CARPETA DE COLABORACIÓN EFICAZ CORPORATIVA N° 08-2019

ACTA DE ACUERDO PREPARATORIO DE COLABORACIÓN Y

BENEFICIOS
En la ciudad de Lima, siendo el día 21 del mes de mayo del año 2021, a las 10:30
horas, en las instalaciones del Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo
Especial, ubicada en el jirón Santa Rosa (ex Miro Quesada) N° 260, Cercado de Lima;
se suscribe la presente acta con el fin de continuar y culminar con el proceso de
Colaboración Eficaz, con los siguientes detalles:

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERVINIENTES

I.1. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
GERMÁN JUÁREZ ATOCHE Fiscal designado con Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 2701 -2018-MP-FN en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan
a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con
Delitos de Corrupción de Funcionarios y conexos, en los que habría incurrido
la empresa Odebrecht y otros, y con Resolución de la Fiscalía Superior
Coordinadora del Equipo Especial del 30 de julio del 2018 designado en el
Tercer Despacho, a quien en adelante se le denominará EL MINISTERIO
PÚBLICO.

I.2. PERSONA JURÍDICA (INVESTIGADA)

La persona jurídica identificada AENZA S.A.A., antes denominada GRAÑA Y
MONTERO S.A.A., inscrita en la Partida Registral N° 11028652, de la Oficina
Registral de Lima, de la Zona Registral IX-Sede Lima, de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos, con RUC N° 203326000592, debidamente
representada por Daniel Rene URBINA PEREZ, identificado con DNI N°
09382119, con poder especial inscrito en Registros Públicos, Partida 11028652,
acompañado de su defensa técnica Doctor Gonzalo Del Río Labarthe,
identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima N° 36847, a quien
en adelante se le identifica como LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA.

También intervienen en el presente acuerdo preparatorio, la empresa

subsidiaria CUMBRA PERÚ S.A. (antes denominada GyM S.A.), inscrita en la
Partida Registral N° 11006796, de la Zona Registral IX-Sede Lima, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con RUC 20100154057;
igualmente la empresa subsidiaria CONCAR S.A.C., inscrita en la Partida
Registral N° 03021446, de la Zona Registral IX-Sede Lima, de la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, con RUC 20343443961;
 ambas debidamente representadas por Daniel Rene URBINA PEREZ,
identificado con DNI N° 09382119, con poder especial inscrito en Registros
Públicos, acompañado de su defensa técnica Doctor Gonzalo Del Río
Labarthe, identificado con carnet del Colegio de Abogados de Lima N° 36847.

I.3. REPRESENTANTE DEL ESTADO PERUANO (AGRAVIADO)

LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC para las investigaciones y procesos
vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y
conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras,
representada por la Doctora SILVANA AMÉRICA CARRIÓN ORDINOLA,
Procuradora Pública designada mediante Resolución del Procurador General
del Estado N° 33-2020-PGE/PG del 06 de julio del 2020, para que ejerza la
defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los
órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales en
las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de
funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la
empresa Odebrecht y otras; a quien en adelante se le identifica como LA
PROCURADURÍA o LA PROCURADURÍA PUBLICA AD HOC.

II. OBJETO DEL ACTA

II.1. El presente acto tiene como finalidad dar cumplimiento al artículo 473 inciso
3 del Código Procesal Penal.
II.2. El presente acto tiene como finalidad formalizar los acuerdos para la
redacción final del Acta de Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz.

III. BASE LEGAL

El presente acto se fundamenta en el artículo 473 inciso 3 del Código
Procesal Penal, respecto a la participación del agraviado: “El Fiscal, podrá
celebrar reuniones con los colaboradores con o sin la presencia de sus
abogados. Asimismo, podrá celebrar un Convenio Preparatorio, que precisará -
sobre la base de la calidad de información ofrecida y la naturaleza de los cargos
o hechos delictuosos objeto de imputación o no contradicción- los beneficios,
las obligaciones y el mecanismo de aporte de información y de su
corroboración.”

