FRENESSI S.A.S.

 
N.I.T. 901.534.423 - 2
ACTA No. 1
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
 
 En la ciudad de Bogotá D.C., en las oficinas de la sociedad, siendo las 10:00 a.m. del día 16 de
diciembre de 2021, se reunió en sesión extraordinaria la Junta de Socios de la sociedad FRENESSI
S.A.S., sin previa convocatoria, por encontrarse presentes y/o debidamente representadas todas las
cuotas en que se divide el capital social, verificándose la asistencia de los siguientes socios: 

Socio Representado Cuotas sociales Valor

Julio Cesar Palacios Ospina Personalmente  100  $1.000.000 
TOTALES   100 $1.000.000 
 
I.  ORDEN DEL DÍA.  

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Aprobación de la negociación de acciones y renuncia del derecho de preferencia por
parte de la Sociedad
5. Aprobación de la nueva composición accionaria de la Sociedad
6. Aprobación de la modificación de la representación legal de la Sociedad y nombramiento
de Representante Legal Suplente
7. Aprobación de la Reforma Estatutaria de la Sociedad
8. Elaboración y aprobación del acta

II. DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

  
1. Verificación del Quórum

Se deja constancia que, tal como quedó señalado atrás, se encuentran debidamente

presentes y/o representadas las 100 cuotas sociales que representan el 100% del total de
las cuotas acciones en que se divide el capital social, por tanto, puede iniciarse la sesión,
teniendo en cuenta que se ha configurado el quórum necesario para deliberar y decidir en
la Junta.

2. Nombramiento del Presidente y el Secretario

Por decisión unánime de los socios que conforman el cien por ciento (100%) de las cuotas
de interés de la sociedad, se designó como Presidente de la reunión a ANA MILENA
VILLEGAS RESTREPO y como secretario a WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ESPITIA, quienes
aceptaron sus cargos. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día

Por decisión unánime de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de 100 acciones
que integran el 100% del capital suscrito de la Compañía, el orden del día fue puesto a
consideración y aprobación de los Accionistas participantes en la reunión.

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4. Aprobación de la negociación de acciones y renuncia del derecho de preferencia por
parte de la Sociedad

El accionista único Julio Cesar Palacios Ospina presentó a consideración de la sociedad su

intención de transferir sus acciones al señor Jairo Alberto Palacios Ospina, y pone a
consideración de forma previa a la Sociedad esta intención para el ejercicio del derecho de
preferencia que le corresponde de acuerdo con los estatutos.

El señor Julio Cesar Palacios Ospina, en calidad de Representante Legal y accionista,

manifiesta que renuncia en nombre de la Sociedad y en nombre propio al ejercicio de este
derecho y en tal sentido se autoriza la transferencia de la propiedad o negociación de las 50
acciones de su propiedad a favor del señor Jairo Alberto Palacios Ospina.

De conformidad con lo anterior, con el voto favorable del 100% de las acciones suscritas y
pagadas de la sociedad, aprueba por unanimidad la negociación de acciones y su
transferencia del señor Julio Cesar Palacios Ospina al señor Jairo Alberto Palacios Ospina.

5. Aprobación de la nueva composición accionaria de la Sociedad

Por decisión unánime de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de 100 acciones
que integran el 100% del capital suscrito de la Compañía, se aprueba y, en consecuencia, se
ordena al Representante Legal proceder con el registro de la nueva composición accionaria
en el Libro de Registro de Acciones, tal y como se señala a continuación:

Accionista Cuotas sociales Participación

Julio Cesar Palacios Ospina 50 50%
Jairo Alberto Palacios Ospina 50 50%
TOTALES   100 100%

6. Aprobación de la modificación de la representación legal de la Sociedad y nombramiento

de Representante Legal Suplente

Por decisión unánime de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de 100 acciones
que integran el 100% del capital suscrito de la Compañía, se aprueba modificar el régimen
de representación legal del Capítulo VI de los Estatutos de la Sociedad, de manera que
exista un Principal y un Suplente de la siguiente manera:

 Accionista  Cargo de Representante Legal Documento de Identificación

Julio Cesar Palacios Ospina Principal CC. 1.020.724.154
Jairo Alberto Palacios Ospina Suplente CC. 1.020.764.149

7. Aprobación de la Reforma Estatutaria de la Sociedad

Con el voto afirmativo del 100% de las cutos en que se divide el capital social de la
Compañía, la Junta de Socios decidió, en concordancia con la aprobación del numeral
anterior, autorizar los siguientes estatutos por los cuales se regirá en adelante la Compañía:

FRENESSI S.A.S.

