PREVENCIÓN

Y MITIGACIÓN DE
Minimizando
Minimizando
los
los riesgos
riesgos en
en la
la
nueva
nueva normalidad
normalidad

FRAUDES 2021

Septiembre
Foro virtual 22, 23 y 24

¿Por qué de la conferencia?

El teletrabajo se ha convertido en un canal para que el fraude corporativo y
los ciberdelitos crezcan por estos días. Para hablar sobre trabajo remoto es
necesario señalar las consecuencias negativas provocadas por la urgente
adopción de esta política empresarial para enfrentar la crisis sanitaria.

Las presiones económicas que se están generando a raíz de la pandemia del

COVID-19 aumentan las posibilidades de fraude o corrupción en Latino-
américa. A esto hay que agregar que el 41 % de los programas de gestión del
riesgo de fraude en las empresas son regulares o malos.

Sectores como el financiero, salud, e-commerce, áreas de infraestructura y

construcción, así como las empresas que realizan su trabajo con equipos en
campo que están lejos de las oficinas principales, están entre los mayores
blancos de intentos de fraude y ciberataques.
Objetivos
• Reconocer las herramientas tecnológicas con las cuales ayudan a
mitigar el fraude en las organizaciones para el 2021.
• Identificar eventos de transacciones fraudulentas e incluso activi-
dades sospechosas de lavado de activos y corrupción y generar
alertas proactivas.
• Implementar el análisis de la Auditoria Forense como un método de
prevención de fraude.
• Desarrollar canales de denuncia y generar espacios de comuni-
cación abierta con los grupos de interés.
• Conocer nuevas prácticas y modelos de fraude empresarial y dar
conciencia a la junta directiva sobre su importancia.
TEMAS SUGERIDOS
• Programas de ética y transparencia.
• Nuevos modelos de mitigación de fraude.
• Cual es el nuevo rol del gerente de riesgos para el 2021.
• Monitoreo de los empleados y teletrabajo.
• Anti corrupción y lavado de activos en América Latina.
• Uso de las nuevas tecnologías para la detección de fraudes
para el 2021.
• Fraudes digitales y la nueva normalidad.
• Ataques cibernéticos.
• Sustracción y robo de información crucial.
• Man in the browser.
• Logueo de portales.
• Verificación de identidad.
• Validación de swin swap y señales de malware.
• Inteligencia de dispositivos.
• Detección de fraudes – casos de éxitos.
 Conferencistas Invitados
Día 1 - septiembre 22

8: 00 am 10: 00 am
Martha Parra Valdes Jose Luis Martinez Pineda
Fraud Detection & Prevention Director de Riesgo Operativo
Manager Colfondos SA.
GM Financial

9: 00 am 11: 00 am
Carlos Andrés Lemus Medina Deodatto Alberto Rizo Guevara
Gerente Riesgo Operacional Head Fraud Prevention &
Telefónica Movistar Security Data
Rappi
 Día 2 - septiembre 23

8: 00 am 10: 00 am
Oscar Alejandro Acevedo Castaño Jorswat Bejarano
Director de Investigación de Riesgos Gestión de Riesgo Financiero
Protecsa SA / Operativa
Fundación Coomeva

9: 00 am 11: 00 am
Vladimir Ruzynke Castaño Diana Carolina Quiroga
Coordinador de Analisis Manrique
UAE - Agencia del inspector general Branding Analyst
de tributos, rentas y contribuciones Experian
parafiscales - ITRC
 Día 3 - septiembre 24

8: 00 am
Andrés Felipe Uribe Mesa
Vicepresidente de Riesgos -
Chief Risk Officer
Empresas Públicas de Medellín
EPM.
10: 00 am
Jhon Jairo Rosas Alba
Ing. Financiero experto
en Gestión de Riesgos
Of. Cumplimiento.
ETB

9: 00 am
Juan C. Flórez J.
Director de Seguridad Bancaria
IncoCredito
 Dirigido a: Países invitados:
GERENTES Y DIRECTORES DE:

• Fraude
• Lavado de activos
• Riesgos
• Auditoria Interna
• Control Interno
• Risk Management
• Control de fraudes
• Cumplimiento

Agradecemos el apoyo de:

Importante: Los horarios del evento son en referencia a la zona horaria

de Bogotá, Colombia