Materias que siendo arbitrales as partes la hayan sometido a arbitraje y a quienes alcanza a las

personas.

Ej firmante pero no parte es el apoderado. No es parte pero firma.

Ej: ej cesionarios, heredeores. No eran parte pero se incorporan

Reconocimiento y control de los laudos

Reconocimiento forma de control. Procedimiento cuyp objetovop es colaborar poniendo la fuerza del
estado para cumplir con los laudos.

Aplicable en laudos locales simil ejecucicon de sentencia

Podrá ser valdio en en la segunda fase para los laudos internacionales. Necesitamosel
reconocimiento previo a la ejecución. Dos tramites judiciales idsitnos. Tienen objetos procesos y
modalidades distintas.

Dan lugares a deciiones judiciales de disitnatn naturaleza

Reconocmienot. Es un juicio de conoccimeniot no de ejecución. Consiste en que una parte pide al

juezque reconozca un laudo extrnajero y ese juez previo a dictar uan sentencia sustancia el proceso
con la parte que podría resistir el reconcomiento.

La parte que obtuvo el laudo a favor que quiere ejecutarlo en un país disitnto. Inicia el
reconocimiento y el juez lo sustancia con el condenado (tiene derecho a defendenres) puede
someter defensa de que el acuerdo arbitral no es valido, mal constitudio el tribunal, el procesimiento
no cumplió con lo pactado, se violo el debido proceso, el laudo excede lo partado en la clausula. Que
la mateira no era arbitrable.

Este proceos en CPCCN tramita como incidente. Remite a las reglas del incidente, no tiene regla de
aribucion de competencia, la jurisidccion en materia de territorio corresponde al lugar del eecutante
quiere pedir el reconocieminto. Por grado y materia corresponda en razón de la mateira o personas
involucradas en el arbitrake. Convención de ny art 5

Territorio puedeo elegir internar le reconocimiento en cualquier jurisdccion del ais. Lo va a hacer
valer en el lugar donde quiere ejecutra. Va a primera instancia en razón de la persona o materia.

Proceso que termina en una sentencia declarativa. Que la senteica es reconocidad o que
reconicmiento es denegado total o parcial mente

Efectos:

Denegatoria: produce que esa decisión jamás va a tener efecto jurídico alguno en a argentina no la
va a poder ejecutar y hacer valer desde el punto de vista jurídico para argentina no es nada.
Reconocmineot: convertir al laudo extranejro en un laudo local. La sentencia de reconomciento
nacionaliza al laudo extranjero. Una vez reconocdo si existe interés jurídico hay que iniciar la
ejecución x el procedimiento del 499.

Puede ser que no haya ejecución si el laudo es declarativo o constitudi de un derecho. Basta el
reocnocmienot para darle fuerza jurídica.

La decisión del juez de primera instancia es apelable. De todo los recursos apelación

Recursos extraordinarios también.

La decisión del juez del reconcomienot condiciona su ejejcucion o si obtienen efectos jurídicos

Ver la relación entre reconocmienot y nulidad.-

Los laudos son susceptibles de anulaicon en la sede de arbitrje x causales parecidas.

Nulidad sede

Exequator cualquiera

La nulidad solo procede en la sede del arbitrjae. Los jueces argentino son competentes de dictar la
nulidad de los laudos argneitnos. Si pide dictar la nulidad del laudo extrnajero no puede.

Solo será competente para tratar el exquator si se pide el reconicmienot del laudo extrnajero.

El ppio de nulidad es único,

Pero si puede haber múltiples recooncimenot en países distintos. No puede hacerse cumplir en
todos. En cualquiera que logre el efectivo cumplimiento de la sentneica queda desinterados los
demás. En cualquier puedo pedir el reconcomiento.

No hay mucho intenres si en ese país el ejecutddo no tiene bienes.

