POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO PROFESIONAL

“HÉROE NACIONAL CAP. PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ”

PUENTE PIEDRA
UNIDAD ACADÉMICA

SÍLABO

“CRIMEN ORGANIZADO II”

PROGRAMA REGULAR

PROMOCIÓN “HEREDEROS DEL BICENTENARIO” (2022- I)

 I. DATOS GENERALES

EJE CURRICULAR : Formación Técnico

ÁREA EDUCATIVA : Formación Técnica Especializada
ÁREA COGNITIVA : Crimen Organizado II.
AÑO DE ESTUDIO : VI Semestre Académico del Programa
Regular
HORAS SEMESTRALES : 64 horas académicas
HORAS SEMANALES : 04 horas
CRÉDITOS : 03 créditos
PERIODO ACADÉMICO : VI Semestre Académico (05SET2022-
24DIC2022)

II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de

Educación Superior Técnico Profesional PNP, es de naturaleza teórico –
práctica y se orienta al desarrollo de competencias para la Investigación
Criminal, cuyos contenidos implican el dominio cognoscitivo de sus
características, sus principios doctrinarios, la participación del Ministerio
Público, en el marco del nuevo CPP, el binomio que conforman el Fiscal y la
Policía, la importancia que cobra el acopio de las evidencias probatorias del
delito, el empleo de la Criminalística y el conocimiento así como la aplicación
del Método General de la Investigación Policial, en función de la Especialidad
Investigación Criminal, del Programa Regular de Educación Presencial.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL
Proporcionar los conocimientos doctrinarios de la Investigación Policial, así
como las técnicas y procedimientos del Método General de la Investigación
Policial, para la óptima investigación del delito en el ejercicio de la labor
Policial, en función de la Especialidad de Investigación Criminal del Programa
Regular de Educación Presencial.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Propiciar el logro del elevado nivel de profesionalidad, técnica científica en

la ejecución de la Investigación Policial, en función de la Especialidad
1
 Criminal, Programa Regular de Educación Presencial, Promoción
“Herederos del Bicentenario”.
2. Lograr la unidad de criterios en la aplicación de los procedimientos
operativos policiales en la investigación del delito.
3. Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misión que
compete a la PNP en el campo de la Investigación de los Delitos, en
función de la Especialidad de Investigación Criminal.

IV. CONTENIDOS

I UNIDAD ACADÉMICA

PRIMERA • Primera Sesión:

Introducción: Generalidades de la Investigación Policial,
SEMANA
Segunda Sesión:
(04 Función de la PNP en la Constitución, función de Investigación
horas) de Delitos

01-06SET

Primera Sesión:
SEGUND Investigación Policial, Definición, Características de la
A Investigación Policial, principios doctrinarios.
SEMANA
Segunda Sesión:
(04horas) Método General de la Investigación Policial, fases, explicar
brevemente cada una de ellas.
08-13SET ENTREGA DE TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DE
TRABAJOS APLICATIVOS INDIVIDUALES Y
TRABAJOS APLICATIVOS GRUPAL

TERCER
Primera Sesión: Delitos Comprendidos en la Ley N° 30077.
A
Segunda Sesión: Homicidio Calificado – Asesinato (Art. 108
SEMANA
C.P.)
(04 horas)
15-20SET

2
 • Primera Sesión:
CUARTA Secuestro (Art. 152 C.P.)

SEMANA • Segunda Sesión:

Trata de Personas (Art. 153 C.P.)
(04
horas)

22-27SET

II UNIDAD ACADÉMICA

• Primera Sesión:
QUINTA Violación del Secreto de las Comunicaciones (Art. 162 C.P.)

SEMANA • Segunda Sesión:

Delitos Contras el Patrimonio, (modalidades delictivas
(04 horas) tipificada en los Art. 186, 189, 195, 196-A y 197 C.P.)
29-04OCT SUPERVISION ACADEMICA

SEXTA Primera Sesión

Pornografía Infantil (Art. 183-A C.P.)
SEMANA
• Segunda Sesión:
(04 horas) Extorsión (Art. 200 C.P.)

06-11OCT

SÉPTIMA

SEMANA
EXAMEN PARCIAL I
(04 horas)

13-18OCT

3
 • Primera Sesión:
OCTAVA Usurpación (modalidades delictivas tipificadas en los Art.
207-B y 207-C del C.P.)
SEMANA
• Segunda Sesión:
(04 horas) Delitos Informáticos (Art. 207-B y 207-C C.P.).
20-25OCT Delitos Monetarios (Art. 252, 253 y 254 C.P.)

III UNIDAD ACADÉMICA

NOVENA • Primera Sesión:

Delito Contra la Propiedad Industrial (Art. 222 C.P.).
SEMANA
• Segunda Sesión:
(04horas) Tenencia, Fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones
explosivos (Art. 279, 279ª, 279B, 279C y 279D del C.P.)
27-31OCT Delitos Contra la Salud Pública, (Art. 294-A y 294-B del C.P.)

• Primera Sesión:
DÉCIMA Trafico Ilícito de Drogas (Sección II Cap.III Tít. XII Libro
Segundo del C.P.)
SEMANA
Delito de Tráfico Ilícito de Migrantes (Art. 303-A y 303-B del
(04 horas) C.P.)
Segunda Sesión:
02-08NOV Delitos Ambientales (Art. 310-A, 310B y 310C del C.P.)
Delito de Marcaje o Reglaje (Art. 317-A del C.P.)
Genocidio, Desaparición Forzada y Tortura (Art. 319, 320 y 321 d
C.P.)

• Primera Sesión:
DÉCIMO Delitos Contra la Administración Publica (Art. 382, 383384,
PRIMERA 387, 393,393-A, 394, 395,397-A, 398, 399,400y401 del C.P.),

SEMANA • Segunda Sesión:

Delito de Falsificación de Documentos (Primer párrafo del Art.
(04 horas) 427 C.P.)
10-15NOV Lavado de Activos (Art. 1, 2, 3, 4,5 y 6 del D.L.1106).

4
 DÉCIMO
SEGUNDA

SEMANA
EXAMEN PARCIAL II

(04 horas)

17-22NOV

• Primera Sesión:
DÉCIMO Técnicas Especiales de Investigación, generalidades
TERCERA
• Segunda Sesión
SEMANA Interceptación Postal e Intervención de las Comunicaciones

(04 horas) ENTREGA DE LOS TAG. CALIFICADOS AL AREA DE ASUNTOS

ACADEMICOS E INVESTIGACION
24-29NOV

IV UNIDAD ACADÉMICA

• Primera Sesión:
DÉCIMO Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos
CUARTA
• Segunda Sesión:
SEMANA Acción de seguimiento y vigilancia

(04 horas)

01-05DIC

• Primera Sesión:
DÉCIMO Incautación y Decomiso
QUINTA Administración y Custodia de bienes de Carácter Delictivo
• Segunda Sesión:
SEMANA Conocimiento y aplicación de los ART. 230-340-341-A entre otros d
C.P.P.
(04horas) Valoración de la Prueba

08-13DIC

5
 DÉCIMO
SEXTA
EVALUACIÓN FINAL A CARGO DEL AREA DE
SEMANA ASUNTOS ACADEMICOS E INVESTIGACIÓN

(04 horas)

15-20DIC

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente docente
– educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo en equipo y el
método de Laboratorio.

B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

conocimientos adquiridos.