CAPÍTULO I.

Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto

y Duración de la Sociedad

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Artículo 1. Nombre, Nacionalidad y Domicilio. La sociedad se denomina FRENESSI S.A.S. y es una sociedad
por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana, constituida bajo las leyes de la República de Colombia
en especial la Ley 1258 de 2008, y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

La sociedad puede establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del país o en el extranjero, por decisión
de la Asamblea General de Accionistas y previo cumplimiento de los requisitos legales.

Artículo 2. Objeto. La sociedad tendrá capacidad legal para llevar a cabo la siguiente actividad principal:

1. CIIU 5914: Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos.

La sociedad podrá llevar a cabo todas las operaciones, de cualquier naturaleza que fueren relacionadas con el
objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias que le permitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, tales como actividades de exhibición de videos
digitales en instalaciones de proyección, como exhibidores ambulantes de programas en diapositivas y demás
plataformas o estructuras de visualización. Lo anterior, incluso a través de convenios de cooperación técnica,
económica y administrativa con otra u otras personas naturales o jurídicas; realizando las operaciones de
crédito necesarias para su normal funcionamiento; ejecutando toda clase de actos y negocios jurídicos.

La sociedad podrá fusionarse, podrá escindirse con otras, transformarse y transitoriamente y con el fin de no
dejar improductivos algunos de sus valores, comprar y suscribir acciones, títulos, bonos y cédulas
hipotecarias; podrá vender tales valores; emitir bonos amparados con sus activos; tomar o dar dineros en
mutuo, incluso con sus matices o filiales y subsidiarias, y podrá dar o recibir garantías sobre bienes muebles o
inmuebles, importar, exportar, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar y cancelar toda clase de
instrumentos negociables y efectos de comercio y podrá transigir y comprometer acerca de sus derechos.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo previsto en la ley 1258 de 2008, la sociedad tendrá capacidad legal para
realizar cualquier actividad económica lícita de comercio y en consecuencia en cualquier tiempo la Asamblea
General de Accionistas podrá autorizar la realización de cualquier otro tipo de actividad diferente a las que se
han enumerado de manera precedente, sin que para ello sea necesario una reforma al objeto social aquí
establecido.

Artículo 3. Duración. La sociedad tendrá un término de duración indefinida. Sin embargo, por decisión de la
Asamblea General de Accionistas podrá decretarse su disolución anticipada de acuerdo con la ley y con estos
estatutos.

CAPÍTULO II.
Capital social, Aportes y Socios

Artículo 4. Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de Ciento Sesenta Millones de pesos
Pesos M/cte ($160.000.000), dividido en Dieciséis Mil (16.000) acciones de valor nominal de Diez Mil Pesos
M/cte ($10.000) cada una.

Artículo 5. Capital suscrito. El capital suscrito de la sociedad es de Un Millón de Pesos M/cte ($ 1.000.000),
dividido en Cien (100) acciones de valor nominal de Diez Mil Pesos M/cte ($10.000) cada una.

Accionista Acciones Suscritas Valor en Pesos Participación %

Julio Cesar Palacios Ospina 50 $ 500.000 50 %
Jairo Alberto Palacios Ospina 50 $ 500.000 50 %
TOTAL 100 $1.000.000 100 %

Artículo 6. Capital Pagado. El capital pagado de la sociedad a la fecha de constitución es de Un Millón de Pesos
M/cte ($1.000.000), dividido en Cien (100) acciones de valor nominal de Diez Mil Pesos M/cte ($10.000) cada
una.

Artículo 7. Aumento de Capital. La Asamblea General de Accionistas podrá aumentar o disminuir el capital
social por cualquiera de los medios que la ley permite y en la forma y términos establecidos en ella.