Tiene que haber bienes o interés jurídico de hacerlo valer ahí. Puede no tener bienes en USA pero so
un juicio en mi contra para hacer valer la cosa juzgada y oponerlo como compensación de esa
sentencia que me demandan.

La relación de los exequators entre si. Un mismo laudo esta siendo objeto de reconomcieno en 5
paises.

Si uno deniega el reconcomiento, no necearimanet el juez del otro estado lo deniege, lo hará según
su propio criterio. Si tomamos la causal de vilacion al orden publico quizás es contrairo al argenitno
pero no al brasilero.

Si la causal es la misma, alegación de que una determinada decisión del tribunal arbitrla privo a una
parte del derecho a una prueba y esa privación afecta al debido proceso.
Efecto que tiene la decisión del exequator sobre la nulidad.

La conv de ny no exigue que el laudo este firme para solicitar el reconocimiento. Es posible que
simultaneamnte este en sede tramitando la nulidad y en otro paiases tramitando el reconocimiento.

Es posible, a diferencia de la sentenicas que si requieren que este firme para que estén reconcoidas
en argentina, no aplica para los laudos porque la convención de ny elimino el requerimiento de que
estén firmes los laudos.

Si el pedido de recoocimeinto va mas rpaido que la nulidad. Y el juez de recoocomiento reconoce o

deniega.

La decisión del exequator no afecta la nulidad, solotiene efectos territoriales. Decisión del exequatur
es local

Si la nulidad va mas rápido que el recocimentoi. El efecto de la decisión x sobre el exequaitor

Hay 2 momentos.

Mientras (el efecto que tiene el planteo de nulidad antes de que se decidia) tiene o n efecto
suspensiso respecto del recocimeinto. En tal caso igual podría seguir el reconosmiento.

Art 6 convencion de ny. El pedido de anulación en la sede no tiene efectos suspensivos respecto el
juez de la ejecución que puede o no suspender o aplzar su decisión.

Hay 2 elementos que el juez de la ejecución mira para aplazar. Lo que miraría cualquier juez,
verisimilitu del derecho y peligro en la demora. Que tantas chances tiene en prosperar o no el
recurso de nuidad en la sede, vera si el recurso esta fundado y que es razonable o si es absurdo no
tiene sentido suspenderlo.

La 2da cosa es el tiempo que durara el planteo de nuldiad en la sede. Si se demuestra que se
resuelva en 3 meses cualquier juez esperaría, pero si durara 7 años lo mas probable es que no lo
aplace. Se prueba con expertos legales, el que pide que no aplace a un juez suizo del recurso de
nulidad argenitna ira un experto argenitno y le explicara la probalidad.

El efecto suspensivo del juez del execuátur no depnde del efecto suspensivo local. Lo mismo pasa
con la decisión del juez argneitno suspender, si se lo pide al juez argenitno el juez extrnajero aplicar
el art 6

Después, una vez decidida la nulidad.

2 hipotesis

SE RECHAZA EL RECURSO, SE CONFIRMA EL LAUDO. El juez argenitno rechaza el recurso de nulidad,

esa sentencia lo hace pasar por cosa juzgada. Tiene efectos territoriales en argenitna solo argentina,
no tiene efectos. Porque el juez del exequator siempre tiene la facultad de reconocer o denegar ese
laudo, no improta lo que decida el juez de la nulidad. No es oponible al resto del mundo porque esa
decisión no hace cosa juzgada salvo en argentina.

Tengo que converitlor en cosa juzgada en el resto del mudno

ANULAR EL LAUDO. Si el juez argenitno anula el laudo, esa decisión tiene efecto de cosa juzgada en
argenitnao en todo el mundo.

La conv ny prohíbel uados anulados? Pero dice que los podrá denegarse a reconocer, pero no esta
obligado.aun anulado puede reconocerlo.

La lógica de la convención es favorecer el reconocimiento de los laudos. Son las únicas cauaslaes para
las cuales el juez puede denegar el reconocmienot. Esta obligado a reconocer el laudo salvo que haya
causales del articulo 5.

