Ciudadano

Registrador Mercantil Segundo del Distrito Capital.

Su Despacho.-

Yo XXXXXXXXXX., Venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y titular de la cédula de

identidad No. debidamente autorizada por la sociedad Mercantil “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
C.A”, inscrita ante este Registro bajo el, y suficientemente facultada para este acto, acudo ante
usted a fin de participarle del hecho de la celebración en fecha 18 de Noviembre de 2021, de una
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, mediante el cual se aprobó por unanimidad las
resoluciones que aparecen en el Acta que se anexa.

Acompaño en este acto los recaudos señalados en el Acta que se anexa. Solicito de usted, ordene,
previa la verificación del Despacho a su cargo los extremos de Ley, la fijación, registro y publicación
del mismo a fin de que posteriormente me sea expedida dos (02) copias certificadas de la presente
acta.

En la Ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Celebrada el día 18 de Noviembre de 2021

Nosotros, , Venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio, de estado

civil solteros, identificados con la cédula de identidad No., actuando en nuestro carácter de
Gerente General y Gerente Administrativo de la empresa denominada: C.A”, inscrita ante
este Registro bajo el, con domicilio fiscal: . y suficientemente autorizados para este acto,
CERTIFICO: que el Acta que a continuación se transcribe, es copia fiel y exacta de su
original, del Libro de Actas de Asambleas de mí Representada, que copiada textualmente
del tenor siguiente: En el día de hoy Dieciocho (18) de Noviembre de 2021, siendo las
10:00 AM, día y hora fijado a tal efecto, se constituyó la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía, con la presencia de los ciudadanos:, Venezolano, mayor de
edad, soltero, identificado con la cédula de identidad No, propietario de Un Mil
Quinientas (1500) Acciones Nominativas con valor nominal de Bolívares UNA DECIMA
(Bs. 0,1) cada una y, Venezolano, mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la
cedula de Identidad, propietaria de Un Mil Quinientas (1500) Acciones Nominativas con
valor nominal de Bolívares UNA DECIMA (Bs. 0,1) cada una, seguidamente verificado
quórum con la asistencia del cien por ciento (100%) del Capital Social se prescindió de la
convocatoria por la prensa prevista a tales efectos y se declara válidamente constituida la
Asamblea, para considerar y resolver toma la palabra quien una vez verificado el quórum y
constar que esté presente el cien por ciento del capital social era suficiente, sometió a
consideración de los presentes, la agenda del orden del día, la cual es la siguiente:
PUNTO UNO: Cambio del valor nominal de las acciones y aumento del capital social con la
emisión de nuevas acciones. PUNTO DOS: Nombramiento de comisario para un periodo de
cinco (05) años. PUNTO TRES: Presentación a la asamblea de accionista los Estados
Financieros al 31/10/2021 antes y después del aumento de capital social para su respectiva
aprobación o
improbación. PUNTO CUATRO: modificación de los Artículos 5º y 18º del Acta
Constitutiva, aprobado en su totalidad los puntos de la agenda toma la palabra y se da
inicio a la Asamblea para tratar el PRIMER PUNTO del orden del día PUNTO UNO:
Cambio del valor nominal de las acciones y aumento del capital social con la emisión de
nuevas acciones, toma la palabra el accionista y propone El Aumento del valor nominal de
cada acción que pasaría de BOLIVARES UNA DECIMA (Bs. 0,1) por acción nominativa a
BOLIVARES UNO (Bs. 1,00) y por consiguiente, aumentar el capital de Bolívares Tres
(Bs. 3,oo) HASTA LLEVARLO A LA CANTIDAD DE BOLIVARES UN MIL DOSCIENTOS
(Bs. 1.200,oo) con la emisión de UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ACCIONES
(1.197), las cuales han sido suscritas por los Socios y totalmente pagadas de la forma
siguiente: el accionista suscribe QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO CINCUENTA (598,50)
acciones y paga la cantidad de Bolívares QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CINCUENTA
(Bs.598,50) y el accionista suscribe QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO CINCUENTA
(598,50) acciones y paga la cantidad de Bolívares QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
CINCUENTA (Bs.598,50) mediante Inventario de bienes anexo a este documento,
debidamente suscrito por un Contador Público Colegiado, en el cual se especifican
claramente los activos en formación para su archivo en el expediente de la sociedad. Oída
la exposición del accionista: y luego de breves consideraciones se aprobó el aumento
propuesto y prosigue con la lectura del PUNTO DOS: nombramiento de comisario para un
periodo de cinco (05) años, toma la palabra el accionista y señala que como ha sido
imposible localizar al comisario aceptado en su momento, se hace necesario el
nombramiento por el periodo de cinco (05) años de un nuevo comisario, para lo cual se
propone en este acto al Lic. En Contaduría Pública, Venezolana, mayor de edad, titular de
la cedula de identidad No., para que con autorización de esta Asamblea realice los informes
respectivos, después de un corto debate es aprobada por unanimidad la designación del
nuevo comisario y así se decide, seguidamente se da lectura al siguiente punto de agenda
PUNTO TRES: Presentación a la asamblea de accionista los Estados Financieros al
18/11/2021 antes y después del aumento de capital social para su respectiva aprobación o
improbación, los mismos una vez presentados por el contador y revisados son aprobados de
forma unánime,
posteriormente se sigue al siguiente punto de agenda PUNTO CUATRO: modificación de
los Artículos 5º y 18º del Acta Constitutiva, los cuales quedaran como sigue: Artículo 5° :
El capital de la compañía es de Bolívares UN MIL DOSCIENTOS (1.200,oo),
representados en Un mil doscientas (1.200) Acciones nominativas, no convertibles al
portador de Bolívares UNO (1,oo) cada una, suscritas y pagadas al cien por ciento
(100%), Artículo 6º: Las acciones que conforman el capital social están suscritas y
pagadas en un cien por ciento (100%) de su valor nominal por los accionistas como sigue:
suscribe y paga la cantidad de SEISCIENTOS (600) acciones a valor nominal de
Bolívares UNO (1,oo) cada una por un valor de BOLIVARES SEISCIENTOS (Bs.
600,oo) y suscribe y paga la cantidad de SEISCIENTOS (600) acciones a valor nominal
de Bolívares UNO (1,oo) cada una por un valor de BOLIVARES SEISCIENTOS (Bs.
600,oo) dichos pagos acreditan el pago del Capital Social mediante Inventario de Bienes y
Equipos que se acompaña como anexo para ser agregado al expediente de la Compañía
Artículo 18º : Se designa como Comisario al Lic. En Contaduría Pública, Venezolana, mayor
de edad, titular de la cedula de identidad No. Los socios acuerdan autorizar,
suficientemente, a la ciudadana: Venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad No., para presentar y registrar el presente Documento
Constitutivo ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Bolivariano de Miranda, con la facultad expresa de otorgar los documentos
y protocolos que sean necesarios.
Declaración jurada de origen y destino licito de fondos; de acuerdo a lo establecido en el
artículo 17 de la Resolución No. 150, publicada en gaceta oficial de la República
Bolivariana No. 39.697 del 16 de Junio de 2.011, de la normativa para la prevención,
control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo aplicable en LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Nosotros los accionistas en representación
de la sociedad mercantil: declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de la Aumento de capital,
proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos
que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley
Orgánica de
Drogas.-----------------------------------------------------------------------------------------
Es todo, se leyó y conformes firman en Caracas, a la fecha de su otorgamiento. ----