Cátedra virtual 02-09/08/2020

EL INVESTIGADOR CRIMINAL

El Investigador Criminal y Forense se encarga de estudiar los hechos

delictivos, el entorno, sus protagonistas y los móviles. Es quien aplica las
técnicas para el manejo adecuado del lugar donde se cometió un crimen.

Entre sus principales capacidades, este tipo de investigador debe hacer un

análisis concreto sobre la criminalidad y aprovecha la tecnología para
realizar las auditorías correspondientes en cada caso.

Debe levantar evidencia que contribuya al esclarecimiento de un delito, utilizando

técnicas, métodos y destrezas propias.

En el plano de la prevención sus funciones son diseñar e implementar

procesos y planes que permitan abordar y resolver situaciones de política
criminal y los delitos.

Además, brindan servicios especializados para conducción de investigaciones

científicas en los ámbitos financieros, comerciales e industriales que contribuyan al
sistema de administración de justicia.

El Investigador Criminal y Forense trabaja en equipos multidisciplinarios en los que

se integran médicos, abogados, psicólogos, psiquiatras y otros colegas de la
criminología.

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LA CRIMINOLOGÍA FRENTE A LA CRIMINALÍSTICA

Objeto de la Criminalística:
Actualmente, los casos penales de mayor complejidad, de acuerdo a sus
características, se han resuelto de manera técnica y científica por medio de la
Criminalística, y han otorgado elementos de prueba a los jurisperitos que procuran
y administran justicia.

Rafael Moreno González define a la criminalística como la disciplina que

aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible
significativo (indicios) relacionado con un presunto hecho delictuoso con
el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar
justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la
intervención de uno o varios sujetos en el mismo.

Objetivo Material: Buscar los indicios o las evidencias físicas que se

utilizan y que se producen en la comisión de hechos o conductas
presuntamente delictuosas.
Objetivo General: Estudiar los indicios o evidencias físicas, orgánicas o
inorgánicas en la investigación criminalística, tanto en el campo de los
hechos como en el laboratorio, que llevan a un objetivo perfectamente
definido.

Se circunscribe a cinco tareas básicas e importantes, que son: La

investigación de forma técnica, la determinación de las conductas
utilizadas por los agentes, el aporte de indicios o evidencias para
identificar a la víctima, la proporción de indicios o evidencias para
identificar a los presuntos autores y coautores y la suministración de las
pruebas materiales y periciales para determinar el grado de participación
de los presuntos autores, de la víctima y demás involucrados.
Objetivo Formal: El fin de la criminalística es auxiliar, con los resultados
de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología,
a los órganos que procuran y administran justicia con objeto de
proporcionarles elementos probatorios identificadores y re-constructores

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para que conozcan la verdad técnica e histórica de los hechos que se
investigan.

PRINCIPIOS PROPIOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La criminalística aplica siete principios fundamentales los cuales son: el
de uso, de producción, de intercambio, de correspondencia de
características, reconstrucción de hechos y fenómenos, de probabilidad y
de certeza, estos realizados de una manera óptima nos ayudarán a conocer a él o
los responsables de dicho acto y derivara en una dinámica que nos acerque más a
conocer cómo en realidad sucedió el hecho que se está investigando.

1.- El primer principio es el de uso, el cual se caracteriza porque al cometerse

un hecho delictuoso el o los causantes de dicha conducta siempre
implementaran el uso de agentes vulnerables para perpetrar sus delitos entre
estos agentes tenemos: a) los mecánicos que son aquellos en los cuales se
implementará una fuerza para ser utilizados como lo pueden ser un martillo, una
cuerda, un cuchillo o inclusive las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo
que pueda causar un menoscabo en la víctima; encontrando también b) los
agentes físicos como lo es el fuego, la electricidad, el calor; c) los agentes
químicos como lo son todo tipo de venenos, drogas o sustancias tóxicas; y por
último encontramos d) los agentes biológicos en los cuales se engloban todos
aquellos fluidos corporales, virus, microbios etc.

2.- El segundo es el principio de producción, como bien es sabido no existe el

crimen perfecto y por ende cuando se realiza un hecho criminal el causante
siempre dejara indicios de diferente variedad morfológica en el lugar, ya
que sus acciones producirán rastros diversos que darán señales de que estuvieron
ahí, en algunos casos las huellas serán latentes esto quiere decir que no se ven a
simple vista ya que es necesario utilizar lentes de aumentos o diversos reactivos
para encontrar dicha marca y en otros casos los rastros o vestigios se podrán
apreciar a simple vista.

