ESQUELA DE CONVOCATORIA

Trujillo, 07 de Diciembre de 2005

SRES.: SUCESIÓN COLOMBA ROSA CASSINELLI DE ROMERO
Av. Arequipa Nº 3051 – Dpto. 301, San Isidro.
LIMA.-

De nuestra consideración:

Por la presente se le convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad Enrique

Cassinelli e Hijos S.A.C. que se llevará a cabo el día 19 de Diciembre del 2005, a la 1:00
pm, en primera convocatoria y para el día 23 de Diciembre del 2005, a la 1:00 pm, en
segunda convocatoria, a realizarse en el local de la sociedad ubicado en Carretera
Panamericana Norte Km 558 distrito y provincia de Trujillo, para tratar los siguientes temas
de agenda:

1. Reducción de Capital Social.

2. Modificación de los Artículos Segundo del Pacto Social y Quinto de los Estatutos.
Atentamente,

GERENTE GENERAL
 ESQUELA DE CONVOCATORIA

Trujillo, 07 de Diciembre de 2005

SR. ARMANDO CASSINELLI PRETELL
Av. Víctor Larco Herrera 1014 - Buenos Aires, distrito de Víctor Larco Herrera.
TRUJILLO.-
De nuestra consideración:

Por la presente se le convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad Enrique

Cassinelli e Hijos S.A.C. que se llevará a cabo el día 19 de Diciembre del 2005, a la 1:00
pm, en primera convocatoria y para el día 23 de Diciembre del 2005, a la 1:00 pm, en
segunda convocatoria, a realizarse en el local de la sociedad ubicado en Carretera
Panamericana Norte Km 558 distrito y provincia de Trujillo, para tratar los siguientes temas
de agenda:

1. Reducción de Capital Social.

2. Modificación de los Artículos Segundo del Pacto Social y Quinto de los Estatutos.

Atentamente,
GERENTE GENERAL
 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a Junta General de Accionistas de La Sociedad ENRIQUE CASSINELLI E

HIJOS S.A.C. para el día 19 de Diciembre del 2005 a la 1:00 pm, en 1era. convocatoria, y
el día 23 de Diciembre del 2005, a la misma hora, en 2da. convocatoria, en su local sito en
Carretera Panamericana Km 558, distrito y provincia de Trujillo, para tratar la siguiente
AGENDA:

1. Reducción de Capital Social.

2. Modificación de los Artículos Segundo del Pacto Social y Quinto de los Estatutos.

Trujillo, 07 de Diciembre de 2005

LA GERENCIA GENERAL
 ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Trujillo, siendo la 1:00 p.m. del día 23 de Diciembre de 2005, se reunieron en su
local social sito en Carretera Panamericana Norte Km 558, distrito y provincia de Trujillo, Departamento de
La Libertad, los siguientes socios de la sociedad “Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C.”, a saber:

- FERNANDO ULISES MURGIA GRAHAM, con DNI 18212807, representando al SR.

FERNANDO ULISES MURGIA PINILLOS, domiciliado en calle El Palmar Nº 170 (Lote 20 Mz.
G), de la Urbanización Palmeras del Golf, Distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo,
propietario de Siete Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Quinientos Ochenta y Tres (7’561,583)
acciones, de un valor nominal de S/.1.00 (UN NUEVO SOL) cada una, es decir un total de S/.
7’561,583.00 (QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100
NUEVOS SOLES), que representan el 76.88 % del capital social;

- TERESA MARGARITA CASTAÑEDA CASTRO DE CASSINELLI, con DNI 17810836,

representando al SR. ARMANDO CASSINELLI PRETELL, domiciliado en Av. Víctor Larco
Herrera Nº 1014, Distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, propietario de Quinientos
Mil Seiscientos Noventa y Tres (15,693) acciones, de un valor nominal de S/.1.00 (UN NUEVO
SOL) cada una, es decir un total de S/. 15,693.00 (QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES Y 00/100 NUEVOS SOLES), que representan el 0.16 % del capital social;

Estando presente el 77.04 % del capital suscrito y pagado, en segunda convocatoria, efectuada mediante
esquelas con cargo de recepción, actuando como presidente elegido por la Junta el Gerente General Sr. Victor
Vidal Garro Urbina, de conformidad con los Estatutos, y como secretario el Sr. Fernando Ulises Murgia
Graham, se abrió la sesión, precisándose la siguiente agenda:

1. Reducción de Capital Social.

2. Modificación de los Artículos Segundo del Pacto Social y Quinto de Los Estatutos.

1.- REDUCCION DE CAPITAL

El Presidente manifestó al quórum que ante las perdidas que arrojaron los últimos resultados
económicos es necesario reducir el capital social para restablecer el equilibrio entre el patrimonio neto y
capital social disminuidos por consecuencia de perdidas de conformidad con el inc. 4 Art. 216 de la Ley
General de Sociedades.

