ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los doce días del mes de enero del año dos mil veintitrés siendo las 10:03 horas de

La mañana,en la sede de la sociedad sitio en la avenida Elmer Faucett sin numero

Cuadra 30-31- calle huaraz 347 ,del distrito y provincia del callao,se reúnen los accionistas
integrantes de la sociedad fresh soda ,con registro único de contribuyente numero
0659867049 ,inscrita en la partida electrónica numero D00002, del registro de personas
jurídicas de la oficina registral de lima ; siguientes

El accionista Perez Lopez Prado Bazan ,titular de 8,600 (ocho mil seiscientas) acciones de un
valor nominal de S/ 1.00 (uno y 00/100)cada una

LA ACCIONISTA Gabriela baraka Schneider TITULAR DE 8,600 (OCHO MIL SEISCIENTAS)

ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL GERENTE

GENERAL Y ACCIONISTA Michael Jeremy Jhonson IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 9856845 Y COMO SECRETARIA, LA ACCIONISTA OLT
HURTADO ESTEBAN, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
9865467

CUÓRUM Y CONVOCATORIA:

ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL CUÓRUM DE LEY CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LOS

TITULARES DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE REPRESENTAN EL
INTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO POR LO OUE EN APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y POR UNANIMIDAD SE DECLARA
CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
PARA TRATAR LA AGENDA SIGUIENTE:

AGENDA:-

1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

2.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE.

3.- AUTORIZACIÓN.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APRUEBA LA AGENDA A TRATAR,

PASANDO A DESARROLLARLA PUNTO POR PUNTO, Y ACUERDAN POR UNANIMIDAD LO
SIGUIENTE: -

1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Claudio Marcel gutierrez rojas

A RAIZ DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Marcos garcia Lopez

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 0946557LA MISMA
QUE FUE ACEPTADA POR LOS ACCIONISTAS, LOS ACCIONISTAS DECIDEN NOMBRAR COMO
NUEVO GERENTE

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

La junta general obligatoria anual de accionistas;
Considerando;
Que, en atención a lo referido en el art.115 de la Ley General de Sociedades, compete a
la junta general de accionistas la reducción del capital social;
Que en art.217 de la Ley General de Sociedades establece que el acuerdo de reducción
de capital debe expresar la cifra en que se reduce el capital, la forma como se realiza,
los recursos con cargos a los cuales se efectúa el procedimiento mediante el cual se
lleva a cabo.
La Junta General obligatoria anual de accionistas;
Considerando;
Que como consecuencia de la reducción del capital social aprobado en la presente
junta conforme a lo señalado se aprueba como consecuencia la modificación del art 5
del estatuto social de la empresa.
Las acciones de la sociedad se quedaran inscritas en el registro público , con el cual
quedan sometidas a la regulación.
ACUERDO
Estando a lo anterior, la junta, luego de una breve deliberación, adopto por
unanimidad el siguiente acuerdo:
Facultar al Gerente General de la empresa, Sr.Claudio Marcel Gutierrez Rojas Con D.N.I
77709879 : ,para que suscriba todos los documentos públicos y/o privados que fueran
necesarios para formalizar acuerdos adoptados en la junta.

CUÓRUM Y CONVOCATORIA:
ACTO SEGUIDO SE COMPROBÓ EL CUÓRUM DE LEY CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA
DE LOS TITULARES DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE
REPRESENTAN EL INTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO POR LO OUE EN
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y POR
UNANIMIDAD SE DECLARA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA TRATAR LA AGENDA SIGUIENTE:
AGENDA:-
1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
2.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE SUB GERENTE.
3.- AUTORIZACIÓN.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
LUEGO DE UN AMPLIO DEBATE ENTRE LOS ACCIONISTAS, SE APRUEBA LA AGENDA A
TRATAR, PASANDO A DESARROLLARLA PUNTO POR PUNTO, Y ACUERDAN POR
UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: -
1.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:
A RAIZ DE LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL:
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO...
LA MISMA
QUE FUE ACEPTADA POR LOS ACCIONISTAS, LOS ACCIONISTAS DECIDEN NOMBRAR
COMO NUEVO