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INSERTAR

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS


REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No. INSERTAR

En la ciudad de INSERTAR, el INSERTAR de INSERTAR, siendo las INSERTAR en


INSERTAR (en adelante la “Sociedad”), ubicadas en INSERTAR, se reunió la
Asamblea General de Accionistas de la Sociedad en sesión ordinaria, previa
convocatoria escrita del INSERTAR dirigida a cada uno de los accionistas de la
Sociedad, así:

Accionista Acciones Porcentaje Representado por


INSERTAR INSERTAR INSERTAR INSERTAR
TOTALES INSERTAR 100%

Se sometió a consideración de los accionistas el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.


2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del informe de gestión del año INSERTAR.
4. Aprobación de los estados financieros con corte a INSERTAR.
5. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
6. Nombramientos.
7. Varios.
8. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Se aprobó con el voto favorable del 100% de las acciones en que se divide el capital
suscrito de la Sociedad el Orden del Día anteriormente indicado, por lo que se
procedió con su desarrollo.

1. Verificación del quórum

En el lugar de la reunión se hicieron presentes las personas arriba indicadas quienes


representaban INSERTAR acciones correspondientes al 100% de las acciones
suscritas de la Sociedad, por lo que había quórum suficiente para deliberar y decidir
válidamente.

Además de las anteriores personas, se encontraba INSERTAR en calidad de


invitados.

2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión

La Asamblea General de Accionistas nombró con el voto favorable del 100% de las
acciones en que se divide el capital suscrito de la Sociedad como presidente a
INSERTAR y como secretario a INSERTAR.
3. Aprobación del informe de gestión del año INSERTAR

Después de repartir una copia del informe de gestión del año INSERTAR a cada uno
de los asistentes, el Presidente de la reunión tomó la palabra y procedió a dar lectura
a dicho documento.

Copia del informe de gestión reposa en los archivos de la Sociedad.

Posteriormente, se puso a consideración de la Asamblea General de Accionistas el


informe de gestión del año INSERTAR.

Una vez discutido y analizado este asunto, la Asamblea General de Accionistas decidió
con el voto favorable del 100% de las acciones en las que se divide el capital suscrito
de la Sociedad, aprobar el informe de gestión del año INSERTAR.

4. Aprobación de los estados financieros con corte INSERTAR

En este punto de la reunión el Presidente procedió con la presentación de los estados


financieros con corte a INSERTAR.

Copia de los estados financieros con corte a INSERTAR reposa en los archivos de la
Sociedad.

Posteriormente se puso en consideración de la Asamblea General de Accionistas, los


estados financieros de la Sociedad recién presentados.

Una vez discutida y analizada la anterior proposición, la Asamblea General de


Accionistas aprobó con el voto favorable del 100% de las acciones en las que se
divide el capital suscrito de la Sociedad los estados financieros con corte a
INSERTAR.

5. Aprobación del proyecto de distribución de utilidades

Continuó con la palabra el Presidente de la reunión quien procedió a dar lectura al


proyecto de distribución de utilidades preparado por la administración de la Sociedad
en atención a los estados financieros con corte a INSERTAR recién aprobados, donde
se propone INSERTAR.

Copia del proyecto de distribución de utilidades reposa en los archivos de la Sociedad.

Una vez discutida y analizada la anterior proposición, la Asamblea General de


Accionistas aprobó con el voto favorable del 100% de las acciones en las que se
divide el capital suscrito de la Sociedad el proyecto de distribución de utilidades.

En consecuencia, INSERTAR.

6. Nombramientos
Posteriormente se puso en consideración de la Asamblea General de Accionistas
[INSERTAR ratificar a los representantes legales de la Sociedad o hacer los
reemplazos correspondientes].

Una vez discutida y analizada la anterior proposición, la Asamblea General de


Accionistas aprobó con el voto favorable del 100% de las acciones en las que se
divide el capital suscrito de la Sociedad las ratificaciones propuestas.

7. Varios

El Secretario de la reunión preguntó a los asistentes si tenían algún asunto adicional


que tratar en la reunión de la Asamblea General de Accionistas a lo que estos
respondieron INSERTAR.

8. Elaboración, lectura y aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar por parte de la Asamblea General de Accionistas
y habiéndose agotado íntegramente el Orden del Día, se decretó un receso de media
hora para que se procediera a la elaboración del acta correspondiente.

Pasado el tiempo del receso, se reunió nuevamente la Asamblea General de


Accionistas y se procedió de inmediato a dar lectura al acta, la cual fue aprobada de
manera unánime por la totalidad de los asistentes.

Siendo INSERTAR, se dio por terminada la sesión.

INSERTAR INSERTAR
Presidente Secretario