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CASO Nº 002-2020
DADO CUENTA:
ATENDIENDO A:
2.1 Antecedentes
Conforme se tiene de la Asistencia Judicial N° 452-2020, con fecha 20 de julio del 2015,
el 13 Juzgado Federal de Curitiba, a cargo del juez Sergio Moro, emitió sentencia en la
acción penal N° 5083258-29.2014.4.04.700/PR.
De acuerdo con la sentencia, el contratista Camargo Correa, junto con otros importantes
contratistas brasileños, habría conformado un cartel, quienes, mediante un ajuste previo,
habrían frustrado sistemáticamente la licitación de Petróleo Brasileiro S / A Petrobras
para la contratación de grandes obras desde 2006. Los contratistas, reunidos en algo
que llamaron “Club", previamente acordaron entre ellos cuál sería el ganador de
Petrobras, manipulando los precios presentados en el evento, con lo que tenían
condiciones, sin competencia real, para ser contratados al precio más alto posible 2
admitido por Petrobras.
Como resultado del esquema criminal, los gerentes de Camargo Correa habrían asignado
al menos alrededor del 1% del valor de los contratos y aditivos a la Dirección de
Abastecimiento de Petrobras.
Del tenor de la sentencia se tiene que, se condenó 1 a João Ricardo Auler, Dalton dos
Santos Avancini y Eduardo Hermelino Leite (funcionarios de Camargo y Correa) por el
delito de corrupción activa, por el pago de ventaja indebida para Paulo Roberto Costa,
quien desempeñaba el cargo de Director en Petrobrás; y a éste último por el delito de
corrupción pasiva, por recibir una ventaja indebida pagada por los ejecutivos de Camargo
Correa. De igual manera se condenó a Alberto Youssef por el delito de corrupción pasiva,
por su participación como intermediario del recibo de una ventaja indebida pagada por
Ejecutivos de Camargo Correa a Paulo Roberto Costa, en su cargo de Director de
Petrobras.
Adicionalmente se condenó a João Ricardo Auler, Dalton dos Santos Avancini y Eduardo
Hermelino Leite y Jayme Alves de Oliveira por el delito de pertenencia a una organización
criminal. Los condenados son el presidente ejecutivo de Camargo Correa Construções e
Participações SA, Dalton dos Santos Avancini; el presidente João Ricardo Auler y un alto
ejecutivo, Eduardo Hermelino Leite.
2.1.2.1 Carpeta Fiscal N° 34-2017 (Caso Club de la Construcción): Según lo referido por
el colaborador eficaz N°06-2017, existió un pacto entre las empresas peruanas y
extranjeras representadas por un lobista para distribuirse el otorgamiento de la buena pro
de diversas obras de carreteras en Pro Vías Nacional, ello con la participación de
funcionarios del ministerio de trasportes y comunicaciones. El denominado “club de la
construcción” estaba conformado por varias empresas entre ellas Camargo y Correa,
1
Véase página 130 de la sentencia
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Quiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, los representantes de estas empresas tenían que
pagar a Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña (quien fungía como una especie de
representante del club) el 2.92% del valor referencial de la obra y que la forma de pago
era acordada entre cada empresa ganadora y Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña
coordinaba la prelación para la adjudicación de obras.
En aquella época, César Trelles Lara ejercía el cargo de Presidente del Gobierno
Regional de Piura (período 2007 – 2010), estando afiliado desde el 23 de enero de 2008
al Partido Aprista Peruano, agrupación política que había llevado a la Presidencia de la
República para el período 2006 – 2011, a Alan García Pérez.
para tratar temas de desarrollo en conjunto, tal como se señala en la agenda propuesta
correspondiente a las actividades de ambos mandatarios.
La ejecución de la obra se inició sin un expediente técnico completo, pues éste carecía
de planos de detalles, secciones, georreferenciación, estudios complementarios, estudios
definitivos para ejecutar la presa y el túnel, y de Estudio de Impacto Ambiental
Complementario, advertido en el Informe de Diagnóstico Inicial de agosto de 2010
presentado por el Consorcio Supervisor Alto Piura.
Sin embargo, los funcionarios del PEIHAP y los representantes legales de la Empresa
Construcoes e Comercio Camargo Correa SA convinieron el inicio de la obra con la
ejecución de obras viales denominados caminos de acceso, en los tramos Chamelicos-
Tunas, Tunas-Ventana 2, Sondorillo-Pampas, y Pampas-Ventana1, por S/ 79 733 347.47,
sin efectuar un análisis legal se recomendó la “aprobación del expediente técnico de los
diseños definitivos de los accesos viales”, sin efectuar un análisis legal sobre las
condiciones reales en que se presentaba la contratación; sin embargo, sustentándose en
deficiencias en la elaboración de dichos planos, se aprobaron adicionales de obra n° 2, 3,
4, 6 y 9, por mayores metrados, lo que incluyeron mayores prestaciones a los
inicialmente establecidos en el contrato; todo ello, mientras se elaboraban los estudios
definitivos con nuevos diseños para el túnel y la presa, cuya elaboración culminó en el
año 2014, ocasionando un perjuicio patrimonial al Estado.
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La consigna pública de los funcionarios del Gobierno Regional de Piura y del PEIHAP
relativa a que en todo lo relativo a la ejecución del Contrato de obra: “Construcción
de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino de Derivación del Proyecto Especial de
irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura”, primará el criterio de que el Proyecto no
se detenga. El criterio de que el Proyecto no se detenga, fue la justificación utilizada
en una serie de decisiones de la entidad contratante y del Gobierno Regional de
Piura, así como en los acuerdos a los que se arribaron, los que resultaron lesivos
para el Estado.
Las reuniones realizadas entre funcionarios del Gobierno Regional de Piura y del
PEIHAP con los funcionarios de la contratista fueron varias, tal como se puede
objetivar de los siguientes documentos: Memorándum N° 114-2012/GRP de fecha 6
de setiembre del 2012, Informe N° 102-2012/GRP del 6 de setiembre del 2012, Acta
de la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del PEIHAP de fecha 7 de
setiembre del 2012 y otros, en los que se señala la existencia de reuniones
sostenidas entre personal de la oficina de asesoría jurídica del Gobierno Regional de
Piura, la presidencia del Consejo Directivo del PEIHAP y los representantes de
Camargo y Correa, mediante las cuales se ha logrado concertar los temas de
interpretación del contrato.
El Consejo Directivo del PEIHAP tenía conocimiento de las reuniones del gerente
general del PEIHAP y otros funcionarios con representantes de la contratista, e
incluso convalido los actos administrativos adoptados por la Gerencia General sobre
la conciliación con la empresa Camargo Correa S.A. – Sucursal Perú y autorizó la
conciliación y/o transacción con la contratista sin la participación de la Procuraduría
del Gobierno Regional de Piura, tal como se detalla a continuación:
- El 12 de abril del 2011 en la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del
PEIHAP se acordó: Autorizar a la Gerencia General conciliar con la empresa
contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. – Sucursal Perú.
(Anexo 1. Apéndice 276. Fs. 5221).
- El 17 de julio del 2012 en la décimo cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo
del PEIHAP, se consignó en el acta que: todos los días lunes, se están
efectuando reuniones de coordinación con Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A. Consorcio Supervisión Alto Piura, y Consorcio Ingeniería Alto Piura.
Correa, en las cuales se han logrado concertar los temas de interpretación del contrato
así como la inteligencia del mismo, en cuanto a cómo se deben leer e interpretar las
cláusulas contractuales que ha motivado en la empresa contratista inicio de los procesos
arbitrales, que a la fecha no tiene ninguna definición y que puedan determinar la
insostenibilidad del proyecto desde el aspecto financiero, el mismo que estaría generando
la “excesiva onerosidad de la prestación” que uno de los extremos podría llevar a la
resolución del contrato con los efectos no deseados por la población del Alto Piura.
CUADRO I
PRETENSIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y RECONVENCIÓN DE LA ENTIDAD
CASOS ARBITRALES PRETENSIONES DE CCCC RECONVENCIÓN DE LA ENTIDAD
Caso arbitral N° 2051-078-2011
1. La suma de S/. 2´ 833, 314.32 (Dos millones
ochocientos treinta y tres mil trescientos
catorce y 32/100 nuevos soles) por concepto
de Costos Directos Realmente Incurridos y la
suma de S/. 4' 655, 743.50 (Cuatro millones
seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos
cuarenta y tres y 50/100 nuevos soles) por Se contestó la demanda arbitral y se
concepto de Mayores Gastos Generales reconvino lo siguiente:
Variables, que correspondan como
consecuencia de la aprobación de la solicitud 1) Nulidad de la Resolución Gerencial
de Ampliación de Plazo N° 01. General N° 115-2010/GRP-PEIHAP
A.P.1
2. El pago de los intereses devengados y
aquellos que se devenguen hasta la fecha de 2) Nulidad de la Resolución Gerencial
efectiva del pago. General N° 115-2010/GRP-PEIHAP
A.P.3.
Caso arbitral N° 2119-146-2011:
2051-078-2011 1. Se declare la validez de la Ampliación de 3) Modificaciones al contrato de obra:
(Consolidado del Caso Plazo N° 01, por sesenta y tres (63) días ➔ Tercera Cláusula: Orden de
Arbitral N° 2051-078-2011 y calendario, la cual fue aprobada por la entidad, Prelación.
Caso Arbitral N° 2119-146- mediante Resolución Gerencial General N° Cuarta Cláusula: Plaz.
2011) 115-2010/GRP-PEIHAP. Décimo Segunda: Seguros.
2. Se declare la invalidez de la ampliación de Décimo Cuarta: Penalidades.
plazo N° 03, por noventa y uno (91) días Vigésimo Segunda:
calendario, la cual fuera aprobada por la Responsabilidades
Entidad mediante Resolución Gerencial Vigésimo Sétima. Fuerza
General N° 115-2010/GRP-PEIHAP. Mayor.
3. Se otorgue la Ampliación de Plazo N° 05,
por ciento noventa y siete (197) días 4) Nulidad de Adenda N° 1 (Adicional
calendario, la cual ha sido indebidamente N° 1 - Elaboración de Planos)
denegada por la Entidad, mediante Resolución
Gerencial General N° 068-2011/GRP-PEIHAP. 5) Cómputo del Plazo de Obra NO
4. Se ordene a la entidad el pago de S/. 8´ 333, INICIADO.
239.25 (Ocho millones trescientos treinta y tres
mil doscientos treinta y nueve y 25/100 nuevos
soles) más IGV, por concepto de Mayores
Gastos Generales Variables incurridos por el
período de la Ampliación de Plazo N° 5.
5. Se le reconozca el pago de los intereses
devengados y aquellos que se devenguen
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CUADRO II
CUADRO III
Por otro lado, el Gerente de Asesoría Legal, Juny Gabriel Castillo Alvarado, con
Informe N° 102-2012/GRP40700-407300 del 6 de Setiembre de 2012, remitido al
Gerente General, Pedro Luis Mendoza Guerrero, realizó una breve descripción del
contrato de ejecución de obra, consignando el Cuadro I en el cual se detallan las
pretensiones del Contratista y la reconvención de la Entidad, después de lo cual
menciona lo siguiente: Que con el documento de la referencia su despacho hace
conocer a esta gerencia de Asesoría Legal que, conjuntamente con la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional y de la Presidencia del
Consejo Directivo del PEIHAP, se han venido sosteniendo controversias
desarrolladas con los representantes de la empresa contratista CONSTRUCOES
E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A, en las cuales se han logrado concertar
los temas de interpretación del contrato así como la inteligencia del mismo en
cuanto a cómo se debe leer e interpretar las cláusulas contractuales que han
motivado en la empresa contratista el inicio de los procesos arbitrales, que a la
fecha no tienen ninguna definición y pueden determinar la insostenibilidad del
Proyecto, desde el aspecto financiero, el mismo que estaría generando “excesiva
onerosidad de la prestación que en uno de sus extremos podría llevar a la
resolución del contrato con los efectos no deseados por la población del Alto
Piura; siendo así requiere opinión y la indicación de las inmediatas acciones
administrativas a seguir para el presente procedimiento.
Respecto a conciliar sobre las controversias que no han sido materia de proceso
arbitral:
• La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual,
dos o más partes gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la
ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador; por lo que la
propuesta de conciliación a la que han arribado tanto la firma CONSTRUCOES
E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A – Sucursal Perú y la Entidad, implica
solucionar las controversias que no son materia de proceso(s) arbitrales(es).
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• Es necesario indicar que el artículo 52° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de
Contrataciones del Estado señala: “las controversias que surgen entre las partes
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o
invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje según el
acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en
cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato, considerada
ésta de manera independiente. Este plazo es de caducidad, (...)”; asimismo, el
artículo 214° del reglamento de la ley antes citada, señala: “cualquiera de las
partes tiene derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad
previsto en los artículos 144°, 170°, 175°, 177°, 199°, 201°, 209°, 210° y 211° o,
en su defecto en el artículo 52° de la ley, debiendo iniciarse este procedimiento
ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia (…)”; de 12
lo cual se colige que la norma que regula las contrataciones del Estado, ampara
la conciliación como un medio para la solución de controversias, resultando
factible conciliar, respetando los términos y formalismos propios de la
administración pública.
• “Es de opinión de esta Gerencia de Asesoría Legal que resulta factible una
eventual transacción y/o conciliación, según sea el caso; siempre que, se
efectúe al amparo del Decreto Legislativo N° 1068 - Decreto Legislativo del
Sistema de Defensa Jurídica del Estado (...)”
“Acuerdo N.° 012-2012 del Consejo Directivo: Aprobar y/o dar conformidad a la
propuesta de transacción y/o conciliación, según sea el caso, de las
controversias existentes con el Contratista Construcoes e Comercio Camargo
Correa S.A, la misma que debe ser elevada a la Presidencia del Gobierno
Regional, para su trámite correspondiente al amparo del Decreto Legislativo N.°
1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (…)”
uno de los extremos podría llevar a la resolución del contrato con los efectos no
deseados por la población del Alto Piura.
