Formalización de La Investigación Preparatoria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE
SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electronicas

SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
CORTE SUPREMA JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Juez Supremo:CHECKLEY SORIA Juan Carlos FAU
20159981216 soft
DE JUSTICIA Cuaderno-Formalización de laFecha:
Investigación Preparatoria
24/02/2023 16:46:53,Razón: RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
DE LA REPÚBLICA Exp. N.° 00005-2023-0-5001-JS-PE-01
LIMA,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electronicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Especialista Judicial De
Juzgado:TORO PALOMINO
EXPEDIENTE N° : 00005-2023-0-5001-JS-PE-01
SHIRLEY JACKELINE /Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 24/02/2023 17:10:12,Razón:
INVESTIGADOS : JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: CORTE JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
SUPREMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
GEINER ALVARADO LOPEZ
DELITOS : ORGANIZACIÓN CRIMINAL
TRAFICO DE INFLUENCIAS
COLUSIÓN
AGRAVIADOS : EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
JUEZ SUPREMO (p) : JUAN CARLOS CHECKLEY SORIA
ESP. JUDICIAL : SHIRLEY TORO PALOMINO
AUTO APROBATORIO DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
RESOLUCION NÚMERO: UNO

Lima, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés.
AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con la

disposición presentada el veintiuno de febrero del dos mil veintidós por
la señora Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, mediante la
cual se dispone formalizar y continuar la Investigación Preparatoria
contra:
1) JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en su condición de

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA], como presunto AUTOR del delito
contra la Tranquilidad Pública, modalidad ORGANIZACIÓN
CRIMINAL AGRAVADA POR SU CONDICIÓN DE LÍDER, ilícito penal
previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del
artículo 317° del Código Penal, en concordancia con la Ley N.°
30077; y, del delito contra la Administración Pública - Delitos
1
DE JUSTICIA Cuaderno-Formalización de la Investigación Preparatoria
cometidos por Funcionarios Públicos, modalidad TRÁFICO DE

INFLUENCIAS AGRAVADO, ilícito penal previsto y sancionado en
el primer y segundo párrafo del artículo 400° del Código Penal;
así como, en calidad de CÓMPLICE del presunto delito contra la
Administración Pública - Delitos cometidos por Funcionarios
Públicos, modalidad COLUSIÓN, ilícito penal previsto y
sancionado en el primer párrafo del artículo 384° del Código
Penal, concordante con el artículo 25° del aludido código
sustantivo; todos en agravio del Estado peruano.
2) JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su condición de MINISTRO

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES], como presunto AUTOR
del delito contra la Tranquilidad Pública, modalidad
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ilícito penal previsto y sancionado
en el primer párrafo del artículo 317° del Código Penal, en
concordancia con la Ley N.° 30077; y, del delito contra la
Administración Pública - Delitos cometidos por Funcionarios
Públicos, modalidad COLUSIÓN, ilícito penal previsto y
sancionado en el primer párrafo del artículo 384° del Código
Penal; todos en agravio del Estado.
3) GEINER ALVARADO LOPEZ [en su condición de MINISTRO DE

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEMEAMIENTO], como presunto
AUTOR del delito contra la Tranquilidad Pública, modalidad
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ilícito penal previsto y sancionado
en el primer párrafo del artículo 317° del Código Penal, en
concordancia con la Ley N.° 30077, en agravio del Estado.
Y CONSIDERANDO
§ COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL
2
PRIMERO.- El Código Procesal Penal de 2004, asume la lógica material

que justifica las prerrogativas procesales a los funcionarios públicos, y
desde esa perspectiva, en clave de proporcionalidad, diseña un
modelo orgánico y funcional procesal que reconoce las directivas
constitucionales. Como consecuencia de la acusación constitucional
o antejuicio y de sus notas características, fija las reglas específicas o
especialidades procedimentales del proceso por delitos de función
atribuidos a los altos funcionarios públicos. De igual manera, establece
las reglas cuando se trata de perseguir judicialmente a altos
funcionarios frente a la imputación por la comisión de delitos comunes.
Por último, determina las pautas para otros funcionarios que incurren
en delitos de función.
1.1 El proceso especial por razón de la función pública que se siga

contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el
artículo 99° de la Constitución Política del Perú, es de competencia
exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la República, que a su
vez designa los órganos jurisdiccionales competentes para su
tramitación conforme a la etapa procesal en la que se encuentren.
1.2 Siendo así, por Resolución Administrativa Nº 205-2018-CE-PJ, de

17 de julio de 2018, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de
julio de 2018, se creó a partir del 01 de agosto de 2018, con carácter
de exclusividad y por el plazo de tres meses, para el juzgamiento de los
funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la Constitución Política
del Estado, artículo 34° numeral 4 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y artículo 454° del Código Procesal Penal,
cuyos procesos sean tramitados bajo los alcances del Código de
Procedimientos Penales y Código Procesal Penal, los siguientes órganos
jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia de la República:
3
a) Una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la

República, conforme a lo previsto en el artículo 17° del Código de
Procedimientos Penales y artículo 454° del Código Procesal Penal; y,
b) Un Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, conforme a
lo que prevé el artículo 17° del Código de Procedimientos Penales y
artículo 454° del Código Procesal Penal.
1.3 Además, por Resolución Administrativa N°00001-2023-P-PJ del 03
de enero de 2023, se designó al suscrito como Juez de Investigación
Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
1.4 Estando a que se formalizó investigación preparatoria contra los
señores: José Pedro Castillo Terrones (en su condición de Presidente de
la República), Juan Francisco Silva Villegas, (en su condición de Ministro
de Transportes y Comunicaciones), y Geiner Alvarado López (en su
condición de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento), por
delitos cometidos cuando eran altos funcionarios, es este órgano
jurisdiccional el competente para conocer de la investigación
preparatoria del presente caso, resolviendo los requerimientos y
pedidos efectuados por los sujetos procesales.
§ FACULTADES DE CONTROL Y RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN

SEGUNDO.- Conforme al artículo 449° del Código Procesal Penal,
tratándose de un proceso penal contra los altos funcionarios públicos
taxativamente designados en el artículo 99° de la Constitución Política
del Perú, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y
hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirán por las
reglas del proceso común, salvo las que se establecen en el Título I de
la Sección II del Libro Quinto del mencionado texto normativo. La
incoación del proceso penal en los supuestos del artículo 449° del
Código Procesal Penal, modificado por el Artículo Único de la Ley
N°31308, requiere la previa interposición de una denuncia
constitucional, correspondiendo al Fiscal de la Nación que en el plazo
4
de cinco (05) días de recibida la resolución acusatoria de contenido

penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente
Disposición, mediante la cual formalizará la investigación preparatoria,
conforme a los numerales 1 y 2 de su artículo 450°. Asimismo, de
conformidad con el numeral 3 del mencionado artículo 450°: «El Vocal
Supremo de la Investigación Preparatoria, con los actuados remitidos
por la Fiscalía de la Nación, dictará, en igual plazo, auto motivado
aprobando la formalización de la Investigación Preparatoria, con
citación del Fiscal Supremo encargado y del imputado. La Disposición
del Fiscal de la Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación
Preparatoria respetarán los hechos atribuidos al funcionario y la
tipificación señalada en la resolución del Congreso».
2.1 Tal como establece la norma antes citada, corresponde al Juez

de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República dictar, en el plazo de cinco días, el auto de aprobación de
la formalización de la Investigación Preparatoria, con citación de las
partes. El citado auto de aprobación constituye una excepcional
intervención del órgano jurisdiccional tendiente a determinar si, en
efecto, se cumplen los presupuestos procesales y requisitos legales
determinantes del procesamiento penal, aunque limitados por lo
expresamente estatuido en el artículo 100°, in fine, de la Constitución.
2.2 En esta etapa procesal, se debe controlar la disposición fiscal de

formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, en
cuanto a los siguientes aspectos:
a) Competencia objetiva: Según el artículo 99°, de la Constitución
Política del Perú, los delitos imputados deben haberse cometidos
por un alto funcionario en ejercicio de sus funciones, y hasta en
un plazo máximo de cinco años luego del cese de funciones
públicas.
5
b) Requisitos de procedibilidad: se debe verificar, i) Denuncia

constitucional por un delito cometido en el ejercicio de las
funciones de un alto funcionario y presentada en sede
parlamentaria por los Congresistas, el Fiscal de la Nación o el
agraviado por el delito; ii) Denuncia circunscripta a un plazo de
cinco años hasta luego del cese de las funciones públicas –
fecha de cese del cargo público-; y, iii) Resolución acusatoria
del congreso de contenido penal.
c) Respeto de los hechos atribuidos y la tipificación, señalados en la
resolución acusatoria del Congreso de la República. (No se
puede cuestionar la relevancia penal del hecho ni su
tipificación).
2.3 Asimismo, deben verificarse los requisitos de toda disposición de

formalización y continuación de investigación preparatoria,
establecidos en el artículo 336° del Código Procesal Penal, así
tenemos:
• Indicios reveladores de la existencia de un delito.
• La acción penal no haya prescrito.
• Individualización del imputado (nombre completo del
imputado).
• Los hechos imputados y la tipificación específica –debe estar
conforme a la resolución acusatoria del Congreso de la
República-.
• El nombre del agraviado.
• Las diligencias que de inmediato deban actuarse.
2.4 Con fecha 18 de febrero de 2023, se publicó en el diario oficial El

Peruano, la Resolución Legislativa del Congreso N° 006-2022-2023-CR
de 11 de febrero del 2023, Resolución del Congreso que DECLARA
HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL CONTRA EL
6
CIUDADANO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES POR LA COMISIÓN DE

DELITOS, la cual resolvió DECLARAR HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE
CAUSA PENAL contra el señor JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, en su
condición de EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; por ser presunto AUTOR
de los delitos contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de
ORGANIZACIÓN CRIMINAL AGRAVADA por su condición de líder, delito
tipificado en el primer y segundo párrafos del artículo 317° del Código
Penal, en concordancia con la Ley N° 30077, Ley contra el crimen
organizado; contra la Administración Pública - Delitos Cometidos por
Funcionarios Públicos en la modalidad de TRÁFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO, previsto en el artículo 400° del Código Penal; y como
PRESUNTO CÓMPLICE del delito contra la Administración Pública -
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la modalidad de
COLUSIÓN, tipificado en el artículo 384° del Código Penal,
concordante con el artículo 25° del Código Penal, en agravio del
Estado.
2.5 Con fecha 18 de febrero de 2023, se publicó en el diario oficial El

de fecha 18 de febrero del 2023, Resolución del Congreso que
DECLARA HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL CONTRA
EL CIUDADANO JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS POR LA COMISIÓN
DE DELITOS, la cual resolvió DECLARAR HABER LUGAR A LA FORMACIÓN
DE CAUSA PENAL contra el señor JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, en
su condición de EXMINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; por
ser PRESUNTO AUTOR de los delitos contra la Tranquilidad Pública en la
modalidad de organización criminal y colusión, tipificados en los
artículos 317° y 384° del Código Penal, respectivamente.
2.6. Con fecha 18 de febrero de 2023, se publicó en el diario oficial El

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emitida el 18 de febrero del 2023, Resolución del Congreso que

DECLARA HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA PENAL CONTRA
EL CIUDADANO GEINER ALVARADO LOPEZ POR LA COMISIÓN DE
DELITOS, la cual resolvió DECLARAR HABER LUGAR A LA FORMACIÓN DE
CAUSA PENAL contra el señor GEINER ALVARADO LÓPEZ, en su
condición de EXMINISTRO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO; por ser PRESUNTO AUTOR del delito contra la
Tranquilidad Pública, en la modalidad de organización criminal,
tipificado en el primer párrafo del artículo 317° del Código Penal, en
concordancia con la Ley N° 30077, en agravio del Estado.
§ ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN FISCAL.

A. ANTECEDENTES
TERCERO.- ITINERARIO PROCESAL DE LAS INVESTIGACIONES MATERIA DE

LA PRESENTE DISPOSICIÓN
Para realizar un adecuado análisis de los antecedentes y la
tramitación procesal de las investigaciones materia del presente
pronunciamiento, es oportuno subrayar que, mediante Disposición
N° 11 de19/09/2022, expedida en la Carpeta Fiscal N°. 64-2022, se
acumuló esta última a la Carpeta Fiscal N.º 251-2021. En el mismo
sentido, por Disposición N° 03 de 19/09/2022 expedida en la Carpeta
Fiscal N° 170- 2022, se acumuló esta también a la Carpeta Fiscal N.º
251-2021. Por lo que resulta pertinente desarrollar el itinerario
procesal de cada una de las carpetas fiscales que hoy conforman el
presente caso.
CUARTO.- ITINERARIO PROCESAL DE LA CARPETA FISCAL N°251-2021

[CASO PETROPERU]
4.1. La presente investigación se inició en mérito del Informe N°428-
2021-1FPCEDCF-MP-FN-2D/JCCH, expedido por la Primera Fiscalía
8
Provisional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de

Funcionarios – Segundo Despacho [Carpeta Fiscal N° 428-2021],
relacionada con la adquisición de combustible biodiesel B100 por
PETROPERÚ, a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., que se
habría realizado luego de las reuniones sostenidas por el Gerente
General de esta última SAMIR GEORGE ABUDAYEH GIHA, con el hoy ex
presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, los días 15 y 18
de octubre del 2021. De manera que, en esta última fecha,
coincidentemente en las mismas horas, también habrían ingresado al
Despacho Presidencial Hugo Ángel Chávez Arévalo [Gerente General
de PETROPERU], Karelim Lisbeth López Arredondo y Georgio Sáenz
Moya [quien por entonces habría sido trabajador de la empresa Bio
Agro Heaven del Sur, de propiedad de Abudayeh Giha].
4.2. Mediante Disposición N° 1, de fecha 04/01/2022, la entonces

Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera declaró HABER MERITO para
investigar preliminarmente a PEDRO JOSE CASTILLO TERRONES en su
condición de presidente de la República, por la presunta comisión de
los Delitos contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias
Agravado, en calidad de autor, y de Colusión, en calidad de
cómplice, en agravio del Estado, y otros que se determinen en el curso
de la investigación; y, ordenó la SUSPENSIÓN del inicio de los actos de
investigación, hasta la culminación de su mandato presidencial.
4.3. Posteriormente, a través de la Disposición Fiscal N.º 02 de fecha

22/07/2022, la Fiscal de la Nación dispuso DEJAR SIN EFECTO LA
DISPOSICIÓN N° 01, del 04 de enero de 2022, en el extremo que
resolvió SUSPENDER EL INICIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
PRELIMINARES, POR LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL ENTONCES PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, HASTA LA
CULMINACIÓN DE SU MANDATO PRESIDENCIAL; a la vez, ordenó
9
DECLARAR COMPLEJA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, DISPONIENDO EL

INICIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, en su condición de Presidente de la
República, por la presunta comisión de los Delitos contra la
Administración Pública - TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, en
calidad de autor, y de COLUSIÓN, en calidad de cómplice, en
agravio del Estado.
4.4. Por disposición Fiscal N°03 de 15/09/2022 se dispuso AMPLIAR LA

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en
su condición de Presidente de la República], como presunto autor de
la comisión del Delito contra la Tranquilidad pública, en su modalidad
de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ilícito penal previsto y sancionado en el
primer párrafo del artículo 317° del Código Penal, con la agravante
prevista en el segundo párrafo del mismo artículo; en concordancia
con la Ley N° 30077, en agravio del Estado. En esa misma disposición se
precisaron las imputaciones generales y específicas recaídas contra
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES referentes a los delitos de
Organización Criminal, Colusión y Tráfico de Influencias Agravado.
QUINTO.- ITINERARIO PROCESAL DE LA CARPETA FISCAL N°64-2022

[CASO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVIAS
DESCENTRALIZADO]
5.1. La Carpeta Fiscal N° 64-2022 se generó en mérito a la
divulgación de información periodística que involucraba a los
investigados JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en su condición de
Presidente de la República] y JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su
condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones], con hechos
criminales que se habrían suscitado durante el procedimiento de
Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21, para la construcción del puente
vehicular Tarata, sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres,
10
en la Región San Martín; procedimiento que culminó con el

otorgamiento de la buena pro al Consorcio Puente Tarata III,
conformado por las empresas Tableros y Puentes S.A. [TAPUSA],
Termirex S.A.C. y H.B. Estructuras Metálicas S.A.S.
5.2. Por Disposición N.º 01 de fecha 29/04/2022, se solicitó a la

Segunda fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de funcionarios de Lima - Quinto Despacho, la remisión de
la información con la que pudiera contar, en relación a la
participación del entonces presidente de la República y del exministro
Juan Francisco Silva Villegas, en los presuntos hechos delictivos
difundidos. Este requerimiento respondió al hecho que la mencionada
instancia provincial tenía a su cargo la Carpeta Fiscal N° 398-2021, en
la que se venían investigando las presuntas irregularidades que se
habrían suscitado en el mencionado procedimiento de Licitación
Pública N° 01-2021-MTC/21.
5.3. Mediante Disposición Fiscal N.° 02 de fecha 03/05/2022, se

dispuso incorporar copias certificadas y simples, según corresponda de
los siguientes documentos: a) Informe N.º 08-2022-KZM-5D-
2ºFPCEDCFLIMA-MP FN, del 30 de marzo de 2022; b) Informe
complementario N.0 09-2022 KZM-5D-2ºFPCEDCFLIMA- MP-FN, del 13 de
abril de 2022; y, c) oficio N.º 000185-2022-MP-FN-5D-2ºFPCEDCF- LIMA,
del 19 de abril de 2022; todos ellos emitidos por la señora Fiscal
Provincial del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de
Lima, quien, como se dijo, tenía a su cargo la Carpeta Fiscal N°398-
2021.
5.4. Por Disposición N.º 03, de fecha 03/05/2022, se dispuso incorporar

a los actuados el Informe Complementario N.º 02-2022-2FISLAA-7D, del
11
29/04/2022, emitido por la señora Fiscal Provincial del Séptimo

Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El mencionado informe
fue emitido en una carpeta de colaboración eficaz a cargo de la
referida dependencia fiscal.
5.5. Mediante Disposición N°4, de fecha 05/05/2022, se promovieron

diligencias preliminares contra el investigado JUAN FRANCISCO SILVA
VILLEGAS [en su condición de Ministro de Transportes y
Comunicaciones], como autor de la presunta comisión del delito
contra la Administración Pública - Delitos cometidos por Funcionarios
Públicos - COLUSIÓN, ilícito previsto y sancionado en el artículo 384º del
Código Penal; así como por el delito contra la Tranquilidad Pública, en
la modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ilícito penal previsto en el
artículo 317° del Código Penal, en concordancia con la Ley N.º 30077,
ambos en agravio del Estado. Contra RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO,
ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA, JUAN CARLOS MORI CELIS, JORGE
LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS e ILICH
FREDY LOPEZ UREÑA [en sus actuaciones como CONGRESISTAS DE LA
REPÚBLICA], por la presunta comisión del Delito contra la
Administración Pública – Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos,
en la modalidad de TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, ilícito penal
previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo de artículo 400°
del Código Penal, en agravio del Estado.
5.6. Asimismo, por Disposición N° 06, de fecha 27/05/2022, se dispuso

ampliar diligencias preliminares a efectos de comprender a JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES [en su actuación como PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA], como autor de la presunta comisión del delito contra la
Administración Pública - Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos -
COLUSIÓN, ilícito previsto y sancionado en el segundo párrafo del
12
artículo 384° del Código Penal; por el delito contra la Tranquilidad

Pública, en la modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ilícito previsto
en el artículo 317° del Código Penal, en concordancia con la Ley N°
30077; así como por la presunta comisión del delito contra la
Administración Pública, ambos en agravio del Estado. Contra RAUL
FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA, JUAN
CARLOS MORI CELIS, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN
ESPINOZA VARGAS e ILICH FREDY LOPEZ UREÑA[en sus actuaciones
como CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA], por la presunta comisión del
Delito contra la Administración Pública – Delitos Cometidos por
Funcionarios Públicos, en la modalidad de TRAFICO DE INFLUENCIAS
AGRAVADO, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo
párrafo del artículo 400° del Código Penal, en agravio del Estado.
5.7. A través de las Disposiciones N°07, 08 y 09 de fechas 30/05/2022

[la primera] y 30/05/2022 [las dos últimas] se dio impulso en el trámite a
la Carpeta Fiscal N°64-2022.
5.8. A través de la Disposición N° 10, de fecha 02/09/2022, se DISPUSO

[entre otros] DESACUMULAR los hechos imputados a los Congresistas
RAÚL FELIPE DOROTEO CARBAJO, ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA,
JUAN CARLOS MORI CELIS, JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC
DARWIN ESPINOZA VARGAS e ILICH FREDY LÓPEZ UREÑA; y, se procedió
a PRECISAR los delitos por los que se proseguiría la citada Carpeta
Fiscal N.0 64- 2022, respecto a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, siendo
estos los de Organización Criminal, previsto y sancionado en el artículo
317° del Código Penal, en concordancia con la Ley N° 30077, y Tráfico
de Influencias Agravado, ilícito penal previsto y sancionado en el
primer y segundo párrafos del artículo 400° del Código Penal, en
agravio del Estado peruano. Además, a través de esta misma
disposición se PRECISARON LAS IMPUTACIONES GENERALES Y
13
ESPECÍFICAS, referentes a los delitos de Organización Criminal y Tráfico

de Influencias Agravado, imputados a José Pedro Castillo Terrones; y,
las referidas a los delitos de Organización Criminal y Colusión,
imputados a Juan Francisco Silva Villegas.
5.9. Finalmente, por Disposición N° 03, de fecha 19/09/2022, se

DISPUSO ACUMULAR la Carpeta Fiscal N° 170-2022 a la Carpeta Fiscal
N° 251-2021.
SEXTO.- ITINERARIO PROCESAL DE LA CARPETA FISCAL N° 170-2022

[CASO MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO]
6.1. La Carpeta Fiscal N°170-2022 se generó en mérito de los Informes
N°03-2022-EFICCOP/EQUP2-MP-FN y N.0 05-2022-REMH-EFI CCOP-MP-FN,
de fechas 26 de julio y 09 de agosto de 2022, respectivamente,
emitidos por los fiscales provinciales del Equipo Especial de Fiscales
contra la Corrupción del Poder, los que fueron remitidos por la señora
Fiscal Superior Coordinadora del citado equipo.
6.2. Por Disposición N°01, de fecha 10/08/2022, se dispuso iniciar

diligencias preliminares contra JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en su
condición de presidente de la República] y GEINER ALVARADO LÓPEZ
[en su condición de ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento], por la presunta comisión del Delito contra la
Tranquilidad Pública, en su modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
en agravio del Estado, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo
317° del Código Penal.
6.3. Por Disposición N°02, de fecha 25/08/2022, se dispuso precisar y

ampliar los hechos imputados a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en su
condición de presidente de la República] y GEINER ALVARADO LÓPEZ
[en su condición de ministro de Vivienda, Construcción y
14
Saneamiento], por la presunta comisión del delito contra la

Tranquilidad Pública, en su modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
en agravio del Estado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 317°
del Código Penal.
6.4. Finalmente, por Disposición N°03 de fecha 19/09/2022, se

DISPUSO ACUMULAR la Carpeta Fiscal N.0 170-2022 a la Carpeta Fiscal
N° 251- 2021.
B. HECHOS GENERALES MATERIA DE IMPUTACIÓN
SEPTIMO.- CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:

7.1. GESTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
La gestación de la presunta organización criminal se habría dado en
dos momentos claramente diferenciados. El primero, al cual se
denomina "de la ideación” comprende la campaña electoral, en
segunda vuelta, de José Pedro Castillo Terrones, y abarca desde el 12
de abril hasta el 05 de junio de 2021. El segundo, denominado "de la
estructuración” comprende desde que Castillo Terrones fue electo
presidente de la República, esto es, desde el 06 de junio de 2021, hasta
que asumió la presidencia de la República, el 28 de julio de 2021.
7.2. En ese contexto, se tiene que, culminada la primera vuelta

electoral [abril del año 2021], el entonces candidato presidencial por el
partido Perú Libre, José Pedro Castillo Terrones, logró pasar a la
segunda vuelta electoral. Así, existiendo posibilidades reales y
concretas que el referido candidato sea elegido Presidente de la
República, éste se habría vinculado con Segundo Alejandro Sánchez
Sánchez, Jenin Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero,
Fermín Silva Cayatopa, Zamir Villaverde García y otras personas más;
además, habría planificado la constitución de una presunta
15
organización criminal a fin alcanzar el poder, con el propósito de

obtener ganancias ilícitas proveniente de los procesos de contratación
[y otros actos ilícitos] que se realizarían en los diversos estamentos del
Estado.
7.3. De esa manera, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández, Medina

Guerrero, Silva Cayatopa y Villaverde García, habrían sido personas de
confianza de Castillo Terrones, quienes además habrían financiado su
campaña política con importantes sumas de dinero y habrían
aportado bienes para facilitar el desarrollo de la misma, tal como se
desprende de las siguientes declaraciones:
• Declaración testimonial de Jenin Abel Cabrera Fernández, del
01/09/2022, en la que este indicó: “[…] he participado en la
segunda vuelta electoral, Mi aporte ha sido con el préstamo de
una camioneta de placa M5G 593 y viáticos […]. La camioneta
se le otorgó en préstamo al partido Perú Libre”.
• Declaración testimonial de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez,
del 08 de setiembre de 2022, en la que este señaló: ''[ ..] apoyé
en la segunda vuelta electoral realizando apoyo estratégico,
político y alquiler de local de Paseo Colón [ ..]. Asimismo, por la
amistad que tengo con el señor José Pedro Castillo Terrones le
ofrecí en la primera vuelta de la campaña, el 3er piso y una
oficina en el 2do. piso de la casa ubicada en el Pasaje Sarratea
N° 179 -Breña […]”.
• Declaración del colaborador eficaz con clave N.° CE-02-5D-
2FPEDCF-2022, de fecha 21 de julio de 2022, en la que este
afirmó: ''[...] el señor NENIL es amigo personal de Pedro Castillo
Terrones, por haber apoyado económicamente a la campaña y
por ser alcalde de Anguía [...]”.
7.4. Asimismo, los integrantes de la presunta organización habrían
16
iniciado sus operaciones en el inmueble ubicado en la Calle Sarratea

N° 179 - Urb. Chacra Colorada, en el distrito de Breña, provincia y
departamento de Lima, lugar en donde se habrían tomado
importantes decisiones para la consecución de los planes ilícitos de la
referida organización, como son el nombramiento de altos funcionarios
en lugares estratégicos del Estado; hecho que se desprende de la
declaración testimonial brindada por Jenin Abel Cabrera Fernández,
de 01/09/2022 , quien indicó:
''[...] Al señor Geiner A/varado López, mi
persona le presenta al Presidente Pedro
Castillo Terrones/ ellos se reúnen
aproximadamente [entre] el 20 al 22 de julio
de 2021 en el pasaje Sarratea -Breña/ donde
mi persona no ha participado/ por tal razón
imagino que el Presidente es quién lo llama a
ser Ministro […]”.
7.5. La particularidad de cada una de estas personas es que no

ostentaban cargo alguno en las instituciones públicas [a excepción de
Nenil Medina Guerrero, quien era alcalde de Anguía]; sin embargo,
estos habrían ejercido una notable influencia sobre José Pedro Castillo
Terrones, precisamente por su capacidad económica. Luego, Jenin
Abel Cabrera Fernández, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y Nenil
Medina Guerrero pasarían a conformar el denominado "Buró Político"
[Gabinete en la Sombra], tal como se desprende de la declaración del
Colaborador Eficaz con clave N.° CE-02-5D-2FPEDCF-2022, de fecha 24
de agosto de 2022, quien señaló:
''{ ..] el buró político del que se menciona estaba
conformado por Abe/ Cabrera Fernández,
Alejandro Sánchez Sánchez, José Nenil Medina [
..] · quienes estaban planificando copar el
17
Ministerio de Vivienda/ Construcción y

Saneamiento a efectos de manejar las obras
públicas... a través de Geiner A/varado López,
este Buró Político/ iba a proponer la designación
de funcionarios en varios niveles para a través de
ellos [. ..]”.
7.6. Es en este contexto que se habría desarrollado la denominada

"etapa de ideación” de la presunta organización criminal, que viene a
ser el momento de la transición de una simple congregación
circunstancial de carácter político [financiamiento de la campaña
política de Castillo Terrones], a la ideación de una estructura
organizacional de carácter criminal, con la programación de un
conjunto de actividades ilícitas a futuro [copamiento del Estado y
direccionamiento de procedimientos de contratación pública, entre
otros], en la medida que advirtieron posibilidades concretas y reales
que José Pedro Castillo Terrones acceda a la Presidencia de la
República.
7.7. Seguidamente, la organización buscó desarrollarse a través de la

conformación de sus integrantes en cada uno de los estamentos del
Estado donde se enquistó, con la finalidad de pertenecer en el tiempo.
Esta etapa se observa desde el momento en que Castillo Terrones es
elegido presidente, y fue denominada “de la estructuración”, pues una
vez que Castillo Terrones fue proclamado oficialmente ganador de la
segunda vuelta electoral mediante Resolución N°0750-2021-JNE del
Jurado Nacional de Elecciones de fecha 19/07/2021, la organización
buscó copar y captar las instituciones públicas, en pro de acceder a
espacio de poder económico y político.
7.8. Con la juramentación de Castillo Terrones como Presidente de

la República el 28/07/2021, la presunta organización criminal se
18
habría consolidado y habría iniciado sus operaciones, ingresando a

diferentes estamentos estatales, tales como: Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Ministerio de Defensa, Petroperú, etc., donde habrían
ejecutado su proyecto criminal, a través del direccionamiento de
procedimientos de contratación pública, entre otros, que les
permitieron el éxito de sus ganancias y la sostenibilidad en el tiempo.
OCTAVO.- CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES

8.1. La presunta Organización Criminal se habría enquistado en el
poder el 28 de julio de 2021,y habría adoptado una estructura de
tipo vertical, otorgando diferentes roles a cada uno de sus
miembros, con el propósito de copar diferentes estamentos del
Estado con personal de su entorno; asimismo, habrían captado
personal que venía laborando en el Estado, con la finalidad de
controlar y direccionar los procesos de contrataciones que se
llevarían a cabo en los órganos estatales, a cambio de
beneficios económicos.
8.2. En cuanto a su estructura, la Organización Criminal materia de

investigación habría adoptado la del tipo 1 o jerarquía estándar, de
acuerdo con las tipologías desarrolladas por el Centro para la
Prevención Internacional del Delito [CICIP] y el Centro de
investigación internacional de Delitos y Justicia de las Naciones
Unidas [UNICRI], que se caracteriza por tener un líder claramente
definido, quien se encuentra en el vértice de la organización,
condición que en este caso habría recaído en el hoy ex
presidente de la República José Pedro Castillo Terrones; además,
los integrantes de la organización presentan roles y funciones que les
habrían permitido el desarrollo y ejecución de su programa criminal.
19
8.3. Las tareas asignadas a cada uno de sus miembros fueron

claras y definidas, según el nivel que ocupaban dentro de la
organización. Así, tenemos que el hoy expresidente de la República
José Pedro Castillo Terrones es el integrante principal, quien planificó,
organizó, dirigió y controló las actividades criminales de esta
organización delictiva valiéndose para ello de su posición de
entonces jefe de Estado, con amplias facultades de decisión y
poder dentro del aparato estatal.
8.4. La aplicación del programa criminal [comisión de delitos de

corrupción] se habría desarrollado en dos niveles, que se
encontraban por debajo del hoy exmandatario.
8.5. El primer nivel estuvo a cargo del órgano operativo y se

encontraba conformado por el "Gabinete en la sombra [Buró
Político]", "el Brazo Familiar", "el Brazo Congresal", "El Brazo Ministerial
y de Altos funcionarios", "el Brazo Lobista", "el Brazo de la Secretaría
General" y "el Brazo Obstruccionista", quienes tenían capacidad de
decisión, coordinación y gestión al interior de la Organización
Criminal, bajo el liderazgo de Castillo Terrones. Todos estos
integrantes, realizaron -directa o indirectamente- actos de
copamiento y/o captación de funcionarios y servidores que se
ajustaban a los intereses de la Organización Criminal, para
direccionar los procesos de contratación.
8.6. El segundo nivel habría estado conformado por el órgano de

ejecución, donde se ubicaban funcionarios, servidores públicos y
particulares, encargados de ejecutar las órdenes emanadas del
líder y de los integrantes del órgano operativo de la Organización
Criminal
20
A. EL LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El 28/07/2021, José Pedro Castillo Terrones juramentó al cargo
de presidente de la República por el periodo presidencial 2021-
2026. Una vez instalado en Palacio de Gobierno, se habría
apartado del ordenamiento jurídico, para liderar una presunta
organización criminal de tipo piramidal, otorgando diferentes
roles a cada uno de sus integrantes, con el propósi.to de copar
diferentes estamentos del Estado con personal de su entorno,
para direccionar contratos y licitaciones públicas a cambio de
sendos beneficios.
La asignación de los roles por el nivel estratégico superior de la

organización se realizó de manera vertical, a través de
decisiones políticas del hoy expresidente de la República
Castillo Terrones, nombrando a personas de su entera confianza
en los diferentes estamentos del Estado, muchas de las cuales
no cumplían con los requisitos o perfiles que exige la norma. El
funcionamiento implicaba que Castillo Terrones tenía el control
del suceso, a través del órgano operativo (''Gabinete de la
Sombra [Buró Político]", congresistas, familiares, lobistas,
secretario general y ministros y altos funcionarios), quienes
trasmitían las órdenes a los integrantes del órgano ejecutor,
encargados de poner en marcha el programa criminal.
B. DE LOS BRAZOS DE LA ORGANIZACIÓN-MANDOS OPERATIVOS

La presunta Organización Criminal cuenta con siete brazos
ubicados estratégicamente entre el ápice y el colofón de la
estructura piramidal. Cada uno de estos tuvo un rol claramente
definido, que le habría permitido viabilizar y materializar el
programa criminal, consistente en el direccionamiento de obras
y/o contratos [eventualmente otros delitos] al interior del
21
Estado. Así, habrían actuado [entre otros] en el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Ministerio de Defensa y Petroperú.
Los brazos de la Organización Criminal hasta ahora

identificados, son los que se han denominado:
• “Brazo Buró Político o Gabinete en la
Sombra”, conformado por:
- Segundo Alejandro Sánchez Sánchez
(financista de la campaña electoral)
- Jenin Abel Cabrera Fernández.
(financista de la campaña electoral)
- José Nenil Medina Guerrero.
(financista de la campaña electoral).
- Fermín Silva Cayatopa.
(financista de la campaña electoral).
• “Brazo Congresal”, conformado por:
- Raúl Felipe Doroteo Carbajo (congresista
por el partido acción popular).
- Elvis Hernán Guevara Mendoza (congresista
- Juan Carlos Mori Celis (congresista por
el partido acción popular).
- Jorge Luis Flores Ancachi (congresista
- Jhaec Darwin Espinoza Vargas (congresista
- Ilich Fredy López Ureña (congresista
• “Brazo Familiar”, conformado por:
- Lilia Paredes Navarro
22
(Cónyuge de Castillo Terrones y ex

primera dama).
- Yenifer Paredes Navarro.
(Hermana de la ex primera dama).
- David Paredes Navarro.
(Hermano de la ex primera dama).
- Walter Paredes Navarro.
(Hermano de la ex primera dama).
- Rudbel Oblitas Paredes.
(sobrino de la ex familia presidencial).
- Fray Vásquez Castillo.
(sobrino del ex mandatario).
- Gian Marco Castillo Gómez.
(sobrino del ex mandatario)
• “Brazo Lobista”, conformado por:
- Marco Antonio Zamir Villaverde García
(encargado de captar empresarios a quien
ofrecía la adjudicación de obras).
- Karelim López Arredondo (lobista en dos
estamentos del Estado, a saber: Ministerio de
Transportes y comunicaciones y Petroperú).
• “Brazo secretaria general”, conformado por:
- Bruno Arnulfo Pacheco Castillo (Secretario
General del Despacho Presidencial).
• “Brazo Ministerial y Altos Funcionarios”,
conformado por:
- Juan Francisco Silva Villegas (Ex Ministro de
Transportes y Comunicaciones).
- Geiner Alvarado López (Ex ministros de
Vivienda, Construcción y Saneamiento).
- Walter Ayala Gonzáles (Ex Ministro de
23
Defensa).
- Hugo Ángel Chávez Arévalo (Director de
PETROPERU).
• “Brazo obstruccionista”, conformado por:
- Beder Ramón Camacho Gadea (Secretario
General del Despacho Presidencial).
- Aníbal Torres Vásquez (Ex Ministro de Justicia
y Derechos Humanos designado, Mediante
Resolución Suprema N° 085-2021-PCM, de
30/07/2021)
- Félix Chero Medina (Ex Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, designado mediante
Resolución Suprema N° 115-2022-PCM, de
19/03/2022).
C. ORGANO EJECUTOR DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

 Ministerio de Transportes y comunicaciones
Los integrantes de la Organización Criminal en el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se
encontraban representados por los funcionarios de
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, quienes son: Alcides
Villafuerte Vizcarra, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar
William Vargas Mas; siendo los encargados de licitar obras
públicas.
 Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento.
Los integrantes de la Organización Criminal, en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
estaban representados entre otros por Salatiel Marrufo
Alcántara, quien coordinaba, gestionaba y
principalmente, ejecutaba las órdenes emanadas del líder
24
de la Organización Criminal, por intermedio del ministro

Geiner Alvarado López.
 Empresa estatal Petroperú S.A.
Los integrantes de la Organización Criminal, en la
empresa estatal PETROPERÚ, estaban representados
por diversos funcionarios, designados y/o ratificados
por Hugo Ángel Chávez Arévalo, en su condición de
Gerente General, quien propuso a Gunther Documet
Celis como Gerente Departamento Distribución y a
Muslaim Jorge Abusada Sumar, en la Gerencia de
Cadena de Suministro, propuesta que habría sido
aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 111-
2021-PP, del 18 de octubre de 2021. En esta misma
línea, habría propuesto a Jorge Daniel Liy Lion como
Gerente Departamento Compras de Hidrocarburos,
cuya designación se dio por Acuerdo de Directorio N°
115-2021-PP, del 27/10/2021. Así también habría
captado a otros funcionarios, como es el caso de Juan
del Carmen Gallarday Pretto, a fin viabilizar los
propósitos de la Organización Criminal.
C. IMPUTACIONES ESPECÍFICAS CONTRA JOSÉ PEDRO CASTILLO

TERRONES, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS Y GEINER
ALVARADO LÓPEZ.
NOVENO.- IMPUTACIÓN ESPECÍFICA POR EL DELITO DE ORGANIZACIÓN

CRIMINAL, (HECHOS PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN LA EMPRESA
ESTATAL PETROPERÚ. S.A.)
A. Imputación por el delito de Organización Criminal a CASTILLO
TERRONES
9.1. Se imputa a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [expresidente

de la República], ser presunto AUTOR del Delito contra la
25
Tranquilidad Pública, modalidad ORGANIZACIÓN CRIMINAL, de

estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de
acuerdo a una figura piramidal; organización que habría estado
enquistada en el aparato estatal, concretamente en la empresa
PETROPERÚ S.A., y que habría liderado el referido investigado, quien
ejerció el cargo de presidente de la República.
9.2. Así, el investigado CASTILLO TERRONES, abusando de su poder

funcional, habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad,
con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de
adquisición llevados a cabo por la empresa PETROPERÚ S.A. Por tal
razón, a solicitud de FERMÍN SILVA CAYATOPA, el imputado en
mención habría gestionado ante el entonces ministro de Energía y
Minas Iván Godofredo Merino Aguirre y ante el entonces ministro de
Economía y Finanzas Pedro Toribio Francke Ballvé, la designación
de HUGO ANGEL CHAVEZ AREVALO como presidente de Directorio
de la empresa PETROPERU consecuencia de lo cual, el 15 de
septiembre de 2021, Merino Aguirre formalizó tal propuesta ante la
junta de accionistas de la citada empresa, pero ésta no fue
aceptada debido a que Chávez Arévalo no tendría el perfil
requerido para dicho cargo, por lo que únicamente fue designado
como director de PETROPERU S.A.
9.3. Asimismo, CHAVEZ AREVALO fue designado en el cargo de

Gerente General de Petroperú, éste habría logrado copar la
entidad con personal afín a los intereses de la citada organización;
a saber: Jorge Mendoza Meléndez, en el cargo de Gerente Legal;
Juana Eloísa Liendo Herrera, Gerencia Planeamiento y Gestión;
Mitchell Laurent Chávez Mendoza, Gerente Departamento
Planeamiento Operativo; Carlos Gunther Documet Celis, Gerente
Departamento Distribución; Muslaim Jorge Abusada Sumar,
26
Gerencia de cadena de suministros; y, Jorge Daniel Liy Lion,

Gerente Departamento de Compras de Hidrocarburos. En esa
línea, la organización habría captado a Juan del Carmen
Gallarday Pretto, entonces Gerente de QHSSE.
DECIMO.- IMPUTACIÓN ESPECÍFICA POR EL DELITO DE ORGANIZACIÓN

CRIMINAL POR HECHOS PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -PROVIAS DESCENTRALIZADO:
TERRONES
10.1. Se imputa a CASTILLO TERRONES [expresidente de la

República] ser presunto AUTOR del Delito contra la Tranquilidad
Pública, modalidad ORGANIZACIÓN CRIMINAL, de estructura
vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo
a una figura piramidal; organización que estaría enquistada en el
aparato estatal, específicamente, en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, y que habría sido
liderada por el aludido investigado, quien ejerció el cargo de
presidente de la República. El mando operativo de la citada
organización lo conformarían el exministro JUAN FRANCISCO SILVA
VILLEGAS, así como FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, GIAN MARCO
CASTILLO GÓMEZ – sobrinos del exjefe de Estado- y otros sujetos
que, al igual que éstos, vienen siendo investigados por el equipo
Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder.
10.2. Así el investigado CASTILLO TERRONES, poseyendo amplias

facultades de nombramiento y designación, en su condición de
presidente de la república [a la fecha de los hechos], habría
designado a JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS como ministro de la
cartera de Transportes y Comunicaciones, para a través de él,
copar ilegalmente el referido sector ministerial, con la finalidad de
27
controlar y direccionar los procedimientos de contratación pública,

a favor de empresarios que habrían formado parte de la
Organización Criminal y de los que apoyaron en la campaña
presidencial.
10.3. Por su parte, el exministro SILVA VILLEGAS, a través de FRAY

VÁSQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GÓMEZ, sobrinos del
expresidente de la República, habrían contactado a MARCO
ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA, quien integraría el brazo
lobista de la Organización Criminal, a quien le habrían encargado
captar a funcionarios afines a sus intereses, para así copar dicha
cartera. De esta manera, VILLAVERDE GARCIA habría influenciado
en la designación de los directores y funcionarios de PROVÍAS
DESCENTRALIZADO; además, habría sido él quien se encargó de
captar postores interesados en la Licitación Pública N° 01-2021-
MTC/21, con la anuencia del entonces presidente de la República
CASTILLO TERRONES y del entonces ministro SILVA VILLEGAS. Así,
una vez captados los funcionarios y empresarios por VILLAVERDE
GARCÍA, éste los presentaba a VÁSQUEZ CASTILLO y a CASTILLO
GÓMEZ para su aprobación, quienes, a su vez, ponían la propuesta
en conocimiento de su tío, el expresidente JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, para su respaldo. Luego de ello, dicha propuesta
pasaba al ahora exministro SILVA VILLEGAS, cuyo rol habría sido
respaldar y nombrar en el Ministerio de Transportes y
comunicaciones al personal de confianza que Villaverde García
captaba.
DECIMO PRIMERO.- IMPUTACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL DELITO DE

ORGANIZACIÓN CRIMINAL ATRIBUIDO A JUAN FRANCISCO SILVA
VILLEGAS.
28
11.1. Se imputa a JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS [exministro de

Transportes y Comunicaciones], ser presunto AUTOR del delito
CRIMINAL, de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte
de niveles de acuerdo a una figura piramidal; organización que
estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente, en el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PROVIAS
DESCENTRALIZADO, la misma que habría estado integrada por
SILVA VILLEGAS y liderada por JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES,
expresidente de la República.
11.2. Es así que JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS habría

integrado el mando operativo de la Organización Criminal, el que
también habría estado conformado por FRAY VÁSQUEZ CASTILLO y
GIAN MARCO CASTILLO GÓMEZ -sobrinos del exjefe del Estado- y
otros sujetos que al igual que éstos, viene siendo investigado por el
Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder.
11.3. Así, la presunta organización criminal, a través de SILVA

VILLEGAS, VÁSQUEZ CASTILLO y CASTILLO GÓMEZ, habría
instrumentalizado a MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA,
encargándole el rol de captar a funcionarios afines a sus intereses
para copar la cartera de Transportes y Comunicaciones. Además,
a pesar de no ser funcionario del sector, Villaverde García, habría
influenciado en la designación de los directores y funcionarios de
PROVÍAS Descentralizado; también se habría encargado de captar
postores interesados en la Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21, por
encargo del exministro SILVA VILLEGAS, con anuencia del entonces
presidente de la República.
29
11.4. Una vez captados los funcionarios y empresarios por

VILLAVERDE GARCÍA, éste los presentaba a VÁSQUEZ CASTILLO y a
CASTILLO GÓMEZ para su aprobación, quienes, a su vez, ponían la
propuesta en conocimiento de su tío, el expresidente JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, para su respaldo. Luego, dicha propuesta
pasaba al ahora exministro SILVA VILLEGAS, cuyo rol habría
consistido en respaldar y nombrar en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, al personal de confianza que VILLAVERDE
GARCÍA captaba.
DECIMO SEGUNDO.- IMPUTACIÓN ESPECÍFICA POR EL DELITO DE

ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN EL CASO DE LOS HECHOS
PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TERRONES

de la República], ser presunto AUTOR del delito contra la
Tranquilidad Pública, modalidad ORGANIZACIÓN CRIMINAL, de
estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de
acuerdo a una figura piramidal, organización que estaría
enquistada en el aparato estatal, específicamente, en el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que habría estado
liderada por el aludido imputado, quien ejerció el cargo de
presidente de la República.
12.2. Así, el investigado CASTILLO TERRONES, abusando de su

poder funcional, habría pretendido copar ilegalmente la referida
entidad ministerial con integrantes de la Organización Criminal, y
posteriormente manejar, controlar y direccionar los proyectos de
30
saneamiento urbano y rural de acuerdo a sus intereses. Para tal

efecto, por recomendación de JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ,
nombró a GEINER ALVARADO LÓPEZ como ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, cargo que sería clave para que la
Organización Criminal tenga control total dentro de la citada
cartera ministerial.
12.3. Acto seguido, la Organización Criminal, a través ALVARADO

LÓPEZ, habría logrado copar los puestos claves de la entidad con
personal afín a los intereses de la citada organización; a saber:
SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA [en el cargo de jefe de Gabinete
de Asesores del Despacho Ministerial] y DURICH FRANCISCO
WHITTEMBURY TALLEDO [en el cargo de secretario general del
ministerio]. Además, se habría designado a otros funcionarios que
no reunían el perfil para el cumplimiento óptimo de la función en las
áreas técnicas, entre éstos, los designados como Superintendente
Nacional de Bienes Estatales, así como los colocados a cargo de la
Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico,
Dirección del Proyecto Nacional de Saneamiento Urbano y
Dirección del Proyecto Nacional de Saneamiento Rural.
12.4. Asimismo, JOSE PEDRO CASTILLO TERRRONES, contaría con un

gabinete alternativo bajo la denominación de "Buró Político" o
"Gabinete en la Sombra", que estaría integrado por, entre otros,
JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ y JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, quienes serían del
círculo más cercano del hoy expresidente, con capacidad de influir
en las decisiones que éste tomaba para gobernar el país; dichos
miembros de la organización criminal habrían tenido el manejo del
sector vivienda, tanto para copar con personal de su confianza,
como para controlar y direccionar los proyectos que en dicho
31
sector se tramitaban. Esta habría sido la razón por la que

ALVARADO LÓPEZ ejecutó el copamiento del sector vivienda a su
cargo, en planificación y coordinación con el entonces presidente
CASTILLO TERRONES y los miembros del brazo denominado “Buró
Político”.
12.5. En este contexto de control y direccionamiento de los

proyectos de saneamiento urbano y rural por parte de la
Organización Criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, se
habría gestado el Decreto de Urgencia N°102-2021, publicado en
el diario oficial El Peruano el 29 de octubre de 2021, luego de una
reunión suscitada el 20 de agosto de 2021 en el domicilio ubicado
en Palo Blanco N° 296, Surquillo, en la que expusieron las
funcionarias del Ministerio de Vivienda ELIZABET AÑAÑOS VEGA y
JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO ante JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO, la presentación del Proyecto Perú en Marcha,
que habría sido la base del Decreto de Urgencia N°102-2021.
B. Imputación Específica respecto del delito de Organización

Criminal atribuido a GEINER ALVARADO LÓPEZ.
12.6. Se imputa a GEINER ALVARADO LOPEZ [exministro de Vivienda
y Construcción y Saneamiento] ser presunto AUTOR del delito
CRIMINAL, de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte
de niveles de acuerdo a una figura piramidal, organización que
estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente, en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; siendo que la
mencionada organización estaría liderada por JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, expresidente de la República. Así, GEINER
ALVARADO LÓPEZ habría integrado el mando operativo de la
32
organización criminal, conjuntamente con los miembros del "Buró

Político" [entre otros].
12.7. Una vez nombrado el investigado GEINER ALVARADO LÓPEZ

en el cargo de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
cargo que sería clave para que la Organización Criminal tenga
control total dentro del mencionado ministerio, se habría logrado
copar los puestos claves de la entidad, con personal afín a los
intereses de la citada organización; a saber: SALATIEL MARRUFO
ALCÁNTARA [en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del
Despacho Ministerial] y DURICH FRANCISCO WHITTEMBURY TALLEDO
[en el cargo de Secretario General del Ministerio]. Además, el
imputado en mención habría designado otros funcionarios que no
reunían el perfil para el cumplimiento óptimo de la función en las
áreas técnicas, entre éstos, los designados como Superintendente
Nacional de Bienes Estatales, así como los colocados a cargo de la
Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico,
Dirección del Proyecto Nacional de Saneamiento Urbano y
Dirección del Proyecto Nacional de Saneamiento Rural.
12.8. Todas estas designaciones el exministro ALVARADO LÓPEZ las

habría gestado en coordinación con JENIN ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ, SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, JOSE NENIL
MEDINA GUERRERO, quienes formarían parte de la precitada
organización criminal, habiendo integrado el brazo denominado
"Gabinete en la Sombra" o "Buró Político", y habrían fungido de
asesores externos del líder de la Organización Criminal JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES; lo que les habría permitido manejar el sector
Vivienda [habrían tomado decisiones importantes], tanto para
copar con personal de su confianza el citado ministerio, como
para controlar y direccionar los procedimientos de contratación
33
que se desarrollaban en dicho sector, con la finalidad de favorecer

a determinadas empresas, cuyos representantes integraban la
organización criminal o podían actuar de fachada para que
miembros de ésta obtuvieron ventajas económicas ilícitas.
12.9. En este contexto de control y direccionamiento de los

proyectos de saneamiento urbano y rural por parte de la
Organización Criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, se
habría gestado el Decreto de Urgencia N° 102-2021, publicado en
el diario oficial El Peruano el 29 de octubre de 2021, que tendría
como antecedente lo ocurrido el 20 de agosto de 2021, ya que,
cuándo la viceministra ELIZABET AÑAÑOS VEGA y la Directora
General de Planeamiento y Presupuesto JACKELINE MARIBEL
CASTAÑEDA DEL CASTILLO, concurrieron a Palacio de Gobierno
para exponer ante el entonces Presidente de la República el
proyecto "Vivienda Rural y Urbana en la reactivación económica",
específicamente el proyecto "Perú en Marcha", que sería base del
Decreto de Urgencia N° 102-2021, estando dichas funcionarias en la
sala de espera, luego que sólo el entonces ministro GEINER
ALVARADO LÓPEZ habló con el entonces mandatario CASTILLO
TERRONES, ALVARADO LÓPEZ habría dispuesto que la referida
exposición la realicen ante el "BURÓ POLÍTICO", para lo cual las
funcionarias en mención fueron trasladadas por SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA al domicilio ubicado en Palo Blanco 296, Surquillo,
donde se encontraban JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
ante quienes, por indicación de MARRUFO ALCÁNTARA, la
viceministra AÑAÑOS VEGA habría expuesto el citado proyecto.
34
DÉCIMO TERCERO.- IMPUTACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO A LOS

HECHOS DE CORRUPCIÓN PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN LA
EMPRESA ESTATAL PETROPERU S.A.
A. Imputación Específica respecto del delito de Colusión
atribuido a JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES.
de la República del Perú] ser presunto cómplice del delito contra la
Administración Pública - COLUSIÓN, el que habría sido cometido
como parte del plan criminal orquestado por la Organización
Criminal enquistada en el aparato estatal; en este caso, en
PETROPERÚ S.A. Así, se tiene que JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,
con la designación de HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO como
Gerente General de PETROPERÚ, habría brindado un aporte
fundamental para el control y direccionamiento del proceso de
adquisición COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ, puesto que, sin tal
designación, no habría sido posible copar a la citada empresa
estatal, colocando en puestos claves a miembros de la
Organización Criminal, quienes desde sus prerrogativas funcionales
orientaron su accionar a los objetivos de ésta, para favorecer a la
empresa Heaven Pretroleum Operators S.A. en el precitado proceso
de adquisición.
13.2. Además, se tiene que JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,

aprovechando su condición de entonces máxima autoridad del
país, luego de las reuniones suscitadas con el empresario
ABUDAYEH GIHAJ, el día 15 de octubre de 2021; y, con ABUDAYEH
GIHA, GREGORIO SÁENZ MOYA, KARELIM LISBETH LÓPEZ
ARREDONDO y HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, el día 18 de
octubre de 2021, habría logrado direccionar el proceso de
adquisición por COMPETENCIA COM-012-2021- GDCH/PETROPERÚ, a
favor de la empresa HEAVEN PRETROLEUM OPERATORS S.A.,
35
vinculada a SAMIR ABUDAYEH GIHA. Con tal propósito, los

funcionarios que conocieron directa o indirectamente el citado
proceso de adquisición, sin sustento alguno, luego que del estudio
de mercado local obtuviera como resultado que la única empresa
que podía abastecer la cantidad requerida era Heaven Petroleum
Operators S.A. habrían incrementado la cantidad de la adquisición
de 225 mil barriles a 280 mil barriles, y de forma irregular, limitaron la
compra del referido biodiésel al mercado local, cuando esto debió
realizarse de forma paralela en el mercado internacional; incluso,
los funcionarios que emitieron esta disposición no habrían contado
con facultades para ello, y, para viabilizar esta disposición, sin
mediar explicación alguna, habrían cancelado el proceso de
adquisición internacional y nacional convocado inicialmente.
Luego, habrían fijado como nueva fecha de presentación de
ofertas, el día 28 de octubre de 2021, hasta las 16:00 horas; sin
embargo, Heaven Petroleum Operators S.A. habría presentado su
Formato Propuesta Económica, _el 23.10.2021, a las 16:46 horas.
Además, se tiene que la recepción de ofertas se habría efectuado
sin la participación de notario público, a pesar que así lo exigía el
Manual de Procedimientos de Petroperú, Código PROA1-134. No
obstante estas irregularidades, se habría adjudicado la buena pro
del proceso de adquisición por Competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.,
cuyos contratos habrían sido suscritos por un funcionario que no
contaba con facultades para ello.
DECIMO CUARTO. IMPUTACIÓN ESPECÍFICA POR EL DELITO DE

TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO ATRIBUIDOS A JOSÉ PEDRO
CASTILO TERRONES:
A. Imputación Específica respecto del delito de Tráfico de
Influencias atribuido a JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES.
36

de la República] ser presunto autor del delito contra la
Administración Pública - TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, el
que habría sido cometido como parte del plan criminal orquestado
por la Organización Criminal enquistada en el aparato estatal, en
concreto, en la empresa PETROPERÚ S.A., toda vez que,
aprovechando su alto cargo funcional, habría invocado tener
influencias reales ante los terceros interesados, como era el caso de
SAMIR GEORGE ABUDAYEH GIHA, GREGORIO SÁENZ MOYA y
.KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO, ofreciéndoles interceder ante
HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, quien como Gerente General de
la referida empresa estatal, así como a través de los funcionarios y
servidores qué de él dependían, iba a conocer el proceso de
adquisición por COMPETENCIA COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ,
para que así se otorgue la buena pro de la citada licitación a la
empresa HEAVEN PRETROLEUM OPERATORS S.A., vinculada a
ABUDAYEH GIHA. Para tal efecto, CASTILLO TERRONES habría
recibido la suma de dos millones de soles por parte de KARELIM
LISBETH LÓPEZ ARREDONDO, a través del exsecretario general
ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, como contraprestación por
la influencia ejercida ante los funcionarios y servidores de la
empresa PETROPERU S.A. Asimismo, CASTILLO TERRONES habría
recibido otras ventajas, como es el caso de la fiesta que habría
realizado López Arredondo a la hija de éste.
DECIMO QUINTO.- IMPUTACIONES ESPECÍFICAS RESPECTO A LOS

HECHOS DE CORRUPCIÓN PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES –PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
37
A. imputación específica respeto al delito de tráfico de

influencias agravado atribuido a JOSE PEDRO CASTILLO
TERRONES.

