Cuando mediare discrepancia del Juez de Garantía regirá el
artículo 356. El archivo dispuesto por el Juez será apelable por el querellante que se hubiere opuesto, salvo
el caso del artículo 356. Regirá el artículo 458, y si la decisión del Juez fuese revocada, otro Fiscal de
Investigación proseguirá con la investigación”.

3. SOBRESEIMIENTO. El fiscal de Investigación podrá solicitar el sobreseimiento al Juez de Garantía, éste podrá
dictarlo o discrepar.
En caso de discrepancia, el Juez de Garantía, elevará las actuaciones al Fiscal de Cámara y si éste coincidiere
con lo solicitado por el Fiscal de Investigación, el Juez de Garantía, resolverá en ese sentido.
Por el contrario, si el Fiscal de Cámara coincidiere con el Juez de Garantías, formulará el requerimiento de
elevación de la causa a juicio. (Art 346 CPPCHen adelante).

Profe: Las partes tienen una cierta autonomía para investigar, porque en este sistema las partes pueden
realizar investigación por su cuenta, estarán controlados por la contraparte, pero no necesitan ni pedidos
previos, ni aprobación de la contraparte, ni del juez.

Por ejemplo, el defensor necesita realizar alguna pericia médica, puede hacerlo. No se necesita que el fiscal
autorice. Luego en el juicio ésta pericia debe ser controlada por el juez y la contraparte para otorgarle
eficacia probatoria.

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El fiscal al finalizar la etapa preparatoria en audiencia pública puede pedir el sobreseimiento del imputado,
como también puede formular la acusación, pero puede tener una salida alternativa como el pedido de un
criterio de oportunidad en el cual el juez pueda proceder en el momento

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS. CADENA DE CUSTODIA

Profe: ¿Qué es la cadena de custodia?

La cadena de custodia busca proteger la evidencia. Se habla de evidencia y no de pruebas porque se
consideran pruebas las que se producen en el juicio oral, por eso acá se habla de evidencias.
El éxito de la investigación va depender del manejo adecuado de las evidencias físicas recolectadas en el
lugar de los hechos.
La cadena de custodia es el conjunto de etapas, fases, eslabones que se desarrollan científicamente durante
la investigación.
Tiene dos finalidades:
1) Evitar la alteración o destrucción de los indicios al momento de la recolección o después.
2) Dar garantía plena de que la evidencia presentada en el juicio sea la misma que la que oportunamente
fue recolectada en el lugar de los hechos.
Una evidencia física que se contamina o deteriora deja de ser una evidencia, o al menos pierde toda eficacia
probatoria. Es fundamental que la evidencia llegue íntegra al juicio.

¿Cuáles son evidencias físicas? Huellas, rastros en el lugar del delito, manchas, residuos, uso de arma,
video, fotografía, etc.
Las evidencias físicas pueden probar un delito, en tanto y en cuanto, se den dos cosas: 1) la legalidad (la
obtención de la evidencia física sea respetando la Constitución como los Tratados Internacionales de
DDHH, porque si no se respeta no habrá legalidad) y 2) autenticidad (la obtención de la evidencia física se
haya realizado de forma técnica respetando la cadena de custodia).

¿En dónde se las obtiene? En principio, en el lugar de los hechos o donde se cometió el delito.

¿Qué es el incumplimiento de la cadena de custodia? Es la manipulación incorrecta de las evidencias

físicas, que a la vez puede ser voluntaria e involuntaria. Debe traer sanciones porque dificulta el buen
desarrollo del proceso penal y también podría dificultar los derechos del imputado o del interés social. Por
eso es necesario que las evidencias físicas se obtengan respetando los derechos constitucionales, porque así
tiene eficacia jurídica, para que tenga eficacia el delito y para facilitar al juez.

MEDIOS DE PRUEBA

NACIÓN. “Artículo 127.- Libertad probatoria. Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para
la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentren expresamente
prohibidos por la ley.
Además de los medios de prueba establecidos en este Código se podrán utilizar otros, siempre que no
vulneren derechos o garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por los demás
intervinientes.