C. El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos

mediante el empleo de Mapas Conceptuales y otros Métodos que coadyuven el
proceso enseñanza – aprendizaje.

D. El Alumno PNP Participante, una vez que ha recibido la clase presencial en el

aula, deberá de aplicar dichos conocimientos en el desempeño de sus
funciones profesionales, complementando de ésta manera la enseñanza -
aprendizaje.

VI. EQUIPOS Y MATERIALE

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos
y materiales:

A. EQUIPOS: Retroproyector, computador, proyector multimedia y/o otros que

considera necesario.
B. MATERIALES: Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará
transparencias o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.

6
VII. EVALUACIÓN

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los Talleres

en el 90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por la Dirección
Académica de las EESTP “HN. CAP. PNP. APV, el Alumno desaprobará la
asignatura.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Diagnóstica o de entrada, para conocer el nivel de conocimiento

sobre la asignatura.

B. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del

Alumno en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá
Nota de Paso Oral.

C. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:

1. Talleres
2. Exposiciones

3. Dos exámenes escritos parciales (7ª y 12ª semana), enmarcados en

los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener
preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el
empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis
y el pensamiento lógico. y de desarrollo.

4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y

contenido, incidiéndose en su orientación del fondo.

D. Evaluación Sumaria orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará un

7
 examen final (16ª semana), de similar característica empleada en los
exámenes parciales.

E. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de
Formación de la PNP y a la naturaleza de la Asignatura, conforme se
detalla a continuación:

Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

10

EF = Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. Código Penal 2013 Ed. Grijley

B. “Manual de Procedimientos 0perativos de Investigación Criminal”. Editorial
Imprenta PIP 1971.
C. “Manual de Criminalística PIP” Editorial Tipográfica offset Peruana SA
1966.
D. “Introducción a la Investigación Policial y Manual de Procedimientos
Operativos de Investigación Criminal”. Volumen I. Distribuidora Comercial
Murakami SA. 1989.
E. “Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II” El Método
General de la Investigación Policial”. Edición 1996.
F. “Proyecto de Manual de Procedimientos Operativos PNP. Libro II “El
Método General de la Investigación Policial” (MAPROPOL 2000).
G. Consulta vía internet “El Procedimiento de Investigación Policial edición
2015, Manual para la investigación del delito en el marco del Nuevo Código
Procesal Penal.
H. Consultas vía internet “La Criminalidad” 2016-2017.
I. Consultas vía internet “DININCRI “Concurso de delitos y otros 2016-2017.
J. Consultas diarios “El Comercio”, “La República” sobre el crimen
organizado, Ediciones AGO-SEP-OCT2016.
K. Compendio de Política Criminal y Criminalidad Organizada (Procuraduría
de Orden Publico del Ministerio del Interior)
8
 I UNIDAD ACADÉMICA

PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

GENERALIDADES

En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nación, la PNP en su

desarrollo como una especialidad de Investigación Policial o Investigación Criminal,
cumple eminentemente su servicio a la comunidad, investigando y denunciando los
delitos y en general la criminalidad; para su cumplimiento aprehende las evidencias
de la participación delictiva, para ponerlos a disposición de las Autoridades
competentes, dentro éste contexto, ésta Unidad Policial especializada, emplea
métodos y procedimientos técnicos y científicos. Este aserto tiene base jurídica
constitucional ya que de forma textual el artículo 166° de nuestra Carta Magna
indica que “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la
seguridad del patrimonio público y privado. PREVIENE, INVESTIGA Y
COMBATE LA DELINCUENCIA. Vigila y controla las fronteras.” Entre las
importantes actividades desarrolladas por la Policía Nacional, frente al
procedimiento penal, están aquellos que contienen la mecánica de la investigación
del delito y del delincuente, desde los puntos de vista de, cómo se realizó, es decir
establecer las circunstancias de su perpetración y de quien o quienes lo han
realizado, esto es, identificar a los autores, estableciendo técnica y científicamente
los elementos que han de permitir a los Jueces la convicción del grado de
responsabilidad y que servirán de ayuda para desentrañar en toda su verdad un
hecho delictuoso; para complementar éste trabajo técnico, recurriremos el apoyo de
otras ciencias como la Criminalística, la Biología, la Antropología, la Psicología, la
Criminología, etc., son elementos los que vienen a constituir la base y fundamento
de un método o sistema que alcanza la categoría de “Ciencia de la pesquisa”. Como
9
premisa base tenemos que, ante el incremento de la delincuencia y la inseguridad
ciudadana que agobia a nuestra sociedad, el Comando PNP ha considerado
conveniente, a fin de revertir esta situación, proporcionar una mejor y más adecuada
formación a los Alumnos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional
PNP “Héroe Nacional Capitán PNP Alipio Ponce Vásquez”. Dentro de ésta
concepción, es necesario especificar los objetivos propuestos por el Comando
Institucional, concerniente a la Promoción “HEREDEROS DEL BICENTENARIO”
quienes cumplirán las funciones de la Especialidad de Investigación Criminal”, en
ese sentido el presente compendio, está adaptado para éste sistema de trabajo;
constituyéndose por consiguiente la herramienta principal del futuro Suboficial PNP.
En el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en su parte extrema
señala la función de la PNP de prevenir, investigar y combatir la delincuencia; dentro
de ésta concepción se define en su acápite 4 del Artículo 159 de dicha Norma,
que al Ministerio Público corresponde, conducir desde su inicio la investigación del
delito, con tal propósito la PNP está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio
Público en el ámbito de su función. Asimismo en el Inciso 1 Artículo IV del Título
Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, señala que el Ministerio Público es
el Titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la
carga de la prueba, asume la condición de la investigación desde su inicio. De igual
manera en el Inciso 2 del Artículo 60 del Nuevo Código Procesal Penal, se
precisa que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando
los hechos constitutivos del delito, los que determinan y acreditan la responsabilidad
o inocencia del imputado, con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los
actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Como introito al inicio del
dictado de esta Asignatura, se ha considerado conveniente reiterarles a los Alumnos
que es atribución del Ministerio Público el “conducir desde su inicio la investigación
del delito” y con este propósito “la Policía Nacional está obligada a cumplir los
mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función” de conformidad a lo
dispuesto en el numeral 4 del art. 159° de la Constitución Política del Perú; y, a lo
precisado en el art- IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal

10
(Decreto Legislativo N° 957 del 29JUL2004) que precisa que el Ministerio Público es
el “titular de la acción penal”. Por consiguiente la relación entre el Fiscal y la Policía
se convierte en un binomio clave del éxito, debiendo existir entre ambos
profesionales una coordinación armoniosa, responsable y permanente;
significándose que la participación del Ministerio Público en las diferentes diligencias
preliminares del proceso de investigación que realiza la Policía Nacional, le da el
respaldo jurídico pertinente.

SEGUNDA SEMANA

INVESTIGACION POLICIAL

1. DEFINICIÓN
Es una de las funciones que realiza la Policía Nacional del Perú, que consiste en
un proceso especializado, continuo, metodológico, organizado y preciso de
análisis y síntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla, cuando se ha consumado
un hecho delictuoso, propiciando técnica y científicamente el acopio de huellas,
indicios, evidencias, que sometidas a un proceso riguroso, se logrará su
esclarecimiento.

