Formatos Oficiales

(Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL viernes 30 de agosto de 2013
Reforma D.O.F. 24 julio 2014

Reforma D.O.F. 29 septiembre 2015
Reforma D.O.F. 16 diciembre 2016
RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes
realicen actividades vulnerables (Continúa en la Quinta Sección)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE
DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII, 12, fracción V, inciso b), 17, 18, fracción, VI, 23, 24, 26 y 28
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3,
fracciones II y III, 4, fracción V, 7, 10, 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 24, 25 y 27 de las Reglas de Carácter
General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 3, fracción III del Reglamento
de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 fue publicado en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la
Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que
se refiere la Ley, en adelante las Reglas;
Que en términos de los artículos 18, fracción VI, 23, 24, 26 y 28 de la Ley y 24 de las Reglas, quienes
realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley, directamente o, a través de la
entidad colegiada correspondiente, presentarán ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en lo sucesivo la
UIF por conducto del Servicio de Administración Tributaria en adelante el SAT, los avisos correspondientes a
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le
diera origen y que sea objeto de aviso, de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de
la Ley y 22 de su Reglamento;
Que con fundamento en el artículo 27 de las Reglas, en caso de que quien realice Actividades Vulnerables
lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de aviso y cuente con información adicional basada en
hechos o indicios de que los recursos pudieren provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio
o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita o los relacionados con éstos, deberán presentar a la UIF el aviso correspondiente, por
conducto del SAT, dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir de que conozca dicha información;
Que conforme se establece en los artículos 17, penúltimo párrafo, de la Ley; 7 de su Reglamento, y 24 de
las Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el referido artículo 17 de la Ley deberán
presentar a la UIF los avisos correspondientes, por conducto del SAT, cuando la suma acumulada de los
montos de los actos u operaciones sean iguales o superiores a los montos establecidos en cada supuesto
para la formulación de avisos en términos del artículo 17 de la Ley y 22 del Reglamento;
Que con fundamento en el artículo 25 de las Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan
realizado actos u operaciones que sean objeto de aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir un
informe en el que señalarán que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de
aviso;
Que en términos de lo señalado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley, el formato oficial para la
presentación de avisos deberá especificar las fracciones arancelarias que identifiquen las mercancías
señaladas en los incisos de la fracción XIV del artículo 17 de la Ley en mención;
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones II y VIII, de la Ley, y 3, fracciones II y III
del Reglamento de la referida Ley, la UIF tiene atribuciones para determinar y expedir los formatos oficiales
para la presentación de los avisos, así como de requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que
se refiere el artículo 17 de la referida Ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para
el ejercicio de sus atribuciones;
Que resulta conveniente la organización y automatización de la información correspondiente, a fin de

permitir a quienes realicen Actividades Vulnerables generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así
como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá en la materia de que se trata a la
prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal
Federal, y
Que en términos de lo anterior, he tenido a bien determinar y expedir la siguiente:
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE
DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.
Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los formatos oficiales previstos en el
artículo 24 de la Ley, y los artículos 24, 25 y 27 de las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividades
Vulnerables, previstas en los artículos 17 de la referida Ley y 22 del Reglamento, y a las Entidades
Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes referida.
Artículo 2.- Para efectos de esta Resolución, así como de sus Anexos, serán aplicables las definiciones
establecidas en el artículo 3 de las Reglas, además de las siguientes que podrán utilizarse en singular o
plural:
I. Formato Electrónico, al que se refiere el artículo 3 de esta Resolución;
II. Instrumento Monetario, a los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos
Mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero, cheques de caja, las monedas acuñadas
en platino, oro y plata, los cheques, las obligaciones de pago asumidas mediante el uso de una
tarjeta de crédito o de débito, las tarjetas emitidas por quien realice una Actividad Vulnerable no
vinculadas a una cuenta bancaria en las que se almacenen recursos susceptibles de utilizarse como
medio de pago o de retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o
establecimientos bancarios o mercantiles, así como los valores o los recursos que se transfieran por
cualquier medio electrónico o de otra naturaleza análoga, y cualquier otro tipo de recursos, derechos,
bienes o mercancías;
III. Reglas, a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley;
IV. Tarjetas abiertas, a aquellas que cuentan con el respaldo de alguna red de pago, permitiendo hacer
transacciones con cualquier establecimiento que participe en la red que corresponda. Asimismo se
consideran con tal carácter aquellas que tengan acceso a la red global de cajeros automáticos, las
que permitan el envío de transferencias, y aquellas que contemplan la devolución del monto abonado
en alguna terminal punto de venta o cualquier otro medio, y
V. Tarjetas cerradas, a aquellas que sólo se pueden usar para adquirir productos o servicios en un
conjunto de establecimientos predeterminados. Estas tarjetas no tienen acceso a la red global de
cajeros automáticos y no contemplan la devolución del monto abonado.
Artículo 3.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada
que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad
con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las
Reglas, mediante el Portal en Internet, utilizando para tales efectos los Formatos Electrónicos que se
acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente:
a) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción I, del artículo 17 de la Ley,
tomando en consideración el Anexo “1”.
b) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley,
relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en
consideración el Anexo “2-A”.
c) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley,
relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la
fracción I, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo “2-B”.
d) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 23 del
Reglamento, tomando en consideración el Anexo “2-C”.
e) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción III, del artículo 17 de la Ley,
f) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley,
g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley,
relacionadas con los servicios de construcción o desarrollo inmobiliario, con la intermediación en
la transmisión de la propiedad o con la constitución de derechos sobre dichos bienes, tomando
en consideración el Anexo “5-A”, y las relacionadas con el propio desarrollo de bienes inmuebles,
tomando en consideración el Anexo "5-B". (inciso modificado D.O.F. 16 diciembre 2016)
Para efectos del Anexo "5-B", se entenderá como desarrollo de bienes inmuebles aquellas obras
consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, en los que se involucren
operaciones de compra o venta de bienes inmuebles. (párrafo adicionado D.O.F. 16 diciembre 2016)
h) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VI, del artículo 17 de la Ley,
i) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VII, del artículo 17 de la Ley,
j) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VIII, del artículo 17 de la Ley,
k) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IX, del artículo 17 de la Ley,
l) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción X, del artículo 17 de la Ley,
m) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XI, del artículo 17 de la Ley,
n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en los Apartados A y B de la fracción XII, del
artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-A”. (Inciso reformado D.O.F. 29
septiembre 2015)
o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado C de la fracción XII del artículo
17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12-B”. (Inciso agregado D.O.F. 29 septiembre
2015)
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley,
tomando en consideración el Anexo “13”. (Inciso recorrido D.O.F. 29 septiembre 2015)
q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley,
cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en
consideración el Anexo “14”. (Inciso reformado D.O.F. 24 julio 2014) (Inciso recorrido D.O.F. 29
septiembre 2015)
r) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley,
tomando en consideración el Anexo “15”. (Inciso recorrido D.O.F. 29 septiembre 2015)
Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT procesará la misma y, a
través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la
información siguiente:
I. Número de folio;
II. Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable;
III. Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;
IV. Medio electrónico de envío;
V. Fecha y hora de recepción por parte del SAT;
VI. Número de avisos, en caso de ser correctos, y
VII. Estatus de la recepción.
(Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014)
En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo

establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a
conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción
como “rechazado”, a efecto de que se corrijan los errores y se envíe nuevamente la información dentro del
plazo para la presentación de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su
Reglamento. (Párrafo adicionado D.O.F. 24 julio 2014)
La página electrónica del Portal en Internet es la siguiente: https://sppld.sat.gob.mx/sppld/

Artículo 4.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean
objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis
de las Reglas, durante el mes que corresponda, deberán llenar, para efectos de la remisión del informe a que
se refiere el artículo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo “2.4 ¿El envío del informe corresponde a la
realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la
LFPIORPI” del Formato Electrónico. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014)
Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada
que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4
anteriores vía electrónica, mediante la carga y envío de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual será
llenado de conformidad con los Formatos Electrónicos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución y
en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio
2014)
Artículo 6.- Los Fedatarios Públicos que no presenten sus Avisos a través del sistema electrónico por el
que éstos informen o presenten declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales,
en términos de lo señalado en el artículo 17 del Reglamento, deberán utilizar los medios y el Formato
Electrónico señalados en el artículo 3 de ésta Resolución.
Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través
del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3
y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo “12-A”. (Párrafo reformado D.O.F. 24 julio
2014) (Párrafo modificado D.O.F. 29 septiembre 2015)
Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento, quienes realicen las
Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley deberán tomar en consideración
las fracciones arancelarias establecidas en el Anexo “A” de la presente Resolución, que identifican las
mercancías señaladas en los incisos de la fracción XIV antes mencionada.
Para efecto de que los agentes y apoderados aduanales den cumplimiento a lo establecido en el artículo
25 de las Reglas, éstos deberán presentar los referidos informes en términos de lo señalado en los artículos 3
y 4 anteriores, utilizando para tales efectos el Anexo “14”.
Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución podrá modificarse por
una sola ocasión dentro de los 30 días siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso de
que se trate, mediante la transmisión de un Aviso en el que se señalará que es un Aviso modificatorio, la
descripción de la modificación, y la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de
presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta
<modificatorio> conforme se establece en el campo “3.2” “Datos si el aviso es modificatorio” y capturar la
información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico. (Artículo reformado D.O.F. 24
julio 2014)
Artículo 9.- La UIF, por conducto del SAT, dará a conocer a través del Portal en Internet los catálogos
para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda,
capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente
Resolución. (Artículo reformado D.O.F. 24 julio 2014)
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el treinta y uno de octubre del año dos mil trece.
SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, el SAT pondrá a disposición de
quienes realicen las Actividades Vulnerables y las Entidades Colegiadas, en versión electrónica, los catálogos
a que se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, con la finalidad de que quienes realicen las
Actividades Vulnerables puedan presentar los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la
presente Resolución.
México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 2013.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
TRANSITORIOS
(Artículos adicionados D.O.F. 24 julio 2014)

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 1 de septiembre de 2014.
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Resolución, quienes deban
presentar un Aviso para modificar información de campos que se derogan con la entrada en vigor de esta
Resolución, deberán señalar dentro del campo “3.2.2 Descripción de la modificación” la información relativa a
dichos campos y capturar nuevamente la demás información contenida en el Aviso que se modifica.
TERCERO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT,
dará a conocer, dentro de los instructivos que se publiquen a través del Portal en Internet, los catálogos a que
se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las
Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se
refieren los artículos 3 y 4 de esta Resolución.
México, Distrito Federal, a 16 de julio de 2014.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
TRANSITORIOS
(Artículos modificados D.O.F. 29 septiembre 2015)

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 3 de noviembre de 2015.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, dará a
conocer el Instructivo correspondiente mediante publicación en el Portal en Internet, para que quienes realicen
las Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos
establecidos por el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley.
TERCERO.- Los Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el artículo
17, fracción XII, Apartado C de la Ley, contendrán la información referente a los actos u operaciones
relacionados con dichas Actividades Vulnerables que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Resolución.
México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2015.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
TRANSITORIOS
(Artículos adicionados D.O.F. 16 diciembre 2016)
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 2 de enero de 2017.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera, por
conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente al Anexo “5-
B” mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen
Actividades Vulnerables relacionadas con el desarrollo de bienes inmuebles capturen la información relativa a
los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción V de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TERCERO.- Los Avisos presentados conforme al Anexo “5-B” por parte de quienes realicen las Actividades
Vulnerables relacionadas con el desarrollo de bienes inmuebles en términos del artículo 17, fracción V de la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades que hayan
sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.
Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la

ANEXO “1”
NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO
A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM
Datos de identificación de quien
2 <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
realiza la Actividad Vulnerable
Patrón: LLLAAMMDDXXX;
Clave de la Entidad Colegiada por en donde, L=(A-Z) letra o
2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 caracteres & o Ñ, AA=año,
avisos MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
Clave de quien realiza la Actividad MMDDXXX; en donde,
2.2 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13
Vulnerable que genera el aviso L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X=alfanumérico
2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA
¿El envío del informe corresponde
a la realización de actos u
2.4 operaciones previstos en el <exento> Obligatorio Numérico 1
artículo 27 Bis de las Reglas de
Carácter General de la LFPIORPI?
3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico 1 -14
3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Folio del Aviso previo que se Patrón: AAAA-999999999
3.2.1 <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 - 14
modifica (sin ceros a la izquierda)
3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999
3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
Datos de identificación de la
3.5 <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona objeto del aviso
Datos de tipo de persona objeto
3.5.1 <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
del aviso
Datos de la persona cuando se
3.5.1.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
trata de persona física
3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200

3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

3.5.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
Registro Federal de donde, L=(A-Z) letra o
3.5.1.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
Contribuyentes (RFC) caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
Clave Única de Registro de
3.5.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 en donde, L=(A-Z) letra,
Población
AA=año, MM=mes,
DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) número
3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
3.5.1.2 <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
trata de persona moral
3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
en donde, L=(A-Z) letra o
Registro Federal de
3.5.1.2.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 caracteres & o Ñ, AA=año,
Contribuyentes (RFC)
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Actividad económica o giro
3.5.1.2.5 <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
mercantil u objeto social
Representante o apoderado legal o
persona que realice el acto u
3.5.1.2.6 <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
operación a nombre de la persona
moral
3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
3.5.1.2.6.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.

Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
3.5.1.2.6.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 en donde, L=(A-Z) letra,
Población
AA=año, MM=mes,
3.5.1.3 <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
trata de fideicomiso
Denominación o Razón Social del
3.5.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Fiduciario
Registro Federal de en donde, L=(A-Z) letra o
3.5.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 caracteres & o Ñ, AA=año,
Fideicomiso MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Número, referencia o identificador
3.5.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
del fideicomiso
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
3.5.1.3.4 <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
operación a nombre del
fideicomiso
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
Población
AA=año, MM=mes,
Datos de tipo de domicilio de la
3.5.2 <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50

3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100

3.5.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Clave del país donde se encuentra
3.5.2.2.1 <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
el domicilio
Estado, provincia, departamento o
3.5.2.2.2 demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
corresponda
3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
Formato: Clave de región +
3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12
número telefónico
Patrón: ([A-Z][0-9]._-
3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60
')+@([A-Z][0-9]._-')+
Datos de identificación del
3.6 beneficiario controlador o dueño <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A
beneficiario
Datos de tipo de persona del
3.6.1 beneficiario controlador o dueño <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
beneficiario
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
Población
AA=año, MM=mes,
3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA
Registro Federal de
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Fiduciario
alfanumérico.
del fideicomiso
Detalle de la(s) operación(es) o
3.7 <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
acto(s)
3.7.1 Datos de la operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.1 Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
La operación o acto se llevó a cabo
3.7.1.2 en una sucursal propia o de un <tipo_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
operador
3.7.1.2.1 Datos de la sucursal propia <datos_sucursal_propia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.1 Código Postal de la sucursal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5

donde se realizó la operación o
acto
3.7.1.2.2 Datos de la sucursal del operador <datos_sucursal_operador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.2.1 Nombre del operador <nombre_operador> Obligatorio Alfanumérico 1-200
Código Postal del establecimiento
3.7.1.2.2.2 del operador donde se realizó la <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
operación o acto
3.7.1.3 Tipo de operación o acto <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999
Línea de negocio en la que se llevo
3.7.1.4 <linea_negocio> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
a cabo la operación o acto
Medio empleado para realizar la
3.7.1.5 <medio_operacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
operación o acto
Datos de liquidación de la
3.7.1.6 <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
operación o acto
Datos de liquidación cuando es en
3.7.1.6.1 <liquidacion_numerario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Numerario
3.7.1.6.1.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Instrumento monetario con el que
3.7.1.6.1.2 <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
se realizó la operación o acto
Tipo de moneda o divisa de la
3.7.1.6.1.3 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
operación o acto
Formato: 14 dígitos con 2
3.7.1.6.1.4 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
decimales obligatorios.
Datos de liquidación cuando es en
3.7.1.6.2 <liquidacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Especie
Formato: 14 dígitos con 2
3.7.1.6.2.1 Valor del bien de liquidación <valor_bien> Obligatorio Numérico 4 - 17
decimales obligatorios.
Tipo de moneda o divisa en la que
3.7.1.6.2.2 esta expresado el valor del bien de <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
liquidación
3.7.1.6.2.3 Tipo de bien de la liquidación <bien_liquidacion> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.7.1.6.2.4 Datos del bien de la liquidación <datos_bien_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos del bien de la liquidación
3.7.1.6.2.4.1 <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando es un Inmueble
3.7.1.6.2.4.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Código Postal de la ubicación del
3.7.1.6.2.4.1.2 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
inmueble
Folio real del inmueble o
3.7.1.6.2.4.1.3 <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200
antecedentes registrales
Datos del bien de la liquidación
3.7.1.6.2.4.2 <datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando es "Otro"
Descripción del bien de la
3.7.1.6.2.4.2.1 <descripcion_bien_liquidacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
liquidación
ANEXO “2-A”
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
Clave de la Entidad Colegiada por
L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12
AA=año, MM=mes, DD=día,
avisos
X=alfanumérico
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
Clave de quien realiza la Actividad
2.2 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o
Vulnerable que genera el aviso
Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
Folio del Aviso previo que se Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a
modifica la izquierda)
del aviso


Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
Registro Federal de L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
Contribuyentes (RFC) AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
Clave Única de Registro de donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
3.5.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
Población MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
alfanumérico.
moral
alfanumérico.
3.5.1.2.6.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
99=(0-9) número

Fiduciario
Registro Federal de
3.5.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
AA=año, MM=mes, DD=día, X=
Fideicomiso
alfanumérico.
del fideicomiso
fideicomiso
alfanumérico.
99=(0-9) número
3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
el domicilio
3.5.2.2.2 <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
demarcación política similar que
corresponda

Formato: Clave de región + número

telefónico
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-
')+

beneficiario

beneficiario
alfanumérico.
3.6.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
Población
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=

99=(0-9) número



alfanumérico.


Fiduciario

Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumérico.

del fideicomiso

acto(s)
3.7.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.1 Periodo a reportar <fecha_periodo> Obligatorio Numérico 6 Patrón: AAAAMM
3.7.1.2 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999
3.7.1.3 Tipo de tarjeta <tipo_tarjeta> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Número de Tarjeta, Cuenta,

3.7.1.4 <numero_identificador> Obligatorio Alfanumérico 1 - 18 Patrón: 999999999999999999
Contrato o Identificador
Monto Total del gasto acumulado Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.7.1.5 <monto_gasto> Obligatorio Numérico 4 - 17
en el periodo obligatorios.

ANEXO “2-B”
Datos de identificación de
2 quien realiza la Actividad <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Vulnerable
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de
2.1 <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 caracteres & o Ñ, AA=año,
la cual se remiten los
MM=mes, DD=día,
avisos
X=alfanumérico
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
Clave de quien realiza la
MMDDXXX; en donde,
2.2 Actividad Vulnerable que <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13
L=(A-Z) letra o caracteres
genera el aviso
Clave de la actividad
2.3 <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA
vulnerable
¿El envío del informe
corresponde a la
realización de actos u
2.4 operaciones previstos en <exento> Obligatorio Numérico 1
el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter
General de la LFPIORPI?
Datos si el aviso es
3.2 <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
modificatorio
Folio del Aviso previo Patrón: AAAA-999999999
que se modifica (sin ceros a la izquierda)
Descripción de la
3.2.2 <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
modificación

3.5 la persona objeto del <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
aviso
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
Datos de la persona
3.5.1.1 cuando se trata de <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona física
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
Clave Única de Registro
de Población
AA=año, MM=mes,
Clave país de
3.5.1.1.7 <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
nacionalidad
Actividad económica u
3.5.1.1.8 <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
ocupación
Datos de la persona
3.5.1.2 cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
Denominación o Razón
Social
Registro Federal de
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Clave país de
nacionalidad
Actividad económica o
3.5.1.2.5 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
social
Representante o
apoderado legal o
persona que realice el
acto u operación a
nombre de la persona
moral
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Datos de la persona
3.5.1.3 cuando se trata de <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso
Social del Fiduciario
alfanumérico.
Número, referencia o
3.5.1.3.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
fideicomiso
Apoderado legal o
delegado fiduciario que
3.5.1.3.4 realice el acto u <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso


Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Datos de tipo de
3.5.2 domicilio de la persona <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
objeto del aviso
Datos del domicilio si es
3.5.2.1 <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
nacional
3.5.2.2 <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
extranjero
Clave del país donde se
encuentra el domicilio
Estado, provincia,
departamento o
demarcación política
similar que corresponda


Datos del número
3.5.3 <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
telefónico
número telefónico
Patrón: ([A-Z][0-9]._-
')+@([A-Z][0-9]._-')+
Datos de identificación
del beneficiario
3.6 <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A
controlador o dueño
beneficiario
del beneficiario
beneficiario
Datos de la persona
persona física
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Clave país de
3.6.1.1.7 <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA
nacionalidad
Datos de la persona
persona moral
Social

Registro Federal de
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Clave país de
nacionalidad
Datos de la persona
fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Detalle de la(s)
operación(es) o acto(s)
Fecha de la operación o
3.7.1.1 <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
acto
Código Postal del lugar
3.7.1.2 donde se realizó la <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 N/A
operación o acto
Cantidad de Tarjetas o
3.7.1.4 <cantidad> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón: 99999999
Cupones comercializados
operación o acto
3.7.1.5.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Instrumento monetario
3.7.1.5.2 con el que se realizó la <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
operación o acto
Tipo de moneda o divisa
3.7.1.5.3 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
de la operación o acto
Monto de la operación o Formato: 14 dígitos con 2
3.7.1.5.4 <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
acto decimales obligatorios.
ANEXO “2-C”


Vulnerable
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de
2.1 <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 caracteres & o Ñ, AA=año,
la cual se remiten los
MM=mes, DD=día,
avisos
X=alfanumérico
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres
genera el aviso
vulnerable
corresponde a la
Reglas de Carácter
modificatorio
Folio del Aviso previo Patrón: AAAA-999999999
que se modifica (sin ceros a la izquierda)
Descripción de la
modificación

aviso
3.5.1 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
objeto del aviso

Datos de la persona
persona física
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Clave país de
nacionalidad
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
Registro Federal de
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Clave país de
nacionalidad
social
Representante o
3.5.1.2.6 apoderado legal o <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

acto u operación a
moral
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Datos de la persona
fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Apoderado legal o
fideicomiso


Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Datos de tipo de
objeto del aviso
nacional
extranjero
Estado, provincia,
departamento o
Datos del número

telefónico
número telefónico
Patrón: ([A-Z][0-9]._-
')+@([A-Z][0-9]._-')+
del beneficiario
beneficiario
del beneficiario
beneficiario
Datos de la persona
persona física
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
de Población
AA=año, MM=mes,
Clave país de
nacionalidad
Datos de la persona
persona moral
Social
Registro Federal de
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Clave país de
nacionalidad
Datos de la persona
fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Detalle de la(s)
Fecha de la Operación o
acto
Código Postal del lugar
3.7.1.2 donde se realizó la <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 N/A
operación o acto
3.7.1.4 Cantidad de Tarjetas <cantidad> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón: 99999999
operación o acto

ANEXO “3”


Vulnerable
Clave de la Entidad Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
Colegiada por medio de donde, L=(A-Z) letra o caracteres
2.1 <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12
la cual se remiten los & o Ñ, AA=año, MM=mes,
avisos DD=día, X=alfanumérico
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDD
XXX; en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o Ñ, AA=año,
genera el aviso
MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
vulnerable
corresponde a la
Reglas de Carácter
modificatorio
Folio del Aviso previo Patrón: AAAA-999999999 (sin
que se modifica ceros a la izquierda)
Descripción de la
modificación

aviso
3.5.1 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

objeto del aviso

Datos de la persona
persona física
Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en
Registro Federal de donde, L=(A-Z) letra o caracteres
Contribuyentes (RFC) & o Ñ, AA=año, MM=mes,
DD=día, X= alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
Clave Única de Registro LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
de Población donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) número
Clave país de
nacionalidad
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en
Clave país de
nacionalidad
social

Representante o
3.5.1.2.6 apoderado legal o <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

acto u operación a
moral
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o Ñ, AA=año, MM=mes,
Fideicomiso
fideicomiso
Apoderado legal o
fideicomiso

Registro Federal de Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en

Contribuyentes (RFC) donde, L=(A-Z) letra o caracteres


Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
Datos de tipo de
objeto del aviso
nacional
extranjero
Estado, provincia,
departamento o
Datos del número
telefónico
número telefónico
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-
9]._-')+


del beneficiario
beneficiario
del beneficiario
beneficiario
Datos de la persona
persona física
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
Clave país de
nacionalidad
Datos de la persona
persona moral
Social
Clave país de
nacionalidad


Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
Fideicomiso
fideicomiso
Detalle de la(s)
acto
Código Postal de la
3.7.1.2 sucursal donde se realizó <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
la operación o acto
Datos del cheque de
3.7.1.4 <datos_cheque> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
viajero
Número de cheques de
3.7.1.4.1 <numero_cheques> Obligatorio Numérico 1 - 18 Patrón: 999999999999999999
viajero comercializados
3.7.1.4.2 de denominación de los <moneda_cheques> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Cheques de Viajero
operación o acto
3.7.1.5.2 con el que se realizó la <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
operación o acto
3.7.1.5.3 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 999
ANEXO “4”


Clave de la Entidad Colegiada por Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
Patrón:
Clave de quien realiza la Actividad LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en
Vulnerable que genera el aviso donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
corresponde a la realización de
2.4 actos u operaciones previstos en <exento> Obligatorio Numérico 1
el artículo 27 Bis de las Reglas de
Folio del Aviso previo que se Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
modifica izquierda)
del aviso



Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-

Registro Federal de
3.5.1.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
3.5.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
Población
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)

Registro Federal de
3.5.1.2.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,

Representante o apoderado legal
o persona que realice el acto u
moral
Registro Federal de
3.5.1.2.6.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
3.5.1.2.6.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
Población
99=(0-9) número




Fiduciario
Registro Federal de Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
3.5.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
Fideicomiso DD=día, X= alfanumérico.
del fideicomiso
fideicomiso
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
extranjero
Estado, provincia, departamento
3.5.2.2.2 o demarcación política similar <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
que corresponda



3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60 Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
beneficiario
beneficiario
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
Registro Federal de



Fiduciario


del fideicomiso

acto(s)
Código Postal de la sucursal

3.7.1.2 donde se realizó la operación o <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
acto
3.7.1.4 Datos de la garantía <datos_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de bien objeto de la garantía <tipo_garantia> Obligatorio Numérico 1-2 99
Datos del bien materia del mutuo,

3.7.1.4.2 <datos_bien_mutuo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
préstamo o crédito
Datos de la garantía cuando es un

3.7.1.4.2.1 <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Inmueble
3.7.1.4.2.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.7.1.4.2.1.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.