Se comprende para los efectos del presente documento la Ley N° 30737 - Ley
que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado
peruano en casos de corrupción y delitos conexos: Vinculadas a la persona
jurídica; en lo referente a la Décimo Tercera Disposición Complementaria y
Final; y en lo concerniente para el cálculo de la reparación civil; y su
Reglamento D.S. N° 096-2018-EF.
IV. ANTECEDENTES
IV.1. LA PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, GRAÑA Y MONTERO S.A.A.,
(ahora AENZA S.A.A.) representada por Daniel Rene URSINA PEREZ, es una
persona jurídica que agrupa entre sus empresas, entre otras, a GyM S.A.
(ahora CUMBRA PERU S.A.) y CONCAR S.A.C., la primera encargada de la
construcción de carreteras, y la segunda dedicada al mantenimiento de
infraestructura vial; al recurrir a este Ministerio Público para acogerse al
procedimiento de colaboración eficaz corporativa, la Holding GRAÑA Y
MONTERO S.A.A, (ahora AENZA SAA) admite responsabilidad penal sobres
los hechos materia de investigación en este Equipo Especial, perpetrados a
través de sus empresas citadas GyM S.A. (ahora CUMBRA PERU S.A.) y
CONCAR S.A.C., y sus respectivos ex ejecutivos (personas naturales
colaboradoras).

IV.2. Es así que con fecha 09 de enero de 2019, LA PERSONA JURIDICA

COLABORADORA, sus ejecutivos y ex ejecutivos presentaron su solicitud
para acogerse al Proceso Especial por Colaboración Eficaz, de manera
corporativa, en la cual la persona jurídica colaboradora también comprende a
las empresas de su grupo económico GyM S.A. (ahora CUMBRA PERU S.A.) y
CONCAR S.A.C., y ex ejecutivos, habiéndosele dado el trámite
correspondiente a dicha solicitud por lo cual, a estos colaboradores se les
asignaron los Códigos
N° 08-2019, N° 05-2019, N° 06-2019 y N° 07-2019. A su vez, dos ex ejecutivos de
la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA se adhirieron a la referida solicitud
de acogimiento; luego del trámite correspondiente a las referidas solicitudes,
les fueron asignados los Códigos N° 02-2019 y N° 09-2019; y por último, se
adhirió otro ex ejecutivo de la PERSONA JURIDICA COLABORADORA, a quien
se le asignó el código N° 02-2021.

IV.3. El señor fiscal provincial Germán Juárez Atoche dispuso: “INICIAR el proceso
especial de colaboración eficaz (...)” dentro de la Carpeta Especial de
Colaboración Eficaz N° 08-2019, al tratarse de una solicitud de forma
corporativa.

IV.4. Con fecha 26 de diciembre del 2019, LA PERSONA JURÍDICA

COLABORADORA suscribió el documento denominado “Acta Fiscal de
Entendimiento Mutuo para la Culminación del Procedimiento de
Colaboración Eficaz”, con el señor fiscal adjunto provincial Hamilton
Montoro Salazar, con participación de la Procuraduría.
IV.5. En ese marco, y en virtud de su condición de representante de los intereses
patrimoniales del Estado en relación con los ilícitos que son objeto del

Proceso Especial por Colaboración Eficaz, y dado el avanzado estado del

mismo, LA PROCURADURÍA ha venido sosteniendo diversas reuniones de
trabajo con la PERSONA JURÍDICA COLABORADORA, a efectos de
intercambiar la información técnica necesaria para determinar el monto de la
reparación civil a favor del Estado.

