Di strito Fiscal de Moquegua

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto

Cuarto Despacho Fiscal

Fiscal Responsable Arturo Eloy Pacheco Villagra

Caso SGF 3 7 0 6 0 1 4 5 0 0 - 2019-3821

DISPOSICIÓN N º 07-2021
Moquegua, veinte de mayo
del año dos mil veintiuno. -

DADO CUENTA.
Los actuados obrantes en la investigación preliminar seguida en contra de Nolazca Catacora Ponce y José
Luis Conde Catacora por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos previsto y
sancionado en el artículo 427º. del Código Penal en agravio del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones

CONSIDERANDO.
Primero. Del Ministerio Público
El Código Procesal Penal establece que al Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal
y la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la investigación del delito. Por lo tanto, está obligado
a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la
responsabilidad o inocencia del imputado

DE LOS IMPUTADOS:
Nombres y Apellidos : Nolazca Catacora Ponce
Documento de Identidad : 04404184
Sexo : Femenino
Fecha de Nacimiento : 01 de diciembre del 2021
Edad : 70 años
Estado Civil : Divorciada
Ocupación : Negociante en el Mercado Central- Moquegua
Nombre de los padres : Paula y Jorge
Lugar de Nacimiento : Moquegua
Domicilio Real : José Carlos Mariátegui – San Francisco.
Celular :998569235
Domicilio Procesal : Calle Tacna N° 353 - Moquegua
Abogado defensor : José Suyen Mercado Sosa con celular: 943898941.

DEL AGRAVIADO.

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, representado por su procurador público

Domicilio Real : JR. Zorritos N° 1203 - Lima

Correo Electrónico : procpublicapenal@mtc,gob.pe
Casilla Sinoe : 107619
Teléfono : 981230260 (cel. Coordinación área de seguridad pública.

Tercero. De las diligencias preliminares.

1
Que, las diligencias preliminares tienen por objeto desarrollar una actividad de investigación que
conlleven a obtener los indicios razonables que le permitan al Fiscal determinar si debe formalizar
investigación (inciso 1 del artículo 330° del Código Procesal Penal). Si se considera formalizar y
continuar con la Investigación Preparatoria es porque el representante del Ministerio Público después de
haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares considera que aparecen indicios reveladores
de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y
que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad (inciso 1 del artículo 334° del
Código Procesal Penal).

Cuarto. Del hecho objeto de imputación en contra de Nolazca Catacora Ponce

4.1.- ANTECEDENTES
Según la intervención policial de fecha 21 de setiembre del 2018 en el cual detalla lo siguiente:
Personal policial del área de talleres y patrullaje de la UPROVE en inmediaciones de la Urb. Cesar
Vallejo N° 20, distrito de Paucarpata se encontró estacionado un vehículo de placa RUA- 380 que al
parecer contaba con placas no originales, siendo el caso que al consultar en el sistema WEB de
Registros Públicos dicha placa pertenecía a un vehículo de marca ISUZU, modelo Fargo, color blanco,
el mismo que no coincide con las características físicas del vehículo intervenido siendo esta de marca
Honda, modelo CRV, color azul, motivo por el cual luego de realizar la espera se advierte que se acerca
al vehículo la persona de José Luis Conde Catacora, quien refiere ser el conductor del vehículo, que es
de propiedad de su madre de nombre Nolazca Catacora Ponce, desconociendo que el vehículo que
manejaba tenía otras placas que no le corresponde asimismo no contaba en ese momento la tarjeta de
propiedad del vehículo porque olvidó en la ciudad de Moquegua, que habiéndose realizado la pericia
mecánica correspondiente se determinó que la placa de rodaje RUA- 380 no son originales. Esto
corroborado según el dictamen pericial físico de placas de rodaje N° 490-2018 de fecha 01
de octubre del 2018 mediante el cual concluyó “las placas de rodaje N° RUA-380,
materia del presente examen son falsificadas”

Por otro lado, se verificó que la persona Nolazca Catacora Ponce es propietaria de dicho vehículo de
placa de rodaje RUA- 380 y quien poseía la tarjeta de propiedad [la misma que también es falsificada].
Esto corroborado según: El dictamen pericial de grafotecnia N° 88-2019 de fecha 14 de junio
del 2019 [véase a folios 124- 130]