Realizadas las operaciones necesarias, verificados los balances de la empresa, con los respectivos
ajustes por corrección monetaria, los socios verificaron que las perdidas de los años 2001, 2002, 2003, ACM
del 2003 y ACM del 2004, compensadas con los resultados positivos del 2004 que ascienden a S/. 32,188.00
y con la reserva legal que a la fecha asciende a la suma de S/. 270,238.00, arrojan un monto total de perdida
de 3’125,884.00 que deberá disminuir proporcionalmente el capital social y la cuenta de acciones de
inversión, de conformidad con el artículo 7º de la Ley Nº 27028 – Ley que sustituye las acciones del trabajo
por las acciones de inversión.

Asimismo, el presidente de la junta detallo a los Sres. Accionistas que las perdidas que deberán
reducir el capital social de la empresa asciende a la suma de S/. 3’045,249.00 (Tres Millones Cuarenticinco
Mil Doscientos Cuarentinueve y 00/100 Nuevos Soles).
 Finalmente, el Presidente de la Junta señalo que de conformidad con el artículo 217º de la Ley
General de Sociedades la reducción debe afectar a todos los accionistas a prorrata de su participación en el
capital sin modificar su porcentaje accionario.

Luego de un amplio debate e intercambio de opiniones, la Junta General de la Sociedad acordó por
unanimidad adoptar el siguiente acuerdo.

ACUERDO: Reducir el capital social de la suma de S/. 9’835,809.00 (Nueve Millones Ochocientos Treinta y
Cinco Mil Ochocientos Nueve y 00/100 Nuevos Soles) a la suma de S/. 6’790,560 (Seis Millones Setecientos
Noventa Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles). Es decir se reduce en la suma de S/. 3’045,249.00
(Tres Millones Cuarenticinco Mil Doscientos Cuarentinueve y 00/100 Nuevos Soles), bajo la modalidad de
restablecimiento del equilibrio entre el patrimonio neto y capital social disminuidos por consecuencia de
perdidas. A este efecto, se amortizan 3’045,249 Acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo Sol)
cada una. La Reducción debe afectar a todos los accionistas a prorrata de su participación en el capital sin
modificar su porcentaje accionario.

2. MODIFICACION DEL ARTICULO SEGUNDO DEL PACTO SOCIAL Y ARTICULO QUINTO

DE LOS ESTATUTOS

Continuando en el uso de la palabra, el Presidente manifestó que a consecuencia del acuerdo anterior, era
necesario modificar el artículo Segundo del Pacto Social y Quinto de los Estatutos.

ACUERDO: Luego de una breve deliberación, los socios acuerdan unánimemente modificar el Artículo
Segundo del Pacto Social y Quinto de los Estatutos de la siguiente manera:

“Pacto Social:
ARTICULO SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 6’790,560 (Seis Millones Setecientos Noventa
Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), divididos en 6’790,560 acciones de S/ 1.00 (UNO Y 00/100
NUEVO SOL) cada una, los mismos que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la forma
siguiente:

- El socio FERNANDO ULISES MURGIA PINILLOS , aporta la suma de S/. 2’341,129.00 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 00/100 NUEVOS
SOLES), para lo cual suscribe y paga 2’341,129 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL)
cada una.

- El socio JOSE HUMBERTO MURGIA ZANNIER, aporta la suma de S/. 434,640.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES), para lo cual suscribe y paga 434,640 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL)
cada una.

- La socia MARIA LUISA MURGIA PINILLOS , aporta la suma de S/ 231,546 (DOSCIENTOS

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES), para lo cual
suscribe y paga 231,546 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL) cada una.

- La SUCESION DE LA SRA. COLOMBA ROSA CASSINELLI DE ROMERO, aporta la suma de S/

33,075.00 (TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), para lo cual
suscribe y paga 33,075 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL) cada una.
 - El Socio ARMANDO CASSINELLI PRETELL, aporta la suma de S/ 4,859.00 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), para lo cual suscribe y paga
4,859 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL) cada una.

Estatutos:

ARTICULO QUINTO.- El monto del capital social de la sociedad es de S/. 6’790,560 (Seis Millones
Setecientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), divididos en 6’790,560 acciones de S/
1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) cada una, las mismos que se encuentran íntegramente suscritas y
pagadas.

Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.”