3.- Principio de intercambio o de Locard “Siempre que dos objetos entran

en contacto, transfieren parte del material que incorporan entre ellos”.
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Durante la comisión de un hecho ilícito debido a la dinámica del suceso siempre va
a existir un intercambio de indicios de diferente variedad morfológica entre la
víctima, el victimario o el lugar de los hechos, esto debido a que durante la comisión,
producción, manipulación o intervención en un hecho criminal el autor siempre deja
algo y se lleva algo del escenario esto ya sea de manera consciente o inconsciente,
ejemplificando el caso de una violación cuando la víctima trata de repeler la agresión,
forcejea con el causante formándose este intercambio de manera en que la víctima
al defenderse araña a su agresor causándole lesiones y trayendo la víctima consigo
indicios del victimario en los lechos ungueales como producto de su acción y también
quedarán señales del agresor sobre la víctima como lo pueden ser una diversidad
de fluidos corporales; el intercambio entre el causante y el lugar de los hechos se
da de manera más simple debido a que el o los causantes de manera accidental o
imprudencial pueden dejar alguna huella o rastro en la zona del suceso como lo
puede ser una huella dactilar, una mancha de sangre, estas son algunas de las
maneras de generarse este principio.

4.- El cuarto principio denominado de correspondencia de características,

este se presenta cuando un agente vulnerante deja impresa sus
características sobre el cuerpo en el cual impacta o se superpone, como
ejemplo de esta correspondencia es cuando un vehículo impacta en contra de un
poste, las particularidades del poste quedarán impresas sobre la parte del auto que
tuvo contacto contra dicho objeto, en la actualidad el maltrato infantil se ha
incrementado en los últimos años encontrando esta característica en los niños que
lo han padecido, cuando los tutores o cuidadores de estos menores le causan
quemaduras con la plancha dejando impresa la forma del agente sobre la anatomía
del menor, la marca de una cuerda dejará impresa sus características sobre el cuello
de un sujeto que se suicidó etc.

5.- Principio de reconstrucción de hechos y fenómenos, este quinto principio

va a venir a tomar cada uno de los resultados de los cuatro anteriores para
poder hacer una reconstrucción que logre acercándose más a conocer lo
que en realidad sucedió, recreando una dinámica de hechos que nos acerque a
conocer de manera precisa las actividades de lo que pudo haber ocurrido y dio como
desenlace el hecho presuntamente ilícito que se investiga.

Dentro del abordaje de estos principios utilizados en la criminalística durante una

investigación, se debe de tomar en cuenta que los principios antes mencionados son
utilizados primordialmente en el lugar del suceso ya que es la fuente indiciaria

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primaria nos dará las primeras manifestaciones de que en realidad ahí sucedió algo,
en cuanto a los dos principios restantes estos serán analizados dentro de los
diferentes laboratorios a los cuales sean remitidos los indicios para posteriormente
convertirse en una evidencia irrefutable durante las diferentes etapas del proceso.

6.- Principio de probabilidad, cuando se tiene una reconstrucción de

hechos y fenómenos esto nos acercará a conocer más la verdad del hecho
investigado con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que
sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que en realidad paso.

7.- Por último, tenemos el séptimo principio denominado de certeza,

consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo realizado en
el laboratorio, de los indicios encontrados en el lugar del hecho, para así
poder determinar su procedencia, su composición etc., para determinar si
corresponden o no con el hecho que se investiga. En relación a la criminalística como
ciencia es importante mencionar que además de estos principios se deben de seguir
una serie de pasos metodológicos y ordenados para poder llegar a conocer la verdad
histórica del hecho.

VALORACIÓN DE INDICIOS COMO FUENTE DIRECTA DE LA PRUEBA EN EL DEBATE

Los elementos de prueba que se reúnen durante la etapa preparatoria no

tienen valor probatorio para fundar la sentencia, hasta en tanto se
incorporan válidamente al debate. “La única prueba valorable en la
sentencia, es la practicada en el juicio oral”.
Aquí es básicamente donde se aplica el contradictorio, ya que las partes exponen
los elementos de prueba que se aportaron, para que el tribunal de sentencia
integrado por jueces de derecho, la analicen de acuerdo a los principios de la sana
crítica y emitan su fallo.

El principio de inmediación garantiza que la prueba que se produzca en el debate,

tenga lugar en presencia de los jueces y los sujetos procesales, quienes lo percibirán
directamente por sus sentidos; estas percepciones producen en los jueces un estado
mental de certeza negativa, positiva o bien de duda, por lo que al resolver deberán
analizar y valorar la prueba producida en el debate de conformidad con la ley y las
reglas de la sana crítica razonada y que de esta manera se llegó a una decisión
después de un proceso legal. En una palabra, que se respetó el debido proceso.

