Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos

(SICVECA)
Tablas utilizadas en la Documentación de
Datos de Envío
(Formato XML)
Tercera Parte
Versión 3.0

Estas tablas deben ser utilizadas exclusivamente por las

personas físicas y jurídicas inscritas ante SUGEF,
al tenor del Artículo 15 y 15bis de la Ley N°7786.

1
 Contenido

Clase de datos......................................................................................................................................................4

Reportes por actividad.......................................................................................................................................4

Nombre de la tabla: Clase_dato_Comerciantes de metales y piedras preciosas.....4
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................4
Reportes por actividad.......................................................................................................................................4
Nombre de la tabla: Clase_dato_ Casas de Empeño..................................................4
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................4

Reportes por actividad.......................................................................................................................................5

Nombre de la tabla: Clase_dato_Organizaciones sin fines de lucro.........................5
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................5
Reportes por actividad.......................................................................................................................................5
Nombre de la tabla: Clase_dato_ Casinos...................................................................5
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................5

Reportes por actividad.......................................................................................................................................5

Nombre de la tabla: Clase_dato_ Administración de dinero.....................................5
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................6
Reportes por actividad.......................................................................................................................................6
Nombre de la tabla: Clase_dato_Remesas_Transferencias.......................................6
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................6

Reportes por actividad.......................................................................................................................................6

Nombre de la tabla: Clase_dato_Emisión_Operación_tarjetas................................6
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................7
Reportes por actividad.......................................................................................................................................7
Nombre de la tabla: Clase_dato_ Facilidades crediticias..........................................7
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................7

Reportes por actividad.......................................................................................................................................7

Nombre de la tabla: Clase_dato_Proveedores de servicios fiduciarios....................7
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................7
Reportes por actividad.......................................................................................................................................8
Nombre de la tabla: Clase_dato_Compra y venta de bienes inmuebles...................8
Nombre de la tabla: Archivo........................................................................................8

2
Otras tablas.........................................................................................................................................................9

Tipos de carga.....................................................................................................................................................9
Nombre de la tabla: Tipo_carga_clase_dato...............................................................9

Tipos de Identificación.......................................................................................................................................9
Nombre de la tabla: Tipo_Identificación.....................................................................9
Tipos Monedas....................................................................................................................................................9
Nombre de la tabla: Tipo_Moneda..............................................................................9

Tipos de reporte................................................................................................................................................10
Nombre de la tabla: Tipo_reporte..............................................................................10
Tipos de Operación...........................................................................................................................................10
Nombre de la tabla: Tipo_Operación........................................................................10

Tipos de Movimiento........................................................................................................................................10
Nombre de la tabla: Tipo_Movimiento.....................................................................10
Nombre de la tabla: Tipos de Movimiento Neto Casinos............................................................................10

Tipo de Actividad.............................................................................................................................................11
Nombre de la tabla: Tipo_Actividad_APNFD..........................................................11
Tipo de ingreso..................................................................................................................................................11
Nombre de la tabla: Tipo_ingreso..............................................................................11

Tipo de salida....................................................................................................................................................12
Nombre de la tabla: Tipo_salida................................................................................12
Tipos de Motivo de Crédito.............................................................................................................................14
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Crédito..............................................................14

País de origen o destino de la remesa..............................................................................................................14

Nombre de la tabla: PAIS...........................................................................................14

3
Clase de datos

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_Comerciantes de metales y piedras
preciosas

Código Nombre Clase de Datos

40 Reportes APNFD Comerciantes de metales y piedras preciosas Ley
7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4001 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de Comerciantes de metales y
“Comerciantes de metales y piedras preciosas” por piedras preciosas Ley 7786
sumas iguales o superiores a US$15.000,00 o el
equivalente en colones u otras monedas, realizadas en
forma única o múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_ Casas de Empeño

Código Nombre Clase de Datos

41 Reportes APNFD Casas de Empeño Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4101 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD Casas de
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de Empeño Ley 7786
“Casas de empeño” por sumas iguales o superiores a
US$10.000,00 o el equivalente en colones u otras
monedas, realizadas en forma única o múltiple, en un
mes calendario.