FERNANDO ULISES MURGIA PINILLOS VICTOR VIDAL GARRO URBINA

GERENTE GENERAL
Señor Notario:

Sírvase Ud. Extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Modificación Parcial

de Pacto Social y Estatutos que otorga La Sociedad ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS
S.A.C., con RUC Nº 20131872233 y con domicilio en carretera Panamericana Norte Km.
558, distrito y provincia de Trujillo, inscrita en la partida electrónica Nº 11006878, del
Registro de Personas Jurídicas de La Libertad, debidamente representada por su Gerente
General Sr. Víctor Vidal Garro Urbina, con DNI Nº 17880181, con poderes inscritos en la
referida partida; bajo las cláusulas y términos siguientes:

PRIMERO: En Junta Universal de Socios celebrada con fecha 19 de Diciembre del 2005,
que Ud. Señor Notario se servirá insertar, los accionistas asistentes acordaron Reducir el
capital social de la suma de S/. 9’835, 809.00 (Nueve Millones Ochocientos Treinta y
Cinco Mil Ochocientos Nueve y 00/100 Nuevos Soles) a la suma de S/. 6’790,560 (Seis
Millones Setecientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), bajo la
modalidad de restablecimiento del equilibrio entre el patrimonio neto y capital social
disminuidos por consecuencia de perdidas. A este efecto, se amortizan 3’045,249 Acciones,
de un valor nominal de S/. 1.00 (Un nuevo Sol) cada una.

SEGUNDO.- Que, asimismo, en la referida Junta se acordó modificar el Artículo Segundo

del Pacto Social y Quinto de los Estatutos, que a partir de la fecha tendrán la siguiente
redacción:

“Pacto Social:
ARTICULO SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 6’790,560 (Seis Millones Setecientos Noventa
Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), divididos en 6’790,560 acciones de S/ 1.00 (UNO Y 00/100
NUEVO SOL) cada una, los mismos que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas de la forma
siguiente:

- El socio FERNANDO ULISES MURGIA PINILLOS , aporta la suma de S/. 2’341,129.00 (DOS
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE Y 00/100 NUEVOS
SOLES), para lo cual suscribe y paga 2’341,129 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL)
cada una.

- El socio JOSE HUMBERTO MURGIA ZANNIER, aporta la suma de S/. 434,640.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES), para lo cual suscribe y paga 434,640 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL)
cada una.

- La socia MARIA LUISA MURGIA PINILLOS , aporta la suma de S/ 231,546 (DOSCIENTOS

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES), para lo cual
suscribe y paga 231,546 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL) cada una.
 - La SUCESION DE LA SRA. COLOMBA ROSA CASSINELLI DE ROMERO, aporta la suma de S/
33,075.00 (TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), para lo cual
suscribe y paga 33,075 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL) cada una.

- El Socio ARMANDO CASSINELLI PRETELL, aporta la suma de S/ 4,859.00 (CUATRO MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES), para lo cual suscribe y paga
4,859 acciones de S/.1.00 (Uno y 00/100 NUEVO SOL) cada una.

Estatutos:

ARTICULO QUINTO.- El monto del capital social de la sociedad es de S/. 6’790,560 (Seis Millones
Setecientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles), divididos en 6’790,560 acciones de S/
1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) cada una, las mismos que se encuentran íntegramente suscritas y
pagadas.

Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.”

TERCERO: Sin más modificatorias que las antes descritas, la Junta procedió a autorizar al
Gerente General Sr. Victor Vidal Garro Urbina, con DNI Nº 17880181, para que proceda a
formalizar los acuerdos en la parte pertinente, firmando la minuta y escritura pública que
fuera necesaria, presentando los escritos y absolviendo las observaciones del caso

Inserte Ud. Señor Notario, lo Que Fuera De Ley, y pase los partes a los Registros Públicos
para la inscripción correspondiente.

Trujillo, 24 de Diciembre del 2005.

 CONSTANCIA

Yo, VICTOR VIDAL GARRO URBINA, identificado con DNI Nº 17880181, con
domicilio en Jr. Salaverry Nº 234 – TRUJILLO, en mi calidad de Gerente General de la
Sociedad Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C. hago constar que con fecha 23 de Diciembre de
2005 a horas 1:00 pm se ha llevado a cabo una Junta General de Accionistas de la empresa,
cuya convocatoria se ha efectuado cumpliendo los requisitos previstos en el Estatuto y en
los artículos 116º y 245º de la Ley General de Sociedades, permitiendo el medio utilizado
obtener los cargos respectivos.

Trujillo, 24 de Diciembre de 2005

 CONSTANCIA

Yo, VICTOR VIDAL GARRO URBINA, identificado con DNI Nº 17880181, con
domicilio en Jr. Salaverry Nº 234 – TRUJILLO, en mi calidad de Gerente General de la
Sociedad Enrique Cassinelli e Hijos S.A.C. hago constar, al amparo del artículo 75º del
Reglamento del Registro de Sociedades, que en la Junta celebrada con fecha 23 de
Diciembre de 2005 los accionistas de la sociedad se han hecho representar de la siguiente
manera:

- El accionista Sr. FERNANDO ULISES MURGIA PINILLOS, fue representado por

su hijo Fernando Ulises Murgia Graham, identificado con DNI Nº 18212807.

- El accionista Sr. ARMANDO CASSINELLI PRETELL, fue representado por su

cónyuge Sra. TERESA MARGARITA CASTAÑEDA CASTRO DE
CASSINELLI, identificada con DNI Nº 17810836.

Se expide la presenta para los fines de inscripción registral.

Trujillo, 24 de Diciembre de 2005