(…)
7. En ese orden de ideas, se elevan todos los actuados, incluidas las propuestas
de transigir y/o conciliar, a su Despacho, para que sean derivados a la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica, la cual debe dar fe de su participación en las
conversaciones y reuniones sostenidas con los funcionarios de la empresa
contratista CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A –
Sucursal Perú y de los acuerdos a los que se ha arribado para solucionar las
controversias actuales; asimismo, dicha oficina deberá emitir el informe
respectivo, el cual de ser favorable, debe efectuar las recomendaciones
pertinentes, en el marco del Decreto Legislativo N° 1068 – Ley del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 017-2008-JUS, para que sea la Procuradora Pública Regional
quien evalúe también la propuesta para la transacción y/o conciliación, según
sea el caso, de las controversias existentes con la empresa contratista
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A y, de ser
conveniente, se encargue de una posible transacción y/o conciliación, según
sea el caso, previo acuerdo de gerentes regionales y previa Resolución
Ejecutiva Regional que autorice sus acciones.
Así queda demostrado que el Gerente General de la Entidad, Pedro Luis Mendoza
Guerrero puso de conocimiento al Presidente Regional del Gobierno Regional de
Piura, Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios que los acuerdos fueron adoptados
por su persona y otros funcionarios dentro de las conversaciones sostenidas con
representantes del Contratista, las que contaban con la aprobación del Consejo
Directivo y de la Gerencia de Asesoría Legal, elevándose los actuados para el
trámite de autorizar a la Procuradura Pública Regional mediante resolución.
4. Asimismo, las partes dejan constancia que toda modificación del plazo
contractual, tendrá los efectos y tratamiento expuesto en el artículo 202° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En consecuencia, el
gasto general variable que corresponde reconocer y pagar se calculará
dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días
del plazo contractual ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, en donde “Ip” es el
índice General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEl correspondiente al mes
calendario en que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e “lo”
es el mismo índice de precios correspondiente al mes del valor referencial.
Para estos fines, se deberá considerar que el porcentaje de Gastos
2
Directiva N.° 001-2011-JUS/CDJE, Lineamientos para la descarga procesal en la Procuraduría públicas a nivel nacional, que en el segundo
párrafo de su numeral 7.8 sobre Delegación de facultades señala: “La entidad pública que reciba una invitación a conciliar
extrajudicialmente deberá, en el plazo perentorio de tres días contados desde el día siguiente de recibida la invitación, presentar al Titular
del sector un informe técnico jurídico que incluya un análisis costo beneficio, a fin de analizar la conveniencia de autorizar la conciliación,
la misma que será puesta de conocimiento del Procurador Público para su concurrencia a la audiencia, o de ser el caso, proceda a la
delegación de facultades a que se refiere el párrafo precedente.
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5. Dentro de los diez (10) días siguientes a que quede consentido el laudo
arbitral, el Contratista deberá presentar el cronograma de avance de obra y la
programación PERT-CPM actualizados, los cuales deberán reflejar todos los
acuerdos adoptados por las ampliaciones de plazo concedidas.
7. De otro lado, las partes también convienen en precisar que las cláusulas
tercera, Cuarta, numeral 4.3), Décimo Primera, Décimo Segunda, Décimo
Cuarta, Vigésimo Segunda, Vigésimo Sétima del Contrato de Obra del 21 del
Mayo de 2010, en la interpretación e inteligencia de las mismas (...), bajo los
siguientes términos:
Que, de la evaluación efectuada por la Comisión Auditora a los citados acuerdos que
arribaron los funcionarios de la Entidad, Gerente General de la Entidad, Pedro Luis
Mendoza Guerrero y el Presidente del Directorio del Consejo Directivo de la Entidad,
Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, conjuntamente con el jefe de la Oficina de
Asesoría Legal del Gobierno Regional Piura, Jorge Luis Soyer López, acuerdos que
fueron aprobados mediante acta de sesión extraordinaria por el Consejo Directivo
del 07 de Setiembre de 2012, se evidenció que éstos no se efectuaron bajo criterios
técnicos, ni en función de lo que realmente correspondía reconocerle al Contratista;
toda vez, que se determinó lo señalado en el Cuadro N° 80 del Informe de Auditoría
conforme se precisa:
CUADRO N.º 05
DETERMINACION DE PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA DE LAS AMPLIACIONES DE
PLAZO,
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En relación a los acuerdos conciliados por las partes en el caso arbitral N.°
2264-2012-CCL, la resolución autoritativa señalaba:
5. Las partes remarcan que toda la modificación del plazo contractual, tendrá los
efectos y el tratamiento expuesto en el artículo 202° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. En consecuencia, el gasto general variable que
corresponde reconocer y pagar se calculará dividiendo los gastos generales
variables ofertados entre el número de días del plazo contractual ajustado por
el coeficiente “Ip/lo”, en donde “Ip” es el índice General de Precios al
Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEl correspondiente al mes calendario en que ocurre la causa!
de ampliación del plazo contractual, e “lo” es el mismo índice de precios
correspondiente al mes del valor referencial. Para estos fines, se deberá
considerar que el porcentaje de Gastos Generales Variables, corresponde al
70.64% de los gastos generales de la oferta del Contratista.
Al respecto, la Comisión Auditora evidenció que los acuerdos a los que arribaron los
funcionarios de la Entidad, Gerente General de la Entidad, Pedro Luis Mendoza
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Por tanto, la ampliación de plazo N.° 10 no era procedente. Sin embargo, formó
parte de los acuerdos adoptados por los funcionarios de la Entidad y aprobados
por el Concejo Directivo, a pesar que el reconocimiento de dicha ampliación de 24
plazo y los mayores gastos generales variables por S/. 553, 618.69, no
correspondían.
Cabe señalar que los funcionarios de la Entidad y del Gobierno Regional Piura, no
consideraron que en caso de pronunciamiento de los árbitros, siendo un arbitraje
de derecho, estos deberían aplicar el derecho o la ley de la materia3; con lo que se
hubiera podido sustentar la improcedencia de las ampliaciones de plazo, toda vez
que conforme a lo establecido en el artículo 200° y 201° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones, éstas no procedían.
Por otra parte, no se debe dejar de señalar que para la emisión de una resolución
autoritativa para conciliar extrajudicialmente, se requiere del informe del
Procurador Público, en el cual precise los motivos de su solicitud, conforme lo
previsto en el numeral 2) del artículo 23°4 de la Ley del Sistema de Defensa
Jurídica del Estado - Decreto Legislativo N° 1068.
3
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, numeral 1 del artículo 12° sobre las normas aplicables al fondo de la
materia establece:”1. En el arbitraje nacional, el Tribunal Arbitral decidirá el fondo de la controversia, de acuerdo a derecho” y numeral 1
del artículo 57 del Decreto Legislativo N.° 1071-Ley de Arbitraje, que respecto a las normas aplicables al fondo de la contraversia,
señala: “ 1. En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decidirá el fondo de la controversia de acuerdo a derecho”.
4
Decreto Legislativo N° 1068, numeral 2 del artículo 23°, sobre las atribuciones de los Procuradores Públicos, que establece: “Los
procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el
reglamento. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual el
Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de su solicitud
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Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo y los miembros del Consejo
Directivo de la Entidad, responsables de los acuerdos adoptados, suscribieron el
acta de sesión extraordinaria del 07 de Setiembre de 2012, mediante la cual
aprobaron o dieron conformidad a la propuesta de transacción y/o conciliación, de
las controversias existentes con el Contratista, aprobando los acuerdos adoptados
sin criterio técnico alguno, ni en función de lo que realmente correspondía
reconocer al Contratista, toda vez que las ampliaciones de plazo N° 7, 8 y 10, no
eran procedentes y que los gastos generales de la ampliación de plazo N° 9,
estaban incluidos en la estructura del adicional de obra N° 3; así como los
acuerdos adoptados sobre indemnización.
Cabe señalar, que mientras ellos aprobaban dichos acuerdos del día 07 de
Setiembre de 2012, el Contratista estaba presentando su solicitud de acumulación
sobre la indemnización ese mismo día y sin tener en cuenta que en caso de
pronunciarse los árbitros, siendo un arbitraje de derecho, tendrían que aplicar el
derecho o la ley de la materia.
Cabe señalar que, la normativa de arbitraje en el país6 autoriza a las partes a transar
o conciliar las controversias durante las actuaciones arbitrales, y solicitar a los
5
Decreto Legislativo N.° 1068- Ley de la Defensa Jurídica del Estado, artículo 23: De las atribuciones de los Procuradores Públicos:” Los
Procuradores Públicos podrán conciliar , transigir o deistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el
reglamento, Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad, para lo cual el
Procurador deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud”
6
Decreto Legislativo N.° 1017 Ley de Arbitraje . Artículo 50. Transacción
“1 Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegna a un acuerdo que resuelva la controversia en forma total o parcila el tribunal
arbitral dará por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acordados y, si ambas partes lo solicitan y el tribunal arbitral no
aprecia motivo para oponerse, hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes sin necesidad de
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motivación , teneindo dicgho laudo la msia eficacia que cualqueir otro laudo sobre el fondo de la controversia”
7
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.- “Transacción y término de las actuaciones. Artículo 52°. 1.- Si durante las
actuaciones arbitrales las partes acuerdan resolver sus diferencias, ne forma total o parcial, el Tribunal Arbitral dará por terminada las
actuaciones respecto de los extremos acordados, y, si lo piden ambas partes y el Tribunal Arbitral no aprecia motivo para oponerse, se
hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes, sin necesidad de motivación. 2. Las actuaciones
arbitrales continuarán respecto de los extremos de la controversia que no hayan sido objeto de acuerdo.
8
Artículo 1302 del Código Civil.- “Por la transacciónlas partes, haciendo concesiones recíprocas deciden sobre algún asunto dudoso o
litigioso, evirtando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado.Con las Concesiones recíprocas, también se pueden
crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La
trnsacción tiene valor de cosa juzgada”
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Chinchay Labrin, se apreció que: “las partes acordaron que las futuras
pretensiones vinculadas al contrato que motiva el presente proceso podrán ser
acumuladas al mismo. Respecto a lo expuesto precedentemente, ambas partes
manifiestan su conformidad, sin tener objeción alguna (...)9, se estimó
pertinente permitir la ampliación de la demanda, constituida por una
acumulación de pretensiones, las cuales debían someterse a lo establecido en
el artículo N.° 38 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima.
9
Extracto del Acta de Instalación del 01 de Octubre de 2011, en el proceso arbitral N° 2051-078-2011.
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establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo N.° 1070 que modifica la Ley
N.° 26872 - Ley de Conciliación Extrajudicial.
10
Los cuales son: Reglamento de Arbitraje, el Estatuto del Centro, el Código de Etica y el Reglamento de Aranceles y Pagos.
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Además, la Comisión Auditora determinó que los “acuerdos” arribados por los
funcionarios de la Entidad y del Gobierno Regional Piura el 06 de Setiembre de
2012, una vez aprobados por el Consejo Directivo el 07 de Setiembre de 2012 y
los contenidos en la resolución autoritativa de la Procuraduría Pública Regional
el 17 de Setiembre de 2012, eran los mismos que se incluyeron en el escrito del
18 de Setiembre de 2012, por el cual la Procuradora y el Contratista solicitaron
que sus acuerdos consten en forma de Laudo.
CUADRO N.° 06
PERJUICIO ECONÓMICO
ACUERDO CONCILIATORIO
MONTO RECONOCIDO
PRETENSIONES
PLAZO DÍAS CON IGV (S/) (Mayores
CALENDARIO gastos generales
variables)
Ampliación de plazo N°
7 días 430 592,31
7
Ampliación de plazo
28 días 1 722 369,25
N.° 8
Ampliación de plazo 32
15 días 922 697,81
N.° 9
Ampliación de plazo
9 días 533 618,69
N.° 10
Indemnización por
7 715 816,89
daños
TOTAL (S/.) 11' 345, 094.95
Fuente: Informe de Auditoria N° 067-2016-2-5349 (Cuadro N.° 81 del
Informe).
Elaborado por: Comisión Auditora.
CUADRO N° 07
COMPROBANTES DE PAGO CANCELADOS AL CONTRATISTA POR
RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE LAS AMPLIACIONES
DE PLAZO N° 1, 5 y 7
FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
34
Del proceso de afectación y ejecución presupuestal se advirtió que los pagos
pertenecientes al Laudo emitido en el proceso arbitral N.° 2264-2012-CCL y que
correspondía a las ampliaciones de plazo N. ° 8, 9 y 10, se realizaron mediante
transferencia electrónica, según los comprobantes de pago y extractos bancarios,
cancelados al contratista por reconocimiento de mayores gastos generales de las
ampliaciones de plazo antes referidas, siendo el total cancelado la suma de S/. 3'
198, 685.76, cancelados según se detalla a continuación:
CUADRO N° 08
COMPROBANTES DE PAGO CANCELADOS AL CONTRATISTA POR
RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE LAS AMPLIACIONES
DE PLAZO N° 8, 9 y 10
FECHA EXPEDIENTE SIAF COMPROBANTE DE MONTO (S/.)
PAGO
4/12/2012 0000001095 RO-0245 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0246 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0247 214, 618.24
4/12/2012 0000001095 RO-0248 704, 326.00
4/12/2012 0000001095 RO-0249 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0250 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0251 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0252 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0253 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0254 300, 000.00
4/12/2012 0000001095 RO-0255 159, 934.29
4/12/2012 0000001095 RO-0256 38, 751.47
TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR LAS
3' 198, 685.76
AMPLIACIONES DE PLAZO N° 8, 9 y 10 (S/.)
Fuente: Informe de Auditoria N° 067-2016-2-5349 (Cuadro N.° 83 del Informe).
Elaborado por: Comisión Auditora.
CUADRO N° 09
COMPROBANTES DE PAGO CANCELADOS AL CONTRATISTA POR
RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES DE LAS AMPLIACIONES
DE PLAZO N° 8, 9 y 10
FECHA EXPEDIENTE SIAF COMPROBANTE DE MONTO (S/.)
PAGO
4/12/2012 0000001098 RDK-1286 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1287 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1288 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1289 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1290 300, 000.00 35
4/12/2012 0000001098 RDK-1291 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1292 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1293 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1294 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1295 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1296 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1297 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1298 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1299 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1300 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1301 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1302 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1303 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1304 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1305 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1306 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1307 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1308 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1309 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1310 300, 000.00
4/12/2012 0000001098 RDK-1311 215, 816.89
TOTAL CANCELADO AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE
7' 715, 816.89
INDEMNIZACION (S/.)
Fuente: Informe de Auditoria N° 067-2016-2-5349 (Cuadro N.° 84 del Informe).
Elaborado por: Comisión Auditora.