4
Reportes por actividad
Nombre de la tabla: Clase_dato_Organizaciones sin fines de lucro

Código Nombre Clase de Datos

42 Reportes APNFD Organizaciones sin fines de lucro Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4201 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de Organizaciones sin fines de
“Organizaciones sin fines de lucro” por sumas iguales lucro Ley 7786
o superiores a US$1.000,00 o el equivalente en
colones u otras monedas, realizadas en forma única o
múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_ Casinos

Código Nombre Clase de Datos

43 Reportes APNFD Casinos Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4301 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD Casinos Ley
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de 7786
“Casinos” por sumas iguales o superiores a
US$3.000,00 o el equivalente en colones u otras
monedas, realizadas en forma única o múltiple, en un
mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_ Administración de dinero

Código Nombre Clase de Datos

5
 44 Reportes APNFD Administración de Dinero Ley 7786
APNFD Operac. sist. sustanc. canje de dinero transferencias Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4401 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de Administración de Dinero Ley
“Administración de Dinero” por sumas iguales o 7786
superiores a US$10.000,00 o el equivalente en
colones u otras monedas, realizadas en forma única o
múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_Remesas_Transferencias

Código Nombre Clase de Datos

45 Reportes APNFD Remesas, Transferencias y Op. sist. sust. Ley
7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4501 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD Remesas,
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de Transferencias y Op. sist. sust.
“Remesas de dinero de un país a otro” y Ley 7786
“Transferencias sistemáticas sustanciales realizadas
por cualquier medio” “Las operaciones sistemáticas y
sustanciales de canje de dinero y transferencias,
mediante cheques, giros bancarios, letras de cambio o
similares” y “Las operaciones sistemáticas
sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia
de cheques de viajero o giros postales” por sumas
iguales o superiores a US$1.000,00 o el equivalente
en colones u otras monedas, realizadas en forma
única o múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_Emisión_Operación_tarjetas

Código Nombre Clase de Datos

6
 46 Reportes APNFD La emisión y/o la operación de tarjetas de crédito
Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4601 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD La emisión
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de y/o la operación de tarjetas de
“La emisión y/o la operación de tarjetas de crédito” crédito Ley 7786
por sumas iguales o superiores a US$10.000,00 o el
equivalente en colones u otras monedas, realizadas en
forma única o múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_ Facilidades crediticias

Código Nombre Clase de Datos

47 Reportes APNFD Facilidades Crediticias Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4701 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD Facilidades
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de Crediticias Ley 7786
“Facilidades crediticias” por sumas iguales o
superiores a US$10.000,00 o el equivalente en
colones u otras monedas, realizadas en forma única o
múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_Proveedores de servicios fiduciarios

Código Nombre Clase de Datos

48 Reportes APNFD Proveedores de servicios fiduciarios Ley 7786

7
 Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4801 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD Proveedores
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de de servicios fiduciarios Ley
“Proveedores de servicios fiduciarios” por sumas 7786
iguales o superiores a US$10.000,00 o el equivalente
en colones u otras monedas, realizadas en forma
única o múltiple, en un mes calendario.

Reportes por actividad

Nombre de la tabla: Clase_dato_Compra y venta de bienes inmuebles

Código Nombre Clase de Datos

49 Reportes APNFD Compra y venta de bienes inmuebles Ley 7786

Nombre de la tabla: Archivo

Archivo Descripción Nombre de Archivo

4901 Información de ingreso o egreso por operaciones en Reportes APNFD Compra y
efectivo u otros medios de pago, para la actividad de venta de bienes inmuebles Ley
“Compra y venta de bienes inmuebles” por sumas 7786
iguales o superiores a US$10.000,00 o el equivalente
en colones u otras monedas, realizadas en forma
única o múltiple, en un mes calendario.

8
Otras tablas

Tipos de carga

Nombre de la tabla: Tipo_carga_clase_dato

TipoCarga Descripción
1 Carga Nueva
2 Prórroga
3 Reenvío
4 Cambio
5 FormulariosDinamicos

Tipos de Identificación

Nombre de la tabla: Tipo_Identificación

Código Descripción Tipo persona

1 Persona física nacional
2 Persona jurídica nacional
3 Extranjero residente
4 Entidad Financiera Extranjera
5 Otra persona extranjera
(pasaporte y DIDI)
6 Empresa extranjera no financiera
13 Fideicomisos

El código 5 de la tabla “Tipo_Persona” corresponde únicamente a personas físicas

extranjeras no residentes en Costa Rica y que utilizan un documento legal de
identificación, no emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería.