de la República] ser presunto autor del delito contra la
Administración Pública - TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, el
que habría sido cometido como parte del plan criminal orquestado
por la Organización Criminal enquistada en el aparato estatal. En
este contexto, CASTILLO TERRONES, aprovechando su alto cargo
funcional, a través de sus sobrinos FRAY VÁSQUEZ CASTILLO y GIAN
MARCO GÓMEZ VÁSQUEZ, habría ofrecido a los terceros
interesados [empresarios] interceder ante los funcionarios, JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS [Exministro de Transportes y
Comunicaciones], ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA [Gerente de
Obras de PROVÍAS DESCENTRALIZADO], VÍCTOR ELFREN VALDIVIA
MALPARTIDA [primer miembro titular del comité] y EDGAR WILLIAM
VARGAS MAS [segundo miembro titular del comité], quienes de
forma directa o indirecta venían conociendo la Licitación Pública
N° 01-2021-MTC/21 "Construcción del puente vehicular Tarata sobre
el río Huallaga - Provincia de Mariscal Cáceres -Región San Martín",
para que otorguen la buena pro de la citada licitación al
CONSORCIO PUENTE TARATA III, para tal efecto habría solicitado y
recibido beneficios económicos y otras formas de dádivas.
15.2. Así, Castillo Terrones, como consecuencia de la influencia

ejercida, obtendría respecto al 0,5 del total del valor de la
adjudicación , la mitad del monto restante, una vez entregados los
beneficios ilícitos a Marco Antonio Zamir Villaverde García y Fray
Vásquez Castillo. Así también, se le habría entregado, por
intermedio del exministro, la suma de treinta mil soles; y, además,
38
habría obtenido una serie de pasajes aéreos para sus familiares,

entre otros.
B. Imputación específica respecto del delito de colusión

atribuido a JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS.
15.3. Se imputa a JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS [exministro de

Transportes y Comunicaciones] ser presunto autor del delito contra
la Administración Pública - COLUSIÓN SIMPLE, el que habría sido
cometido como parte del plan criminal orquestado por la
Organización Criminal enquistada en el aparato estatal. En este
contexto Silva Villegas, aprovechando su condición de Ministro de
transportes y comunicaciones, durante el periodo comprendido del
mes de julio a noviembre del 2021, habría intervenido de forma
indirecta, en razón de su cargo, a través de Alcides Villafuerte, en
ese entonces Gerente de Obras de Provias Descentralizado, Víctor
Elfren Valdivia Malpartida – primer miembro titular del comité, en la
Licitación Pública N°1-2021-MTC/21 “Construcción del puente
vehicular Tarata, sobre rio Huallaga – Provincia de Mariscal Cáceres
– Región San Martín”, de esta manera aprovechando las
atribuciones que la entidad le habrían confiado de forma ilegal, se
habría puesto de acuerdo con los terceros interesados, Héctor
Antonio Pasapera López, Víctor Rony San Miguel Velásquez,
representantes del Consorcio Puente Tarata III – George Peter
Pasapera Adrianzen representantes de la empresa TERMIREX S.A.C.
y Luis Carlos Pasapera Adrianzen representantes del GRUPO
ARCOSE, logrando postergar la fecha de presentación de oferta
fijada para el 07 de octubre del 2021 hasta el 12 de octubre del
2021, esto sin contar con un sustento técnico que lo respalde y con
oposición del presidente del comité, favoreciendo de esta manera
al Consorcio Puente Tarata III. Tanto más, al momento de calificar la
39
propuesta del referido consorcio no advirtieron el GRUPO

ECONOMICO existente entre las empresas TERMIREX S.A.C. y
CORPORACIÓN IMAGINACIÓN S.A.C., que formaban parte del
Consorcio Puente Tarata III y Consorcio Huayabamba, que
ocuparon el primer y segundo lugar, por lo que no correspondía ser
amparadas las ofertas presentadas. Finalmente los miembros del
comité en mayoría otorgaron la buena pro al Consorcio Puente
Tarata III, aun cuando no cumplía con el requisito de experiencia
en la especialidad, exigido en las bases integradas definitivas y
como contraprestación de este favorecimiento, el investigado Silva
Villegas habría recibo la suma de S/100 000 soles por parte de Zamir
Villaverde García, además de solicitar y recibir otras dádivas.
DECIMO SEXTO.- TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS

16.1. Al delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL será aplicable el
artículo 317° [primer y segundo párrafos] del Código Penal,
modificado por el Decreto Legislativo N.º 1244, publicado el 29 de
octubre de 2016, en concordancia con la Ley N.º 30077, cuyo texto
legal es como sigue:
Artículo 317.- organización criminal.
El que promueva, organice, constituya, o integre una
organización criminal de tres o más personas con carácter
estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera
organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas
tareas o funciones, destinada a cometer delitos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni
mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al
artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa,
40
e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en

los siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe,
financista o dirigente de la organización criminal. Cuando
producto del accionar delictivo de la organización criminal,
cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.”
Asimismo, la Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado, en
su artículo 2°, contempla la definición y criterios para
determinar la existencia de una organización criminal,
conforme al siguiente tenor:
1. Para efectos de la presente Ley, se considera organización
criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que
se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o
por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la
finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en
el artículo 3 de la presente Ley.
2. La intervención de los integrantes de una organización
criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por
encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o
aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos
de la organización criminal.
La misma Ley, en su artículo 3° enumera 21 delitos aplicables,

dentro de los que están comprendidos los delitos contra la
Administración Pública, en las modalidades tipificadas en los
artículos 382°, 383°, 384°, 387º, 393°, 393°-A, 394, 395, 396, 397, 397°-
A, 398°, 399º, 400º y 401º del Código Penal.
41
16.2 Al delito de COLUSIÓN SIMPLE será aplicable lo señalado en el

artículo 384° [primer párrafo] del Código Penal, modificado por la
Ley N.º 31178, publicada el 28 de abril de 2021, cuyo tenor es como
sigue:
Artículo 384. Colusión simple y agravada
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o
indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de
las modalidades de adquisición o contratación pública de
bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a
cargo del Estado concierta con los interesados para
defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que se refieren
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años; y,
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
16.3. Al delito TRAFICO DE INFLUENCIAS el tipo penal aplicable será

el artículo 400° [primer y segundo párrafos] del Código Penal,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1243, publicado el 22 de
octubre de 2016, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 400.- Tráfico de Influencias
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero,
donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con
el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor
público que ha de conocer, esté conociendo o haya
conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de
seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.
42
Si el agente es un funcionario o servidor público, será

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro
ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.
DÉCIMO SEPTIMO.- CON RELACIÓN A LA SUBSUNCIÓN TÍPICA DEL

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, EN EL CASO DE LOS HECHOS
PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN LA EMPRESA ESTATAL PETROPERÚ S.A.
17.1. Respecto al investigado José Pedro Castillo Terrones.

a) Juicio de Tipicidad.
Para el estudio del delito de Organización Criminal atribuido al
investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en su condición de
Presidente de la República], debemos tener en cuenta los
alcances de los elementos normativos que conforman el delito de
Organización Criminal; pues, si bien las estructuras criminales
pueden ser variables, existen notas características que las definen
y que deben verificarse para determinar su existencia. De esta
manera, conforme a la Ley N° 30077 y el Acuerdo Plenario N° 1-
2017-SPN los elementos que configuran a organización criminal
son: a) elemento personal: que la organización esté integrada por
tres o más personas; b) elemento temporal: el carácter estable o
permanente de la organización criminal; c) elemento teleológico:
corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal; d)
elemento funcional: La designación o reparto de roles de los
integrantes de la organización criminal; e) elemento estructural:
como elemento normativo que engarza y articula todos los
componentes; y, f) elemento modal: entendido como el conjunto
de procedimientos estratégicos practicados de manera
43
concertada y coordinada por los integrantes de la organización

criminal, con la finalidad de facilitar la consumación delictiva.
 Elemento Personal:
Esta presunta organización criminal estaría conformada
por más de tres personas. Así tenemos que: i) JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, en su condición de presidente de la
República, sería el líder de la Organización Criminal. Los
mandos operativos de la citada organización estarían
conformados por: ii) ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
en su condición de ex secretario general de Palacio de
Gobierno; iii) HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, en su
condición de director y Gerente General de PETROPERÚ
S.A.; así como, por iv) FERMÍN SILVA CAYATOPA, quien
integraría el denominado "Buró Político [Gabinete en la
sombra]". Además, tenemos a todos los integrantes del
mando ejecutivo de la referida organización, al que
pertenecerían, entre otros: v) MUSLAIM JORGE ABUSADA
SUMAR; vi) GUNTHER DOCUMET CELIS; vii) ROGER DANIEL
LIV LION; viii) JUAN GALLARDAY PRETTO; y, otros
funcionarios y particulares; debiendo precisarse que los
integrantes del mando operativo y ejecutivo, antes
mencionados, vienen siendo investigados por el Equipo
Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, en la
Carpeta Fiscal N° 06-2022 [antes 428-2021], en razón que
no se encuentran revestidos por la protección que brinda
el artículo 99º de la Constitución Política del Estado.
 Elemento temporal:
La ejecución del plan delictivo de la organización criminal,
que se imputa al exmandatario JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES y otros integrantes que se encuentran
44
comprendidos en la investigación que conduce el Equipo

Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder [por su
condición de no aforados] habría iniciado su gestación
incluso antes que el hoy exmandatario asuma
formalmente la Presidencia de la República del Perú,
habiéndose considerado, para los fines del presente caso,
el acto de proclamación de CASTILLO TERRONES como
Presidente de la República para el periodo de gobierno
2021-2026.
Ahora bien, esta actividad criminal se habría intensificado
cuando su líder JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES asumió el
mandato presidencial, el 28 de julio del 2021. En esa línea,
el 15 de septiembre de 2021, cumpliendo los fines de la
Organización Criminal, a solicitud del líder de la
Organización Criminal, se designó a Hugo Ángel Chávez
Arévalo como director de la Empresa estatal PETROPERÚ
S.A. [véase declaración brindada por el testigo Iván
Godofredo Merino Aguirre, de fecha 07 de setiembre de
2022]. Adicionalmente, el 07 de octubre de 2021, Chávez
Arévalo fue nombrado Gerente General de la citada
empresa pública; hecho que también se habría producido
a instancia del líder de la Organización Criminal, quien a
través del Secretario General de Palacio de Gobierno,
Arnulfo Bruno Pacheco habría transmitido su petición al
entonces presidente de Directorio de Petroperú, Mario
Candelario Contreras lbárcena [véase lo señalado por el
Colaborador Eficaz CE 03-2022-EACCOP, en su
declaración de fecha 26 de julio de 2022].
Habiendo sido nombrado Hugo Ángel Chávez Arévalo,
Gerente General de PETROPERÚ S.A., en cumplimiento de
su rol dentro de la Organización Criminal, habría copado
45
dicha empresa estatal con personal ligado a sus intereses;

esto, con la finalidad de controlar y direccionar las
adquisiciones públicas convocadas por PETROPERÚ S.A., a
favor de empresas allegadas al hoy expresidente de la
República y en general a la Organización Criminal.
En ese contexto, la Organización Criminal que se investiga
en el presente caso, se mantendría estable y permanente
desde que fue proclamado como presidente JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES [20 de julio de 2021].
 Elemento teleológico:
El programa delictivo de la Organización Criminal habría
sido obtener provecho ilícito a través de la actividad
criminal, específicamente, de los actos de corrupción
perpetrados por la Organización Criminal.
 Elemento funcional:
La asignación de los roles por el nivel estratégico de la
organización se habría realizado de manera vertical a
través de decisiones políticas dictadas por el hoy
expresidente de la República, nombrando personas de su
entera confianza, en las· diferentes instituciones del Estado
[muchas veces sin cumplir con el requisito de ley]. El
funcionamiento de la organización implicaba que JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES tenía el control del suceso, a
través de sus operadores, entre otros, los ministros de
Estado, los altos funcionarios y personas de su entorno,
quienes a su vez trasmitían las órdenes a los ejecutores del
programa criminal.
Así, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, en su condición de
entonces presidente de la República y líder de la
46
Organización Criminal, habría asumido un rol o función

clave, ya que, abusando de su poder funcional, como
máxima autoridad del Estado, habría recomendado y
nombrado en puestos claves, en los diferentes estamentos
del Estado, personas afines a los intereses de la
Organización Criminal, esto con el objetivo de viabilizar el
plan criminal de la referida organización que él estaría
liderando.
En el caso concreto, siguiendo el objetivo de la
Organización Criminal, el líder de ésta hizo designar a
Hugo Angel Chávez Arévalo como miembro del directorio
de Petroperú S.A. y luego como Gerente General de la
citada empresa, siendo que, a través a través del citado
funcionario, se habría pretendido copar la aludida
institución pública con personal ligado a los intereses de la
Organización Criminal, esto con la finalidad de controlar y
direccionar las adquisiciones convocadas por PETROPERÚ
S.A. a empresas allegadas al entonces presidente de la
Republica y en general, a la Organización Criminal.
 Elemento estructural:
La presunta organización criminal habría adoptado una
estructura de tipo vertical, cuyos integrantes formarían
parte de niveles, de acuerdo con una figura piramidal,
razón por la cual se habrían otorgado diferentes roles a
cada uno de sus miembros, con el propósito de copar la
empresa estatal PETROPERÚ S.A., con personal de su
entorno y asimismo poder captar personal que venía
laborando en dicha entidad, con la finalidad de controlar
y direccionar los procesos de contrataciones que se
47
llevarían a cabo en esta, a cambio de sendos beneficios

económicos.
En este caso, el líder de la Organización Criminal sería el
hoy expresidente: de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, quien habría planificado, organizado, dirigido y
controlado las actividades criminales de la organización,
valiéndose para ello de su posición de jefe de Estado, con
amplias facultades de decisión y poder, dentro del
aparato estatal.
El mando operativo de la Organización Criminal habría
estado integrado por ARNULFO BRUNO PACHECO
CASTILLO, en su condición de exsecretario general de
Palacio de Gobierno; HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, en
su condición de director y Gerente General de PETROPERÚ
SA; así como por FERMÍN SILVA CAYATOPA, quien
integraría el denominado "Gabinete en la sombra (Buró
Político)".
El mando ejecutivo de la referida organización, en el
hecho submateria de examen, estaría conformado por
MUSLAIM JORGE ABUSADA SUMAR, GUNTHER DOCUMET
CELIS, ROGER DANIEL LIY LlON, JUAN GALLARDAY PRETTO y
otros funcionarios y particulares, quienes, a la fecha,
conjuntamente con los integrantes del mando operativo
[antes mencionado] vienen siendo investigados por estos
hechos, por el Equipo Especial de Fiscales contra la
Corrupción del Poder, en la Carpeta Fiscal N° 06-2022
[antes 428-2021].
 Elemento modal:
El modus operandi de la presunta Organización Criminal
habría consistido en copar los altos cargos de la empresa
48
PETROPERÚ S.A. con personal afín a sus intereses, a través

de quienes habría buscado controlar y direccionar los
procesos de adquisición que llevaba a cabo dicha
empresa pública, acorde a los intereses subalternos de la
referida organización, favoreciendo en las licitaciones a
empresas cuyos representantes eran miembros de la
Organización Criminal o vinculados a ésta.
En el caso concreto, se habría controlado y direccionado,
a favor de los integrantes de la Organización Criminal, el
proceso de adquisición por Competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ, en el cual se otorgó la buena pro a la
empresa HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A.
b) Tipicidad subjetiva
Ha de recordarse que el delito de Organización Criminal
es un delito doloso, en el sentido que el sujeto activo
actúa a sabiendas del carácter ilícito de la Organización
Criminal y del rol o funciones que desarrolla para contribuir
a la permanencia de la misma y al logro de su programa
criminal.
Siendo esto así, en el caso concreto, el investigado JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES [en su condición de Presidente
de la República - Líder de la Organización Criminal], habría
conocido perfectamente el carácter ilícito de la
Organización Criminal y el programa criminal de la misma;
pues, en su condición de líder habría planificado,
organizado, dirigido y controlado las actividades
criminales de la citada organización, valiéndose para ello
de su posición de jefe de Estado, con amplias facultades
de decisión y poder dentro del aparato estatal.
49
B. Juicio de antijuricidad
En cuanto a la antijuricidad tenemos que, de los actos de
investigación practicados hasta la fecha, se tiene que la
conducta desplegada por el investigado JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES [en su condición de presidente de la
República - líder de la Organización Criminal], sería
contraria a la norma, y no concurriría ninguna de las
causas de justificación previstas en el artículo 20° del
Código Penal.
DÉCIMO OCTAVO.- CON RELACIÓN A LA SUBSUNCIÓN TÍPICA DEL

PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES – PROVIAS DESCENTRALIZADO
18.1. Respecto al investigado José Pedro Castillo Terrones

A) Juicio de tipicidad
a. Tipicidad objetiva:
Para el estudio del delito de Organización Criminal
imputado al investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
[en su condición de presidente de la República], debemos
tener en cuenta los alcances de los elementos normativos
que conforman el delito de Organización Criminal; pues, si
bien las estructuras criminales pueden ser variables, existen
notas características que las definen y que deben
verificarse para determinar su existencia. De esta manera,
conforme a la Ley N° 30077 y el Acuerdo Plenario N° 1-
2017-SPN, los elementos que configuran la organización
criminal son: a) elemento personal: que la organización
esté integrada por tres o más personas; b) elemento
temporal: el carácter estable o permanente de la
50
organización criminal; c) elemento teleológico:

corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal;
d) elemento funcional: La designación o reparto de roles
de los integrantes de la organización criminal; e) elemento
estructural: Como elemento normativo que engarza y
articula todos los componentes; y, f) elemento modal:
entendido como el conjunto de procedimientos
estratégicos practicados de manera concertada y
coordinada por los integrantes de la organización criminal,
con la finalidad de facilitar la consumación delictiva.
 Elemento personal:
En el caso materia de examen se tiene que la presunta
organización criminal, tal como ya se ha señalado estaría
integrada por más de tres personas. Así tenemos a: i) JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, en su condición de presidente
de la República sería el líder de la Organización Criminal;
ii) JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, en su condición de
ministro de Transportes y Comunicaciones, integraba el
mando operativo de la Organización Criminal, con poder
de decisión. Así también la Organización Criminal estaría
integrada por: iii) Gian Marco Castillo Gómez; iv) Fray
Vásquez Castillo; v) Marco Antonio Zamir Villaverde
García; vi) Alcides Villafuerte Vizcarra; vii) Víctor Elfren
Valdivia Malpartida; y viii) Edgar William Vargas Más; los
que vienen siendo investigados por el Equipo Especial de
Fiscales contra la Corrupción del Poder, en el caso N° 07-
2022, en razón que no se encuentran revestidos por la
protección que brinda el artículo 99° de la Constitución
Política del Estado.
51

TÉRRONES y otros habría iniciado su gestación incluso antes
que el hoy exmandatario asuma formalmente la
Presidencia de la República del Perú, habiéndose
considerado, para los fines del presente caso, el acto de
proclamación de CASTILLO TERRONES como presidente de
la República para el periodo de gobierno 2021 - 2026.
Esta actividad criminal se habría intensificado cuando su
líder, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES asumió el mandato
presidencial el 28 de julio de 2021; así, mediante
Resolución Suprema Nº 077-2021-PCM, del 29 de julio del
mismo año, nombró a JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
como Ministro de Transportes y Comunicaciones; con la
finalidad que éste realice acciones para copar dicha
cartera con personas ligadas a los intereses de la
Organización Criminal, para a través de éstas controlar y
direccionar las licitaciones convocadas, en este caso, por
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, para favorecer a las
empresas vinculadas a la Organización Criminal.
Así planteados los hechos, la Organización Criminal que se
investiga en el presente caso, se mantendría estable y
permanente desde ganada la segunda vuelta electoral
presidencial y proclamado como presidente de la
República, hasta el 07 de diciembre de 2022, fecha que su
líder, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, fue vacado por el
Congreso de la República.
La finalidad de la organización habría sido obtener
provecho ilícito a través de la actividad criminal,
52
específicamente, de los actos de corrupción perpetrados

por la Organización Criminal.
Siguiendo la estructura de la Organización Criminal la
asignación de roles por nivel estratégico se habría dado
de manera vertical, a través de decisiones dictadas por el
líder, en este caso, el expresidente de la República, quien
nombró a personas de su entera confianza en las
diferentes instituciones del Estado [muchas veces sin
cumplir con el requisito de ley que exige la norma]. El
funcionamiento de la organización implicaba que JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES tenga el control del suceso, a
través de sus operadores, entre otros, los ministros de
Estado, los altos funcionarios y personas de su entorno,
quienes a su vez trasmitían las órdenes a los ejecutores del
programa criminal.
presidente de la República y líder de la Organización
Criminal, habría asumido un rol o función clave, ya que,
abusando de su poder funcional habría recomendado
nombrar en puestos claves en los diferentes estamentos
del Estado, a personas afines a los intereses de la
plan criminal de la Organización que él estaría liderando.
En el caso concreto, nombró a JUAN FRANCISCO SILVA
VILLEGAS, como Ministro de Transportes y Comunicaciones,
presuntamente, por ser su amigo y haber participado
activamente, en la campaña presidencial; siendo que a
través del citado Ministro, se habría pretendido copar
dicha cartera con personal ligado a los intereses de la
53
Organización Criminal, esto, con la finalidad de controlar y

direccionar las licitaciones convocadas por PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, a empresas allegadas al expresidente
de la República, al exministro SILVA VILLEGAS y en general,
a la Organización Criminal.
La presunta organización criminal, como ya se ha
señalado, habría adoptado una estructura de tipo vertical,
sus integrantes formarían parte de niveles, de acuerdo a
una figura piramidal, razón por la cual se habría otorgado
diferentes roles a cada uno de sus integrantes, con el
propósito que realicen acciones tendientes a copar el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personal
de su entorno y asimismo poder captar personal que venía
laborando en dicho sector, con la finalidad de controlar y
direccionar los procesos de contrataciones que se llevarían
a cabo en PROVÍAS DESCENTRALIZADO, a cambio de
sendos beneficios económicos.
Así tenemos que, el líder de la Organización Criminal sería
el expresidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO
valiéndose para ello de su posición de Jefe de Estado, con
amplias facultades de decisión y poder dentro del aparato
estatal.
La aplicación del programa criminal se-ha desarrollado en
dos niveles. Siendo que, dentro de los operadores de la
Organización estarían los ministros de Estado, entre otros,
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, quien era el titular de la
cartera de Transportes y Comunicaciones. Dentro de los
54
operadores de la Organización Criminal estarían también

Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.
El órgano ejecutivo de la referida organización, en el caso
en concreto, estaría conformado por Marco Antonio Zamir
Villaverde García, Alcides Villafuerte Vizcarra, Víctor Elfren
Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Más y otros
integrantes que vienen siendo investigados por el Equipo
Especial de Fiscales contra la corrupción del poder en el
caso N° 07-2022.
 Elemento modal:
habría sido copar los estamentos del Estado y entre estos,
las líneas de mando del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones con personal afín a sus intereses, a través
de los cuales, se habría buscado controlar y direccionar las
licitaciones convocadas por PROVÍAS DESCENTRALIZADO,
acorde a los intereses subalternos de la referida
organización, favoreciendo las licitaciones a empresas
cuyos representantes eran miembros de la Organización
Criminal o vinculados a ésta.
En el caso concreto, se habría controlado y direccionado
a favor de los integrantes de la Organización Criminal la
Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21 "Construcción del
puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga -Provincia de
Mariscal Cáceres - Región San Martín, que se otorgó la
buena pro al Consorcio PUENTE TARATA III.
55
Ha de recordarse que el delito de Organización Criminal es

un delito doloso, en el sentido que el sujeto activo actúa a
sabiendas del carácter ilícito de la Organización Criminal y
del rol o funciones que desarrolla para contribuir a la
permanencia de la misma y al logro de su programa
criminal.
Siendo esto así, en el caso concreto, el investigado, JOSÉ
de la República -Líder de la Organización Criminal], habría
conocido perfectamente el carácter ilícito de la
Organización Criminal y el programa criminal del mismo;
en ese sentido, en su condición de líder habría planificado,
organizado, dirigido y controlado las actividades criminales
de la citada organización, valiéndose para ello de su
posición de jefe de Estado, con amplias facultades de
decisión y poder dentro del aparato estatal.
En cuanto a la antijuricidad tenernos que, de los actos de
investigación practicados hasta la fecha, se tiene que la
conducta desplegada por el investigado, JOSÉ PEDRO
República -Líder de la Organización Criminal], sería
contraria a la norma, y no concurriría ninguna de las
Código Penal.
18.2. Respecto al investigado Juan Francisco Silva Villegas.

A. Juicio de Tipicidad
a) Tipicidad objetiva.
56
Conforme lo anotamos al analizar la subsunción del delito

de Organización Criminal, para José Pedro Castillo
Terrones; en el caso del investigado JUAN FRANCISCO
SILVA VILLEGAS debemos, también, tener en cuenta los
alcances de los elementos que conforman el citado ilícito
penal. De esta manera, conforme a la Ley N° 30077 y el
Acuerdo Plenario N°1-2017-SPN los elementos que
configuran la organización criminal serían: a) elemento
personal: que la organización esté integrada por tres o
más personas; b) elemento temporal: el carácter estable o
permanente de la organización criminal; c) elemento
teleológico: corresponde al desarrollo futuro de un
programa criminal; d) elemento funcional: la designación
o reparto de roles de los integrantes de la organización
criminal; e) elemento estructural: como elemento
normativo que engarza y articula todos los componentes;
y, f) elemento modal: entendido como el conjunto de
procedimientos estratégicos practicados de manera
concertada y coordinada por los integrantes de la
organización criminal, con la finalidad de facilitar la
consumación delictiva.
Así planteadas las cosas, toca evaluar cada uno de los
elementos arriba detallados:
Como ya se viene reiterando, la presunta organización
criminal estaría conformada por más de tres personas. Así
tenemos: i) JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, en su
condición de ministro de Transportes y Comunicaciones,
integraría el mando operativo de la Organización Criminal,
con poder de decisión. ii) JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,
57
en su condición de expresidente de la República, sería el

líder de la Organización Criminal. Así también la
Organización Criminal estaría integrada por: iii) Gian
Marco Castillo Gómez; iv) Fray Vásquez Castillo; v) Marco
Antonio Zamir Villaverde García; vi) Alcides Villafuerte
Vizcarra; vii) Víctor Elfren Valdivia Malpartida; y viii) Edqar
William Vargas Más; los que vienen siendo investigados por
el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del
Poder, en el caso N° 07-2022, en razón que no se
encuentran revestidos por la protección que brinda el
artículo 99° de la Constitución Política del Estado.
La Organización Criminal que se imputa al investigado
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS y otros, inició la
ejecución del plan delictivo incluso antes que el hoy
exmandatario asuma formalmente la Presidencia de la
República del Perú, habiéndose considerado, para los
fines del presente caso, el acto de proclamación de
CASTILLO TERRONES como presidente de la República para
el periodo de gobierno 2021- 2026.
líder JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, asumió el mandato
presidencial el 28 de julio de 2021; así, mediante
Resolución Suprema Nº 077-2021- PCM, del 29 de julio del
mismo año, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS fue
nombrado Ministro de Transportes y Comunicaciones con
la finalidad que éste, cumpliendo con el objetivo de la
Organización Criminal cope dicha cartera con personas
ligadas a sus intereses, esto, con la finalidad de controlar y
direccionar las licitaciones convocadas por PROVÍAS
58
DESCENTRALIZADO a empresas allegadas al expresidente

de la República, al exministro SILVA VILLEGAS y en general,
a la Organización Criminal.
Así planteados los hechos, la Organización Criminal que se
investiga en el presente caso, se mantendría estable y
permanente desde proclamado como presidente
La finalidad de la organización habría sido obtener
provecho ilícito a través de la actividad criminal,
específicamente, de los actos de corrupción perpetrados
por la Organización Criminal.
En esta línea, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, también
habría jugado un rol o función clave, ya que, al haber
ostentado el más alto cargo del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, utilizando su poder funcional, habría
respaldado y nombrado funcionarios y servidores en la
entidad, acorde a los intereses de la Organización
Criminal, con el objeto de controlar y direccionar las
organización. Además, habría sido él, quien aprobó a los
empresarios captados por Villaverde García, para luego
direccionar las licitaciones. Incluso habría sido quién fijó el
porcentaje de 0,5 % del total del valor de la obra
adjudicada, al que debía ascender el beneficio ilícito
obtenido producto del ilegal accionar; así como
estableció los montos con los que debían beneficiarse los
59
miembros de la organización: cien mil soles para Villaverde

García, otros cien mil soles para Fray Vásquez Castillo, y el
resto se dividiría en partes iguales entre el hoy expresidente
de la República JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES y él.
Además, SILVA VILLEGAS habría recibido las sumas de cien
mil soles [S/ 100,000.00] y treinta mil soles [S/ 30,000.00],
como parte de los acuerdos ilícitos pactados en la
Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21.
La presunta organización criminal, conforme ya lo
anotamos, habría adoptado una estructura de tipo
vertical, sus integrantes formarían parte de niveles, de
acuerdo a una figura piramidal, razón por la cual se
habrían otorgado diferentes roles a cada uno de sus
miembros, con el propósito de copar el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, con personal de su entorno
y asimismo poder captar personal que venía laborando en
dicho sector, con la finalidad de controlar y direccionar los
procesos de contrataciones que se llevarían a cabo en
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, a cambio de sendos
beneficios económicos.
Así tenemos que, el líder de la Organización Criminal sería -
el expresidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO
valiéndose para ello de su posición de jefe de Estado, con
amplias facultades de decisión y poder dentro del
aparato estatal.
Dentro de los operadores de la Organización estarían los
ministros de Estado, entre otros, JUAN FRANCISCO SILVA
60
VILLEGAS, quien era el titular de la Cartera de Transportes y

