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Notario, en mi oficina profesional ubicada en la diecinueve calle cinco guion cuarenta y siete de la zona diez,
Edificio Unicentro, nivel ocho, oficina doscientos cuatro, de esta ciudad, soy requerido por el señor .., quien
es persona de mi anterior conocimiento, con el objeto de hacer constar notarialmente la trascripción del punto
primero del acta notarial número doce, autorizada en esta ciudad el veintidós de julio de dos mil trece, por el
siguiente manera: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el acta notarial identificada anteriormente,
que documenta Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de fecha veintidós de julio de dos mil
transcribir literalmente los puntos Primero, Segundo y Tercero del documento individualizado en la clausula
anterior el cual tengo a la vista de la siguiente manera: “PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. Se encuentra
ALANÍS MARCOS Y JUAN ANTONIO ALANÍS MARCOS, Presidente y Secretario del Consejo de
Administración respectivamente, extremo que acredito mediante cartas poderes otorgadas por dichas
personas, ambas de fecha veintidós de julio de dos mil trece, documentos suficientes de acuerdo a lo
establecido en los estatutos de la sociedad, y en nombre propio y en mi calidad de Tesorero del Consejo de
Administración. El presente representa a la totalidad de los Consejeros por lo que se prescinde del trámite de
convocatoria previa. Se acuerda que ESTUARDO JOSE CRUZ SARMIENTO en la calidad con que actúa
presida la presente sesión y que actúe como Secretario, y doy lectura a la agenda con los puntos siguientes: 1)
Conocimiento y aprobación para que la entidad, pueda contratar el servicio de tarjetas de crédito en el plan
corporativo con la entidad G&T CONTICREDIT, S.A. 2) Facultar al Secretario del Consejo de
Administración y Representante Legal, para que pueda comparecer ante Notario, en nombre de la sociedad a
suscribir el o los documentos y contratos necesarios relacionados a la contratación de tarjetas de crédito con la
entidad G&T CONTICREDIT, S.A. La agenda es aprobada de forma unánime. SEGUNDO: Como Presidente
de la Sesión, someto a consideración el primer punto de la agenda, y manifiesto, con la anuencia de los demás
miembros del Consejo de Administración que represento, la necesidad de contar con una tarjeta de crédito
corporativa para cubrir algunos gastos propios de la empresa, por lo que se resuelve: Aprobar la contratación
del servicio de tarjetas de crédito en el plan corporativo, con la entidad G&T CONTICREDIT, S.A., para uso
exclusivo del señor Jesús Manuel Miguel Genovés, en la siguiente forma: (i) Titular de la Tarjeta de Crédito:
JESUS MANUEL MIGUEL GENOVÉS; y (ii) Límite máximo del Crédito de la Tarjeta de Crédito: Se
autoriza contratar la Tarjeta de Crédito, hasta por un máximo de UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE
tarjeta de crédito a contratar, deberá ser previamente autorizada por el Consejo de Administración.
manifiesto, con la anuencia de los demás miembros del Consejo de Administración que represento, se faculta
representación de la entidad, comparezca ante la entidad G&T CONTICREDIT, S.A., a suscribir el o los
Corporativo, así como para que pueda otorgar y/o firmar cualesquiera otros documentos que sean necesarios,
relacionados estrictamente con la contratación de la Tarjeta de Crédito. Asimismo por acuerdo de los
miembros del Consejo de Administración, representados con voz y voto, se acuerda que ESTUARDO JOSE
CRUZ SARMIENTO, estoy plenamente facultado para llevar a cabo, de manera individual, las formalidades
que puedan derivarse de la presente reunión y su acta, solicitar su constancia en documento público,
transcribirla al libro de actas de la sociedad con su sola firma y certificar la veracidad y validez de extractos
de la misma.” TERCERO: No habiendo más que hacer constar, se termina la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio siendo las … horas. La presente acta queda contenida en una hoja papel bond, útil en su
lado anverso y reverso, a la que se le adhieren los timbres de ley, la que leída al requirente quien bien
impuesto de su contenido objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con el Infrascrito