REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS CENTRALES “RÓMULO GALLEGOS”
ÁREA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS
NÚCLEO: SAN JUAN DE LOS MORROS
UNIDAD CURRICULAR: ELECTIVA (CRIMINALÍSTICA)
CUARTO AÑO DE DERECHO SECCIÓN: 5 (Fines de Semana)
Profesor: Abg. José Daniel Manzano
Estudiante: MONTILLA GRATEROL JESÚS ALEJANDRO C. I. N°: V.-12918340 e
mail: pleyades76@gmail.com N° TELEFÓNICO: 0424-3684819/ 0246-4322779
San Juan de los Morros, 18 marzo de 2023
UNIDAD I
GENERALIDADES DE LA CRIMINALÍSTICA TEMA N.º 2:
LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA
1. Definición
Es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas
integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno
delictivo.
2. El Objeto de la Investigación Criminalística
La Criminalística tiene como objeto determinar el: Cómo, cuándo, dónde y
quién cometió un hecho delictivo.
3. Principios de la Investigación Criminal
i. El principio de uso: Es de conocimiento que los causantes, en la
comisión de algún delito, suelen usar agentes mecánicos, químicos,
físicos o biológicos. Y el principio de uso, para una correcta
investigación de los hechos, clasifica estos agentes vulnerantes de
acuerdo a su característica y naturaleza;
ii. El principio de producción: A raíz que el causante, en un hecho criminal,
siempre deja indicios de diferentes variedades morfológicas que
representan elementos reconstructores, el principio de producción exige
la utilización en diversas formas el agente vulnerante para poder
determinar los indicios.;
iii. El principio de intercambio: Este principio nos indica que siempre existe
un intercambio de materiales del lugar de los hechos con la víctima y el
victimario por su propia naturaleza, v.gr: si el crimen se realizó en un
parque, según este principio, existirá, entre la víctima y el victimario,
manchas de clorofila de las hierbas, el polen de las plantas; y, esto a su
vez, intercambian material orgánico entre ellos como restos de cabello,
saliva, sangre, etc., en cantidades y calidades de acuerdo al grado de
violencia.;
iv. El principio de correspondencia de características: Este principio se
basa en el principio criminalístico de que “la acción de los agentes
mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos deja impresas sus
características y figura” y que es humanamente imposible realizar dos
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objetos exactamente iguales, lo que permite establecer su origen al
análisis detallado o, incluso, microscópico.
Este principio de correspondencia prescribe que cuando un agente
vulnerante impacta, roza o comprime ciertos materiales de menor
dureza deja en ella impresa sus características, como, por ejemplo: la
impresión de las huellas dactilares, huellas de pisada, los casquillos,
etc.;
v. El principio de reconstrucción de los hechos: El principio de
reconstrucción de los hechos se encuentra relacionado con el principio
de reproducción, porque el estudio de todas las evidencias materiales
asociadas al hecho, darán las bases y los elementos para conocer el
desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y podrán reconstruir el
mecanismo del hecho o fenómeno, para acercarse a conocer la verdad
del hecho investigado.
Este principio permite una mirada coger los resultados de los anteriores
principios para poder reconstruir los hechos y saber lo que en realidad
sucedió.;
vi. El principio de probabilidad: De acuerdo a este principio de probabilidad,
cuando se realiza la reconstrucción de los hechos y los fenómenos se
obtiene información precisa de la verdad de los hechos investigado con
un alto, mediano o bajo grado de probabilidad. Este principio impide dar
una verdad absoluta de lo que en realidad pasó.
Por ejemplo, un caso puede reproducirse en mayor o menor grado
dependiendo de la calidad y cantidad de los indicios recuperados y su
correspondiente estudio, no obstante, es imposible reproducir
exactamente un hecho debito a limitaciones y perdidas de datos, por lo
que dicha reproducción no será exacta pero sí con cierta probabilidad
que se apoya en la correspondiente experimentación.;
vii. El principio de certeza: El principio de certeza se relaciona con el
estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo de los indicios hallados en
la escena del crimen para determinar su procedencia y composición y
establecer su correspondencia o no con los hechos materia de
investigación.