Art 7 de la convención. Si hay en el país del reconocimiento una norma convencional o local mas
favorable al reconocmienot del laudo dice que aplique el mas favorable. Bajo la conv de ny la
argenitna podría sacar una regulación diciendo que se reconocen automáticamente, la convenicon
no se opone y dice que lo apliqjue.

Lavado activos

Colombo freitas lo agarran con 120 mil dollares en la frontera. No pudieron comprobar eso diciendo
que es producto de transferencias de futbol. Imposibilidad de jsutificar

Le imputan el 303

Art 303 inc 3

Recibió el dinero proviennenite de un ilícito para insertarlo en le mercado. Le imputaron este

articulo.

Se caratulo con lavado de activos y no con la circulación de ilegitma de moneda.

Había ciertos indiciios inmerso en aumento patrimoniaol injustiifcado, una sede de negocios
inexistente y actividades vinculados al estupefacientes.

Como no podemos parti de los indicios se lo tiene que absolver.

La existencia del ilícito precedente es importante

La explicación

Ka existencia de sociedades pantallas

La debilidad en la explicaicon de los sujetos acusado por

Origen ilícito verdadero concecuecnia de legitimidad aparantemanet. Lo principal es ver la ilicitu de

os binees atravez de los indicios.

Acá en argenitna si no puede probar hay un ilícito precedente. Es necesario mas prueba

Acá se debería de poder vincular con una ctividad delictiva en términos genéricos.
Se necesita para condenar la corrobaraicon de la hipótesis acusatoria. Cuando todas las pruebas
están guiadas a comprobar la acusación y no hay ninguna prueba que implique apoyar una hipótesis
en contraria. Analice otras hipoteeis en contrario y no pueden

No se penaba e autolavaod, lavar el botin forma parte de un acto copenado aplicar una pena
adicional por usar el botin. La pena de robo contiene le injusto de usarlo.seria penar dos veces lo
mismo.

Cpomo se puede defender una pj y un plan de compliance

Posibles consecuencias.investigacion internas protocolo de actuación

Apariencia ilícita.

Es un engaño al ente de control sobre el origen de los bienes.

Si implica una idoneidad quienes son los enteds de control cmo se prentedne engañar al estado.

Origen de apareicnia de legitimidad

Para cer idoneio tiene que haber un acto que elude los controles y no hay un ros porque el sujeto
obligado no cumple con su funcion ni e llama la atención. Es competenica del controalten en este
caso SO entonces no le podría imputar si la acción fue inidónea.

( si hay un titulo de cobertura seria enganiar con titulo valido para eso)

Si logro sobrepasar los controles x uifi no podemos imputarlo

Ejemplos que son hipótesis mutuo donación titulo de cobertura idóneo para engañar-

Norma que obliga a reportar aoperaciones a 30 mil pesos y el lavador hace operaciones x 20 mil
pesos varios. Pequenias transferenicas que no hagan saltar la alerta impliqueuna ingeniera finacniera
y legal para no ser detectado.

SI LA CONDUCTA ES INIDONEA NO HABRIA LAVADO PARA LA POSTURA DE LA CATEDRA

DELITO CONTINUADO SE PREVEE AHÍ.

La consecuencia posible tiene uqe contener un maqueillaje extenrno para eludir los contorles

Los fallos de la jurisdpreudnecia eran caso de delitos graves antes. Los tribnunales se conformaban
con detemrinarn el origen de los bienes. Usan estos bienes.
Desde 2017 para adelante emepzo a tomar delitos menos graves.

Acá seria lavado por la venta del bien podría justificar el dinero. Narcotraficangete compra un edificio
el escribano no le dio bola hasta ahí no tengo, nada.

Después si lo quiero vender tengo un boleto de compraventa si después presento el boleto de

compraventa en el banco ahí si estarías lavado- (por ser lavado de activo en el futuro)