4.2.- Imputación Concreta

Se imputa a la persona Nolazca Catacora Ponce (en adelante la investigada) además con lo que corresponda
con sus antecedentes el haber falsificado la (tarjeta de propiedad) que corre a folios 49 de la carpeta fiscal,
de su vehículo esta de marca Honda, modelo CRV. Años de fabricación 2002, color azul marino, No. De
motor B20B1020587 además de las placas de rodaje que corresponden al número RUA- 380 [ placas
falsas] dicho vehículo en mención habría sido adquirido el año 2007, que estos hechos fueron percatados
en circunstancias que en la fecha 20 de setiembre del 2018 , personal policial del área de talleres y
patrullaje de la UPROVE en inmediaciones de la Urb. Cesar Vallejo N° 20, distrito de Paucarpata –
departamento de Arequipa encontró estacionado un vehículo de placa RUA- 380 que al parecer contaba con
placas no originales, siendo el caso que al consultar en el sistema web de registros públicos dicha placa
pertenecía a un vehículo marca ISUZU, modelo Fargo, color blanco, el mismo que no coincide con las
características físicas del vehículo intervenido siendo esta de marca Honda, modelo CRV.

Quinto. De la descripción del tipo penal imputado.

La tipificación para la conducta atribuida a Nolazca Catacora Ponce es por el delito de Falsificación
de documentos, previsto en el artículo 427º del Código Penal, el cual establece:

Artículo 427.- Falsificación de documentos.

“El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda
dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de
utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena

2
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-
multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro
trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata
de un documento privado.
“El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que
de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”

Sexto. De los elementos de convicción que sustentan el Pronunciamiento Fiscal.

De la presente investigación se han recabado los siguientes elementos de convicción.

1.- A fojas 66 obra el acta de intervención policial de fecha 21 de setiembre del 2018 a
horas 13:35 p.m. realizado en la ciudad de Arequipa en la Urbanización Cesar Vallejo al
frontis de inmueble H-20 distrito Paucarpata en el cual se encontró un vehículo de placa
de rodaje RUA-380 que al parecer contaba con placa no originales.

2.- A folios 10 obra el acta de incautación del vehículo de fecha 21 de setiembre del 2018
del vehículo con placa de rodaje RUA-380 el cual no corresponde del vehículo
intervenido.

3.- A folios 14 obra, la declaración de José Luis Conde Catacora de fecha 21 de setiembre
del 2018 en la sede de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos
mediante el cual refirió “El vehículo es de propiedad de mi señora Madre Nolasca
Catacora Ponce quien radica en la ciudad de Moquegua con respecto a las placas de
rodaje desconozco que no sean originales porque el vehículo solo lo uso eventualmente
mi madre me lo prestó hace dos meses para poder movilizarme en la ciudad de Arequipa”

4.- A folios 22 obra, la declaración de Nolazca Catacora Ponce de fecha 24 de setiembre

del 2018 en la oficina del Equipo de Investigación de la Unidad de Prevención –
Arequipa.
5.- A folios 25, obra el acta de retiro de placa de rodaje de fecha 24 de setiembre del 2018
en el cual detalla lo siguiente “ambas placas de rodaje RUA-380 color celeste letras y
números de color negros se procede a retirar del vehículo antes mencionado todo ello en
las investigaciones seguidas por la presunta comisión del delito contra la fe pública que
se llevan a cabo en la unidad policial”

5.- A folios 26, obra el dictamen pericial físico de placas de rodaje N° 490-2018 de fecha
01 de octubre del 2018 mediante el cual concluyó “las placas de rodaje N° RUA-380,
materia del presente examen son falsificadas”

6.- A folios 29, obra el oficio N° 222-2018-SUNAT/3N0100 de fecha 12 de octubre del

2018 remitido por la SUNAT en el cual señala “la inexistencia en la base de datos de
registros de nacionalización relacionado al mencionado vehículo.

7.- A folios 30, obra el informe N° 163-2018-SUNAT/3N0100 de fecha 09 -10-2018

remitido por la SUNAT “se buscó de manera literal en nuestra base de datos no
encontrándose coincidencias para los datos solicitados… […]. Antes del 21 de enero del
2004 no era exigible la consignación del número de chasis y motor en el teledespacho
para numerar una DAM de importación de vehículo (DS N° 058-2003- MTC y circular N°
01.2004/SUNAT/A).. [..] se desprende que de la búsqueda en la base de datos de la
SUNAT no aparece registro de operaciones de importación vinculado al mencionado
vehículo con el número chasis y motor indicado.

3
8.- A folios 33, obra el oficio N° 4419-2018- Z.R.N°XII-UREG/ PUBLICIDAD remitido
por la SUNARP mediante el cual señala “el registro de propiedad mueble de la zona XII
sede Arequipa del vehículo con número de motor N° B20B1020587 correspondiente a la
serie N° RD11020536 no se ha encontrado registros por lo que se procedió a remitir el
reporte negativo de la búsqueda realizada.