El estudio cualitativo, cuantitativo y comparativo de los indicios y
agentes vulnerables se realiza en los laboratorios criminalístico de
acuerdo a una metodología empleado y los procedimientos
correspondientes para logar certeza de su existencia y procedencia.
4. El Método Científico
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El método de estudio de la criminalística es el método hipotético-deductivo. Es
decir, la criminalística trabaja en base a la generación de hipótesis a partir de dos
premisas, una universal (leyes, teorías, principios científicos) y otra empírica
consistente en la observación del problema y la indagación para luego comprobar
mediante la contrastación empírica.
La criminalística como una ciencia especulativa formula leyes de carácter
general. Forma leyes y principios que expresan comportamientos constantes de
los fenómenos que estudia. El método empleado es el método inductivo consiste
en varias verdades particulares que nos llevan a una verdad de carácter general,
conociendo el comportamiento de varios seres particulares que llevan a un
comportamiento o verdad general. La criminalística aplicativa, aplica leyes o
principios de la criminalística especulativa o de laboratorios científico a casos
concretos para resolverlos. Y utiliza el método científico deductivo, en donde una
verdad general nos lleva a una verdad particular
5. Las Actividades practicadas durante la Investigación Criminalística:
a. El Reconocimiento
Identificación e individualización del imputado como acto de investigación.
Respecto al reconocimiento en rueda de imputados, se encuentra regulado
por la norma adjetiva penal venezolano, específicamente por los artículos
del 216 al 219 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
b. La Identificación
Dado a la poca confiabilidad de medios de prueba como el reconocimiento,
y las declaraciones testimoniales, y gracias a avance de la ciencia, se
comenzó a desarrollar la Criminalística. La Criminalística tiene una gran
importancia para la investigación penal y para todo el sistema de
administración de justicia penal, dado que es la disciplina científica
destinada al reconocimiento, individualización y evaluación de las
evidencias físicas mediante la aplicación de las ciencias naturales.
c. La Individualización
Consiste en determinar a una persona, una integridad sicofísica aislada. La
operación de individualizar, respecto a una persona, concreta la afirmación:
"Este y no otro".
6. Métodos que fortalecen la Investigación Criminalística
Los pasos generales de la investigación criminal son los siguientes:
i. Observación.
ii. Descripción.
iii. Explicación.
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Observación
Es el proceso de percepción de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metódicamente. La observación es una actividad humana que debe
practicarse al máximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un
lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la información que allí
hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de observación y desconocen los
procedimientos técnico-científicos que se pueden aplicar en un determinado
momento.
Los principios de la observación son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propósito que tiene la observación tal como mirar
ciertas variables o simplemente recrear nuestros sentidos.
Segundo principio: La observación es siempre sistemática y lleva consigo un
procedimiento, representado en un hábito o algo cada vez se hace más
espontáneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentración.
Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la observación. La
primera consiste en que cuando se habla de observar la confundimos con ver o
con mirar. La observación puede incluir todos nuestros sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de características que
simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observación es una identificación de las
cualidades o elementos de un objeto o de una situación.
Descripción
Expresar las observaciones es un subproducto de la observación y es el umbral
necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripción responde a
preguntas sobre el objeto o la situación observados y, por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre sí las características identificadas en la observación
para ser comunicadas o sea para socializarlas.
La descripción da cuenta del objeto o situación como totalidad y permite relacionar
sus elementos (características).
Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento
sistemático. Es así como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
físico, mental o comunicativo.
Explicación
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Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situación o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la información que da la observación y la
descripción.
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse.
7. Los Elementos de Convicción y Medios de Prueba que se desprenden
de la Investigación Criminalística en la Fase Preparatoria del Proceso.
En relación a la valoración de la prueba, la doctrina ha venido distinguiendo
tres tipos de sistemas: el sistema de la prueba legal o tarifada, denominado
también, de tarifa legal, el sistema de la íntima convicción o de la libre convicción y
el sistema de la libre convicción razonada o sana crítica. Estos elementos de
convicción representan las razones por las cuales el fiscal del Ministerio Público
considera que el imputado fue autor o partícipe del delito investigado; debiendo
posteriormente comprobar que los hechos cometidos son ciertamente conductas
consideradas como delito por la ley. (ordinal 3 del artículo 326 del Código Procesal
Penal)
8. Procedimientos y Diligencias de Carácter Técnico y Científico que solo
la Investigación Criminalística puede favorecer durante el proceso:
Colectar, Procesar Experimentalmente, Reconocer, Identificar e
Individualizar, Verificar y Confirmar, Determinar las Circunstancias del
Hecho, Reproducir o Reconstruir el Hecho
Conocida la presunta comisión de un hecho punible, el investigador criminal se
debe trasladar al lugar del hecho y una vez en el sitio, procederá de la siguiente
manera:
Comprobación del Hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificación
directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho.