3.7.1.4.2.1.3 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
inmueble

3.7.1.4.2.1.4 <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200
Datos de la garantía cuando es

3.7.1.4.2.2 <datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
"Otro"
Descripción cuando Tipo de

3.7.1.4.2.2.1 <descripcion_garantia> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
Garantía es "Otro"


3.7.1.4.3 <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
garante
3.7.1.4.3.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.3.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.4.3.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.4.3.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.4.3.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
Registro Federal de
3.7.1.4.3.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
3.7.1.4.3.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,
Población
99=(0-9) número
3.7.1.4.3.2 <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.3.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.7.1.4.3.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Registro Federal de
3.7.1.4.3.2.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
3.7.1.4.3.3 <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.3.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Fiduciario
3.7.1.4.3.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
3.7.1.4.3.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
del fideicomiso
Datos de la forma de
otorgamiento del crédito
3.7.1.5.1 Fecha de disposición <fecha_disposicion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2 <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
operación o acto
3.7.1.5.4 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
ANEXO “5-A” (nombre modificado D.O.F. 16 diciembre 2016)
Clave de la Entidad Colegiada por Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
avisos MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
Patrón:
Clave de quien realiza la Actividad LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en
Vulnerable que genera el aviso donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
modifica izquierda)
del aviso


Registro Federal de
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
3.5.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) número
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Registro Federal de

moral

Registro Federal de
3.5.1.2.6.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
99=(0-9) número
3.5.1.3 Datos de la persona cuando se <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Fiduciario
Registro Federal de Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
3.5.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
Fideicomiso MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.
del fideicomiso
fideicomiso
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
extranjero
el domicilio
3.5.2.2.2 demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
corresponda

telefónico
beneficiario
beneficiario
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
Registro Federal de

Fiduciario
3.6.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,
del fideicomiso
acto(s)
Figura del Cliente reportado en el
3.7.1.3 <figura_cliente> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
aviso en la operación
Figura de la persona que realiza la
3.7.1.4 <figura_so> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Actividad Vulnerable
Datos de la contraparte que
interviene en la operación cuando
3.7.1.5 <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
la persona que realiza la Actividad
Vulnerable es Intermediario
Datos de tipo de persona de la
3.7.1.5.1 <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
contraparte
Datos de la contraparte cuando se
3.7.1.5.1.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Formato: AAAAMMDD
Registro Federal de
3.7.1.5.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
99=(0-9) número
3.7.1.5.1.1.7 Clave nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
Datos de la contraparte cuando se

3.7.1.5.1.2 <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Registro Federal de
3.7.1.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

Fiduciario

3.7.1.5.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año,

del fideicomiso
Características del inmueble

3.7.1.6 <caracteristicas_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
objeto del aviso
3.7.1.6.1 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Valor pactado del inmueble en Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.7.1.6.2 <valor_pactado> Obligatorio Numérico 4 - 17
Moneda Nacional obligatorios.
Colonia de la ubicación del

3.7.1.6.3 <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
inmueble
Calle, avenida o vía de la

3.7.1.6.4 <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
ubicación del inmueble
3.7.1.6.7 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
inmueble
Dimensiones del inmueble en m2
3.7.1.6.8 <dimension_terreno> Obligatorio Numérico 4 - 10
del terreno
3.7.1.6.9 <dimension_construido> Obligatorio Numérico 4 - 10
Construidos
3.7.1.6.10 <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200
La operación se realizó por medio

3.7.1.7 <contrato_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
de un contrato privado o
Instrumento Público?
Datos para cuando se tenga

3.7.1.7.1 <datos_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Instrumento Público
3.7.1.7.1.1 Número del Instrumento Público <numero_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1 - 20
3.7.1.7.1.2 Fecha del Instrumento Público <fecha_instrumento_publico> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Número del Notario del

3.7.1.7.1.3 <notario_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-8
Instrumento Público
Clave de la Entidad Federativa del

3.7.1.7.1.4 <entidad_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 2
Notario Público
Valor avalúo o valor catastral del Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.7.1.7.1.5 <valor_avaluo_catastral> Obligatorio Numérico 4 - 17
inmueble obligatorios.
Datos para cuando se tenga

3.7.1.7.2 <datos_contrato> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
contrato privado
3.7.1.7.2.1 Fecha del contrato <fecha_contrato> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
operación o acto
3.7.1.8.2 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9


operación o acto

obligatorios.
ANEXO “5-B” (Anexo agregado D.O.F. 16 diciembre 2016)
Viernes 16 de diciembre de 2016

2 Datos de identificación de quien <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
2.1 Clave de la Entidad Colegiada por <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón:
medio de la cual se remiten los LLLAAMMDDXXX;
avisos en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &
o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
2.2 Clave de quien realiza la Actividad <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 Patrón:
Vulnerable que genera el aviso LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
DIARIO OFICIAL
2.4 ¿El envío del informe corresponde a <exento> Obligatorio Numérico 1 N/A
la realización de actos u
operaciones previstos en el artículo
27 Bis de las Reglas de Carácter
3.2.1 Folio del Aviso previo que se <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 - 14 Patrón: AAAA-999999999
modifica (sin ceros a la izquierda)
3.5 Detalle de la(s) operación(es) o <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
acto(s)
(Segunda Sección)
3.5.1.1 Tipo de operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón:
9999
3.5.1.2 Detalle de lo(s) desarrollo(s) <desarrollos_inmobiliarios> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
inmobiliario(s) al(los) que le(s)
corresponde la aportación
3.5.1.2.1 Datos del desarrollo inmobiliario <datos_desarrollo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.1 El desarrollo inmobiliario fue objeto <objeto_aviso_anterior> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
(Segunda Sección)
de un aviso anterior SI/NO
3.5.1.2.1.2 Las características del desarrollo <modificacion> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
inmobiliario objeto de un aviso SI/NO
anterior sufrió alguna modificación
3.5.1.2.1.3 Entidad Federativa que autorizó, <entidad_federativa> Obligatorio Alfanumérico 2 N/A
registró o emitió la licencia del
desarrollo inmobiliario
3.5.1.2.1.4 Identificador único de autorización, <registro_licencia> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200
registro o licencia de obra del
desarrollo inmobiliario
3.5.1.2.1.5 Características del desarrollo <caracteristicas_desarrollo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
inmobiliario
3.5.1.2.1.5.1 Código Postal de la ubicación del <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
desarrollo inmobiliario (principal)
3.5.1.2.1.5.2 Colonia de la ubicación del <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
desarrollo inmobiliario (principal)
3.5.1.2.1.5.3 Calle, avenida o vía de la ubicación <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
DIARIO OFICIAL
del desarrollo inmobiliario
(principal)
3.5.1.2.1.5.4 Tipo de desarrollo inmobiliario <tipo_desarrollo> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:
99
3.5.1.2.1.5.5 Descripción del tipo de desarrollo <descripcion_desarrollo> Opcional Alfanumérico 1-3000
inmobiliario, en caso de ser otro
3.5.1.2.1.5.6 Monto estimado total de costo de <monto_desarrollo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
desarrollo del proyecto inmobiliario obligatorios.
3.5.1.2.1.5.7 Número de unidades individuales a <unidades_comercializadas> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
comercializar obligatorios.
3.5.1.2.1.5.8 Costo comercial promedio estimado <costo_unidad> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
por unidad obligatorios.

3.5.1.2.1.5.9 Existe(n) otra(s) empresa(s) <otras_empresas> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
participando en el desarrollo de este SI/NO
proyecto inmobiliario
3.5.1.3 Datos de la(s) aportación(es) <aportaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.1 Fecha de la aportación <fecha_aportacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2 Datos del tipo de aportación(es) <tipo_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.1 Datos cuando la aportación es a <recursos_propios> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
través de recursos propios
3.5.1.3.2.1.1 Datos de la aportación <datos_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.1.1.1 Datos cuando la aportación es <aportacion_numeraria> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
numerario
3.5.1.3.2.1.1.1.1 Instrumento monetario con el que <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:

se realizó la aportación 99
3.5.1.3.2.1.1.1.2 Tipo de moneda o divisa de la <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón:
aportación 999
3.5.1.3.2.1.1.1.3 Monto de la aportación <monto_aportacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.5.1.3.2.1.1.1.4 La aportación fue realizada por <aportacion_fideicomiso> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
medio de un Fideicomiso SI/NO
3.5.1.3.2.1.1.1.5 Nombre de la institución fiduciaria <nombre_institucion> Obligatorio Alfanumérico 1-254
del fideicomiso
3.5.1.3.2.1.1.2 Datos cuando la aportación es en <aportacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
especie
3.5.1.3.2.1.1.2.1 Descripción del bien <descripcion_bien> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.5.1.3.2.1.1.2.2 Monto estimado del valor de la <monto_estimado> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
aportación en especie en moneda obligatorios.
nacional
3.5.1.3.2.2 Datos cuando la aportación es a <socios> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
través de socio(s)
3.5.1.3.2.2.1 Número de socios de la aportación <numero_socios> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón:
DIARIO OFICIAL
99999999
3.5.1.3.2.2.2 Datos de los socios <detalle_socios> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.2.2.1 Datos del socio <datos_socio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.2.2.1.1 El socio que realizo la aportación <aportacion_anterior_socio> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
fue reportado en un aviso anterior SI/NO
3.5.1.3.2.2.2.1.2 Registro Federal de Contribuyentes <rfc_socio> Obligatorio Alfanumérico 12-13 Patrón:
(RFC) del socio LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres
&o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
3.5.1.3.2.2.2.1.3 Datos del tipo de socio <tipo_persona_socio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1 Datos del socio cuando se trata de <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona física
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
(Segunda Sección)
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Opcional Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.5 Clave Única de Registro de <curp> Opcional Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Población Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.6 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.3.2.2.2.1.3.1.7 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
(Segunda Sección)
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2 Datos del socio cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Opcional Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.4 Actividad económica o giro <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5 Representante o apoderado legal o <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona que realice la aportación a
nombre de la persona moral
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.5 Registro Federal de Contribuyentes <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
(RFC) L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
DIARIO OFICIAL
alfanumérico.
3.5.1.3.2.2.2.1.3.2.5.6 Clave Única de Registro de <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.2.2.1.3.3 Datos del socio cuando se trata de <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso
3.5.1.3.2.2.2.1.3.3.1 Denominación o Razón Social del <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Fiduciario
3.5.1.3.2.2.2.1.3.3.2 Número, referencia o identificador <identificador_fideicomiso> Opcional Alfanumérico 1-40
del fideicomiso

3.5.1.3.2.2.2.1.4 Datos de tipo de domicilio del socio <tipo_domicilio_socio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.3.2.2.2.1.4.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.1 Clave del país donde se encuentra <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
el domicilio
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.2 Estado, provincia, departamento o <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100

demarcación política similar que
corresponda
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.3.2.2.2.1.4.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.3.2.2.2.1.5 Datos del número telefónico y <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
correo electrónico
3.5.1.3.2.2.2.1.5.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.3.2.2.2.1.5.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato:
Clave de región + número telefónico
3.5.1.3.2.2.2.1.5.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60 Patrón:
([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.5.1.3.2.2.2.1.6 Datos de la(s) aportacion(es) del <detalle_aportaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
DIARIO OFICIAL
socio
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1 Datos del tipo de aportación del <datos_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
socio
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1 Datos cuando la aportación es <aportacion_numeraria> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
numerario
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.1 Instrumento monetario con el que <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.2 Tipo de moneda o divisa de la <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón:
aportación 999
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.3 Monto de la aportación <monto_aportacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.4 La aportación fue realizada por <aportacion_fideicomiso> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.1.5 Nombre de la institución fiduciaria <nombre_institucion> Obligatorio Alfanumérico 1-254
del fideicomiso
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.2 Datos cuando la aportación es en <aportacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
(Segunda Sección)
especie
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.2.1 Descripción del bien <descripcion_bien> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.5.1.3.2.2.2.1.6.1.2.2 Monto estimado del valor de la <monto_estimado> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
nacional
3.5.1.3.2.3 Datos cuando la aportación es a <terceros> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
través de terceros
3.5.1.3.2.3.1 Número de terceros de la aportación <numero_terceros> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón:
99999999
(Segunda Sección)
3.5.1.3.2.3.2 Datos de los terceros <detalle_terceros> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.3.2.1 Datos del tercero <datos_tercero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.3.2.1.1 Tipo de tercero <tipo_tercero> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:
99
3.5.1.3.2.3.2.1.2 Descripción del tipo de tercero <descripcion_tercero> Opcional Alfanumérico 1-3000
cuando es "Otro"
3.5.1.3.2.3.2.1.3 Datos del tipo de tercero <tipo_persona_tercero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1 Datos del tercero cuando se trata de <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona física
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.5 Registro Federal de Contribuyentes <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
alfanumérico.
3.5.1.3.2.3.2.1.3.1.6 Clave Única de Registro de <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
DIARIO OFICIAL
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2 Datos del tercero cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.3.2.1.3.2.3 Registro Federal de Contribuyentes <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,

alfanumérico.