Tipos Monedas
Nombre de la tabla: Tipo_Moneda

9
 Código Descripción Indicador Moneda Extranjera
Moneda

1 colón N
2 dólar E
estadounidense
3 Euro E
Vacío Vacío Solo aplica para el documento de
XML y para él código de actividad
“4”.

Tipos de reporte
Nombre de la tabla: Tipo_reporte

Código Descripción Tipo Operación

1 Efectivo
2 Otros medios de pago
3 Efectivo y otros medios de pago

Tipos de Operación
Nombre de la tabla: Tipo_Operación
Código Descripción Tipo Operación
1 Operación única
2 Operación múltiple

Tipos de Movimiento
Nombre de la tabla: Tipo_Movimiento
Código Descripción Tipo movimiento Observación
1 Ingreso
2 Salida
3 Ingreso/Salida Tipo solo aplica para él código de
actividad “3”

Nombre de la tabla: Tipos de Movimiento Neto Casinos

Código Descripción Tipo movimiento
1 Ganancia
2 Perdida
3 No aplica

10
Tipo de Actividad
Nombre de la tabla: Tipo_Actividad_APNFD

Codigo Actividad Descripción

0 APNFD No Aplica
1 APNFD Comerciantes de metales y piedras preciosas Ley 7786
2 APNFD Casas de Empeño Ley 7786
3 APNFD Organizaciones sin fines de lucro Ley 7786
4 APNFD Casinos Ley 7786
5 APNFD Administración de Dinero Ley 7786
6 APNFD Remesas, Transferencias y Op. sist. sust. Ley 7786
7 APNFD La emisión y/o la operación de tarjetas de crédito Ley 7786
8 APNFD Facilidades Crediticias Ley 7786
9 APNFD Proveedores de servicios fiduciarios Ley 7786
10 APNFD Compra y venta de bienes inmuebles Ley 7786

Tipo de ingreso
Nombre de la tabla: Tipo_ingreso

Código Descripción tipo de ingreso Clase datos

0 No aplica 0
1 Ventas 1
2 Exportación 1
3 Venta de artículos 2
4 Venta de joyas 2
5 Interés 2
6 Cancelación de contrato de empeño 2
7 Abono 2
8 Educación 3
9 Vivienda 3
10 Emprendedurismo 3
11 Salud 3
12 Religioso 3
13 Político 3
14 Deportes 3
15 Desarrollo urbano 3
16 Alimentación 3
17 Ambiental 3
18 Vida silvestre 3
19 Niñez y adolescencia 3
20 Farmacodependencias 3
21 Adulto mayor 3
11
Código Descripción tipo de ingreso Clase datos
22 Venta de fichas 4
23 Ingreso en máquinas (efectivo) 4
24 Monto administrado 5
25 Comisiones por administración 5
26 Inversión 5
27 Remesa recibida 6
28 Op. Sistemática y sustancial recibida 6
29 Venta 7
30 Contrato de administración 7
31 Ingreso por emisión 7
32 Pago de contado cliente 7
33 Pago mínimo cliente 7
34 Ingreso por procesamiento 7
35 Comisión por servicios 7
36 Pago otro monto 7
37 Pago intereses 8
38 Pago cuota 8
39 Pago de principal 8
40 Cancelación anticipada 8
41 Abono extraordinario 8
42 Gastos de formalización 8
43 Comisión de formalización 8
44 Fideicomiso 9
45 Aporte inicial al fideicomiso 9
46 Aporte extraordinario 9
47 Comisiones 9
48 Venta 10
49 Comisión 10
50 Pago de prima 10
51 Pago parcial 10
52 Pago total 10
53 Colocación de fichas 4
54 Colocación de tiquetes 4
55 Ingreso en máquina (efectivo) 4
56 Prima 8
57 Investigación 3
58 Reintegro aseguradora 8
59 Descuento de documento 8
60 Reversión o reintegro 8

