CURSO: “V CURSO DE

CAPACITACION EN
INVESTIGACION CRIMINAL
EN EL MARCO DEL NUEVO
CODIGO PROCESAL
PENAL”ONTRA EL
PATRIMONIO

PONENTE:

EDWARD IVAN SCOTT ARENAZA

MAY. PNP
 ASIGNATURA

 PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
POLICIALES EN
INVESTIGACIÓN DE
DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO.
CONCEPTOS GENERALES
 DERECHO PENAL Y CONTROL SOCIAL

 Elhombre vive en sociedad y dentro de

la sociedad surgen relaciones que
generan evidentemente conflictos.

 De ello y otros factores es necesario el

establecimiento de normas que regulen
los comportamientos individuales.
 EL DERECHO
Esas normas que regulan las actividades del
hombre en sociedad, que regulan sus
conductas sobre la base de la justicia, con el
acto de brindar paz y seguridad; es lo que
llamamos derecho.

Pero dentro de esas normas hay un sector de

ellas que protege bienes jurídicos y al que
atenta o amenaza a esos bienes se le
sanciona.

Ese conjunto de normas sancionadoras se les

DEFINICION DE DERECHO PENAL

 Desde el punto de vista jurídico, es

aquella parte del ordenamiento
jurídico que define ciertas conductas
como delitos y establece la imposición
de penas o medidas de seguridad de
los infractores.

 Enel orden social, el Derecho Penal es

un instrumento de control social para
ser usado en todo proceso de
criminalización.
 DERECHO PENAL OBJETIVO Y SUBJETIVO

 Derecho Penal Objetivo.- Es el conjunto de

normas jurídicas de carácter general que
establecen condiciones y principios de
intervención punitiva del Estado y de
carácter especial que establece las
conductas que, por desvaloradas, están
prohibidas y a las que, de operarse, se les
castigará con una pena o se las controlará
con una medida de seguridad.

 Derecho Penal Subjetivo.- Es la potestad que

tiene el Estado de determinar como punibles
algunos hechos y de sancionarlos
 EL CONTROL SOCIAL
 Son los mecanismos mediante los cuales la sociedad
ejerce su dominio sobre los individuos que la componen,
a fin de asegurar su estabilidad y supervivencia.
 El control social busca garantizar que las personas se
sometan a las normas de convivencia, dirigiendo
satisfactoriamente los procesos de socialización.
 En nuestra sociedad se pueden diferenciar formas de
control formal e informal.
 - El Control Social Formal.- Es el sistema penal
- El Control Social Informal.- la familia, la educación, las
normas sociales, la religión, los medios de
comunicación, la actividad política, la actividad
artística, etc.
 Son mecanismos naturales de regulación social.
 CARACTER CIENTIFICO DEL
DERECHO PENAL
El Derecho Penal es una ciencia
social normativa y
metodológicamente pirobalística.

Tiene objeto de estudio propio.

Tiene método de estudio propio.
Contenido doctrinario, teorías.
 “ULTIMA RATIO LEGIS”
ULTIMA RAZÓN DE LA LEY

 El Derecho Penal como instrumento de control

social sólo actuará cuando los otros medios
resulten insuficientes. Es la última ratio de la política
social.
 El Derecho Penal se encuentra en el último lugar y
adquiere actualidad sólo cuando ella fuese
indispensable para la conservación de la paz
social.
 Existen otras vías jurídicas de solución de conflictos,
el Derecho Penal es el último.
 PARTE GENERAL DEL DERECHO
PENAL
Comprende las disposiciones,
válidas para todos los Delitos, sobre
los presupuestos y consecuencias
de la conducta delictiva.

Se ubicada en el Código Penal

Peruano vigente de 1991,
específicamente en el Título
Preliminar y el Libro Primero
 BIEN JURIDICO
Son intereses jurídicamente
protegidos.
Se trata de bienes esenciales de la
persona, de la Sociedad y del
Estado.