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 CAPÍTULO III.
Acciones

Artículo 8. Acciones. Las acciones que se suscriben en este acto son ordinarias. No obstante, lo anterior, la
Asamblea General de Accionistas podrá crear otras clases y series de acciones y los derechos conferidos a cada
una de ellas. La sociedad expedirá a cada accionista el título correspondiente a sus acciones en los términos
indicados por el artículo 401 del Código de Comercio y el artículo 10 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 9. Enajenación de Acciones. Los Accionistas podrán negociar sus derechos de suscripción de Acciones,
pero con sujeción al derecho de preferencia.

Artículo 10. Prenda de Acciones. Ningún accionista dará en prenda o constituirá otros gravámenes a favor de
terceros sobre las acciones de su propiedad, sin la previa autorización de la Asamblea General de Accionistas.
En el evento que se autorice el otorgamiento de la prenda o la constitución de cualquier otro gravámen sobre
las acciones de las que un accionista sea titular, la Asamblea podrá condicionar la posibilidad de que este
accionista le otorgue garantías o mecanismos de compensación a la sociedad, por los efectos que el gravamen
pueda tener sobre la misma y, en todo caso, el contrato de prenda o del gravámen del que se trate, incluirá
disposiciones para que los accionistas de la sociedad tengan, en todos los eventos, el derecho de adquirir
preferencialmente las acciones objeto del gravamen, en caso de que dicho gravamen deba eventualmente
resultar en una enajenación de las respectivas acciones.

No obstante lo anterior, los accionistas podrán mutuamente darse en prenda las acciones de su propiedad con
el objetivo de garantizar las obligaciones adquiridas bajo estos estatutos o bajo cualquier otro documento
mediante el cual adquieran obligaciones mutuas. El contrato de prenda o del gravamen del que se trate
incluirá disposiciones para que el accionista garantizado tenga, en todos los eventos, el derecho de adquirir
preferencialmente las acciones objeto del gravamen en caso de que dicho gravamen deba eventualmente ser
ejecutado, o deba resultar en una enajenación de las respectivas acciones.

Artículo 11. Acciones en litigio. Cuando haya litigio sobre la propiedad de acciones de la sociedad, ésta
conservará en depósito disponible, sin interés, los productos correspondientes a tales acciones, mientras se
decide el juicio y se resuelve a quién corresponden estos productos. Se entiende que hay litigio, para los
efectos de este artículo, cuando la sociedad ha recibido de ello notificación judicial. En las ventas forzadas y
en las adjudicaciones, el registro de las acciones se hará mediante exhibición original y de copia auténtica de
los documentos pertinentes.

Artículo 12. Clases de Acciones. Los derechos conferidos a cada clase de acciones que cree la Asamblea de
Accionistas deberán constar en el acto de su creación.

Articulo 13. Emisión de Acciones. Las acciones autorizadas y no suscritas, las acciones ordinarias en reserva y
las acciones que provengan de cualquier aumento de capital autorizado quedan a disposición de la Asamblea
General de Accionistas para ser emitidas por la Asamblea General de Accionistas y para que dicho órgano
ordene que sean colocadas y ofrecidas, preferencialmente entre los accionistas de la sociedad, a prorrata del
número de acciones que cada uno posea el día en que se apruebe el reglamento de emisión y colocación de
acciones, salvo que la Asamblea disponga otra cosa.

Artículo 14. Colocación de Acciones. Las acciones no suscritas en la fecha de constitución de la Sociedad, y las
que emita posteriormente la Sociedad, serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción de
acciones, elaborado y aprobado por la Asamblea General de Accionistas.

Artículo 15. Derecho de Preferencia en la Emisión de Nuevas Acciones y Renuncia a ese Derecho. Salvo por
decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante votación de un número plural de
accionistas que representen cuando menos 80% de las acciones suscritas de la Sociedad, en toda nueva
emisión de acciones, los Accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente una cantidad de acciones
proporcional a la que posean en la fecha en que la Asamblea General de Accionistas apruebe el respectivo
reglamento de suscripción de acciones. En éste se indicará el plazo, precio y todas las demás condiciones para
suscribir las acciones.