NACIÓN. “Artículo 128.- Reglas sobre la prueba. La recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a
las siguientes reglas procesales:
a) La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del Ministerio Público Fiscal
que actuará bajo los principios de objetividad y buena fe, y deberá requerir orden judicial previa sólo en los
casos en que este Código así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por sí las pruebas que consideren necesarias y sólo recurrirán al
representante del Ministerio Público Fiscal si fuese necesaria su intervención. En caso de negativa
injustificada podrán recurrir al órgano jurisdiccional competente para que se lo ordene. La prueba
producida por la querella se incorporará como anexo al legajo del Ministerio Público Fiscal cuando ésta lo
solicite; la defensa tendrá su propio legajo de prueba;

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c) Los jueces no podrán de oficio incorporar prueba alguna;

d) Sólo se admitirán medios de prueba que guarden relación, directa o indirecta, con el objeto del proceso,
sean útiles y pertinentes para la resolución del caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no
podrá denegarse prueba si para su producción hubiere conformidad de las partes;
e) Si se postula un hecho como admitido por todas las partes, el órgano jurisdiccional puede prescindir de la
prueba ofrecida, declarándolo comprobado en el auto de apertura del juicio; durante la audiencia prevista
en el artículo 246, el juez puede provocar el acuerdo entre las partes si estimara que, según las pruebas
ofrecidas, se trata de un hecho notorio.

COMPROBACIONES DIRECTAS

NACIÓN. “Artículo 129.- Inspección del lugar del hecho. No se podrán inspeccionar lugares y cosas, salvo que existiera
motivo suficiente y fundado para presumir que se encontrarán elementos útiles para la investigación, conforme las
reglas que establece este Código…”.

La inspección judicial consiste en la percepción directa por parte del órgano jurisdiccional, como expresión
genérica abarca a las personas lugares y cosas.
Esta medida facultativa del juez permite el conocimiento directo sobre los rastros materiales o la escena del
hecho sin realizar apreciaciones subjetivas.
Esta diligencia debe estar documentada en actas y lo posible debe pedirse auxilio de los medios técnicos,
croquis, fotografías, filmaciones, etc.

TESTIMONIO
Es la declaración de una persona física en un proceso penal citada legalmente o admitida su comparecencia
espontánea, sobre la percepción de hechos pasados por ante o captados por su inteligencia o razonamiento
evocados ante la autoridad competente.

NACIÓN. “Artículo 154.- Declaración de los testigos durante la investigación preparatoria.

Durante la investigación preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar declaración salvo las excepciones
previstas en la ley. El representante del Ministerio Público Fiscal deberá exigir a los testigos el juramento o promesa de
decir verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las
mismas…

PERITAJES
Es el medio, mediante el cual se introduce al proceso un conocimiento científico o idóneo sobre un elemento
probatorio, que por sus características requiere la intervención de personas diferentes a los sujetos procesales.
Es el medio con el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos
científicos, técnicos o artísticos útil para el descubrimiento o valoración de un elemento de prueba.

NACIÓN. “Artículo 161.- Procedencia. Si para conocer o apreciar un hecho resultaran necesarios
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes podrán presentar informes elaborados
por peritos de su confianza en cuyo caso deberán acompañar los elementos que acrediten la idoneidad
profesional de aquéllos”.

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NACIÓN. “Artículo 163.- Instrucciones. Durante la etapa de la investigación preparatoria, las partes podrán
solicitar al representante del Ministerio Público Fiscal las instrucciones necesarias para que sus peritos
puedan acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiere su pericia o para cualquier
otro fin pertinente. El representante del Ministerio Público Fiscal accederá a la solicitud a menos que,
presentada durante la etapa de investigación preparatoria, se considere necesario postergarla para
proteger el éxito de aquélla. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá oponerse dentro de los
cinco (5) días si existieran fundadas razones. Ante la oposición, podrá recurrirse ante el juez, quien resolverá
en audiencia.
Los peritos procurarán practicar juntos el examen”.