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Toda resolución judicial, y en especial la sentencia, al estar dirigida a los sujetos
procesales y a la sociedad, debe proporcionarles cuanta información sea necesaria
sobre la prueba incorporada al debate, su consecuente valoración y fundamentación,
es decir, que la sentencia debe basarse a sí misma en tal medida, que quienes la
lean no necesiten haber asistido al debate y presenciado la incorporación de la
prueba, para saber y comprender lo que pasó y su consecuencia.
LA ETAPA COGNOSCITIVA DE LA INVESTIGACIÓN
Hay un componente subjetivo significante en la investigación de la escena del
crimen. Como en otras áreas especializadas del conocimiento, aquí las habilidades
cognoscitivas adquiridas y los procesos de decisión exitosos no siempre están claros,
el cuidado debe tenerse para adquirir la información de los expertos en la toma de
la decisión. De hecho, ciertos aspectos de sus análisis, como el reconocimiento de
grupos de ofensores pueden eludir análisis empíricos y pueden tener que seguir
siendo el dominio exclusivo de investigadores expertos.
Los estudios indican que los profesionales de la administración de la ley
pueden tener prejuicios de perfiles que los predisponen a buscar ciertos
perpetradores y convertir la técnica en una forma de discriminación, el
objetivo es que a pesar de que existan ciertos rasgos característicos de los
perfiles, se debe tener bastante cuidado para no ofender o agredir a
personas que, aunque pueden cumplir con algunos patrones, no están
implicados en el crimen.

El proceso penal guatemalteco se transforma en un sistema

eminentemente cognoscitivo, cuya finalidad principal consiste en la
determinación de la verdad empíricamente comprobable, lo cual lo hace
diferente del resto de los sistemas penales decisionistas, en donde la comprobación
empírica de los hechos delictivos no es necesaria, ya que son los jueces quienes de
conformidad a sus propias valoraciones; tienen la facultad de declarar la culpabilidad
e imponer las penas.
Dicho principio del modelo guatemalteco implica que la responsabilidad
penal solamente puede determinarse si existen formas fehacientes de
comprobar que el delito fue cometido por el sujeto sindicado. Por ello, es
que la investigación criminal adquiere una importancia de primer orden para el
debido proceso para ser el único método para el descubrimiento de la verdad, que
es a través de la investigación histórica de datos objetivos, indicios y evidencias en
relación a hechos pasados y su debida incorporación al proceso mediante las normas
establecidas para el efecto.

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Lo anterior, implica que solamente el método probatorio puede establecer la verdad
fáctica de la acusación y la verdad jurídica de sentencia. Para dicho efecto, el Código
Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de Guatemala
regula en el Artículo 5 que: Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la
averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en
que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado,
el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecución de la misma.
También, el Código Procesal Penal en el Artículo 309 regula: Objeto de la
investigación. “En la investigación de la verdad, el Ministerio Público
deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar
la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para
la ley penal. Asimismo, deberá establecer quienes son los partícipes,
procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias
personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su
punibilidad”.

VIVENCIAS DEL PERITAJE TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Narrativa

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1. GUIAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN TODA
INVESTIGACION.
Asegurar el perímetro de la escena del crimen.
No contaminar la escena ni las evidencias.
Llevar al proceso lo pertinente.
Formular la o las hipótesis necesarias.
Manejar al inicio no solo una hipótesis.
No hay crimen perfecto, solo malas investigaciones.
Recabar los indicios.
Investigar qué ocurrió antes, durante y después del hecho.
Documentar todo.
Plantearse y responder las siguientes preguntas: ¿QUE?, ¿CÓMO?,
PORQUÉ?, ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?, QUIÉN?
Armas del investigador: paciencia y persistencia.
Utilizar la prueba técnico-científica
Laboratorio biológico
Laboratorio físico-químico
La basura puede aportar información.
Convencer al agraviado de la importancia de su colaboración.
Investigar a la víctima
Entrevistar inmediatamente a los testigos (objetivos y reglas de la
entrevista)
Integrar redes de información (fases o pasos).
Manejar profesionalmente al informante.
Dar a conocer a los colaboradores sobre los beneficios que pueden
obtener.
Revisar patrones delictivos.
Investigar los hechos delictivos de la Delincuencia Organizada.
La investigación perfecta incluye el decomiso de las ganancias
ilícitas.
Realizar labores de inteligencia y verificación de información antes
de ejecutar cualquier operativo.

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