JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

ROSASCO CARDI Y COMPAÑÍA S EN C EN LIQUIDACIÓN

A C T A No. 44

En la ciudad de Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del mes de abril de
dos mil trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 P.M.)se reunieron en
la sede de la sociedad, ubicada en la Diagonal 82A No. 110-93 Int. 9 Apto.
401, de la ciudad de Bogotá, y a través de medios virtuales, vía skype tal como
lo permite la Ley 222 de 1995, la señora MÓNICA CECILIA DE FÁTIMA
ROSASCO en calidad de representante legal de la sociedad, así como de
socia comanditaria, y los señores CAROLINA TRUJILLO ROSASCO y DIEGO
FERNANDO TRUJILLO ROSASCO, como socios comanditarios y
representantes de CUATROCIENTAS CUOTAS SOCIALES (400), que
equivalen a igual número de votos y representan el cien por ciento (100%) del
capital social, con el fin de llevar a cabo una Junta Extraordinaria de Socios de
la sociedad ROSASCO CARDI Y COMPAÑÍA S EN C EN LIQUIDACIÓN, de
carácter universal por estar representada la totalidad de las cuotas sociales
representadas en los siguientes socios:

Socio Número Porcentaje

de
cuotas
MONICA CECILIA DE FÁTIMA ROSASCO 0 0
REINEL
C.C. 51.729.448
Socia Gestora
CAROLINA TRUJILLO ROSASCO 200 50%
(Comanditaria)
DIEGO FERNANDO TRUJILLO ROSASCO 200 50%
(Comanditario)
Total 400 100%
Acto seguido, se propuso por la señora MÓNICA CECILIA ROSASCO
REINEL, el siguiente Orden del día:

1. Verificación del Quórum.

 2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Presentación de Estados Financieros extraordinarios
4. Reactivación de la sociedad.
5. Cambio en la razón social por efecto de la reactivación.
6. Nombramiento del Gerente de la Sociedad.
7. Autorización al liquidador para elevar a Escritura Pública el Acta e
inscribirla en la Cámara de Comercio de Bogotá.
8. Lectura y aprobación del Acta.

La Junta de Socios aprobó el orden del día, por unanimidad, es decir, por el
voto favorable de las cuatrocientas (400) cuotas de interés social que
conforman el capital y por el voto favorable del socio gestor.

Desarrollo

1. Verificación del Quórum.

Se encontraban representadas en la reunión las cuatrocientas (400) cuotas,

correspondientes al cien por ciento (100%) de las cuotas de la sociedad, por lo
que se encontraban constituidos en Junta Universal y estaba conformado el
quórum para deliberar y decidir, aun sin previa convocatoria.

2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión

Fueron designados los señores MÓNICA CECILIA ROSASCO REINEL y

MERY BARRETO P., como Presidente y Secretaria Ad-hoc, respectivamente,
por unanimidad, es decir, por el voto favorable de las CUATROCIENTAS (400)
cuotas en las que se encuentra dividido el capital social y el voto favorable del
socio gestor se aprobó la designación.

3. Presentación de Estados Financieros extraordinarios

La Liquidadora de la sociedad presentó a la Junta de Socios el Balance

General, de ROSASCO CARDI Y COMPAÑÍA S EN C EN LIQUIDACIÓN, la
preparación del informe financiero tiene como fecha de corte el 30 de marzo
de 2013.
Presentó el siguiente informe contable:

4. Reactivación de la sociedad

Teniendo en cuenta que las circunstancias que originaron la liquidación en

2005 han cambiado sustancialmente, la liquidadora de la sociedad propone a
los socios reactivar la sociedad, toda vez que la proyección de negocios
resulta ventajosa para desarrollar el objeto social con nuevas oportunidades.

La señora ROSASCO además informó que se cumplen los presupuestos

consagrados en la ley 1429 de 2010, ya que según el análisis de la situación
financiera de la compañía que se presento anteriormente, están dadas las
condiciones patrimoniales para realizar esta reactivación luego de la
verificación del estado de los pasivos en relación a los activos sociales.
Agregó que, conforme a lo señalado en el artículo 29, la reactivación se dará
cuando el pasivo externo no supera el 70% de los activos sociales. En el caso
actual de la sociedad, según el balance presentado en la reunión, los pasivos
externos representan el 6.11% del patrimonio, es decir que se da pleno
cumplimiento a este requisito, indicando que en todas las consideraciones, el
pasivo externo en comparación con los activos sociales resulta inferior al
exigido por la ley.