CUADRO N° 10
RESUMEN DE PAGOS DEL PERJUICIO ECONOMICO
CONCEPTOS PAGO CONFORME ACUERDO
RECONOCIDOS CONCILIATORIO
Ampliación de plazo N° 7 Cuadro N° 82 430, 592.31
Ampliaciones de plazo N° 8, Cuadro N° 83 3' 198, 685.76
9 y 10
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SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
11
Denominado “Auditoría de Cumplimiento Gobierno Regional de Piura Ejecución del Proyecto y Defensa Jurídica del Estado”, que
corresponde a una auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional Piura – unidad ejecutora Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura, elaborada por la Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Piura.
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EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
Por otro lado, de la revisión del expediente técnico del citado adicional se tiene
que:
“(...)
Por otro lado, es pertinente señalar, que en relación a la medición y forma de pago
la Comisión Auditora ha efectuado las verificaciones correspondientes y no ha
evidenciado pronunciamiento alguno de parte del proyectista referido a la
medición y pago de la partida: 02.01.02.05 shotcrete sin fibra de acero en subt. -
35 mpa correspondiente al adicional de obra N° 7.
CUADRO N° 01
CANCELACION DE LA PARTIDA 2.1.2.5 EN VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N° 7
Cancelación de la Partida en
Prestación Adicional Acumulado Valorizado
Valoriaciones
N° 1 N° 2
Item Descripción
Und Metrad Precio Parcial Par Metrad Total
Metrad Metra Parc. %
. o (S/.) (S/.) c. o (S/.)
o do (S/.)
(S/.)
2.00.00.0 Ventana – galería 41
0 de Acceso al Túnel
Trasandino
2.01.00.0 Obras en
0 Subterráneo
2.01.02.0 Sostenimiento
0
2.01.02.0 Shotcrete sin fibra
5 de acero en 1.245. 139.792, 139.792, 139.792, 100.00
m3 112,24 0,00 0,00 112,24 112,24
subterráneo – 35 48 68 68 68 %
MPA
TOTAL COSTO DIRECTO 139.792, 139.792,
68 68
GASTOS GENERALES (39.40%) 55.078,3 55.078,3
1 1
UTILIDAD (8.00%) 11.183,4 11.183,4
1 1
SUB TOTAL (S/.) 206.054, 206.054,
40 40
Fuente: Informe de Auditoria N° 067-2016-2-5349 (Cuadro N.° 26 del Informe)
Elaborado por: Comisión Auditora.
CUADRO N° 02
PAGOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N° 7
Fecha de
Certificado Comproba
Expedient comproba
Presupuest nte de Monto (S/.) Descripción
e SIAF nte de
ario pago
pago
000000011 Depósito de la detracción del 5% de la factura N°
0000000078 RO-0042 26/2/2013 1, 984.29
4 0014-00143. Valorización N° 1
000000011 Valorización N° 1
0000000078 RO-0043 25/2/2013 37, 701.41
4
000000019 Depósito del 5% de detracción de la factura N°
0000000078 RO-0053 22/3/2013 55, 327.00
4 0014-000152. Valoriación N° 2
000000019 Valorización N° 2
0000000078 RO-0054 22/3/2013 300, 000.00
4
000000019 Valorización N° 2
0000000078 RO-0055 22/3/2013 300, 000.00
4
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SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
000000019 Valorización N° 2
0000000078 RO-0056 22/3/2013 300, 000.00
4
000000019 Valorización N° 2
0000000078 RO-0057 22/3/2013 151, 209.01
4
000000026 Depósito del 5% de detracción de la factura N°
0000000078 RO-0089 22/4/2013 27, 172.00
6 0014-000152. Valorización N° 3
000000026 Valorización N° 3
0000000078 RO-0090 22/4/2013 300, 000.00
6
000000026 Valorización N° 3
0000000078 RO-0091 22/4/2013 216, 259.37
6
000000032 Depósito del 5% de detracción de la factura N°
5
0000000078 RO-0098 21/5/2013 50, 156.00
0014-000152. Valorización N° 4
42
000000032 Valorización N° 4
0000000078 RO-0099 21/5/2013 300, 000.00
5
000000032 Valorización N° 4
0000000078 RO-0100 21/5/2013 300, 000.00
5
000000032 Valorización N° 4
0000000078 RO-0101 21/5/2013 300, 000.00
5
000000032 Valorización N° 4
0000000078 RO-0102 21/5/2013 52, 954.45
5
000000041 Depósito del 5% de detracción de la factura N°
0000000078 RO-0146 21/6/2013 11, 745.43
0 00174-0181. Valorización N° 5
000000041 Valorización N° 5
0000000078 RO-0147 21/6/2013 223, 163.07
0
000000047 Depósito del 5% de detracción de la factura N°
0000000078 RO-0180 22/7/2013 5, 960.20
3 0014-000152. Valorización N° 6
000000047 Depósito del 5% de detracción de la factura N°
0000000078 RO-0181 22/7/2013 113, 243.86
3 0014-000152. Valorización N° 6
Total de pagos efectuados del adicional de obra 3' 046,
N° 7 (S/.) 876.09
Fuente: Informe de Auditoria N° 067-2016-2-5349 (Cuadro N.° 27 del Informe)
Elaborado por: Comisión Auditora.
Del cuadro N° 27, se verifica la cancelación de 6 valorizaciones por S/. 3' 046,
876.09, hasta antes de la resolución del contrato, representando el 59.61% del
monto total del adicional.
12
La Supervisión y la Entidad recomendaron la aprobación y el Pliego aprobó 158.19 m 3
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SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
“Las E.T. Dicen textualmente: “En caso que se trate de shotcrete simple, sin
fibra de acero, la medición se hará en metros cúbicos (m 3) del volumen total
aplicado”
“(...)
2.- La forma de medición indicada en la carta de la referencia (a)13,
corresponde a la especificación técnica del diseño final del túnel trasandino,
de fecha 28 de abril de 2013 y por tanto, posterior al expediente técnico de la
galería de fecha 04 de julio de 2013 y por lo que no es correcto su empleo en
dicha galería.
3.- El shotcrete, aplicado a la galería de acceso, debe ser pagado conforme a
las indicaciones contenidas en el expediente de la galería de acceso.
4.- Por lo anterior, y en vía de aclaración, indicamos que el procedimiento 47
para la medición y pago de los trabajos de shotcrete sin fibra de acero y
shotcrete con fibra de acero, en la galería de acceso deben ser el indicado en
el numeral 1.6.5.4 medición y pago, del antes mencionado expediente, cuya
transcripción es:
13
Carta N° 059-2013-CIAP/ES-PEIHAP-Alto Piura, del 05 de Junio de 2013.
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CUADRO N° 04
IMPORTES CANCELADOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N° 8
Fecha de
Certificado Comproba
Expedient comproba
Presupuest nte de Monto (S/.) Descripción
e SIAF nte de
ario pago
pago
000000056 Depósito de la detracción del 5% de la factura N°
0000000118 RO-0223 28/8/2013 219, 442.16
4 0014-000196. Valorización N° 1
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0224 28/8/2013 300, 000.00
4
FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
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SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0225 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0226 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0227 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0228 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0229 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
4
0000000118 RO-0230 28/8/2013 300, 000.00 50
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0231 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0232 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0233 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0234 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0235 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0236 28/8/2013 300, 000.00
4
000000056 Valorización N° 1
0000000118 RO-0237 28/8/2013 269, 401.02
4
Total de pagos efectuados del adicional de obra 4' 388,
N° 8 (S/.) 843.18
Fuente: Informe de Auditoria N° 067-2016-2-5349 (Cuadro N.° 29 del Informe).
Elaborado por: Comisión Auditora.
Del cuadro N° 29 se verifica el pago de una (1) valorización por S/. 4' 388, 843.18,
el cual representa el pago total del adicional, la diferencia es explicada por un
reajuste de S/. 242, 252.03
Item Metrado
Metrado Metrado
Contractu Descripción UND portal/galerí
aprobado adicional 13
al a
(...)
02.01.02.0 Shotcrete sin fibra de
m3 489.43 270.43 219.0015
5 acero en subt. - 35 mpa
(...)”
Metrado
Item Metrado Metrado Metrado
UN aprobado
ppto Descripción aprobado aprobado aprobad
D adicional
adicional adicional 07 deductivo 06 o total
008
(...)
Shotcrete sin fibra
02.01.02.
de acero en subt. - m3 112.24 158.19 270.43
05
35 mpa
(...)”
14
El Supervisor recomendó y la Entidad emitió su recomendación de aprobación del adicional N° 13 por S/. 409, 471.81
15
El Supervisor recomendó y la Entidad emitió su recomendación de aprobación por 189.02 m 3
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SETIMO DESPACHO – EQUIPO ESPECIAL
(...)
Siendo así, es pertinente señalar que la justificación utilizada como el sustento del
adicional N° 13, por el Contratista, Supervisor, funcionarios y/o servidores de la
Entidad, no es procedente, toda vez que la obra fue contratada bajo el sistema de
contratación a precios unitarios, en el cual se valoriza hasta el total de los metrados
realmente ejecutados y en este caso, la forma de medición de la partida
02.01.02.05. Shotcrete sin fibra de acero en la Galería de Acceso en el adicional N°
7 se realizó en m3 del volumen colocado, medido en el sitio de preparación de la
mezcla y que a esa medición es preciso restarle el 20% por pérdidas de rebote,
toda vez que está incluido en el análisis de precios unitarios y en el adicional N° 8,
no es preciso hacer el descuento del 20%, ya que el análisis de costos unitarios ya
lo incluye. En tal sentido, y teniendo en cuenta que los metrados realmente
ejecutados de los adicionales N° 7 y 8 fueron cancelados en su totalidad, no existía
saldos de mayores metrados por reconocer al Contratista.
16
Servicio de Asesoría Externa, a través de la Orden de Servicio N° 106, del 25 de Abril de 2014, cancelado mediante Comprobante de Pago
N° RO-0658 del 10 de Junio de 2014, N° RO-0613 del 30 de Mayo de 2014, y N° RO-0547 del 21 de Mayo de 2014.
17
Servicio de Especialista Externo en Liquidaciones contratado mediante Orden de Servicio N° 191, del 01 de Julio de 2014, habiéndose
cancelado mediante comprobante de pago N° RO-0790, del 04 de Julio de 2014.
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IMPUTACION CONCRETA
AGRAVADA (tipificado en el Art. 384° -segundo párrafo- del Código Penal, vigente al
momento de la comisión de los hechos), al presuntamente haberse coludido, con los
representantes legales de la empresa Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A –
Sucursal Perú (Contratista), a fin de beneficiársele indebidamente a éste último
mediante la aprobación de acuerdos en beneficio indebido del Contratista, respecto a las
ampliaciones de plazo N° 7, 8, 9 y 10 que no procedían, y sobre materias que no habían
sido sometidas a decisión de los árbitros dentro de los procesos arbitrales No 2051-078-
2011 y 2264-2012-CCL. Dichos acuerdos habrían sido promovidos y autorizados por el
Presidente Regional de Piura y aprobados por el Consejo Directivo de la Entidad, pese a
que, la pertinencia o conveniencia de los acuerdos no fue iniciativa de la Procuraduría 60
Pública Regional ni se realizaron coordinaciones con dicha Procuraduría, quien es
constitucionalmente la que ejerce la defensa de los intereses del Estado en todas las
instancias correspondientes, acuerdos que a su vez fueron acogidos por el Tribunal
Arbitral emitiéndose los laudos respectivos en los referidos procesos arbitrales,
reconociéndose mayores gastos generales e indemnización que no correspondía
reconocer al Contratista, y que con su pago generó un perjuicio patrimonial al Estado
en favor del Contratista, por la suma de S/ 11' 345,094.96.
Y se imputa a título de cómplices primarios (extraneus) a las personas de: 19) JOSE
ALVES PEREIRA NETO, 20) BENARD TORRES, 21) JULIMAR SAITO en calidad de
representantes legales de la empresa Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A
(Contratista), haber contribuido con su conducta en la presunta defraudación al Estado, al
presuntamente concertar con los funcionarios del Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura y del Gobierno Regional de Piura, durante la etapa de
ejecución de la obra “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Transandino del
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Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios infringió lo señalado en los artículos 5, 16,
22, y 23 del Decreto Legislativo N° 1068-Decreto Legislativo del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado y el artículo 23 del del Decreto Supremo N°017-2008-
JUS, Reglamento de Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
relacionado con los principios rectores, de los Procuradores Públicos Regionales.
Asimismo, transgredió el literal a), e), f), y k) del artículo 21, que regula las
Atribuciones del Presidente Regional de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, aprobado el 16 de noviembre del año 2002.
23.1 Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y sus Órganos Ejecutivos,
administrativos y técnicos.
23.6. Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional, y velar por su
cumplimiento.
23.12. Celebrar y suscribir, en representación del gobierno regional, contratos, convenios y
acuerdos relacionados a la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión,
prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y
solo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad correspondan al
Gobierno Regional.
23.21. Ejercitar a través de la Procuraduría Publica Regional, la representación y defensa
en los procesos y procedimientos en el que el Gobierno Regional actúe como
demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar
confesión y juicio en representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o
desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados por resolución Ejecutiva
Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales.
establecido en la ley.
De la misma forma inobservó el artículo 1971 del Código Civil, aprobado mediante
Decreto Legislativo N° 295 vigente a partir de 14 de noviembre de 1984,
relacionado con la inexistencia de responsabilidad.
Su accionar como presidente del Consejo Directivo del PEIHAP, fue contrario a lo
dispuesto en los artículos 7, 10 y literales a) y c) del artículo 11 del Manual de
Operaciones de la entidad respecto a:
Artículo 10°.- “El Consejo Directivo se reúne en sesión ordinaria por lo menos (02)
veces al mes y en sesión extraordinaria cuando lo requiera el Presidente del
Consejo o a quien haga sus veces o cuando lo soliciten por lo menos (3) de sus
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miembros y/o cuando surja una necesidad o emergencia que requiera decisiones
de mayor nivel (…) la responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo por
los acuerdos que adopte es personal y solidaria, a no ser que conste en el libro de
actas su posición en contrario …”
Artículo 11°.- Son funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo:
a) representar al Proyecto Especial ante las autoridades políticas, civiles y
religiosas, ante las entidades publicas y privadas de carácter nacional e
internacional (…) c) supervisar la gestión de la gerencia general de proyecto
especial”
Pedro Luis Mendoza Guerrero, inobservó que quien ejercita la defensa de los
intereses del Estado era la Procuraduría Pública Regional, en clara intromisión a
sus funciones; evidenciándose que no se efectuaron las coordinaciones
necesarias con dicha Procuraduría para la toma de los acuerdos
correspondientes, los mismos que fueron presentados ante el Consejo Directivo,
quien aprobó posteriormente derivarlos a la Presidencia del Gobierno Regional
para tramitar la resolución autoritativa para conciliar; siendo en ese momento que
la Procuraduría Pública Regional tomó conocimiento de los acuerdos adoptados
por los funcionarios de la Entidad, Pedro Luis Mendoza Guerrero, entonces
Gerente General, Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, Presidente del Consejo
Directivo y el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Jorge Luis Soyer
López, lo que generó que se le pague al Contratista por el reconocimiento de
mayores gastos generales e indemnización S/. 11' 345, 094.96, en perjuicio
económico de la Entidad.