V. HECHOS OBJETO DE LA PRESENTE ACTA

En el presente acápite se hará mención a los casos y/o hechos delictivos
objeto de los alcances de la presente acta:

V.1. Pagos indebidos dentro de los periodos de la investigación:

N° Proyectos / Obras Empresas Caso
1 Rehabilitación y Mantenimiento de la GyM S.A. Club de la
Carretera Quinua - San Francisco, tramo 2. (ahora CUMBRA Construcción
Contrato de Ejecución de Obra N° 081 – PERU S.A.)
2011-MTC/20
2 Servicio de Conservación Vial de la GyM S.A.
Carretera Guadalupe – Ica – Palpa – Atico. (ahora CUMBRA
Contrato de Servicios N° 082-2010-MTC/20 PERU S.A.)
Concar S.A.C
3 Servicio de Gestión y Conservación vial del Concar S.A.C
Corredor Puquio - Cora Cora.
Contrato de Servicios N° 071 -2012-MTC/20
4 Servicio de Gestión Vial de la Red N° 1 del Proyecto
de Redes Viales, Cusco.
Contrato N 192-2012-GR Cusco/GGR
5 Servicio de Gestión Vial de la Red N° 3 del Proyecto
de Redes Viales, Cusco.
Contrato N° 190-2012-GR Cusco/GGR
6 Rehabilitación y Mejoramiento de la GyM S.A.
Carretera Ayacucho - Abancay, Tr.: Km. (ahora CUMBRA
0+000 - Km 50+000. PERU S.A.)
Contrato de Ejecución de Obra N° 005-
2010-MTC/20
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la GyM S.A.
Carretera Dv. Imperial - Izcuchaca. (ahora CUMBRA
Contrato de Ejecución de Obra N° 0226- PERU S.A.)
2003-MTC/20
8 IIRSA Sur, tramo 2. Graña y Interoceánica,
Concesión del tramo Vial Urcos-lnambari Montero S.A.A. tramos 2 y 3 -
del proyecto corredor vial interoceánico sur, (ahora AENZA IIRSA
Perú Brasil (Tramo 2: Urcos-lnambari) S.A.A.)
 9 IIRSA Sur, tramo 3.
Concesión del tramo vial Inambari-lñapari
del proyecto corredor vial interoceánico
sur, Perú Brasil (sin número)
10 Eje Multidonal Amazonas Norte – IIRSA Graña y IIRSA Norte
Norte. Montero S.A.A.
Contrato de Concesión de las Obras y el (ahora AENZA
Mantenimiento de los tramos viales del eje S.A.A.)
multimodal del amazonas norte del “Plan de
Acción para la integración de
infraestructura regional sudamericana -
IIRSA” (sin número)
11 Construcción Metro de Lima, Línea 1, GyM S.A. Tren Eléctrico
tramo 1 (ahora CUMBRA Línea 1, tramos
Contrato de Ejecución de Obra por PERU S.A.) 1y2
Concurso Oferta y Cesión de Posición
Contractual N° 146-2009-MTC/20
12 Construcción Metro de Lima, Línea 1,
tramo 2
Contrato de Ejecución de Obra por
Concurso Oferta LP N° 001-2011-AATE
13 Gasoducto Sur Peruano. Graña y Gaseoducto
Contrato de Concesión del Proyecto Montero S.A.A. Sur Peruano
Mejoras a la seguridad Energética del País y (ahora AENZA
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (sin S.A.A.)
número)
14 Vía Expresa Sur. Graña y Revocatoria de
Contrato de Concesión del Proyecto Vía Montero S.A.A. la alcaldesa de
Expresa Sur (sin número) (ahora AENZA Lima
S.A.A.)

V.1.I. CASO: CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN (CASO 34-2017)

Fundamentos de hecho:
A partir del proceso de colaboración iniciado con Odebrecht, un ex ejecutivo de la
constructora, identificado con el código 6-2017, afirmó que entre los años 2011-2014
existió un grupo cerrado de empresas nacionales y extranjeras que, representados
por un lobista y con la participación de funcionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se distribuyó las licitaciones y concursos convocados por Provías
Nacional.