El conjunto de estos bienes jurídicos

constituye el orden jurídico, unidad
orgánica que tiene como finalidad
el resguardo de dichos bienes, con
el propósito que no sean lesionados
 FINES DEL DERECHO PENAL
 Conservación o mantenimiento del
orden social.
 Buscan evitar aquellas conductas que
la sociedad considera indeseables, y
en contrapartida estimula las
conductas que se ajustan a las normas
de convivencia social.
 Del Derecho Penal del enemigo es la
seguridad cognitiva.
 FUNCIONES DEL DERECHO PENAL
 Control Social.- El Derecho Penal es su instrumento
formalizado o institucionalizado que ordena la
convivencia social.
 Protección de Bienes jurídicos.- El Derecho Penal
crea principios y reglas según las cuáles se ha de
tratar el delito y describiendo conductas
prohibidas. Protege la vida, salud, libertad,
patrimonio.
 Previene la lesión de los bienes jurídicos
 FUNCIONES DEL DERECHO
PENAL
 FunciónÉtico - Social.- Formadora de patrones
de comportamiento de la sociedad.

 FunciónPsico - Social.- Papel “satisfactor” de las

motivaciones sociales.

 ElDerecho Penal es un canalizador del encono

colectivo, que reclama justicia.
 RELACIONES DEL DERECHO PENAL Y
OTRAS RAMAS JURIDICAS
1.-Con el Derecho Constitucional.

2.- Con el Derecho Civil

3.- Con el Derecho Procesal Penal

4.- Con el Derecho Internacional Público

5.-Con el Derecho Comercial

6.-Con el Derecho Tributario

7.- Con el Derecho Administrativo

8.-Con el Derecho Penitenciario

9.-Con el Derecho Ecológico

 RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON
OTRAS DISCIPLINAS
 1.- CON LA CRIMINOLOGIA.- El objeto de la Criminología es el
estudio del fenómeno criminal.
 Pretende explicar el delito. Es una ciencia causal y explicativa
del delito.
 El Derecho Penal estudia al delito desde el punto de vista
normativo.

 2. CON LA POLÍTICA CRIMINAL.- Es el conjunto uniforme de

criterios rectores de lo que debe ser el fin del Derecho Penal.
 Es el marco orientador, forma parte de la política jurídica del
Estado.
 La Política criminal señala las medidas legislativas más
apropiadas para la prevención remota y próxima del delito y
determinar las medidas pertinentes para su represión.
 El Derecho penal estudia la Teoría del Delito y de la pena.
 HURTO
 Es uno de los delitos
mas características
que forman parte del
Código Penal, sus
orígenes son posibles
ubicar en el propio
derecho romano.
 Integran los delitos
denominados de
apoderamiento doloso
que recae sobre
bienes muebles y que
operan mediante
sustracción.
 ROBO
Es un delito contra el patrimonio,
consistente en el apoderamiento
de bienes ajenos, con intención de
lucrarse, empleando para ello
fuerza en las cosas o bien violencia
o intimidación en la persona. Son
precisamente estas dos
modalidades de ejecución de la
conducta, las que la diferencia del
hurto, que exige únicamente el
acto de apoderamiento.
 ROBO
La mayor peligrosidad
del robo, por el uso de
esta fuerza o
intimidación, justifica que
la pena sea superior a la
que se establece por el
hurto.

Dentro del robo hay dos

modalidades distintas,
una que se distingue por
el empleo de la fuerza en
las cosas y otra por la
violencia o intimidación
en las personas.
 EL ROBO
El Robo recibe el nombre de rapiña,
latrocinio o asalto, nuestra
legislación establece una diferencia
entre el Hurto y el Robo, sin
embargo esto no enerva el hecho
que tanto el Hurto como el Robo,
contienen una cierta identidad
típica.
 EL ROBO
 El Robo es un delito de
apoderamiento, mediante
sustracción de vienes o muebles
ajenos, sin el consentimiento del
´propietario o del legitimo poseedor
complementariamente,
caracterizado por la utilización de la
violencia y/o amenaza como medios
o instrumentos facilitadores para
producir o realizar el hecho típico
 