Artículo 14. - Son funciones del gerente general: a) dirigir, controlar, supervisar y
evaluar la gestión integral del proyecto especial, acorde con lo planes, políticas,
objetivos y metas que establezca el consejo directivo.
Jorge Luis Soyer López inobservó que quien ejercita por mandato constitucional la
defensa de los intereses del Estado es la Procuraduría Pública Regional, en clara
intromisión a sus funciones, evidenciándose que no se efectuaron las
coordinaciones necesarias con dicha oficina para la toma de los acuerdos
correspondientes, los mismos que fueron presentados ante el Consejo Directivo
quien aprobó posteriormente derivarlos a la Presidencia del Gobierno Regional
para tramitar la resolución autoritativa para conciliar siendo en ese momento que
la Procuraduría Pública Regional tomó conocimiento de los acuerdos adoptados
por los funcionarios de la Entidad Pedro Luis Mendoza Guerrero, entonces
gerente General, Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, Presidente del Consejo
Directivo y Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Jorge Luis Soyer
López, lo que generó que se le pague al contratista por el reconocimiento de 69
mayores gastos generales e indemnización el importe de S/.11 345 094,96, en
perjuicio económico de la Entidad.
De esta forma, Jorge Luis Soyer López transgredió lo señalado en los artículos 5°,
16°, 22° y 23° del Decreto Legislativo N° 1068 – Decreto Legislativo del Sistema
de Defensa Jurídica del Estado y artículo 23° del Decreto Supremo N° 017-2008-
JUS, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
relacionado con los principios rectores, de los procuradores públicos regionales,
además transgredió el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigente a partir
del 01 de febrero de 2009, que regula la conciliación.
De esta forma Luis Jorge Pitta Pereyra transgredió lo señalado en los artículos 5°
y 16° del Decreto Legislativo N° 1068 – Decreto Legislativo del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado, relacionados con los principios rectores y
procuradores públicos regionales.
Artículo 11°.- Son funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo: a)
representar al Proyecto Especial ante las autoridades políticas, civiles y religiosas,
ante las entidades públicas y privadas de carácter nacional e internacional (…) c)
supervisar la gestión de la gerencia general de proyecto especial”
De esta forma Luis Enrique Garcia Barreto transgredió lo señalado en el artículo 47°
sobre la defensa judicial del Estado de la Constitución Política del Perú; artículo 78°
sobre la defensa judicial de los intereses del Estado de la Ley N° 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y artículo 16° de los Procuradores Públicos
Regionales del Decreto Legislativo N° 1068 – Ley de la Defensa Jurídica del Estado.
Artículo 10°.- “El Consejo Directivo se reúne en sesión ordinaria por lo menos (02)
veces al mes y en sesión extraordinaria cuando lo requiera el Presidente del
Consejo o a quien haga sus veces o cuando lo soliciten por lo menos (3) de sus
miembros y/o cuando surja una necesidad o emergencia que requiera decisiones de
mayor nivel (…) la responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo por los
acuerdos que adopte es personal y solidaria, a no ser que conste en el libro de
actas su posición en contrario …”
Artículo 11°.- Son funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo: a)
representar al Proyecto Especial ante las autoridades políticas, civiles y religiosas,
ante las entidades publicas y privadas de carácter nacional e internacional (…) c)
supervisar la gestión de la gerencia general de proyecto especial”
75
9) Se atribuye al funcionario público CESAR TEDDY UBILLUS OLEMAR, quien en
calidad de miembro del Consejo Directivo (representante de la Junta de Usuarios
del Alto Piura) del PEIHAP, de acuerdo al Acta de Sesión de Instalación y primera
reunión ordinaria del 2008 (cargo que ocupa desde el 22 de marzo de 2008 a la
actualidad), intervino en la etapa de ejecución de la obra “Construcción de la
Presa Tronera Sur y Túnel Transandino del Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura”, haber presuntamente defraudado al Estado, al
presuntamente concertar con la empresa contratista Construcoes e Comercio
Camargo Correa S.A. - Sucursal Perú, a fin de beneficiarla indebidamente en la
ejecución de la obra, toda vez que:
Artículo 10°.- “El Consejo Directivo se reúne en sesión ordinaria por lo menos (02)
veces al mes y en sesión extraordinaria cuando lo requiera el Presidente del
Consejo o a quien haga sus veces o cuando lo soliciten por lo menos (3) de sus
miembros y/o cuando surja una necesidad o emergencia que requiera decisiones de
mayor nivel (…) la responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo por los
acuerdos que adopte es personal y solidaria, a no ser que conste en el libro de
actas su posición en contrario …”
Artículo 11°.- Son funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo: a)
representar al Proyecto Especial ante las autoridades políticas, civiles y religiosas,
ante las entidades publicas y privadas de carácter nacional e internacional (…) c)
supervisar la gestión de la gerencia general de proyecto especial”
Artículo 10°.- “El Consejo Directivo se reúne en sesión ordinaria por lo menos (02)
veces al mes y en sesión extraordinaria cuando lo requiera el Presidente del
Consejo o a quien haga sus veces o cuando lo soliciten por lo menos (3) de sus
miembros y/o cuando surja una necesidad o emergencia que requiera decisiones de
mayor nivel (…) la responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo por los
acuerdos que adopte es personal y solidaria, a no ser que conste en el libro de
actas su posición en contrario …”
Artículo 11°.- Son funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo: a)
representar al Proyecto Especial ante las autoridades políticas, civiles y religiosas,
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Se limitó a solicitar que los acuerdos adoptados por los funcionarios del
PEIHAP, del Gobierno Regional de Piura y del contratista constarán en
forma de laudo, sin contar con el correspondiente informe técnico jurídico
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De esta forma, Pablo Manuel Ferradas Luna inobservó el artículo 41° de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 vigente a
partir del 01 de febrero del 2009, relacionado con prestaciones adicionales, reducciones y
ampliaciones. De igual manera inobservó los artículos 197° y 207° del Reglamento de la
18
Anexo 01, apéndice 14, tomo 09, fojas 2999.
19
Anexo 01, apéndice 128, tomo 11, fojas 3869
20
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Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 184-2008-
EF, vigente a partir del 01 de febrero del 2009, relacionado con las valorizaciones y
metrados y prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%).
Encontrándose inmerso en los alcances del artículo 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 184-2008-EF vigente
desde el 01 de febrero del 2009, modificado por el Decreto Supremo 138-2012-EF,
vigente desde el 20 de Setiembre del 2012.
Artículo 193°: Funciones del Inspector o Supervisor: “La entidad Controlará los
trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según
corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecución de la obra y cumplimiento del contrato.”
Reconoció metrados del presupuesto adicional N.º 13, conformado solo por
la partida 02.01.02.05. Shotcrete sin fibra de acero en la Galería de
Acceso, a pesar que dicho adicional no era procedente, evidenciándose 88
que efectuó sus funciones y responsabilidades contrario a la normativa
vigente, conforme se aprecia de la Carta N° CSAP-SO-541/2013.
Encontrándose inmerso en los alcances del artículo 193 del Reglamento de la Ley 89
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 184-2008-EF
vigente desde el 01 de Febrero del 2009, modificado por el Decreto Supremo 138-
2012-EF, vigente desde el 20 de Setiembre del 2012.
Artículo 193°: Funciones del Inspector o Supervisor: “La entidad Controlará los trabajos
efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien
será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la
obra y cumplimiento del contrato.”
En esa condición, coordinó con los funcionarios públicos del PEIHAP y del
Gobierno Regional de Piura mantener reuniones, para resolver las
incidencias presentadas en la ejecución de obra, dentro de las cuales se
encontraban los adicionales de obra y ampliaciones de plazo.
21 ( …) I) Propuestas: Representar a la otorgante así como a su sucursal constituida en la República del Perú ante todo tipo de
autoridades públicas y privadas para su representación en procesos de selección en general incluso concursos públicos o particulares
licitaciones Pre-Calificación, Manifestación de interés, presentar propuestas y documentación para habilitación, discutir
interpretaciones de convocatoria a licitaciones o cualquier otro tipo de proceso de selección y minutas de contrato, presentar
impugnaciones o recursos, prestar y requerir esclarecimientos, solicitar todo lo que se considere conveniente, de conformidad con la
legislación vigente, incluyendo prerrogativas , concesiones, autorizaciones, licencias, formularios y dispensas; firmar papeles, a ctas.
Documentos, peticiones, y declaraciones, en nombre de la Otorgante, y de su Sucursal, firmar instrumentos, documentos en gene ral y
solicitudes o directivas necesarias y en conclusión realizar los demás actos necesarios para todo el proceso de licitación, s iempre que
sea previamente autorizado por el Consejo de Administración de la Otorgante (…).
22 (iv) Actuando siempre en conjunto DOS (2) Apoderados de los Grupos A o B, siendo siempre 01 (un) apoderado del Grupo A o un
Director Estatutario de la otorgante el indicado para representar a la otorgante y/o a su Sucursal en la República del Perú.(…) (…)
(IV) Poderes Contractuales. Realizar los actos, así como celebrar y firmar los documentos pertinentes negociando, modificando,
rescindiendo, resolviendo y dando por concluidas las siguientes clases de contratos: (a) de alquiler de bienes muebles e inmu ebles; (b)
de consignación de bienes; (c) de representación; (d) de abastecimiento; (e) de transporte; (f) de seguros y reaseguros; (g) de
despachos; (h) de comodato; (i) de construcción, publicidad y distribución; (I) (sic) de compra y venta, cesión y permuta de bienes
muebles; (j) (sic) de prestación de servicios en general, incluso de locación de servicios y contrato por obra previamente de terminada;
(k) (sic) de permuta, forward, swap, (I) (sic) convenios de colaboración para el desarrollo de programas sociales o referidos a asuntos
de desarrollo sustentable en el ámbito de las obras existentes o que fuesen a existir en la República del Perú, de acuerdo co n el Estatuto
Social de la empresa hasta el límite de USD 100, 000.00 (cien mil dólares ) y (m) toda clase de minutas y escrituras públicas, así como
cualquier otro documento proveniente de notaría pública, pre-contratos y subcontratos relacionadas con las operaciones enumeradas
anteriormente, así como para solicitar y aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios, pudiendo para ello emitir órdenes
de compra y firmar los contratos correspondientes (…)”.
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23 ( …) I) Propuestas: Representar a la otorgante así como a su sucursal constituida en la República del Perú ante todo tipo de
autoridades públicas y privadas para su representación en procesos de selección en general incluso concursos públicos o particulares
licitaciones Pre-Calificación, Manifestación de interés, presentar propuestas y documentación para habilitación, discutir
interpretaciones de convocatoria a licitaciones o cualquier otro tipo de proceso de selección y minutas de contrato, presentar
impugnaciones o recursos, prestar y requerir esclarecimientos, solicitar todo lo que se considere conveniente, de conformidad con la
legislación vigente, incluyendo prerrogativas , concesiones, autorizaciones, licencias, formularios y dispensas; firmar papeles, actas.
Documentos, peticiones, y declaraciones, en nombre de la Otorgante, y de su Sucursal, firmar instrumentos, documentos en gene ral y
solicitudes o directivas necesarias y en conclusión realizar los demás actos necesarios para todo el proceso de licitación, sie mpre que
sea previamente autorizado por el Consejo de Administración de la Otorgante (…).
24 (iv) Actuando siempre en conjunto DOS (2) Apoderados de los Grupos A o B, siendo siempre 01 (un) apoderado del Grupo A o un
Director Estatutario de la otorgante el indicado para representar a la otorgante y/o a su Sucursal en la República del Perú.(…) (…)
(IV) Poderes Contractuales. Realizar los actos, así como celebrar y firmar los documentos pertinentes negociando, modificando,
rescindiendo, resolviendo y dando por concluidas las siguientes clases de contratos: (a) de alquiler de bienes muebles e inmu ebles; (b)
de consignación de bienes; (c) de representación; (d) de abastecimiento; (e) de transporte; (f) de seguros y reaseguros; (g) de
despachos; (h) de comodato; (i) de construcción, publicidad y distribución; (I) (sic) de compra y venta, cesión y permuta de bienes
muebles; (j) (sic) de prestación de servicios en general, incluso de locación de servicios y contrato por obra previamente determinada;
(k) (sic) de permuta, forward, swap, (I) (sic) convenios de colaboración para el desarrollo de programas sociales o referidos a asuntos
de desarrollo sustentable en el ámbito de las obras existentes o que fuesen a existir en la República del Perú, de acuerdo con el Estatuto
Social de la empresa hasta el límite de USD 100, 000.00 (cien mil dólares ) y (m) toda clase de minutas y escrituras públicas , así como
cualquier otro documento proveniente de notaría pública, pre-contratos y subcontratos relacionadas con las operaciones enumeradas
anteriormente, así como para solicitar y aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios, pudiendo para ello emitir órdenes
de compra y firmar los contratos correspondientes (…)”.
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En esa condición, coordinó con los funcionarios públicos del PEIHAP y del
Gobierno Regional de Piura mantener reuniones, para resolver las
incidencias presentadas en la ejecución de obra, dentro de las cuales se
encontraban los adicionales de obra y ampliaciones de plazo.
25 ( …) I) Propuestas: Representar a la otorgante así como a su sucursal constituida en la República del Perú ante todo tipo de
autoridades públicas y privadas para su representación en procesos de selección en general incluso concursos públicos o part iculares
licitaciones Pre-Calificación, Manifestación de interés, presentar propuestas y documentación para habilitación, discutir
interpretaciones de convocatoria a licitaciones o cualquier otro tipo de proceso de selección y minutas de contrato, presenta r
impugnaciones o recursos, prestar y requerir esclarecimientos, solicitar todo lo que se considere conveniente, de conformidad con la
legislación vigente, incluyendo prerrogativas , concesiones, autorizaciones, licencias, formularios y dispensas; firmar papeles, actas.