También mencionó que desde la fecha en la que se determinó la disolución de

la sociedad, no ha existido un reparto o distribución de los activos que
conforman la sociedad, por lo que durante este periodo se ha mantenido de
forma íntegra dicha composición, lo cual se ajusta a los requerimientos legales
para la reactivación y además, coincide con la finalidad de mantener el
patrimonio social completo en procura de iniciar proyectos que potencialicen el
objeto de la sociedad.

Aprobación:La anterior proposición de reactivar la sociedad ROSASCO

CARDI Y COMPAÑÍA S EN C EN LIQUIDACIÓN, fue aprobada en su
integridad por unanimidad, es decir, por el voto favorable de las
CUATROCIENTAS (400) cuotas en las que se encuentra dividido el capital
social y el voto favorable del socio gestor.

5. Cambio en la razón social por efecto de la reactivación.

Debido a la aprobación de reactivar la sociedad, la señora MÓNICA

ROSASCO mencionó que es indispensable modificar la razón social,
entendiendo que ya no es necesario indicar que se encuentran en liquidación.

Es por eso que propone a la Junta de Socios que la razón de la sociedad sea:
ROSASCO CARDI Y COMPAÑÍA S EN C.

Aprobación:La anterior proposición de modificar la razón social a ROSASCO

CARDI Y COMPAÑÍA S EN C, fue aprobada por unanimidad, es decir, por el
voto favorable de las CUATROCIENTAS (400) cuotas en las que se encuentra
dividido el capital social y el voto favorable del socio gestor.
 6. Nombramiento del Gerente de la Sociedad.

Considerando la aprobación de la reactivación de la sociedad, la liquidadora

mencionó que la designación debe ser modificada, atendiendo a que en las
nuevas circunstancias de la sociedad, la figura de representación legal debe
ser asumida por el Gerente de la Sociedad.

Habiendo señalado este cambio, somete a la Junta de Socios la aprobación de

nombrar como Gerente General y por lo tanto, representante legal de la
sociedad a la señora MONICA CECILIA DE FÁTIMA ROSASCO REINEL
identificada con la C.C. 51.729.448, quien manifestó de inmediato su
aceptación al cargo.

Aprobación:La anterior proposición de nombramiento del gerente de la

sociedad ROSASCO CARDI Y COMPAÑÍA S EN C, fue aprobada por
unanimidad, es decir, por el voto favorable de las CUATROCIENTAS (400)
cuotas en las que se encuentra dividido el capital social y el voto favorable del
socio gestor.

7. Autorización al liquidador para elevar a Escritura Pública el Acta

e inscribirla en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Finalmente, se autoriza a la señora MONICA ROSASCO REINEL en su

calidad de Liquidador de la sociedad para que protocolice la presente acta por
Escritura Pública y para que con posterioridad efectúe su inscripción en la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Aprobación: La anterior proposición fue aprobada por unanimidad, es decir,

por el voto favorable de las CUATROCIENTAS (400) cuotas en las que se
encuentra dividido el capital social y el voto favorable del socio gestor.

8. Lectura y aprobación del Acta.

No siendo otro el objeto de la reunión, la Presidencia decretó un receso de

treinta (30) minutos para elaborar el acta. Pasado este tiempo, se le dio lectura
a la misma, y posteriormente, fue aprobada por unanimidad, es decir, por el
voto favorable de las CUATROCIENTAS (400) cuotas en las que se encuentra
dividido el capital social y el voto favorable del socio gestor.

Siendo las seis de la tarde (06:00 P.M.), se dio por terminada y levantada la
reunión.

MONICA CECILIA DE FATIMA ROSASCO REINEL

Presidente

MERY BARRETO P.
Secretaria

ESCANDON VILLOTA SANTIAGO

Planeación Patrimonial Familiar