El primero es aquel en el que se emplea una
fuerza, una violencia para acceder al lugar donde
se encuentra la cosa.
 En ocasiones, también se definen como robo
aquellas acciones en las que, a pesar de no
mediar fuerza o intimidación, existe algún otro
elemento que lo distingue del mero hurto.
 Por ejemplo, es posible definir como robo a aquel
que se produce mediante el uso de una llave falsa
o ganzúa. Esta aplicación se hace por la similitud
entre la utilización de una llave falsa con la fuerza
que se puede emplear para romper esa barrera
(la puerta) que protege del robo.
El robo agravado es penalizado
incluso con cadena perpetua. El
robo agravado es una ofensa seria
y seguirá a una persona por toda
su vida. Puede ser muy importante
que la persona busque, en el
mejor de sus intereses, una
petición de perdón con el
acusador para reducir la condena
a un cargo mínimo a cambio de
una acusación de culpa.
 TIPO BÁSICO
El robo se puede distinguir
según su mayor o menor nivel
de injusto.

a. Robo Simple
b. Robo Agravado o
Calificado
 LOS SUJETOS
Sujeto Activo: El análisis del tipo
objetivo del delito simple nos
demuestra que se trata de un
delito común, en consecuencia, el
sujeto activo del mismo será
cualquier persona natural.
Sujeto Pasivo: Cualquier persona
natural cuyo patrimonio se vea
afectado por la conducta típica.
 ACCION TIPICA
 Muchos de los elementos que componen la
acción típica del delito de robo son
similares a los que componen el tipo de
hurto.
 Así la conducta material es la de sustraer un
bien mueble totalmente o parcialmente
ajeno, a través de la cual se inicia el
proceso desapoderamiento del bien
mueble en perjuicio del sujeto pasivo.
 No obstante existe elementos distintos
como por ejemplo de violencia contra la
persona o amenaza a la misma con un
 LA CONSUMAC ION
El delito de Robo como el de Hurto
que consumado cuando se produce
el apoderamiento del bien mueble
por el sujeto activo del delito.
No se distingue temporalmente el
tiempo de duración del
apoderamiento, por lo que resulta
suficiente la existencia de una
efectiva facultad de disposición
sobre el bien.
 ROBO AGRAVADO
 Esta modalidad se califica frente a la
concurrencia de una serie de circunstancias de
agravación, contenidas en el Art. 189 CP. Que
establece igualmente tres diversas escalas
penales.
 LA PENA SERÁ NO MENOR DE DIEZ AÑOS NI MAYOR DE
VEINTE AÑOS SI EL ROBO SE COMETE:

 En casa habitada.
 Durante la noche o en lugar desolado.
 A mano armada-
 Con el concurso de dos o mas personas.
 En cualquier medio de locomoción de
transporte publico o privado de pasajeros de
carga.
 Fingiendo ser autoridad o servidor publico o
trabajador del sector privado o mostrando
mandamiento falso de autoridad.
 El agravio de menores de edad o ancianos.
 LAPENA SERA NO VEINTE AÑOS NI MAYOR DE
VEINTECINCO AÑOS ES COMETIDO

 Cuando se causa lesiones a la integridad

física o mental de la victima.
 Con abuso de la incapacidad física o
mental de la victima o mediante el
empleo de drogas y/o insumos químicos
o fármacos contra la victima.
 Colocando a la victima o a su familia en
grave situación económica.
 Sobre los bienes de valor científico o que
integren al patrimonio cultural de la
nación
 CADENA PERPETUA
La pena será de cadena
perpetua cuando el agente
actué en calidad de integrante
de una organización delictiva o
banda, o si como consecuencia
del hecho se produce la muerte
de la victima o se causa lesiones
graves a su integridad física o
mental.
PROCEDIMIENTOS EN LA
“ESCENA DEL CRIMEN”
 ESCENA DEL DELITO
Es el lugar donde se ha
cometido un hecho
delictuoso o presuntamente
delictuoso, y donde deben
de existir indicios o
evidencias de interés
Criminalístico.
Primario.- Lugar donde se
encuentra el cadáver.
Secundario.- Donde ocurrió
el ilícito y donde se
encuentran otros indicios,
por ej. vehículo usado para
facilitar o trasladar los
elementos del delito, ruta de
fuga y otros.
 FASES DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL PRECISIONES SEGÚN EL NCPP