Documentos, peticiones, y declaraciones, en nombre de la Otorgante, y de su Sucursal, firmar instrumentos, documentos en general y
solicitudes o directivas necesarias y en conclusión realizar los demás actos necesarios para todo el proceso de licitación, s iempre que
sea previamente autorizado por el Consejo de Administración de la Otorgante (…). (iv) Actuando siempre en conjunto DOS (2)
Apoderados de los Grupos A o B, siendo siempre 01 (un) apoderado del Grupo A o un Director Estatutario de la otorgante el indicado
para representar a la otorgante y/o a su Sucursal en la República del Perú.(…) (Anexo 15, tomo 07, fs. 1210)
26(…) (IV) Poderes Contractuales. Realizar los actos, así como celebrar y firmar los documentos pertinentes negociando, modificando,
rescindiendo, resolviendo y dando por concluidas las siguientes clases de contratos: (a) de alquiler de bienes muebles e inmuebles; (b)
de consignación de bienes; (c) de representación; (d) de abastecimiento; (e) de transporte; (f) de seguros y reaseguros; (g) de
despachos; (h) de comodato; (i) de construcción, publicidad y distribución; (I) (sic) de compra y venta, cesión y permuta de bienes
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En esa condición, coordinó con los funcionarios públicos del PEIHAP y del
Gobierno Regional de Piura mantener reuniones, para resolver las
incidencias presentadas en la ejecución de obra. 93
muebles; (j) (sic) de prestación de servicios en general, incluso de locación de servicios y contrato por obra previamente de terminada;
(k) (sic) de permuta, forward, swap, (I) (sic) convenios de colaboración para el desarrollo de programas sociales o referidos a asuntos
de desarrollo sustentable en el ámbito de las obras existentes o que fuesen a existir en la República del Perú, de acuerdo con el Estatuto
Social de la empresa hasta el límite de USD 100, 000.00 (cien mil dólares ) y (m) toda clase de minutas y escrituras públicas , así como
cualquier otro documento proveniente de notaría pública, pre-contratos y subcontratos relacionadas con las operaciones enumeradas
anteriormente, así como para solicitar y aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios, pudiendo para ello emitir órdenes
de compra y firmar los contratos correspondientes (…)”.
27 1)CONTRATOS EN GENERAL: Celebrar toda clase de contratos referentes a la administración ordinaria y al objeto de la
poderdante y, en particular, suscribir contratos de compraventa de cualquier clase de bienes muebles necesarios, contratos de
prestación de servicios, especialmente servicios eléctricos, de agua, gas y telecomunicaciones, dar y tomar en alquiler o subalquiler
bienes muebles e inmuebles y cualquier bien que forme parte del patrimonio de la otorgante y/o de la sucursal, ceder y acept ar
cesiones de contratos, demandar a los arrendatarios, sub-arrendatarios y/o depositarios, el pago de impuestos y reparaciones por
cuenta de ellos, prestar o exigir fianzas, cauciones y/o garantías inmobiliarias, contratar seguros y cobrar primas, determin ando en
cada contrato, las formalidades, condiciones, cláusulas, disposiciones, plazos, precios, formas de pago, y demás modalidades, rescindir,
modificar, reconocer, rectificar, ratificar, confirmar, esclarecer, renovar, o extinguir los actos jurídicos celebrados por la
poderdante.(…)”
28 “E) Actuando cualquiera de los otorgados del grupo A o B, de forma conjunta, siempre de dos otorgados, independientemente del
orden de nombramiento, representar a la poderdante y/o su sucursal en la República del Perú con las siguientes facultades: I)
CONTRATOS EN GENERAL: celebrar toda clase de contratos referentes a la administración ordinaria y al objeto de la poderdante
especialmente los contratos de obras o de concesiones, resultantes de procesos de licitación pública y/o privada, sus aditivo s
adicionales, deductivos y/o adendas, suscribir contratos de compra y venta de cualquier tipo de bienes muebles y, en particular,
suscribir contratos de compraventa de cualquier clase de bienes muebles necesarios, contratos de prestación de servicios,
especialmente servicios eléctricos, de agua, gas y telecomunicaciones, dar y tomar en alquiler o subalquiler bienes muebles e
inmuebles y cualquier bien que forme parte del patrimonio de la otorgante y/o de la Sucursal, ceder y aceptar cesiones de co ntratos,
requerir de los arrendatarios, sub-arrendatarios y/o depositarios, el pago de impuestos y reparaciones por cuenta de ellos, prestar o
exigir fianzas, cauciones y/o garantías inmobiliarias, contratar seguros y cobrar primas, determinando en cada contrato, las
formalidades, condiciones, cláusulas, disposiciones, plazos, precios, formas de pago, y demás modalidades, rescindir, modificar,
reconocer, rectificar, ratificar, confirmar, esclarecer, renovar, o extinguir los actos jurídicos celebrados por la otorgante (…)”.
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su calidad de Presidente del Consejo Directivo del PEIHAP, con Pedro Luis
Mendoza Guerrero en su calidad de Gerente General del PEIHAP, y Jorge
Luis Soyer López en su calidad de Jefe de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional de Piura, para ver los temas de conciliación
y/o transacción relacionados con la ejecución de la obra.
31Actuando uno de los apoderados del Grupo A, B o E, representen individualmente a la otorgante y/o a su sucursal en la Republica del
Perú, independientemente del orden de designación, con los siguientes poderes: I) ASUNTOS LABORALES: Ante el Ministerio de
Trabajo, sus dependencias y subdependencias Regionales y Secretarias, , Administración Nacional de Seguridad Social y
Administración Social del Seguro de Salud, organismos relacionados con el riesgo laboral y de Migración, con los siguientes poderes:
1. Solicitar y tener vista de procesos y actuaciones, 2.Formular cualquier tipo de requerimientos y pedidos, 3. Presentar doc umentos
escritos, declaraciones juradas y alegatos, 4. Firmar recibos por documentación, 5. Efectuar reclamaciones y/o contestar vistas,
6.Recibir notificaciones de resoluciones y apelar o interponer recursos contra las mismas ante las autoridades administrativa s
correspondientes, 7.Solicitar prorrogas y suspensiones de plazos, 8. Retirar la documentación y en general efectuar todos los tramites
que correspondan a los actos en los que intervenga la otorgante y/o su sucursal, actuando ante los organismos mencionados, co n
poderes que tengan como finalidad, cobrar y recibir los montos que resulten de estos trámites y firmar los documentos y recibos que
sean requeridos.
32Actuando cualquiera de los apoderados del grupo A o E, de forma individual, independientemente de la orden de nombramiento
representar a la otorgante y/o su sucursal en la Republica de Perú con los siguientes poderes: I) JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES:
ante las autoridades judiciales de Perú y/u otras autoridades pertenecientes a los otros poderes del Gobierno del Perú, con la finalidad
de defender los derechos e intereses de la otorgante y/o de la sucursal en cualquier juzgado, instancia, corte o Tribunal, incluso ante los
organismos administrativos o judiciales del ámbito central/nacional, regional/estatal, provincial/municipal, distrital o prev isional, para
demandar contestar demandas, reconvenir, contestar reconvenciones, argüir excepciones, y defensas previas, oponerse a los procesos
de ejecución, contradecirlos, interponer excepciones, exclusiones y oposiciones, argüir nulidades, aprobar modificaciones de
exclusiones, oposiciones, excepciones, defensas previas y/o nulidades, solicitar y tramitar pruebas anticipadas, prestar declaraciones de
parte, y de testigos, transigir y realizar conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales, participar de audiencias de todo tipo, solicitar
pruebas típicas, reconocer documentos, , presentar pruebas desistir del proceso y la pretensión, realizar acuerdos con relac ionados
con la pretensión en procesos judiciales, y/o extrajudiciales, , como por ejemplo conciliaciones y/o arbitrajes, así como disponer de los
derechos que son materia de los procesos judiciales y/o extrajudiciales; someter a cualquier tipo de solución de controversia s como
conciliación y/o arbitraje(…)”
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3.1 Documentales
33
Persona de nacionalidad brasilera en proceso de identificación.
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PERU y/o sus funcionarios de este, en la cual informa que existe una
investigación en la carpeta fiscal 7.2020- “Caso Dedo de Dios”, carpeta donde se
investigan funcionarios del consorcio INTERSUR concesiones, conformado por
Andrade Gutierrez Galvao y Camargo Correa, que se encuentra a cargo del
Segundo Depacho del Equipo Especial (Fs. 6509 al 6515)
20. Declaración del imputado Jorge Luis Soyer Lopez, de fecha 02 de agosto de
2019, brindada ante la Fiscal Provincial del Segundo Despacho Provincial de la
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Estenia
Doliveth Infante Castillo, quien refirió a la pregunta Nº 13 “…que tiene que decir
sobre la observación Nº 9 del informe de auditoría Nº 067-2016-2-5349
“ejecución del proyecto PEIHAP y defensa jurídica del estado”, respecto a
que funcionarios del PEIHAP y del gobierno regional, se habrían interesado
indebidamente en favorecer al contratista al adoptar irregulares acuerdos
sobre ampliaciones de plazo que no eran procedentes conforme a las
normas de contrataciones del estado, homologaron laudo arbitral y
acuerdos no sometidos al tribunal arbitral, para reconocer al contratista
mayores gastos generales e indemnización por S/ 11’345,094,96, en perjuicio
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en este sentido el gerente de asesoría jurídica del PEIHAP abogado Oscar Molina
Palomino textualmente concluye: “En los supuestos que las obras adicionales se
hayan ejecutado antes de la aprobación de la prestación adicional, la entidad
debe reconocer su pago bajo el concepto de reconocimiento de pago por mayores
metrados y/o trabajos ejecutados. De no efectuar el reconocimiento en la etapa de
liquidación se estaría incurriendo en enriquecimiento indebido o abuso de
derecho”. En el presente caso, la liquidación del contrato aún se encontraba a
nivel de propuesta incluyendo los gastos previamente detallados y documentos.
Sin embargo, al recurrir a la vía del arbitraje no se realizó pago alguno por parte
del suscrito, es decir, no se puede determinar o acreditar responsabilidad cuando
arbitralmente o se ha determinado la licitud o ilicitud de nuestro accionar y si este 105
género un perjuicio al estado”. Pregunta Nº 15 “…como es que se forma el
comité de liquidación de obra?” dijo lo siguiente: “Que, el comité de liquidación
se hace necesaria ante la resolución del contrato de mutuo acuerdo con el
contratista Camargo Correa Sucursal Perú, esta supervisión seria encargada de
fiscalizar y supervisar los actos de transferencia, como la constatación física y el
inventario de la obra, así como también la liquidación del contrato de obra que
debe presentar el contratista de conformidad a lo establecido en el artículo 211º
del decreto Supremo Nº 184-2008-EF, dicha comisión es conformada con la
resolución general Nº 093-2013/GRP-PEIHAP de fecha 13 de diciembre de 2013”.
Pregunta Nº 16 “…si el adicional de obra Nº 13 ya se había ejecutado sin
antes ser aprobado por el titular del pliego (gobernador regional), ello
conforme al informe de asesoría legal Nº 012-2014/GRP-407000-407300 de
fecha 05 de febrero de 2014 que ud. Hace mención en su respuesta 12 parte
in fine, de ser así, señale la norma legal que sustente?” dijo lo siguiente:
“Que, el caso específico del adicional de obra Nº 13, no se refiere a un adicional
por ejecutar o ejecutado como obra, sino surge como una interpretación que hace
el contratista al cambio de modalidad de pago establecido por el proyectista de
una partida que antes un contrato a precios unitarios, debería pagarse por obra
ejecutada (adicionales 7 y 8), entonces esa interpretación a una nueva modalidad
de pago de esa partida establecida por el proyectista que es de pagar por
materiales puesto en obra, aunque no esté ejecutado”.(Fs. 3949-4056)
adjuntado medios probatorios, sin embargo quiero precisar que la liquidación que
realice, salió un saldo a favor de la entidad de aproximadamente setenta y tres
millones de soles, por otro lado, mi informe Nº 001-
2014/MESC/KWRA/EE/PEIHAP del 23 de abril de 2014, lo sustente en la tercera
disposición complementaria final del reglamento de contrataciones del estado
vigente a la fecha de firma de contrato y la opinión técnica normativa del OSCE,
asimismo el sustento técnico por parte del supervisor que reconocía que se había
elaborado el adicional de obra y el informe del área legal del PEIHAP, a fin de
evitar procesos judiciales engorrosos más adelante y el enriquecimiento sin causa
por parte de la entidad”. (Fs. 4073-4081)
106
23. Declaración del imputado Luis Jorge Pitta Pereyra, de fecha 08 de agosto de
2019, quien refirió a la pregunta Nº 11 “…que tiene que decir sobre la
observación Nº 9 del informe de auditoría Nº 067-2016-2-5349 “ejecución del
proyecto PEIHAP y defensa jurídica del estado”, respecto a que funcionarios
del PEIHAP y del gobierno regional, se habrían interesado indebidamente en
favorecer al contratista al adoptar irregulares acuerdos sobre ampliaciones
de plazo que no eran procedentes conforme a las normas de contrataciones
del estado, homologaron laudo arbitral y acuerdos no sometidos al tribunal
arbitral, para reconocer al contratista mayores gastos generales e
indemnización por S/11’345 094.96, en perjuicio económico de la entidad?