RECONOCIMIENTOS
El reconocimiento es un medio de prueba en el que un concreto órgano de prueba introduce mediante una
manifestación asertiva el conocimiento que tiene de una persona o cosa, identificándola entre otras
semejantes.
NACIÓN. “Artículo 167.- Reconocimientos. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción
podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre
ellos.
Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará al testigo que deba efectuarlo a que la describa y se
procurará, en lo posible, la exhibición conjunta con otros objetos similares.
Si se dispusiera el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se
observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas”.

INFORMES

NACIÓN. “Artículo 168.- Informes. Podrán requerirse informes a cualquier persona o entidad pública o
privada sobre los datos obrantes en los registros que posean.
Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren, el
nombre del imputado, el lugar y plazo de entrega.
En caso de incumplimiento de la persona o entidad privada se podrá urgir la respuesta mediante la fijación
de conminaciones pecuniarias, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes”.

INDIDUALIZACIÓN DE PERSONAS

NACIÓN. Artículo 169.- Individualización de personas. Podrá ordenarse la obtención de ácido

desoxirribonucleico (ADN) del imputado o de otra persona si ello fuere necesario para su identificación o
para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras
biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico si no existiere perjuicio alguno para la integridad
física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del
experto a cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo
especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facultades
coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para
su realización.
Si se estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida,
podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección
corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo para lo cual
podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario, la requisa personal, o procedimientos inocuos que
impliquen la descamación de células o piel.

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Asimismo, en el caso de un delito de acción pública en el que se deba obtener ácido desoxirribonucleico
(ADN) de la presunta víctima del delito, la medida se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de
evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene.
En ningún caso regirá la facultad de abstención prevista en este Código.
Si la persona que ha de ser objeto del examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el
representante del Ministerio Público Fiscal ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse,
se solicitará la correspondiente orden judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de
este artículo, justificando su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.

RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

NACIÓN. “Artículo 170.- Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenarse el

reconocimiento fotográfico si fuera necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere
presente y no pudiere ser hallada, y de la que se tuvieren fotografías. En este caso, se le presentarán éstas,
con otras semejantes de personas diversas, a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se
observarán las disposiciones precedentes”.

NACIÓN. “Artículo 171.- Reconocimiento en rueda de personas. El juez podrá ordenar, a pedido de parte,
que se practique el reconocimiento de una persona para identificarla o establecer que quien la menciona o
alude efectivamente la conoce o la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que
se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará enseguida del interrogatorio poniendo a la vista del que haya
de verificarlo, junto con otras dos (2) o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba
ser identificada o reconocida, quien elegirá colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno, el que
deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho
referencia, invitándoselo a que, en caso afirmativo, la designe clara y precisamente y manifieste las
diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la época a que se
refiere su declaración. La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias
útiles, inclusive el nombre y el domicilio de los que hubieren formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de decir verdad.
La diligencia de reconocimiento se practicará en presencia del defensor.

RUEDA DE PERSONAS
El momento previo consiste en un interrogatorio orientado a que exprese cómo es la persona a quien va a
reconocer; y en segundo lugar responderá si la ha reconocido con anterioridad, o ha tenido oportunidad de
verla directamente o en imagen, proporcionando la información del caso.
Luego se procede a la “rueda de presos”.
La rueda para el reconocimiento debe integrarse por quien ha de ser reconocido y otras personas de
condiciones fisonómicas y físicas semejantes.

IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES
Se trata de averiguar la personalidad o identificación del extinto y su estado, de ser posible al momento del
deceso, como dato útil al proceso.

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NACIÓN. “Artículo 173.- Identificación de cadáveres y autopsias. Si la investigación versare sobre la

muerte sospechosa de haber sido provocada por un hecho punible, antes de procederse a la inhumación
del occiso o después de su exhumación, el representante del Ministerio Público Fiscal, con comunicación a
la defensa, ordenará la realización de la autopsia y descripciones correspondientes. La identificación se
efectuará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por otro medio idóneo”.