El colaborador afirmó que conoció de este grupo en el segundo semestre del 2012,
cuando Odebrecht buscaba oportunidades de proyectos en el sur del país, por lo
cual tomó contacto con empresas peruanas y extranjeras, como son COSAPI S.A.,
representada por Marco Aranda; Málaga Constructores, representada por Félix
Málaga; Graña y Montero, representada por Nicolay Castillo; entre otras.
En las reuniones les informaron que la adjudicación de las obras y servicios licitados
por Provías se otorgaban a las empresas pertenecientes al Club de

la Construcción, el cual estaba conformado por cerca de treinta compañías, entre

las que se encontraba GyM S.A. (ahora CUMBRA PERU S.A.).

Aquella vez le dijeron que Rodolfo Prialé De La Peña era el lobista de las
constructoras, y representaba al "Club de la Construcción" ante el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, e identificaron a Carlos Eugenio García Alcázar como
el funcionario que ejecutaba los acuerdos comunicados por el "Club de la
Construcción" a Rodolfo Prialé.

Según la versión de este ejecutivo, los integrantes del “Club de la Construcción” se

reunían para compartir su interés por las obras que licitaba Provías, y luego
establecían turnos entre las empresas que se las adjudicarían. Esta decisión era
comunicada a Rodolfo Prialé, quien se la trasladaba a Carlos García, entonces Asesor
II del Despacho Viceministerial de Transportes.

A cambio del direccionamiento de las convocatorias, las empresas (o consorcios)

pagaban sobornos equivalentes al 3% del valor referencial de la obra, haciendo las
entregas de dinero en efectivo, con transferencias bancarias, contraprestaciones de
servicios inexistentes o mediante la adquisición o venta de bienes que nunca
sucedieron, para lo cual se valieron en algunos casos de empresas off shore
constituidas en paraísos fiscales.

En el caso de Graña y Montero S.A.A., fue la empresa GyM S.A. (GyM)

quien integró el grupo de constructoras asociadas al “Club de la Construcción”.
Según las investigaciones, y la información alcanzada por la compañía en el proceso
de colaboración eficaz, se ha detectado un pago irregular que constituiría el
soborno para el otorgamiento de la Licitación Pública N° 006-2011-MTC/20,
consistente en la “Ejecución de la obra: Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera Quinua - San Francisco, tramo 2: km 78+500 - km 172+420 (San Francisco)”.

La adjudicación irregular de esta obra ha conllevado que GyM S.A. (ahora CUMBRA
PERU S.A.), sea incluida al proceso como tercero civilmente responsable de los
daños ocasionados al Estado, y justificó su incorporación al proceso penal como
persona jurídica investigada.

Adicionalmente, la documentación entregada por Graña y Montero S.A.A. (ahora

AENZA S.A.A.), así como por sus ejecutivos y ex ejecutivos, en el proceso de
colaboración eficaz, ha permitido identificar que, a la par del “Club de la
Construcción”, existió el “Club de Supervisión y Mantenimiento”, integrado por
compañías encargadas de la gestión y conservación de corredores viales o
carreteras.

Entre las empresas involucradas en esta organización se encontraba CONCAR S.A.C

compañía perteneciente al Grupo Graña y Montero S.A.A. (ahora AENZA S.A.A.), y
cuyo ex Gerente es imputado de haber beneficiado a su representada con la
adjudicación del Concurso Público N° 05-2012/MTC consistente en la “Contratación
del Servicio de Gestión y Conservación Vial Por Niveles de Servicio del Corredor Vial
Puquio - Cora Cora - EMP. PE - IS (Chala)/Cora Cora - Yauca - EMP. PE IS/EMP. PE 32
(Ullaccasa Pausa)”.