Comunicaciones. Dentro de los operadores de la
Organización Criminal estarían también Gian Marco
Castillo Gómez y Fray Vásquez castillo.
El órgano ejecutivo de la referida organización, en el caso
en concreto, estaría conformado por Marco Antonio Zamir
Villaverde García, Alcides Villafuerte Vizcarra, Víctor Elfren
Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Más y otros
integrantes que vienen siendo investigados por el Equipo
Especial de Fiscales contra la corrupción del poder en el
caso N°07-2022.
 Elemento modal:
habría sido copar los estamentos del Estado y entre estos,
las líneas de mando del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones con personal afín a sus intereses, a través
de los cuales, se habría buscado controlar y direccionar las
organización, favoreciendo las licitaciones a empresas
cuyos representantes eran miembros de la Organización
Criminal o vinculados a ésta.
a favor de los integrantes de la Organización Criminal la
Licitación Pública N° 01-2021-MTC/21 "Construcción del
puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga - Provincia de
Mariscal Cáceres - Región San Martín, que se otorgó la
buena pro al Consorcio PUENTE TARATA III.
61

Criminal y del rol o funciones que desarrolla para contribuir
a la permanencia de la misma y al logro de su programa
criminal.
Siendo esto así, en el caso concreto, el investigado JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su condición de Ministro
de Transportes y Comunicaciones - mando operativo de la
Organización Criminal] habría conocido perfectamente el
carácter ilícito de la Organización Criminal y el programa
criminal de la misma; pues, en su condición de operador
habría estado encargado de copar dicha cartera con
personas ligadas a los intereses de la Organización
Criminal, esto, con la finalidad de controlar y direccionar
las licitaciones convocadas por PROVIAS
DESCENTRALIZADO a empresas allegadas al expresidente
de la República, a su persona y en general, a la referida
Organización Criminal.
investigación practicados a la fecha, se tiene que la
conducta desplegada por el investigado, JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su condición de ministro
de Transportes y Comunicaciones - mando operativo de la
Organización Criminal], sería contraria a la norma, y no
concurriría ninguna de las causas de justificación previstas
en el artículo 20º del Código Penal.
62
DÉCIMO NOVENO.- CON RELACIÓN A LA SUBSUNCIÓN TÍPICA DEL

PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL MINSTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
19.1. Respecto al investigado José Pedro Castillo Terrones
A) Juicio de tipicidad:
Para el estudio del delito de Organización Criminal
imputado al investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
[en su condición de expresidente de Ia República],
debemos tener en cuenta los alcances de los elementos
que conforman el delito de Organización Criminal, previsto
y sancionado en el artículo 317° CP, concordante con la
agravante del segundo párrafo por su condición de líder.
En ese sentido, corresponde indicar que las estructuras
criminales, si bien pueden ser variables, existen notas
características que las definen y que deben verificarse
para determinar su existencia. De esta manera, conforme
a la Ley N° 30077 y el Acuerdo Plenario N° 1-2017-SPN, los
elementos que configuran la organización criminal son: a)
Elemento personal: Que la organización esté integrada por
tres o más personas; b)Elemento temporal: El carácter
estable o permanente de la organización criminal; c)
Elemento teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de
un programa criminal; d)Elemento funcional: La
designación b reparto de roles de los integrantes de la
organización criminal; e)Elemento estructural: Como
elemento normativo que engarza y articula todos los
componentes; y, f)Elemento modal: entendido como el
63
conjunto de procedimientos estratégicos practicados de

manera concertada y coordinada por los integrantes de
la organización criminal, con la finalidad de facilitar la
consumación delictiva.
Así planteadas las cosas, toca evaluar cada uno de los
elementos arriba detallados:
 Elemento Personal.
Esta presunta organización criminal estaría conformada
por más de tres personas. Así tenemos a: i) JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, en su condición de presidente de la
República, quien sería el líder de la Organización Criminal;
ii) GEINER ALVARADO LÓPEZ, en su condición de ministro
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así también la
Organización Criminal estaría integrada por: iii) Lilia Ulcida
Paredes Navarro; iv) Walter Antonio Paredes Navarro; v)
David Alfonso Paredes Navarro; vi) Yenifer Noelia Paredes
Navarro; vii) José Nenil Medina Guerrero; viii) Segundo
Alejandro Sánchez Sánchez, ix) Jenin Abel Cabrera
Fernández; x) Salatiel Marrufo Alcántara, los que vienen
siendo investigados por el Equipo Especial de Fiscales
contra la corrupción del Poder, en el caso N°02-2022, en
razón que no se encuentran previstos en el artículo 99° de
la Constitución del Estado.
Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder [por su
64
condición de no aforados], habría iniciado su gestación

incluso antes que el hoy exmandatario asuma
2021-2026.
líder JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES asumió el mandato
presidencial, el 28 de julio de 2021. En esa línea, en el
presente caso, mediante la Resolución Suprema N° 078-
2021-PCM, de fecha 29 de julio de ese mismo año, el líder
de la Organización Criminal nombró a GEINER ALVARADO
LÓPEZ como Ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento; y, a través de este, la referida organización
habría iniciado acciones de copamiento en dicha cartera
con personal ligado a sus intereses, esto, con la finalidad
de controlar y direccionar los proyectos de saneamiento
urbano y rural en beneficio de sus integrantes.
En ese contexto, la Organización Criminal que se investiga
en el presente caso, se mantendría estable y permanente
desde proclamado como presidente JOSÉ PEDRO
El programa criminal de la organización criminal habría
criminal, especialmente de los actos de corrupción
65
La asignación de los roles por el nivel estratégico de la

organización se habría realizado de manera vertical, a
través de decisiones políticas dictadas por el entonces
presidente de la República, nombrando a personas de su
entera confianza en las diferentes instituciones del Estado
[muchas veces sin cumplir con el requisito de ley que exige
la norma]. El funcionamiento de la organización implicaba
que JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES tenía el control del
suceso, a través de ministros, altos funcionarios y personas
de su entorno, que trasmitían la orden a la parte inferior de
la organización, encargados de ejecutar el programa
criminal.
presidente de la República y líder de la Organización
Criminal, habría asumido un rol o función clave, ya que,
abusando de su poder funcional, habría recomendado y
nombrado en puestos claves de los diferentes estamentos
del Estado a personas afines a los intereses de la
plan criminal de la organización que él estaría liderando.
Ahora bien, el presunto líder de la Organización Criminal,
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES habría actuado
conforme a las sugerencias y propuestas que realizaba el
denominado "BURÓ POLÍTICO”, integrado, entre otros, por
JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
quienes serían amigos del hoy expresidente de la
República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES. En el caso de
CABRERA FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ SÁNCHEZ se trataba de
empresarios que participaron en la campaña presidencial
del 2021, brindando apoyo económico y otras formas de
66
logística. En forma similar, MEDINA GUERRERO, a pesar de

ocupar el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial
de Anguía habría participado activamente en la
campaña presidencial, aportando económicamente y
brindando apoyo logístico.
En el caso concreto, por recomendación de JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ, JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES
nombró a GEINER ALVARADO LÓPEZ, como ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que a través
de éste la Organización Criminal cumpla con su objetivo
de copar dicha cartera con personal ligado a sus
intereses, esto, con la finalidad de controlar y direccionar
los proyectos de saneamiento urbano y rural acorde a los
beneficios subalternos de la referida organización.
Los integrantes de la presunta organización criminal
liderada por JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES en el
presente hecho habría actuado conforme a su estructura
de tipo vertical, en la que sus integrantes formarían parte
de niveles, de acuerdo a una figura piramidal, razón por la
cual se habría otorgado diferentes roles a cada uno de sus
miembros, con el propósito de copar el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento con personal de su
entorno y asimismo poder captar personal que venía
laborando en dicho sector, y a partir de ellos controlar y
direccionar los proyectos de saneamiento urbano y rural
organización, a cambio de sendos beneficios económicos.
Inmediatamente después se encontraban los mandos
operativos, integrados, entre otros, por altos funcionarios,
67
en el caso concreto por GEINERALVARADO LÓPEZ, en su

condición de ministro de Vivienda, Construcción' y
Saneamiento, y otros integrantes que vienen siendo
investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la
corrupción del poder en el caso N° 02-2022.
Este mando operativo también estaría integrado por los
familiares del líder de la Organización Criminal, JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, siendo estos: Lilia Ulcida
Paredes Navarro [exprimera dama]; Walter Antonio
Paredes Navarro [cuñado del expresidente y hermano de
la exprimera dama]; David Alfonso Paredes Navarro
[cuñado del expresidente, y hermano de la exprimera
dama]; y, Yenifer Noelia Paredes Navarro [cuñada del
expresidente, y hermana de la exprimera dama].
Además, se tiene que una posición privilegiada dentro del
mando operativo de la Organización Criminal la tendría el
"BURÓ POÚTICO", el que estaría integrado, entre otros por:
José Nenil Medina Guerrero, Segundo Alejandro Sánchez
Sánchez y Jenin Abel Cabrera Fernández.
Entre los operadores de la Organización Criminal estaría
Salatiel Marrufo Alcántara; y otros integrantes que vienen
contra la corrupción del poder en el caso N° 02-2022.
 Elemento modal:
El modus operandi de la presunta Organización Criminal,
como ya se ha señalado, habría sido copar [designación
de nuevos funcionarios y captar a los que se encontraban
laborando en la institución] ilegalmente el Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento con personal ligado
a sus intereses, para que, a través de los mismos, se
68
controle y direccione los proyectos de saneamiento

urbano y rural acorde a los beneficios subalternos de la
referida organización.
a favor de los integrantes de la Organización Criminal: i) los
proyectos que estaban comprendidos en el Decreto de
Urgencia N°102-2021 "que dicta medidas extraordinarias
para la ejecución de gasto público en materia de
inversión orientado al financiamiento de proyectos de
saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano",
a favor de gobiernos locales cuyos alcaldes eran
miembros de la Organización Criminal, uno de ellos era
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Anguía, así como a familiares
cercanos de sus. integrantes, es el caso de LEYDER DANY
NÚÑEZ SIGUEÑAS, sobrino de FERMÍN SILVA CAYATOPA,
este último paisano y amigo del expresidente de la
República; ii) Ejecución del Proyecto Recuperación de la
Estructura y Equipamiento de la Institución Educativa N°
20984-2 Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor
provincia de Cajatambo, departamento de Lima; iii) la
obra del saneamiento de caserío de La Succha, distrito de
Chadín, provincia de Chota; y, iv) la obra Creación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento de las localidades de Yumpe, Husquita,
Caulingas, Cueyqueta, Quelucas, Pengote y Tres Unidos
del distrito de La Jalea - provincia de Chachapoyas -
departamento de Amazonas.
En estas licitaciones, se habría realizado actos previos de
concertación ilegal entre los miembros de la Organización
Criminal, de esta manera se habría viabilizado el
69
direccionamiento de los procesos a empresas, cuyos

representantes integraban la organización criminal o
podían actuar de fachada para que otros miembros de la
organización obtuvieran ventajas económicas ilícitas.
b) Tipicidad subjetiva:
Criminal y el rol o funciones que desarrolla contribuyan a la
permanencia de la organización o al logro de su
programa criminal.
Siendo esto así, en el caso concreto, el investigado, JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, habría conocido
perfectamente el carácter ilícito de la Organización
Criminal y desplegando su condición de líder habría
ordenado la ejecución del plan criminoso de la
organización.
B) Juicio de antijuricidad:
República - líder de la Organización Criminal], sería
contraria a la norma y no se encontraría enmarcada en
alguna de las causas de justificación previstas en el
artículo 20° del Código Penal.
19.2. Respecto al investigado Geiner Alvarado López

A. Juicio de tipicidad:
70
a) Tipicidad objetiva:
En el caso del investigado GEINER ALVARADO LÓPEZ,
debemos tener en cuenta los alcances de los elementos
normativos que conforman el delito de Organización
Criminal, previsto y sancionado en el artículo 317° del
Código Penal. En ese sentido, corresponde indicar que, si
bien las estructuras criminales pueden ser variables, existen
notas características que las definen y que deben
verificarse para determinar su existencia. De esta manera,
conforme a la Ley N° 30077 y el Acuerdo Plenario N.º 1-
2017-SPN, los elementos que configuran la organización
criminal son: a)elemento personal: que la organización
esté integrada por tres o más personas; b) elemento
temporal: el carácter estable o permanente de la
organización criminal; c) elemento teleológico:
corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal;
d) elemento funcional: la designación o reparto de roles
de los integrantes de la organización criminal; e) elemento
estructural: como elemento normativo que engarza y
articula todos los componentes; y, f) elemento modal:
entendido como el conjunto de procedimientos
estratégicos practicados de manera concertada y
coordinada por los integrantes de la organización criminal,
con la finalidad de facilitar la consumación delictiva.
Como se ha señalado líneas arriba la presunta
organización criminal estaría conformada por más de tres
personas. Así tenemos a: i) GEINER ALVARADO LÓPEZ, en su
condición de ministro de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, sería parte del mando operativo de la
71
Organización Criminal ii)JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,

en su condición de expresidente de la República sería líder
de la Organización Criminal. Así también la Organización
Criminal estaría integrada por: (iii) Lilia Ulcida Paredes
Navarro; (iv) Walter Antonio Paredes Navarro; (v) David
Alfonso Paredes Navarro; (vi) Yenifer Noelia Paredes
Navarro; (vii) José Nenil Medina Guerrero: (viii) Segundo
Alejandro Sánchez Sánchez; (ix) Jenin Abel Cabrera
Fernández; (x) Salatiel Marrufo Alcántara; estos últimos
vienen siendo investigados por el Equipo Especial de
Fiscales contra la corrupción del poder, en el caso N° 02-
2022, en razón que no se encuentran revestidos por la
protección que brinda el artículo 99° de la Constitución
Política del Estado.
Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder [por
su condición de no aforados], habría iniciado su gestación
incluso antes de que el hoy exmandatario asuma
2021-2026.
Ahora bien, esta actividad criminal se habría intensificado
cuando su líder JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES asumió el
mandato presidencial, el 28 de julio de 2021. En esa línea,
72
en el presente caso, mediante la Resolución Suprema N°

078-2021-PCM, de fecha 29 de julio de ese mismo año, el
líder de la Organización Criminal nombró a GEINER
ALVARADO LÓPEZ como Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; y, a través de éste, la
referida organización habría iniciado acciones de
copamiento en dicha cartera con personal ligado a sus
intereses, esto, con la finalidad de controlar y direccionar
los proyectos de saneamiento urbano y rural en beneficio
de sus integrantes.
 Elemento teleológico.
El programa delictivo de la organización criminal habría
criminal, específicamente, de los actos de corrupción
 Elemento funcional.
Este mando operativo también estaría integrado por los
familiares del líder de la Organización Criminal, JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, siendo estos: Lilia Ulcida
Paredes Navarro [exprimera dama]; Walter Antonio
Paredes Navarro [cuñado del expresidente y hermano de
la exprimera dama]; David Alfonso Paredes Navarro
[cuñado del expresidente, y hermano de la exprimera
dama]; y, Yenifer Noelia Paredes Navarro [cuñada del
expresidente, y hermana de la exprimera dama].
Además, se tiene que una posición privilegiada dentro del
mando operativo de la Organización Criminal la tendría el
"BURÓ POLÍTICO", el que estaría. integrado, entre otros por:
73
José Nenil Medina Guerrero, Segundo Alejandro Sánchez

Sánchez y Jenin Abel Cabrera Fernández.
Entre los operadores de la Organización Criminal estarían
Salatiel Marrufo Alcántara; y otros integrantes que vienen
contra la corrupción del poder en el caso N° 02-2022.
 Elemento modal:
habría sido copar [designación de nuevos funcionarios y
captar a los que se encontraban laborando en la
institución] ilegalmente el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento con personal ligado a sus
intereses, para, a través de los mismos, controlar y
direccionar los proyectos de saneamiento urbano y rural
acorde a los beneficios subalternos de la organización.
Ha de recordarse que el delito de Organización Criminal es
'un delito doloso, advirtiéndose de lo actuado a nivel
preliminar que GEINER ALVARADO LÓPEZ habría actuado y
desarrollado su rol, a sabiendas del carácter ilícito de la
Organización Criminal.
B. Juicio de antijuricidad:
conducta desplegada por el investigado, GEINER
ALVARADO LOPEZ [en su condición de ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento - mando medio de
la Organización Criminal], sería contraria a la norma, y no
74
se encontraría entablada en ninguna de las causas de

justificación previstas en el artículo 20° del Código Penal.
VIGESIMO.- CON RELACIÓN A LA SUBSUNCIÓN TÍPICA DE LOS DELITOS

DE COLUSIÓN Y TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, RESPECTO A LOS
HECHOS PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN LA EMPRESA ESTATAL
PETROPERU S.A.
20.1. IMPUTACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO AL DELITO DE COLUSIÓN

ATRIBUIDO A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
El tipo penal de colusión que se atribuye al expresidente
de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, en
calidad de cómplice, se encuentra previsto y penado en
el primer párrafo del artículo 384° del Código Penal, en
concordancia con el artículo 25° del mismo Código
sustantivo.
El delito de colusión, cuya participación en calidad de
cómplice se imputa al expresidente de la República JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, requiere para su configuración
la concurrencia de los elementos normativos siguientes: a)
el objeto material del delito: operaciones o negociaciones
estatales, b) el funcionario o servidor público con
vinculación funcional con las operaciones o
negociaciones estatales, c) los interesados, d) la
concertación y e) la defraudación.
Es oportuno subrayar que se le atribuye al investigado
TERRONES CASTILLO el título de imputación de cómplice,
que se origina en el elemento normativo “concertación”.
75
El caso que nos ocupa versa sobre el “Proceso de

adquisición por competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERU para la compra de biodiésel B100 por el
periodo enero-abril 2022”, relacionada a la adquisición de
bienes [hidrocarburos]; por tanto, se cumple este primer
presupuesto normativo para el caso sub examine.
En relación con el elemento normativo –funcionario o

servidor público con vinculación funcional con las
operaciones o negociaciones estatales– en este acápite
resulta oportuno mencionar que el delito de colusión solo
puede ser cometido por determinadas personas,
portadoras de un deber especial e institucional. En este
tipo de delitos es irrelevante el dominio del hecho o la
medida de la contribución que se hace al resultado. Por
tanto, la posibilidad de la autoría se halla limitada al
círculo de los denominados autores cualificados
expresados en el tipo penal.
En atención a lo señalado, se tiene que, en el presente

caso, HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO [mediante Acta de
Sesión Universal de Junta General de Accionistas de
Petroperú S.A., de fecha 15 de setiembre de 2021] fue
nombrado en el cargo de Director, y en adición a sus
funciones, por Acuerdo de Directorio N.º 109-2021-PP, del
07 de octubre de 2021, fue designado Gerente General de
PETROPERÚ]; MUSLAIM JORGE ABUSADA SUMAR [Gerente
de Cadena de Suministro]; GUNTHER DOCUMET CELIS
[Gerente Departamento de Distribución] y ROGER DANIEL
LIY LION [Gerente Departamento Compras de
Hidrocarburos], fueron funcionarios públicos de PETROPERÚ,
76
en el periodo en que ocurrieron los hechos materia de

investigación; ergo, estos ostentan la condición de autores
del delito de COLUSIÓN, conforme se desprende de la
Disposición del 18 de agosto de 2022, expedida en la
Carpeta Fiscal N° 06-2022.
En cuanto a la “vinculación funcional” de HUGO ÁNGEL

CHÁVEZ ARÉVALO; MUSLAIM JORGE ABUSADA SUMAR,
GUNTHER DOCUMET CELIS y ROGER DANIEL LIY LION con el
“Proceso de adquisición por competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERU para la compra de biodiésel B100 por el
periodo enero-abril 2022”, tenemos que:
Hugo Ángel Chávez Arévalo, en su condición de Gerente
General de Petroperú, de acuerdo con el artículo 10° del
Reglamento de Organización y Funciones de Petróleos del
Perú – Petroperú, era el mandatario del Directorio y dirigía,
coordinaba y controlaba la acción de los demás órganos
de PETROPERÚ, en armonía con los estatutos, la misión y
visión y las disposiciones legales vigentes. Asimismo, de
acuerdo con el artículo 11° del mismo Reglamento, entre
las funciones de la Gerencia General, se encontraba
previsto: “e) Supervigilar y fiscalizar el desarrollo de las
actividades operativas y administrativas de PETROPERÚ,
directamente, o mediante otros funcionarios”.
Muslaim Jorge Abusada Sumar, como Gerente de Cadena

de Suministro, de acuerdo con el artículo 113° del
Reglamento de Organización y Funciones de Petróleos del
Perú – Petroperú, entre sus funciones tenía: “d) Dirigir,
optimizar y controlar la gestión de compra de
hidrocarburos y productos terminados en el mercado
77
nacional e internacional con la finalidad de atender los

requerimientos definidos en la cadena de suministro. […]”.
Es oportuno precisar que, mediante Memorando N.º GGRL-

2996-2021, de fecha 26 de octubre de 2021, se asignó a
Muslaim Jorge Abusada Sumar, en adición a sus funciones,
la encargatura de la Gerencia del Departamento Compra
de Hidrocarburos, por lo que, a partir de dicha fecha
habría adquirido todas las funciones que le correspondían
a la aludida Gerencia.
Roger Daniel Liy Lion, como Gerente Departamento de

Compras de Hidrocarburos, de acuerdo con el artículo
116° del Reglamento de Organización y Funciones de
Petróleos del Perú – Petroperú, entre sus funciones tenía:
“b) Gestionar los procesos de adquisición nacional e
internacional de petróleo crudo, productos refinados y
biocombustibles, aplicando los procedimientos y
normativas vigentes.”
Gunther Documet Celis, como Gerente del Departamento

de Distribución de Petroperú, de acuerdo con el artículo
118° del Reglamento de Organización y Funciones de
Petróleos del Perú – Petroperú, entre sus funciones tenía:
“e) Planificar el suministro y controlar los inventarios de
combustibles y biocombustibles de los Terminales, Plantas
de Ventas y Plantas de Aeropuerto, a fin de atender la
demanda de los clientes de PETROPERÚ en forma
oportuna, eficiente y competitiva”.
78
Siendo esto así, se colige que: Hugo Ángel Chávez

Arévalo, Muslaim Jorge Abusada Sumar, Roger Daniel Liy
Lion y Gunther Documet Celis, en razón de los diferentes
cargos que asumieron al interior de PETROPERÚ, tenían la
responsabilidad de intervenir y controlar el proceso de
adquisición por Competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ para la compra de biodiésel B100,
periodo enero-abril 2022.
Respecto al elemento normativo “concertación”,

elemento y núcleo del injusto del tipo penal de colusión,
tenemos que este se habría producido en el marco de la
ejecución del programa delictivo de la Organización
Criminal enquistada en el aparato estatal, cuyo líder sería
el investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES; en este
contexto, este habría gestionado el nombramiento de
HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, primero como miembro
del Directorio [véase Acta de Sesión Universal de Junta
General de Accionistas de Petróleos del Perú – PETROPERÚ
S.A., del 15 de septiembre de 2021] y luego como Gerente
General de PETROPERÚ [véase Acuerdo de Directorio N.º
109-2021-PP, de fecha 07 de octubre de 2021]. La gestión
del líder de la Organización Criminal, JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, para la designación de HUGO ÁNGEL
CHÁVEZ ARÉVALO como Gerente General de PETROPERÚ,
constituiría un aporte fundamental para el control y
direccionamiento del proceso de contratación COM-012-
2021-GDCH/PETROPERÚ, puesto que, sin tal designación.
no habría sido posible copar a la citada empresa estatal,
colocando en puestos claves a miembros de la
Organización Criminal, quienes desde sus prerrogativas
79
funcionales orientaron su accionar a los objetivos de esta,

para favorecer a la empresa Heaven Pretroleum Operators
S.A, en el precitado proceso de contratación.
Controlados los puestos claves de PETROPERÚ S.A., el líder
de la Organización Criminal se habría reunido el día 15 de
octubre de 2021, en el Despacho Presidencial, con SAMIR
GEORGE ABUDAYEH GIHA [socio y Gerente General de la
empresa Heaven Petroleum Operators S.A.];
seguidamente, habría mantenido una segunda reunión, el
día 18 de octubre de 2021, en la que además de los dos
anteriores, participó GREGORIO SÁENZ MOYA [quien por
entonces habría sido trabajador de la empresa Bio Agro
Heaven Del Sur, de propiedad de Abudayeh GIHA],
reunión que se desarrolló desde las 09:24 horas hasta las
10:53 horas. Ese mismo día, habría acudido al Despacho
Presidencial KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO,
registrando su ingreso a las 09:21 horas, habiendo
permanecido esta hasta las 10:54 horas. Además, ese
mismo día ingresó al Despacho Presidencial el entonces
Gerente General de PETROPERÚ, HUGO ÁNGEL CHÁVEZ
ARÉVALO, quien registró su ingreso a las 09:27 horas y se
retiró a las 11:10 horas; teniéndose que, en las precitadas
reuniones, los miembros de la Organización Criminal
habrían concertado con los representantes de HEAVEN
PRETROLEUM OPERATORS S.A, para favorecerlos en el
aludido proceso de contratación COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ.
Siguiendo con la línea del ilegal plan colusorio, el 19 de
octubre de 2021, KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO se
reunió con HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO en las
instalaciones de PETROPERÚ. El 20 de octubre de 2021 se
80
produce una reunión entre GREGORIO SÁENZ MOYA y

HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, en el local de
PETROPERÚ, y el 21 de octubre de 2021 nuevamente se
reunieron en PETROPERÚ, KARELIM LISBETH LÓPEZ
ARREDONDO y HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO, siendo
que esta última reunión duró desde las 09:24 horas a las
10:07 horas, entonces, horas más tarde, siendo las 15:49 la
entidad requirió la indagación de mercado local, de la
adquisición de B100 para el periodo de enero-marzo de
2022; reuniones que habrían tenido como finalidad afinar
el referido plan colusorio.
Luego del inicio del proceso de contratación COM-012-
2021-GDCH/PETROPERÚ, las reuniones entre KARELIM
LISBETH LÓPEZ ARREDONDO y HUGO ÁNGEL CHÁVEZ
ARÉVALO, al interior de PETROPERÚ, se hicieron más
frecuentes, acaeciendo estas los días 22, 25, 27 y 28 de
octubre de 2021.
Situación similar ocurrió en el caso de GREGORIO SÁENZ
MOYA, luego de que se inició el proceso de adquisición
COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ; así se tiene que este
ingresó hasta en 13 oportunidades a las instalaciones de
PETROPERÚ, las mismas que datan de los días 22, 25, 26, 27,
28, 29 de octubre, 03, 04, 05, 08 y 09 de noviembre de 2021.
En esta línea de ideas es oportuno subrayar que las
reuniones entre KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO y
HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO se dieron, dos días antes,
el mismo día - horas antes que se iniciara el COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ y posterior a esta.
En el caso de las reuniones entre GREGORIO SÁENZ MOYA
y HUGO ÁNGEL CHÁVEZ se dieron, un día antes y un día
después, que se inició el COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ,
81
posterior a esta y el mismo día que se otorgó la buena a la

empresa a la empresa Heaven Pretroleum Operators S.A.,
representada por SAMIR GEORGE ABUDAYEH GIHA. Llama
especialmente la atención que SÁENZ MOYA se haya
registrado como “Asesor de Gerencia”, cuando lo cierto es
que, a dicha fecha, el antes indicado no tenía ningún
vínculo contractual ni laboral con la entidad.
A lo expuesto en los fundamentos precedentes, se suma
que los funcionarios que conocieron directa o
indirectamente el citado proceso de adquisición, sin
sustento alguno, luego que del estudio de mercado local
obtuvieran como resultado que la única empresa que
podía abastecer la cantidad requerida era Heaven
Petroleum Operators S.A., incrementaron la cantidad de la
adquisición, de 225 mil barriles a 280 mil barriles y de forma
irregular, limitaron la compra del referido Biodiésel al
mercado local, cuando esto debió realizarse de forma
paralela en el mercado internacional, incluso los
funcionarios que emitieron esta disposición no habrían
contado con facultades para ello, y para viabilizar esta
disposición, sin mediar explicación alguna, habrían
cancelado el proceso de adquisición internacional y
nacional convocado inicialmente. Luego, habrían fijado
como nueva fecha de presentación de ofertas el día 28
de octubre de 2021 hasta las 16:00 horas; sin embargo,
Heaven Petroleum Operators S.A. habría presentado su
Formato Propuesta Económica 23.10.2021, a las 16:46
horas; es decir, fuera del plazo establecido. Además, se
tiene que, la recepción de ofertas se habría efectuado sin
la participación de Notario Público, a pesar de que así lo
exigía el Manual de Procedimientos de Petroperú, Código
82
PROA1-134. Pese a estas irregularidades tan notorias se

habría adjudicado la buena pro del proceso de
adquisición de Competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ a la empresa Heaven Petroleum
Operators S.A. y se habrían suscritos los contratos por un
funcionario que no ostentaría las facultades para ello.
En suma, estas irregularidades son indicios fuertes que
revelarían que el acuerdo colusorio se habría gestado al
interior del Palacio de Gobierno, el mismo que se habría
concretado en las reuniones del 15 y 18 de octubre de
2021 en las que participaron el hoy expresidente de la
República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, HUGO ÁNGEL
CHÁVEZ ARÉVALO, en su condición de Gerente General y
miembro del Directorio de PETROPERÚ, y los terceros
interesados SAMIR GEORGE ABUDAYEH GIHA
[representante de la empresa Heaven Petroleum
Operators S.A], GREGORIO SÁENZ MOYA [quien por
entonces habría sido trabajador de la empresa Bio Agro
Heaven Del Sur, de propiedad de Abudayeh GIHA], y
KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO.
Asimismo, las irregularidades detalladas en los
fundamentos precedentes, solo se explicarían en el
contexto de un acuerdo ilegal [concertación], entre los
altos funcionarios y los terceros particulares. La designación
de HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO como Gerente
General de PETROPERÚ S.A. gestada por el líder de la
Organización Criminal como las reuniones que éste habría
sostenido con los representantes de la empresa Heaven
Petroleum Operators S.A., ocurridas en el Despacho
Presidencial, constituyen elementos indiciarios que
permiten sostener el aporte fundamental que habría
83
brindado el líder de la Organización Criminal en el ilegal

acuerdo colusorio que se habría dado entre CHÁVEZ
ARÉVALO y los representantes de la aludida empresa, así
como con los demás funcionarios que participaron en el
proceso de Competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ.
Cabe precisar, que si bien durante la investigación
preliminar los hechos atribuidos al imputado JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, en calidad de cómplice, fueron
calificados dentro del tipo penal de Colusión Agravada,
debido a que el delito habría sido cometido como parte
del plan criminal orquestada por la organización criminal
enquistada en el aparato estatal; corresponde precisar
que, el Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido en la Constitución Política del Estado y el
Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio
Público, es un organismo autónomo titular exclusivo de la
acción penal pública, la misma que es ejercida de oficio,
a instancia de la parte agraviada o por acción popular.
Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el numeral 1,
artículo 61° del Código Procesal Penal de 2004, el Fiscal
actúa en el proceso penal con independencia de criterio,
adecuando sus actos a un criterio objetivo y rigiéndose
únicamente por la Constitución y la Ley.
Dentro de dicho marco de consideraciones, la calificación

jurídica del hecho incriminado, en un determinado tipo
penal o en una modalidad delictiva establecida [en sede
de investigación preliminar, e incluso en fase de
investigación de preparatoria formalizada] constituye una
atribución del Ministerio Público, que se desprende de su
84
condición de titular del ejercicio público de la acción

penal, conferida por el Artículo 159º, numerales 4 y 5, de la
Constitución Política del Estado y del artículo 11° de la Ley
Orgánica del Ministerio Público -Decreto Legislativo N° 052-;
razón por la cual, se encuentra facultado para realizar un
reexamen del juicio de adecuación o calificación del
hecho incriminado, conforme a los avances y elementos
de convicción que se vienen recabando durante las
diligencias preliminares.
Al respecto, corresponde señalar que la Corte Suprema de
Justicia de la República en el Acuerdo Plenario N° 06-
2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 2009,
Fundamento Jurídico N° 08, ha señalado que: “Lo expuesto
en el auto de apertura de instrucción o en la disposición
de formalización y continuación de la investigación
preparatoria -según se trate del ACPP o del NCPP,
respectivamente, respecto del fundamento jurídico, tiene
un carácter relativo”; de ahí que podamos concluir que la
calificación jurídica al inicio de las diligencias preliminares
resulta también relativa, en tanto estado incipiente de la
investigación [anterior a la formalización de investigación
preparatoria].
Dicho carácter provisional y por tanto modificable de la
calificación jurídica de los hechos, también ha sido
reconocido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, toda
vez que en su Fundamento Jurídico 67, ha establecido
expresamente que la calificación jurídica de los hechos
puede ser modificada durante el proceso por el órgano
acusador o por el juzgador, sin que ello afecte el derecho
85
de defensa y cuando se mantenga sin variación los

hechos.
De lo expuesto se desprende [de acuerdo a criterios de
orden legal y jurisprudencial a nivel nacional y
supranacional], que la calificación jurídica del tipo penal,
al darse inicio a una investigación preliminar, es provisional
o relativa, toda vez que la misma podrá ser modificada,
adecuada y/o reconducida, de acuerdo a los avances y
recaudos obtenidos.
Dentro de este contexto, de autos se aprecia que en los
acápites anteriores se atribuyó al imputado JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES haber cometido el delito de
ORGANIZACIÓN CRIMINAL con la agravante de ser líder de
la misma, previsto y sancionado en el artículo 317° del
Código Penal. En tal sentido, al haberse atribuido dicho
ilícito al imputado CASTILLO TERRONES, no resulta factible
invocar la circunstancia agravante del delito de colusión,
prevista en el tercer párrafo, numeral 1), del artículo 384°
del Código Penal, que sanciona con mayor intensidad
punitiva cuando: “1. El agente actúa como integrante de
una organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella”, toda vez que dicha situación
constituirían una sobre criminalización de la conducta
atribuida al imputado. Por tanto, los hechos atribuidos al
imputado CASTILLO TERRONES, en cuanto a este extremo
se refiere, se configuran en el primer párrafo del artículo
384° del Código punitivo, conforme se ha expuesto en las
líneas precedentes.
b. Tipicidad subjetiva
86
El delito de colusión es necesariamente doloso, tanto en su

modalidad simple [primer párrafo del artículo 384°] como
en su modalidad agravada [segundo y tercer párrafo del
artículo 384°]; siendo que la concertación dolosa resulta el
paso decisivo que conduce a la lesión de los intereses
estatales, lo cual recae con exclusividad en el funcionario
o servidor público.
Siendo así, en el presente caso, el investigado JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, de forma dolosa, habría cooperado
en la comisión del delito de colusión que se habría
generado en la adjudicación del Proceso de
Competencias N.º COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ, que
en este caso sería el empresario Samir George Abudayeh
GIHA, socio de la empresa Heaven Petroleum Operators
S.A.
B) Juicio de antijuricidad:
República], sería contraria a la norma, y no concurriría
ninguna de las causas de justificación previstas en el
artículo 20 del Código Penal.
20.2. DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA POR EL DELITO DE TRÁFICO DE

INFLUENCIAS IMPUTADO A JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, RESPECTO A
LOS HECHOS PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN LA EMPRESA ESTATAL
PETROPERÚ S.A.
A) Juicio de tipicidad:
87
El tipo penal de Tráfico de Influencias imputado al

investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES tiene como
núcleo rector el “invocar con el ofrecimiento de
interceder”; los verbos rectores complementarios son
“recibir”, “hacer dar” o “hacer prometer”; los medios
corruptores son los sustantivos “donativo”, “promesa” o
“cualquier otra ventaja” y el elemento finalístico es “con el
ofrecimiento de”.
En el presente caso, el investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, aprovechando su alto cargo funcional, habría
invocado tener influencias reales –propuesta expresa– al
empresario Samir George Abudayeh Giha, ante el
funcionario Hugo Ángel Chávez Arévalo [exGerente
General de Petroperú S.A.], quien de forma directa iba a
conocer el proceso de adquisición por COMPETENCIA
COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ, para que otorguen la
buena pro de la citada adquisición estatal a la empresa
HEAVEN PRETROLEUM OPERATORS S.A., para cuyo efecto
habría solicitado y recibido beneficios económicos y otras
formas de ventaja.
Se señala que se tratan de influencias reales, ya que el
investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES fue un alto
funcionario, Jefe del Estado peruano, quien además sería
líder de la presunta Organización Criminal; como tal,
efectivamente tendría la capacidad de influir realmente
sobre los actos decisionales de los funcionarios o servidores
que intervenían en forma directa o indirecta en el proceso
de adquisición por COMPETENCIA COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ; máxime si la empresa PETROPERÚ S.A.
habría sido copada con personal de su entera confianza,
88
como es el caso del exdirector y Gerente General de la

referida entidad HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO.
En relación al elemento normativo “Recibir, hacer dar o
prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa,
cualquier otra ventaja o beneficio, cabe precisar que en el
caso submateria, estaríamos ante el verbo rector recibir,
pues el investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
habría recibido la suma de dos millones de soles por parte
de KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO, a través del
exsecretario general ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
como contraprestación de la influencia ejercida sobre
funcionarios y servidores de Petroperú S.A.. Asimismo,
CASTILLO TERRONES habría recibido otras ventajas, como
es el caso de la fiesta que habría realizado López
Arredondo a la hija del exmandatario Castillo Terrones,
conforme a lo manifestado por el Colaborador Eficaz con
Clave N.º CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, de fecha 11 de agosto
de 2022, en su respuesta a la pregunta número siete.
En cuanto al medio corruptor, tenemos que se trataría de
dinero [dos millones de soles que habría entregado
KARELIM LISBETH LÓPEZ ARREDONDO], y otras ventajas,
como es el caso de la fiesta que habría organizado
Karelim Lisbeth López Arredondo, para la menor hija del
expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones.
El destino del objeto corruptor habría sido, en el caso del
dinero, para sí mismo; es decir, a favor del investigado
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES; y la fiesta organizada por
López Arredondo, a favor de la menor hija del
exmandatario; es decir, para otro.
89
Respecto al elemento normativo “ofrecimiento de

interceder ante un funcionario o servidor público que ha
de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso
judicial o administrativo”. En el caso sub examine, los
funcionarios ante quienes habría ofrecido interceder el
investigado CASTILLO TERRONES eran funcionarios de la
empresa Petroperú S.A., como es el caso del exdirector y
Gerente General HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO y los
que dependían funcionalmente de este último.
En cuanto a la “existencia de un proceso judicial o

administrativo que ha de conocer, estén conociendo o
hayan conocido lo citados funcionarios públicos”, en el
caso que nos atañe, se tiene determinado que durante el
contexto temporal de los hechos materia de imputación –
setiembre a diciembre de 2021- en PETROPERÚ S.A., se
tenía prevista la adquisición de biodiésel B100, efectuada
a través del proceso de adquisición por COMPETENCIA
COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ, el mismo que inició el 21
de octubre de 2021, conocido directamente por HUGO
ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO en su condición Gerente
General de Petroperú S.A. y otros funcionarios de la
referida entidad.
Respecto a la agravante específica del delito bajo

comentario, el investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, a la fecha del hecho incriminado, tuvo la
calidad de Presidente de la República en pleno ejercicio
de funciones [cargo que asumió a partir del 28 de julio de
2021 y que mantuvo hasta el 07 de diciembre de 2022];
hecho ilícito que se habría cometido en el marco de la
90
ejecución del programa criminal orquestado por la

Organización Criminal enquistada en el aparato estatal,
por lo que se configuraría la citada agravante.
b. Tipicidad subjetiva:
El tipo penal de Tráfico de Influencias es un delito
eminentemente doloso, de modo que la conducta del
agente [sujeto activo] debe transitar por el conocimiento y
voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener un
beneficio determinado.
de la República], de forma dolosa habría ofrecido a los
terceros interesados [empresario] interceder ante los
funcionarios de la empresa PETROPERÚ S.A. que habrían de
conocer directa o indirectamente el proceso de
adquisición por Competencia COM-012-2021-
GDCH/PETROPERÚ para la compra de biodiésel B100,
periodo enero-abril 2022, a cambio de donativo
económico y otras ventajas ilícitas.
B)Juicio de antijuridicidad:
En cuanto a la antijuricidad, tenemos que, de los actos de
investigación practicados a la fecha, se advierte que la
conducta desplegada por el investigado JOSÉ PEDRO
República] sería contraria a la norma, y no se encontraría
comprendida en ninguna de las causas de justificación
previstas en el artículo 20° del Código Penal.
VIGESIMO PRIMERO.- IMPUTACIONES ESPECÍFICAS RESPECTO A LOS
91
HECHOS DE CORRUPCIÓN PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
21.1. IMPUTACIÓN ESPECÍFICA RESPECTO DEL DELITO DE TRÁFICO DE
INFLUENCIAS AGRAVADO ATRIBUIDO A JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES
El tipo penal de Tráfico de Influencias imputado al
investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES tiene como
núcleo rector el “invocar con el ofrecimiento de
interceder”; los verbos rectores complementarios son
“recibir”, “hacer dar” o “hacer prometer”; los medios
corruptores son los sustantivos “donativo”, “promesa” o
“cualquier otra ventaja” y el elemento finalístico es “con el
ofrecimiento de”.
En este caso, el investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, aprovechando su alto cargo funcional, habría,
a través de sus sobrinos FRAY VÁSQUEZ CASTILLO y GIAN
MARCO GÓMEZ VÁSQUEZ, invocado tener influencias
reales -propuesta expresa- a los terceros interesados
[empresarios], ante los funcionarios JUAN FRANCISCO SILVA
VILLEGAS [exministro de Transportes y Comunicaciones],
ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA [Gerente de Obras de
PROVÍAS DESCENTRALIZADO], VÍCTOR ELFREN VALDIVIA
MALPARTIDA [primer miembro titular del comité] y EDGAR
WILLIAM VARGAS MAS [segundo miembro titular del
comité], quienes de forma directa o indirecta venían
conociendo la Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21
“Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río
92
Huallaga – Provincia de Mariscal Cáceres – Región San

Martín”.
Se precisa que se tratan de influencias reales, ya que el
investigado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES tenía la
condición de alto funcionario, pues ostentaba el cargo de
Jefe del Estado Peruano y como tal, efectivamente tendría
la capacidad de influir realmente sobre los actos
decisionales de los funcionarios o servidores que
intervenían, de forma directa o indirecta, en la Licitación
Pública N.º 01-2021-MTC/21; máxime si se tiene en cuenta
que éste habría copado con personal de su entera
confianza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
como se dio con la designación de JUAN FRANCISCO
SILVA VILLEGAS como ministro del sector.
En relación al elemento normativo “recibir, hacer dar o
prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa, o
cualquier otra ventaja o beneficio”; corresponde señalar
que, en el presente caso, estaremos ante el verbo rector
“recibir”, toda vez que CASTILLO TERRONES habría recibido
otras dádivas, como es el caso de celulares y pasajes
aéreos para sus familiares.
En cuanto al medio corruptor, tenemos que, se trataría de

dinero y otras formas de dádivas, como es el caso de
celulares y compra de pasajes aéreos que habría realizado
MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA, a solicitud
de Fray Vásquez Castillo, a través de las empresas J-
VIGARZA SAC y ESTUDIO VILLAVERDE SAC, como parte de
los donativos, que este le efectuaba al referido
exmandatario. Estos son: i) ticket aéreo a nombre de Analí
Castillo Gómez, María Castillo Terrones, Segundo
93
Valladares Cuya y Flor Gómez Olano, del 27 de setiembre

de 2021, con origen en Cajamarca y destino hacia Lima, ii)
ticket aéreo a nombre Walter Paredes Díaz, del 13 de
noviembre de 2021, con origen en Cajamarca y destino a
Lima. iii) ticket aéreo correspondiente a Santos Castillo
Terrones, del 18 de octubre de 2021, con origen en
Pucallpa y destino a Lima; y, iv) ticket aéreo a nombre de
María Castillo Terrones, del 18 de octubre de 2021, con
origen en Lima y destino a Cajamarca.
El destino del objeto corruptor, en el caso del dinero,

habría sido para sí mismo; es decir a favor del investigado
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES; y, los teléfonos celulares y
los pasajes aéreos habrían sido a favor de los familiares del
aludido exmandatario, esto es, para otro.
Respecto al elemento normativo “ofrecimiento de

interceder ante un funcionario o servidor público que ha
de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso
judicial o administrativo”. En el caso de los actuados, los
funcionarios ante quienes habría ofrecido interceder el
investigado, habrían sido funcionarios del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, estos son: el exministro
JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, ALCIDES VILLAFUERTE
VIZCARRA -en aquel entonces Gerente de Obras de
PROVÍAS DESCENTRALIZADO-, VÍCTOR ELFREN VALDIVIA
MALPARTIDA [primer miembro titular del comité] y EDGAR
WILLIAM VARGAS MAS [segundo miembro titular del
comité].
En cuanto a la “existencia de un proceso judicial o
94
administrativo que ha de conocer, estén conociendo o

hayan conocido lo citados funcionarios públicos”, en el
caso, se tiene determinado que durante el contexto
temporal de los hechos materia de imputación –julio a
diciembre de 2021- en PROVÍAS DECENTRALIZADO se
encontraba en trámite el proceso de Licitación Pública N.º
01-2021-MTC/21 “Construcción del puente vehicular Tarata
sobre el río Huallaga –Provincia de Mariscal Cáceres –
Región San Martín”, convocado el 05 de mayo de 2021 por
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, el que venía siendo conocido
de forma indirecta por JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS,
en su condición de titular de la referida entidad. Además,
lo conocieron directamente ALCIDES VILLAFUERTE
VIZCARRA [en aquel entonces Gerente de Obras de
PROVÍAS DESCENTRALIZADO], VÍCTOR ELFREN VALDIVIA
MALPARTIDA y EDGAR WILLIAM VARGAS MÁS [primer y
segundo miembro titular del comité especial encargado
de la Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21].
Respecto al agravante, el investigado JOSÉ PEDRO

CASTILLO TERRONES, a la fecha de los hechos, tenía la
calidad de presidente de la República en pleno ejercicio
de funciones; además este delito, es menester resaltar que
se habría cometido como parte del programa criminal
orquestado por la Organización Criminal enquistada en el
aparato estatal, por lo que concurriría la aludida
agravante.
b. Tipicidad subjetiva
El tipo penal de Tráfico de Influencias es un delito
eminentemente doloso, de modo que la conducta del
agente [sujeto activo] debe transitar por el conocimiento y
95
voluntad de quebrantar el bien jurídico para obtener un

beneficio determinado.
de la República], de forma dolosa habría ofrecido, a través
de sus sobrinos FRAY VÁSQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO
GÓMEZ VÁSQUEZ, a los terceros interesados [empresarios],
interceder ante los funcionarios del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones – PROVÍAS
DESCENTRALIZADO que conocieron directa o
indirectamente la Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21, a
cambio de obtener beneficios ilícitos.
B. Juicio de antijuridicidad:
investigación practicados hasta la fecha, se advierte que
la conducta desplegada por el investigado JOSÉ PEDRO
República], sería contraria a la norma, y no concurriría
ninguna causa de justificación prevista en el artículo 20°
del Código Penal.
21.2. De la subsunción jurídica por el delito de Colusión atribuido a

JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS
Al respecto, los hechos atribuidos en este extremo al
investigado JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS se
encuentran previstos y sancionados en el primer párrafo
del artículo 384° del Código Penal; razón por la cual,
procederemos a verificar la concurrencia de los elementos
del tipo en los hechos atribuidos.
96
El delito de Colusión que se imputa a JUAN FRANCISCO
SILVA VILLEGAS [en su condición de ministro de Transportes
y Comunicaciones], se habría materializado en el marco
de la ejecución del programa delictivo de la organización
criminal.
Este delito para su configuración requiere la concurrencia
de los elementos normativos siguientes: a) el objeto
material del delito: operaciones o negociaciones estatales,
b) el funcionario o servidor público con vinculación
funcional con las operaciones o negociaciones estatales,
c) los interesados, d) la concertación y e) la defraudación,
aspectos que continuación pasamos a estudiar.
Al respecto, cabe señalar que el caso que nos ocupa trata
del proceso de “Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21
“Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río
Huallaga – Provincia de Mariscal Cáceres – Región San
Martín; que en concreto es la contratación de una obra
pública; en consecuencia, se cumple con el primer
presupuesto normativo del ilícito penal en mención.
En relación al elemento normativo “funcionario o servidor
público con vinculación funcional con las operaciones o
negociaciones estatales” , cabe precisar que el
investigado JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, mediante
Resolución Suprema N.º 077-2021- PCM, del 29 de julio de
2021, fue designado Ministro de Transportes y
Comunicaciones, cargo que ocupó hasta el 28 de febrero
de 2022, ya que mediante Resolución Suprema N.º 106-
2022-PCM, de la misma fecha, se resolvió aceptar su
renuncia al citado cargo. En consecuencia, al momento
97
en que ocurrieron, el investigado SILVA VILLEGAS tenía la

condición de ministro de Estado; por tanto, se cumple con
el presupuesto antes señalado.
En cuanto a la “vinculación funcional con las operaciones

o negociaciones estatales” de JUAN FRANCISCO SILVA
VILLEGAS en su condición de Ministro de Transportes y
Comunicaciones, es oportuno traer a colación la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones [Ley N.º 29370], que en su artículo 10°
estable respecto al Despacho Ministerial, lo siguiente: “10.1
El Ministro de Transportes y Comunicaciones, con arreglo a
la Constitución Política del Perú, es la más alta autoridad
política del sector Transportes y Comunicaciones. 10.2 El
Ministro de Transportes y Comunicaciones orienta, formula,
dirige, coordina, determina, ejecuta, supervisa y evalúa las
políticas nacionales y sectoriales a su cargo. 10.3. El Ministro
de Transportes y Comunicaciones es el titular del pliego
presupuestal del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones”.
En esta misma línea, es importante invocar el Texto

Integrado actualizado del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Resolución Ministerial N.º 658-2021-MTC-01,
del 02 de julio de 2021. Esta norma, en relación con el
Despacho Ministerial, en su artículo 7° plantea: “7.1. El
Despacho Ministerial está a cargo del (de la) ministro(a),
quién es la más alta autoridad política del sector
transportes y comunicaciones. Es el titular del pliego
presupuestal y representa al ministerio”.
98
La misma norma, en cuanto a las funciones del Despacho

Ministerial, en su artículo 8°, prescribe: “a) Orientar,
formular, dirigir, coordinar, determinar, ejecutar, supervisar
y evaluar las políticas nacionales a su cargo, en el marco
de la política general del gobierno. b) Dirigir el proceso de
planeamiento estratégico sectorial en el marco del sistema
nacional de planeamiento estratégico y determinar los
objetivos sectoriales, funcionales y nacionales aplicables a
todos los niveles de gobierno, así como aprobar los planes
que correspondan. e) Supervisar y evaluar el desempeño y
logros alcanzados a nivel nacional, regional y local, así
como disponer las medias correspondientes”.
Siendo esto así, de las normativas antes glosadas, sostiene

la fiscalía que está en condiciones de señalar que el
investigado JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, en su
condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones,
era la más alta autoridad del sector, encargado de
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales a su
cargo, así como de dirigir el planeamiento estratégico y
determinar los objetivos sectoriales, funcionales y
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno, así
como aprobar los planes que correspondan. De esta
manera, en cumplimiento de estas funciones y por tener
una finalidad pública, tenía la potestad de intervenir en la
Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21 “Construcción del
puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga –Provincia de
Mariscal Cáceres – Región San Martín”; por lo que,
también se cumpliría con este presupuesto.
Respecto al elemento normativo “concertación”, se tiene
99
que el investigado JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, en el

marco del programa de la Organización Criminal, fue
designado por JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES como
Ministro de Transportes y Comunicaciones, y una vez
instalado en el cargo, en agosto de 2022, SILVA VILLEGAS,
a través de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo
Gómez [sobrinos del aludido expresidente de la
República], habrían contactado a Marco Antonio Zamir
Villaverde y le habrían encargado captar a funcionarios
afines a sus intereses. Uno de los casos importantes para el
caso, es la captación de ALCIDES VILLAFUERTE VIZCARRA
[entonces Gerente de Obras de PROVÍAS
DESCENTRALIZADO], quién tenía la potestad de nombrar a
uno de los miembros del comité, como en el caso
concreto había ocurrido, ya que Vargas Más habría sido
propuesto por éste. Es así que por intermedio de ALCIDES
VILLAFUERTE VIZCARRA habría captado a los miembros del
Comité Especial Víctor Elfren Valdivia Malpartida [primer
miembro titular] y Edgar William Vargas Mas [segundo
miembro].
En este contexto, SILVA VILLEGAS aprovechando su
condición de Ministro de Transporte y Comunicaciones, en
razón de su cargo, habría intervenido de forma indirecta –
por interpósita persona- a través de Alcides Villafuerte
Vizcarra –en aquel entonces Gerente de Obras de Provías
Descentralizado–, Víctor Elfren Valdivia Malpartida –primer
miembro titular del comité y Edgar Vargas Más –segundo
miembro titular del comité, en la citada licitación pública,
quienes aprovechando las atribuciones que la Entidad les
había confiado, se habrían puesto de acuerdo, de forma
ilegal, con los terceros interesados Héctor Antonio
100
Pasapera López, Víctor Rony San Miguel Velásquez –

representantes del CONSORCIO PUENTE TARATA III–,
George Peter Pasapera Adrianzen – representante de la
empresa TERMIREX S.A.C., empresa que integró el
CONSORCIO PUENTE TARATA III-, y Luis Carlos Elías Pasapera
Adrianzen – representante de la empresa GRUPO ARCOSE,
empresa ligada al CONSORCIO PUENTE TARATA III–, para
defraudar al Estado.
Acto seguido, como parte del pacto ilícito, por intermedio
de VILLAFUERTE VIZCARRA y los miembros del Comité
Especial en mayoría, VALDIVIA MALPARTIDA y VARGAS
MÁS, habrían logrado postergar la fecha de presentación
de oferta, fijada originalmente para el 07 de octubre de
2021, posponiéndola para el 12 de octubre de 2021,
decisión que se tomó sin contar con un sustento técnico
que la respalde y con la oposición del Presidente del
Comité Especial, Miguel Ángel Espinoza Torres,
favoreciendo de esta manera al CONSORCIO PUENTE
TARATA, ya que la empresa TERMIREX S.A.C. [una de las
empresas que conformó el citado consorcio], hasta el 06
de octubre de 2021 no contaba con el certificado de
vigencia de poder, requisito de presentación obligatorio
en la propuesta, cuyo trámite para su expedición recién
inició el 05 de octubre de 2021, y el 11 de octubre de 2021
recién se atiende y se extiende el “CERTIFICADO DE
VIGENCIA”. Entonces, ya con la documentación
completa, el Consorcio presenta su oferta el 12 de octubre
de 2021.
Asimismo, los citados miembros de comité, en mayoría, al
momento de calificar las propuestas, no habrían advertido
el GRUPO ECONÓMICO existente entre las empresas
101
TERMIREX S.A.C. [la que integraba el CONSORCIO PUENTE

TARATA III], y CORPORACIÓN IMAGINACIÓN S.A.C. [la que
integraba el CONSORCIO HUAYABAMBA], que ocuparon el
primer y segundo lugar de prelación respectivamente,
razón por la cual se encontraban impedidos de participar
en el proceso, y sus ofertas no debieron ser admitidas;
irregularidad notoria pese a la cual declararon como
ganador del proceso licitario en cuestión al CONSORCIO
PUENTE TARATA III.
En cuanto a la experiencia del postor en la especialidad,
requisito exigido en el literal C, numeral C.1, del Capítulo III
de las Bases integradas definitivas: “El postor debe
acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
una (1) vez el valor referencial de la contratación (S/
304´947,418.74) en la ejecución de obras similares, durante
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación
de ofertas, que se computarán desde la suscripción del
acta de recepción de obra. No se aceptará en obras
similares puentes peatonales. Por lo menos en las obras
similares debe acreditarse como experiencia la
construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o
rehabilitación y/o ampliación (incluyendo la combinación
de estas obras) de un (01) puente definitivo que tenga una
luz (L) igual o mayor a 100 mts (para asegurar la calidad de
la obra a ejecutar considerando que esta es de gran
envergadura y/o importancia)”.
Siendo esto así, conforme a esta previsión, el volumen de
venta que cada postor debía acreditar en este rubro,
equivalía al valor de S/304´947 418,74, y para acreditar
esta exigencia, debían presentar contratos con sus
respectivos documentos que lo sustenten; a razón de ello,
102
el CONSORCIO PUENTE TARATA III presentó un total de

doce [12] obras, por un monto facturado que sumados en
su conjunto ascendían a S/ 309’ 943,372.96, de los cuales,
los miembros del comité en mayoría Víctor Valdivia
Malpartida y Edgar Vargas Más, calificaron únicamente
once [11] contratos, que hacían el importe total facturado
de S/ 307’ 539,892.50, dejando sentado que el citado
Consorcio cumplía con este requisito, por lo que otorgaron
la buena pro al CONSORCIO PUENTE TARATA III, con el voto
discordante de Miguel Ángel Espinoza Torres [presidente].
Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Control
Específico N.° 001-2022-2-5568-SCE, de las doce [12] obras
presentadas por el CONSORCIO PUENTE TARATA III, con un
monto total facturado ascendente a S/. 309 943 372,96, se
evidenció que siete [7] obras más uno de los contratos de
la octava obra, no calificaban como obras similares, por
tanto, el citado consorcio solo acreditaba como monto
facturado la suma de S/ 215’610,816.87, de manera que,
dicho postor, en la etapa de calificación, no cumplía la
experiencia mínima exigida en la especialidad
correspondiente a la ejecución de obras similares.
Como contraprestación de este acuerdo ilegal, el 04 de
noviembre de 2021, SILVA VILLEGAS habría recibido de
VILLAVERDE GARCÍA la suma de suma de S/ 100,000.00
soles, como un adelanto de buena fe del negocio ilícito
acordado en la Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21, en
el domicilio ubicado en el piso 11 de la Calle Pablo
Bermúdez 143, Cercado de Lima; hecho que se deriva del
Acta de Transcripción de Diligencia de Escucha,
Transcripción y Reconocimiento de Voz, del 25 de mayo
de 2022, conversación sostenida entre SILVA VILLEGAS y
103
VILLAVERDE GARCÍA, en el fragmento del dialogo donde