alfanumérico.
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.3.2.1.3.3 Datos del tercero cuando se trata de <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso
Fiduciario
(RFC) del Fideicomiso L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
alfanumérico.
3.5.1.3.2.3.2.1.3.3.3 Número, referencia o identificador <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
del fideicomiso
3.5.1.3.2.3.2.1.4 Datos de la(s) aportacion(es) del <detalle_aportaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
tercero
DIARIO OFICIAL
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1 Datos del tipo de aportación del <datos_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
tercero
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1 Datos cuando la aportación es <aportacion_numeraria> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
numerario
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.1 Instrumento monetario con el que <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.2 Tipo de moneda o divisa de la <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón:
aportación 999
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.3 Monto de la aportación <monto_aportacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.4 La aportación fue realizada por <aportacion_fideicomiso> Obligatorio Alfabético 2 Formato:
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.5 Nombre de la institución fiduciaria <nombre_institucion> Obligatorio Alfanumérico 1-254
del fideicomiso
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.1.6 Valor total pactado del inmueble en <valor_inmueble_preventa> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
preventa en moneda nacional obligatorios.
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.2 Datos cuando la aportación es en <aportacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
especie
(Segunda Sección)
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.2.1 Descripción del bien <descripcion_bien> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
3.5.1.3.2.3.2.1.4.1.2.2 Monto del valor estimado de la <monto_estimado> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
nacional
3.5.1.3.2.4 Datos cuando la aportación es a <prestamo_financiero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
través de crédito o préstamo
financiero
3.5.1.3.2.4.1 Datos del crédito o préstamo <datos_prestamo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
financiero
(Segunda Sección)
3.5.1.3.2.4.1.1 Tipo de institución financiera <tipo_institucion> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:
99
3.5.1.3.2.4.1.2 Institución que otorga el <institucion> Obligatorio Alfanumérico 1-254
financiamiento
3.5.1.3.2.4.1.3 Tipo de crédito <tipo_credito> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón:
99
3.5.1.3.2.4.1.4 Monto del préstamo <monto_prestamo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
3.5.1.3.2.4.1.5 Tipo de moneda o divisa del <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón:
préstamo 999
3.5.1.3.2.4.1.6 Plazo en meses del préstamo <plazo_meses> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón:
99999999
3.5.1.3.2.5 Datos cuando la aportación es a <prestamo_no_financiero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
través de crédito o préstamo no
financiero
3.5.1.3.2.5.1 Datos del crédito o préstamo no <datos_prestamo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
financiero
3.5.1.3.2.5.1.1 Monto del préstamo <monto_prestamo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
DIARIO OFICIAL
3.5.1.3.2.5.1.2 Tipo de moneda o divisa del <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón:
préstamo 999
3.5.1.3.2.5.1.3 Plazo en meses del préstamo <plazo_meses> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón:
99999999
3.5.1.3.2.5.1.4 Detalle de los acreedores <detalle_acreedores> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.2.5.1.4.1 Datos del tipo de persona del <tipo_persona_acreedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
acreedor
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1 Datos del acreedor cuando se trata <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
de persona física

3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,
alfanumérico.
3.5.1.3.2.5.1.4.1.1.6 Clave Única de Registro de <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.5.1.4.1.2 Datos del acreedor cuando se trata <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

de persona moral
alfanumérico.
DIARIO OFICIAL
alfanumérico.
99=(0-9) número
3.5.1.3.2.5.1.4.1.3 Datos del acreedor cuando se trata <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
de fideicomiso
Fiduciario
(RFC) del Fideicomiso L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
alfanumérico.
3.5.1.3.2.5.1.4.1.3.3 Número, referencia o identificador <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
del fideicomiso
3.5.1.3.2.6 Aportación a través de <financiamiento_bursatil> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
financiamiento bursátil (emisión de
(Segunda Sección)
deuda o capital)
3.5.1.3.2.6.1 Fecha de la emisión <fecha_emision> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.5.1.3.2.6.2 Monto solicitado en la emisión en <monto_solicitado> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
moneda nacional obligatorios.
3.5.1.3.2.6.3 Monto recibido en moneda nacional <monto_recibido> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
ANEXO “6”
Clave de la Entidad Colegiada Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)

2.1 por medio de la cual se remiten <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
los avisos DD=día, X=alfanumérico
Clave de quien realiza la Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
2.2 Actividad Vulnerable que genera <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
el aviso AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
actos u operaciones previstos en
2.4 <exento> Obligatorio Numérico 1
el artículo 27 Bis de las Reglas
de Carácter General de la
LFPIORPI?
modifica izquierda)
del aviso

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
Registro Federal de
3.5.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
Población
letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H,


99=(0-9) número
ocupación
Registro Federal de
operación a nombre de la
persona moral
Registro Federal de
3.5.1.2.6.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
Población
99=(0-9) número


Denominación o Razón Social
del Fiduciario

identificador del fideicomiso
fideicomiso
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
nacional
extranjero
que corresponda




beneficiario
beneficiario
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
Registro Federal de


del Fiduciario


acto(s)
acto
3.7.1.4 Datos del bien comercializado <datos_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de Bien <tipo_bien> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Unidad de comercialización del
3.7.1.4.2 <unidad_comercializada> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
bien
3.7.1.4.3 Cantidad comercializada del bien <cantidad_comercializada> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
operación o acto
3.7.1.5.2 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 9
Instrumento monetario con el
3.7.1.5.3 que se realizó la operación o <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
acto
operación o acto
obligatorios.
ANEXO “7”
2.1 Clave de la Entidad Colegiada <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
por medio de la cual se remiten letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,

actos u operaciones previstos en
Carácter General de la
LFPIORPI?
modifica izquierda)
del aviso

Registro Federal de
Población
99=(0-9) número

ocupación
Registro Federal de
operación a nombre de la
persona moral
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número

Fiduciario

fideicomiso
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
extranjero
que corresponda


beneficiario
beneficiario
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
Registro Federal de


Fiduciario
3.6.1.3.2 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
Contribuyentes (RFC) del letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,


acto(s)
acto
3.7.1.4 Datos del objeto comercializado <datos_objeto> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de objeto comercializado <tipo_objeto> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Descripción del objeto
3.7.1.4.2 <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1 - 3000
comercializado
3.7.1.4.3 Número de Registro de la obra <numero_registro> Opcional Numérico 1-20
Valor de referencia en Moneda Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.4.4 <valor_referencia> Opcional Numérico 4 - 17
Nacional obligatorios.
operación o acto
3.7.1.5.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
que se realizó la operación o acto
operación
3.7.1.5.5 Monto de la operación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
ANEXO “8”
Vulnerable
2.1 Clave de la Entidad Colegiada <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)

por medio de la cual se letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,

remiten los avisos DD=día, X=alfanumérico
2.2 Actividad Vulnerable que <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
genera el aviso AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico
vulnerable
corresponde a la realización
de actos u operaciones
previstos en el artículo 27 Bis
de las Reglas de Carácter
modificatorio
modifica izquierda)
Descripción de la
modificación


objeto del aviso
Datos de la persona cuando
se trata de persona física
3.5.1.1.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,

Contribuyentes (RFC) DD=día, X= alfanumérico.

Población
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) número
ocupación
se trata de persona moral
Social
Registro Federal de
Representante o apoderado
legal o persona que realice el
acto u operación a nombre de
la persona moral


Registro Federal de
Población
9) número
se trata de fideicomiso
3.5.1.3.1 Denominación o Razón <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254


fiduciario que realice el acto
u operación a nombre del
fideicomiso
Registro Federal de
Población
9) número
Datos de tipo de domicilio de
la persona objeto del aviso
nacional


extranjero
Estado, provincia,
3.5.2.2.2 departamento o demarcación <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
política similar que

corresponda
3.6 beneficiario controlador o <dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A
dueño beneficiario
3.6.1 beneficiario controlador o <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
dueño beneficiario
se trata de persona física
Registro Federal de


Población
9) número
se trata de persona moral
Social

Registro Federal de
se trata de fideicomiso
Detalle de la(s) operación(es)
o acto(s)
3.7.1.2 donde se realizó la operación <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
o acto
3.7.1.4 Tipo de Vehículo <tipo_vehiculo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos del vehículo cuando es
3.7.1.4.1 <datos_vehiculo_terrestre> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
un Vehículo Terrestre
3.7.1.4.1.1 Marca/ Fabricante <marca_fabricante> Obligatorio Alfanumérico 1-40
3.7.1.4.1.2 Modelo <modelo> Obligatorio Alfanumérico 1-40
3.7.1.4.1.3 Año <anio> Obligatorio Numérico 4 Formato: AAAA
Número de Identificación
3.7.1.4.1.4 <vin> Obligatorio Alfanumérico 17
Vehicular (VIN)
No. de inscripción en el
3.7.1.4.1.5 <repuve> Obligatorio Alfanumérico 8
Registro Público Vehicular
3.7.1.4.1.6 Placas <placas> Obligatorio Alfanumérico 1 - 12
3.7.1.4.1.7 Nivel de blindaje <nivel_blindaje> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.7.1.4.2 <datos_vehiculo_maritimo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
un Vehículo Marítimo


3.7.1.4.2.4 Número de serie <numero_serie> Obligatorio Alfanumérico 20
3.7.1.4.2.5 Bandera <bandera> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.7.1.4.2.6 Matrícula <matricula> Obligatorio Alfanumérico 1 - 12
3.7.1.4.3 <datos_vehiculo_aereo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
un Vehículo Aéreo
3.7.1.4.3.4 Número de serie <numero_serie> Obligatorio Alfanumérico 20
3.7.1.4.3.5 Bandera <bandera> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.7.1.4.3.6 Matrícula <matricula> Obligatorio Alfanumérico 1 - 12
operación o acto
3.7.1.5.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 9
acto
operación o acto
obligatorios.
ANEXO “9”




actos u operaciones previstos
en el artículo 27 Bis de las
Reglas de Carácter General de
la LFPIORPI?
modificatorio

modifica izquierda)


del aviso


Registro Federal de


Población
99=(0-9) número
ocupación


Registro Federal de

acto u operación a nombre de la
persona moral


Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
del Fiduciario

fideicomiso

Registro Federal de

Población
99=(0-9) número


nacional

extranjero


que corresponda

dueño beneficiario
dueño beneficiario

Registro Federal de


Población
99=(0-9) número




Registro Federal de
del Fiduciario

acto(s)

acto
3.7.1.4 Tipo de Bien blindado <tipo_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos del bien blindado cuando

3.7.1.4.1 <datos_vehiculo_terrestre> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
es un Vehículo Terrestre

Número de Identificación
3.7.1.4.1.4 <vin> Obligatorio Alfanumérico 17
Vehicular (VIN)
No. de inscripción en el Registro

3.7.1.4.1.5 <repuve> Obligatorio Alfanumérico 8
Público Vehicular
3.7.1.4.1.6 Placas <placas> Obligatorio Alfanumérico 1 - 12

Estado del Vehículo Terrestre
3.7.1.4.1.7 <estado_bien> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
que se blinda
Datos del bien blindado cuando

3.7.1.4.2 <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
es un Inmueble
3.7.1.4.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Código Postal de la ubicación

3.7.1.4.2.2 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
del inmueble
3.7.1.4.2.3 Datos de parte blindada <datos_parte_blindada> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Parte de inmueble objeto del

3.7.1.4.2.3.1 <parte_blindada> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Servicio
3.7.1.4.2.3.2 Nivel de blindaje <nivel_blindaje> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
operación o acto

acto

operación o acto

obligatorios.
ANEXO “10”
Vulnerable

2.1 por medio de la cual se <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
remiten los avisos DD=día, X=alfanumérico

Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
genera el aviso
vulnerable

corresponde a la realización
de actos u operaciones
previstos en el artículo 27 Bis
de las Reglas de Carácter
modificatorio

modifica izquierda)


objeto del aviso


Registro Federal de

Población
99=(0-9) número
ocupación


Registro Federal de



la persona moral

Registro Federal de

Población
99=(0-9) número


del Fiduciario




fideicomiso

Registro Federal de

Población
99=(0-9) número
Datos de tipo de domicilio de

la persona objeto del aviso

nacional


extranjero

Estado, provincia,
departamento o demarcación
corresponda


dueño beneficiario

dueño beneficiario



Registro Federal de
Clave Única de Registro de Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón:

Población LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó

99=(0-9) número


Registro Federal de


del Fiduciario


acto(s)
3.7.1.3 Tipo de Bien Trasladado y/o <tipo_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Custodiado
Datos del bien cuando es

3.7.1.3.1 Efectivo o instrumentos <datos_efectivo_instrumentos> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
financieros
Instrumento Monetario del

3.7.1.3.1.1 Monto Trasladado y/o <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Custodiado
Tipo de Moneda o Divisa del

3.7.1.3.1.2 Monto Trasladado y/o <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
Custodiado
Monto Trasladado y/o Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.7.1.3.1.3 <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
Custodiado obligatorios.
Datos del bien cuando es

3.7.1.3.2 <datos_valores> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Otros valores
Tipo de Valor Trasladado y/o

3.7.1.3.2.1 <tipo_valor> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Custodiado
Valor estimado del Valor

3.7.1.3.2.2 Trasladado y/o Custodiado en <valor_objeto> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Moneda Nacional
Descripción del Valor

3.7.1.3.2.3 <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1 - 3000
Trasladado y/o Custodiado
Datos de recepción del dinero

3.7.1.4 <recepcion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
o valores
3.7.1.4.1 Tipo de servicio <tipo_servicio> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.7.1.4.2 Fecha de recepción <fecha_recepcion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Código Postal del lugar de

3.7.1.4.3 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 Patrón: 99999
recepción
3.7.1.5 Datos de la custodia <custodia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.7.1.5.1 Fecha de inicio de custodia <fecha_inicio> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.2 Fecha de fin de custodia <fecha_fin> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
3.7.1.5.3 Tipo de Custodia <tipo_custodia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la custodia cuando

3.7.1.5.3.1 <datos_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
es en sucursal

3.7.1.5.3.1.1 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
donde se realizó la operación
Datos de la custodia cuando

3.7.1.5.3.2 <datos_no_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
no es en sucursal
3.7.1.5.3.2.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.7.1.5.3.2.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.7.1.5.3.2.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.7.1.5.3.2.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.7.1.5.3.2.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
Datos de entrega del dinero o

3.7.1.6 <entrega> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
valores
3.7.1.6.1 Fecha de entrega <fecha_entrega> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Servicio de Entrega Nacional o

3.7.1.6.2 <tipo_entrega> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Internacional
Datos del domicilio si la

3.7.1.6.2.1 <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
entrega es nacional
Datos del domicilio si la

3.7.1.6.2.2 <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
entrega es internacional
3.7.1.6.2.2.1 Clave del país donde se <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

Estado, provincia,
3.7.1.6.2.2.2 <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
corresponda
3.7.1.6.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.7.1.6.2.2.4 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.7.1.7 Datos del Destinatario <destinatario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
El destinatario es la persona
3.7.1.7.1 <destinatario_persona_aviso> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
objeto del aviso
3.7.1.7.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos del destinatario cuando

3.7.1.7.2.1 <persona _fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
es persona física
3.7.1.7.2.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD

Registro Federal de

Clave Única de Registro de LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
3.7.1.7.2.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
Población Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó


99=(0-9) número
Datos del destinatario cuando

3.7.1.7.2.2 <persona _moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
es persona moral

Registro Federal de


del Fiduciario
3.7.1.7.2.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
ANEXO “11”
Vulnerable
Clave de la Entidad
2.1 Colegiada por medio de la <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12
AA=año, MM=mes, DD=día,
cual se remiten los avisos
X=alfanumérico

Patrón:
Clave de quien realiza la LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
2.2 Actividad Vulnerable que <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 13 en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o
genera el aviso Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
vulnerable
corresponde a la
Reglas de Carácter
modificatorio
Folio del Aviso previo que Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la
se modifica izquierda)
Descripción de la
modificación


aviso
objeto del aviso
Datos de la persona
persona física
3.5.1.1.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,

Contribuyentes (RFC) L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,

alfanumérico.
Clave Única de Registro donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
de Población MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
99=(0-9) número
Clave país de
nacionalidad
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Clave país de
nacionalidad
social

Representante o
apoderado legal o
acto u operación a
moral
alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Apoderado legal o
fideicomiso

alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de tipo de domicilio
3.5.2 de la persona objeto del <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
aviso
3.5.2.1 Datos del domicilio si es <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

nacional
extranjero
Estado, provincia,
departamento o
Datos del número
telefónico
telefónico


del beneficiario
beneficiario
del beneficiario
beneficiario
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
99=(0-9) número
Clave país de
nacionalidad
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.