Imputaciones vinculadas a los colaboradores eficaces

El 13 de febrero del 2020, el Tercer Despacho del Equipo Especial emitió la
Disposición N° 23, definiendo el grupo final de imputados por este caso, el cual
comprende más de treinta (30) personas por la comisión de delitos como asociación
ilícita para delinquir, lavado de activos, entre otros, y a ocho (8) funcionarios y
servidores públicos a quienes, según su posición en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y Provías Nacional, les atribuye los delitos de colusión agravada,
cohecho pasivo propio, entre otros, así como requiere la incorporación de las
personas jurídicas CONCAR S.A.C., ARAMSA Contratistas Generales S.A.C. y CAMESA
Servicios Generales; según se detalla a continuación:

IMPUTADO VÍNCULO
Instigadores de tráfico de influencias, autores de lavado de activos, asociación ilícita
para delinquir y cohecho activo genérico, y cómplices de colusión agravada
Elard Paul Alejandro Tejeda
1 Obrainsa
Moscoso
2 Félix Erdulfo Málaga Torres Constructora Málaga
3 Marco Antonio Aranda Toledo COSAPI S.A
4 Nicolay Castillo Gutzalenko GyM S.A.
5 Rafael Granados Cueto ICCGSA
6 Jaime Eduardo Sánchez Bernal Construcción y Administración SA
7 José Augusto Heighes Quiñones JOHESA
8 José Augusto Heighes Sousa JOHESA
9 Ruperto Luis Antonio Flores Mancera San Martín Contratistas Generales S.A.
10 Jesús Elías Martín Plaza Parra Grupo Plaza
11 Franco Martín Burga Hurtado Constructora OAS
12 Óscar Javier Rosas Villanueva Constructora Queiróz Galvão
13 Víctor Ricardo De La Flor Chávez Constructora Andrade Gutiérrez
14 Norma Graciela Zepilli Del Mar Mota Engil Perú
Autores de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y cohecho
activo genérico, y cómplices de colusión agravada
15 Manuel Ernesto Alonso Tejeda Moscoso Obrainsa
16 José Fernando Castillo Dibós ICCGSA
17 Edgard Ricardo Bernardo Unzueta Constructora Andrade Gutiérrez Zegarra
 Zegarra
18 Ricardo Vitaliano Manrique Daemisch Súperconcreto del Perú
19 Goran Radovich Stevanovic Energoprojekt - Niskogradnja
20 Mario Andrés Santana Valderrama Conalvías
21 Leonardo Augusto Guimaraes Constructora Queiróz Galvão
22 Javier Lei Siucho CyM
Autores de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho
activo genérico, y cómplices de colusión agravada
23 Hernando Alejandro Constancio Graña y Montero S.A.A.
Graña Acuña
24 José Alejandro Graña Miró Quesada Graña y Montero S.A.A.
25 Mario Germán Óscar Alvarado Graña y Montero S.A.A.
Pflucker
26 Jaime Luis Targarona Arata CONCAR S.A.C.
27 Heberto Cárdenas Soplín Mota Engil Perú
28 Federico Alberto Aramayo Málaga Aramsa Contratistas Generales
29 Luis Enrique Carrasco Palomo Construcción y Administración S.A.
30 Pompeyo Máximo Mejía Salas Contratistas y Servicios Generales S.A.
Autores de Asociación ilícita para delinquir y colusión agravada
31 Renzo Fernández Prada Ríos Miembro de Comité de Licitación
32 Selvi Renato Ruberto Vargas Miembro del Comité de Adjudicación
33 Jorge Joao Freitas Farfán Miembro de Comité de Licitación
34 Juan Carlos Paucar Guerra Miembro del Comité de Adjudicación
35 Omer Rizo Albornoz Falcón Miembro de Comité de Licitación
Imputado Delitos
Nadine Heredia Alarcón Autor de asociación ilícita para delinquir
36
(Primera Dama) Cómplice de colusión agravada
Carlos Eduardo Paredes Rodríguez Autor asociación ¡lícita para delinquir,
37 (Ministro MTC) colusión agravada y cohecho pasivo
propio
Carlos Eugenio García Alcázar Autor de asociación ¡lícita para delinquir
(Asesor Vice ministerio MTC) y lavado de activos
38
Cómplice de colusión agravada y
cohecho pasivo propio
Autor de asociación ilícita para delinquir
y lavado de activos
Rodolfo Edgardo Prialé de la Pena Instigador de tráfico de influencias
39
(Lobista MTC)
Cómplice de colusión agravada y
cohecho activo genérico
Luis Humberto Prevoo Neira Autor de asociación ilícita para delinquir
40
(Lual Contratistas Generales) y lavado de activos
Guillermo Reynoso Medina Autor de Asociación ilícita para delinquir
41
(Empresa) y lavado de activos
 42 José Guillermo Paredes Rodríguez
(Lobista)
43 Marco Antonio Garnica Arenas
(Funcionario MTC)
44 CONCAR S.A.C.
45 ARAMSA Contratista Generales S.A.C.
46 CAMESA Servicios Generales S.A.C.
Autor de asociación ilícita para delinquir
Cómplice de colusión agravada y cohecho
pasivo propio
Autor de asociación ilícita para delinquir y
cohecho pasivo propio
Asociación ilícita para delinquir, colusión
agravada y cohecho activo genérico

