Acta No.

011 de Asamblea General de Accionistas

Asamblea Extraordinaria

En la ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2014, en la sede social
ubicada en la diagonal 63 F No. 88-08 de la sociedad PROLAP S.A.S., se reunieron la totalidad de
los accionistas, previa convocatoria de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la entidad; se
reunió la totalidad de los accionistas, que conforman la Asamblea General de Accionistas para
desarrollar Asamblea extraordinaria. La reunión se inició a las 10:00 a.m. y se sometió a
consideración el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento del presidente y secretario ad-hoc;
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Reforma estatutaria
5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quorum

Se constata la presencia del socio así: El señor UBERNETH ANTONIO URANGO VARGAS en su
propia representación. Se confirma la presencia de la totalidad de los accionistas inscritos en el
100% de las acciones que componen el capital social con capacidad de deliberar y decidir.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez leída la orden del día, se aprobó por unanimidad.

3. Nombramiento del presidente y secretaria

Se designa como Presidente a la señora Carmen Patricia Anichiárico Petro y secretaria la señorita
Luisa Becerra, quienes aceptan la designación que se les hace.
4. Reforma estatutaria

Por solicitud del socio de PROLAP S.A.S., la representante legal presenta el texto de la reforma
estatutaria, consistente en la modificación de los artículos 6, 7 y 8 del Capítulo II de los Estatutos,
por aumento del capital suscrito y pagado, en virtud a la capitalización de la cuenta de
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES y quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la sociedad es de cuatrocientos

millones de pesos ($400.000.000,-) dividido en cien (100) acciones por valor nominal de cuatro
millones de pesos ($4,000.000,-) cada una.

Artículo 7. CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la sociedad es de cuatrocientos millones de

pesos ($400.000.000,-) dividido en cien (100) acciones por valor nominal de cuatro millones de
pesos ($4,000.000,-) cada una.

Artículo 8. CAPITAL PAGADO.- El capital pagado de la sociedad es de cuatrocientos millones de

pesos ($400.000.000,-) dividido en cien (100) acciones por valor nominal de cuatro millones de
pesos ($4,000.000,-) cada una., así:

NOMBRE DEL SOCIO ACCIONES VR. NOMINAL TOTAL

UBERNETH ANTONIO URANGO 100 4,000,000 $400,000,000
VARGAS

Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos, así:

Total Valor nominal Porcentaje de Votación a Total %

SOCIOS Acciones de la acción participación favor Votación
UBERNETH ANTONIO SI
URANGO VARGAS 100 4,000,000 100 % 100%
TOTAL 100 4,000,000 100 100

5. Lectura y aprobación del acta

Agotado el orden del día, se decretó un receso con el fin de elaborar el acta; se verifico el quórum
por parte de la secretaria constatando que estaba presente el accionista que representa el 100% de
las acciones suscritas y por lo tanto se pudo deliberar y dar lectura del acta, la que por unanimidad
fue aprobada.
No siendo otro el objeto de la presente, el presidente da por terminada la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de PROLAP SAS, y encarga al Representante Legal llevar a cabo su
correspondiente registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

Leído en su totalidad y aprobado en todas sus partes, este documento, se firma en señal de
aceptación por quienes en él intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2014.

Para constancia firman:

CARMEN ANCHIARICO PETRO LUISA BECERRA

Presidenta Secretaria

UBERNETH ANTONIO URANGO VARGAS

Socio