RECOSNTRUCCIÓN DEL HECHO

Es la reconstrucción de un acontecimiento histórico mediante los rastros huellas o impresiones dejadas por su
producción.
Es el acto procesal, de representación, en el tiempo presente, de un hecho y/o circunstancias del pasado,
conforme el desarrollo secuencias brindado por el imputado o por los testigos o conforme a la descripción
fáctica del análisis pericial.
Puede ser parcial simple: se da cuando el desarrollo del acontecimiento se reproduce conforme la indicación
individual del o de los imputados, de los testigos;
o total completa: cuando se realiza conforme los elementos coincidentes de todos los medios probatorios
obtenidos (según versión imputados, testigos, elementos secuestrados, conforme a la pericia, etc.).

Finalidad: comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. Verificar si un acontecimiento

ha podido suceder y si en efecto ha sucedido como se afirma o se presume.
NACIÓN. “Artículo 174.- Reconstrucción del hecho. Se podrá ordenar la reconstrucción del hecho para
comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla,
presenciarla e intervenir en ella”.

EXÁMENES CORPORALES

NACIÓN. “Artículo 175.- Exámenes corporales. Si fuere necesario para constatar circunstancias relevantes
para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales al imputado o al presunto ofendido por el
hecho punible, tales como pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, siempre
que no existiere riesgo para la salud o dignidad del examinado.
Si la persona que ha de ser objeto de examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el
representante del Ministerio Público Fiscal ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse,
se solicitará la correspondiente autorización judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de
este artículo”.

DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

NACIÓN. “Artículo 232.- Duración. La etapa preparatoria tendrá una duración máxima de un (1) año desde
la formalización de la investigación.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior constituirá falta grave y causal de mal
desempeño del representante del Ministerio Público Fiscal.
No obstante el imputado o el querellante, podrán solicitar al juez que fije un plazo menor si no existiera
razón para la demora. Se resolverá en audiencia”.

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CHACO. “Art. 335: DURACION. La investigación fiscal deberá practicarse en el término de dos meses a
contar de la declaración del imputado. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar prórroga al Juez de
Garantía, quien podrá acordarla hasta por otro tanto, según las causas de la demora y la naturaleza de la
investigación. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, la prórroga podrá
concederse hasta por ocho meses más”.

REQUERIMIENTOS CONCLUSIVOS

Profe: Es importante conocer cuándo se produce la clausura o el cierre de la etapa preparatoria. En el

momento conclusivo de la etapa preparatoria el fiscal debe hacer mérito de lo que investigó, es decir,
valorar la prueba cuando estima que terminó su investigación.
En función del material probatorio que recolectó el fiscal tiene dos caminos:
1) pide el sobreseimiento del imputado (al juez de garantía), o
2) formula la acusación (requerimiento fiscal de elevación a juicio) para que otro fiscal en otra fase,
y otro Tribunal intervengan en el proceso penal.

SOBRESEIMIENTO

NACIÓN. “Artículo 236.- Causales del sobreseimiento. El sobreseimiento procede si:

a) El hecho investigado no se ha cometido;
b) El hecho investigado no encuadra en una figura legal penal;
c) El imputado no ha tomado parte en él;
d) Media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad;
e) Agotadas las tareas de investigación, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos
elementos de prueba y no hay fundamentos suficientes para requerir la apertura del juicio;
f) La acción penal se ha extinguido;
g) Se ha aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso a prueba, y
se han cumplido las condiciones previstas en el Código Penal y en este Código”.

NACIÓN. “Artículo 237.- Trámite. Si el representante del Ministerio Público Fiscal considerara que
corresponde dictar el sobreseimiento lo fundará por escrito y lo pondrá en conocimiento de las otras partes
y de la víctima, quienes en el plazo de tres (3) días podrán:
a) La víctima, objetar el pedido de sobreseimiento solicitando su revisión ante el superior del fiscal o
presentarse como querellante ejerciendo las facultades previstas en el inciso b);
b) El querellante, oponerse al sobreseimiento ante el juez y, en su caso, formular acusación;
c) El imputado o su defensor, pedir que se modifiquen los fundamentos o se precise la descripción de los
hechos por los que se insta el sobreseimiento.