I. FASE PRELIMINAR I. FASE PRELIMINAR

A. CONOCIMIENTO DEL HECHO A. CONOCIMIENTO DEL HECHO

Es la información, versión, noticia,
manifestación, exposición o simple MINISTERIO PUBLICO – ART. 60
referencia que llega por cualquier medio o - ACTUA DE OFICIO
circunstancia a conocimiento de la - A INSTANCIA DE LA VÍCTIMA
autoridad policial sobre la comisión de un - POR ACCIÓN POPULAR
delito o falta, para su posterior - POR NOTICIA POLICIAL
esclarecimiento.
LA PNP – ART. 67 Y 68
IMPORTANCIA. - TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS
DELITOS Y DAR CUENTA INMEDIATA
AL FISCAL
La importancia del hecho, radica en - “a”.- RECIBIR LAS DENUNCIAS
que, es el primer contacto con ESCRITAS O SENTAR ACTAS DE LAS
la escena y de la cual se debe VERBALES
obtenerse la mayor información posible
del acto delictivo, para actuar en forma
oportuna y rápida orientado a lograr el DENUNCIA - ART. 326
éxito en la investigación.
- CUALQUIER PERSONA
- LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
Los procedimientos policiales que se - LOS EDUCADORES – “IE”
adopten, como consecuencia de la - LOS FUNCIONARIOS EN
materialización de un delito, deben  EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES,
responder a criterios uniformes,  POR RAZON DEL CARGO
encaminados a orientar el proceso
investigatorio.
FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO.

Directa: Cuando la autoridad policial sorprende al agente

en plena ejecución material del delito (flagrancia)

Indirecta: La policía toma conocimiento del ilícito por

intermedio del agraviado o de terceras personas o
a través de una ocurrencia o denuncia.

LA DENUNCIA

Es la manifestación verbal o escrita que se efectúa ante la

autoridad policial de la perpetración de un acto delictivo, falta o
infracción punible, que da lugar a la intervención policial.
 COMUNICACIÓN AL MINISTERIO
PÚBLICO

Art. 159 – “4” de la Constitución Política del Perú

La PNP está en la obligación de poner en
conocimiento, por lo medios más rápidos y por
escrito, al RMP o Fiscal de turno, la comisión de los
delitos, a fin de que éste actúe de acuerdo a las
atribuciones que la Ley le confiere, desde el inicio
de las investigaciones.
Art. IV – “1” del NCPP

El Ministerio Público es titular del

ejercicio público de la acción penal
en los delitos y tiene el deber de la
carga de la prueba, asume la
conducción de la investigación
desde su inicio
 Art. 60 – “2” del NCPP

El Fiscal conduce desde su inicio la

investigación del Delito; con tal
propósito la PNP está obligada a
cumplir los mandatos del Ministerio
Público en el ámbito de su
función.
 Art. 65 – “2” del NCPP

El MP, en la investigación del delito deberá

obtener los elementos de convicción
necesarios para acreditar el delito,
identificar al autor (es).

El MP realizará las Diligencias Preliminares si

“correspondiere” o dispondrá que las realice
la PNP bajo su conducción.