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Si dentro del término de la oferta ningún accionista manifiesta interés en suscribir las acciones, y en
consecuencia quedaren acciones sin suscribir, la sociedad podrá negociarlas con cualquier tercero en las
mismas condiciones ofrecidas inicialmente, para lo cual gozará de un plazo máximo de sesenta (60) días
calendario. En todo caso, la sociedad no podrá perfeccionar negociación alguna con dicho tercero a un precio
menor al indicado en la oferta que se hubiere efectuado a los demás accionistas. Si las acciones no se
suscriben dentro de los sesenta (60) días antes mencionados, se debe volver a realizar oferta a los accionistas.

Artículo 16. Adquisición de Acciones Propias. La sociedad no podrá adquirir sus propias acciones sino por
decisión de la Asamblea General de Accionistas. Para realizar esa operación empleará fondos tomados de las
utilidades líquidas, requiriéndose además que dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas
acciones pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

Artículo 17. Expedición de Títulos de Acciones. La sociedad deberá expedir a todo suscriptor de acciones el
título o títulos que justifiquen su calidad de tal. Mientras el valor de las acciones no esté cubierto
íntegramente, sólo se expedirán certificados provisionales a los suscriptores.

Artículo 18. Reposición y Cancelación de Títulos de Acciones. En caso de hurto o robo de un título nominativo,
la sociedad lo sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de
acciones, comprobando el hecho ante los administradores y, en todo caso, presentando la copia auténtica del
denuncio correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida del título, dará la garantía
que le exija la Asamblea General de Accionistas. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la
entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad los anule.

CAPÍTULO IV.
Dirección, Administración y Representación-
Organización General

Artículo 19. Dirección, Administración y Representación. Para su dirección, administración y representación, la

sociedad cuenta con los siguientes órganos y cargos: Asamblea General de Accionistas y Gerente General. La
dirección de la sociedad le corresponde en primer término a la Asamblea General de Accionistas. La
representación legal de la sociedad estará a cargo del Gerente General, sujeto a las políticas y autorizaciones
impartidas por la Asamblea de Accionistas.

Cada uno de los órganos indicados tiene las facultades y atribuciones que les confieren estos estatutos, las
que ejercerán con arreglo a las normas especiales aquí estipuladas y a la ley.

Artículo 20. Sociedad devenida unipersonal. La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que
la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se
les confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para
el efecto a una persona que ejerza este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista único
deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

CAPÍTULO V.
Asamblea General de Accionistas

Artículo 21. Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de Accionistas la constituyen los
accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones por sí mismos o representados por sus apoderados o
representantes legales, reunidos con el quórum y en los términos prescritos en estos estatutos y la ley.

Artículo 22. Reuniones Ordinarias. La Asamblea General de Accionistas se reunirá ordinariamente, por lo
menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio social,
previa convocatoria hecha por el Gerente General de la sociedad, para examinar la situación de la sociedad,
designar los administradores y demás funcionarios de su elección; determinar las directrices económicas de la
sociedad, considerar y aprobar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver la distribución de
utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si no fuere
convocada, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, en las oficinas del

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domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los Administradores garantizarán el
ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los cinco (5) días hábiles
anteriores a la reunión ordinaria a la que hace referencia este artículo.

Artículo 23. Reuniones Extraordinarias. La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a reuniones
extraordinarias siempre que lo juzgue conveniente la misma Asamblea o a solicitud del Gerente General.

Artículo 24. Convocatoria para las reuniones. Las convocatorias para las reuniones ordinarias se harán con
cinco (5) días hábiles de anticipación y las extraordinarias se harán con dos (2) días hábiles de anticipación,
por medio de comunicación escrita enviada a cada accionista a la dirección que aparezca registrada en los
documentos de la Sociedad. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la
reunión.

Si se convoca a la Asamblea General de Accionistas y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum se citará a
una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con la mitad más una de las acciones suscritas y con
derecho a voto. A partir de la tercera reunión, la Asamblea General de Accionistas decidirá válidamente con
un número plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada.

Cada nueva reunión deberá ser citada para efectuarse no antes de los cinco (5) días hábiles ni después de los
treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la reunión anterior.