dijo lo siguiente: “Que, debo precisar conforme a mi respuesta dada en la
pregunta 09, sobre los tres hechos que contraloría me imputa, lo siguiente: sobre
el primer hecho debo manifestar que nunca he conocido a ningún representante
de la empresa Camargo Correa S.A ni como secretario general ni como asesor
jurídico, mi función en la secretaria general eran administrativa, no teniendo
ningún contacto con las funciones de gestión, sobre el segundo hecho, mi informe
Nº 1451-2012/GRP-46000 del 13 de setiembre de 2012, si tiene un análisis del
costo-beneficio sobre la materia consultada, en efecto lo que no hay es un
subtítulo con la denominación análisis costo-beneficio, pero de una lectura simple
y objetiva en el documento se evidencia uno o dos párrafos en los que se expresa
de manera clara por que los aspectos tratados eran favorables para el estado y
por qué razón existían aspectos desfavorables para el estado, lo cual constituye
en sí un enfoque costo-beneficio; sobre el tercer hecho debo manifestar que el
informe no ha sino emitido por voluntad propia, sino que obedecía a una consulta
de carácter formal procedente del PEIHAP, que ingreso por conducto regular se le
asignó una hoja de trámite y por tanto acorde a las funciones del ROF
institucional, la oficina de asesoría jurídica debía emitir una opción, el tema fue
revisado por la especialista legal dra Alicia Sulva Luzon, quien además redacto el
informe legal. El informe fue revisado durante el despacho del área legal, obrando
mmi persona de buena fe y en la convicción total que los argumentos que
contiene el informe e principio están enmarcados dentro del cauce normativo,
venían precedidos por unos informes técnicos del proyectos PEIHAP y que
constituían o eran favorables para los intereses del gobierno regional y por ende
del estado, debo precisar que dicho informe confirme la normativa vigente no
tenía carácter vinculante, ya que tenía que ser revisado en la instancia
competente que era el directorio de gerencias regionales, el que si tiene
capacidad expresa de decisión. No haber emitido el informe legal como
encargado de la oficina de asesoría jurídica habría significado el incumplimiento
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24. Declaración del imputado Cesar Teddy Ubillus Olemar, de fecha 12 de agosto
de 2019, brindada ante la Fiscal Provincial del Segundo Despacho Provincial de la
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número trece tengo que decir lo siguiente: Que cuando se empezó a ejecutar la
citada obra está ya contaba con un expediente técnico que no había sido
elaborado por la empresa toda vez que según la modalidad de la citada obra no
contemplaba la elaboración del expediente técnico por parte de la empresa
Construcoes Camargo Correa, fue ahí que nos dimos cuenta que los metrados
contemplados para ejecutarse en obra no eran suficientes según el expediente
técnico presentado por la entidad posteriores al inicio de ejecución de la obra, lo
que origino modificaciones. El adicional 13 surge a raíz de una nueva
especificación técnica para la ventana de acceso al túnel que fue enviada por la
entidad posterior al inicio de la ejecución de la obra y a raíz de esta nueva
especificación, es que tiene que generar nuevas partidas para la ejecución de los 110
trabajos de la ventana, que lleva a un adicional y aun deductivo, lo que debió ser a
través de carta, toda vez que fue una comunicación formal por parte de la entidad,
y también estuvo plasmado en el cuaderno de obra”. Pregunta Nº 8 “…para que
diga si Ud. tiene conocimiento si dentro de la ejecución de la obra
“construcción de la presa tronera sur y túnel trasandino del alto Piura” el
supervisor emitió un informe donde autorizaba la ejecución del adicional de
obra Nº 13? dijo lo siguiente: “Que, si fue ejecutado el trabajo es porque fue
autorizado, ningún contratista ejecuta un trabajo sin estar garantizado su cobro”.
Pregunta Nº 9 “…para que diga si Ud. tiene conocimiento si para elaborar el
adicional de obra Nº 13, este contaba con su respectivo expediente técnico
conforme lo ordena la norma de contrataciones? dijo lo siguiente: “Que, si
como lo he señalado el adicional de obra Nº 13 surge de las modificaciones
técnicas que la entidad envía al contratista, eso se generan nuevas partidas, lo
que genera varios adicionales”. Pregunta Nº 20 “…para que diga si Ud.
suscribió la solicitud de conciliación para ser homologada como laudo
arbitral que en este acto se le pone a la vista con fecha 18 de setiembre de
2012? dijo lo siguiente: “Que, lo he suscrito, pero no sé del contexto del
documento, ya que la oficina de Lima me enviaba una serie de documentos y yo
los firmaba y enviaba nuevamente los documentos”. Pregunta Nº 28 “…para que
diga si resulta factible solicitar a través de un adicional de obra el pago por
una variación en la forma de medición y pago de una partida? dijo lo
siguiente: “Que, sí, técnicamente si es posible si tú has variado las
especificaciones técnicas, forma de medición, planos y forma de pago,
técnicamente se puede solicitar adicionales, ya que se está cambiando las reglas
juego”. (Fs. 4138-4147)
27. Declaración del imputado Karl Wilfredo Rios Asmat, de fecha 11 de setiembre
de 2019, brindada ante la Fiscal Provincial del Segundo Despacho Provincial de la
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Estenia
Doliveth Infante Castillo; quien refirió a la pregunta Nº 13 “…para que diga
quien elabora la liquidación final de obra y si dentro de esta se incluye el
adicional de obra Nº 13? dijo lo siguiente: “Que, es la supervisión quien elabora
la liquidación final de obra y dentro de esta se incluye el adicional de obra Nº 13,
nosotros solo la revisamos, fue un trabajo de gabinete que se realizó en conjunto
con el Ing. Máximo Eladio Sotomayor Castillo”. Pregunta Nº 16 “…para que diga
si Ud. tenía conocimiento que el adicional de obra Nº 13 ya se había
ejecutado sin antes ser aprobado por el titular del pliego (presidente
regional), puede además Ud. señalar de conforme a su experiencia si ello
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trámite es el gerente general del PEIHAP quien a través del informe Nº 79-
2012/GRP-407000-407100 del 12 de setiembre de 2012, le remite al presidente
regional Javier Atkins la propuesta de conciliación con el contratista, quien a su
vez remite la propuesta a la oficina de asesoría jurídica del gobierno regional, la
que remite el informe Nº 1451-2012/GRP-464000 del 13 de setiembre de 2012 en
la que se reconoce que las reuniones con el contratista fueron por encargo del
presidente regional y que la conciliación era favorable para los intereses del
gobierno regional luego pasa la propuesta al directorio de gerentes quienes se
reúnen extraordinariamente el 17 de setiembre de 2012, para debatir y aprobar la
propuesta de conciliación, quienes por unanimidad la aprobaron y por ello el
presidente o gobernador regional emite la resolución ejecutiva regional 643- 113
2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR del 17 de setiembre de 2012, que tienen
los vistos buenos de la gerencia regional y la oficina de asesoría jurídica y que
autoriza ya con la propuesta aprobada por el directorio de gerentes a la
procuradora regional Rosa Mercedes Chinchay Labrin a conciliar dentro de los
procedimientos arbitrales; como punto cinco quiero manifestar mi experiencia
como gobernador regional, quien en una ocasión fue el consejo directivo del
PEIHAP quien propuso conciliar con la empresa OBRAINSA ASTALDI, sin
embargo se siguió el mismo trámite que en el presente caso y fue el directorio de
gerentes quien decidió en una primera reunión extraordinaria declarar que se
necesitaba más información y sustento técnico de las propuestas de conciliación y
en una segunda reunión extraordinaria decidió rechazar de plano las propuestas
de conciliación (ver mi escrito de 10 de junio de 2019)”. Pregunta Nº 21 “…para
que diga si participo de la sesión de fecha 07 de setiembre de 2012, en que
el consejo directivo del PEIHAP adopto acuerdos que resultarían
beneficiosos a los intereses de la entidad en los procesos arbitrales Nº 2051-
078-2011 y 2264-2012-CCL, asimismo, como se desarrolló la sesión?” dijo lo
siguiente: “Que, si asistí y participe de dicha reunión, en dicha reunión del gerente
general expuso a rasgos generales las propuestas de conciliación que tenía con
respecto a Camargo y Correa, dichas propuestas fueron presentadas sin ningún
sustento técnico ni legal, sin embargo el consejo directivo siempre manifestaba de
buena fe, que el proyecto tenía que continuar y no tenía que paralizarse por la
gran envergadura y repercusión social para los pequeños agricultores, razón por
la cual aprobamos que en el acuerdo se continúe con el procedimiento de elevar
la propuesta recién conocida en esa fecha presentada por el gerente general del
PEIHAP al presidente regional, para que continúe con el tramite respectivo, en
consecuencia lo que aprobamos fue la continuación del trámite de la propuesta de
conciliación y transacción de los arbitrajes, finalmente quien se encargó de elevar
fue la gerencia general y quien se encargó de debatir y aprobar dichas
propuestas, que quiero ser enérgico en señalar que no fueron elaboradas por mi
persona ni por los miembros del consejo directivo, fue el directorio de gerentes
generales del gobierno regional de Piura, asimismo quiero precisar que como
miembro del consejo directivo no conocíamos de ningún tema técnico ni del
respaldo técnico de las propuestas, ya que en mi condición de ingeniero industrial
desconocía de ingeniería, lo mismo que los miembros que representaban a la
junta de usuarios de riego de Huancabamba y del alto Piura (Chulucanas) y el
miembro del frente de defensa”. Pregunta Nº 22 “…como es que usted
concluye que las propuestas presentadas por el gerente general del PEIHAP
eran las más beneficiosas para la continuación del proyecto?” dijo lo
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duro poco tiempo y cuando se llevó a cabo la votación, le pregunte al Dr. Pitta
Pereyra, delante de todos, sobre si yo podía votar, toda vez que mi encargatura
era por un memorando, en todo caso, mi persona tenia voz, pero no voto, al no
ser gerente titular conforme resolución y me dijo que debía firmar por la ingeniería
Cristina Portocarrero Lau, como asistente de la sesión extraordinaria, razón por la
cual firme el acta por los términos de la reunión no podría discutirlos, porque no
conozco los proyectos, los temas legales, ni era parte de mi función conocer ese
tema, razón por la cual en el sello que corresponda a la Ing. Cristina Portocarrero
Lau existe una P. que es mi letra que significa “Por”. Pregunta Nº 18 “…para que
diga en su calidad de integrante de directorio de gerentes en la que se
autoriza a la procuradora publica regional a conciliar en el proceso de 117
arbitraje, cuales habrían sido las razones o justificaciones de su voto
favorable a dicha aprobación?” dijo lo siguiente: “Que, lo que se trato fue la
autorización para que la procuradora publica pueda conciliar sobre temas legales
que yo desconozco y que como procuradora podía hacer un mejor trabajo que
otro funcionario del gobierno regional de Piura”. Pregunta Nº 26 “…para que
diga cómo se llevaban a cabo las reuniones de las sesiones extraordinarias
del gobierno regional?” dijo lo siguiente: “Que, no sabría decirle porque solo
asistí a esa reunión en calidad de encargada del despacho de la gerencia regional
de recursos naturales y gestión del medio ambiente, con voz pero sin voto”.
Pregunta Nº 28 “…para que diga si para efectos de autorizar un acto jurídico
con consecuencias jurídicas no ameritaba tener conocimiento del tema o
temas estipulados en el proyecto que era materia de conciliación?” dijo lo
siguiente: “Que, mi presencia ha sido fortuita, ese día me encargaron la gerencia y
ese día había una reunión a las 08:00 de la mañana y termino a las 10:00 y yo
como sub gerente del medio ambiente no era mi función ninguno de los temas a
tratar, ya que no era miembro del directorio de gerentes y no tenía voto,
simplemente voz”. Pregunta Nº 30 “…para que diga en que se fundamenta o
en que directiva se fundamenta que usted como encargada de la gerencia
regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente señala que
tiene voz pero no voto, tomando en consideración que ha sido considerada
como gerente regional?” dijo lo siguiente: “Que, ante esa incógnita que también
era mía, yo le hice la consulta al Dr. Pitta Pereyra y me dijo que solo tenía voz
pero no voto, y eso concuerda con la directiva Nº 022-2012 en su artículo 9.1 que
de manera textual indica que la asistencia de los gerentes regionales a la sesión
de directorio es obligatorio, pero también afirma que podrá asistir el representante
del gerente con voz pero sin derecho a voto”. (Fs. 5065-5074)
que habían tenido una primera reunión él y los funcionarios de Camargo y Correa
para ver temas de la ejecución del Proyecto PEIHAP toda vez que el contratista
tenía problemas para la ejecución de la obra, entonces ellos habían quedado en
tener una segunda reunión esta vez en la ciudad de Lima, y Javier Atkins quería
que yo participe en esta segunda reunión en mi calidad de Presidente del Consejo
Directivo del PEIHAP pues nuestra función como consejo directivo era representar
los intereses de la comunidad. Yo acepté pues quien me pedía que participé en la
reunión era el presidente del gobierno regional, además el proyecto tenía
problemas pues habían varios arbitrajes, y eso hacía peligrar que el proyecto
avance. No estoy seguro pero creo que vine de Piura sólo a la reunión, me
parece que vine en un avión en la mañana y regresé a Piura en la noche. Para 120
dicha reunión no se me otorgó ningún tipo de viáticos, pero el pasaje aéreo si fue
comprado por el Gobierno Regional. En la reunión por el Gobierno Regional
estuvo el ingeniero Pedro Mendoza y el abogado del Gobierno Regional de Piura
que puede haber sido el doctor Soyer o el doctor García Barreto. Y por el lado de
Camargo Correa había una sola persona que era un abogado brasilero que se
apellida De las Casas, a dicha persona no lo he visto en ninguna otra ocasión. La
reunión duro unas dos horas y cuarto o dos horas y media, no recuerdo bien. La
reunión tenía por finalidad ver la posibilidad de hacer una conciliación que pusiera
fin a los problemas en la ejecución del contrato, yo estaba allí como testigo más
que nada, pues quien sabía de los asuntos técnicos era Pedro Mendoza y él fue
quien explicaba sobre cuáles eran los temas de una posible conciliación o
transacción. La reunión concluyo en que el Gobierno Regional tenía la voluntad de
conciliar pero en ese momento no se dijo el modo y forma de esa eventual
conciliación. Debo indicar que en la fecha en la que se llevó a cabo al reunión en
Lima, el presidente regional de Piura se encontraba en las instalaciones del
Gobierno Regional de Piura en Lima y por ello cuando salí de la reunión me
encontré con él de manera casual, no recuerdo bien lo que hablamos pero seguro
me debe haber preguntado qué tal estuvo la reunión. PREGUNTA 44°
DECLARANTE DIGA SI SABE QUIENES PARTICIPARON EN LA PRIMERA
REUNION ENTRE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA Y
LA EMPRESA CONTRATISTA CAMARGO Y CORREA Y DONDE SE
DESARROLLO LA MISMA DIJO: Que lo único que sé es que fue en Piura y
estuvieron presentes funcionarios técnicos de Camargo y Correa y que estuvo el
gerente general del proyecto PEIHAP y creo que también estuvo el asesor jurídico
del Gobierno Regional, la reunión fue en el Gobierno Regional de Piura
.PREGUNTA 45° DECLARANTE DIGA USTED SI SABE SI EL PRESIDENTE
REGIONAL DE PIURA JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS LERGGIOS, SE
REUNIO CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA CAMARGO Y CORREA DIJO:
Que desconozco, cuando terminó la reunión en la que yo participé, yo me retiré
del local del gobierno regional de Piura en Lima. PREGUNTA 46° DECLARANTE
DIGA CUANDO VOLVIO A TENER NOTICIAS SOBRE LA POSIBLE
CONCILIACION CON LA CONTRATISTA CAMARGO Y CORREA DIJO: Que el
gerente general del proyecto PEIHAP convocó al consejo directivo a una reunión
que se desarrolló el 7 de setiembre del 2012, la misma que se realizó en la sede
del proyecto y la agenda era comunicarnos la propuesta de posible conciliación
con Camargo y Correa. El gerente general fue quien expuso los posibles
acuerdos que se podían conciliar, pero yo desconozco si esos acuerdos que se
expusieron en la reunión habían sido ya consensuados con la contratista. En esta
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reúnen los gerente regionales, quienes son los técnicos y deciden aprobar la
propuesta para conciliar y/o transigir. Luego de ello el Presidente Regional de
Piura emita la Resolución Ejecutiva Regional N° 643-2012 mediante la cual se
resuelve autorizar a la procuradora pública a conciliar en el proceso de arbitraje
con Camargo y Correa. En este momento llegan los documentos a la procuradora
quien es autónoma en sus funciones, y es un filtro importante en el proceso de
conciliación.PREGUNTA 59 DECLARANTE DIGA SI HA VIAJO AL PAIS DEL
BRASIL Y POR QUÉ MOTIVOS? DIJO: Que si he viajado a Brasil, yo era
presidente del APEM – Asociación de Productores Exportadores de Mango, y
Estados Unidos creó un comitê Mango Board que se encargaba de ver temas de
exportación de mango hacia Estados Unidos, es por ello que en mi calidad de 122
presidente que viaje al Brasil para llevar a cabo reuniones sobre este tema, las
reuniones se produjeron en la ciudad de Petrolina, en Brasil estuve unos cuatro o
cinco días, fueron dos días de viaje y tres días de reuniones, yo viaje sólo, mis
pasajes fueron comprados por National Mango Board quien también cubrió mis
gastos de hospedaje, alimentación y otros, este viaje fue en marzo del 2012.
