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I. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente señaló a los
accionistas que al constituirse la sociedad en el año de 1997, se fijó en la cláusula
tercera que su objeto social sería el siguiente:
e) Adquirir por cualquier título toda clase de muebles e inmuebles, así como
tomar y dar en arrendamiento, poseer y utilizar por cualquier título toda clase de
bienes.
f) Suscribir toda clase de títulos de crédito, emitir acciones de toda clase,
bonos y obligaciones y otorgar avales.
II. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente informó a los
accionistas que como consecuencia del acuerdo tomado respecto del punto
anterior, se propone a la Asamblea se reforme el artículo Tercero de los Estatutos
Sociales, para incorporar la modificación al objeto social de la sociedad aprobado
por la presente asamblea, por lo que al efecto sugiere la siguiente redacción:
III. En desahogo del presente punto del Orden del Día y a propuesta del
presidente de la misma, la Asamblea resolvió designar como Delegados
Especiales a los CC. Lic. ___________________ y ____________________, para
que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores para solicitar su aprobación para que se modifique del
objeto social, así como para que, en su oportunidad, comparezcan indistintamente
ante Fedatario Público de su elección, con el objeto de protocolizar el acta que se
levante de esta Asamblea y obtengan la inscripción del primer testimonio que al
efecto se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social; así como
para que indistintamente cualquiera de ellos realice los trámites que sean
necesarios para ejecutar los acuerdos adoptados por la presente Asamblea.
IV. En desahogo del último punto del orden del día, el presidente solicitó que en
caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la
sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad
de votos de los presentes. Reanudada que fue la sesión, el secretario dio lectura a
esta acta, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los
presentes, firmando el presidente y el secretario para constancia.
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PRESIDENTE
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SECRETARIO
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ESCRUTADOR (ES)