Villaverde García refiere: “…pero los amigos de TAPUSA
han mandado acá me han mandado un presente para
usted … cien grandes para usted, ya, ahí le dejo, este es,
este es, ósea todavía no cobran nada pero como se dice,
un pequeño presente de una buena señal no, es la
primera que me han mandado de TARATA para que sepas
me lo han mandado con toda y maleta, entonces este …,
esta es la primera gestión que hemos logrado, falta una
que esa es rapidísima también que es la que, se acuerda
que ANATOLY tenía que hablar con el procurador, la
empresa ya dieron la cartita, solamente está esperando
que nos digan como lo mandamos para que el procurador
llegue a una conciliación, se acuerda hace tiempo”; luego
el exministro SILVA VILLEGAS responde: “sí si claro”.
De ello, se aprecia claramente la entrega de una suma de
dinero de manos de MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE
GARCÍA a JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, relacionado
a un pago o “señal” enviada por los amigos de TAPUSA,
una de las empresas que conformó el CONSORCIO PUENTE
TARATA III, que fue declarado ganador de la buena pro,
en la Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21, evidenciando
que dicho proceso habría sido acordado a cambio del
pago de sumas de dinero. Para acreditar lo antes
planteado, obra en la carpeta fiscal la Cuenta Corriente
N.º 193-2685577-0-38, del Banco de Crédito del Perú, a
nombre de la empresa Estudio Villaverde S.A.C, que
evidencia que el día 04 de noviembre de 2021, se efectuó
un retiro por la suma de S/ 100,000.00 soles.
En suma, las irregularidades detalladas en los fundamentos
precedentes, sólo se explicarían en el contexto de un
104
acuerdo ilegal [concertación] entre los altos funcionarios y

los terceros particulares. En consecuencia, también se
cumpliría con este elemento y núcleo del injusto del tipo
penal de colusión que se exige para su configuración.
Cabe precisar que, si bien durante la investigación
preliminar, los hechos atribuidos al imputado JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS fueron calificados dentro del
tipo penal de Colusión Agravada, debido a que el delito
habría sido cometido como parte del plan criminal
orquestado por la organización criminal enquistada en el
aparato estatal; corresponde precisar que, el Ministerio
Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política del Estado y el Decreto Legislativo N.°
052 - Ley Orgánica del Ministerio Público, es un organismo
autónomo, titular exclusivo de la acción penal pública, la
misma que es ejercida de oficio, a instancia de la parte
agraviada o por acción popular. Asimismo, al amparo de
lo dispuesto en el numeral 1, artículo 61° del Código
Procesal Penal de 2004, el Fiscal actúa en el proceso penal
con independencia de criterio, adecuando sus actos a un
criterio objetivo y rigiéndose únicamente por la
Constitución y la Ley.
De lo expuesto se desprende [de acuerdo a criterios de

orden legal y jurisprudencial a nivel nacional y
supranacional], que la calificación jurídica del tipo penal,
al darse inicio a una investigación preliminar, es provisional
o relativa, toda vez que la misma podrá ser modificada,
adecuada y/o reconducida, de acuerdo a los avances y
recaudos obtenidos.
Dentro de este contexto, de autos se aprecia que en los
105
acápites anteriores se atribuyó al imputado JUAN

FRANCISCO SILVA VILLEGAS haber cometido el delito de
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, previsto y sancionado en el
artículo 317° del Código Penal. En tal sentido, al haberse
atribuido dicho ilícito al imputado SILVA VILLEGAS, no
resulta factible invocar la circunstancia agravante del
delito de Colusión, prevista en el tercer párrafo, numeral 1),
del artículo 384° del Código Penal, que sanciona con
mayor intensidad punitiva cuando: “1. El agente actúa
como integrante de una organización criminal, como
persona vinculada o actúe por encargo de ella”, toda vez
que dicha situación constituirían una sobre criminalización
de la conducta atribuida al imputado. Por tanto, los
hechos atribuidos al investigado SILVA VILLEGAS, en
cuanto a este extremo se refiere, se configuran en el primer
párrafo del Artículo 384° del Código punitivo, conforme se
ha expuesto en las líneas precedentes.
b. Tipicidad subjetiva:
El delito de colusión es necesariamente doloso tanto en su
modalidad simple [primer párrafo del artículo 384°], como
en su modalidad agravada [segundo y tercer párrafo del
artículo 384°]; siendo que, la concertación dolosa resulta el
paso decisivo que conduce a la lesión de los intereses
estatales; lo cual recae con exclusividad en el funcionario
o servidor público.
Siendo así, en el presente caso, el investigado, JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS, habría actuado con
conocimiento y voluntad al momento de direccionar la
Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21 a favor del consorcio
PUENTE TARATA III que estaba cometiendo hechos ilícitos.
106
B. Juicio de antijuridicidad:
investigación practicados a la fecha, se advierte que la
conducta desplegada por el investigado, JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su condición de ministro
de Transportes y Comunicaciones], sería contraria a la
norma y no se encontraría enmarcada en ninguna de las
Código Penal.
D. DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION
VIGESIMO SEGUNDO.- Los elementos de convicción que sustentan la

formalización de la continuación de la investigación preparatoria
(consignados en la Carpeta Fiscal N°251-2022):
22.1 Elementos de convicción que sustentan las circunstancias

precedentes del hecho incriminado:
DE LA GESTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
DE LA GESTACIÓN
N.° Elementos de convicción Aporte
Declaración testimonial de Jenin

1. Abel Cabrera Fernández, de fecha • Elemento de convicción que sustenta
01 de septiembre de 2022, que que Jenin Abel Cabrera Fernández
señala: “Sí he participado en la habría financiado la campaña
segunda vuelta electoral. Mi aporte electoral de José Pedro Castillo
ha sido con el préstamo de una Terrones, en segunda vuelta
camioneta de placa M5G 593 y electoral Preside de 2021.
viáticos […]. La camioneta se le
otorgue en préstamo al partido Perú
Libre”.
Declaración testimonial de
Segundo Alejandro Sánchez • Elemento de convicción que sustenta
107
2. Sánchez, del 08 de setiembre de que Segundo Alejandro Sánchez

2022, donde señaló: “[…] apoyé en Sánchez habría financiado la
la segunda vuelta electoral, campaña electoral de José Pedro
realizando apoyo estratégico, político
Castillo Terrones, en segunda vuelta
y alquiler de local de Paseo Colón
[…]. Asimismo, por la amistad que presidencial del 2021.
tengo con el señor José Pedro
Castillo Terrones le ofrecí, en la
primera vuelta de la campaña, el 3er
piso y una oficina en el 2do piso de la
casa ubicada en el Pasaje Sarratea
N.° 179 – Breña […]”.
Acta Fiscal de Transcripción de

Declaración del colaborador
3. eficaz con clave N.° CE-02-5D- • Elemento de convicción que sustenta
2FPEDCF-2022, de fecha 21 de que José Nenil Medina Guerrero
julio de 2022, en el que sostiene: habría financiado la campaña
“[…] el señor NENIL es amigo electoral de José Pedro Castillo
personal de Pedro Castillo Terrones, Terrones.
por haber apoyado económicamente
a la campaña y por ser alcalde de
Anguía […]”.
DE LA ESTRUCTURA Y LA ADOPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LA PRESUNTA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
EL LÍDER DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. Acta de Continuación de • Elemento de convicción que sustenta

Declaración del Colaborador que José Pedro Castillo es el presunto
Eficaz CE 03-2022-EFICCOP de líder de la Organización Criminal.
fecha 26 de julio de 2022, recabado
mediante acta fiscal del 02 de agosto
del 2022, en la que señala: “[…] el
cabecilla de la organización criminal
es el Presidente de la República,
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,
quien es encargado de dirigir a los
demás integrantes en los diferentes
hechos ilícitos y tiene como finalidad
su permanencia en el poder […]”.
2. Copia certificada del Acta de • Elemento de convicción que sustenta la

continuación de declaración existencia de una presunta
indagatoria de Karelim Lisbeth Organización Criminal al interior del
López Arredondo, de fecha 09 de
Ministerio de Transportes y
marzo de 2022, en la que sostiene
que: “[…] sé que el presidente de la Comunicaciones, en la que José
República Pedro Castillo Terrones, en Pedro Castillo Terrones toma las
la mafia del MTC y las empresas decisiones.
chinas, era quien daba todas las
órdenes […]”.
3. Copia certificada de la • Elemento de convicción que sustenta la

ampliación de la declaración del existencia de una presunta
108
colaborador eficaz, Karelim Organización Criminal al interior del

Lisbeth López Arredondo, de Ministerio de Transportes y
fecha 30 de marzo de 2022, en la Comunicaciones, donde
cual señala: “[…] Bruno me dijo que
el Ministro de Transportes Silva, no José Pedro Castillo Terrones toma las
hacía nada en relación a las obras, decisiones.
sin que previamente este conversado
con el primo, en alusión a Pedro
Castillo Terrones […]”.
4. Informe N.° 03-2022- • Elemento de convicción que sustenta

EDICCOP/EQUP2-MP-FN, del 26 que José Pedro Castillo sería
de julio de 2022, entre otros, narra: presunto líder de la Organización
La existencia de una presunta
Criminal.
organización criminal que estaría
liderada por el Presidente de la
República, José Pedro Castillo
Terrones.
5. Copia certificada del Informe • Elemento de convicción que sustenta la

Complementario N.° 02-2022- existencia de una presunta
2°FISLAA-7D, del 29 de abril del Organización Criminal al interior del
2022, donde el aspirante a
colaborador, en la Carpeta N.° 01-
2021, tramitada ante el Sétimo Comunicaciones, que estaría liderada
Despacho de la Segunda Fiscalía por José Pedro Castillo Terrones.
Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado
de Activos, señaló:
“[…] sé que hay una mafia en el
Comunicaciones MTC, conformada
por el Presidente Pedro Castillo
Terrones […]”.
BRAZOS DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. BRAZO GABINETE EN LA SOMBRA [BURÓ POLÍTICO]
Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta la

a. Eficaz con clave N.° CE-02-5D- existencia de un Gabinete en la
2FPEDCF-2022, de fecha 24 de Sombra, denominado, Buró Político,
agosto de 2022, recabada mediante conformado entre otros, por Abel
acta fiscal del 22 de setiembre del Cabrera Fernández, Segundo
2022, en la que señala: “[…] el buró Alejandro Sánchez Sánchez, José
político del que se menciona estaba Nenil Medina Guerrero.
conformado por Abel Cabrera
Fernández, Alejandro Sánchez
Sánchez, José Nenil Medina, Fray
109
Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo

Vásquez […], este Buró Político, iba a
proponer la designación de
funcionarios en varios niveles para a
través de ellos y de las personas que
iba designar Geiner Alvarado, se
adjudiquen obras […]”.
b. Copia simple de la declaración • Elemento de convicción que sustenta el

del colaborador eficaz con clave vínculo cercano entre el expresidente
CE 03-2022-EFICCOP, de fecha 24 de la República José Pedro Castillo
de julio de 2022, recabada mediante Terrones y José Nenil Medina
acta fiscal de transcripción del 25 de Guerrero [integrante del Gabinete en
julio del 2022, que señaló: “[…] la Sombra (Buró Político)].
NENIL MEDINA se reunía
personalmente con el Presidente en
Residencia de Palacio […] era el nexo
con el ministro de Vivienda junto con
ABEL CABRERA FERNÁNDEZ quien
fue la persona que recomendó a
Heiner Alvarado López como Ministro
de Vivienda, por eso […],
MANEJABAN ESA CARTERA A SU
ANTOJO, SACABAN LICITACIONES Y
TODO ESO […]”
c. Declaración indagatoria de • Elemento de convicción que sustenta

Geiner Alvarado López, de fecha que Jenin Abel Cabrera Fernández
19 de agosto de 2022, quien ha [integrante del Gabinete en la
referido: “que la propuesta ante el Sombra] propuso, ante el entonces
Presidente de la República José presidente de la República a Geiner
Pedro Castillo Terrones, [para ser Alvarado López como Ministro de
nombrado como Ministro de Estado] Vivienda, Construcción y
se la hizo Jenin Abel Cabrera Saneamiento.
Fernández”.
d. Declaración testimonial de Jenin • Elemento de convicción que sustenta

Abel Cabrera Fernández, del 01 que Jenin Abel Cabrera Fernández
de septiembre de 2022, entre otros, [integrante del Gabinete en la
señala: “[…] Al señor Geiner Alvarado Sombra] presentó a Geiner Alvarado
López, mi persona le presenta al López, ante el entonces Presidente
Presidente Pedro Castillo Terrones, de la República.
ellos se reúnen aproximadamente el
20 al 22 de julio de 2021 en el pasaje
Sarratea – Breña, donde mi persona
no ha participado, por tal razón
imagino que el Presidente es quién lo
llama a ser Ministro […]”.
2 BRAZO CONGRESAL
110
a. Copia certificada del Informe •Elemento de convicción que sustenta

Complementario N.° 02-2022- que la presunta Organización
2°FISLAA-7D, de fecha 29 de abril Criminal, contaba con un brazo
de 2022, donde el aspirante a congresal, denominado “Los Niños”,
colaborador eficaz Karelim Lisbeth conformado, entre otros, por
López Arredondo, tramitada en la congresistas del partido político
Carpeta N.° 01-2021, ante el Sétimo Acción Popular.
Despacho de la Segunda Fiscalía
Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado
de Activos, señaló: “[…] sé que hay
una mafia en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones MTC,
conformada por el Presidente Pedro
Castillo Terrones, el ministro Juan
Silva, las empresas chinas […]
participa de esta mafia Zamir
Villaverde García, quien es el cajero,
los sobrinos del presidente: Fray
Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo
Gómez, Rousbelt Oblitas Paredes, y
05 congresistas de Acción Popular
entre ellos, Raúl Felipe Doroteo
Carbajo y otros, a quienes Pedro
Castillo y Bruno Pacheco se
refieren como “LOS NIÑOS”,
porque obedecen todo lo que
dice Pedro Castillo, que son
ganadoras de millonarias licitaciones
en el MTC desde el 2021. […] sé que
la relación entre la empresa INIP
INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE
PROYECTOS S.A.C conformada por
Roberto Jesús Aguilar Quispe tiene
vinculación con los congresistas de
Acción Popular "LOS NIÑOS”,
siendo estos quienes tienen conexión
con Alejandro Felipe Aguilar Quispe,
verdadero dueño de la empresa
antes mencionada, quienes brindaron
el nombre de la empresa para que
tenga participación con las empresas
chinas en el otorgamiento de la
buena pro en el MTC y quienes ya
han sido beneficiadas con contratos
millonarios”.
b. Acta de continuación de • Elemento de convicción que sustenta

declaración del colaborador que los congresistas de Acción
eficaz CE 03-2022-EFICCOP de Popular: Raúl Felipe Doroteo
fecha 26 de julio de 2022, recabado Carbajo, Elvis Hernán Vergara
mediante acta fiscal del 02 de agosto Mendoza, Juan Carlos Mori Celis,
del 2022, que señala: “[…] los Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec
congresistas de la agrupación Acción Darwin Espinoza Vargas y Ilich Fredy
111
Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, López Ureña, tenían como función en
Juan Carlos Mori, Jorge Flores, el Congreso, votar en contra de la
Darwin Espinoza, Ellich López y otros vacancia presidencial y/o censura de
que no recuerdo, quienes cumplen la ministros a cambio de designación
función de colaboradores pues ellos de funcionarios y adjudicación de
son aliados en las diferentes obras.
votaciones de vacancia presidencial
y/o censuras de ministros a cambio
de designaciones de funcionarios sin
contar con el perfil idóneo en
ministerios y direcciones, así como
concertaciones y direccionamiento en
la adjudicación de licitaciones y
obras”.
c. Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta

Eficaz CE 04-2022-EFICCOP de que los congresistas de Acción
fecha 30 de julio de 2022, recabado Popular, Jorge Luis Flores Ancachi,
mediante Informe Policial N.° 66- Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich
2022-EQUIPO ESPECIAL AP AFICCOP Fredy López Ureña, Elvis Vergara
DEL del 04 de octubre del 2022, en el Mendoza, Raúl Doroteo Carbajo y
que señala: “[…] tengo conocimiento Juan Mori Celis se reunieron con el
que antes que se dé la primera Presidente de la República, en el
moción de vacancia en el mes de mes de septiembre [2021], con el
noviembre del 2021 contra el objeto de dirigir el Ministerio de la
presidente PEDRO CASTILLO éste Producción [a través del
designa a AUNER VASQUEZ desde el nombramiento de Ministros, personal
mes de setiembre para que le ofrezca y obtener facultades para autorizar
direcciones y ministerios a los licencia de pesca], a cambio de votar
congresistas de acción popular para en contra de la moción de vacancia
así poder tener más votos en contra presidencial.
de cualquier proceso de vacancia, es
por eso que en los meses de
setiembre se reunió por orden del
presidente de la república en palacio
de gobierno con los congresistas de
acción popular JORGE LUIS FLORES
ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA
VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ
UREÑA, ELVIS VERGARA MENDOZA,
RAUL DOROTEO CARBAJO y JUAN
MORI CELIS a quienes les dio el
ministerio de la producción, y ellos
designan a los ministros de esa
cartera, que les permite manejar el
vice ministerio de pesquería que es la
entidad que autoriza las licencias de
pesca y FONDEPES que es la entidad
a cargo de la construcción de
muelles, a cambio de los votos en
contra de los procesos de vacancia
[…]”.
112
3 BRAZO FAMILIAR
a. Copia de la declaración de Lilia • Elemento de convicción que sustenta

Ulcida Paredes Navarro de fecha la imputación relacionada al rol de la
08 de julio de 2022, donde señala: dama en la presunta Organización
“yo he dado autorización para que
Criminal
ingrese el ingeniero Espino a visitar a
mis hijos, ya que cuando él ha
venido estaba mi hija mayor Yenifer
paredes […]”
b. Copia de la Declaración de • Elemento de convicción que sustenta

Yenifer Noelia Paredes Navarro la relación cercana que habría tenido
de fecha 19 de julio de 2022, que Yenifer Noelia Paredes con Hugo
señala: “[…] he trabajado
Espino Lucana, presunto integrante
temporalmente para Hugo Espino –
Gerente de la Empresa JJM Espino, de la presunta Organización
he efectuado el componente social Criminal.
del proyecto de saneamiento, es una
parte que se elabora del expediente
técnico […]”.
c. Copia del acta de declaración • Elemento de convicción que sustenta

testimonial de Alicia Paola los beneficios que habrían recibido la
Bernal Santibáñez, de fecha 21 familia presidencial, en el contexto
de junio de 2022, mediante el cual
de las tratativas ilegales llevadas a
la Gerente de Administración y
Finanzas del Grupo Vigarza señala cabo en la Licitación Pública N.° 01-
que por orden de Zamir Villaverde 2021-MTC/21.
García y con cargo a la empresa
Vigarza, compró pasajes aéreos a
favor de familiares de José Pedro
Castillo y de Lidia Paredes Navarro.
d. Copia del tiquete aéreo, a nombre • Elemento de convicción que sustenta

de Walter Paredes Díaz, de fecha el beneficio [pasaje aéreo de
13 de noviembre de 2021 con origen Cajamarca a Lima] que habría
en Cajamarca y destino en Lima.
obtenido Walter Paredes Díaz
[hermano de la exprimera dama],
como consecuencia de la ejecución
de obras al interior del Estado.
e. Acta de la declaración reservada • Elemento de convicción que

del Colaborador Eficaz con Clave sustentan que Fray Vásquez Castillo
N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, [sobrino del ex jefe de Estado]
de fecha 17 de agosto de 2022,
habrían captado a Marco Antonio
contenida en el Acta Fiscal de
Transcripción de declaración de Zamir Villaverde García, para que
113
colaborador eficaz de fecha de 26 de éste a su vez, capte funcionarios en

agosto de 2022, en la que entre Provías Descentralizado para la
otros, se desprende que, el adjudicación de obras.
exministro Juan Francisco Silva
Villegas, a través de Fray Vásquez
Castillo, contactaron a Marco Antonio
Zamir Villaverde García, a efectos de
encargarle captar a profesionales
para Provías Descentralizado.
[respuesta a la pregunta 1].
f. Copia certificada del Acta de • Elemento de convicción que sustenta

transcripción de declaración de que Fray Vásquez Castillo [sobrino
Cuaderno Reservado Especial – del ex jefe de Estado] veía a Alcides
Colaboración Eficaz N° CE-01-
Villafuerte Vizcarra como aliado en el
2022, de fecha 13 de abril de 2022,
en la que el colaborador eficaz MTC. Esto, en el contexto de las
señala: “[…] en dicha reunión la tratativas ilegales llevadas a cabo en
persona de Fray Vásquez le dijo al la Licitación Pública N.° 01-2021-
Ministro del MTC Juan Silva que la MTC/21.
persona de Alcides Villafuerte era
una persona muy capacitada y de
mucha confianza, que era un aliado
[…]”.
4. BRAZO LOBISTA
A. Marco Antonio Zamir Villaverde García
Acta de declaración Reservada

a.1. de Colaborador Eficaz con Clave • Elemento de convicción que sustenta
N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, que Marco Antonio Zamir Villaverde
de fechas 11 y 17 de agosto de 2022, García, en su rol de lobista, se habría
contenida en el Acta Fiscal de encargado de captar postores
Transcripción de declaración de
interesados en la Licitación Pública
colaborador eficaz de fecha 26 de
agosto de 2022, en la que entre N.° 01-2021-MTC/21.
otros, se desprende que, Zamir
Villaverde García, se habría
encargado de captar postores
interesados en la Licitación Pública
N.° 01-2021-MTC/21, con la anuencia
del Presidente de la República José
Pedro Castillo Terrones y del
Villegas [respuesta a la pregunta 1
de la declaración del 17 de agosto de
2022, en concordada con la
respuesta a la pregunta 2 de la
114
declaración del 11 de agosto de

2022].
a.2. Copia certificada del Acta de • Elemento de convicción que sustenta

Transcripción de declaración de que Marco Antonio Zamir Villaverde
colaborador eficaz CE-02- García, en su rol de lobista, habría
5D2FPCEDCF-2022, de fecha 24
sido la persona que captaba
de mayo de 2022, quien ha señalado
lo siguiente: "[…] FRAY VASQUEZ le profesionales para ser colocados en
dijo a MARCO VILLAVERDE GARCÍA Provías Descentralizado, para
que necesitaban conseguir un adjudicar obras a favor de empresas
profesional para Director de PROVIAS de provincias que apoyaron la
DESCENTRALIZADO, que era un campaña presidencial de José Pedro
requerimiento del Ministro de Castillo Terrones.
Transportes. FRAY VASQUEZ le
comentó a MARCO VILLAVERDE
GARCÍA que el Presidente de la
República, a través de Juan Silva
tenían interés de designar a los
funcionarios de PROVIAS
DESCENTRALIZADO, para poder
adjudicar obras a las empresas de
provincias que habían apoyado en la
campaña o hasta otras”.

continuación de declaración que Marco Antonio Zamir Villaverde
indagatoria de Karelim Lisbeth García habría llevado una serie de
obras [propuestas] a Luis Pasapera
marzo de 2022, en la que sostiene:
“[…] en esa reunión en el mes de Adrianzén. Esto, en el contexto de
setiembre de 2021 que Luis Pasapera las tratativas ilegales llevadas a cabo
Adrianzén, me dice que Zamir en la Licitación Pública N.° 01-2021-
Villaverde, lo había ido a buscar y le MTC/21.
había llevado una relación de obras,
no me especificó de qué entidad,
solo me dijo que este sería el
operador del Presidente de la
República y tenía mucha relación con
los sobrinos y llegada directa al
Ministro de Transportes […]” .

continuación de declaración que Marco Antonio Zamir Villaverde
indagatoria de Karelim Lisbeth García era la persona que captaba
empresas interesadas en las obras
marzo de 2022, en la respecto a
Zamir Villaverde García, detalla: “[…] del Ministerio de Transportes y
En la red de contactos empresarial Comunicaciones.
que tiene, les ofrecía el contacto
directo con los sobrinos, con el
Presidente de la República, con el
Ministro de Transportes, con su
manejo, ya que los sobrinos no eran
115
relacionados, quien les ha hecho toda

esta red de contactos es Marco Zamir
Villaverde […] Marco Zamir
Villaverde, presentaba a los
empresarios a los sobrinos del
Presidente de la República para que
coordinen […]”.
B. Karelim Lisbeth López Arredondo
b.1 Reporte del registro de visitas al • Elemento de convicción que sustenta

Despacho Presidencial, del 18 de que Karelim López Arredondo, en su
octubre de 2021, en el cual se rol de lobista, se habría reunido el 18
verifica el registro de visita a Palacio
de octubre de 2021, en Palacio de
de Gobierno, de Karelim Lisbeth
López Arredondo, Samir George Gobierno, con el entonces Presidente
Abudayeh Giha, Gregorio Sáenz Moya de la República José Pedro Castillo
y Hugo Ángel Chávez Arévalo, Terrones, el empresario Samir
quienes ingresaron entre las 09:21 y George Abudayeh Giha, Gregorio
las 09:27, y se retiraron entre las Sáenz Moya y Hugo Ángel Chávez
10:53 y las 11:10 horas. Arévalo, en el contexto de las
tratativas ilegales del proceso de
adquisición de biodiésel B100.
b.2 Declaración de colaborador • Elemento de convicción que sustenta

eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF- que Karelim Lisbeth López
2022, recabado mediante acta Arredondo, en su rol de lobista,
fiscal de transcripción, de fecha
habría entregado la suma de dos
26 de agosto de 2022, en la que
se refiere: “[…] luego de colocar en millones de soles a José Pedro
el puesto de Gerente General de Castillo Terrones, como
Petroperú a Hugo Chávez, y haberle consecuencia de la buena pro
hecho ganar al empresario Zamir otorgada a la empresa de Zamir
Abudayeh, la licitación de Biodiesel, Abudayeh, en el proceso de
Karelim López le entregó la suma de adquisición de biodiesel B100.
dos millones de soles para que este
le entregue esa suma a Pedro Castillo
Terrones; asimismo, sé que Bruno
Pacheco le refirió a Marco Villaverde, • Además, dicho elemento de
que conjuntamente con Karelim convicción sustenta que Karelim
López habían ganado cien mil dólares
López Arredondo habría ganado cien
[…] producto del manejo de esa
licitación Karelim López, había mil dólares producto del manejo de
realizado la fiesta a la hija del la referida licitación y habría
Presidente Pedro Castillo y a la hija realizado la fiesta a la hija de José
de Bruno Pacheco, pagando todos los Pedro Castillo Terrones y Bruno
gastos de esas fiestas.” Pacheco Castillo, pagando todos los
gastos.
116
5. BRAZO OBSTRUCCIONISTA
A. INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y COLABORADORES EFICACES
a.1. Marco Antonio Zamir Villaverde García
a. Copia certificada del Acta fiscal • Elemento de convicción que sustenta

del 25 de julio de 2022, que que Marco Antonio Zamir Villaverde
incorpora las siguientes notas García habría sido víctima de reglaje
periodísticas:
y seguimiento por parte de personal
del Ministerio del Interior.
“Zamir Villaverde es detenido en

Comisaría tras denunciar reglaje,
informa su abogado”.
“Zamir Villaverde denuncia a PEDRO

Castillo por reglaje y seguimiento en
su vivienda”.
a.2. Karelim Lisbeth López Arredondo
b. Acta fiscal del 25 de julio de • Elemento de convicción que sustenta

2022, que incorpora la siguiente que Karelim Lisbeth López Arredondo
nota periodística: habría sido víctima de reglaje y
“intervienen a presunta agente PNP seguimiento por parte de personal
por aparente reglaje contra Karelim del Ministerio del Interior.
López”.
B. PERSECUCIÓN DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA
b.1. Fiscal de la Nación
a. Acta Fiscal de fecha 08 de agosto • Elemento de convicción que sustenta

de 2022 que incorpora la nota que la señora Fiscal de la Nación ha
periodística del semanario sido víctima de amedrentamiento y
“HILDEBRANDT en sus trece”,
hostigamiento, con la finalidad de
titulado: “La llamada fatal”, edición
117
597, de fecha 29 de julio del 2022, obstruir la acción de la justicia en los

páginas 4, 5 y 31, donde se aprecia distintos procesos que se investiga a
que Beder Ramón Camacho Gadea, la presunta Organización Criminal.
Sub Secretario del Despacho
Presidencial, a las 4:16 pm, del
sábado 23 de julio del 2022, se
habría comunicado vía telefónica con
Américo Zambrano –reportero del
semanario- haciéndole saber que
tenía evidencias que la señora Fiscal
de la Nación habría “plagiado” su
tesis, y, asimismo había desarmado
el equipo de investigación del caso
“Cuellos Blancos del Puerto” con la
finalidad de favorecer a su hermana
Enma Benavides Vargas, señalándole
que luego de generar el titular
conversarían: “[…] A ver si sale
mañana en titular y eso después lo
conversamos”.
b. Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta

Eficaz CE 04-2022-EFCCOP de que el 23 de julio de 2022, el
fecha 30 y 31 de julio de 2022, entonces Presidente de la República
recabado mediante Informe N.° 66-
se reunió con Eder Vitón, Eduardo
2022-EQUIPO ESPECIAL AP
EFICCOP, que señala lo siguiente: Pachas, Benji Espinoza y Félix Chero
“[…] tengo conocimiento que el con la finalidad de iniciar una
23JUL22 hubo una reunión en Palacio campaña de desprestigio contra la
de Gobierno en la cual participaron el señora Fiscal de la Nación.
presidente CASTILLO, Eder VITON,
Eduardo PACHAS, Benji ESPINOZA y
Félix CHERO en la cual se trató sobre
la forma en que querían desprestigiar
a la Fiscal de la Nación para eso
BITON le pasa una información falsa
referente a que la tesis de la fiscal de
la nación era plagiada y le
encargaron a BEDER CAMACHO para
que la difunda y éste le pasa la
información al periodista AMERICO
ZAMBRANO de HILDEBRANT EN SUS
TRECE, pero se descubrió que todo
era falso”.
“También en la reunión acordaron

que tienen que difundir por las redes
sociales y medios de comunicación
aliados, noticias sobre las acciones
de la fiscal de la nación referente al
cambio de fiscales que investigan a
los Cuellos Blancos, también el
cambio de la fiscal que investigaba a
su hermana con el fin de
118
desprestigiar”.
b.2. Retiro del exministro del Interior, Cosme Mariano Gonzales Fernández,
y el intento de desarticular el equipo especial de la PNP
c. Declaración testimonial de • Elemento de convicción que sustenta

Cosme Mariano Gonzalo que la salida de Cosme Mariano
Fernández de fecha 20 de julio de Gonzalo Fernández del Ministerio del
2021 [corresponde al 2022], en la
Interior, fue con el objeto de obstruir
cual señala: “[…] puedo concluir que
tanto mi salida, como las la búsqueda de Bruno Pacheco
consecuencias de ella afectan Castillo y los sobrinos del ex
directamente a los equipos de presidente de la República.
inteligencia que venían trabajando en
la búsqueda de los citados prófugos
[Bruno Pacheco y los sobrinos del
Presidente], en ese sentido puedo
concluir que la conducta del señor
Presidente Castillo Terrones tendría
como finalidad las investigaciones, la
búsqueda y captura de las personas
que he mencionado [….]”.
d. Declaración testimonial de • Elemento de convicción que sustenta

Fernández de fecha 12 de agosto Gonzalo Fernández del Ministerio del
de 2022, en la cual señala: “[…] en
Interior, fue por haber conformado
horas de la tarde [del 19 de julio de
2022] tuve dos entrevistas, una al el Equipo Especial de Policía.
semanario Hildebrandt en sus trece,
y otra al portal Epicentro, pero
cuando estaba terminando la
entrevista de Epicentro,
aproximadamente a las 20:30 horas,
verifiqué que tenía una llamada
perdida del Presidente, procediendo
a devolverle la llamada, a las 20:31
horas, vía wasap, y hablamos 1
minuto con 30 segundos, en esa
llamada el Presidente me increpó de
que estaba tomando decisiones sin
consultar, a lo que le manifesté si
gustaba que le explique las
decisiones tomadas, que podía ir a
Palacio a hacerlo, diciéndome que me
avisaría en unos minutos,
evidentemente la única decisión
que había tomado ese día, fue la
conformación del Equipo
119
Especial de Policías, de los 4

coroneles […]”.
e. Declaración testimonial de • Elemento de convicción que sustenta

Fernández de fecha 12 de agosto Gonzalo Fernández del Ministerio del
de 2022, en la cual señala: “[…]
Interior fue por haber conformado el
recibí una llamada a las 8:30 pm [del
Presidente de la República], pero Equipo Especial de Policial, liderado
como estaba terminando una por el Coronel PNP Harvey Colchado
entrevista, no le contesté, Huamani.
devolviéndosela al minuto (8:31 pm),
vía wasap, en ese momento me
contestó el Presiente Castillo,
momento en que me increpó […] por
qué estaba tomando decisiones sin
consultarle, esto en clara alusión a la
conformación del Equipo Especial de
Apoyo al Equipo Especial de Fiscales
de Lucha contra la Corrupción,
liderado por el Coronel Harvey
Colchado e integrado por el Coronel
Walter Lozano, Luis Alberto Silva y
Franco Moreno Panta […] minutos
después vía twitter me enteré que
había sido cesado en el cargo […]”.
f. Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta

Eficaz CE 04-2022-EFCCOP, de que la presunta Organización
fecha 31 de julio de 2022, recabado Criminal, a través de Félix Chero
mediante Informe Policial N.° 66-
Medina, habría propuesto la salida
2022-EQUIPO ESPECIAL AP AFICCOP
DEL del 04 de octubre del 2022, que del exministro Cosme Mariano
señala que: “[…] CASTILLO había Gonzáles Fernández del Ministerio
coordinado con BEDER CAMACHO en del Interior y la desarticulación del
su despacho presidencial para que Equipo Especial PNP.
BEDER lo mantenga informado de
cualquier acción que pueda hacer el
ministro o la policía para capturar a
BRUNO PACHECO, JUAN SILVA y
FRAY VASQUEZ, incluso BEDER
CAMACHO le entregó su curriculum al
ministro MARIANO GONZALEZ, pero
no se concretó ya que el Ministro
Mariano GONZALES no aceptó ese
pedido y otros por lo que fue
destituido de su cargo el 19JUL22, y
esa destitución se dio después de
una reunión el mismo día en la tarde
en la que participaron CHERO,
BITON, BENJI, MENDIETA, BEDER y
el presidente CASTILLO, en la cual
120
MENDIETA indicó que se tenía que

desarticular el Grupo Especial de la
policía que el ministro Mariano
GONZALES había conformado porque
ellos iban a investigar y capturar a
los prófugos que se estaban
protegiendo a lo cual CHERO
propone la salida del Ministro del
Interior Mariano GONZALES y buscar
alguien que acepte la desarticulación
del Grupo Especial de la policía.
Asimismo, luego de la decisión de
destituir al Ministro del Interior
Mariano GONZALES, el presidente
CASTILLO se reúne con Willy Huertas
proponiéndole el cargo de Ministro
del Interior siendo una de las
consignas cambiar a los miembros
del equipo especial conformado por
el Crnl COLCHADO, Crnl LOZANO,
Cnrl MORENO y Crnl SILVA,
especialmente del Crnl COLCHADO
[…]”.
C. SUSTRACCIÓN DE SUS INTEGRANTES Y OBSTRUCCIÓN A LA

JUSTICIA
c.1. Beder Camacho Gadea
a.
Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta

Eficaz CE 03-2022, recabado que Beder Camacho Gadea, por
mediante Acta Fiscal del 04 de orden del entonces Presidente de la
agosto del 2022, que señala lo República, habría organizado la fuga
siguiente: “En una oportunidad Bruno de Arnulfo Bruno Pacheco Castillo,
Pacheco me llamó por teléfono quien contaba con orden de captura.
preocupado indicándome que lo
querían matar, que el Presidente
Pedro Castillo Terrones le había
cerrado las puertas luego de su
renuncia, que lo obligaron a hacer a
pesar de que él les dijo que no había
hecho nada, que todo era por culpa
de Pedro Castillo, y dijo que Beder
Camacho Gadea le dijo por teléfono
que de parte del Presidente lo iban a
121
ayudar con los abogados y su

seguridad que no se preocupara que
estaban en el poder, que vaya al día
siguiente a la vuelta del Congreso en
una calle lo iban a recoger una
camioneta con luces intermitentes a
las 11:30 de la noche que me
acerque y que suba por la puerta
trasera lado izquierdo, él estaba
cerca por ahí en Barrios Altos,
efectivamente llegó encontró un
vehículo con tres personas, un
chofer, un copiloto y otro atrás,
cuando ingresé pude ver un chaleco
que decía policía con letras
fosforescentes, en eso uno de ello le
dijo venimos de parte del Presidente
para ayudarte te vamos a tapar los
ojos por tu seguridad misma no te
asustes, antes de ello pudo notar que
detrás de la camioneta que subió
había otra camioneta luego después
de dos horas aproximadamente
llegaron a un lugar donde le sacaron
el gorro que le tapaba los ojos, y le
dijeron en esta casa vas a estar
seguro, y lo metieron a una casa
rústica de ladrillos sin tarrajear, falso
piso, dos cuartos pequeños con
puerta de madera y la mitad de la
casa tenía techo”.
c.2. Aníbal Torres Vásquez
b. Acta Fiscal, de fecha 01 de

septiembre de 2022, se ha
incorporado información de fuente • Elemento de convicción que sustenta
abierta, de la plataforma YouTube: que Aníbal Torres Vásquez buscaba
https://www.youtube.com/watch?v= sustraer de la justicia a Arnulfo
UvLh_AaidPI, titulada: Karelim López: Bruno Pacheco Castillo de la
“El premier quería que Bruno
persecución penal.
Pacheco abandone el país”, del cual
se desprende lo siguiente:
“[…] KARELIM LÓPEZ ARREDONDO:

Por ejemplo, señor Presidente usted
me ha dado la oportunidad de poder
explayarme, el minuto cero, cuando
la prensa durante tres meses me
122
destripó, hizo de mi vida lo que

quiso, puso la vida de mis hijos en
riesgo, nadie mencionaba al señor
Zamir Villafuerte, nadie decía nada
del señor porque estaba
empoderado, porque al Presidente le
interesaba que destruyan a Bruno
Pacheco y a Karelim López, porque
no éramos nada cercano a ellos, y
como no tenía, detrás de nosotros no
iba a sacar nada, a mí me parece que
detrás de Bruno tampoco, no lo sé,
yo no soy su abogada, sin embargo
era lo que yo había vivido con él, lo
que yo había percibido, de los días
en que he compartido junto a él, la
desesperación, la forma de buscar
abogados, la intimidación por parte
del Premier señor Presidente, porque
el Premier quería que él se vaya, que
abandone el país, yo lo acompañé a
esa reunión, cuando ya Bruno estuvo
fuera, yo fui la que lo acompañé y
también forma parte el Ministro Ayala
de esa reunión, donde pedían que
Bruno se vaya para que no hable.
c.3. Félix Chero Medina
c. Informe N.° 24-2022-KZM-5D- • Elemento de convicción que sustenta

2°FPCEDCFLIMA-MP-FN, de fecha que Félix Chero Medina intentó
7 de julio de 2022, emitido por el comunicarse con Marco Antonio
Quinto Despacho de la Segunda Zamir Villaverde García (por
Fiscalía Provincial Corporativa intermedio de un funcionario del
Especializada en Delitos de INPE), cuando éste se encontraba
Corrupción de Funcionarios de Lima, recluido en el centro penitenciario,
que eleva la información obtenida en con la finalidad de determinar su
el marco del proceso de colaboración silencio. Esto es, que no revele
eficaz N.° CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, información al Quinto Despacho de
contenido en el Acta de la Segunda fiscalía provincial
Transcripción de Declaración de Corporativa en Delitos de Corrupción
Cuaderno Reservado Especial del de funcionarios, ni a la Comisión de
13 de mayo del 2022, en el que Fiscalización del Congreso.
señala “[…] quiero entregar en este
acto un documento rectangular que
es un pedazo de papel, que tiene un
manuscrito de un número telefónico
936961155, con tinta de lapicero
color azul. Tengo conocimiento que
ese documento fue entregado a
MARCO VILLAVERDE GARCÍA por un
123
efectivo del INPE llamado GÓMEZ M.

según su identificación del uniforme
con casaca negra, quien se identificó
como asesor del Presidente del INPE
y dijo que venía por encargo del
Ministro de Justicia para que MARCO
VILLAVERDE GARCÍA se comunique
con ese número, que le iba a atender
la asistente del Ministro hacia un
teléfono satelital, eso fue el día 27 de
abril de 2022, estuvieron presentes el
Director del Penal JUAN GONZALES,
el subdirector no se su nombre y el
Jefe de Seguridad Percy Rojas
Aguirre, de este establecimiento e
insistieron a MARCO VILLAVERDE
GARCÍA que llame y él les dijo que
cualquier comunicación sea de forma
presencial, y que no iba a llamar a
ningún número […], y MARCO
VILLAVERDE GARCÍA anotó con su
letra en la parte posterior del papel
los correos electrónicos del Jefe de
Seguridad y otro que supuestamente
es del Congreso de la República […]”.
c.4. Obstrucción a la justicia
d. Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta

Eficaz CE 04-2022-EFCCOP, de que la presunta Organización
fecha 01 de octubre de 2022, Criminal, a través de su líder, José
recabado en el Informe Policial N.° Pedro Castillo Terrones, habría
66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP ordenado quemar el cuaderno de
AFICCOP DEL del 04 de octubre del ocurrencias de sus edecanes y la
2022, que señala lo siguiente: “[…] desaparición de cuatro celulares, en
que de acuerdo a mi declaración el contexto que se desarrollaba una
dada el día treinta de julio del dos mil diligencia de allanamiento en Palacio
veintidós, relacionada a la quema de de Gobierno.
cuadernos de ocurrencias de los
edecanes del Presidente de la
República y la desaparición de los
cuatro celulares que utilizaban los
edecanes que ocurrió a fines del mes
de diciembre del 2021, quiero
precisar que luego de tomar
conocimiento de un allanamiento que
se realizaría en palacio de gobierno
por el caso de PETROPERU, el sub
secretario general BEDER CAMACHO
por orden del presidente Pedro
Castillo, les indica a los cuatro
124
edecanes de la FFAA que vayan a la

sala de edecanes, luego se fue a la
sala de telecomunicaciones de
palacio de gobierno y se reúne con el
señor PABLO FLORES BARRIO, quien
es el Técnico responsable de
asignación de celulares de palacio de
gobierno, y le dice que por orden del
presidente tienen que cambiar los
cuatro celulares a los edecanes y se
fueron a la sala de edecanes con
cuatro celulares nuevos, y el señor
PABLO FLORES les cambia solo los
equipos a los edecanes y lo celulares
usados se los quedó BEDER
CAMACHO y le dijo a PABLO FLORES
que él tendría los teléfonos, luego
BEDER CAMACHO se encargó de
desaparecer esos celulares en la
playa la Punta en el Callao,
reportándole al presidente PEDRO
CASTILLO que ya no existían los
cuadernos ni los celulares de los
edecanes, luego en el mes de marzo
BEDER CAMACHO coordina con
PABLO FLORES BARRIOS y le indica
que esos cuatro celulares que
cambiaron a los edecanes en el mes
de diciembre del 2021, y que
supuestamente él tenía, se los asigne
a los trabajadores de palacio de
gobierno Heli Hernando CARDENAS
YAYA, Luis Miguel TITO SANCHEZ,
Renzo TINTA CARDENAS y Mauro
David GONZALES CABALLERO, y el
señor PABLO FLORES cumplió la
orden, pero BEDER CAMACHO nunca
les entregó los celulares y él
conversó con ellos y les pidió que
vayan a denunciar falsamente la
perdida de los celulares en diferentes
comisarías para simular ante las
autoridades que esos teléfonos se
extraviaron, además les dijo que
pongan las denuncias unos meses
después para que el pago por la
penalidad de perder los celulares sea
más bajo, también tengo
conocimiento que BEDER CAMACHO
después de que los trabajadores de
palacio de gobierno pongan las
denuncias pagó la penalidad por la
supuesta pérdida de los celulares;
todos esos actos los realizó BEDER
CAMACHO para ocultar la
información que había en esos
125
celulares y que vincularía al

presidente PEDRO CASTILLO en
hechos ilícitos […]”.
6 BRAZO SECRETARÍA GENERAL [Coordinador]
a. Resolución Suprema N.° 083- • Elemento de convicción que sustenta

2021-PCM, de fecha 29 de julio de que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo
2021, recabada mediante Acta Fiscal fue designado como Secretario
del 06 de octubre de 2022, con la General de Palacio de Gobierno, el
que designa a Arnulfo Bruno Pacheco 29 de julio de 2021.
Castillo como Secretario General del
Despacho Presidencial.
b. Extracto de la Declaración del • Elemento de convicción que sustenta el

colaborador eficaz CE 03-2022- beneficio económico que habrían
EFICCOP, contenida en el acta fiscal recibido Arnulfo Bruno Pacheco
de transcripción, de fecha 02 de Castillo [y José Pedro Castillo
agosto de 2022, quien señala: “[…] Terrones], en su rol de gestor de los
quiero acotar que aquel día en que intereses de la presunta Organización
Arnulfo Bruno Pacheco Castillo se Criminal.
encontró con Yober Sánchez en las
instalaciones de la Clínica La Luz,
éste le llevó con Fermín Silva
Sánchez quien le entregó un sobre
con dinero (aproximadamente treinta
mil soles) para entregar al Presidente
de la República, lo cual Arnulfo Bruno
Pacheco Castillo cumplió. […] le dio
también un sobre de dinero para
Arnulfo Bruno Pacheco castillo con
una suma aproximada de quince mil
soles.”
c. Extracto de la Declaración del CE- •Elemento de convicción que sustenta

03-2022-EFICCOP, de fecha 24 de que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo,
julio de 2022, incorporada en el en su rol de coordinador y gestor de
Informe N.° 01-2022-REMH- los intereses de la presunta
EFICCOP-MP-FN, en la que se Organización Criminal, habría
precisa: "[…] conozco a HUGO trasmitido la orden del expresidente
ÁNGEL CHAVEZ AREVALO sé que fue de la República hacia el Ministros de
presidente del Directorio de Energía y Minas [Iván Merino
PETROPERU, […]. Esta designación Aguirre] para que se nombre a Hugo
se gestó a través de la Chávez Arévalo en el Directorio de
recomendación que realizó el señor Petroperú.
Fermín Silva, dueño de la Clínica La
Luz, al Presidente Pedro Castillo para
que a Chávez Arévalo se le designe
como Presidente de PETROPERU y se
126
le encargó a Bruno Pacheco que

ejecute dicha designación. Para ello
este se comunicó con el Ministro de
Energía y Minas Iván Merino, para
que se ejecute lo que él había
conversado previamente con el
Presidente Pedro Castillo sobre la
orden de que lo coloque como
Presidente de PETROPERU a Hugo
Ángel Chávez Arévalo.”
7. BRAZO MINISTERIAL Y ALTOS FUNCIONARIOS
a. Juan Francisco Silva Villegas
a.1. Resolución Suprema N° 077- • Elemento de convicción que sustenta

2021- PCM de fecha 29 de julio de que Juan Francisco Silva Villegas fue
2021, que designa a Juan Francisco designado como Ministro en la
Silva Villegas como Ministro en la cartera de Transportes y
cartera de Transportes y Comunicaciones, el 29 de julio de
Comunicaciones. 2021.
a.2. Acta de declaración indagatoria • Elemento de convicción que sustenta

de José Pedro Castillo Terrones, que la designación de Juan Francisco
de fecha 17 de junio de 2022, en Silva Villegas, como Ministro de
la señala: “[Juan Francisco silva Transportes y Comunicaciones, se
Villegas] me acompañó desde el final debió a la amistad que tiene con el
de la primera vuelta durante toda la entonces Presidente de la República,
segunda vuelta. […] Juan Silva servía José Pedro Castillo Terrones.
como avanzada y convocaba a la
población en los lugares donde iban
a visitar. […] Tomé la decisión de
designarlo cuando fui electo
Presidente de la República. Lo
nombré por la confianza que me
mostró durante la campaña […]”.
a.3. Acta de declaración Reservada Elemento de convicción que sustenta

de Colaborador Eficaz con Clave que la designación de Juan Francisco
N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, Silva Villegas como Ministro de
de fecha 17 de agosto de 2022, Transportes y Comunicaciones, se debió
contenida en el Acta Fiscal de a que pagó la suma de un millón de
Transcripción de declaración de soles para ocupar dicho cargo.
colaborador eficaz de fecha de 26 de
agosto de 2022, en la que, entre
127
otros, se desprende que la

designación de Juan Francisco Silva
Villegas, como Ministro de
Transportes y Comunicaciones,
obedece al hecho de que además de
ser amigo del Presidente de la
República José Pedro Castillo
Terrones, habría pagado la suma de
un millón de soles para ocupar dicha
cartera ministerial [respuesta a la
pregunta 2].
a.4. Acta de declaración Reservada Elemento de convicción que sustenta

de Colaborador Eficaz con Clave que Juan Francisco Silva Villegas, en su
N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, función de direccionar las obras,
de fecha 17 de agosto de 2022, contactó a Zamir Villaverde García, a
contenida en el Acta Fiscal de efectos de que éste se encargue de
Transcripción de declaración de captar a funcionarios en Provías
colaborador eficaz de fecha de 26 de Descentralizado, afines los intereses de
agosto de 2022, en la que entre la presunta Organización Criminal.
otros, ha referido que, el exministro
Juan Francisco Silva Villegas, a través
de Fray Vásquez Castillo, contactaron
a Marco Antonio Zamir Villaverde
García, a efectos de encargarle
captar a profesionales para Provías
Descentralizado [respuesta a la
pregunta 1].
b. Geiner Alvarado López
b.1. Resolución Suprema N.° 078- •Elemento de convicción que sustenta

2021- PCM de fecha 29 de julio de que Geiner Alvarado López fue
2021, que designa a Geiner Alvarado designado como Ministro en la
López como Ministro en la cartera de cartera de Vivienda, Construcción y
Vivienda, Construcción y saneamiento, el 29 de julio de 2021.
Saneamiento.
b.2. Declaración indagatoria de •Elemento de convicción que sustenta

Geiner Alvarado López, de fecha que, la designación de Geiner
19 de agosto de 2022, quien ha Alvarado López como Ministro de
referido: “que la propuesta ante el Vivienda se realizó a propuesta de
Presidente de la República José hizo Jenin Abel Cabrera Fernández al
Pedro Castillo Terrones, [para ser entonces Presidente.
nombrado como Ministro de Estado]
128
se la hizo Jenin Abel Cabrera

Fernández”.
b.3. Copia simple de la declaración • Elemento de convicción que sustenta

del colaborador eficaz con clave que la designación de Geiner
CE 03-2022-EFICCOP, de fecha 24 Alvarado López, como Ministro de
de julio de 2022, recabada mediante Vivienda, Construcción y
Acta de Transcripción del 25 de julio Saneamiento, se realizó a partir de la
de 2022, señaló: “[…] NENIL recomendación que le hizo Jenin Abel
MEDINA se reunía personalmente Cabrera Fernández al entonces
con el Presidente en Residencia de Presidente de la República, José
Palacio […] era el nexo con el Pedro Castillo Terrones.
ministro de Vivienda junto con ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ quien fue la
persona que recomendó a Heiner
Alvarado López como Ministro de
Vivienda, por eso […], MANEJABAN
ESA CARTERA A SU ANTOJO,
SACABAN LICITACIONES Y TODO
ESO […]”
c. Walter Ayala Gonzáles
c.1. Resolución Suprema N.° 066- • Elemento de convicción que sustenta

2021- PCM, de fecha 29 de julio de que Walter Ayala Gonzáles fue
2021, que designa a Walter Ayala designado como Ministro en la
Gonzáles como Ministro en la cartera cartera de Defensa, el 29 de julio de
de Defensa. 2021.
d. Hugo Ángel Chávez Arévalo
Acta de Sesión Universal de • Elemento de convicción que sustenta

Junta General de Accionistas de que Hugo Ángel Chávez Arévalo fue
d.1. Petróleos del Perú – PETROPERÚ designado como Director y Gerente
S.A., de fecha 15 de setiembre de General de Petroperú el 15 de
2021, mediante la cual fue designado septiembre y 07 de octubre de 2021,
Gerente General de PETROPERÚ, respectivamente.
mediante Acuerdo de Directorio N.°
109-2021-PP, del 07 de octubre de
2021.
Declaración testimonial de Hugo • Elemento de convicción que sustenta la

Ángel Chávez Arévalo, de fecha reunión del 08 de setiembre de 2021,
d.2. 24 de agosto de 2021, donde señala entre Hugo Ángel Chávez Arévalo,
que en el mes de septiembre [2021] Fermín Silva Cayatopa, José Pedro
en horas de la noche, fue convocado Castillo Terrones y Yober Sánchez
a Palacio de Gobierno, donde se Delgado, con la finalidad de proponer
reunió con el Presidente de la al primero de los mencionados, como
129
República José Pedro Castillo Presidente del Directorio.

Terrones. Añadió que en la reunión
estuvieron presentes Fermín Silva
Cayatopa y Yober Sánchez Delgado.
Además, señala que, en esa ocasión,
el hoy exmandatario le propuso ser
Presidente del Directorio de
Petroperú S.A.
d.3. Reporte del registro de visitas al • Elemento de convicción que corrobora la

Despacho Presidencial, del 08 de reunión llevada a cabo en el
setiembre de 2021, recabada Despacho Presidencial, el día 08 de
mediante Acta Fiscal del 04 de setiembre de 2021, en horas de la
agosto del 2022, en el que se verifica madrugada, entre Hugo Ángel
que Fermín Silva Cayatopa, Yober Chávez Arévalo, Fermín Silva
Sánchez Delgado y Hugo Ángel Cayatopa [José Pedro Castillo
Chávez Arévalo ingresaron al Terrones] y Yober Sánchez Delgado.
Despacho Presidencial de Palacio de
gobierno, entre las 00:01 y 00:02
horas, para reunirse con José Pedro
Castillo Terrones, y se retiraron entre
las 00:56 a 00:57 horas.
d.4. Extracto de la Declaración del CE- • Elemento de convicción que sustenta

03-2022-EFICCOP, de fecha 24 de que Hugo Ángel Chávez Arévalo fue
julio de 2022, incorporada en el nombrado [director y gerente
Informe N.° 01-2022-REMH- general] en Petroperú, a propuesta
EFICCOP-MP-FN, en la que se de Fermín Silva Cayatopa, ante el
precisa: "[…] conozco a HUGO entonces Presidente de la República.
ÁNGEL CHAVEZ AREVALO sé que fue
presidente del Directorio de
PETROPERU, que se presentó con el
presidente Pedro Castillo en una
reunión y luego de ello fue designado
como presidente de PETROPERU.
Esta designación se gestó a través de
la recomendación que realizó el
señor Fermín Silva, dueño de la
Clínica La Luz, al Presidente Pedro
Castillo para que a Chávez Arévalo se
le designe como Presidente de
PETROPERU y se le encargó a Bruno
Pacheco que ejecute dicha
designación”.
DE LOS COPAMIENTOS INDEBIDOS EN LOS ESTAMENTOS DEL

ESTADO DONDE SE ENQUISTÓ LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
COPAMIENTO INDEBIDO EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
130
COMUNICACIONES
1.
a. Acta de declaración indagatoria • Elemento de convicción que sustenta

de José Pedro Castillo Terrones, que la presunta Organización
de fecha 14 de junio de 2022, donde Criminal, a través de su líder,
señala con relación a Juan Francisco nombró a Juan Francisco Silva
Silva Villegas, lo siguiente: “[…] Me Villegas, como Ministro de
acompañó desde el final de la Transportes y Comunicaciones, con
primera vuelta durante toda la fines de copamiento.
segunda vuelta. Tomé la decisión de
designarlo cuando fui electo
Presidente de la República. Lo
nombré por la confianza que me
mostró durante la campaña […]”.
b. Acta de declaración Reservada • Elemento de convicción que sustenta

de Colaborador Eficaz con Clave que la presunta Organización
N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, Criminal, a través de su líder,
de fecha 17 de agosto de 2022, nombró a Juan Francisco Silva
contenida en el Acta Fiscal de Villegas como Ministro de
Transcripción de declaración de Transportes y Comunicaciones, con
colaborador eficaz de fecha de 26 de fines de copamiento.
agosto de 2022, en la que, entre
otros, se desprende que la
designación de Juan Francisco Silva
Villegas, como Ministro de
Transportes y Comunicaciones,
obedece al hecho de que además de
ser amigo del Presidente de la
Terrones, habría pagado la suma de
un millón de soles para ocupar dicha
cartera ministerial [respuesta a la
pregunta 2].
c. Acta de declaración Reservada • Elemento de convicción que sustenta

de Colaborador Eficaz con Clave que la presunta Organización
N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, Criminal, a través de Juan Francisco
de fecha 17 de agosto de 2022, Silva Villegas, encargó [a través de
contenida en el Acta Fiscal de Fray Vásquez Castillo] a Marco
Transcripción de declaración de Antonio Zamir Villaverde García,
colaborador eficaz de fecha de 26 de captar profesionales para Provías
agosto de 2022, en la que entre Descentralizado, con fines de
otros, se desprende que, el copamiento.
Villegas, a través de Fray Vásquez
Castillo contactaron a Marco Antonio
Zamir Villaverde García, a efectos de
encargarle captar a profesionales
para Provías Descentralizado
131
d. Declaración del Colaborador • Elemento de convicción que sustenta