9.- A folios 42, obra el acta de lacrado de placas de rodaje RUA-380.

10.- A folios 44-48, obra el dictamen pericial de grafotecnia N° 225/2018 mediante el

cual concluyó “el documento cuestionado “tarjeta de propiedad N° G248192 a nombre
de Catacora Ponce Nolasca cuya muestra se describe en el literal C-01 MUESTRAS” por
las características físicas que presenta ha sido obtenido el soporte, formato y llenado del
documento por sistema de captura de imagen (escaneado), la firma del registrador
suscrita con bolígrafo de tinta líquida color negro y el sello post -firma y circular con
tinta de tampón color negro y azul, tratándose de un documento fraudulento, conforme se
expone en el ítem “F-EXAMEN-GENERAL Y ESPECIALIZADO”

11.-A folios 49, obra el Panneux fotográfico ilustrativo, fotografías de la tarjeta de

propiedad N° G248192, donde se puede apreciar el escaneado del documento.

12.- A folios 93, obra el oficio N°077-2019 de fecha 08 de marzo del 2019 remitido por la
SUNAT mediante el cual señaló “que el valor del vehículo incautado es inferior a las 4
UITS por lo que de conformidad a los dispuesto en el artículo 33y 34 de la Ley N° 28008
Ley de Delitos Aduaneros es de competencia administrativa; por ello con fines de
determinar la situación legal de aquella es que se le solicita a vuestro despacho tenga a
fin disponer la evaluación correspondiente a fin de que se disponga el archivamiento de
la carpeta fiscal N° 2019-3335..[..]”

13.-A folios 94, obra el informe N° 068-2019- SUNAT/3N0500 de fecha 04 de febrero del
2019 mediante el cual concluyó “de acuerdo a lo expresado en el análisis valor total CIF
de la mercadería US $ 4.400.00 derechos dejados de pagar US $ 3.304.93 tipo de cambio
S/3.300.

14.-A folios 99, obra el oficio N° 38-2019-SUNAT/3N0500 de fecha 08 de febrero del

2019 remitido por la SUNAT mediante el cual señala “mediante el informe de aforo y
avaluó que se adjunta, se determinó que el valor de la mercadería intervenida no supera
las 4 UITS, por lo que los hechos constituirían Infracción Administrativa.”

15.- A folios 111 obra la declaración de Waldyr Wilfredo Alarcon Portugal en sede
policial mediante el cual refirió “Si laboré en la Oficina Registral Puno de la Zona
Registral N° XIII- sede Tacna, mas no en la Zona XII y mucho menos en la Oficina
Registral Tacna desde el mes de setiembre del año 2002 a la fecha, que vista a folios 49
la carpeta fiscal la firma no es mía, porque los trazos no corresponden a la firma que uso
habitualmente precisándose que la post firma o sello que aparece del paneaux
fotográfico, mi primer nombre se encuentra mal redactando, siendo el correcto Waldyr
con Y, no como aparece con I latina”

16.- A folios 120, obra el oficio N°361-2019 de fecha 20 de junio del 2019 remitido por el
Instituto Nacional Penitenciario mediante el cual señaló que las personas Nolazca
Catacora Ponce y Waldyr Wilfredo Alarcon Portugal no registran antecedentes judiciales

4
 en la oficina regional sur.

17.- A folios 121, obra el oficio N°227-2019-SUNAT de fecha 06 de junio del 2019
mediante el cual detalla “no cuenta con declaración aduanera que sustente si ingreso
legal al país además de ello se determinó que no supera las 4 UITS.

18.-A folios 123, obra le informe N° 450-2019 mediante el cual remitió información
laboral del servidor Waldyr Wilfredo Alarcón Portugal mediante el cual señala haber
trabajado desde el año 2004 al año 2018.

19.- A folios 124- 130, obra el dictamen pericial de grafotecnia N° 88-2019 de fecha 14 de
junio del 2019 mediante el cual concluyó “Que el documento cuestionado tarjeta de
propiedad N° G-248192 Zona Registral N° XIII sede Tacna, a nombre de Catacora Ponce
Nolasca de fecha de inscripción 27/12/2004 descrita en el literal C-1 muestras por las
características físicas que presenta ha sido obtenido mediante sistema de digitalización
de captura de imagen (escaneado), tratándose de un documento falsificado por medios
informáticos; que la firma ilegible atribuida a Waldyr Wilfredo Alarcon Portugal
contenida en el reverso del documento tarjeta de propiedad N° G-248192 descrita en el
literal C-1 muestras homologada con las muestras de comparación firmas ex profesas y
espontáneas a nombre de Waldyr Wilfredo Alarcon Portugal, detallada en el ítem C-2 se
verifica características gráficas divergentes, lo que permite determinar que proviene de
diferente puño gráfico, por consiguiente se trata de una firma falsificada”.

