Escuela de ciencias jurídicas y políticas

Carrera de derecho

Participante
Rosanna Diomelisa Polanco Estrella

Matricula
100015714

Facilitador
Fernando inan Cruz Hernández

Asignatura
seminario de actualización jurídica 1

tema
Trabajo Final

14 de septiembre del 2022

Moca provincia Espaillat
 INTRODUCCION
En este análisis, veremos un proceso donde algunos individuos ocultan,
esconde no disfrazan la existencia de bienes o dinero, los cuales se
fundamentan en actividades ilegales y de esta manera justificas dineros
legítimos. Es de aquí que podemos decir que ello involucra la ubicación de
fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para
argumentar el origen, propiedad y algunos fondos en la sociedad, que se
puedan probar al parecer con legitimidad...De esta manera existen dentro de la
sociedad algunos delitos específicos entre otros tráficos de drogas,
prostitución, tráfico de armas, que generalmente las sociedades dedicadas a
este tipo de situaciones efectúan actividades paralelas, como negocios lícitos, y
como producto de ello los dineros mal habidos, que puedan así circular de una
forma licita dentro del sistema financiero del país. Estas personas dedicadas a
esta clase de delitos, vienen desarrollando este método por medio de algunas
entidades financieras o bancos y a consecuencia dela inmensa gama de
reformas de ahorro e inversión y a consecuencia son utilizadas estas entidades
que específicamente tienen como objetivo distribuir el dinero mal habido a la
mayor cantidad a los bancos, anotando de igual manera ingresos a otra clases
de negocios citados anteriormente (drogas, prostitución, armas) que producen
también cantidades de dineros ilícitos y dirigidos posteriormente a reportes en
estos bancos y entidades financieras. Igualmente se utilizan algunos métodos
de negociaciones en los que por su estilo (Lugares donde hay concurrencia:
restaurantes, autos, prendas, joyas, discos,) proyectándose a disfrazar lo que
más se pueda a este dinero, tratando de no llamar la atención o ser atractivo a
posibles investigaciones.
  Objetivo General
Un análisis comparativo de no mas de tres páginas, donde compare las
disposiciones divergentes contenidas en la ley 275-97 con la nueva ley 15-19.
 Objetivos específicos
o Determinar la diferencia de estas dos leyes
o Ver que son los partidos políticos
  Realizar un análisis crítico de la Ley 155-17 Contra Lavado de
Activo y el Financiamiento del Terrorismo, Donde se contemplen
los siguientes tópicos de forma detallada
La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX
para denominar la operación que de alguna manera intentan dar carácter legal
a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo
monetario de una economía. Frente a esta realidad, las entidades de vigilancia,
control e inspección se vieron obligadas a definir medidas y a establecer
prioridades para obstaculizar la limpieza de dichos ingresos de la delincuencia
a través del sector financiero y el sector real de la economía. La costumbre de
utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de actividades ilícitas se
remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y
prestamistas burlaban entonces las leyes que la castigaban y la encubrían
mediante ingeniosos mecanismos.
No se conoce a ciencia cierta cuándo se utilizó por primera vez, alguna forma
de dinero. Se sabe que el dinero nació de la necesidad de solventar los
inconvenientes del trueque y que muy variados objetos fueron utilizados como
medio de cambio. La acuñación de la moneda metálica se inició hacia el año
580 A.C. por los aqueos en Grecia, quienes las hacían de plata gruesa,
acuñadas por una sola cara, sin epígrafe. Tenían dos sellos parecidos, parte
hendidos y, parte en relieve, muy calculados para impedir la falsificación que ya
hacían aplicando hojas delgadas de plata a una placa de metal inferior.
A partir de la entrada en vigor de la nueva ley 155-17 que sustituye la 72-02,
solo quedarán vigentes de la misma los artículos 14,15,16,17 y 33, modificado
por la ley 196-11 del 3 de agosto del 2011, es decir, estos artículos de la vieja
ley 72-02 solo estarán en vigencia hasta tanto se dicte la ley sobre
administración y disposiciones de bienes incautados, decomisados y
abandonados, previstos por el articulo 51 numeral 6 de la Constitución de la
Republica.
El día miércoles 31 del mes de mayo del año 2017, fue promulgada la ley 155-
17, bajo el titulo Contra Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo,
por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, haciéndose obligatoria en
toda la nación a partir de su promulgación, es decir, entra en vigencia de
manera inmediata, conforme a lo que establece el capítulo XI, disposición final
II de dicha ley, lógicamente ésta entrada en vigencia, aunque está prevista para
lo inmediato, debe cumplir con las exigencias de la ley ordinaria y de la
Constitución, en los asuntos de la vigencia en el Distrito Nacional y en las
provincias del interior.
Como la promulgación ordenó a través de la ley, la entrada en vigor inmediata
de la misma a partir de su publicación es entendible que con excepción de los
artículos que quedaron en vigencia de manera temporal de la ley 72-02, la ley
iniciará su aplicación en todo el territorio nacional, por esta razón constituye
algo imprescindible el análisis de esta.
La ley está titulada y enumerada como “Ley 155-17, Contra Lavado de Activo y
el Financiamiento del Terrorismo”, contiene catorce (14) considerandos y once
(11) vistos, a través de los cuales deja claro todas las legislaciones, decretos y
reglamentos que fueron vistos y considerados, para luego determinar si
permanecerían en vigencia. Tiene ciento nueve (109) artículos, once (XI)
capítulos, una (1) disposición transitoria, comprendida en el capítulo diez (X) y
dos (2) disposiciones finales descritas en el capítulo once (XI), relativa a las
derogaciones y vigencia.
Dentro de las diferentes modalidades de infracciones penales previstas en la
Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, nos
referiremos en esta oportunidad a aquellas infracciones que, para su
configuración, la ley requiere la ocurrencia de una serie determinada
actuaciones, las cuales se vinculan a cualquiera de los delitos precedentes
establecidos de manera expresa en este texto a fin de configurar la infracción.
A estos efectos, esta ley ha considerado que incurre en lavado de activos “la
persona que convierta, transfiera, o transporte bienes a sabiendas de que son
producto de cualquiera de los delitos precedentes… con el propósito de ocultar
el movimiento o la propiedad real de dichos bienes. También incurrirá en esta
infracción la persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen…
o la propiedad real de dichos bienes o derechos a sabiendas de que los
mismos provienen de cualquiera de los delitos precedentes. Asimismo, quien
posea, administre o utilice bienes a sabiendas de que proceden de cualquiera
de los delitos precedentes”.
 CONCLUSION
En conclusión, la Ley General de Partidos Políticos los define como: entidades
de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro
legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos
Locales, y que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida
democratica,contribuir a la integración de los órganos de representación
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de
estos ejercicio del poder público.

Bibliografía
https://www.opd.org.do/index.php/marco-legal-partidos-politicos/cuadros-comparativos-
sobre-la-legislacion-electoral-y-de-partidos. (s.f.).