2. CARACTERÍSTICAS

A. Continuidad: La investigación Policial es un proceso concatenado de

actividades que permite lograr el esclarecimiento del delito.
B. Organización: Es una secuencia de pasos sistematizados, que siguiendo un
orden lógico y ordenado permite esclarecer el hecho delictuoso.
C. Especialización: Es un trabajo de rigor técnico científico, requiere de
profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares
D. Previsión: Debe de realizarse con la debida previsión, planificado y con el
conocimiento pleno.

11
 E. Actividad analítica sintética: En todo momento por inducción o inferencia
se va formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del hecho
delictuoso.
F. Explicativo causal: El pesquisa formulará hipótesis, incidiéndose en las
preguntas de oro “el quién, dónde, cuándo, cómo, porqué, y para qué, etc.”
G. Metódico: La investigación Policial por ser un proceso, es planeada, se rige
a una metodología.
H. Legal: El trabajo del Pesquisa Policial está sostenida y comprendida en la
Normatividad vigente.

3. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de
Investigación Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo,
organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis, que desarrolla
respecto a diversos hechos, que expliquen la perpetración de un delito, a fin de
lograr su esclarecimiento.
El Método General de la Investigación Policial, tiene las siguientes fases:
(Explicar brevemente cada una de ellas).
A. FASE PRELIMINAR
• Conocimiento del hecho policial
• Comprobación del hecho policial
• Diligencias preliminares de investigación en la escena del delito
- Inspección Técnico Policial (ITP)
- Inspección Técnica Criminalística (ITC)
B. FASE DE PLANEAMIENTO
• Definir el problema a investigar
• Formulación de hipótesis
• Orientación del esfuerzo de búsqueda de información
C. FASE EJECUTIVA
Búsqueda y obtención de información

12
 • Tratamiento de informantes y confidentes
• Vigilancias
• Detenciones y capturas
• Incursiones
• Registros
• Interrogatorios y entrevistas
• Análisis e interpretación de la información obtenida.
• Verificación de las hipótesis mediante el recuadro de evidencias
probatorias
D. CONCLUSIONES O SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA
• Establecimiento de conclusiones parciales
• Establecimiento de conclusiones generales
E. INFORME DE INVESTIGACIÓN
Elaboración del Informe Policial o Parte según corresponda

ENTREGA DE TEMAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS

APLICATIVOS INDIVIDUALES Y TRABAJOS APLICATIVOS

GRUPALES

TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077

1. HOMICIDIO CALIFICADO – ASESINATO (Art. 108 C.P.)

2. SECUESTRO (Art. 152 C.P.)
3. TRATA DE PERSONAS (Art. 153 C.P.)
4. VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES (Art. 162 C.P.)
5. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (Art. 186, 189, 195, 196-A y 197 C.P.)
6. PORNOGRAFIA INFANTIL (Art. 183-A C.P.)

13
7. EXTORSION (Art. 200 C.P.)
8. USURPACION (Art. 202 y 204 C.P.)
9. DELITOS INFORMATICOS (Art. 207-B y 207-C C.P.)
10. DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Art. 222 C.P.)
11. DELITOS MONETARIOS (Art. 252, 253 y 254 C.P.)
12. TENENCIA, FABRICACION, TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES Y
EXPLOSIVOS Y DEMAS DELITOS (Art. 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D C.P.)
13. DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS
TIPIFICADAS EN (Art. 294-A y 294-B C.P.)
14. TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES PREVISTAS
EN LA SECCION II DEL CAPITULO III DEL TITULO XII DEL LIBRO SEGUNDO DEL
CODIGO PENAL.
15. DELITO DE TRAFICO DE ILICITO DE MIGRANTES EN LAS MODALIDADES
DELICTIVAS TIPIFICADAS EN (Art. 303-A y 303-B C.P.)
16. DELITOS AMBIENTALES EN MODALIDADES DELICTIVAS TIPIFICADAS EN (Art.
310-A, 310-B y 310-C) C.P.)
17. DELITO DE MARCAJE O REGLAJE (Art. 317-A C.P.)
18. GENOCIDIO, DESAPARICION FORZADA Y TORTURA (Art. 319, 320 y 321 C.P.)
19. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LAS MODALIDADES
DELICTIVAS TIPIFICADAS EN (Art. 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396,
397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 C.P.)
20. DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS (Primer Párrafo del Art. 427 C.P.)
21. LAVADO DE ACTIVOS EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS TIPIFICADAS EN
(Art. 1,2,3,4,5 y 6 del Decreto Legislativo 1106 de Lucha eficaz Contra el Lavado
de Activos y otros Delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado).

SEGUNDA SESION

Homicidio Calificado – Asesinato (Art. 108 C.P.)

CONCEPTO.- Es el homicidio de una persona con circunstancias agravantes; por

ferocidad, codicia lucro o placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad o
alevosía, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida
o salud de otras personas.

Tipicidad:

Este delito está comprendido en el Art. 108, Capítulo I Homicidio, del Título I del
Código Penal, relacionado con los Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud.

Actores del delito:

14
 Sujeto Activo: Cualquier persona
Sujeto Pasivo: La persona titular del bien jurídico “vida”

Bien Jurídico Protegido

La Vida Humana independiente.

CUARTA SEMANA

PRIMERA SESION

SECUESTRO.- (Art. 152 C.P.)

CONCEPTO. - Consiste en retener de forma indebida a una persona exigiendo

una suma de dinero a cambio de su rescate o de alguna otra condición para su
puesta en libertad.
También está inmerso en este acto delictivo el que suministra información que haya
conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona
deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

TIPICIDAD.- Se encuentra ubicado en el Art. 152 del Capítulo I, Titulo IV, de los
Delitos Contra la Libertad, del Código Penal.

Agravantes:

- Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del
agraviado.
- Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.
- El agraviado o el agente es funcionario o servidor público.
- El agraviado es representante diplomático de otro país.
- El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado.
- El agraviado es pariente dentro del tercer grado de consanguineidad o
segundo de afinidad con las personas referidas en los incisos 3,4,y 5
precedentes.
- Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a poner en
libertad a un detenido o a conceder exigencias ilegales.
- Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización
criminal.
- Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.
15
 - Es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión del delito a
menores de edad u otra persona inimputable.
- El agraviado adolece de enfermedad grave.
- La víctima se encuentra en estado de gestación.
- También está inmerso en este acto delictivo el que suministra información que
haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o
proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.

Otros Agravantes:

- El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años.

- El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de esta
circunstancia.
- Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o
como consecuencia de dicho acto.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: La persona que es privada de su libertad

Bien Jurídico Protegido:

La libertad de la persona.

SEGUNDA SESIÓN

Trata de Personas, (Art. 153 C.P.)

CONCEPTO: El que mediante violencia, amenaza otras formas de coacción,

privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad, concesión con recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta,
transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la república o
para su salida o entrada al país con fines de explotación.

TIPICIDAD: Se encuentra contemplado en el Art. 153 del C.P., considerados en el

Cap. I sobre Violación de la Libertad Persona, el cual pertenece al Título IV Delitos
Contra la Libertad.

AGRAVANTES:

16
 - Abuso del ejercicio de la función pública.
- Ser promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o
empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para perpetrar
este delito.
- Exista pluralidad de víctimas.
- La victima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es
incapaz.
- El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta
el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad o tiene a la
víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar.
- El hecho es cometido por dos o más personas.
- Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y
la seguridad de la víctima.
- La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental.
- El agente es parte de una organización criminal.

MODALIDADES:

Explotación Sexual:

- Pornografía
- En el ámbito del turismo.