Clave país de
nacionalidad
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumérico.
3.6.1.3.3 Número, referencia o <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40

identificador del

fideicomiso
Detalle de la(s)
acto
Tipo de Actividad
3.7.1.2 <tipo_actividad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Vulnerable
Compraventa de
3.7.1.2.1 <compra_venta_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Inmuebles
Tipo de Operación de
3.7.1.2.1.1 <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
compraventa
3.7.1.2.1.2 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Valor pactado del
3.7.1.2.1.3 inmueble en Moneda <valor_pactado> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Nacional
3.7.1.2.1.4 Datos de la contraparte <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.4.1 <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
de la contraparte
Datos de la contraparte
3.7.1.2.1.4.1.1 cuando se trata de <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona física
3.7.1.2.1.4.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.2.1.4.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.2.1.4.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

3.7.1.2.1.4.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 Formato: AAAAMMDD

3.7.1.2.1.4.1.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
alfanumérico.
3.7.1.2.1.4.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
99=(0-9) número
3.7.1.2.1.4.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

3.7.1.2.1.4.1.2 cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
3.7.1.2.1.4.1.2.1 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Social
3.7.1.2.1.4.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
alfanumérico.
3.7.1.2.1.4.1.3 cuando se trata de un <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Fideicomiso
Denominación o razón
social del fiduciario
3.7.1.2.1.4.1.3.2 RFC del Fideicomiso <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
alfanumérico.
3.7.1.2.1.4.1.3.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
fideicomiso
Características del
3.7.1.2.1.5 <caracteristicas_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Inmueble
Colonia de la ubicación
3.7.1.2.1.5.1 <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1 - 50
del inmueble


3.7.1.2.1.5.2 <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
Dimensiones del
3.7.1.2.1.5.6 inmueble en m2 del <dimension_terreno> Obligatorio Numérico 4 - 10
terreno
Dimensiones del
3.7.1.2.1.5.7 inmueble en m2 <dimension_construido> Obligatorio Numérico 4 - 10
Construidos


La operación se realizó
por medio de un contrato
3.7.1.2.1.5.9 <contrato_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
privado o Instrumento
Público?
Datos para cuando se
3.7.1.2.1.5.9.1 tenga Instrumento <datos_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Público
No. del instrumento
3.7.1.2.1.5.9.1.1 <numero_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1 - 20
público
Fecha del Instrumento
3.7.1.2.1.5.9.1.2 <fecha_instrumento_publico> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Público
No. De Notario del
3.7.1.2.1.5.9.1.3 <notario_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-8
instrumento público
Clave de la Entidad
3.7.1.2.1.5.9.1.4 Federativa del <entidad_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 2
Valor de referencia del Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.2.1.5.9.1.5 <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17
Datos para cuando se
3.7.1.2.1.5.9.2 <contrato > Obligatorio Etiqueta N/A N/A
tenga contrato privado
3.7.1.2.1.5.9.2.1 Fecha del contrato <fecha_contrato> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Datos de la operación
3.7.1.2.1.6 <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
financiera
Fecha de la operación
3.7.1.2.1.6.1 <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
financiera

3.7.1.2.1.6.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 9
3.7.1.2.1.6.3 con el que se realizó la <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
operación

3.7.1.2.1.6.4 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
de la operación

3.7.1.2.1.6.5 Monto de la liquidación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Cesión de Derechos
3.7.1.2.2 <cesion_derechos_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
sobre Inmuebles
3.7.1.2.2.1 Figura del o los clientes <figura_cliente> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9


objeto del aviso en la

operación
3.7.1.2.2.2 Tipo de cesión <tipo_cesion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.7.1.2.2.3 Datos de la contraparte <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

de la contraparte
Datos de la persona
persona física

alfanumérico.
99=(0-9) número

Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos del contraparte
3.7.1.2.2.3.1.3 <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando se trata de un

Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.7.1.2.2.4 <caracteristicas_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Inmueble
3.7.1.2.2.4.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.7.1.2.2.4.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.2.4.3 <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1 - 50
del inmueble
3.7.1.2.2.4.4 <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
Dimensiones del
3.7.1.2.2.4.8 inmueble en m2 del <dimension_terreno> Obligatorio Numérico 4 - 10
terreno

Dimensiones del
3.7.1.2.2.4.9 inmueble en m2 <dimension_construido> Obligatorio Numérico 4 - 10
Construidos
financiera
financiera
operación


de la operación
3.7.1.2.2.5.4 Monto de la liquidación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Administración y manejo
de recursos, valores,
3.7.1.2.3 cuentas bancarias, ahorro <administracion_recursos> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
o valores o cualquier otro
activo
Tipo de Activos
3.7.1.2.3.1 <tipo_activo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
administrados
Cuentas bancarias,
3.7.1.2.3.1.1 <activo_banco> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
ahorro o valores
3.7.1.2.3.1.1.1 Estatus del manejo <estatus_manejo> Obligatorio Alfanumérico 1 Patrón: 9
Clave del tipo de
Institución financiera
3.7.1.2.3.1.1.2 <clave_tipo_institucion> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
donde se mantiene la
cuenta
Nombre de la Institución
3.7.1.2.3.1.1.3 financiera donde se <nombre_institucion> Obligatorio Alfanumérico 1-500
mantiene la cuenta
Número de cuenta,
3.7.1.2.3.1.1.4 <numero_cuenta> Obligatorio Alfanumérico 1 - 18 Patrón: 999999999999999999
contrato o póliza
Saldo de la cuenta o
instrumento financiero a Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.2.3.1.1.5 <saldo> Obligatorio Numérico 4 - 17
la fecha de reporte o obligatorios.
último estado de cuenta


en la que esta expresado
3.7.1.2.3.1.1.6 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
el saldo de la cuenta o
instrumento financiero
3.7.1.2.3.1.2 Activos Inmobiliarios <activo_inmobiliario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.3.1.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.7.1.2.3.1.2.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.3.1.2.3 <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1 - 50
del inmueble
3.7.1.2.3.1.2.4 <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100

3.7.1.2.3.1.2.5 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56

3.7.1.2.3.1.2.6 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.7.1.2.3.1.2.7 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.7.1.2.3.1.3 Otros Activos <activo_otros> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Descripción del Activo
3.7.1.2.3.1.3.1 <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
Administrado
Constitución de personas
3.7.1.2.4 morales (incluidas las <constitucion_sociedades_mercantiles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
sociedades mercantiles)
3.7.1.2.4.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Tipo de persona moral
3.7.1.2.4.2 <tipo_persona_moral_otra> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
cuando es "Otra"
3.7.1.2.4.3 social de la persona <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
moral que se constituye
3.7.1.2.4.4 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
social
Folio Mercantil o de
inscripción en el registro
que corresponda
3.7.1.2.4.5 <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
(Registro de Sociedades
Civiles) o antecedentes
registrales

Número total de acciones

3.7.1.2.4.6 o partes sociales de la <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
persona moral
Clave de entidad
3.7.1.2.4.7 federativa del domicilio <entidad_federativa> Opcional Numérico 2
social
Se cuenta con un consejo

3.7.1.2.4.8 <consejo_vigilancia> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
de vigilancia
Motivo de la constitución
3.7.1.2.4.9 <motivo_constitucion> Obligatorio Alfabético 1 Formato: 9
de la persona moral
Número de Instrumento
3.7.1.2.4.10 <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
Público de la fusión o

escisión
Datos de los accionistas

3.7.1.2.4.11 <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
o socios
Cargo del accionista

3.7.1.2.4.11.1 dentro de la persona <cargo_accionista> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
moral
3.7.1.2.4.11.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
persona física

alfanumérico.
99=(0-9) número

Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.


Fideicomiso

alfanumérico.
fideicomiso
Número de acciones o Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.2.4.11.3 <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
partes sociales obligatorios.
Capital Social de
3.7.1.2.4.12 <capital_social> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
constitución
3.7.1.2.4.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.4.12.2 Monto de Capital Variable <capital_variable> Opcional Numérico 4 - 17
obligatorios.
Organización de
aportaciones de capital o
cualquier otro tipo de
3.7.1.2.5 recursos para la <organizacion_aportaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
constitución, operación y
administración de
sociedades mercantiles
3.7.1.2.5.1 Motivo de la aportación <motivo_aportacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9

3.7.1.2.5.2 Datos de la aportación <datos_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Datos de la persona que
3.7.1.2.5.2.1 <datos_persona_aporta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
realiza la aportación
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
99=(0-9) número
3.7.1.2.5.2.1.1.8 <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
3.7.1.2.5.2.1.2.5 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
social


Fideicomiso
alfanumérico.
3.7.1.2.5.2.1.3.3 Número, referencia o <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40

identificador del

fideicomiso
Datos del tipo de
3.7.1.2.5.2.2 <datos_tipo_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Aportación
Datos de la aportación
3.7.1.2.5.2.2.1 <aportacion_monetaria> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando es Monetaria
3.7.1.2.5.2.2.1.1 con el que se realizó la <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
aportación
3.7.1.2.5.2.2.1.2 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
de la aportación
3.7.1.2.5.2.2.1.3 Monto de la aportación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.2 <aportacion_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.2.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.7.1.2.5.2.2.2.2 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.7.1.2.5.2.2.2.3 <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200
Valor de la aportación
3.7.1.2.5.2.2.2.4 expresado en Moneda <valor_aportacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Nacional
3.7.1.2.5.2.2.3 cuando es Otro bien <aportacion_otro_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
aportado
Descripción del bien
3.7.1.2.5.2.2.3.1 <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
aportado
Valor de la aportación
3.7.1.2.5.2.2.3.2 expresado en Moneda <valor_aportacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Nacional

3.7.1.2.6 Fusión <fusion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.7.1.2.6.1 Tipo de fusión <tipo_fusion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Datos de las Personas
3.7.1.2.6.2 <datos_fusionadas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Morales Fusionadas
Datos de la Persona
3.7.1.2.6.2.1 <datos_fusionada> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Fusionada
3.7.1.2.6.2.1.1 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Social
3.7.1.2.6.2.1.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD


3.7.1.2.6.2.1.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
alfanumérico.
3.7.1.2.6.2.1.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.7.1.2.6.2.1.5 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
social
3.7.1.2.6.2.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional Numérico 4 - 17
obligatorios.
que corresponda
3.7.1.2.6.2.1.8 <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
registrales
Datos de la Persona
3.7.1.2.6.3 <datos_fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Fusionante
La persona moral
3.7.1.2.6.3.1 fusionante ya se <fusionante_determinadas> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
encuentra determinada
3.7.1.2.6.3.2 Fusionante <fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Social
alfanumérico.


social
obligatorios.
obligatorios.

que corresponda
registrales

3.7.1.2.6.3.2.9 o partes sociales de la <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
persona moral
3.7.1.2.6.3.2.10 o socios de la persona <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
moral Fusionante
3.7.1.2.6.3.2.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1 cuando se trata de <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona física
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
alfanumérico.
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
99=(0-9) número
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

Datos de la persona
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2 cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.1 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Social
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.3 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,


alfanumérico.
Datos de la persona
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3 cuando se trata de <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso

Registro Federal de
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
fideicomiso
3.7.1.2.6.3.2.10.2 <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
3.7.1.2.7 Escisión <escision> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la Persona
3.7.1.2.7.1 <datos_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Escindente
Social
3.7.1.2.7.1.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
alfanumérico.
3.7.1.2.7.1.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.7.1.2.7.1.5 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
social
3.7.1.2.7.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.


3.7.1.2.7.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.7.1.8 inscripción en el registro <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
que corresponda

registrales
La persona moral
3.7.1.2.7.1.9 <escindente_subsiste> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
escindente subsiste
o socios de la persona
3.7.1.2.7.1.10 <datos_accionista_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
moral escindente cuando
esta subsiste
3.7.1.2.7.1.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
3.7.1.2.7.1.10.1.1 cuando se trata de <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona física
3.7.1.2.7.1.10.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.2.7.1.10.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.2.7.1.10.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.7.1.2.7.1.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.7.1.2.7.1.10.1.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
alfanumérico.
3.7.1.2.7.1.10.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
99=(0-9) número
3.7.1.2.7.1.10.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
Datos de la persona
3.7.1.2.7.1.10.1.2 cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
3.7.1.2.7.1.10.1.2.1 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Social
3.7.1.2.7.1.10.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
alfanumérico.