20.- A folios 131-132 obra el panneaux fotográfico ilustrativo.

Séptimo. De la Formalización de la Investigación Preparatoria.

La investigación ha sido definida por el Código Procesal Penal como preparatoria en la medida que
persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si
formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. En esta fase de investigación no se
pretende repetir la instrucción del modelo inquisitivo, con todos sus problemas de burocratización,
delegación de funciones e ineficiencias; por el contrario, persigue un radical cambio de cultura, una nueva
forma de investigar, prácticas y estrategias, acordes con el modelo procesal vigente. 1

De acuerdo a lo considerado, en el presente caso concurren los presupuestos señalados en el Código

Procesal Penal para disponer la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, toda vez
que aparecen indicios reveladores de la comisión del ilícito investigado, la acción penal no ha prescrito y
se ha cumplido con individualizar al presunto autor; y estando a lo dispuesto por el artículo 342° del
Código Procesal Penal, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales, sin
perjuicio de concluirla cuando se haya cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido dicho plazo, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 343° del Código acotado.

Estando a los considerandos precedentes, el Ministerio Público conforme a las atribuciones conferidas
mediante la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, y en aplicación del numeral 1
del artículo 334° del Código Procesal Penal.

SE DISPONE:
Primero. Formalizar la investigación preparatoria por el plazo de ciento veinte días en contra de
Nolazca Catacora Ponce, por la presunta comisión del delito de Falsificación de documentos,
previsto en el artículo 427º del Código Penal en agravio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
debidamente representado por su procurador público.

Segundo. Poner en conocimiento del Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de
Mariscal Nieto la formalización de la investigación preparatoria del presente proceso, conforme a lo

1
TALAVERA EGUREN, Pablo; “EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”; GRIJLEY – Lima; 2004; página 15.

5
previsto en el artículo 3° del Código Procesal Penal, concordante con el numeral 3 del artículo 336° del
acotado texto legal.

Tercero. Disponer que en Sede Fiscal se realicen las siguientes diligencias:

1. Se curse oficio a la SUNARP a fin de que informe sobre el historial del vehículo de la placa
RUA-380 (Las matriculaciones) asimismo informe sobre otros registros como embargo hipoteca
compra o venta o de otra naturaleza, tambien de las resoluciones judiciales impuestas entre otros.

2. Llévese a cabo la declaración de Elena Acero Mamani para el día 23 de junio del 2021 a horas
09:00 a.m. la misma que se llevará a cabo de manera virtual para lo cual deberá de realizarle la
previa coordinación llamando al número 927345103

3. Llévese a cabo la declaración de Jorge Alejandro Cotrado Calizaya para el día 23 de junio del
2021 a horas 10:00 a.m. la misma que se llevará a cabo de manera virtual para lo cual deberá de
realizarle la previa coordinación llamando al número 927345103.

4. Cumpla la parte investigada la persona Nolazca Catacora Ponce con presentar documentación
pertinente del contrato privado y escritura de compraventa de la forma y circunstancias como
adquirió el vehículo de placa de rodaje RUA-380. Asimismo cumpla con dar los datos exactos del
supuesto abogado que habria realizado la compraventa de dicho vehículo [esto refirió en su
declaración en sede policial].

5. Recábese del almace de Evidencias y pruebas del delito de Arequipa del internamiento
dispuesto por la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa la tarjeta de identificación
vehicular G248192 Zona Registral No. XIII Sede tacna, del vehículo de placa de rodaje RUA
-380 de propiedad de Nolazca Catacora Ponce 02 Placas metálicas de color azul con
descripciones en la parte Superior lleva las palabras PE y es del vehículo RUA-380, teniendo en
consideración lo dispuesto según la competencia territorial de la Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Paucarpata, con la Disposición 02 de fecha diecisiete de julio del 2019, a efecto
de poder recabar la misma cumpla para lo cyual se deberá de dispone al personal encargado,
realizar el trámite y recojo de la misma por el personal Fiscal encargado del Cuarto Despacho
de Investigación de la Fiscalia Provincial de Mariscal Nieto Moquegua.

6. Las demás diligencias que resulten necesarias.

Notifíquese conforme a ley. -

AEPV/