Explotación Laboral – trabajos o servicios forzados:

- Explotación laboral en la agricultura

- Explotación laboral en la tala
- Explotación laboral en la minería
- Explotación laboral en las fabricas
- Explotación laboral en el trabajo doméstico.

Explotación en la mendicidad
Compra y venta de niños, niñas y adolescentes
Comercialización de órganos
Reclutamiento forzoso.

ACTORES DEL DELITO:

Sujeto Activo: Cualquier persona

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 Sujeto Pasivo: La persona que es privada de su libertad con fines de
explotación.

BIEN JURIDICO PROTEGIDO:

Es pluriofensivo, tutela bienes jurídicos individuales como la dignidad, la libertad
personal.

II UNIDAD ACADEMICA

QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Violación del Secreto de las Comunicaciones. (Art. 162 C.P.)

CONCEPTO: El que indebidamente interfiere o escucha una conversación

telefónica o similar, así como información clasificada como secreta, reservada o
confidencial o comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.
Toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y
documentos privados, solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o
intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la
ley. Se guarda secretos en los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Agravantes:
- Si el agente es funcionario público.
- Cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta,
reservada o confidencial de conformidad con la Ley N° 27806 – Ley de
transparencia y Acceso a la Información Publica.
- Cuando el Delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacionales.
- Si el agente comete el Delito como integrante de una organización criminal, la
pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto
en los supuestos anteriores.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: Aquella persona cuya privacidad en sus comunicaciones se vea
vulnerada.
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Bien Jurídico Protegido:
La privacidad que posee toda persona sobre sus comunicaciones

SEGUNDA SESIÓN

Delitos Contra el Patrimonio. (Art. 186 C.P.)

Hurto Agravado: El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un

bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra
con la finalidad de obtener un provecho económico.

Tipicidad: En el Art. 186, del Capítulo I Hurto; del título V, Delitos Contra el
Patrimonio, del Código Penal vigente.

Agravantes:

- Durante la noche
- Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
- Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o
desgracia particular del agraviado.
- Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.
- Mediante el concurso de dos o más personas.
- En inmueble habitado.
- Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización
destinada a perpetrar estos delitos.
- Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la
nación.
- Mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica de fondos, de
la telemática en general o la violación del empleo de claves secretas.
- Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
- Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción, rotura
de obstáculos.
- Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de
telecomunicaciones ilegales.

19
- Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de
trabajo de la víctima.
- Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
- Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de
transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad o de
prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones.
- En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor.
- Cuando el agente actúe en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una
organización criminal destinada a perpetrar los delitos antes mencionados.

Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra

energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro
electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de
asignación de Limites Máximos de Captura por Embarcación.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona natural

Sujeto Pasivo: Cualquier persona natural o jurídica, titular del derecho de

posesión o propiedad.

Bien Jurídico Protegido: El derecho de Posesión o Propiedad.

Robo Agravado:

CONCEPTO: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o

parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se
encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un
peligro inminente para su vida o integridad física.

Tipicidad: En el Art. 189, del Capítulo II, Robo Agravado, del título V Delitos
Contra el Patrimonio, del Código Penal vigente.

Agravante:

- En inmueble habitado
- Durante la noche o en lugar desolado
20
- A mano armada.
- Con el concurso de dos o más personas.
- En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de
pasajeros o de carga , terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos,
aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje y lugares
de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-
medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio
cultural de la Nación y museos.
- Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o
mostrando mandamiento faso de autoridad.
- En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor.
- Sobe vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
- Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
- Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el
empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
- Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
- Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la
nación.

Actores del Delito:

Sujeto activo. Cualquier persona

Sujeto Pasivo: Es el titular del bien mueble y el poseedor legítimo que es objeto
de la amenaza o peligro inminente a su integridad física o vida.

Bien Jurídico Protegido: El Patrimonio

Receptación Agravada:

CONCEPTO: Consiste en adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar,

esconder, vender o ayudar a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa
tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito.

Tipicidad: En el Art. 195 del Capítulo IV Receptación Agravada, Título V de

Delitos Contra el Patrimonio, del Código Penal vigente.

Agravante:
- Cuando se trata de vehículos automotores, autopartes o accesorios.
21
- Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de
transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad.
- Sobre la infraestructura o instalaciones, equipos o elementos de seguridad de
bienes que prestan servicio público de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones.
- Se agrava aún más si se trata de bienes provenientes de la comisión de los
delitos de robo agravado, secuestro, extorsión y trata de personas.

Actores del delito:

Sujeto Activo: Aquella persona que a sabiendas de la procedencia ilícita de un

bien, contribuye a su transferencia u ocultamiento.

Sujeto Pasivo: Cualquier persona

Bien Jurídico Protegido: El derecho patrimonial y la administración de justicia

en grado de peligro, ya que la transmisión de mano en mano dificultan su
identificación y restitución.

Estafa Agravada:

CONCEPTO: El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio

de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño,
astucia, ardid u otra forma fraudulenta.

Tipicidad: En el Art. 196-A Capítulo V, Estafa y Otras Defraudaciones; Título V,

Delitos Contra el Patrimonio del Código Penal vigente.

Agravante:

- Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad,

mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
- Se realice con la participación de dos o más personas.
- Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
- Se realice con ocasión de compra – venta de vehículos motorizados o
bienes inmuebles.
- Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de
crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario.

Actores del Delito:

22
 Sujeto Activo: Cualquier persona que intencionalmente busca obtener un
provecho ilícito mediante el engaño.
Sujeto Pasivo: La persona a quien se dirige el engaño y ostenta la titularidad
del derecho patrimonial.

Bien Jurídico Protegido. El Patrimonio

Casos de Defraudación:

CONCEPTO: Consiste en la simulación de juicio o empleo de otro fraude

procesal, se abusa de la firma en blanco; cuando se altera los precios o
condiciones de los contratos, cuando se vende o grava bienes litigiosos
embargados o gravados cuando se vende, grava o arrienda como propio
bienes ajenos.

Tipicidad: En el Articulo 197, del Capítulo V Estafas y Otras Defraudaciones,

del Título V Delitos Contra el Patrimonio, del Código Penal vigente.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: Cualquier persona

SEXTA SEMANA

PRIMERA SESION

PORNOGRAFIA INFANTIL:

CONCEPTO: Consiste en poseer, promover, fabricar, distribuir, exhibir, ofrecer,

comercializar o publicar, importar o exportar por cualquier medio objetos, libros,
escritos, imágenes, videos o audios o realizar espectáculos en vivo de carácter
pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho
años de edad.

Las Naciones Unidas definió la pornografía infantil como toda representación, por
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explicitas, reales,
23
simuladas o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales.

Tipicidad: En el Art. 183-A del Capitulo XI, Ofensas al Pudor Publico, del Titulo IV,
Delitos Contra la Libertad.

Agravante:

- El menor tenga menos de catorce años de edad.

- El material pornográfico se difunda a través de las tecnologías de la
información o de la comunicación.
- Si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé
particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su
confianza.
- Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal
dedicada a la pornografía infantil.

Actores del Delito:

- Sujeto Activo. Cualquier persona

- Sujeto Pasivo: Los menores de 18 años.

Bien Jurídico Protegido: La indemnidad sexual y la decencia sexual.

SEGUNDA SESIÓN

Extorsión:

CONCEPTO: El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una

institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero, una ventaja
económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole.

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del

delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con
ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios
para la perpetración del delito.