Artículo 25. Renuncia a Convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su derecho de ser convocados a una
reunión de la asamblea de accionistas, en los términos del artículo 21 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 26. Reunión Universal. La totalidad de los accionistas personalmente o debidamente representados,
podrán reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar, sea dentro del territorio de la República de
Colombia o en el exterior, para realizar reuniones ordinarias o extraordinarias, sin necesidad de previa
convocatoria, y ejercer todas las funciones que tiene dicha entidad.

Artículo 27. Reuniones no Presenciales. La Asamblea General de Accionistas podrá realizar reuniones no
presenciales. Siempre que se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos en estos estatutos,
no es necesario que la totalidad de los accionistas participen en la reunión no presencial. En la Sociedad,
deberán quedar pruebas donde aparezca la hora, la persona que origina el mensaje, el contenido del mismo, o
grabación magnetofónica donde queden los mismos registros.

Artículo 28. Decisiones por Escrito. Serán válidas las decisiones de la Asamblea de Accionistas cuando por
escrito, todos los accionistas, expresen el sentido de su voto. Siempre que se cumplan los requisitos de
quórum y convocatoria previstos en estos estatutos, no es necesario que la totalidad de los accionistas
manifiesten el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de las
acciones suscritas y en circulación. Si el sentido del voto es expresado en documentos separados, éstos
deberán recibirse por parte de la Gerencia de la Sociedad en un término máximo de 1 mes, contado a partir de
la primera comunicación recibida.

Artículo 29. Actas y Libros. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán presididas por un
presidente y un secretario que serán elegidos para la respectiva reunión y serán quienes firmarán el Acta
correspondiente una vez sea aprobada por la Asamblea. De todas las reuniones o de las decisiones tomadas
de conformidad con los artículos 22, 23, 26, 27 y 28 de estos estatutos, se elaborarán actas que serán llevadas
en un libro registrado en la Cámara de Comercio del domicilio social, y en ellas se dejará constancia de la
fecha, hora y lugar de la reunión, el nombre de los asistentes indicando si comparecen en nombre propio o a
través de apoderados, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor,
en contra o en blanco, las constancias dejadas por los asistentes; las designaciones efectuadas, y la fecha y la
hora de su clausura.

Artículo 30. Información de los Accionistas. Los accionistas deberán registrar en las oficinas de la sociedad las
direcciones (físicas y de correo electrónico) de su domicilio o de sus representantes legales y/o apoderados, a
fin de que a dichas direcciones registradas se les envíen las comunicaciones a que haya lugar, quedando
convenido que las comunicaciones que la sociedad envíe a un accionista o a su representado se entenderán
recibidas por éste a partir de su envío. Los accionistas que no cumplan con el deber de suministro de

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información a que hace referencia este artículo, o no actualicen dicha información ante cambios que ocurran
en sus domicilios o en los domicilios de sus representantes o apoderados, no podrán reclamar a la sociedad
por no haber recibido oportunamente las comunicaciones.

Artículo 31. Representación de acciones. Los poderes para representar acciones en la Asamblea General de
Accionistas se otorgarán por escrito, en los que se debe indicar el nombre del apoderado, la persona en quien
éste puede sustituirlos y la fecha o época de la reunión para la cual se confieren. De conformidad con el
artículo 184 del Código de Comercio y el artículo 6 de la ley 527 de 1999, serán válidos los poderes enviados
por cualquier medio escrito. Salvo manifestación expresa en contrario del poderdante, el poder conferido
para una determinada reunión de la Asamblea General de Accionistas, será suficiente para representar al
mandante en las reuniones sucesivas que sean consecuencia o continuación de aquella, bien por la falta inicial
de quórum o por suspensión de las deliberaciones.

Artículo 32. Derechos de los Accionistas. Salvo por lo establecido en el artículo 23 de la ley 1258 de 2008, cada
accionista sólo puede designar una persona para que lo represente en cualquier reunión de la Asamblea
General de Accionistas, sea cual fuere el número de acciones que posea. El representante o mandatario de
varias personas naturales o jurídicas o de varios individuos o colectividades, podrá votar en cada caso
siguiendo por separado las instrucciones de cada persona o entidad representada o mandante.

