En _______________, en el edificio ubicado en _______________________, siendo las ___________ horas del día __________________ se reunieron con el objeto de celebrar

una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "______________________, S.A. DE C.V.", las personas cuyos nombres y representaciones aparecen en el original de la lista de asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta acta. Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, el C. Lic. __________________ y fungió como secretario el C. Lic. ___________________. El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadores a los CC. Lic. ___________________ y ____________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas; constancias de depósito expedidas por _____________, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores; y, el listado complementario a que se refiere el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma: ASISTENTES _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ACCIONES _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ TOTAL ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación: "Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ___________ acciones de la serie "A" o sea el ________% de dicha serie y _______________ acciones de la Serie "B" de las ______________ que se encuentran en circulación, o sea el ________% de dicha serie, del capital pagado de "____________________, SA DE C.V.", por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales". El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea. A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con

administrativa. aprobación del acta de esta Asamblea. comercialización. representante o intermediario de toda clase de personas. agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta: ORDEN DEL DÍA I. en su caso. intermediación. financiera. aprobación para cambiar el objeto social de la Sociedad. se fijó en la cláusula tercera que su objeto social sería el siguiente: TERCERO. asociaciones y negocios que tengan relación con su objeto social. exportación y manejo en general de cualesquier producto pesquero para consumo de seres vivos. sociedades o negocios. jurídica. I. II. de arquitectura e ingeniería. c) Actuar como comisionista. e) Adquirir por cualquier título toda clase de muebles e inmuebles. en su caso. salvo aquellos que les leyes o las autoridades competentes no permitan capturar para el consumo de seres vivos. En desahogo del presente punto del Orden del Día. Proposición.fecha _____________________ en el periódico "______________". . compra venta. agente. poseer y utilizar por cualquier título toda clase de bienes. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea. d) Ser propietaria de acciones. así como también con cualquier otro tipo de empresas cuya actividad sea lícita conforme a las leyes de la República Mexicana. riachuelos o en cualesquier otra. III. distribución. el presidente señaló a los accionistas que al constituirse la sociedad en el año de 1997. ya sea en aguas de mar o aguas tales como ríos. y en general cualesquier otro que pueda ser pescado o capturado por seres humanos. Lectura y. empaque. y en general de cualquier tipo de asesoría profesional a sociedades pesqueras y/o marítimas y a personas físicas o morales ligadas de cualquier manera al ramo de la pesca. b) La presentación de servicios de asesoría técnica. contable.-La sociedad tendrá por objeto: a) La fabricación. así como tomar y dar en arrendamiento. incluyendo sin limitar ____________________. IV. partes sociales o participaciones de toda clase de sociedades. Reforma de los Estatutos Sociales. discusión y.

h) Adquirir o utilizar patentes. salvo aquellos que les leyes o las autoridades competentes no lo permitan por estar reservados a las actividades exclusivas del Estado. de C. para incorporar la modificación al objeto social de la sociedad aprobado por la presente asamblea. se modifique el objeto social principal de _______________________.A. exportación y manejo en general de cualesquier producto electrónico. II. distribución exportación y manejo en general de cualesquier producto electrónico. sobre todo por la baja en las compras internacionales en materia de pescados y mariscos. compraventa. celebrar toda clase de contratos y actos jurídicos que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto social. comercialización. En desahogo del presente punto del Orden del Día. g) Dar y tomar dinero a préstamo y otorgar las garantías reales y personales que fueren necesarias o convenientes. proponiendo a la asamblea que aprovechando los activos sociales. el presidente informó a los accionistas que como consecuencia del acuerdo tomado respecto del punto anterior. para que en lo sucesivo ésta se dedique principalmente a la fabricación. empaque. y en general cualesquier otro que pueda ser comercializado. se modifique el objeto social. procesos. así como la experiencia técnica y comercial de sus socios. compraventa. intermediación. dibujos y diseños industriales y toda clase de tecnología y conceder y otorgar licencias sobre los mismos. Expuesto lo anterior. así como inventos. constituir hipoteca o prenda y otorgar fianzas o cualquier clase de garantía en negocios en que tenga interés la sociedad. mejoras. empaque. salvo aquellos que les leyes o las autoridades competentes no lo permitan por estar reservados a las actividades exclusivas del Estado. comercialización. i) En general. En desahogo del presente punto del Orden del Día y a propuesta del . por lo que ha tendido diversas conversaciones con cada uno de los accionistas de la sociedad para que. S. Continuando con el uso de la palabra. por lo que al efecto sugiere la siguiente redacción: III.f) Suscribir toda clase de títulos de crédito. previa la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. el Presidente manifestó a los accionistas que la actividad pesquera y sus actividades relacionadas se han visto perjudicadas en México. marcas y nombres comerciales. se propone a la Asamblea se reforme el artículo Tercero de los Estatutos Sociales. emitir acciones de toda clase. distribución. y en general cualesquier otro que pueda ser comercializado. los accionistas acordaron por unanimidad de votos que previa la autorización que se recabe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. las actividades principales a las que se dedique la sociedad sean la fabricación. intermediación..V. bonos y obligaciones y otorgar avales.

___________________ y ____________________.A. En desahogo del último punto del orden del día. 2) Lista de Asistencia debidamente certificada por los Escrutadores. 3) Copia de los Estados Financieros de ______________________. comparezcan indistintamente ante Fedatario Público de su elección.. ACCIONES FIRMA . el presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar. " LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL ______________________ PASE # No.V. en el periódico "_______________". IV. así como para que. "___________________. DE C. SA DE C. con el objeto de protocolizar el acta que se levante de esta Asamblea y obtengan la inscripción del primer testimonio que al efecto se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social. siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes. así como para que indistintamente cualquiera de ellos realice los trámites que sean necesarios para ejecutar los acuerdos adoptados por la presente Asamblea. firmando el presidente y el secretario para constancia. la Asamblea resolvió designar como Delegados Especiales a los CC.V. moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta. el secretario dio lectura a esta acta. en su oportunidad. S. correspondientes al ejercicio social concluido el ______________________. ________________________ PRESIDENTE ________________________ SECRETARIO Se agregan al expediente del acta de esta Asamblea ejemplares de los siguientes documentos: 1) Ejemplar de la publicación de la convocatoria realizada el ________________________.presidente de la misma. Lic. Reanudada que fue la sesión. para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar su aprobación para que se modifique del objeto social.

____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ________________________ ESCRUTADOR (ES) .

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