24
El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de
comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal
funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente
autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o
ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole.

El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de

confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la
Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para
si o para terceros, cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja
de cualquier otra índole.

Tipicidad: En el Articulo 200, Capitulo VII, Extorsión, Título V, Delitos Contra el

Patrimonio, del Código Penal.

Agravante:
- A mano armada
- Participando dos o más personas
- Contar el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra
de construcción civil pública o privada, o de cualquier otro modo, impidiendo,
perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.
- Mantener de rehén a una persona, usando armas de fuego o artefactos
explosivos; en los supuestos siguientes:
• Dura más de veinticuatro horas.
• Se emplea crueldad contra el rehén.
• El agraviado ejerce función pública o privada o es representante
diplomático.
• El rehén adolece de enfermedad grave.
• Es cometido por dos o más personas.
• Se causa lesiones leves a la víctima.
- El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta
circunstancia.
- Si la victima resulta con lesiones graves o muerte durante o como
consecuencia de dicho acto.
- El agente se vale de menores de edad.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: El titular de la acción violenta o amenaza que busca un beneficio.

25
 Sujeto Pasivo: Aquella persona que ve vulnerado su derecho patrimonial y
libertad personal.

Bien Jurídico Protegido: El Patrimonio y la Libertad Personal

SEPTIMA SEMANA

EXAMEN PARCIAL I

OCTAVA SEMANA

PRIMERA SESION

USURPACION:

CONCEPTO: Consiste en apropiarse de todo o en parte de un inmueble, destruye o

altera los linderos del mismo; despoja a otro de la posesión o tenencia de un
inmueble o del ejercicio de un derecho real, empleando la violencia, amenaza o
engaño, e ingresa a un inmueble en ausencia del poseedor mediante actos ocultos.

Tipicidad: Articulo 202, Capitulo VIII Usurpación, del Título V, Delitos Contra el
Patrimonio del Codigo Penal.

Agravantes:

- Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia

peligrosa.
- Con la intervención de dos o más personas.
- Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.
- Sobre bienes del estado o de comunidades campesinas o nativas o sobre
bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio
cultural de la nación declarados por la entidad competente.
- Afectar la libre circulación en vías de comunicación.
- Colocar hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios,
demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros
materiales.
- Abusar de la condición de funcionarios o servidor público.
26
Actores del Delito:

Sujeto Activo: Aquella persona que ostenta la intencionalidad de vulnerar un

legítimo derecho de propiedad.

Sujeto Pasivo: Cualquier persona que se encuentre en ejercicio de la posesión,

tenencia o ejercicio de un derecho real.

Bien Jurídico Protegido: El titular del derecho real o patrimonial.

SEGUNDA SESIÓN

OCTAVA SEMANA

Delitos Informáticos: (Ley N° 30096).

CONCEPTO: Son las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos
informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la
utilización de tecnologías de la información o de la comunicación.

Modalidades delictivas:

- Delitos Contra Datos y Sistemas Informáticos.

- Delitos Informáticos Contra la Indemnidad y Libertad Sexuales.
- Delitos Informáticos Contra la Indemnidad y el Secreto de las
Comunicaciones.
- Delitos Informáticos Contra el Patrimonio.
- Delitos Informáticos contra las Fe Pública.

Tipicidad: Ley N° 30096

Agravantes:

El Juez aumenta la pena privativa de la libertad hasta en un tercio por encima del
máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en presente ley, cuando:

- El agente actúa en calidad de integrante de una organización criminal.

- Media te el abuso de una posición especial de acceso a la data o información
reservada o al conocimiento de esta información en razón del ejercicio de un
cargo o función.
27
 - Con el fin de obtener un beneficio económico.
- El delito compromete fines asistenciales, la Defensa Nacional, la Seguridad y
la Soberanía Nacional.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona con conocimientos de informática.

Sujeto Pasivo: Cualquier persona.

Bien Jurídico Protegido: La seguridad de la información contenida en las bases de

datos, sistema o red de computadoras.

Delitos Monetarios:

CONCEPTO: Consiste en alterar los billetes o monedas en circulación y/o aquellas

que han quedado fuera de circulación, así como aquel que trafica poniendo en
circulación billetes o monedas falsas.

Tipicidad: En el Art. 252, 253, y 254, comprendidos dentro del Cap. II, Titulo X,
Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario.

Modalidades:

- Fabricación o falsificación de moneda de curso legal, (Art. 252).

- Alteración de la moneda de curso legal (Art. 253).
- Trafico de moneda y billete falsos (Art. 254)

Agravantes:

- Integrantes de una organización criminal.

- Que el agente trabaje en imprentas o talleres gráficos o industria metal
mecánica.
- Haber laborado en el Banco Central de Reserva del Perú o haber obtenido
información privilegiada sobre el proceso de fabricación, medidas de
seguridad, claves o marcas secretas de monedas o billetes.
- El que mezcla monedas o billetes genuinos con los falsos (Art. 257-A)

Actores del Delito:

- Sujeto Activo: Cualquier persona.

28
 - Sujeto Pasivo: El Banco Central de Reserva del Perú, (BCRP).

Bien Jurídico Protegido: El Sistema Crediticio.

III UNIDAD ACADEMICA

NOVENA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Delitos Contra la Propiedad Industrial:

CONCEPTO: Consiste en violar las normas y derechos de propiedad industrial,

almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o
exporte, en todo o en parte:

- Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado

mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de
invención obtenidos en el país.
- Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país.
- Un producto amparada por un diseño industria registrado en el país.
- Una obtención vegetal registrada en el país, asi como su material de
reproducción, propagación o multiplicación;
- Un esquema de trazado (Tipografía) registrado en el país, un circuito
semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (Tipografía) o un
artículo que incorpore tal circuito semiconductor.
- Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a
una marca registrada en el país.

Ello será penado y sancionado tomando en consideración la gravedad del delito y el

valor de los perjuicios ocasionados.

Tipicidad: En el Art. 222, del Capítulo II Delitos Contra la Propiedad Industrial, del
Título VII, Delitos Contra los Derechos Intelectuales.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona.

29
Sujeto Pasivo: El titular del derecho industrial debidamente registrado

Bien Jurídico Protegido: El derecho de uso o explotación en exclusiva de una

propiedad industrial registrado en el organismo correspondiente.

SEGUNDA SESIÓN

Tenencia, Fabricación, Tráfico Ilícito de Armas, Municiones y Explosivos:

CONCEPTO: Consiste en fabricar, almacenar, suministrar, comercializar, ofrecer o

tener en su poder, sin estar debidamente autorizado, bombas, armas de fuego
artesanal, municiones o materiales explosivos destinados para su preparación;
además comprende:

- Producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas (Art. 279-

A).
- Sustracción o arrebato de armas de fuego (Art. 279-B)
- Trafico de productos pirotécnicos (Art. 279-C)
- Empleo, producción y transferencia de minas antipersonales (Art. 279-D).

Tipicidad: En los Artículos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-D, del Capítulo I, Delitos
de Peligro Común, Titulo XII, Delitos Contra la Seguridad Publica.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: El titular de la conducta infractora.

Sujeto Pasivo: Es la colectividad o la sociedad.

Bien Jurídico Protegido: En estos delitos el bien jurídico es la seguridad pública.

Delitos Contra la Salud Pública:

CONCEPTO: Salud Publica es el conjunto de condiciones positivas que posibilitan

el bienestar de las personas.
Tipicidad: En los Artículos 294-A y 294-B del Capítulo III Delitos Contra la Salud
Publica del Título XII, Delitos Contra la Seguridad Publica, del Código Penal vigente.