A partir de las imputaciones realizadas contra Nicolay Castillo Gutzalenko (GyM S.A.
- ahora CUMBRA PERU S.A.), Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña (GyM
S.A. - ahora CUMBRA PERU S.A. / CONCAR SAC), José Alejandro Graña Miró Quesada
(GyM S.A. ahora CUMBRA PERU S.A), Mario Germán Óscar Alvarado Pflucker (GyM
S.A. - ahora CUMBRA PERU S.A. / CONCAR S.A.C.), y Jaime Luis Targarona Arata
(CONCAR S.A.C.); se resolvió la inclusión de GyM S.A. (ahora CUMBRA PERU S.A.),
como tercero civil responsable, mientras que la Fiscalía dispuso la ampliación de la
investigación preparatoria contra GyM S.A. - ahora CUMBRA PERU S.A. y CONCAR
S.A. (CONCAR) por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada
y cohecho activo genérico, según se detalla a continuación:

GyM S.A. - Tercero Civil Responsable

GyM S.A., (ahora CUMBRA PERU S.A.) fue incorporada al Caso “Club de la
Construcción” por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ; mediante
Resolución N° 18, del 30 de noviembre del 2018 [Expediente 46- 2017-58].

El Juzgado aceptó el pedido de la Procuraduría Ad Hoc, resolviendo que se

incorpore a GyM S.A., como tercero civil, debido a que el colaborador 06- 2017,
identificó a Nicolay Castillo como el representante de los intereses de esta compañía
dentro del “Club de la Construcción”, añadiendo que fue favorecida por este grupo
con la adjudicación de la Licitación Pública N° 006-2011-MTC/20, otorgada el 14 de
octubre del 2011.

GyM S.A. - Incorporación de Persona Jurídica

Con la Disposición N° 18-2019, del 6 de mayo del 2019, el Tercer Despacho del Equipo
Especial incluyó a GyM S.A., (ahora CUMBRA PERU S.A.), en la Investigación
Preparatoria de la Carpeta 34-2017.

Posteriormente, la Fiscalía pidió la incorporación de GyM S.A. (ahora CUMBRA PERU

S.A.) como persona jurídica, solicitud que fue acogida por el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional mediante la Resolución N° 15, del 4 de diciembre
del 2019, recaída en el Expediente N° 46-2017-93, atendiendo a que la empresa se
allanó a dicha pretensión.

Según la información entregada por la empresa en el cuaderno de colaboración

eficaz, GyM S.A., (ahora CUMBRA PERU S.A.) reembolsó a la empresa ICCGSA,
representada por José Castillo Dibós, un pago ilícito a favor de los funcionarios
públicos vinculados al “Club de la Construcción”, y para ocultar el reembolso
celebró un contrato ficticio con dicha empresa para la prestación del servicio
“Estudio de Ingeniería para el planeamiento, programación, dimensionamiento de
recursos, presentación de propuesta técnica – económica y otro”.