Datos de la persona
3.7.1.2.7.1.10.1.3 cuando se trata de <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso


Registro Federal de
3.7.1.2.7.1.10.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
3.7.1.2.7.1.10.1.3.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
fideicomiso

3.7.1.2.7.1.10.2 <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17

3.7.1.2.7.2 <datos_escindidas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Morales Escindidas
Las personas morales

3.7.1.2.7.2.1 escindidas ya se <escindidas_determinadas> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
encuentran determinadas
Datos de la Persona
3.7.1.2.7.2.2 <dato_escindida> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Escindida
Social

alfanumérico.
social
obligatorios.
obligatorios.

3.7.1.2.7.2.2.8 inscripción en el registro <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
que corresponda

registrales
3.7.1.2.7.2.2.9 o partes sociales de la <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
persona moral
moral Escindida
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.

Datos de la persona
fideicomiso

Registro Federal de
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 40
fideicomiso
Operación y
administración de
3.7.1.2.8 <administracion_personas_morales> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
personas morales y
vehículos corporativos
Descripción del tipo de
3.7.1.2.8.1 <tipo_administracion> Obligatorio Alfanumérico 1-2000
Administración
3.7.1.2.8.2 <tipo_operacion> Obligatorio Alfanumérico 1-2000
Operación
La persona moral o
vehículo corporativo que
3.7.1.2.8.3 <persona_moral_aviso> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
se administra es la
Datos de la persona
moral o vehículo
3.7.1.2.8.4 <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
corporativo que se
administra
Datos de la persona
3.7.1.2.8.4.1 cuando se trata de <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona moral
Social
alfanumérico.
Clave país de
3.7.1.2.8.4.1.4 <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA
nacionalidad

3.7.1.2.8.4.2 Datos de la persona <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

cuando se trata de

fideicomiso
Registro Federal de
3.7.1.2.8.4.2.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
3.7.1.2.8.4.2.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
fideicomiso
Constitución de
3.7.1.2.9 <constitucion_fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Fideicomiso
Registro Federal de
3.7.1.2.9.1 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
3.7.1.2.9.2 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1 -40
fideicomiso
3.7.1.2.9.3 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.7.1.2.9.4 Objeto del Fideicomiso <objeto_fideicomiso> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999

Monto total del
patrimonio del Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.2.9.5 <monto_total_patrimonio> Obligatorio Numérico 4 - 17
fideicomiso en Moneda obligatorios.
Nacional
Datos de los
3.7.1.2.9.6 <datos_fideicomitente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomitentes
3.7.1.2.9.6.1 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
persona física
3.7.1.2.9.6.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD

3.7.1.2.9.6.1.1.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,



alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
3.7.1.2.9.6.1.3 cuando se trata de <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso
Registro Federal de
3.7.1.2.9.6.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Datos del tipo de
3.7.1.2.9.6.2 <datos_tipo_patrimonio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
patrimonio
Datos del patrimonio
3.7.1.2.9.6.2.1 <patrimonio_monetario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando es Monetario
3.7.1.2.9.6.2.1.1 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
de la aportación
3.7.1.2.9.6.2.1.2 Monto de la aportación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.



3.7.1.2.9.6.2.2 <patrimonio_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Importe que garantiza el
inmueble que se aporta al Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.2.9.6.2.2.4 <importe_garantia> Obligatorio Numérico 4 - 17
Fideicomiso en Moneda obligatorios.
Nacional
3.7.1.2.9.6.2.3 <patrimonio_otro_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando es Otro bien
3.7.1.2.9.6.2.3.1 Descripción del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
Valor del bien que se
3.7.1.2.9.6.2.3.2 aporta al Fideicomiso en <valor_bien> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Moneda Nacional
Datos de los
3.7.1.2.9.7 <datos_fideicomisario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomisarios
Los datos del o los
3.7.1.2.9.7.1 fideicomisarios se <datos_fideicomisarios_determinados> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
encuentran determinados
3.7.1.2.9.7.2 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
99=(0-9) número


Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
3.7.1.2.9.7.2.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Datos de los miembros
3.7.1.2.9.8 <datos_miembro_comite_tecnico> Opcional Etiqueta N/A N/A
del Comité Técnico
Se cuenta con un comité
3.7.1.2.9.8.1 <comite_tecnico> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
técnico
Compra o venta de
3.7.1.2.10 <compra_venta_entidades_mercantiles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
entidades mercantiles
Tipo de Operación de
3.7.1.2.10.1 <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
compraventa
Datos de la sociedad
3.7.1.2.10.2 mercantil que se <datos_sociedad_mercantil> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
comercializa
3.7.1.2.10.2.1 social de la persona <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
3.7.1.2.10.2.2 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
social



alfanumérico.
que corresponda
3.7.1.2.10.2.6 <folio_mercantil> Opcional Alfanumérico 1 - 200
registrales
Número de acciones o
3.7.1.2.10.2.7 partes sociales <acciones_adquiridas> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
adquiridas
3.7.1.2.10.2.8 Número total de acciones <acciones_totales> Obligatorio Numérico 1-17 Formato: 99999999999999999
3.7.1.2.10.2.9 Datos de la Contraparte <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
persona física

alfanumérico.
99=(0-9) número


Datos de la persona
persona moral
Social

alfanumérico.

Fideicomiso

alfanumérico.
3.7.1.2.10.2.9.3.3 identificador del <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 40
fideicomiso
financiera
financiera
3.7.1.2.10.3.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 9
operación

de la operación
3.7.1.2.10.3.5 Monto de la operación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.

ANEXO “12-A” (título modificado D.O.F. 29 septiembre 2015)

TIPO DE
NO.
NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD DATO LONGITUD FORMATO
2 de quien realiza la <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Actividad Vulnerable
Clave de la Entidad Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,
Colegiada por medio de L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
2.1 <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12
la cual se remiten los AA=año, MM=mes, DD=día,
avisos X=alfanumérico
Patrón:
Clave de quien realiza la LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
2.2 Actividad Vulnerable <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 13 en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o
que genera el aviso Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
X=alfanumérico
vulnerable
corresponde a la
2.4 operaciones previstos <exento> Obligatorio Numérico 1
en el artículo 27 Bis de
las Reglas de Carácter
modificatorio
Folio del Aviso previo Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a
que se modifica la izquierda)
Descripción de la
modificación
solicita la formalización
del instrumento público
que corresponda
3.5.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200


3.5.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

3.5.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200
3.5.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD
3.5.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13
alfanumérico.
3.5.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18
99=(0-9) número
Detalle de la(s)
3.6.1.1 <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
Público
3.6.1.2 acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Tipo de Actividad
3.6.1.3 Vulnerable <tipo_actividad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Otorgamiento de poder
irrevocable para actos
3.6.1.3.1 de administración o <otorgamiento_poder> Opcional Etiqueta N/A N/A
para actos de dominio
3.6.1.3.1.1 Datos del Poderdante <datos_poderdante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la persona
persona física
3.6.1.3.1.1.1.1.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
alfanumérico.
99=(0-9) número
ocupación


Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
3.6.1.3.1.1.1.2.5 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
social
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
3.6.1.3.1.1.1.3.2 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Datos de los
3.6.1.3.1.2 <datos_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Apoderados
3.6.1.3.1.2.1 Tipo de poder <tipo_poder> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.


99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Constitución de
3.6.1.3.2 <constitucion_personas_morales> Opcional Etiqueta N/A N/A
personas Morales
3.6.1.3.2.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
Tipo de persona moral
3.6.1.3.2.2 cuando es "Otra" <tipo_persona_moral_otra> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
3.6.1.3.2.3 social de la persona <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 N/A
3.6.1.3.2.4 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999
social
Folio mercantil o
3.6.1.3.2.5 <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
Número total de
acciones o partes Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.2.6 <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
sociales de la persona obligatorios.
moral


Clave de entidad
3.6.1.3.2.7 federativa del domicilio <entidad_federativa> Opcional Numérico 1-2
social
Se cuenta con un
3.6.1.3.2.8 <consejo_vigilancia> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
consejo de vigilancia
Motivo de la
3.6.1.3.2.9 constitución de la <motivo_constitucion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
persona moral
3.6.1.3.2.10 Público de la fusión o <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
escisión
3.6.1.3.2.11 <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
o socios
Cargo del accionista
3.6.1.3.2.11.1 dentro de la persona <cargo_accionista> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
moral
Datos de la persona
persona física
3.6.1.3.2.11.2.1.5 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.

Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Capital Social de
3.6.1.3.2.12 <capital_social> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
constitución
3.6.1.3.2.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Monto de Capital Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.2.12.2 <capital_variable> Opcional Numérico 4 - 17
Variable obligatorios.
Modificación patrimonial
por aumento de capital
3.6.1.3.3 <modificacion_patrimonial> Opcional Etiqueta N/A N/A
o por disminución de
capital
Datos de la persona
3.6.1.3.3.1 <persona_moral_modifica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
moral que se modifica
Social
3.6.1.3.3.1.3 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
3.6.1.3.3.1.5 giro mercantil u objeto <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999
social
Número total de
3.6.1.3.3.1.6 <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
moral
Motivo de la
3.6.1.3.3.1.7 modificación de la <motivo_modificacion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
persona moral
3.6.1.3.3.1.8 Número de Instrumento <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20

Público de la fusión o

escisión

3.6.1.3.3.2 Datos de la modificación <datos_modificacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Tipo de modificación
3.6.1.3.3.2.1 patrimonial del capital <tipo_modificacion_capital_fijo> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
fijo
Monto anterior del Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.3.2.2 <inicial_capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
capital fijo obligatorios.
Monto final del capital Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.3.2.3 <final_capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
fijo obligatorios.
Tipo de modificación
3.6.1.3.3.2.4 patrimonial del capital <tipo_modificacion_capital_variable> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
variable
Monto anterior del Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.3.2.5 <inicial_capital_variable> Obligatorio Numérico 4 - 17
capital variable obligatorios.
Monto final del capital Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.3.2.6 <final_capital_variable> Obligatorio Numérico 4 - 17
variable obligatorios.
3.6.1.3.3.2.7 <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
vigentes
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
Registro Federal de Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,


alfanumérico.


Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
3.6.1.3.3.2.7.1.3.2 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.4 Fusión <fusion> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.4.1 Tipo de fusión <tipo_fusion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.6.1.3.4.2 <datos_fusionadas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Morales Fusionadas
Datos de la Persona
3.6.1.3.4.2.1 <datos_fusionada> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Fusionada
Social
3.6.1.3.4.2.1.3 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
social
obligatorios.
obligatorios.
inscripción en el
registro que
corresponda (Registro
de Sociedades Civiles) o
3.6.1.3.4.3 Datos de la Persona <datos_fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Moral Fusionante

La persona moral
3.6.1.3.4.3.1 fusionante ya se <fusionante_determinadas> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
encuentra determinada
3.6.1.3.4.3.2 Fusionante <fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Social
alfanumérico.
social
obligatorios.
obligatorios.
inscripción en el
registro que
Número total de
3.6.1.3.4.3.2.9 <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
moral
moral Fusionante
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
3.6.1.3.4.3.2.10.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA



99=(0-9) número


Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
3.6.1.3.4.3.2.10.1.3.2 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.5 Escisión <escision> Opcional Etiqueta N/A N/A
Datos de la Persona
3.6.1.3.5.1 <datos_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Escindente
Social
alfanumérico.
3.6.1.3.5.1.5 Actividad económica o <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999

giro mercantil u objeto

social
3.6.1.3.5.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.5.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional Numérico 4 - 17
obligatorios.

inscripción en el
registro que
3.6.1.3.5.1.8 <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
La persona moral
3.6.1.3.5.1.9 <escindente_subsiste> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
escindente subsiste
o socios de la persona
3.6.1.3.5.1.10 <datos_accionista_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
moral escindente
cuando esta subsiste
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
3.6.1.3.5.1.10.1.2.1 Denominación o Razón <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254

Social
alfanumérico.


Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.5.2 <datos_escindidas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Morales Escindidas
Las personas morales
escindidas ya se
3.6.1.3.5.2.1 <escindidas_determinadas> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
encuentran
determinadas
Datos de la Persona
3.6.1.3.5.2.2 <dato_escindida> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Moral Escindida
Social
3.6.1.3.5.2.2.3 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
social
obligatorios.
obligatorios.

inscripción en el
registro que
Número total de
3.6.1.3.5.2.2.9 <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17
moral


moral Escindida
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
3.6.1.3.5.2.2.10.1.2.3 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso

Registro Federal de
3.6.1.3.5.2.2.10.1.3.2 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso

Compra o venta de
3.6.1.3.6 acciones o partes <compra_venta_acciones> Opcional Etiqueta N/A N/A
sociales
3.6.1.3.6.1 Tipo de operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
Datos de la persona
moral objeto de la
3.6.1.3.6.2 comercialización de <persona_moral_acciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
acciones o partes
sociales
Social
alfanumérico.
Valor nominal de las
3.6.1.3.6.2.5 <valor_nominal> Obligatorio Numérico 4 - 17
sociales en Moneda obligatorios.
Nacional
Número total de
sociales obligatorios.
comercializadas
3.6.1.3.6.2.7 <datos_vendedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
vende acciones
Número de acciones o
3.6.1.3.6.2.7.1 partes sociales <numero_acciones_vendidas> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
vendidas
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
99=(0-9) número


Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.6.2.8 Datos de la persona que <datos_comprador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
compra acciones
3.6.1.3.6.2.8.1 partes sociales <numero_acciones_compradas> Obligatorio Numérico 4 - 17
compradas obligatorios.
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
99=(0-9) número


Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Datos de liquidación de
la operación o acto
3.6.1.3.6.3.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
operación
3.6.1.3.6.3.3 Tipo de moneda o divisa <moneda> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
de la operación
3.6.1.3.6.3.4 Monto de la liquidación <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 obligatorios.