30
Modalidades Delictivas:

- Falsificar, contaminar o adulterar productos farmacéuticos, ( Art. 294-A).

- Realizar comercialización de productos farmacéuticos vencidos o sin
garantías de buen estado (Art. 294-B).

Agravantes:

- Ocasionar lesiones graves o la muerte con los actos antes detallados y el

agente pudo preverlo.
- Si tiene la condición de director técnico o quien haga sus veces, de un
establecimiento farmacéutico o establecimiento de salud.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: Cualquier persona que a título individual resulte perjudicado.
Productos Químicos: Pluralidad de sujetos perjudicados.

Bien Jurídico Protegido: La Salud Publica o la seguridad colectiva.

DECIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS:

CONCEPTO: Consiste en promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de

drogas toxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas; el poseer dichas drogas
para su tráfico ilícito; el proveer, producir o comercializar materias primas o insumos
para ser destinados a la elaboración ilegal de drogas; y el que toma parte en una
conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el Trafico
Ilícito de Drogas.

Tipicidad: Considerado en los Artículos 296, 296-A, 296-B, 297, 298, 299, 300, 301,
302 y 303; estos delitos están contemplados en la Sección II del Capítulo II, Delitos
Contra la Seguridad Publica, del Título XII Delitos Contra la Seguridad Publica, del
Código Penal vigente.
Por otro lado, el 21 de Febrero de 1978 se publicó el Decreto Ley N° 22095 –
Decreto Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, vigente hasta la fecha.

Modalidades:
31
 - Promoción o favorecimiento al Trafico Ilícito de Drogas.
- Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva
(Art,. 296-A).
- Trafico Ilícito de insumos químicos y productos (Art. 296-B).
- Micro comercialización o micro producción (Art. 298).
- Posesión no punible (Art. 299).
- Prescripción indebida de medicamentos fiscalizados (Art. 300).
- Consumo involuntario de droga (Art. 301).
- Instigación al consumo de droga (Art. 302).
- Expulsión de extranjero condenado por Trafico Ilícito de Drogas (Art. 303).

Agravantes:

- El agente abusa del ejercicio de la función pública.

- El agente es educador o se desempeña como tal, en cualquier nivel de
enseñanza.
- El agente ejerce la profesión médica en general.
- Que el hecho se produzca alrededor de un centro educativo, asistencia de
salud o deportivo o de detención o reclusión.
- Vender droga a menores de edad o emplea para la venta personas
inimputables.
- Que sea cometido por tres o más personas en calidad de una organización
criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, al comercio de insumos.
- Que el comercio de drogas e insumos exceda de veinte (20) kilogramos de
PBC, diez (10) kilogramos de clorhidrato de cocaína, cinco (5) kg. De látex de
opio o 500 gramos de sus derivados; y 100 kg. De marihuana o 2 kg. De sus
derivados o 15 gramos de éxtasis (Art. 297).

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona que incurre en las conductas infractoras

tipificadas en la ley.
Sujeto Pasivo: La Colectividad – el Estado.

Bien Jurídico Protegido: La Salud Pública.

Trafico Ilícito de Migrantes:

CONCEPTO: Consiste en promover, favorecer, financiar o facilitar la entrada o

salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente,

32
lucro o cualquier otro beneficio para sí o para terceros, (Art. 303-A del Código
Penal).

Tipicidad: Artículos 303-A y 303-B del Capítulo IV Delitos Contra el Orden

Migratorio, del Título XII Delitos Contra la Seguridad Publica.

Agravantes:

- Abusar del ejercicio de la función pública.

- Ser promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o
empresarial, aprovechando de esta condición para perpetrar este delito.
- Exista pluralidad de víctimas.
- Que la víctima tenga entre 14 y menos de 18 años de edad o es incapaz.
- Sea cometido por dos o más personas.
- El agente sea conyugue, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente
hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad.
- Produzca la muerte de la víctima, lesión grave que ponga en peligro la vida.
- Que las condiciones de transporte pongan en peligro la integridad física o
psíquica.
- Que la víctima sea menor de 14 años de edad o que tenga discapacidad
física o mental.
- Que sea parte de la organización criminal.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona que facilita el ingreso o salida de personas hacia
otro país para obtener beneficio económico.
Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurídico Protegido: La soberanía del Estado receptor.

SEGUNDA SESIÓN

Delitos Ambientales:

CONCEPTO: Son las acciones que realizan las personas y las industrias que
afectan gravemente los elementos que componen los recursos naturales como el
agua, el suelo, los minerales, la fauna y flora, la cual están tipificadas en nuestra
legislación.

Eso significa que están descritas en las leyes como prohibidas y su violación trae
como consecuencia sanciones civiles y penales.

33
Tipicidad: En los Art. 310-A, 310-B y 310-C del Capítulo II, Delitos Contra los
Recursos Naturales, del Título XIII Delitos Ambientales.

Modalidades:

- Tráfico Ilegal de productos forestales maderables (Art. 310-A)

- Obstrucción de procedimiento (Art. 310-B).
- Formas Agravadas (Art. 310-C).

Agravantes:

- Se comete el delito en el interior de tierras de comunidades nativas o

campesinas o pueblos indígenas, áreas naturales protegidas o zonas
vedadas.
- Que se afecte vertientes de agua a centros poblados, sistemas de irrigación,
etc.
- Autor o participe funcionario o servidor publico
- Empleo de especímenes marcados para estudio o semilleros
- Empleo de armas, explosivo o similar.
- Concurso de dos o más personas.
- Titulares de concesiones forestales.
- Actúa como integrante de una organización criminal.
- Autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho
delictuoso.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona que cometa actos que pongan en peligro el medio
ambiente.

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurídico Protegido: El medio ambiente y los recursos naturales.

Delito de Marcaje y Reglaje:

CONCEPTO: Consiste en la realización de acopio de información, vigilancia y

seguimiento de personas, contando para este efecto con armas, vehículos, teléfonos
u otros instrumentos que faciliten la comisión de los siguientes delitos:

34
 - Homicidio simple (Art. 106)
- Parricidio (Art. 107)
- Homicidio Calificado-Asesinato (Art. 108).
- Homicidio calificado por la condición del agente (Art. 108-A)
- Lesiones (Art. 121).
- Secuestro (Art. 152).
- Trata de personas (Art. 153).
- Violación de la libertad sexual (Art. 170).
- Violación de personas en estado de inconciencia o en la imposibilidad de
resistir (Art. 171).
- Violación de persona en incapacidad de resistencia (Art. 172).
- Violación sexual de menor de edad ( Art. 173).
- Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesiones graves (Art.
173-A).
- Seducción (Art. 175).
- Actos Contra el Pudor (Art. 176).
- Actos contra el pudor en menores (Art. 176-A).
- Formas agravadas ( Art. 177).
- Hurto Simple ( Art. 185).
- Hurto Agravado (Art. 186).
- Robo (Art. 188).
- Robo Agravado (Art. 189).
- Extorsión (Art. 200).

Tipicidad: Articulo 317-A del Capítulo I de Delitos Contra la Paz Publica, del Título
XIV Delitos Contra la Tranquilidad Publica, del Código Penal vigente.

Agravantes:

- Ser funcionario o servidor público.