Además me parece que en el año 2006 y 2007 también fui a la misma ciudad de
Brasil porque allí siembran mango por temas de agricultura. Además también
presento un registro en Sao Paulo porque hice una escala en un viaje que hice a
Sudafrica en el año 2018.(Fs. 6815-6831)
Atkins, el declarante no recuerda si había alguien más del entorno del señor
Atkins en la reunión, participó JULIMAR SAITO y el declarante. PREGUNTA 54°
DECLARANTE DIGA ¿PODRÍA PRECISAR LOS TEMAS QUE SE TRATARON
EN LA REUNIÓN PROTOCOLAR LLEVADA A CABO EN LA SEDE DEL
PEIHAP Y LOS PARTICIPANTES? DIJO: Fueron antecedentes acerca de los
cambios que habían ocurrido en Camargo y Correa, el nombramiento del
declarante como gerente general de Camargo y Correa, el avance del proyecto y
oportunidades de proyectos en la región Piura. En la reunión de PEIHAP participó
LUIS MENDOZA, JULIMAR SAITO y el declarante y el declarante no recuerda si
hubieron otras personas más del PEIHAP en la reunión. PREGUNTA 56°
DECLARANTE DIGA: ¿PODRÍA PRECISAR LA FECHA EN LA QUE EL SEÑOR 124
MOASSYR DE LAS CASAS, ESTUVO EN LA CIUDAD DE LIMA? DIJO: Con
precisión no, debió ser a mediados del 2012. PREGUNTA 60° DECLARANTE
DIGA: ¿TIENE O TUVO CONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS REGIONALES
QUE ANTECEDEN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ALTO PIURA PEIHAP?
DIJO: Los tuve desde que ingrese a Camargo y Correa en septiembre del 2011,
de manera superficial al principio y después con detalle cuando se encargó de la
gerencia general de la empresa Camargo y Correa. El principal problema fue el
proyecto sin expediente técnico o expediente técnico incompleto y para mi ese era
el origen de todos los problemas. (FOLIOS)
PEIHAP, DIJO: No, ninguna, los encargados del patrocinio éramos nosotros.
Nosotros elaboramos los escritos del arbitraje y litigamos en el arbitraje.
PREGUNTA 11° DECLARANTE DIGA SI USTED PARTICIPÓ EN LA
TRATATIVAS, CONVERSACIONES REALIZADAS ENTRE FUNCIONARIOS DE
CAMARGO Y CORREA Y LA ENTIDAD PEIHAP QUE TUVIERON LUGAR
PARA LOS ACUERDOS A MÉRITO DE LOS CUALES CONCLUYERON LOS
PROCESOS ARBITRALES QUE HA REFERIDO. Dijo: No participó. PREGUNTA
17° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A PABLO MANUEL FERRADAS LUNA Y
QUE TIPO DE RELACIÓN TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Sí creo que él
era uno de los ingenieros de la empresa LAHMAYER, recuerda su nombre del
proyecto Alto Piura. Sé quien es, me habré reunido con él, una o dos veces por 125
proyectos, por trabajo específicamente. La última vez que se vio con esta persona
fue hace 7 u 8 años. El declarante no recuerda si este ingeniero trabajaba para la
empresa consultora, proyectista o la empresa supervisora del proyecto ALTO
PIURA, pero era para una de las dos. PREGUNTA 18° DECLARANTE DIGA:
¿CONOCE A VIRGILIO DOIG SUING Y QUE TIPO DE RELACIÓN TIENE CON
DICHA PERSONA? DIJO: Que no lo recuerdo, me suena su nombre, creo que
era un funcionario del PEIHAP o de la REGIÓN DE PIURA, y nos habremos
reunido como parte de estas reuniones del contrato, de la obra de ALTO PIURA.
PREGUNTA 19° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A JOSÉ ALVES PEREIRA
NETO Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Sí lo
conozco, él era funcionario de la Casa Matriz de Camargo en Brasil y lo conoció
por ocasión del proyecto de Alto Piura. No tenía relación con esta persona y era
una relación estrictamente profesional. PREGUNTA 20° DECLARANTE DIGA SI
ALGUNA VEZ SE HA REUNIDO CONJUNTAMENTE O POR SEPARADO CON
MOACYR DE LAS CASAS Y JOSÉ ALVES PEREIRA NETO DIJO: Por
separado sí, por ocasión del proyecto de Alto Piura, con MOACYR DE LAS
CASAS unas tres veces y con JOSÉ ALVES PEREIRA NETO tal vez un poco
más, pero no recuerdo una reunión simultánea con las dos personas
mencionadas. PREGUNTA 21° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A BENARD
TORRES Y QUE TIPO DE RELACIÓN TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO:
Que sí lo conozco, no recuerda si fue por ocasión del PROYECTO ALTO PIURA
pero si lo conoce porque trabajó para dos clientes su estudio jurídico. El
declarante presume que BENARD TORRES era ingeniero. Solo he tenido relación
profesional con esta persona. PREGUNTA 22° DECLARANTE DIGA SI HA
CONVERSADO TEMAS DEL PROYECTO DE ALTO PIURA CON BENARD
TORRES. DIJO: No lo recuerdo. Benard trabajó en su momento para Camargo
pero no recuerda si Benard Torres trabajó en Camargo cuando el proyecto de Alto
Piura estaba todavía vigente. PREGUNTA 23° DECLARANTE DIGA SI CONOCE
A JULIMAR SAITO Y SI SE HA REUNIDO CON ESTA PERSONA. DIJO: Si lo
conoce porque era ingeniero residente de CAMARGO en la obra de Alto Piura y
se ha reunido con esta persona en varias ocasiones. PREGUNTA 24°
DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A PEDRO LUIS MENDOZA GUERRERO Y
QUE TIPO DE RELACIÓN TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Que si, él era
funcionario del PEIHAP y si me habré reunido con él unas cuantas veces como
parte de estas reuniones públicas que sostuvimos con motivo del proyecto Alto
Piura. No tuve ninguna relación con esta persona. PREGUNTA 25°
DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A JORGE LUIS SOYER LOPEZ Y QUÉ TIPO
DE RELACIÓN TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Sé que él era el abogado
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de la Región Piura y se han visto con ocasión de las audiencias que habían
derivados del proyecto de Alto Piura. PREGUNTA 33° DECLARANTE DIGA:
¿CONOCE A JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS LERGGIOS Y QUE TIPO
DE RELACIÓN TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Que sí lo conozco, pues
fue Presidente Regional de Piura. Habremos coincidido en dos o tres reuniones
con ocasión del proyecto Alto Piura, estas reuniones grupales, públicas que había.
PREGUNTA 34 DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A REYNALDO HILBCK
GUZMÁN Y QUE TIPO DE RELACIÓN TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO:
El era funcionario del PEIHAP, se habrán reunido tres o cuatro veces con esta
persona con ocasión del PROYECTO ALTO PIURA. PREGUNTA 36°
DECLARANTE DIGA SI CONOCE A MARCO AURELIO PEREIRA GARCIA 126
DIJO: Que sí lo conozco, fue funcionario de Camargo Correa en el Perú, pero no
recuerda si era funcionario cuando estaba vigente el proyecto, cree que esta
persona llegó cuando el proyecto ya estaba resuelto. PREGUNTA 38°
DECLARANTE DIGA SI CONOCE A CON GRIMALDO ZAPATA ESTEBAN Y
NELSON DIEZ VELEZ DIJO: A Nelson Diez si lo conoce porque trabajaba para
CAMARGO, no sabe qué cargo tenía. A Grimaldo Zapata Esteban no lo conoce.
PREGUNTA 39° DECLARANTE DIGA SI EN ALGUNA OPORTUNIDAD HA IDO
A LAS INSTALACIONES DEL PEIHAP DIJO: Si, con ocasiones de las
reuniones por el proyecto ALTO PIURA, no han sido muchas, han sido dos o tres
veces. PREGUNTA 40° DECLARANTE DIGA ¿QUIEN ERA EL JEFE DE LA
ASESORÍA JURÍDICA QUE SU ESTUDIO DE ABOGADOS BRINDABA A LA
EMPRESA CAMARGO Y CORREA EN EL PROYECTO ALTO PIURA? DIJO: El
jefe de la asesoría jurídica era CARLOS NUÑEZ CABALLERO, es el socio del
estudio jurídico donde trabaja el declarante. PREGUNTA 41° DECLARANTE
DIGA: TIENE CONOCIMIENTO ¿CUANDO, DONDE Y CON LA
CONCURRENCIA DE QUÉ PERSONAS SE LLEVARON A CABO LAS
REUNIONES PÚBLICAS QUE HA REFERIDO POR OCASIÓN DEL PROYECTO
DE ALTO PIURA?. DIJO: Habían reuniones que eran en las oficinas del PEIHAP
y habían reuniones que eran en las oficinas de la REGIÓN PIURA, cuantas veces
no recuerda y cuando tampoco recuerda pero evidentemente han sido durante la
ejecución del proyecto. PREGUNTA 42° DECLARANTE DIGA: LA ASESORÍA
JURÍDICA QUE BRINDÓ SU ESTUDIO DE ABOGADOS A LA EMPRESA
CAMARGO Y CORREA, ESPECÍFICAMENTE ¿ A QUÉ CONFLICTOS DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ALTO PIURA SE REFIRIÓ? DIJO: Eran
conflictos de naturaleza contractual propios de la ejecución del proyecto. Cuando
un contratista está encargado de un proyecto tan grande, requiere un
acompañamiento legal y requiere un acompañamiento desde el contrato.
Básicamente eran conflictos de ampliaciones de plazos y sobrecostos y
asesoraron los arbitrajes que se derivaron de estos conflictos. PREGUNTA 43°
DECLARANTE DIGA: ¿PUEDE PRECISAR CUÁLES FUERON LOS
ARBITRAJES EN LOS QUE PARTICIPO? DIJO: Del proyecto Alto Piura hubo 3
arbitrajes con tribunal instalado, dos arbitrajes se resolvieron con laudo
homologado y uno de los arbitrajes que se resolvió con laudo final. Dos de los
arbitrajes fueron materia de acuerdo con laudo homologado fueron por
ampliaciones de plazo y sobrecostos y el otro laudo que versaba sobre la
liquidación del contrato estaba relacionado a sobrecostos. PREGUNTA 44°
DECLARANTE DIGA:¿QUIENES FUERON LAS OTRAS PERSONAS QUE
APOYARON EN LAS CONSULTORÍAS, REALIZADAS RESPECTO A LOS
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fue que yo lo buqué, pues como dije estaba a cargo de ver nuevos negocios. Yo
no tengo ninguna referencia si él habría tenido alguna relación directa con
Camargo y Correa. PREGUNTA 14° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A
BENARD TORRES Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA
PERSONA? DIJO: Que él es mi predecesor, en alguna oportunidad él me visitó
y lo conocí, pero no trabajé con él. PREGUNTA 15° DECLARANTE DIGA:
¿CONOCE A JULIMAR SAITO Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA
PERSONA? DIJO: Que si lo conozco, Julimar Saito trabajó en Camargo y Correa
en la misma época en la cual yo trabajé, él trabajaba en Piura, lo conozco
porque a veces venía a la oficina de Lima, pero solo de ese tipo ha sido nuestra
relación, pues nunca trabajé directamente con él. PREGUNTA 27° 130
DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A EDUARDO DE MORAES PASSOS PAES
DE BARROS Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA PERSONA?
DIJO: Que si lo conozco, lo conozco porque era el abogado de la empresa.
Compartíamos la misma oficina, él me asesoraba cuando me enviaban modelos
de contrato para participar en determinadas obras, él me asesoraba en eso. Yo
tenía un asistente que era Gonzalo Ponce de León y luego en el año 2014 vino el
señor Constantino Galarza Saldivar a ayudar en mi labor. Yo entiendo que Barros
dependía funcionalmente de la matriz de Sao Paulo, pero reportaba al gerente
general de Perú, Barros era el gerente legal de la empresa Camargo y Correa.