Artículo 33. Quórum y Mayorías Ordinarias. A menos que en los presentes estatutos se disponga lo contrario,
la Asamblea General de Accionistas deliberará con uno o varios accionistas que representen el 60 % de las
acciones suscritas. Las decisiones se tomarán con el voto del (60%) de las acciones suscritas y en circulación de
la sociedad, a menos que la ley o los estatutos, requieran para determinados actos, una mayoría especial.

Artículo 34. Facultades. En adición a aquellas funciones que, naturalmente le corresponda por ley, la
Asamblea General de Accionistas tiene las siguientes facultades: a) Resolver todos los asuntos relativos a los
negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes a la defensa de los intereses de la sociedad.
b) Elegir al Gerente General de la sociedad y sus respectivos suplentes; sin perjuicio de su facultad de remover
libremente y en cualquier momento a cada uno de los anteriores administradores. c) Deliberar y resolver
sobre los cambios sustanciales en el giro de los negocios sociales dentro del ámbito de su objeto social. d)
Deliberar y aprobar el informe de gestión anual del Gerente General correspondiente al ejercicio social. e)
Examinar, aprobar los estados financieros de propósito general junto con sus notas y las cuentas que deben
rendir los administradores. f) Aprobar las reformas a los estatutos sociales; g) Resolver sobre el aumento o
disminución del capital social. h) Resolver sobre la fusión, transformación, liquidación y disolución de la
Sociedad. i) Nombrar liquidadores y considerar las cuentas de tal gestión. j) Ordenar las acciones que
correspondan contra el Gerente General y funcionarios directivos. k) Delegar en el Gerente General las
funciones que estimen convenientes y que no estén atribuidas por la ley privativamente a la Asamblea
General de Accionistas. l) Elegir y remover libremente a los funcionarios de nivel directivo. m) Aprobar los
reglamentos de emisión y suscripción de acciones. o) Examinar cuando lo tenga a bien directamente o por
medio de una comisión, los libros, cuentas, documentos y caja de la sociedad. p) Aprobar las propuestas para
el manejo de la política salarial de los empleados de la sociedad. q) Aprobar la creación de sucursales en otras
ciudades distintas de su domicilio principal o en el extranjero. r) Autorizar o negar la autorización al
representante legal para adquirir y transferir bienes inmuebles o tomarles en arriendo o comodato así como
otorgar gravámenes sobre bienes muebles e inmuebles de la sociedad. s) Ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que la ley determina, así como realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a otra
autoridad de la Sociedad.

Artículo 35. Obligatoriedad de las decisiones. Todas las determinaciones tomadas por la Asamblea General de
Accionistas conforme a estos estatutos obligan a todos los accionistas, aun cuando estén ausentes o sean
disidentes.

CAPÍTULO VI.

Representación Legal de la Sociedad

Artículo 36. Representación Legal. La representación legal de la Sociedad será ejercida por un Representante
Legal Principal o Gerente General, quien será el encargado de la gestión de los negocios sociales y
representará legalmente a la Sociedad, y un Representante Legal Suplente o Subgerente, quien será quien

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reemplazará al Principal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El Gerente y Subgerente serán
nombrados por la Asamblea General de Accionistas y podrán ser removidos por dicho órgano en cualquier
tiempo y sin motivación alguna.

Artículo 37. Facultades del Gerente General. El Gerente General es el representante legal de la Sociedad, con
facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y
que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. El Gerente General estará
obligado y autorizado para cumplir todas las tareas y responsabilidades asignadas a él en los términos de
estos estatutos.

En especial el Representante Legal tendrá las siguientes funciones:

a. Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase
de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios para que lo
representen, cuando fuere el caso.
b. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.
c. Presentar a la Asamblea General de Accionistas las cuentas, balances, estado de pérdidas y
ganancias, inventarios e informes, proponiendo a la vez la distribución de utilidades.
d. Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales.
e. Celebrar operaciones bancarias.
f. Transigir y comprometer los negocios sociales.
g. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. h) Velar porque los empleados de
la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes.
h. Nombrar y remover a los empleados de la Sociedad, así como hacer propuestas a la Asamblea
General de Accionistas en relación con las políticas de salarios de los empleados de la sociedad.

Artículo 38. Limitaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Representante Legal Principal y Suplente de la
Sociedad solamente podrán adelantar los actos y contratos acordes a la naturaleza de su encargo y del giro
ordinario de los negocios sociales que no superen una cuantía de 1000 SMMLV.