- Mantiene o mantuvo vínculo laboral con la víctima.
- Utiliza a un menor de edad.
- Labora, pertenece o está vinculado a una empresa del sistema financiero.
- Actúa en condición de integrante de una organización criminal.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: Cualquier persona objeto de los actos de vigilancia.

35
Bien Jurídico protegido: La tranquilidad Pública.

Genocidio, Desaparición Forzada y Tortura:

CONCEPTO:

Genocidio: Consiste en destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,

social o religioso, haciendo los siguientes actos:

- Matanza de miembros del grupo.

- Lesión grave a la integridad.
- Sometimiento del grupo a condiciones que acarreen su destrucción física de
manera total o parcial.
- Impedir nacimientos
- Transferencia forzada de niños a otro grupo.

Desaparición Forzada: Consiste cuando una persona funcionario o servidor público

prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por
resultado su desaparición debidamente comprobada.

Tortura: El funcionario o servidor público o cualquier otra persona con el

consentimiento o aquiescencia de aquel que inflija a otros , dolores o sufrimientos
graves, sean físicos o mentales o los someta a condiciones o métodos que anulen
su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental aunque no causen dolor
físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de la victima o de un tercero una
confesión o información o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se
sospeche.

Tipicidad: Artículos 319, 320 y 321 del Capítulo I,II y III del Título XIV-A, Delitos
Contra la Humanidad.

Actores del Delito de Genocidio y Desaparición Forzada:

Sujeto Activo: Funcionarios estatales u organización política.

Sujeto Pasivo: Cualquier grupo nacional, racial, étnico o religioso.

Actores del Delito de Tortura:

Sujeto Activo: Funcionarios Estatales u organización política

Sujeto Pasivo: Cualquier persona.

36
Bien Jurídico Protegido en el Delito de Genocidio y Desaparición Forzada: La
vida (Población Civil).

Bien Jurídico Protegido en el Delito de Tortura: La integridad física.

DECIMO PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Delitos Contra la Administración Publica:

CONCEPTO: Consiste en acciones delictivas cometidas por particulares

(Usurpación de Autoridad, Títulos y Honores, Violencia y Resistencia a la Autoridad
y Desacato) y cometidos por funcionarios públicos, (Abuso de Autoridad, Concusión,
Peculado, Corrupción de Funcionarios).

Delitos cometidos por Funcionarios Públicos:

- Concusión (Art. 382).
- Cobro Indebido (Art. 383).
- Colusión Simple y Agravada (Art. 384).
- Peculado Doloso y Culposo (Art. 387).
- Cohecho Pasivo Propio (Art. 393-A)
- Soborno Internacional Pasivo (Art. 393-A)
- Cohecho Pasivo Impropio (Art. 394).
- Cohecho Pasivo Específico (ART. 395).
- Corrupción Pasiva de Auxiliares Jurisdiccionales (Art. 396).
- Cohecho Activo Genérico (Art. 397).
- Cohecho Activo Transnacional (Art. 397-A)
- Cohecho Activo Específico (Art. 398).
- Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo (Art. 399).
- Trafico de Influencias (Art. 400).
- Enriquecimiento Ilícito (Art. 401).

Tipicidad: Considerando los Artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395,
396, 397, 397-A, 398, 400 y 401 de la Sección II, Capitulo II, Delitos cometidos por
Funcionarios Públicos, del Título XVIII Delitos Contra la Administración Publica.

37
Actores del Delito:

Sujeto Activo: Autoridad o Funcionario Publico

Sujeto Pasivo: Cualquier Persona y el Estado.

Bien Jurídico Protegido: El correcto funcionamiento de la administración pública.

SEGUNDA SESIÓN

Falsificación de Documentos:

CONCEPTO: Consiste en hacer en todo o en parte un documento falso o adulterar

un verdadero que puede dar origen a un derecho u obligación o servir para probar
un hecho, con el propósito de utilizar el documento.

Tipicidad: En el Articulo 427, del Capítulo I Falsificación de Documentos en

General, del Título XIX, Delitos Contra la Fe Publica, del Código Penal vigente.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: Cualquier persona (Natural o Jurídica).

Bien Jurídico Protegido: La Fe Publica.

Lavado de Activos: (Decreto Legislativo N° 1106)

CONCEPTO: Es el proceso por el cual es encubierto el origen de los fondos

generados mediante actividades ilícitas, tales como minería ilegal, tráfico ilícito de
drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas y otros delitos de crimen
organizado.

También, es todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de

legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito .

Modalidades:

38
 - Actos de conversión y transferencia.
- Actos de ocultamiento y tenencia.
- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos
valores de origen ilícito.
- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.
- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información.

Tipicidad: Artículos 1,2,3,4,5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz

contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado.

Agravantes:

- Funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o

bursátil.
- Integrante de una organización criminal.
- El valor o ganancias involucrados sea superior 500 UIT.
- El dinero, bienes, efectos o ganancias proviene de la minería ilegal, tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.

Actores del Delito:

Sujeto Activo: Cualquier persona

Sujeto Pasivo: El Estado.

Bien Jurídico Protegido: El bien jurídico del delito previo, la administración de

justicia, el sistema socio económico y financiero, el sistema democrático de las
naciones.

DECIMO SEGUNDA SEMANA

EXAMEN PARCIAL II

DECIMO TERCERA SEMANA

PRIMERA SESION
39
Técnicas Especiales de Investigación:

CONCEPTO: Las Técnicas Especiales de investigación resultan idóneas, necesarias

e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Su
aplicación se decide caso por caso y se dictan cuando la naturaleza de la medida lo
exija, siempre que existan suficientes elementos de convicción acerca de la comisión
de uno o más delitos vinculados a una organización criminal.

Agente Encubierto: Es aquel funcionario policial autorizado, altamente calificado

que, prestando su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en
las organizaciones criminales o asociaciones delictuosas, con el fin de identificar a
los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para
descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión del delito, aportar
pruebas al proceso y en su caso, prestar auxilio a autoridades extranjeras para estos
mismos fines.

Procedencia: Se podrá autorizar la técnica de agente encubierto cuando concurran

las siguientes condiciones:

- Que existan indicios razonables de la comisión de un delito vinculado a la

criminalidad organizada.
- Uso en situaciones de riesgo controlado.
- Participación voluntaria del agente encubierto.
- Correspondencia de las circunstancias de actuación previstas con el delito
investigado.
- Posibilidades reales de infiltración del agente en la organización criminal.
- Preparación especial del agente.
- Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente.

Autoridad encargada de entregar la “identidad supuesta”: La identidad supuesta

habilita al agente a actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a
participar en el trafico jurídico y social bajo tal identidad, La Ley 30077 del
20AGO2013 dispone que la autoridad encargada de entregar la identidad supuesta
sea el Fiscal.

Actualmente con el Decreto Supremo N° 004-2014-JUS el RENIEC es la entidad que

entregara el DNI al fiscal que solicito el otorgamiento de una “identidad supuesta”
para un agente encubierto, dejándose constancia en acta en estricta reserva.

40
Deberes del Agente Encubierto sobre su “identidad supuesta”:

- La “identidad supuesta” genera responsabilidades al agente. Una de ellas es

utilizar el documento de “identidad supuesta” solo en aquellas acciones o
actividades derivadas de la investigación o necesarias para los fines de la
misma y durante las actividades en el tráfico jurídico y social.
- De igual forma está obligado a utilizar el documento de “identidad supuesta”
dentro de los límites del plazo establecidos en la autorización del Fiscal, bajo
responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.
- La identidad real o supuesta del agente encubierto deberá ser mantenida en
secreto por el funcionario o servidor público que haya tomado conocimiento
de ella. Esta es una obligación que persiste incluso cuando haya concluido la
técnica especial de investigación.