12
Tipo de salida
Nombre de la tabla: Tipo_salida

Código Descripción tipo de salida Clase datos

0 No aplica 0
1 Importación 1
2 Compra de insumos 1
3 Compra de artículos 2
4 Compra de joyas 2
5 Educación 3
6 Vivienda 3
7 Emprendedurismo 3
8 Salud 3
9 Religioso 3
10 Político 3
11 Deportes 3
12 Desarrollo urbano 3
13 Alimentación 3
14 Ambiental 3
15 Vida silvestre 3
16 Niñez y adolescencia 3
17 Farmacodependencias 3
18 Adulto mayor 3
19 Canje de fichas 4
20 Pago Premio Máquinas 4
21 Pago Premio Mesas 4
22 Devolución de fondos 5
23 Inversión 5
24 Liquidación de contrato parcial 5
25 Liquidación de contrato total 5
26 Remesa pagada exterior 6
27 Remesa pagada local 6
28 Op. Sistemática y sustancial pagada 6
exterior
29 Op. Sistemática y sustancial pagada local 6
30 Adelanto efectivo 7
31 Retiro cajero automático 7
32 Devolución saldo a favor 7
33 Desembolso crédito 8
34 Reintegro por saldo a favor del cliente 8
35 Retiros 9
36 Cancelación o liquidación fideicomiso 9
37 Reintegro o devolución 9
38 Compras 10
39 Pago prima 10

13
 Código Descripción tipo de salida Clase datos
40 Pago parcial 10
41 Pago comisión 10
42 Pago total 10
43 Canje de tiquetes 4
44 Empeño 2
45 Investigación 3
46 Pagos a solicitud del cliente 5
47 Pagos a solicitud del cliente 9
48 Venta de bienes o servicios 8
49 Reintegro al cliente 1
50 Descuento de documento 8
51 Reversión o reintegro 8
52 Reversión de factura 7
53 Reintegro 7

Tipos de Motivo de Crédito

Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Crédito

Código Descripción Tipo movimiento

1 Crédito personal
2 Crédito vivienda
3 Crédito consumo
4 Crédito vehículo
5 Crédito salud
6 Otros
7 Crédito empresarial
8 Servicios exequiales

País de origen o destino de los recursos

Nombre de la tabla: PAIS
Código Nombre de País_iso
AD ANDORRA
AE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AF AFGANISTÁN
AG ANTIGUA Y BARBUDA
AI ANGUILLA
AL ALBANIA
AM ARMENIA

14
Código Nombre de País_iso
AN ANTILLAS HOLANDEZAS
AO ANGOLA
AQ ANTARCTICA
AR ARGENTINA
AS SAMOA AMERICANA
AT AUSTRIA
AU AUSTRALIA
AW ARUBA
AX APATRIDA - SIN NACIONALIDAD
AZ AZERBAIYÁN
BA BOSNIA Y HERZEGOVINA
BB BARBADOS
BD BANGLADESH
BE BÉLGICA
BF BURKINA FASO
BG BULGARIA
BH BAHREIN
BI BURUNDI
BJ BENIN
BM BERMUDA
BN BRUNEI DARUSSALAM
BO BOLIVIA
BQ BONAIRE SINT EUSTATIUS AND SABA
BR BRASIL
BS BAHAMAS
BT BHUTÁN
BV ISLA BOUVET
BW BOSTWANA
BY BELARUS
BZ BELICE
CA CANADA
CC ISLAS COCOS(KEELING)
CD REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
CF REPÚBLICA CENTROAFRICANA
CG CONGO
CH SUIZA
CI COSTA DE MARFIL
CK ISLAS COOK
CL CHILE
CM CAMERÚN
CN CHINA
CO COLOMBIA
CR COSTA RICA

15
Código Nombre de País_iso
CU CUBA
CV CABOVERDE
CW CURAÇAO
CX CHRISTMAS ISLAND
CY CHIPRE
CZ REPÚBLICA CHECA
DE ALEMANIA
DJ DJIBOUTI
DK DINAMARCA
DM DOMINICA
DO REPÚBLICA DOMINICANA
DZ ALGERIA
EC ECUADOR
EE ESTONIA
EG EGIPTO
EH SARARA OCCIDENTAL
ER ERITREA
ES ESPAÑA
ET ETIOPÍA
FI FINLANDIA
FJ FIJI
FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FM ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA
FO ISLAS FAROE
FR FRANCIA
GA GABÓN
GB REINO UNIDO
GD GRENADA
GE GEORGIA
GF GUYANA FRANCESA
GG GUERNSEY
GH GHANA
GI GIBRALTAR
GL GREENLAND
GM GAMBIA
GN GUINEA
GP GUADALUPE
GQ GUINEA ECUATORIAL
GR GRECIA
GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
GT GUATEMALA
GU GUAM
GW GUINEA-BISSAU