El MP decidirá la Estrategia de Investigación,

garantizará el Derecho a la defensa
COMPROBACIÓN O VERIFICACIÓN
DEL HECHO

Es la diligencia policial que consiste en

la verificación directa y objetiva del
hecho o de la consumación del acto
delictuoso denunciado.
 IMPORTANCIA

Consiste en que el Investigador Policial,

al tener su primer contacto con el acto
criminal va a captar u obtener un sin
número de informaciones, de detalles
objetivos y de indicios que orientarán las
pesquisas para el esclarecimiento del
delito.
FINALIDAD

Permitir a la autoridad policial

iniciar el planeamiento del
proceso investigatorio y esbozar
una serie de hipótesis lógicas,
coherentes y verosímiles
acerca de la perpetración del
hecho.
 FORMAS DE COMPROBACIÓN DEL HECHO

Técnica : Es aquella verificación, que hace el Investigador

Policial, en el lugar de los hechos, mediante una
adecuada apreciación objetiva y general de lo
acontecido y que vigilaran y protegerán el lugar, a fin
de que no sean borrados los vestigios y huellas del
delito

Científica: Es la comprobación del acto criminal en el lugar de

los hechos, por personal especializado en
Inspecciones Criminalísticas - “IC”, quien además
de hacer una apreciación sensible de la realidad,
emplea medios científicos y tecnológicos, para
confirmar su consumación, cuando así lo exija la
naturaleza del acto criminal, obligatoriamente con
participación del RMP – Fiscal a cargo de la
Investigación Preparatoria.
DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL
DELITO
( Art. 329, 330 y 331 - CPP )

 Conjunto de actos iniciales de investigación que la PNP

realiza en el legar de los hechos (flagrancia), y que
comunicará al fiscal

 El fiscal en el lugar de los hechos puede realizar

directamente estas diligencias

 ElFiscal si considera que las diligencias sean realizadas

por la PNP bajo su conducción, emitirá tal disposición.

 Su realización tienen el carácter de urgente o

inaplazables
 IMPORTANCIA

Permitirá asegurar que no se altere la

escena del delito.
Reunir elementos materiales que
acrediten la comisión del delito.
Individualizar a los involucrados.
Individualizar a los agraviados.
Permite explotar al máximo toda
información primigenia de la
perpetración del delito.
 PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL
BÁSICO

LLEGADA A LA ESCENA

El Investigador Policial encargado de la

investigación, previamente deberá hacer un
examen panorámico del lugar del crimen,
tratando de grabar la mayor cantidad de
detalles de toda el área con el propósito de
ubicar y acumular los indicios más significantes,
para su análisis posterior.
El responsable de la
investigación, indagará y
tomará nota de lo
siguiente:

Hora del
descubrimiento del
hecho y quien lo hizo.
Hora del aviso a la
Policía.
Hora de inicio del
aislamiento y
protección de la
- Hora de llegada del personal “IC”, según el caso:

 Condiciones atmosféricas del momento.

 Vías de posible acceso y huida.
 Situación en que se encuentran éstas.
 Otras circunstancias y detalles inherentes al delito

- Se planteará una serie de hipótesis sobre la comisión del delito en

concordancia a su naturaleza (la PNP y el Fiscal).

- En las inmediaciones de la escena del crimen, el policía recogerá

información y datos concernientes al delito, con la finalidad de
tomar conocimiento de lo siguiente:

 Forma y circunstancias del acto criminal.

 Motivo o móvil del delito.
 Identidad del autor (es), cómplices, sospechosos, testigos,
agraviados o personas que tengan alguna vinculación con el delito
cometido.
 INGRESO A LA ESCENA

 El Policía ingresar a la escena para verificar el hecho delictuoso

cuidará no modificar, alterar o destruir los indicios y evidencias que
en la escena se encuentren.

 Sicomprueba la veracidad de los hechos, comunicará por los medios

más rápidos al Jefe de Unidad, quien comunicará al Fiscal
competente, si no estuviera presente en la escena.

 Dispondrá la intangibilidad de la escena y su inmediato aislamiento y

protección.

 Cumplirá y hará cumplir las consignas para mantener la escena

inalterable, hasta la llegada del Fiscal y personal especializado y
autorizado para realizar la IC.