SEGUNDA SESIÓN

Interceptación Postal e Intervención de las Comunicaciones:

Interceptación Postal: Se intercepta, retiene e incauta la correspondencia

vinculada al delito objeto de la investigación vinculado a la organización criminal,
procurando en la medida de lo posible, no afectar la correspondencia de terceros no
involucrados.

Intervención de las Comunicaciones: Es un método efectivo de investigación para

obtener evidencia de actos delictivos. En la medida que los avances tecnológicos
evolucionan, de igual forma evolucionan los métodos de intervención de las
autoridades. Entre los tipos de comunicaciones que pueden ser intervenidos están
las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos, cada uno
de estos métodos de comunicación requiere procedimientos distintos de
intervención. Sin embargo el proceso de recolección de evidencia y su presentación
en el proceso judicial es similar en todos.

ENTREGA DE LOS TAG. CALIFICADOS AL AREA DE ASUNTOS ACADEMICOS

E INVESTIGACION.

IV UNIDAD ACADEMICA

DECIMO CUARTA SEMANA

41
 PRIMERA SESION

Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos:

CONCEPTO: Es una técnica especial de investigación que consiste en permitir que

remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos, circulen por el territorio nacional
o salgan o entren en él, sin interferencia de la autoridad y bajo su vigilancia, con el
fin de descubrir o identificar a los involucrados de la comisión de algún delito
vinculado con la criminalidad organizada.

Finalidad de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos:

- Descubrir e identificar a las personas involucradas en la comisión de alguno

de los delitos en los que se permite el uso de esta práctica, en el territorio
nacional.
- Prestar auxilio a las autoridades extranjeras con los mismos fines.

SEGUNDA SESIÓN

Acciones de Seguimiento y Vigilancia:

CONCEPTO: El Art. 207 del Código Procesal Penal dispone que en las
investigaciones contra organizaciones delictivas, el fiscal, por propia iniciativa o a
pedido de la policía y sin conocimiento del afectado, puede ordenar realizar tomas
fotográficas y registro de imágenes; y utilizar otros medios especiales determinados
con finalidades de observación o para la investigación del lugar de residencia del
investigado.

La Video Vigilancia se justifica cuando ocurran las siguientes circunstancias:

- Que los otros métodos tradicionales para adquirir evidencia han fallado.
- Que de tratarse los métodos tradicionales de investigación estos no darán
resultados.
- Que tratar los métodos tradicionales de investigación resulta peligroso.

Tipos de Video vigilancia:

- Video vigilancia en espacios públicos: este tipo de vigilancia surge cuando el

individuo objeto de una investigación es grabado por video o audio en un
lugar publico como por ejemplo un establecimiento comercial o un parque
donde existe poca o ninguna expectativa de privacidad.
42
 - El segundo tipo es aquella que está dirigida a monitorear un espacio privado
del sospechoso como por ejemplo su hogar.

El uso de la video vigilancia es muy efectivo como prueba, particularmente cuando

se graban actividades delictivas y uno de los participantes es un agente encubierto.

DECIMO QUINTA SEMANA

PRIMERA SESION

MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

Incautación y Decomiso:

PROCEDENCIA: En todas las investigaciones y procesos penales por delitos

cometidos a través de una organización criminal, la Policía Nacional del Perú no
necesita autorización del fiscal ni orden judicial para la incautación de los objetos,
instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del
delito o al servicio de la organización criminal. Cuando se trate de una intervención
en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, debiendo darse cuenta
inmediata de su ejecución al fiscal.

Administración y Custodia de Bienes de Carácter Delictivo:

- El fiscal o la Policía Nacional del Perú ejercen sus funciones de conformidad

con las normas y los reglamentos que garantizan la seguridad, conservación,
seguimiento y control de la cadena de custodia de los bienes, objetos,
instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente
del delito o al servicio de la organización criminal.

- Para los efectos de recepción, registro, calificación, conservación,

administración y disposición de los bienes, objetos, instrumentos, efectos o
ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al servicio
de la organización criminal, asume competencia la Comisión Nacional de
Bienes Incautados (CONABI), siempre que dichos bienes provengan de los
delitos en agravio del patrimonio del Estado.

SEGUNDA SESIÓN

43
Conocimiento y aplicación de los Art. 230 – 340 del Código Procesal Penal.

Art. 230 Código Procesal Penal: Intervención, grabación o registro de

comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geo localización de
teléfonos móviles.
- El requerimiento del fiscal y en su caso la resolución judicial que la autorice,
deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se
conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono o
telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicara la forma de
la interceptación, su alcance y su duración, al igual que la dependencia
policial o fiscalía que se encargara de la diligencia de intervención y grabación
o registro.
- El juez comunicara al fiscal que solicito la medida, el mandato judicial de
levantamiento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los
concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de
cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se
transcribirá la parte concerniente.
- Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben
facilitar en forma inmediata la geo localización de teléfonos móviles y la
diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que
haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma
ininterrumpida las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de
ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. Los
servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las
mismas, salvo que se les citare como testigo al procedimiento.

Art. 340 C.P.P.: Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos:

Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son:

• Las drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así

como otras sustancias prohibidas.
• Las materias primas o insumos destinados a la elaboración de
aquellas.
• Los bienes, dinero, títulos, valores, efectos y ganancias a que se
refiere el D.L. 1106.
• Los bienes relativos a los delitos aduaneros.

44
 • Los bienes materiales, objetos y especies a los que se refieren los
artículos 228, 2230, 308, 309, 252 a 255, 257, 279 y 279-A del Código
Penal.

Valoración de la Prueba:

Prueba Trasladada: (Articulo 20 CPP.)

- En los casos de delitos cometidos a través de una organización criminal, las

pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o
valoradas en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible
consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente
de prueba o de amenaza para un órgano de prueba.

- En los casos en que no se presenten tales circunstancias, puede utilizarse los

dictámenes periciales oficiales, informes y prueba documental admitida o
incorporada en otro proceso judicial, dejando a salvo le derecho a la oposición
de la prueba trasladada, la cual se resuelve en la sentencia.

- La sentencia firme que tenga por acreditada la existencia, estructura,

peligrosidad u otras características de una determinada organización criminal
o que demuestre una modalidad o patrón relacionados a la actuación en la
comisión de hechos delictivos, así como los resultados o consecuencias
lesivas derivadas de los mismos, constituye prueba respecto de tales
elementos o circunstancias en cualquier otro proceso penal.

- Para estos efectos, debe tenerse en consideración los siguientes criterios:

• El valor probatorio de la prueba trasladada está sujeto a la evaluación

que el órgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el
proceso en que ha sido incorporada, respetando las reglas de la sana
critica, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos
científicos.
• La prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al proceso,
debiendo respetarse las garantías procesales establecidas en la
Constitución Política del Perú.
• La persona a la que se le imputa hechos o circunstancias acreditados
en un anterior proceso penal tiene expedito su derecho para cuestionar
su existencia o intervención en ellos.

45
 DECIMO SEXTA SEMANA

EVALUACION FINAL A CARGO DEL AREA DE ASUNTOS

ACADEMICOS E INVESTIGACION.

46