El investigador debe orientarse a fin de establecer, sí realmente está en presencia
de la comisión de un delito tipificado por la legislación penal vigente.
Protección del Sitio del Suceso: Se debe alejar del sitio del acontecimiento a todas
las personas de las que ya no es necesaria su presencia y quienes pudieron tener
participación antes de la llegada de la Policía Científica: bomberos, paramédicos,
policías uniformados, familiares de la víctima, testigos, periodistas, curiosos, entre
otros, a fin de proteger el sitio del suceso. Han de ocupar para su aseguramiento:
lugares, objetos, armas o instrumentos, utilizando para tal fin cualquier medio
idóneo para lograrlo: cuerdas, cintas, barrera de funcionarios, entre otros.
No se debe tocar ni colectar ningún objeto, ni se desplazarán sobre superficies
protegidas, antes de la llegada de los peritos técnicos y personal de Ciencias
Forenses (de necesitarse). Esta Regla de Oro debe cumplirse hasta tanto las
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evidencias no hayan sido documentadas, medidas y fotografiadas, de ello
dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la investigación.
Este principio surge de una realidad científica denominada Principio de
Intercambio; que sostiene que cuando una persona se retira de un lugar
determinado, deja rastros de su permanencia y se lleva consigo indicios materiales
del área visitada.
Es clásico encontrar en el sitio del suceso, además de huellas dactilares, huellas
de calzados; neumáticos; herramientas; apéndices pilosos (pelos o cabellos);
sustancia pardo rojiza de presunta naturaleza hemática; entre otros.
Abordaje del Sitio del Suceso: Se procederá a observar y analizar cómo fue
encontrado el lugar de los acontecimientos y una vez ubicadas las evidencias, se
procederá a su fijación: en forma de narración (Inspección Técnica), en forma de
graficación (Levantamiento Planimétrico, en videos u otros medios).
Posteriormente se continuará progresivamente con los pasos de: colección,
embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias a las
respectivas dependencias de Investigación Penal u órganos jurisdiccionales.
Búsqueda y localización de testigos presenciales o referenciales: Cada persona
deberá ser entrevistada en forma individual para que evitar que escuchen lo que
manifiestan los demás. Una vez entrevistados brevemente y conocida su versión,
se procederá a trasladar al Despacho y/o hacerle entrega de boletas de citación a
fin de recibirles su testimonio en un Acta de Entrevista.
Práctica de Peritajes en el Sitio del Suceso: Las experticias pertinentes son:
Inspección Técnica, Trayectoria Balística, Activación de Huellas, Rastros, Marcas,
Microanálisis, entre otras.
Interpretación del Sitio del Suceso (Formulación de Hipótesis): Cumplidos los
pasos anteriores, se debe interpretar lo que aconteció en el sitio utilizando la
lógica, con la finalidad de formularse las Teorías del Caso correspondientes y
orientar las investigaciones. Las hipótesis deben ajustarse y ser coherentes con la
información plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las
relaciones determinadas, con base en datos, y que tengan conexión con otros
hechos.
Análisis de la información: El investigador criminal, en conjunto con el grupo
interdisciplinario, debe realizar un juicioso y profundo análisis de la información
que se ha colectado durante el desarrollo del proceso del inicio de la investigación.
Planeación de la investigación criminal: El investigador criminal, en conjunto con el
grupo interdisciplinario, debe realizar un juicioso y profundo análisis de la
información que se ha colectado durante el desarrollo del proceso del inicio de la
investigación.