NACIÓN. “Artículo 239.- Audiencia ante el juez. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitará el
sobreseimiento en audiencia, ante el juez y con la presencia de todas las partes.
Si el querellante actuara conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 237 y el juez considerara que no
procede el sobreseimiento, cesará la intervención del Ministerio Público Fiscal. El querellante deberá
formular acusación conforme las reglas de este Código.
Si no existiere oposición, el juez deberá resolver el sobreseimiento del imputado.

EFECTO. El sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en
cuyo favor se dicta e inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho.

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 Derecho Procesal Penal
Unidad 5
Sebastián Chamorro – Narela García – Fernando Marrone - Fabián Serrano

CHACO. “Art. 348: PROCEDENCIA. El sobreseimiento procederá cuando sea evidente: 1. Que el hecho
investigado no se cometió o no lo fue por el imputado. 2. Que el hecho no encuadre en una figura penal. 3.
Que medie una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria. 4. Que la
pretensión penal se ha extinguido. El sobreseimiento también procederá cuando habiendo vencido todos
los términos de la investigación penal preparatoria y sus prórrogas, no hubiere suficiente fundamento para
elevar la causa a juicio y no fuese razonable, objetivamente, prever la incorporación de nuevas pruebas”.

CHACO. “Art. 349: FORMA Y FUNDAMENTO. El sobreseimiento se dispondrá por sentencia, en la que se
analizarán las causales, siempre que fuere posible, en el orden dispuesto por el artículo anterior”.

El fiscal para solicitarle el sobreseimiento al juez de garantía tendrá que tener certezas, es decir, el fiscal
tendrá que estar plenamente convencido. Aparecen las causales que aparecen sobreseimiento en los códigos
como por ejemplo:
1) que el hecho no se cometió, no existió y podrá pedirle el sobreseimiento del imputado al juez de
garantía;
2) que el hecho que el investigó no encuadre en ninguna figura penal, es decir, es atípico;
3) que medie una causa de inimputabilidad o medio de justificación (Ej.: legítima defensa).
4) cuando la pretensión penal se haya extinguido (por muerte del imputado, por prescripción de la
acción penal, desistimiento en los delitos de la acción penal privada).
¿Cuándo prescribe la acción penal? Las acciones penales prescriben transcurridos
determinados términos, ese término se fija por el máximo punitivo de la ley penal. El estado
simple, el máximo punitivo es 6 años (ese es el plazo de la prescripción de la acción penal).
Jamás puede superar los 12 años y ser menor de 2 años. Por ejemplo el homicidio simple
prescribe a los 12 años (puede ocurrir que se suspendan o se interrumpan).
5) el vencimiento del plazo o del término de esta etapa, sin tener fundamentos razonables para poder
llegar a la etapa del plenario (en este caso, el fiscal no tiene certeza de nada). Esta causal prevé el
Código del Chaco.
Ésta es una opción, la otra opción es: El fiscal cuando formule su acusación, deberá pedir el
requerimiento de la causa a juicio.

La ley le exige al fiscal un grado de convicción, dice: que el fiscal tendrá que tener material de convicción
suficiente para mantener como probable la participación del imputado en el hecho. O sea, le pide
probabilidad de que el hecho existió y la participación del imputado en el hecho.

Antes dijimos que el proceso penal es: una serie gradual, concatenada ¿Qué significa concatenada?
Básicamente, significa que sí, no se realiza el primer acto, no podrá realizarse el otro, o que es presupuesto
o necesario para que se pueda cumplir el otro. Un acto previo a la formulación de la acusación, es que el
imputado pueda ser oído, es decir, una declaración, como así también, si no quiere declarar (abstenerse)
también sirve. Estos son ejemplos de actos concatenados.
Para preservar el derecho de defensa del imputado, es la posibilidad de declarar. Este acto guarda relación
directa con el derecho de defensa, los códigos procesales penales, más precisamente el del Chaco, dice que
el requerimiento de elevación a juicio deberá contener, (bajo pena de que pueda declarase nulo) la
descripción del hecho; el fundamento del fiscal; y la calificación legal de ese hecho.

