INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

REUNION EXTRAORDINARIA
NIT. 900.620.261
ACTA No. 5

En la ciudad de San Juan de Pasto, siendo las 2 p.m. del día 6 del mes de Junio del año
2019, se reunió la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo a la
convocatoria realizada conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el
siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum

2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Aumento de capital Autorizado
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se constató la asistencia de los siguientes accionistas:

N°
ACCIONISTA VALOR NOMINAL TOTAL
ACCIONES
Anderson Faver Martinez 1.000 10.000 10.000.000
TOTAL 1.000 10.000 10.000.000

Se verifico que asistió el 100% de las acciones suscritas por lo cual hubo Quórum
para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad al Señor Anderson Faver Martinez con C.C.

1.087.644.690 del Tablón de Gómez como Presidente de la reunión y al Señor
Juan Carlos Cabrera Estrada con C.C. 1.085.289.221 de Pasto como secretario de
la reunión.
3. Aumento de Capital Autorizado. En este punto, toma la palabra el señor Anderson
Faver Martinez con C.C. 1.087.644.690, en calidad de gerente de la Empresa,
quien propone a la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, el aumento de
capital autorizado, en referencia a esta decisión se reforma los siguientes artículos;
los cuales quedaran de la siguiente manera:
ARTICULO 5. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la sociedad asciende a
la suma de: ochocientos millones de pesos ($ 800.000.000) moneda legal colombiana,
representado en ochenta Mil (80.000) acciones de valor nominal de Diez Mil pesos cada
una ($10.000) moneda legal colombiana. ARTICULO 6. CAPITAL SUSCRITO: El capital
suscrito de la sociedad es de Docientos Millones de pesos ($ 200.000.000) moneda legal
colombiana. ARTICULO 7. CAPITAL PAGADO: El capital pagado de la sociedad es de
Docientos Millones de pesos ($200.000.000) moneda legal colombiana. ARTICULO 8.
ACCIONES: El capital suscrito se divide en Veinte Mil (20.000) acciones nominativas
ordinarias, por UN valor nominal de Diez Mil pesos cada una ($10.000) moneda legal
colombiana cada una, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad al momento de
suscripción del presente documento

Esta reforma se aprueba de manera unánime.

4. Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada

por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y
secretario de la reunión.

Finaliza la sesión siendo las 3:30 pm

Dada en San Juan de Pasto, a los 6 días del mes de Junio del año 2019.

Firma:

Anderson Faver Martinez Juan Carlos Cabrera

CC. C.C. 1.087.644.690 del Tablón CC. 1.085.289.221 de Pasto
Presidente de la Asamblea de Accionistas Secretario Asamblea de Accionistas

Este Documento es fiel copia de su original

Juan Carlos Cabrera

CC. 1.085.289.221 de Pasto
Secretario Asamblea de Accionistas