CAPITULO VII.

Balance, Utilidades, Reservas, y Dividendos

Artículo 39. Ejercicio Social. El 31 de diciembre de cada año se cortarán las cuentas para producir los estados
financieros de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad
establecidas, los cuales se someterán a la consideración de la Asamblea General de Accionistas en su reunión
ordinaria correspondiente junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos
estatutos y la ley.

Artículo 40. Utilidades. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme los estados financieros
generales aprobados por la Asamblea General de Accionistas, luego de deducidas las provisiones para
impuestos, se distribuirán por ésta con arreglo a las siguientes normas: a) Si hubiere pérdidas de ejercicios
anteriores no canceladas, que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de dichas pérdidas
antes de cualquier apropiación para reservas. b) El remanente de las utilidades, después de efectuadas las
apropiaciones para las reservas voluntarias u ocasionales ordenadas por la Asamblea General de Accionistas,
se destinará al pago de dividendos a los accionistas a prorrata de la parte pagada del valor nominal de sus
acciones.

Artículo 41. Reservas Voluntarias u Ocasionales. Las reservas ocasionales que ordene la Asamblea General de
Accionistas sólo serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la misma Asamblea General de
Accionistas podrá cambiar su destinación o podrá distribuirlas cuando resulten innecesarias. En todo caso
aquéllas se regirán según lo dispone el Artículo 453 del Código de Comercio Colombiano.

Artículo 42. Dividendos. Hechas las reservas ocasionales se distribuirá el remanente entre los accionistas. El
pago del dividendo se hará en dinero en efectivo, en las épocas que acuerde la Asamblea General de
Accionistas al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago.
Salvo disposición en contrario de la Asamblea General de Accionistas adoptada con la mayoría del setenta por

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ciento de las acciones presentes en la reunión, el pago de dividendos a los accionistas se hará efectivo dentro
del mes siguiente a la fecha en que se decreten los mismos, a quienes ostenten la calidad de accionista al
momento de hacerse exigible el pago y se compensarán con las sumas exigibles que el accionista deba a la
Sociedad. A la Asamblea General de Accionistas le corresponderá fijar las épocas de pagos y reglamentarlos,
especialmente en cuanto al sistema y lugar para hacerlos, con el fin de facilitar a los accionistas el oportuno
recibo de los dividendos.

Parágrafo: La sociedad no reconocerá intereses sobre los dividendos que no fueren reclamados
oportunamente, los cuales quedarán en una subcuenta, en depósito disponible a la orden del dueño.

Artículo 43. Requisitos para la Distribución de Utilidades. No habrá lugar a distribución de utilidades sino con
base en los estados financieros generales de fin del ejercicio, aprobados por la Asamblea General de
Accionistas. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan cancelado las pérdidas de ejercicios
anteriores que afecten el capital y se hayan hecho las reservas reglamentadas en el artículo 38 de estos
estatutos, en caso de que apliquen.

CAPITULO VIII.

Reforma de Los Estatutos

Artículo 44. Aprobación Reformas Estatutarias. Las decisiones sobre reforma de los estatutos podrán
aprobarse en un solo debate, que tendrá lugar en una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea
General de Accionistas de acuerdo con las mayorías previstas en estos estatutos y en la ley 1258 de 2008. Una
vez aprobadas las reformas serán registradas en la Cámara de Comercio. La aprobación de una reforma por la
Asamblea General de Accionistas impone al Gerente General de la sociedad, salvo disposición expresa en
contrario, la obligación de cumplir las formalidades legales para su solemnización, sin necesidad de otra
autorización.

CAPÍTULO IX.

Resolución de Controversias

Artículo 45. Solución de Controversias. Toda controversia o diferencia entre los accionistas o entre éstos y la
sociedad, o entre estos y los administradores derivada de o relacionada con las actividades sociales, los
derechos de los accionistas, la participación de las utilidades, la liquidación de la Sociedad y demás cuestiones
derivadas de o relacionadas con el contrato social o las relaciones entre los accionistas o entre estos o
cualquiera de ellos y la Sociedad que no puedan resolverse directamente por las partes, se resolverán por la
Superintendencia de Sociedades.