Constitución o
Modificación de
Fideicomiso traslativo
3.6.1.3.7 <constitucion_modificacion_fideicomiso> Opcional Etiqueta N/A N/A
de Dominio o en
garantía sobre
inmuebles
3.6.1.3.7.1 Tipo de Movimiento <tipo_movimiento> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.6.1.3.7.2 Tipo de Fideicomiso <tipo_fideicomiso> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.6.1.3.7.3 fideicomiso cuando es <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-200 N/A
otro


Registro Federal de
3.6.1.3.7.4 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.7.6 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Monto total o monto
después de la
modificación del Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.7.7 <monto_patrimonio> Obligatorio Numérico 4 - 17
patrimonio del obligatorios.
fideicomiso en Moneda
Nacional
Datos de los
3.6.1.3.7.8 <datos_fideicomitente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomitentes
Tipo de movimiento del
3.6.1.3.7.8.1 <tipo_movimiento_fideicomitente> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
fideicomitente
Datos de tipo de
persona
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
Clave Única de Registro Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
de Población Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en


99=(0-9) número
ocupación
Datos de la persona
persona moral

Social
alfanumérico.
social
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Datos del tipo de
3.6.1.3.7.8.3 patrimonio de <datos_tipo_patrimonio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
constitución o
modificación
Datos del patrimonio de
constitución o de la
3.6.1.3.7.8.3.1 <patrimonio_monetario> Opcional Etiqueta N/A N/A
modificación cuando es
Monetario
3.6.1.3.7.8.3.1.1 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 999
del patrimonio
3.6.1.3.7.8.3.1.2 Monto del patrimonio <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.7.8.3.2 Datos del patrimonio de <patrimonio_inmueble> Opcional Etiqueta N/A N/A

constitución o de la
un Inmueble
Folio real del inmueble o Obligatorio para caso
3.6.1.3.7.8.3.2.3 <folio_real> Alfanumérico 1 - 200
antecedentes registrales de inmuebles
Importe que garantiza el Obligatorio para
inmueble que se aporta Fideicomisos de Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.7.8.3.2.4 <importe_garantia> Numérico 4 - 17
al Fideicomiso en garantía sobre obligatorios.
Moneda Nacional inmuebles

Datos del patrimonio de

constitución o
3.6.1.3.7.8.3.3 <patrimonio_otro_bien> Opcional Etiqueta
Otro bien
3.6.1.3.7.8.3.3.1 Descripción del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 N/A
Valor del bien que se
3.6.1.3.7.8.3.3.2 aporta al Fideicomiso en <valor_bien> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Moneda Nacional
Datos de los
3.6.1.3.7.9 <datos_fideicomisarios> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomisarios
Los datos del o los
fideicomisarios se
3.6.1.3.7.9.1 <datos_fideicomisarios_determinados> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
encuentran
determinados
Datos de tipo de
persona
Tipo de movimiento del
3.6.1.3.7.9.2.1 <tipo_movimiento_fideicomisario> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
fideicomisario
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
3.6.1.3.7.9.2.2.6 de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
99=(0-9) número


ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.


social
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
Datos de los miembros
3.6.1.3.7.10 del Comité Técnico <datos_miembro_comite_tecnico> Opcional Etiqueta N/A N/A
Se cuenta con un comité
3.6.1.3.7.10.1 técnico <comite_tecnico> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.7.10.2 Se modifica el comité <modificacion_comite_tecnico> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO

técnico
Cesión de derechos de
fideicomitente Cesión
3.6.1.3.8 de derechos de <cesion_derechos_fideicomitente_fideicomisario> Opcional Etiqueta N/A N/A
fideicomisario
fideicomiso
Registro Federal de
3.6.1.3.8.2 Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12
del Fideicomiso
alfanumérico.
3.6.1.3.8.3 Denominación o razón <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254

social del Fiduciario

3.6.1.3.8.4 Tipo de cesión <tipo_cesion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
3.6.1.3.8.5 Datos de cedente <datos_cedente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de tipo de
persona
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
99=(0-9) número
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
social
Datos de la persona
fideicomiso


Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.8.6 Datos de cesionario <datos_cesionario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de tipo de
persona
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
99=(0-9) número
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
3.6.1.3.8.6.1.2.5 Actividad económica o <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999

giro mercantil u objeto

social
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.8.7 Datos de la cesión <datos_cesion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Monto de la cesión en Obligatorio en caso Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.6.1.3.8.7.1 <monto_cesion> Numérico 4 - 17
Moneda Nacional de ser a titulo oneroso obligatorios.
Otorgamiento de
contratos de mutuo o
3.6.1.3.9 <contrato_mutuo_credito> Opcional Etiqueta N/A N/A
crédito con o sin
garantía
3.6.1.3.9.1 Tipo de Otorgamiento <tipo_otorgamiento> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9
3.6.1.3.9.2 del otorgante del mutuo <datos_acreedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
o crédito o acreedor
Datos de tipo de
persona del acreedor
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
3.6.1.3.9.2.1.1.6 Clave Única de Registro <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
99=(0-9) número

ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
social

Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.9.3 del solicitante del mutuo <datos_deudor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
o crédito o deudor
Datos de tipo de
persona del deudor
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
3.6.1.3.9.3.1.1.6 Clave Única de Registro <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

de Población Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en

99=(0-9) número
ocupación
Datos de la persona
persona moral
Social


alfanumérico.
social
Datos de la persona
fideicomiso
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
3.6.1.3.9.4 Datos de la garantía <datos_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.9.4.1 Tipo de garantía <tipo_garantia> Obligatorio Numérico 1-2 99
Datos del bien materia
3.6.1.3.9.4.2 del mutuo, préstamo o <datos_bien_mutuo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
crédito
Datos de la garantía
3.6.1.3.9.4.2.1 <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Valor de referencia del Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.9.4.2.1.2 <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17

Datos de la garantía
3.6.1.3.9.4.2.2 <datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
cuando es "Otro"
Descripción cuando
3.6.1.3.9.4.2.2.1 Tipo de Garantía es <descripcion_garantia> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
"Otro"
Datos de tipo de
persona del garante
Datos de la persona
persona física


alfanumérico.
3.6.1.3.9.4.3.1.6 Clave Única de Registro <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
99=(0-9) número
Datos de la persona
persona moral
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
3.6.1.3.9.4.3.3.2 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,


del Fideicomiso AA=año, MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
fideicomiso
Datos de la forma de
otorgamiento del crédito
Monto de la operación o Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.6.1.3.9.5.2 <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
acto obligatorios.
3.6.1.3.10 Realización de Avalúos <avaluo> Opcional Etiqueta N/A N/A
Tipo de bien objeto de
3.6.1.3.10.1 <tipo_bien> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
avalúo
3.6.1.3.10.2 Descripción del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 N/A

Valor avalúo en Moneda Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.6.1.3.10.3 <valor_avaluo> Obligatorio Numérico 4 - 17
Nacional obligatorios.
Datos del propietario de
3.6.1.3.10.4 los bienes objeto del <datos_propietario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
avalúo
El propietario del bien
3.6.1.3.10.4.1 es el que solicita la <propietario_solicita> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO
formalización del
Datos de tipo de
persona del propietario
3.6.1.3.10.4.2 de los bienes objeto del <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
avalúo si no es quien
solicita la formalización
del instrumento público
Datos de la persona
persona física
alfanumérico.
3.6.1.3.10.4.2.1.6 de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
99=(0-9) número

Datos de la persona
persona moral
3.6.1.3.10.4.2.2.1 Denominación o Razón <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Social
alfanumérico.
Datos de la persona
fideicomiso
3.6.1.3.10.4.2.3.1 Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254

Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumérico.
fideicomiso
ANEXO “12-B” (anexo agregado D.O.F. 29 septiembre 2015)
Datos del Tribunal o Dependencia

2 donde se realiza la Actividad <tribunal_dependencia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Vulnerable
Patrón:
Clave del Tribunal o Dependencia
LLLAAMMDDXXX;
2.1 donde se realiza la Actividad <clave_tribunal_dependencia> Obligatorio Alfanumérico 12
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
Vulnerable.



modifica izquierda)
Acto realizado ante la Fe del

servidor público

Patrón:
3.5.1.1 Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8
AAAAMMDD
3.5.1.2 Tipo de Actividad Vulnerable <tipo_actividad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Constitución o Transmisión de
3.5.1.2.1 <derechos_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
derechos reales sobre inmuebles
3.5.1.2.1.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20

3.5.1.2.1.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
Patrón:
3.5.1.2.1.5 Tipo de acto realizado <tipo_acto> Obligatorio Numérico 1
9
Tipo de acto realizado cuando sea
3.5.1.2.1.6 <tipo_acto_otro> Opcional Alfanumérico 1-50
"Otro"
Características del o los inmuebles

3.5.1.2.1.7 <datos_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
objeto del aviso

3.5.1.2.1.7.1 Inmueble objeto del aviso <caracteristicas_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Patrón:
3.5.1.2.1.7.1.1 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2
99
Valor catastral del inmueble en Formato:

3.5.1.2.1.7.1.2 <valor_catastral> Obligatorio Numérico 4 - 17
Moneda Nacional 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
Colonia de la ubicación del

3.5.1.2.1.7.1.3 <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
inmueble
Calle, avenida o vía de la ubicación

3.5.1.2.1.7.1.4 <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
del inmueble
3.5.1.2.1.7.1.5 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.1.7.1.6 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40

3.5.1.2.1.7.1.7 <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
inmueble

3.5.1.2.1.7.1.8 <dimension_terreno> Obligatorio Numérico 4 - 10
del terreno

3.5.1.2.1.7.1.9 <dimension_construido> Obligatorio Numérico 4 - 10
Construidos

Datos de las personas que

3.5.1.2.1.8 <personas_acto> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
intervienen en el acto
3.5.1.2.1.8.1 <datos_persona_acto> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
persona que interviene en el acto
Carácter de la persona que Patrón:

3.5.1.2.1.8.1.1 <caracter> Obligatorio Numérico 1
interviene en el acto 9
Tipo de carácter de la persona que

3.5.1.2.1.8.1.2 interviene en el acto cuando sea <caracter_otro> Opcional Alfanumérico 1-50
"Otro"
3.5.1.2.1.8.1.3 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.5.1.2.1.8.1.3.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A


Registro Federal de Contribuyentes
3.5.1.2.1.8.1.3.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
(RFC)
Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde,
3.5.1.2.1.8.1.3.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) número
3.5.1.2.1.8.1.3.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

3.5.1.2.1.8.1.3.2 <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.3.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254
Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra

3.5.1.2.1.8.1.3.2.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
(RFC)
X= alfanumérico.
3.5.1.2.1.8.1.3.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA

3.5.1.2.1.8.1.3.2.5 <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
moral



3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
(RFC)
3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
9) número

3.5.1.2.1.8.1.3.3 <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

Fiduciario

(RFC) del Fideicomiso
X= alfanumérico.

3.5.1.2.1.8.1.3.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
del fideicomiso

3.5.1.2.1.8.1.3.3.4 <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
fideicomiso



3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
(RFC)
3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
9) número
Datos del domicilio de la persona

3.5.1.2.1.8.1.4 <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
objeto del aviso
3.5.1.2.1.8.1.4.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.4.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.8.1.4.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.1.8.1.4.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.1.8.1.4.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.1.8.1.4.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.5.1.2.1.8.1.4.2.1 <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
el domicilio

3.5.1.2.1.8.1.4.2.2 demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
corresponda
3.5.1.2.1.8.1.4.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.1.8.1.4.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.1.8.1.4.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.1.8.1.4.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40


3.5.1.2.1.8.1.4.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
3.5.1.2.1.8.1.5 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1.8.1.5.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.1.8.1.5.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato: Clave de región + número telefónico
3.5.1.2.1.8.1.5.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60 Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
Otorgamiento de poder irrevocable

3.5.1.2.2 para actos de administración o <otorgamiento_poder> Opcional Etiqueta N/A N/A
para actos de dominio
3.5.1.2.2.1 Autoridad <autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.5.1.2.2.1.1 Tipo de autoridad <tipo_autoridad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1.1 Administrativo <administrativo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1.1.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
Cargo de la autoridad ante quien se

3.5.1.2.2.1.1.1.2 <cargo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
realiza el acto
3.5.1.2.2.1.1.1.3 Número de Instrumento Público <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.2.1.1.2 Jurisdiccional <jurisdiccional> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.1.2.1 Órgano Jurisdiccional <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.1.2.2 Tipo de juicio <tipo_juicio> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.2.1.1.2.3 Materia <materia> Obligatorio Alfanumérico 1-20
3.5.1.2.2.1.1.2.4 Expediente <expediente> Obligatorio Alfanumérico 1-20
Datos del domicilio de la oficina

3.5.1.2.2.1.2 <domicilio_oficina> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
donde se realiza el acto
3.5.1.2.2.1.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.1.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50
3.5.1.2.2.1.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100


3.5.1.2.2.1.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56
3.5.1.2.2.1.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40
3.5.1.2.2.1.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5
3.5.1.2.2.1.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.5.1.2.2.1.2.2.1 <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
el domicilio

3.5.1.2.2.1.2.2.2 demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100
corresponda
3.5.1.2.2.1.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100
3.5.1.2.2.1.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12
Datos de la persona que solicita el

3.5.1.2.2.2 <persona_solicita> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
acto u operación

(RFC)

3.5.1.2.2.2.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
9) número
3.5.1.2.2.2.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
3.5.1.2.2.3 Datos del Poderdante <datos_poderdante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.5.1.2.2.3.1.1 <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Formato:
3.5.1.2.2.3.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8
AAAAMMDD

3.5.1.2.2.3.1.1.5 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,
(RFC)
3.5.1.2.2.3.1.1.6 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó
Población
9) número

3.5.1.2.2.3.1.2 <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.2.3.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254



3.5.1.2.2.3.1.2.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
(RFC)
X= alfanumérico.
3.5.1.2.2.3.1.2.4 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA


Fiduciario

X= alfanumérico.