16
Código Nombre de País_iso
GY GUYANA
HK HONG KONG
HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HN HONDURAS
HR CROACIA
HT HAITÍ
HU HUNGRÍA
ID INDONESIA
IE IRLANDA
IL ISRAEL
IM ISLA DE MAN
IN INDIA
IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IQ IRAQ
IR REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
IS ISLANDIA
IT ITALIA
JE JERSEY
JM JAMAICA
JO JORDANIA
JP JAPÓN
KE KENIA
KG KIRGUISTÁN
KH CAMBOYA
KI KIRIBATI
KM COMOROS
KN SAINT KITTS Y NEVIS
KP REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA
KR REPÚBLICA DE COREA
KW KUWAIT
KY ISLAS CAYMAN
KZ KAZAJSTÁN
LA REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE LAOS
LB LÍBANO
LC SAINT LUCIA
LI LIECHTENSTEIN
LK SRI LANKA
LR LIBERIA
LS LESOTHO
LT LITUANIA
LU LUXEMBURGO
LV LATVIA
LY LIBYAN ARAB JAMABIRIYA

17
Código Nombre de País_iso
MA MARRUECOS
MC MÓNACO
MD REPÚBLICA DE MOLDOVA
ME MONTENEGRO
MF SAN MARTIN (PARTE FRANCESA)
MG MADAGASCAR
MH MARSHALL ISLANDS
MK MACEDONIA
ML MALI
MM MYANMAR
MN MONGOLIA
MO MACAO
MP NORTHERN MARIANA ISLANDS
MQ MARTINICA
MR MAURITANIA
MS MONTSERRAT
MT MALTA
MU MAURITIUS
MV MALDIVAS
MW MALAWI
MX MEXICO
MY MALASIA
MZ MOZAMBIQUE
NA NAMIBIA
NC NUEVA CALEDONIA
NE NIGER
NF NORFOLK ISLAND
NG NIGERIA
NI NICARAGUA
NL PAÍSES BAJOS
NO NORUEGA
NP NEPAL
NU NIUE
NZ NUEVA ZELANDA
OM OMÁN
PA PANAMA
PD PAIS PRUEBA
PE PERÚ
PF POLINESIA FRANCESA
PG PAPUA NUEVA GUINEA
PH FILIPINAS
PK PAKISTÁN
PL POLONIA

18
Código Nombre de País_iso
PM SAINT PIERRE Y MIQUELON
PN PITCAIRN
PR PUERTO RICO
PS TERRITORIOS PALESTINOS
PT PORTUGAL
PW PALAU
PY PARAGUAY
QA QATAR
RE RÉUNION
RO RUMANIA
RS REPÚBLICA DE SERBIA
RU FEDERACIÓN RUSA
RW RUANDA
SA ARABIA SAUDITA
SB ISLAS SOLOMON
SC SEYCHELLES
SD SUDÁN
SE SUECIA
SG SINGAPUR
SH SAINT HELENA
SI ESLOVENIA
SJ SVALBARD AND JAN MAYEN
SK ESLOVAKIA
SL SIERRA LEONA
SM SAN MARINO
SN SENEGAL
SO SOMALIA
SR SURINAM
ST SAO TOME AND PRINCIPE
SV EL SALVADOR
SX SINT MAARTIN
SY SIRIA
SZ SWAZILANDIA
TC ISLAS TURKS AND CAICOS
TD CHAD
TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TG TOGO
TH TAILANDIA
TJ TAYIKISTÁN
TK TOKELAU
TM TURKMENISTÁN
TN TUNISIA
TO TONGA

19
Código Nombre de País_iso
TP TIMOR ESTE
TR TURQUÍA
TT TRINIDAD Y TOBAGO
TV TUVALU
TW TAIWAN
TZ REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA
UA UCRANIA
UG UGANDA
UM US MINOR OUTLYING ISLANDS
US ESTADOS UNIDOS
UY URUGUAY
UZ UZBEKISTÁN
VA SANTA SEDE (CIUDAD ESTADO VATICANO)
VC SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
VE VENEZUELA
VG BRITISH VIRGIN ISLANDS
VI US VIRGIN ISLANDS
VN VIET NAM
VU VANUATU
WF WALLIS AND FUTUNA
WS SAMOA
XK KOSOVO
YE YEMEN
YT MAYOTTE
YU YUGOSLAVIA
ZA SUDÁFRICA
ZM ZAMBIA
ZW ZIMBABWE

20