 Primordialmente, con los medios que tenga a su alcance, preservará

las huellas, indicios o evidencias que se encuentren en el lugar del
hecho delictuoso (campos abiertos).
 PROTECCION DE LA ESCENA

Esta diligencia policial conlleva dos situaciones de vital

importancia:

Primero.- Efectuar el "aislamiento de la escena",

para evitar el acceso de personas no
autorizadas que de manera casual o
dolosamente puedan invadir y
alterar su situación original.

Segundo.- Efectuar "la protección propiamente

dicha" del lugar y zonas adyacentes,
donde pueden existir vestigios, indicios,
huellas o evidencias que se encuentren.
INVASIÓN DE LA ESCENA
- Disponer un policía en el acceso principal que impida el
ingreso de personas no autorizadas.

- De ser posible colocar vehículos en las vías de acceso a

la escena, destinados a cumplir cualquier diligencia
para su protección y/o comisiones cortas.

- Colocar durante la noche, linternas, lámparas o luces

intermitentes en las esquinas y en los accesos a la
escena.

- Proteger con los medios a su alcance, huellas o indicios

de los agentes atmosféricos.

- Evitar que los vehículos policiales superpongan las

huellas de los neumáticos sobre las que existan en las
proximidades de la escena.
 INSPECCION

La Inspección Policial, como examen minucioso

en la escena del delito es única en todo proceso
investigatorio, pero por razones de actividad
específica tiene dos aspectos:

INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL – ITP.(Realizado

por el investigador, desde el punto de vista policial).

INSPECCION CRIMINALISTICA – “IC” (Realizado

por los Peritos).
INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL
- ITP

Es el conjunto de diligencias o comprobaciones,

inmediatas al conocimiento del acto delictivo, que el
investigador policial practica directa y personalmente en
el escenario del delito, con la finalidad de verificar
objetivamente y desde el punto de vista técnico, todo lo
concerniente a la comisión del delito.

Personal Interviniente

- El encargado de la investigación.
- Los Peritos de Criminalística.
- Un Fotógrafo
 EQUIPO BÁSICO DE LOS PERITOS:

Lupa, linternas y cinta métrica,

maletín para el revelado y recojo de
huellas.
Instrumental para la detección y recojo
de manchas biológicas.

DEL FOTÓGRAF
Cámara fotográfica con lentes
especiales de acercamiento, filmadoras,
etc.
QUIENES INGRESAN A LA ESCENA

 Fiscal  Líder del Grupo

 Investigador  Fotógrafo

 Personal de IC  Dibujante de croquis

 Custodio de evidencia
 Fotógrafo
 Personal de colección de
 Especialistas
evidencias
 Especialistas
MÉTODOS DE OCUPACIÓN DE LA
ESCENA

MÉTODO DE CUADROS
ES APROPIADO PARA REGISTRAR UN LUGAR CERRADO,
SE DIVIDE LA ESCENA EN CUADRANTES Y SE LE
IDENTIFICA CON UN NÚMERO O LETRA; A CADA
ZONA SE LE RESPONSABILIZA A UN MIEMBRO
POLICIAL.
METODO DE CUADROS
 MÉTODO LINEAL O PEINE

Es adecuado para registrar un lugar abierto y

de gran extensión . El personal policial desde
un extremo y en fila, avanza en forma paralela
y simultánea; cada cual va examinando su
recorrido hasta el otro extremo. De allí dar
media vuelta y siempre en fila regresar, y así
sucesivamente hasta peinar todo el área.
METODO LINEAL O “PEINE”

A B C D A B C D
 MÉTODO EN ESPIRAL

Para registros en lugares abiertos o

cerrados. El personal policial en fila
ingresa a la escena haciendo su
recorrido en círculo desde el
exterior hasta el interior,
examinando el sector que le
corresponde. Al llegar a la parte
céntrica pueden hacer un
desplazamiento en sentido
contrario reexaminando su sector.
METODO EN ESPIRAL
A
B
C
D
II. FASE PLANEAMIENTO

 Etapa del “Método General de la Investigación Policial”, que

consiste en la previsión y la racionalización oportuna de las
actividades policiales por ejecutar para alcanzar un fin específico
o esclarecer un delito.

