STENT VIDA SAS

NIT.900.854.184-6

ACTA No. XX
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Neiva, siendo las 9:30 A.M. del día 29 del mes de Abril del año
2020, en la sede principal de la Compañía, situada en la Cra 13 # XXX, previa
convocatoria, mediante comunicación escrita, enviada a la dirección registrada por
el accionista en los libros de la Compañía, se llevó acabo la presente Asamblea
Extraordinaria de Accionistas.
Al momento de realizarse la asamblea, el capital suscrito y pagado de la sociedad
asciende a la suma de cincuenta y un millón de pesos ($ 51.000.000.),
correspondiente a cien (100) acciones de un valor nominal de quinientos diez mil
pesos ($ 510.000) cada una.

LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y Verificación del quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Reforma parcial a los estatutos de la sociedad – aumento del capital
autorizado, suscrito y pagado.
4. Decisión de la Asamblea sobre la capitalización de la compañía
5. Elaboración, lectura y aprobación del texto integral del acta.

Se somete a consideración y votación de la Asamblea el orden del día, que es

aprobado por unanimidad, cien por cien de los votos presentes.

1°. Llamada a lista y Verificación del quórum: Una vez llamado a lista,
contestó RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON quien tiene (510) acciones y
representa el 100% de los accionistas que integran el capital suscrito y pagado de
la empresa, existiendo por tal motivo, quorum reglamentario para deliberar y
decidir válidamente.
2°. Elección de presidente y secretario de la reunión: Se designó como
presidente de la reunión al señor RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.701.330 expedida en Neiva, el 30 de
junio de 1994 y como secretaria a la señora LUZ DARY QUINTERO CARVAJAL,
identificada con cedula de ciudadanía No. 36.178.984 expedida en Neiva, el 12 de
Diciembre de 1983, quienes tomaron posesión de sus cargos.
3°. REFORMA PARCIAL A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: AUMENTO
DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. Hizo uso de la palabra el
representante legal y somete a la consideración la propuesta de aumentar el
capital autorizado que actualmente es de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE, ($ 51.000.000,) en la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE MILLONES DE PESOS M.L., ($ 867.000.000,) para quedar en NOVECIENTOS
DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE., ($918.000.000,),
dividido en MIL OCHOCIENTAS (1.800) acciones de un valor nominal de
QUINIENTOS DIEZ mil pesos moneda corriente, ($ 510.000,00) cada una,
El Presidente somete a consideración y votación de la Asamblea la anterior
propuesta, que es aprobada por unanimidad, cien por cien de los votos presentes.

4. DECISION DE LA ASAMBLEA SOBRE LA CAPITALIZACION DE LA

COMPAÑÍA
El presidente de la asamblea propone efectuar un aumento del capital suscrito y
pagado en la suma de doscientos millones cuatrocientos treinta mil de pesos mcte
($ 200.430.000.)
Para efectos de la capitalización propuesta la compañía hará una emisión de
trescientos noventa y tres (393) acciones, con un valor nominal de quinientos diez
mil pesos mcte ($ 510.000,) cada una, lo cual corresponde a la suma de
doscientos millones cuatrocientos treinta mil pesos mcte, ($ 200.430.000)
quedando el nuevo capital suscrito y pagado en Doscientos cincuenta y un millón
cuatrocientos treinta pesos mcte ($251.430.000)
Se presentó consideración de la asamblea de accionistas la siguiente proposición:
Reformarse el Articulo 5 de los estatutos de la sociedad, el cual quedara así:
El capital social de la sociedad se expresa así:
CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES
DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($918.000.000) representado en MIL
OCHOCIENTAS (1800) acciones privilegiadas con un valor nominal de
QUINIENTOS DIEZ NIL PESOS M/CTE. ($510.000) cada una, representado en
títulos negociables.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Es la suma DOCIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($251.430.000),
representado en CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRRES (493) acciones privilegiadas
con un valor nominal de QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($510.000) cada una, y lo
integra:
Accionista valor Suscrito No. Acciones
RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON $251.430.000
493(Privilegiadas)
El Presidente somete a consideración y votación de la Asamblea la anterior
propuesta de capitalización, la cual es aprobada por unanimidad, cien por cien de
los votos.

5°. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se
aprobó por unanimidad de votos y sin modificaciones autorizándose al
representante legal de la sociedad, señor Ricardo Mario Gutiérrez Calderón, para
que autorice la presente acta y proceda su registro ante la Cámara de Comercio.
No siendo más los asuntos a tratar, agotado el orden del día, y siendo las 10:30
am, se da por concluida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía

RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON

Presidente

LUZ DARY QUINTERO CARVAJAL

Secretaria

La presente es fiel copia tomada del original del libro de actas de la sociedad

LUZ DARY QUINTERO CARVAJAL

 Secretaria

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD

STENT VIDA S.A.S

NIT: 900.854.184 – 6

CERTIFICA

Que a la fecha de emisión de esta certificación presenta la siguiente información

en su capital suscrito y pagado:

Valor Nominal de las $510.000

Acciones

Número de Acciones Suscritas Valor Total de Capital Suscrito

1.800 acciones $ 918.000.000

Número de Acciones Pagadas Valor Total de Capital Pagado

493 acciones $ 251.430.000

Que el aumento de capital suscrito y pagado se generó como una capitalización

de las utilidades en virtud a una emisión y suscripción de acciones que en su
reglamento de colocación tuvo como fecha o plazo máximo de la oferta para
suscribir las mismas el:30 de Mayo de 2020.

El presente certificado se expide en Neiva, el 30 de Mayol de 2020.

MAGALY YEPEZ BLANCO

Revisor Fiscal T.P.247364-T