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9. Dictaminar Factores Desfavorables que no contribuyen con las
exigencias que requieren los Criterios que rigen la Ciencia
Criminalística:
a. Mala Praxis
Una investigación no coherente y falta de rigor ocasiona que se cometan
errores a la hora de relacionar en el informe pericial los hechos
jurídicamente relevantes, lo que limita su precisión, provocando la
consecuente inconsistencia en la actuación de la praxis judicial. Estas
falencias argumentativas no son exclusivas de la formulación de la
imputación ante el juez con función de control de garantías, también se
evidencian en el acto de acusación, tornándolo complejo y escabroso.
b. Contaminación
Ocurre cuando las muestras se mezclan con otros materiales, de modo que
es difícil discernir si el resultado del análisis se debe a las características
propias del indicio o se ha visto afectado por el material contaminante
Contaminación con material biológico humano. Contaminación del cuerpo o
de la escena de los hechos a posteriori, causada por personas ajenas a la
investigación o por el personal que colabora, que de forma accidental o por
desconocimiento lo causan.
Contaminación microbiológica. Tiene lugar por el desarrollo de
microorganismos y suele ser favorecida por la humedad y las altas
temperaturas.
Contaminación química. Es la presencia de productos de origen bioquímico
o químico como colorantes, pinturas, aceites, etc que dificultan los procesos
del análisis en el laboratorio.
Contaminación cruzada. Ocurre cuando se hace el embalaje conjunto de
prendas de vestir u otros elementos materia de prueba y evidencia física
recolectados en la evaluación clínica o en el lugar del hecho.
c. Deterioro
Es común encontrar en los sitios del suceso material que presenta cambios,
alteraciones, transformaciones, y también es posible que en el tratamiento
de ese material se produzca alteración, entonces tenemos dos factores: 1)
que ya existía la alteración en el material; o, 2) que posteriormente en el
tratamiento inadecuado se produzca la alteración de la evidencia, pudiendo
ser: a) por un hecho involuntario del criminalista; o, b) por un hecho
voluntario del criminalista; lo cierto es que existe una alteración, y esa
alteración tiene que ver con la calidad de la evidencia física. Estaremos en
presencia de un material deteriorado, cuando el criminalista colecta en el
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tetraedro elementos que presentan alteraciones de características
importantes, sin que el material pierda su esencia y su naturaleza; a
diferencia del material contaminado que pierde su esencia y naturaleza
como consecuencia de un elemento extraño; en el material deteriorado, hay
es alteración del propio material, se alteró alguna característica material
importante pero no ha perdido ni su esencia ni su naturaleza, es decir, el
material deteriorado podría tener algún tipo de valor. Esto nos lleva a
pensar que existe una graduación de los factores negativos; y si no
trabajamos con esa graduación y tratamos a los materiales deteriorados
como destruidos, podríamos traer como consecuencia la impunidad. Por
eso es indispensable subclasificar la evidencia física. El criminalista debe
ser exhaustivo. Se trata de una modificación de la evidencia en su
estructura, en su forma, la evidencia tiene una pérdida de su característica.
d. Pérdida Total o Parcial de la muestra o evidencia física
Un indicio es todo material físico recolectado en la escena de los hechos y
debidamente embalado. Para que cumpla su objetivo un indicio debe
permitir un análisis científico que permita aportar alguna evidencia sobre lo
sucedido.
Indicios insuficientes. Se da cuando la cantidad de la muestra no permite
realizar un adecuado análisis forense (cantidad)
Indicios inadecuados. Ocurre cuando el material recolectado no tiene nada
que ver con el análisis a realizar.
Indicios contaminados. Ocurre cuando las muestras se mezclan con otros
materiales, de modo que es difícil discernir si el resultado del análisis se
debe a las características propias del indicio o se ha visto afectado por el
material contaminante.
Indicios deteriorados. Sucede cuando las propiedades físicas, químicas o
biológicas de la muestra se alteran al punto que es imposible sacar una
conclusión a partir del análisis (muestras biológicas: semen, huellas
latentes)
Indicios destruidos. Son aquellos que han sufrido tantas modificaciones en
su naturaleza que es imposible someterlos a un análisis (documentos
quemados)
Indicios sin especificación. Son todos aquellos indicios que evidencian un
mal trabajo por parte del personal encargado de recolectar, embalar y
transportar las muestras (mal recolectados, no rotulados)
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