Recuerdo que cuando trabajaba con él, él me decía que todo lo que él revisaba lo
enviaba para su conformidad a Brasil con los funcionarios de Camargo y Correa,
pero no puedo precisar exactamente con que funcionarios de Camargo y Correa
en Brasil, él se comunicaba o daba cuenta. PREGUNTA 28° DECLARANTE
DIGA SI HA SIDO REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO DE LA
EMPRESA CAMARGO Y CORREA, DE SER ASI, SEÑALE EL PERIODO Y
LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑO. DIJO: Que tuvé un poder para presentar
propuestas en licitaciones en las que la empresa quería participar, ello fue entre
el 2012 a 2014. PREGUNTA 29° DECLARANTE DIGA SI HA VIAJADO A LA
CIUDAD DE PIURA POR MOTIVOS LABORALES RELACIONADOS A LA
EMPRESA CAMARGO CORREA. DIJO: Que en el año 2014 viajé a dicha
ciudad intentando ver que nuevos negocios podía desarrollar la empresa en dicha
ciudad. En esa oportunidad debo haber viajado con Tarzicio Calderado, que era
un director de la empresa Camargo y Correa, viajé con él para darle una mayor
solidez a la presentación de estos nuevos negocios. Creo que se fue a ver temas
de la Presa San Lorenzo y Poechos, de las que se tenía que hacer la elevación
de la presa, además también un tema de canales en la ciudad, la idea del viaje
era ver si había la posibilidad de que la empresa participé en alguno de estos
proyectos. Me parece que otro funcionario de Camargo y Correa también fue al
viaje, pero no recuerdo su nombre. Me parece que las conversaciones se dieron
en las oficinas del Gobierno Regional, no recuerdo exactamente, pero fuimos a
unas oficinas donde había personal del área de infraestructura, y donde la
conversación estuvo relacionada a temas de la problemática que presentaban
estos proyectos. Estas conversaciones se produjeron en un solo día, pues
viajamos en la mañana y regresamos en la noche. PREGUNTA 30°
DECLARANTE DIGA SI HA CONCURRIDO A LAS INSTALACIONES DEL
PEIHAP, EN ALGUNA OPORTUNIDA Y CON QUE MOTIVO DIJO: Que no
puedo precisar, porque en aquella oportunidad que viajamos yo me centré en mi
trabajo y no podría precisar si las oficinas a las que concurrí eran del Gobierno
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llevando a cabo los arbitrajes, en alguna ocasión conversamos sobre los arbitrajes
con De Las Casas. PREGUNTA 10° DECLARANTE DIGA QUE
PARTICIPACION TUVO EL ABOGADO MOACYR DE LAS CASAS EN LOS
ARBITRAJES LLEVADOS A CABO ENTRE CAMARGO CORREA Y EL PEIHAP
DIJO: No conozco cual fue su participación en los arbitrajes, yo simplemente le
informaba a él y a otros funcionarios de Camargo y Correa en el Perú sobre la
situación de los arbitrajes. Para mi estudio, De Las Casas era un funcionario más
como cualquier otro. Los otros funcionarios a quienes informaba eran Alencar
Pinto, Eduardo Barros, entre otros más. Moacyr del Casas radicaba en Brasil, por
lo que mi estudio le informaba por correo electrónico, y esporádicamente él venía
a Perú y conversaba con él en las oficinas de Camargo y Correa, en dichas 135
reuniones estaban presentes otros funcionarios de Camargo y Correa.
PREGUNTA 11° DECLARANTE DIGA SI USTED PARTICIPO EN LA
TRATATIVAS, CONVERSACIONES REALIZADAS ENTRE FUNCIONARIOS DE
CAMARGO Y CORREA Y LA ENTIDAD PEIHAP QUE TUVIERON LUGAR
PARA LOS ACUERDOS A MERITO DE LOS CUALES CONCLUYERON LOS
PROCESOS ARBITRALES QUE HA REFERIDO DIJO: Que no participe, el
encargo del estudio era dedicarse a la materia procesal del arbitraje. Mi estudio
estaba llevando el proceso arbitral, durante su curso, la empresa nos comunicó
que estaba realizando tratativas para cerrar el arbitraje y continuar con el
proyecto, pero nuestro encargo era continuar con el tema procesal del arbitraje
hasta que se nos informe en otro sentido. No recuerdo con precisión cuando la
empresa nos informó sobre el tema de que estaban en tratativas con la entidad
para resolver el tema de los arbitrajes, pero debe haber sido en el año 2012.
PREGUNTA 19° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A JOSE ALVES PEREIRA
NETO Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Que
si lo conozco, pues él era un funcionario de Camargo y Correa, no recuerdo que
cargo tenía. He conversado con él sobre varios proyectos de la empresa sobre
carreteras y también conversamos sobre el Alto Piura, nuestras conversaciones
siempre fueron de asesoría legal. A José Alves en su calidad de funcionario de
Camargo y Correa se le informaba sobre temas legales es decir la situación
procesal de los arbitrajes, eso por decisión de la empresa, pero desconozco
respecto de Alves que cargo tenía dentro de la empresa. PREGUNTA 23°
DECLARANTE DIGA CUANTAS VECES SE HA REUNIDO CON JULIMAR
SAITO DIJO: Que no recuerdo cuántas veces me he reunido con Julimar Saito,
han sido varias, todas las oportunidades que nos reunimos fue para ver temas de
los arbitrajes y temas legales de la obra. PREGUNTA 24° DECLARANTE DIGA:
¿CONOCE A PEDRO LUIS MENDOZA GUERRERO Y QUE TIPO DE
RELACION TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO: Que si lo conozco, Pedro
Luis Mendoza Guerrero fue funcionario de Camargo Correa, no recuerdo bien,
pero creo que estuvo poco tiempo, no recuerdo la fecha. El trabajó en la parte
comercial, sobre proyectos de desarrollo de la empresa, licitaciones, etc., también
hacía consultas legales por eso es que lo conocí. Con Pedro Mendoza Guerrero
nos hemos reunido varias veces en las oficinas de Camargo y Correa, pues él era
un funcionario más. Con dicha persona no he tenido ningún otro tipo de vínculo ni
he sido su abogado. PREGUNTA 25° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A
JORGE LUIS SOYER LOPEZ Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA
PERSONA? DIJO: Que me parece que era un funcionario del Gobierno Regional
de Piura, lo relaciono con el Proyecto Alto Piura, pues alguna vez al inicio del
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Proyecto, tuvimos una reunión en Piura con varios funcionarios del Gobierno
Regional y varios funcionarios de Camargo, creo que estaba él, y lo recuerdo
porque confrontábamos mucho con él sobre cuestiones legales en esa reunión.
Debo indicar que era una reunión formal entre el Gobierno Regional y nuestro
cliente que era Camargo y Correa y nos pidieron que participemos como asesores
legales, esa reunión fue al inicio del proyecto, no recuerdo la fecha, pero debe ser
2010 ó 2011, era una reunión en la que habían casi 20 personas, fue en el local
del Gobierno Regional. PREGUNTA 26° DECLARANTE DIGA SI EN LA
REUNION QUE HA REFERIDO EN LA CIUDAD DE PIURA ESTUVO
PRESENTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DIJO: Que no lo
recuerdo, lo que puedo decir es que habían varios funcionarios del gobierno 136
regional, me acuerdo de Soyer, pero no recuerdo otros nombres. PREGUNTA
27° DECLARANTE DIGA QUE FUNCIONARIOS DE CAMARGO Y CORREA
ESTUVIERON PRESENTES EN LA REUNION QUE HA REFERIDO QUE SE
LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE PIURA DIJO: Que Eduardo Barros, creo
que Jose Alves Pereira Neto y algunos otros que no recuerdo. Esa reunión fue al
inicio de la obra. PREGUNTA 28° DECLARANTE DIGA SI ESTUVO
PRESSENTE EN LA REUNION DE PIURA, EL ABOGADO DE CAMARGO Y
CORREA MOACYR DE LAS CASAS DIJO: Que no estuvo, él no estuvo al inicio
del proyecto, me parece que él fue incorporado por Camargo y Correa
posteriormente y me parece que los arbitrajes ya estaban en curso. PREGUNTA
36° DECLARANTE DIGA: ¿CONOCE A JAVIER FERNANDO MIGUEL ATKINS
LERGGIOS Y QUE TIPO DE RELACION TIENE CON DICHA PERSONA? DIJO:
Que si lo conozco, pues fue Presidente Regional de Piura. Lo conozco pues
estuvo relacionado al Proyecto del Alto Piura. Yo no he tenido ninguna reunión
personal con él, pero si alguna vez me hubiera reunido con él debe haber sido
en una reunión pública cuando se han producido reuniones para ver el tema del
Alto Piura. La reunión a la que me he referido que se realizó en Piura me parece
que fue en el año 2011 y me parece que fue antes del trámite de los arbitrajes.
Antes del trámite de los arbitrajes mi estudio estaba prestando a Camargo Correa
asesoría legal sobre temas de construcción. Con dicha persona no he tenido
ningún tipo de relación. PREGUNTA 39° DECLARANTE DIGA SI CONOCE A
MARCO AURELIO PEREIRA GARCIA DIJO: Que si lo conozco, fue funcionario
de Camargo Correa en el Perú, era ingeniero, me parece que trabajaba en el área
operativa. No recuerdo si él habrá tenido algún tipo de relación con el proyecto del
Alto Piura. PREGUNTA 41° DECLARANTE DIGA SI ADEMAS DE LA REUNION
EN PIURA QUE HA REFERIDO, SE PRODUJERON ALGUNAS OTRAS DIJO:
Que fueron dos o tres reuniones más, en las oficinas del Gobierno Regional de
Piura, con varios funcionarios del Gobierno Regional y varios funcionarios de
Camargo y Correa, siempre fueron reuniones públicas. Mi participación siempre
ha sido como asesor legal, en estas otras reuniones no recuerdo con precisión
quienes habrán estado, pero posiblemente Eduardo Barros, José Alves Pereira
Neto, tal vez Julimar Saito y algunos otros funcionarios técnicos de obra de
Camargo y Correa cuyos nombres no me acuerdo. Estas otras reuniones deben
haber sido en el año 2011. Quiero indicar que José Alves Pereira era como el jefe,
pero tal vez no estuvo en estas reuniones. PREGUNTA 42° DECLARANTE DIGA
SI SABE SI PEDRO LUIS MENDOZA GUERRERO FUE FUNCIONARIO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA DIJO. Que quiero precisar que cuando yo
me he referido a Pedro Mendoza anteriormente en esta declaración como
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salió de la empresa. Con dicha persona solo tenía una relación laboral.
PREGUNTA 32° DECLARANTE DIGA DE CUANDO A CUANDO FUE
GERENTE DE CAMARGO CORREA, EL SEÑOR JOSE ALVES PEREIRA NETO
DIJO: Que no lo sé, yo recuerdo que él estuvo desde el 2008 cuando yo estaba
en Tingo María, pero no sé hasta qué fecha habrá estado en Camargo y Correa,
pero yo lo ví en el Proyecto del Alto Piura. PREGUNTA 33° DECLARANTE DIGA
PUEDE HACER PRECISIONES SOBRE SU LABOR COMO JEFE DE
PROCURA DE LA OBRA DEL PEIHAP DIJO: La procura es la indagación o
investigación del mercado de los recursos materiales, servicios, o equipos para
atender el desarrollo de la obra, se hace un estudio de mercado, se compara el
precio optimo sin arriesgar la calidad de los servicios o trabajos que se tenga que 139
hacer, contratar y comprar los recursos para la ejecución de la obra, luego
valorizar los trabajos cada mes. Esta relación es con los terceros subcontratistas
y proveedores. El único trabajo que se subcontrato fue la ejecución de la línea de
transmisión, el resto fueron servicios. La empresa subcontratada fue IMCORP, es
una empresa nacional, pero no recuerdo quienes son los propietarios, son
especialistas en electrificación en esa fecha. PREGUNTA 34° DECLARANTE
DIGA PUEDE PRECISAR CUANDO SE INICIO LA EJECUCION DE LA OBRA
DEL PEIHAP DIJO: Que la ejecución de la obra se inició en el año 2010, se
inició la obra con el campamento. PREGUNTA 35° DECLARANTE DIGA SI HA
SIDO REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO DE LA EMPRESA
CAMARGO Y CORREA, DE SER ASI, SEÑALE EL PERIODO Y LAS
FUNCIONES QUE DESEMPEÑO DIJO: Que si he sido representante legal y/o
apoderado de la empresa Camargo y Correa, fue más o menos del 2008 al 2014,
en mi labor como procura tenía que firmar las órdenes de compra o servicios,
porque teníamos que tener dos firmas, entonces se tenía que firmar con dos
firmas, una era mi firma y la otra era la firma del jefe del proyecto que en esa
época era Julimar Saito. Esto siempre y cuando no haya estado el gerente
administrativo que era Nilson Dutra, en cuyo caso firmaba yo. PREGUNTA 36°
DECLARANTE DIGA SI HA SIDO GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA
CAMARGO Y CORREA, DE SER ASI PRECISE EL PERIODO Y LAS
FUNCIONES QUE DESARROLLO DIJO: Que si, como he dicho en mi pregunta
anterior, del año 2008 al 2014 fui jefe de procura, esto es lo mismo que un
gerente comercial, se decir es la misma nomenclatura. PREGUNTA 37°
DECLARANTE DIGA CON VISTA DE LOS DOCUMENTOS DE FOLIOS 64, 67,
70, 73, 79, 82 Y 85 DEL CUADERNO ANILLADO SUBNUMERADO COMO
24/46 “DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA
EMPRESA CAMARGO Y CORREA, DIGA SI ES SU FIRMA LA QUE APARECE
EN DICHAS DOCUMENTALES COMO GERENTE COMERCIAL DIJO: Que si,
procedo a identificar mi firma en dichos documentos. PREGUNTA 38°
DECLARANTE DIGA SI LA EMPRESA NEXOS COMERCIALES S.A.C. FUE
SUB CONTRATISTA DE CAMARGO CORREA EN LA OBRA DEL PEIHAP
DIJO: Que si, a ellos los contratamos para que hagan el campamento.
PREGUNTA 39° DECLARANTE DIGA SI LA EMPRESA INGENIEROS
CONSULTORES S.A. FUE SUB CONTRATISTA DE CAMARGO CORREA EN
LA OBRA DEL PEIHAP DIJO: Que no recuerdo. PREGUNTA 40°
DECLARANTE DIGA SI LA EMPRESA MACAFERRI CONSTRUCCION SAC
FUE SUB CONTRATISTA DE CAMARGO CORREA EN LA OBRA DEL PEIHAP
DIJO: Que si, me parece que nos vendieron algún suministro. PREGUNTA 43°
DECLARANTE DIGA SI LA EMPRESA DOIG CONTRATISTA GENERALES
FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA
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