El final de la etapa preparatoria se termina si se lo sobresee al imputado (no solo termina la etapa
preparatoria, sino todo el proceso).
Pero también el fiscal puede entender que es probable la participación del imputado en el hecho. El fiscal
formula la acusación.

ACUSACIÓN. CHACO

CHACO. “Art. 352: PROCEDENCIA. El Fiscal de Investigación requerirá la elevación de la causa a juicio
cuando, habiéndose recibido declaración al imputado, estimare cumplida la investigación y siempre que
hubiere elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del
imputado en el hecho intimado conforme con el artículo 259. Caso contrario, procederá con arreglo al
artículo 346”.

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Unidad 5
Sebastián Chamorro – Narela García – Fernando Marrone - Fabián Serrano

CHACO. “Art. 353: CONTENIDO DE LA ACUSACION. El requerimiento fiscal deberá contener bajo pena de
nulidad los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación
clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación; y la calificación legal.
En caso de que el Fiscal de Investigación solicite que se proceda por Juicio Abreviado, deberá concretar bajo
idéntica sanción a ese solo efecto, expreso pedido de pena”.

CHACO. “Art. 354: INSTANCIAS. Las conclusiones del requerimiento fiscal serán notificadas al defensor del
imputado y al querellante particular. El defensor podrá en el término de tres días, oponerse instando el
sobreseimiento o el cambio de calificación legal. El querellante particular en el mismo término podrá
oponerse al cambio de calificación legal. En estos supuestos las actuaciones serán remitidas de inmediato al
Juez de Garantía”.

El fiscal puede entender que es probable la participación del imputado en el hecho. El fiscal formula la
acusación. El fiscal al formular su acusación deberá notificar al defensor del imputado (defensa técnica). La
ley dice, que en el plazo de tres días tiene dos opciones: 1) oponerse a la acusación, o 2) no ejercitar el
derecho de oposición.

1) Si se opone, podrá pedir, por ejemplo, el sobreseimiento del imputado; o bien pedir el cambio de
calificación legal que hizo el fiscal (el mal denominado “cambio de carátula”). El juez tendrá que
resolver, dando la razón al fiscal o al defensor del imputado, va agarrar el expediente y analizara el
caso. Como hubo oposición del defensor, el juez deberá motivar o fundar a quién le da la razón y
dictar un AUTO. En caso que el juez le dé la razón al fiscal, dictara una resolución a través del auto
que se eleve la causa a juicio. Dicta el 13/04/18 y ese día no se va a clausurar o terminar la etapa
preparatoria porque se la puede recurrir, y es una resolución que todavía no está firme. Termina la
etapa preparatoria cuando el AUTO quede firme.
2) No ejerció su derecho a oposición, cuando venza el plazo que le dio la ley, el juez de garantía deberá
resolver, acá el juez ordenará la elevación a juicio, como no hubo oposición del defensor va a dictar
un DECRETO de elevación de la causa a juicio (lo dicta el juez de garantía), es una resolución muy
escueta, de dos o tres renglones como mucho. El juez dirá: “no existiendo oposición del defensor al
requerimiento de elevación de la causa a juicio, elévese la presente por decreto”. Debe tener una fecha
como requisito. El decreto tiene que tener una fecha (13/04/18), ese mismo día que el juez emitió el
decreto, termino la etapa preparatoria.

(Pregunta de parcial) ¿Cuándo se clausura la etapa preparatoria? Se clausura con el dictado del
DECRETO de la elevación a juicio, o cuando quede firme el AUTO de la causa a elevación a juicio.

El juzgador tiene tres estados condicionales para dictar una determinada resolución en la primera etapa:
Si el juzgador tiene dudas, tendrá que dictar una falta de mérito.
Si tiene certeza, tendrá que dictar el sobreseimiento.
Si tiene probabilidad, tendrá que dictar el procesamiento, es la única resolución que va a permitir que
el proceso siga. Éste procesamiento podrá dictarse con prisión preventiva o sin prisión preventiva.

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