CAPÍTULO X.

Disolución y Liquidación de la Sociedad

Artículo 46. Causales de Disolución. La sociedad se disolverá cuando ocurra alguna de las causales contenidas
en el artículo 34 de la Ley 1258 de 2008.

Artículo 47. Informe del estado de Disolución. Llegado el caso de la disolución de la sociedad, sea cual fuere el
motivo que la determine, se informará del estado de liquidación en que se encuentra, una vez disuelta,
mediante aviso que se publicará en uno o en varios periódicos que circulen regularmente en el domicilio
social, por tres (3) días consecutivos o más y que se fijará en un lugar visible de las oficinas en donde la
Sociedad tenga establecidas sucursales.

Artículo 48. Liquidador. Actuará como liquidador el Gerente General o la persona que designe la Asamblea
General de Accionistas.

Artículo 49. Liquidación. Disuelta la sociedad por cualquier causal, la liquidación se hará de conformidad con
el procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada y observando las
siguientes normas: a) La Asamblea General de Accionistas será convocada y se reunirá en las épocas, forma y

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términos prescritos para las reuniones ordinarias y extraordinariamente cuantas veces fuere convocada por el
liquidador de acuerdo con las disposiciones relativas a las reuniones extraordinarias contenidas en estos
Estatutos. En tales reuniones cumplirá todas las funciones que sean compatibles con el estado de liquidación y
especialmente, las de nombrar, cambiar y remover libremente al liquidador o liquidadores y a sus suplentes,
exigirles cuentas, determinar los bienes que deban ser distribuidos en especie y establecer prioridades para la
realización de activos, formas y plazos de realización, contratar con los liquidadores la remuneración por sus
servicios y adoptar las demás determinaciones que fueren procedentes conforme a la ley. b) La Asamblea
General de Accionistas podrá determinar cuáles bienes deberán ser distribuidos en especie, fijar los valores de
tales bienes o la manera de determinarlos, establecer la forma para su adjudicación y autorizar al liquidador
para hacer las correspondientes distribuciones, con observancia de los requisitos establecidos por la ley. c) La
Asamblea General de Accionistas tendrá facultad para autorizar la adjudicación de activos en proindiviso por
grupos de accionistas, disponer ventas de activos mediante subastas entre los mismos accionistas, o con
admisión de postores extraños y disponer el empleo de otras formas que se consideren adecuadas.

Artículo 50. Inventario Final. Los liquidadores deberán elaborar el inventario de acuerdo con los artículos 233,
234 y 235 del Código de Comercio. Dicho inventario incluirá, además de la relación pormenorizada de los
activos sociales, la de todas las obligaciones de la Sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de
su pago, inclusive de las que sólo pueda afectar eventualmente el patrimonio. Los liquidadores tendrán las
atribuciones que le confiera la ley, las que podrán ser ampliadas por la Asamblea General de Accionistas y su
actuación se ajustará en todo a las disposiciones legales y a las instrucciones que reciba de la Asamblea
General de Accionistas.

8. Elaboración y Aprobación del Acta  

No siendo otro el objetivo de la presente reunión, el Presidente de la misma declaró un

receso de 30 minutos para redactar el acta.  

Una vez transcurrido este receso, los señores JULIO CÉSAR PALACIOS OSPINA y JAIRO
ALBERTO PALACIOS OSPINA, titulares de las 100 cuotas de interés que constituyen el 100%
del capital social de La Sociedad, aprueban en su totalidad el contenido de la presente
Acta.  

Siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la Junta de Socios.  

Para constancia firman,  

  
     
_(FDO)__________________________   _(FDO)_______________________
ANA MILENA VILLEGAS RESTREPO _____  
Presidente    WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ESPITIA
Secretario 
 
Los suscritos Presidente y Secretarioa de la reunión, certificamos que la anterior es fiel copia del Acta
No. 1 de la reunión extraordinaria de Junta de Socios de la sociedad FRENESSI S.A.S, celebrada el día 16
de diciembre de 2021, la cual se encuentra debidamente firmada por quienes en ella participaron y
reposa en el libro de actas de la sociedad.

ANA MILENA VILLEGAS RESTREPO WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ESPITIA

Presidente    Secretario

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