3.5.1.2.2.3.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40
del fideicomiso
3.5.1.2.2.4 Datos de los Apoderados <datos_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Patrón:
3.5.1.2.2.4.1 Tipo de poder <tipo_poder> Obligatorio Numérico 1
9

Formato:
AAAAMMDD

(RFC)

Población
9) número


(RFC)
X= alfanumérico.


Fiduciario

X= alfanumérico.

del fideicomiso
3.5.1.2.3 Constitución de personas Morales <constitucion_personas_morales> Opcional Etiqueta N/A N/A



realiza el acto
Número de Instrumento Público u

3.5.1.2.3.1.1.1.3 <instrumento_publico_oficio> Obligatorio Alfanumérico 1-20
oficio emitido

3.5.1.2.3.1.2 <domicilio_oficina> Opcional Etiqueta N/A N/A

el domicilio

corresponda


acto u operación

(RFC)
Población
9) número
3.5.1.2.3.2.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA
Datos de la persona moral que se

3.5.1.2.3.3 <persona_moral_constitucion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
constituye
Patrón:
3.5.1.2.3.3.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 1-2
99
Tipo de persona moral cuando es

3.5.1.2.3.3.2 <tipo_persona_moral_otra> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
"Otra"
Denominación o razón social de la

3.5.1.2.3.3.3 <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 N/A
persona moral que se constituye

Actividad económica o giro Patrón:

3.5.1.2.3.3.4 <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7
mercantil u objeto social 9999999
Folio mercantil o antecedentes

3.5.1.2.3.3.5 <folio_mercantil> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 N/A
registrales
Número total de acciones o

3.5.1.2.3.3.6 certificados de aportación de la <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
persona moral
Clave de entidad federativa del

3.5.1.2.3.3.7 <entidad_federativa> Opcional Numérico 1-2
domicilio social
Se cuenta con un consejo de Formato:

3.5.1.2.3.3.8 <consejo_vigilancia> Obligatorio Alfabético 2
vigilancia SI/NO
Motivo de la constitución de la
3.5.1.2.3.3.9 <motivo_constitucion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
persona moral
Número de Instrumento Público de

3.5.1.2.3.3.10 <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
la fusión o escisión
3.5.1.2.3.3.11 Datos de los accionistas o socios <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Cargo del accionista dentro de la

3.5.1.2.3.3.11.1 <cargo_accionista> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
persona moral




(RFC)
Población
9) número
3.5.1.2.3.3.11.2.1.7 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA


(RFC)
X= alfanumérico.
3.5.1.2.3.3.11.2.2.4 Clave pais nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA


Fiduciario

X= alfanumérico.

del fideicomiso
Número de acciones o certificados

3.5.1.2.3.3.11.3 <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
de aportación

3.5.1.2.3.3.12 Capital Social de constititución <capital_social> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.3.3.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.3.3.12.2 Monto de Capital Variable <capital_variable> Opcional Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
Modificación patrimonial por

3.5.1.2.4 aumento de capital o por <modificacion_patrimonial> Opcional Etiqueta N/A N/A
disminución de capital

realiza el acto
Número de Instrumento Público u

3.5.1.2.4.1.1.1.3 <instrumento_publico_oficio> Obligatorio Alfanumérico 1-20
oficio emitido



el domicilio

corresponda

Datos de la persona moral que se

3.5.1.2.4.2 <persona_moral_modifica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
modifica

3.5.1.2.4.2.3 <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
(RFC)
X= alfanumérico.
Actividad económica o giro Formato:

3.5.1.2.4.2.5 <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7
mercantil u objeto social 9999999

Número total de acciones o

3.5.1.2.4.2.6 certificados de aportación de la <numero_total_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
persona moral
Motivo de la modificación de la
3.5.1.2.4.2.7 <motivo_modificacion> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9
persona moral
Número de Instrumento Público de

3.5.1.2.4.2.8 <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20
la fusión o escisión
3.5.1.2.4.3 Datos de la modificación <datos_modificacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Tipo de modificación patrimonial Patrón:

3.5.1.2.4.3.1 <tipo_modificacion_capital_fijo> Obligatorio Numérico 1
del capital fijo 9
3.5.1.2.4.3.2 Monto anterior del capital fijo <inicial_capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.3 Monto final del capital fijo <final_capital_fijo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
Tipo de modificación patrimonial Patrón:

3.5.1.2.4.3.4 <tipo_modificacion_capital_variable> Obligatorio Numérico 1
del capital variable 9
3.5.1.2.4.3.5 Monto anterior del capital variable <inicial_capital_variable> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.6 Monto final del capital variable <final_capital_variable> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.4.3.7 Datos de los accionistas vigentes <datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A




(RFC)
Población
9) número


(RFC)
X= alfanumérico.


Fiduciario

X= alfanumérico.
del fideicomiso
Número de acciones o certificados

3.5.1.2.4.3.7.2 <numero_acciones> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
de aportación
Otorgamiento de contratos de
3.5.1.2.5 <contrato_mutuo_credito> Opcional Etiqueta N/A N/A
mutuo o crédito con o sin garantía



realiza el acto
3.5.1.2.5.1.1.1.3 Número de Instrumento Público <instrumento_publico> Obligatorio Alfanumérico 1-20



el domicilio

corresponda




Patrón:
3.5.1.2.5.2 Tipo de Otorgamiento <tipo_otorgamiento> Obligatorio Numérico 1
9
acto u operación

(RFC)
Población
9) número

3.5.1.2.5.4 otorgante del mutuo o crédito o <datos_acreedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
acreedor

acreedor



Formato:
AAAAMMDD

Registro Federal de
Población
9) número


Registro Federal de
X= alfanumérico.


del Fiduciario
Registro Federal de Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra

3.5.1.2.5.4.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
Fideicomiso X= alfanumérico.

del fideicomiso


3.5.1.2.5.5 solicitante del mutuo o crédito o <datos_deudor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
deudor

deudor

Formato:
AAAAMMDD

Registro Federal de
Población
9) número


Registro Federal de
X= alfanumérico.




del Fiduciario
Registro Federal de Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra

3.5.1.2.5.5.1.3.2 Contribuyentes (RFC) del <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día,
Fideicomiso X= alfanumérico.

del fideicomiso
3.5.1.2.5.6 Datos de la garantía <datos_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.5.6.1 Tipo de garantía <tipo_garantia> Obligatorio Numérico 1-2 99
3.5.1.2.5.6.2 Datos del bien objeto de la garantía <datos_bien_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de la garantía cuando es un

Inmueble
Patrón:
3.5.1.2.5.6.2.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2
99
3.5.1.2.5.6.2.1.2 Valor de referencia del inmueble <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

inmueble

Datos de la garantía cuando es

"Otro"
Descripción cuando Tipo de

3.5.1.2.5.6.2.2.1 <descripcion_garantia> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
Garantía es "Otro"

garante



(RFC)
Población
9) número


(RFC)
X= alfanumérico.


Fiduciario

X= alfanumérico.

del fideicomiso
Datos de la forma de otorgamiento

del crédito

Tipo de moneda o divisa de la Patrón:

3.5.1.2.5.7.1 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3
operación o acto 999
3.5.1.2.5.7.2 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.
3.5.1.2.6 Realización de Avalúos <avaluo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.6.1 Órgano administrativo <organo> Obligatorio Alfanumérico 1-100

3.5.1.2.6.2 <cargo> Obligatorio Alfanumérico 1-100
realiza el acto
3.5.1.2.6.3 Número de Expediente u Oficio <expediente_oficio> Obligatorio Alfanumérico 1-20

acto u operación

(RFC)
Población
9) número
Patrón:
3.5.1.2.6.5 Tipo de bien objeto de avalúo <tipo_bien> Obligatorio Numérico 1-2
99
3.5.1.2.6.6 Descripción del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 N/A
3.5.1.2.6.7 Valor avalúo en Moneda Nacional <valor_avaluo> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

Datos del propietario de los bienes

3.5.1.2.6.8 <datos_propietario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
objeto del avalúo
El propietario del bien es el que Formato:

3.5.1.2.6.8.1 <propietario_solicita> Obligatorio Alfabético 2
solicita el avalúo SI/NO
Datos del o los propietarios de los

3.5.1.2.6.8.2 <dato_propietario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
bienes objeto del avalúo

propietario de los bienes objeto del
3.5.1.2.6.8.2.1 <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
avalúo si no es quien solicita el
avalúo


(RFC)
Población
9) número



(RFC)
X= alfanumérico.



Fiduciario

X= alfanumérico.

del fideicomiso
ANEXO “13”
Vulnerable
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
genera el aviso
la LFPIORPI?
modificatorio


modifica izquierda)
objeto del aviso


Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
ocupación
Registro Federal de

la persona moral
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número


del Fiduciario
fideicomiso
Registro Federal de
Población
99=(0-9) número


nacional
extranjero
Estado, provincia,
corresponda


dueño beneficiario
dueño beneficiario


Registro Federal de
Población
99=(0-9) número
Registro Federal de


del Fiduciario
acto(s)
acto
3.7.1.4 Datos del Donativo <datos_donativo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de Donativo <tipo_donativo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Datos de liquidación del
3.7.1.4.1.1 donativo cuando es en <liquidacion_numerario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Numerario

3.7.1.4.1.1.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.4.1.1.2 que se realizó la operación o <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
acto
operación o acto
3.7.1.4.1.1.4 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
Datos de liquidación del
3.7.1.4.1.2 <liquidacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
donativo cuando es en Especie
Monto del valor del donativo en Formato: 14 dígitos con 2 decimales
3.7.1.4.1.2.1 <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17
especie obligatorios.
Tipo de moneda o divisa en la
3.7.1.4.1.2.2 que se expresa el valor del <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999
donativo

Tipo de bien materia del

3.7.1.4.1.2.3 <bien_donado> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
donativo
Datos del bien materia del
3.7.1.4.1.2.4 <datos_bien_donado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
donativo
Datos del donativo cuando es
un Inmueble
Código Postal de la ubicación
del inmueble
Datos del donativo cuando es
"Otro"
3.7.1.4.1.2.4.2.1 Descripción del bien donado <descripcion_bien_donado> Obligatorio Alfanumérico 1-3000
ANEXO “14”


Clave de la Entidad Colegiada por Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)

2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes,


2.4 actos u operaciones previstos en <exento> Obligatorio Numérico 1
ANEXO “15”
Vulnerable


2.2 Actividad Vulnerable que <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ,
genera el aviso AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

la LFPIORPI?


modificatorio

modifica izquierda)


del aviso


Registro Federal de

Población
9) número
ocupación



Registro Federal de


la persona moral
Registro Federal de
Población
9) número
del Fiduciario
3.5.1.3.4 Apoderado legal o delegado <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A


fideicomiso
Registro Federal de
Población
9) número


nacional
extranjero
Estado, provincia,
corresponda


dueño beneficiario
dueño beneficiario



Registro Federal de

Población
9) número


Registro Federal de




del Fiduciario


acto(s)


3.7.1.3 <caracteristicas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
Arrendamiento
Fecha de Inicio del
3.7.1.3.1 <fecha_inicio> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Arrendamiento Liquidado
Fecha de Término del
3.7.1.3.2 <fecha_termino> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD
Arrendamiento Liquidado
3.7.1.3.3 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99
3.7.1.3.4 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numérico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.3.5 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1 - 50
3.7.1.3.10 <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200
operación o acto
3.7.1.4.2 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 9
acto
3.7.1.4.4 Tipo de moneda o divisa de la <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999

operación o acto
obligatorios.

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(Cuarta Sección) DIARIO OFICIAL viernes 30 de agosto de 2013

Reforma D.O.F. 24 julio 2014

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo

Que resulta conveniente la organización y automatización de la información correspondiente, a fin de

Que en términos de lo anterior, he tenido a bien determinar y expedir la siguiente:

I. Formato Electrónico, al que se refiere el artículo 3 de esta Resolución;

III. Reglas, a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley;

II. Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable;

III. Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;

IV. Medio electrónico de envío;

V. Fecha y hora de recepción por parte del SAT;

VI. Número de avisos, en caso de ser correctos, y

VII. Estatus de la recepción.

(Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014)

En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo

La página electrónica del Portal en Internet es la siguiente: https://sppld.sat.gob.mx/sppld/

(Artículos adicionados D.O.F. 24 julio 2014)

(Artículos modificados D.O.F. 29 septiembre 2015)

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 2 de enero de 2017.

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la

3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100

3.7.1.2.1.1 Código Postal de la sucursal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5

3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD

Datos de la persona cuando se

3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100

Formato: Clave de región + número

Datos de identificación del

Datos de tipo de persona del

3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA

Datos de la persona cuando se

3.6.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254

3.6.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,

3.6.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA

Datos de la persona cuando se

Denominación o Razón Social del

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,

Número, referencia o identificador

Detalle de la(s) operación(es) o

3.7.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.7.1.1 Periodo a reportar <fecha_periodo> Obligatorio Numérico 6 Patrón: AAAAMM

3.7.1.2 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999

3.7.1.3 Tipo de tarjeta <tipo_tarjeta> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9

Número de Tarjeta, Cuenta,

Monto Total del gasto acumulado Formato: 14 dígitos con 2 decimales

3.5.1.3.4.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200

3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12

3.6.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD

A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

objeto del aviso

3.5.1.3.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD

Datos del número

3.7.1.3 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999

3.7.1.4 Cantidad de Tarjetas <cantidad> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón: 99999999

Monto de la operación o Formato: 14 dígitos con 2

A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

objeto del aviso

Registro Federal de Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en

& o Ñ, AA=año, MM=mes,

A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.5.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200