El reembolso del pago ilícito fue hecho efectivo de acuerdo con los siguientes:

 El 30 de junio del 2012, GyM S.A. recibió la factura N° 01005, por el

monto de S/. 12’395.538,02.

 El 19 de setiembre del 2012, GyM S.A. pagó el monto de S/.

7’189.411,61.

 El 16 de noviembre del 2012, GyM S.A. pagó el monto de

S/. 3’718.661,41.

La naturaleza ilícita del pago se demuestra con correspondencia electrónica

intercambiada entre ICCGSA y GyM S.A. (ahora CUMBRA PERU S.A.) en la que
acuerdan dar sustento a los pagos con posterioridad a la fecha en que éstos fueron
realizados.

CONCAR S.A.C. - Inclusión como Persona Jurídica investigada

Mediante la Disposición N° 23, del 13 de febrero del 2020, se amplió la investigación
preparatoria contra la empresa CONCAR S.A.C. por los delitos de asociación ilícita
para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico, y contra su entonces
Gerente General, Jaime Luis Targarona Arata, por los mismos ilícitos y por la
comisión del delito de lavado de activos.

Las diligencias practicadas por la Fiscalía, junto a la información recabada de las

colaboraciones eficaces de la empresa y sus ejecutivos y ex ejecutivos, permitieron
conocer que Jaime Luis Targarona Arata, bajo control directo de la alta dirección del
Grupo Graña y Montero S.A.A., recurrió a Rodolfo Prialé de la Peña, a través de
Manuel Ernesto Tejeda Moscoso, acogiendo su recomendación de gestionar en el
misterio de Transportes y Comunicaciones la adjudicación del Concurso Público N°
05-2012/MTC, consistente en la “Contratación del Servicio de Gestión y
Conservación Corredor Vial Puquio - Cora Cora - EMP. PE - IS (Chala)/Cora Cora -
Yauca - EMP. PE IS/EMP. PE 32 (Ullaccasa Pausa) Por el otorgamiento de esta buena
pro, la empresa le obra.

Para canalizar este pago ilícito, CONCAR S A.C. se apoyó en la empresa OBRAINSA,
representada por Manuel Ernesto Tejeda Moscoso, a quienes transfirieron el dinero
que debía ser entregado a Rodolfo Prialé De La Peña, operación que fue encubierta
con la celebración de un Contrato de prestación de servicios de asesoría técnica
para la elaboración de la propuesta económica, del 26 de marzo del 2012, y adenda
del 27 de agosto del mismo año.

A partir de dichos acuerdos, se conoce que CONCAR S.A.C. transfirió las siguientes
sumas a OBRAINSA:

 Por el contrato del 26 de marzo del 2012, CONCAR S.A.C. canceló la

factura N° 10-0000393, por el monto de S/. 3’652,879.98, del cual
Manuel Ernesto Tejeda Moscoso entregó a Rodolfo Prialé la suma
de S/. 2’249,753.63.

 Por la adenda del 27 de agosto del 2012, CONCAR S.A.C. canceló la

factura N° 10-0000781, por el monto de S/. 837,120.82, del cual
Manuel Ernesto Tejeda Moscoso entregó a Rodolfo Prialé la suma
de S/. 515,570.07.

Así, Jaime Targarona Arata, en representación de CONCAR S.A.C., transfirió a

OBRAINSA un total de S/. 4’490,000.80, de los cuales S/. 2’765,323.71, habría
entregado por Manuel Ernesto Tejeda Moscoso a Rodolfo Prialé, suma equivalente
al 1.5% del valor referencial del servicio ofertado en el Concurso Público
Nro. 05-2012/MTC, que fuese otorgado a CONCAR S.A.C. conforme al mecanismo del
Club.