 Normalmente, el planeamiento se origina, al recepcionarse una

misión o conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo,
concretándose con la formulación de planes, directivas u otros
documentos.
RECOJO DE INDICIOS Y/O
EVIDENCIAS
 IMPORTANCIA

 Esta etapa es importante, porque en ella se planifica, los pasos

secuénciales que debe ejecutar el Investigador Policial para esclarecer
un delito.

 El objeto de esta etapa es, planear las diferentes actividades que

deberá realizar el Investigador Policial para esclarecer un hecho
delictuoso, actividades que deberán enmarcarse bajo los principios de
racionalidad, orden y lógica.

 La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar

a las actividades policiales del sustento doctrinario científico, de modo
que el resultado de las mismas constituya de sí pruebas irrefutables de
incriminación ante un hecho delictivo; asimismo, se persigue dotar a los
policías de un procedimiento de trabajo que observado
meticulosamente, lo conducirá al esclarecimiento de un hecho criminal,
es decir al éxito de la misión asignada.
 SECUENCIA

Las fases del proceso de Planeamiento de la Investigación Policial son:

A. Definir el Problema a Investigar

En esta etapa, se define el tipo de delito que el Policía va a
investigar, el mismo que debe estar tipificado en el Código
Penal como tal y permita la intervención de oficio, del policía.

Ejemplo: El caso denunciado:

¿Se presume un suicido o un homicidio? : Homicidio

¿Se está ante un caso de DCP o DCVCS? : DCVCS

B. Formulación de Hipótesis

En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena

del delito e investigaciones preliminares realizadas, el policía
asume una suposición acerca de la forma y circunstancias como se
cometió el acto delictivo; es decir, de la identidad de la víctima y
de los autores, de la modalidad empleada, ubicación de los
implicados, testigos, etc.
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que
diseñe o formule, incidirán en el proceso de la investigación policial en
la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento del hecho delictivo.

Las hipótesis a formularse, deben ser independientes entre sí, es

decir, se formularán hipótesis sobre la identidad de la víctima o de los
autores, pero entre ellas deberá existir relación respecto al hecho
criminal que se va a investigar:

1. Hipótesis Nº 01 : (Sobre la identidad de la víctima).

2. Hipótesis Nº 02 : (Sobre las circunstancias de la perpetración

del hecho criminal)

3. Hipótesis Nº 03 : (Sobre la modalidad empleada).

4. Hipótesis Nº 04 : (Sobre el móvil del delito)

5. Hipótesis Nº 05 : (Sobre la identidad del autor(es), cómplice

(s), encubridores.
C. Búsqueda y Obtención de Informaciones.

Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a

efectuar un planeamiento específico para orientar nuestro
esfuerzo de búsqueda y obtener datos e informaciones que
permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular las
hipótesis.

D. Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis.

Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de

análisis - síntesis y deducción - inducción, se contrastan con las
evidencias encontradas en la escena del delito y con la versión de
la víctima y testigos, verificándose las hipótesis cuando éstas son
verdaderas o reformulándose para continuar con el proceso
investigatorio de búsqueda de nuevas informaciones hasta
establecer la verdad de los hechos.

Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la

obtención de las pruebas que serán presentadas ante las
autoridades judiciales correspondientes.
 CONCLUSIONES

Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones

respecto a cada una de ellas, y de Conclusiones
Particulares se llega a Conclusiones Generales.
 ELABORACIÓN DEL
INFORME

SE PROCEDE A FORMULAR EL INFORME

CORRESPONDIENTE, QUE EN NUESTRO CASO ES EL
INFORME POLICIAL, DE ACUERDO AL CÓDIGO
PROCESAL PENAL, VIGENTE DESDE EL ABR2009.
HAZ DE TU VIDA UNA LUCHA
Y
DE ESA LUCHA UNA VICTORIA

GRACIAS