Eficaz con Clave N.° CE-02-5D- que la presunta Organización
2FPCEDFF-2022, de fechas 11 y 17 Criminal, a través de Marco Antonio
de agosto de 2022, contenida en el Zamir Villaverde García, habría
Acta Fiscal de Transcripción de buscado a una persona para ocupar
declaración de colaborador eficaz de el cargo de Director en Provías
fecha de 26 de agosto de 2022, en la Descentralizado, con fines de
que, entre otros, se desprende que: copamiento.
Zamir Villaverde García se habría
reunido con Hugo Meneses Cornejo,
a quien le había preguntado si
conocía a un ingeniero que pueda
ocupar el cargo de Director de
Provías Descentralizado; asimismo,
se habría producido otra reunión en
la que habrían participado Zamir
Villaverde García, Hugo Meneses
Cornejo, Luis Pasapera Adrianzén y
Alcides Villafuerte Vizcarra, en la que
habrían acordado, entre otras cosas,
tener el manejo de toda el área de
adquisiciones del citado ministerio y
apoyar a los empresarios con las
obras, fijándose como beneficio
económico a obtener por las obras
licitadas, como es el caso de la obra
Puente Tarata, el 0.5 % del total del
valor adjudicado. [respuesta a la
pregunta 1 de la declaración del 11
de agosto de 2022, concordado con
las respuestas a las preguntas 1, 2 y
5 de la declaración del 11 de agosto
de 2022].
e. Copia certificada de la • Elemento de convicción que sustenta

declaración testimonial de Hugo que la presunta Organización
Javier Meneses Cornejo, de fecha Criminal, a través de Zamir Villaverde
18 de mayo de 2022, quien relata lo García, habría propuesto a Alcides
siguiente: “[…] Zamir Villaverde y le Villafuerte Vizcarra para ocupar el
dijo a la persona Alcides Villafuerte, cargo de Director en Provías
que había recibido el pedido del Descentralizado, con fines de
Ministro del MTC JUAN SILVA, de copamiento.
presentar a un profesional
competente para ocupar el cargo de
Director de Provias Descentralizado,
y que esa era la razón por el cual
quería conocerlo […]”.
f. Acta de declaración testimonial • Elemento de convicción que sustenta la

de Fabiola María Caballero presunta Organización Criminal, a
Sifuentes, de fecha 16 de junio través de Juan Francisco Silva
de 2022, en la que refiere: “[…] Villegas, designaba [copaba] y
Durante mi ejercicio, no tuve la cesaba al personal del Ministerio de
oportunidad de designar a ningún
132
director ni de las ejecutorias ni de las Transportes y Comunicaciones.

direcciones generales, pese a que
tenía esa facultad de designar pero
nunca se me escuchó. Más bien era
el ministro Silva, con su secretario
general Nicolás Bustamante, que
veían las designaciones y ceses de
las mismas de manera permanente
[…]”.
2. COPAMIENTO INDEBIDO EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA,

a. Declaración indagatoria de • Elemento de convicción que sustenta

Geiner Alvarado López, de fecha que la designación de Geiner
19 de agosto de 2022, quien ha Alvarado López fue por
referido: “que la propuesta ante el recomendación que le hiciera Jenin
Presidente de la República José Abel Cabrera Fernández, al
Pedro Castillo Terrones, [para ser expresidente de la República José
nombrado como Ministro de Estado] Pedro Castillo Terrones.
se la hizo Jenin Abel Cabrera
Fernández”.
b. Copia simple de la declaración • Elemento de convicción que sustenta

del colaborador eficaz con clave que la presunta Organización
CE 03-2022-EFICCOP, de fecha 24 Criminal, a través de Jenin Abel
de julio de 2022, recabada mediante Cabrera Fernández, propuso el
Acta de Transcripción del 25 de julio nombramiento de Geiner Alvarado
de 2022, señaló: “[…] NENIL López como Ministro de Vivienda,
MEDINA se reunía personalmente Construcción y Saneamiento, con
con el Presidente en Residencia de fines de copamiento indebido.
Palacio […] era el nexo con el
ministro de Vivienda junto con ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ quien fue la
persona que recomendó a Heiner
Alvarado López como Ministro de
Vivienda, por eso […], MANEJABAN
ESA CARTERA A SU ANTOJO,
ESO […]”.
c. Declaración testimonial de Jenin • Elemento de convicción que sustenta

Abel Cabrera Fernández, del 01 que la presunta Organización
de septiembre de 2022, entre otros, Criminal, a través de Jenin Abel
señala: “[…] Al señor Geiner Cabrera Fernández, habría propuesto
Alvarado López, mi persona le el nombramiento de Geiner Alvarado
presenta al Presidente Pedro Castillo López como Ministro de Vivienda,
Terrones, ellos se reúnen Construcción y Saneamiento, con
aproximadamente el 20 al 22 de julio fines de copamiento indebido.
de 2021 en el pasaje Sarratea –
Breña, donde mi persona no ha
participado, por tal razón imagino
que el Presidente es quién lo llama a
133
ser Ministro […]”.

d. Declaración del colaborador •Elemento de convicción que sustenta
eficaz con clave N.° CE-02-5D- que la presunta Organización
2FPEDCF-2022, de fecha 21 de Criminal realizó actos de copamiento
julio de 2022, recabada con acta en el sector público [Ministerio de
fiscal de transcripción, en la que Vivienda, Construcción y
entre otros señaló: “[…] la Saneamiento] a personas que
organización lo que hizo fue colocar apoyaron la campaña electoral
en el sector público a personas que presidencial del año 2021, de José
han apoyado en la campaña, para Pedro Castillo Terrones.
que tengan un trabajo aun cuando
estas personas no tenían el perfil
adecuado […]”.
e. Declaración del colaborador • Elemento de convicción que sustenta
eficaz con clave N.° CE-02-5D- que la presunta Organización
2FPEDCF-2022, de fecha 24 de Criminal, a través del “Buró Político”
agosto de 2022, recabada mediante [Gabinete en la sombra], planificaba
Acta Fiscal del 22 de setiembre del copar el Ministerio de Vivienda,
2022, se indica: “[…] el buró político Construcción y Saneamiento.
[…] estaba planificando copar el
Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento a efectos de manejar
las obras públicas […] a través de
Geiner Alvarado López, este Buró
Político, iba a proponer la
designación de funcionarios en varios
niveles para a través de ellos y de las
personas que iba designar Geiner
Alvarado, se adjudiquen obras […]”.
f. Declaración testimonial de • Elemento de convicción que sustenta

Durich Francisco Whittembury que la presunta Organización
Talledo, del 09 de septiembre de Criminal, a través de Geiner Alvarado
2022, quien señaló que: “se López, designó a Durich Francisco
desempeñó como Secretario General Whittembury Talledo, con fines de
del Ministerio de Vivienda desde el copamiento indebido.
23 de agosto de 2021 hasta el 29 de
octubre de 2021 y que ocupó dicho
cargo por invitación del entonces
ministro Geiner Alvarado López”.
3. COPAMIENTO INDEBIDO EN PETROPERÚ S.A.
a. Declaración testimonial de Pedro • Elemento de convicción que sustenta la

Francke Ballvé, de fecha 23 de imputación relacionada a que la
agosto de 2022, quien refiere que el designación de Hugo Chávez Arévalo,
Presidente de la República José como director y luego como Gerente
Pedro Castillo Terrones, hasta en dos General de Petroperú, fue a solicitud
oportunidades, le manifestó su deseo de José Pedro Castillo Terrones,
de que Hugo Chávez Arévalo sea presunto líder de la Organización
nombrado Presidente del Directorio Criminal.
de Petroperú S.A.
134
b. Declaración testimonial de Iván • Elemento de convicción que sustenta la

Godofredo Merino Aguirre, de imputación relacionada a que la
fecha 07 de setiembre de 2022, que designación de Hugo Chávez Arévalo,
señala: “[…] en una reunión al como director y luego como Gerente
interior de Palacio de Gobierno, mi General de Petroperú, fue a solicitud
persona tocó el tema de Petroperú, de José Pedro Castillo Terrones,
explicando que dicha empresa presunto líder de la Organización
necesitaba una reestructuración y Criminal.
después un repotenciamiento para
que intervenga en la economía
peruana y genere ingresos. En ese
momento Castillo – en alusión al
Presidente de la República – me dijo
textualmente “Hugo Chávez Arévalo
para Petroperú” […]”.
c. Declaración del CE-03-2022- • Elemento de convicción que sustenta la

EFICCOP, de fecha 24 de julio de imputación relacionada a que la
2022, incorporada en el Informe N.° Organización Criminal, en un primer
01-2022-REMH-EFICCOP-MP-FN, momento, pretendió que Hugo Ángel
quien señala con relación a Hugo Chávez Arévalo, fuera nombrado
Ángel Chávez Arévalo, lo siguiente: como Presidente del Directorio de
“[…] Esta designación se gestó a Petroperú, a pedido que le hiciera
través de la recomendación que Fermín Silva Cayotopa al ex
realizó el señor Fermín Silva, dueño Presidente de la República, logrando
de la Clínica La Luz, al Presidente que Chávez Arévalo sea nombrado
Pedro Castillo para que a Chávez como miembro del Directorio de
Arévalo se le designe como Petroperú
Presidente de PETROPERU […]”.
d. Acta de Sesión Universal de • Elemento de convicción que sustenta

Junta General de Accionistas de que la presunta Organización
Petroperú S. A., de fecha 15 de Criminal logró que Hugo Ángel
setiembre de 2021, mediante el cual Chávez Arévalo, sea nombrado como
se nombra, por unanimidad, al nuevo miembro del directorio de Petroperú.
directorio de la citada empresa,
conformado, entre otros, por Hugo
Ángel Chávez Arévalo.
e. Acuerdo de Directorio N.° 111- • Elemento de convicción que sustenta

2021-PP, de fecha 18 de octubre que la presunta Organización
de 2021, en el cual, a propuesta del Criminal, a través de Hugo Ángel
Gerente General Hugo Ángel Chávez Chávez Arévalo, nombró a Muslaim
Arévalo, se nombró a Muslaim Abusada Sumar en la Gerencia de
Abusada Sumar, Gerente Cadena de Cadena de Suministro, con fines de
Suministro. copamiento indebido.
135
f. Acta de Acuerdo de Directorio • Elemento de convicción que sustenta

N.° 115-2021-PP, de fecha 27 de que la presunta Organización
octubre de 2021, en la cual, a Criminal, a propuesta de Hugo Ángel
propuesta del Gerente General Hugo Chávez Arévalo, nombró a Roger
Chávez Arévalo, se acordó nombrar a Daniel Liy Lion como Gerente
partir del 28 de octubre de 2021, a Departamento Compras de
Roger Daniel Liy Lion como Gerente Hidrocarburos de Petroperú S.A., con
Departamento Compras de fines de copamiento indebido.
Hidrocarburos de Petroperú S.A.
CAPTACIÓN INDEBIDA DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES

PÚBLICOS
1. CAPTACIÓN INDEBIDA EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
N.° Elementos de convicción Aporte
a. Copia certificada de la declaración Elemento de convicción que sustenta

testimonial de Hugo Javier que la presunta Organización Criminal,
Meneses Cornejo, de fecha 18 de a través de Juan Silva Villegas y Marco
mayo de 2022, quien señala lo Antonio Silva Villegas, habrían captado
siguiente: “[…] Siendo a Alcides Villafuerte Vizcarra, como
aproximadamente las siete de la noche funcionario de Provías Descentralizado
[…] la persona de LUIS PASAPERA me en el Ministerio de Transportes y
presenta a la persona de ALCIDES Comunicaciones.
VILLAFUERTE, […] tomó la palabra el
señor ZAMIR VILLAVERDE y le dijo a la
persona ALCIDES VILLAFUERTE, que
había recibido el pedido del Ministro
del MTC JUAN SILVA, de presentar a
un profesional competente para
PROVIAS DESCENTRALIZADO, y que
esa era la razón por el cual quería
conocerlo […]”.
b. Resolución Directoral N.° 0299- Elemento de convicción que sustenta

2021-MTC/21, de fecha 26 de que la presunta Organización Criminal
noviembre de 2021, mediante el cual captó a Alcides Villafuerte Vizcarra
se designó a Alcides Villafuerte como Asesor de la Dirección Ejecutiva
Vizcarra como Asesor de la Dirección de Provías Descentralizado.
Ejecutiva de PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
136
c. Acta Fiscal de transcripción de Elemento de convicción que sustenta

declaración de colaborador eficaz la imputación relacionada a que la
CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, de presunta Organización Criminal, a
fecha 11 de agosto de 2022, recabada través de Alcides Villafuerte Vizcarra,
mediante Acta Fiscal de Transcripción captó de Edgar William Vargas Mas,
del 26 de agosto de 2022, en la que miembro del Comité especial.
entre otros, señala: “Tengo
conocimiento de que el encargado de
manejar a los miembros del Comité,
era Alcides Villafuerte Vizcarra, quien
era Gerente de Obras en Provias
Descentralizado, […] sé que Alcides
Villafuerte Vizcarra fue quien propuso
al miembro del comité Vargas Mas,
para manejar las licitaciones y
favorecer a las empresas allegadas,
dentro de esta la licitación del Puente
Tarata […]”.
d. Resolución Ministerial N.° 1080- Elemento de convicción que sustenta

2021-MTC/01, de fecha 27 de la imputación relacionada a que la
octubre de 2021; mediante el cual el presunta Organización Criminal, a
ministro, Juan Francisco Silva Villegas, través de Alcides Villafuerte Vizcarra,
designó a Víctor Elfren Valdivia captó de Víctor Elfren Valdivia
Malpartida, como director ejecutivo de Malpartida, miembro del Comité
Provías Descentralizado. especial.
e. Copia de la Resolución Directoral Elemento de convicción que sustenta

N.° 0099-2021-MTC/21, de fecha que la Licitación Pública N.° 01-2021-
23 de abril del 2021, mediante el cual MTC/21, estuvo dirigida por el comité
se conformó el Comité de Selección de especial conformado por Miguel Ángel
la Licitación Pública N.° 01-2021- Espinoza Torres, Víctor Elfren Valdivia
MTC/21. Malpartida y Edgar William Vargas
Mas, quienes fueron captados por la
presunta organización criminal para
direccionar la aludida licitación al
Consorcio Puente Tarata III.
f. Resolución Directoral N.° 290- Elemento de convicción que sustenta

2021- MTC/21, de fecha 08 de que, la presunta Organización
noviembre de 2021, mediante el cual Criminal, a través de Víctor Elfren
Víctor Elfren Valdivia Malpartida, Valdivia Malpartida, captó a Edgar
designa a Edgar William Vargas Mas, William Vargas Mas como Gerente de
como encargado de la Gerencia de Obras en Provías Descentralizado,
Obras de Provías Descentralizado. como parte del beneficio obtenido
como contraprestación, por haber
direccionado la Licitación Pública N.°
01-2021-MTC, a favor del Consorcio
137
Puente Tarata III.
2. CAPTACIÓN INDEBIDA EN PETROPERÚ S.A.
N° Elemento de convicción Aporte
a. Declaración testimonial de • Elemento de convicción que

Gunther Documet Celis, de fecha sustenta, que la presunta
01 de agosto de 2022. En la cual Organización Criminal, a través de
señaló: “[…] aproximadamente el 10 Hugo Ángel Chávez Arévalo, realizó
de octubre de 2021, el señor Chávez tratativas con Gunther Documet
Arévalo me llama a mi celular Celis, con fines de captación en la
(984374664) desde el celular Gerencia de Distribución de
(996197121) para una entrevista, en Petroperú S.A.
dicha entrevista me preguntó toda mi
experiencia y mis logros en Petroperú
S.A., al final de la entrevista, me dijo
que iba a renovar toda la plana
gerencial de Petroperú S.A. y que
estaba buscando nuevos gerentes
dentro de la empresa, como la
Gerencia de Distribución […]”.
b. Acuerdo de Directorio N.° 111- • Elemento de convicción que

2021-PP, de fecha 18 de octubre sustenta que, la presunta
de 2021, en el cual consta que, a Organización Criminal, a través de
propuesta del Gerente General Hugo Hugo Ángel Chávez Arévalo, captó
Ángel Chávez Arévalo, se nombró a a Gunther Documet Celis en la
entre otros a Gunther Documet Celis, Gerencia de Distribución de
Gerente Departamento Distribución. Petroperú S.A.
c. Acuerdo de Directorio N.° 110- • Elemento de convicción que

2021-PP, de fecha 14 de octubre de sustenta, que la presunta
2021, en el cual se verifica que a Organización Criminal, a través de
propuesta de Hugo Ángel Chávez Hugo Ángel Chávez Arévalo, captó
Arévalo se ratificó a Juan del Carmen a Juan del Carmen Gallarday Pretto
Gallarday Pretto, en el cargo de en el cargo de Gerente QHSSE.
Gerente QHSSE.
138
DE LOS ÓRGANOS EJECUTORES EN LOS ESTAMENTOS PÚBLICOS

DONDE SE ENQUISTÓ LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1. ÓRGANO EJECUTOR EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
a. Alcides Villafuerte Vizcarra
N.° Elemento de Aporte

convicción
a.1. Resolución Directoral • Elemento de convicción que sustenta la

N° 0299-2021- imputación relacionada a que Alcides Villafuerte
MTC/21, de fecha 26 Vizcarra, fue designado como Asesor de la
de noviembre de 2021, Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado,
que designa a Alcides como consecuencia de los beneficios ilícitos
Villafuerte Vizcarra pactados en el direccionamiento de la Licitación
Asesor de la Dirección
Pública N.° 01-2021-MTC/21, al Consorcio
Ejecutiva de Provías
Puente Tarata III.
Descentralizado.
a.2. Copia certificada de • Elemento de convicción que sustenta que la

la declaración presunta Organización Criminal, buscó a Alcides
testimonial de Hugo Villafuerte Vizcarra [entonces Gerente de Obras
Javier Meneses de Provías Descentralizado], para ocupar el
Cornejo, de fecha 18 cargo de Director de Provías Descentralizado,
de mayo de 2022, quien esto con la finalidad de manejar y controlar las
relata lo siguiente: “[…]
obras licitadas por dicho sector.
luego al terminar el
almuerzo me comunique
con LUIS PASAPERA en
la tarde de ese día, y le
consulte si tenía
conocimiento de algún
profesional con
experiencia directiva y
cargos gerenciales para
un puesto en el MTC,
[…] Posteriormente, el
día sábado 7 de agosto
de 2021, recibo una
llamada de LUIS
PASAPERA […] y me
señala “tengo al
personal”, sin decirme
su nombre, entonces
procedo a llamar a
139
ZAMIR VILLAVERDE […]

y le digo que había una
persona que cumple el
perfil, ante ello ZAMIR
VILLAVERDE indicó que
vengan a su domicilio
ubicado en La Planicie, y
procedo a llamarle a
LUIS PASAPERA para
encontrarnos
aproximadamente a las
siete de la noche […]
Siendo
aproximadamente las
siete de la noche […] la
persona de LUIS
PASAPERA me presenta
a la persona de ALCIDES
VILLAFUERTE, […] tomó
la palabra el señor
ZAMIR VILLAVERDE y le
dijo a la persona
ALCIDES VILLAFUERTE,
que había recibido el
pedido del Ministro del
MTC JUAN SILVA, de
presentar a un
profesional competente
para ocupar el cargo de
Director de PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, y
que esa era la razón por
el cual quería conocerlo
[…]”.
a.3. ACTA DE • Elemento de convicción que sustenta que la

TRANSCRIPCION DE presunta Organización Criminal, exigía a Alcides
DECLARACIÓN DE Villafuerte Vizcarra llevar a cabo adjudicaciones
CUADERNO de obras a favor de la Organización Criminal.
RESERVADO
ESPECIAL
COLABORACIÓN
EFICAZ N.° CE-01-
2022, de fecha 06 de
abril de 2022, contenido
en el INFORME N°09-
2022-KZM-5D-
2TPCEDCFLIMA-MP-FN,
de fecha 13 de abril de
2022, en la que entre
otros, señala que
existían requerimientos
o exigencias de parte
del Ministro de
Transportes y
Comunicaciones Juan
140
Silva para que Alcides

Villafuerte, lleve a cabo
acciones relacionadas
con los procesos de
adjudicaciones de 5
obras a nivel de Provías
Descentralizado.
a.4. Acta Fiscal de • Elemento de convicción que sustenta que la

transcripción de presunta Organización Criminal, a través de
declaración de Alcides Villafuerte Vizcarra, designaba a los
colaborador eficaz miembros del comité de contrataciones, para
CE-02-5D-2FPCEDCF- direccionar las obras en el Ministerio de
2022, de fecha 11 de Transportes y Comunicaciones.
agosto de 2022, en la
que entre otros, señala:
“Tengo conocimiento de
que el encargado de
manejar a los miembros
del Comité, era Alcides
Villafuerte Vizcarra,
quien era Gerente de
Obras en Provías
Descentralizado, […]”.
b. Víctor Elfren Valdivia Malpartida
b.1. Copia de la • Elemento de convicción que sustenta que la

Resolución Directoral presunta Organización Criminal, designó a Víctor
N.° 0099-2021- Elfren Valdivia Malpartida como miembro del
MTC/21, de fecha 23 Comité de Selección de la Licitación Pública N.°
de abril del 2021, 01-2021-MTC/21.
mediante el cual se
conformó el Comité de
Selección de la Licitación
Pública N.° 01-2021-
MTC/21.
b.2. Copia del Acta de • Elemento de convicción que sustenta que la
Postergación de la presunta Organización Criminal, a través de
Licitación Pública N.° Elfren Valdivia Malpartida [miembro del Comité
01-2021-MTC/21 de Especial] postergó la presentación de ofertas, en
fecha 06 de octubre de el proceso de Licitación Pública N.° 01-2021-
2021, mediante el cual MTC/21.
los miembros del comité
de selección Víctor
Elfren Valdivia
Malpartida y Edgar
William Vargas Mas, en
mayoría, postergaron la
presentación de ofertas
por parte de las
empresas, del día 07 de
141
octubre, para el día 12

de octubre de 2021.
b.3. Copia certificada del • Elemento de convicción que, sustenta que la

Acta de Evaluación de presunta Organización Criminal, a través de
Ofertas de fecha 19 de Víctor Elfren Valdivia Malpartida [Comité
octubre de 2021, Especial] otorgó el puntaje mayor al Consorcio
suscrito por los Puente Tarata III, en la Licitación Pública N.°
miembros del Comité de 01-2021-MTC/21.
MTC/21; mediante el
cual le otorgan el
puntaje mayor al
Consorcio Puente Tarata
III.
b.4. Copia del Acta de • Elemento de convicción que sustenta que la

Sesión Continuada de presunta Organización Criminal, a través de
Calificación y Víctor Elfren Valdivia Malpartida [integrante del
otorgamiento de la comité de contratación], otorga la buena pro al
Buena Pro, de fecha 19 Consorcio Puente Tarata III en el Proceso de la
de octubre de 2021; Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21
mediante el cual los
miembros del Comité de
MTC/21, otorgan la
Buena Pro del referido
proceso al Consorcio
Puente Tarata III.
b.5. Resolución • Elemento de convicción que corrobora que

Ministerial N.° 1080- sustenta que la presunta Organización Criminal,
2021-MTC/01, de designa a Víctor Efrén Valdivia Malpartida, en el
fecha 27 de octubre de cargo de director ejecutivo de Provías
2021; mediante el cual Descentralizado, como contraprestación, al
el ministro, Juan haber direccionado la Licitación Pública N.° 01-
Francisco Silva Villegas
2021-MTC, a favor del Consorcio Puente Tarata
lo designó a Víctor
III.
Elfren Valdivia
Malpartida, como
director ejecutivo de
PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
c. Edgar William Vargas Mas
142
c.1. Copia de la • Elemento de convicción que sustenta que la

Resolución Directoral presunta Organización Criminal, conformó el
N.° 0099-2021- Comité de Selección de la Licitación Pública N.°
MTC/21, de fecha 23 01-2021-MTC/21, conformado, entre otros, por
de abril del 2021, Edgar William Vargas Mas.
mediante el cual se
conformó el Comité de
MTC/21.
c.2. Acta Fiscal de • Elemento de convicción que sustenta que la
transcripción de presunta Organización Criminal, propone a Edgar
declaración de William Vargas Mas, como miembro del comité
colaborador eficaz de selección en el proceso de Licitación Pública
CE-02-5D-2FPCEDCF- N.° 01-2021-MTC/21.
agosto de 2022,
recabada mediante acta
fiscal de transcripción
del 26 de agosto de
2022, en la que entre
otros, señala: […] sé
que Alcides Villafuerte
Vizcarra fue quien
propuso al miembro del
comité Vargas Mas, para
manejar las licitaciones
y favorecer a las
empresas allegadas,
dentro de esta la
licitación del Puente
Tarata. Además, sé que
tenía el control del
presidente del comité,
pues tenía un estrecho
vínculo con Elizabeth
Ugarte Zegarra. Tengo
conocimiento de que
Alcides Villafuerte
Vizcarra, le indicó a
Marco Villaverde García
que le daría a los
miembros del comité
diez mil soles”.
c.3. Copia del Acta de • Elemento de convicción que sustenta que la

Postergación de la presunta Organización Criminal, a través de
Licitación Pública N.° Edgar William Vargas Mas, posterga la
01-2021-MTC/21 de presentación de ofertas de la Licitación Pública
fecha 06 de octubre de N.° 01-2021-MTC/21, sin fundamento alguno.
2021, mediante el cual
los miembros del comité
de selección Víctor
Elfren Valdivia
Malpartida y Edgar
William Vargas Mas, en
143
mayoría, postergaron la
presentación de ofertas
por parte de las
empresas, del día 07 de
octubre, para el día 12
de octubre de 2021.
c.4. Copia certificada del • Elemento de convicción que sustenta que la

Acta de Evaluación de presunta Organización Criminal, a través de
Ofertas de fecha 19 de Edgar William Vargas Mas, otorga el puntaje
octubre de 2021, mayor al Consorcio Puente Tarata III, en el
suscrito por los proceso de Licitación Pública N.° 01-2021-
miembros del Comité de MTC/21.
MTC/21; mediante el
cual le otorgan el
puntaje mayor al
Consorcio Puente Tarata
III.
c.5. Copia del Acta de • Elemento de convicción que sustenta que la

Sesión Continuada de presunta Organización Criminal, a través de
Calificación y Edgar William Vargas Mas, otorga la buena pro
otorgamiento de la al Consorcio Tarata III, en el proceso de
Buena Pro, de fecha 19 Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21, al
de octubre de 2021; Consorcio Puente Tarata III.
mediante el cual los
miembros del Comité de
MTC/21, otorgan la
Buena Pro del referido
proceso al Consorcio
Puente Tarata III.
c.6. Resolución Directoral • Elemento de convicción que sustenta que la

N.° 290-2021- presunta Organización Criminal, designa a Edgar
MTC/21, de fecha 08 William Vargas Mas, en el cargo de Gerente de
de noviembre de 2021; Obras en Provías Descentralizado, como
mediante el cual Víctor contraprestación, por haber direccionado la
Elfren Valdivia Licitación Pública N.° 01-2021-MTC, a favor del
Malpartida, designa a
Consorcio Puente Tarata III.
Edgar William Vargas
Mas, como encargado
de la Gerencia de Obras
de PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
2. ÓRGANO EJECUTOR EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA,

144
a. Salatiel Marrufo Alcántara
N.° Elemento de Aporte

convicción
a.1. Resolución Elemento de convicción que sustenta que la

Ministerial N.º 233- presunta Organización Criminal, designó a Salatiel
2021-VIVIENDA, de Marrufo Alcántara en el cargo de Jefe de Gabinete
fecha 02 de agosto de de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio
2021, mediante la cual de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Geiner Alvarado López,
designó a Salatiel
Marrufo Alcántara, en el
cargo de Jefe de
Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial
del Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
a.2. Declaración Elemento de convicción que sustenta que la

testimonial de Jenin presunta Organización Criminal, a través de Salatiel
Abel Cabrera Marrufo Alcántara, Jefe de Gabinete de Asesores
Fernández, del 01 de del Despacho Ministerial, se reunía con los
septiembre de 2022, en integrantes del Gabinete en la Sombra [Buró
la que, entre otros, Político], para direccionar obras al interior del
respecto a la reunión Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
llevada a cabo en la
dirección de Palo Blanco
N° 296 – Surquillo,
refiere: “[…] Cuando el
señor Salatiel Marrufo
asumió como Jefe de
Gabinete de Asesores
del Ministerio de
Vivienda, no recuerdo la
fecha exacta, pero fue
aproximadamente el 20
de agosto de 2021, él
me estuvo llamando en
la mañana y no le había
contestado, entonces
por la tarde me logro
contactar con él a través
del telegram y me dice
que quería tener una
reunión con personas
que habían participado
en la campaña, y
145
entonces mi persona le
pregunta cuál era el tipo
de reunión, y él me dice
que quería explicar un
tema que había salido
en los medios de
comunicación con
respecto al Ministerio de
Vivienda sin detallarme
más, […]
aproximadamente a las
seis o siete de la noche
me envía la ubicación y
yo le reenvío al señor
Salatiel Marrufo para
reunirnos indicándole
que ahí se encontraba
Alejandro Sánchez […]
cuando llego, encuentro
ahí al señor Alejandro
Sánchez, al señor José
Nenil, Salatiel Marrufo y
dos personas de sexo
femenino […] escuche al
señor Alejandro Sánchez
decir que deben mejorar
la vivienda que el
Ministerio para el
Programa de Techo
Propio […]”.
a.3. Declaración del Elemento de convicción que sustenta que la

testigo protegido con presunta Organización Criminal, a través de
código TP01-170- Salatiel Marrufo Alcántara, Jefe de Gabinete de
2022/AEIDC del 17 Asesores del Despacho Ministerial, el 20 de agosto
de agosto de 2022, de 2021, habría persuadido a altos funcionarios del
quien ha señalado, entre Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
otros, lo siguiente: “ […] [Elizabeth Añaños Vega, Jackelin Castañeda Del
Ese mismo día 20 de Castillo y Pedro Sevilla Almeida], para sostener una
agosto del 2021 sería la reunión con los integrantes del Gabinete en la
reunión con el Sombra [Buró Político] en el inmueble ubicado en
Presidente de la Palo Blanco 296 – Surquillo, con la finalidad de
República […] luego de direccionar obras al interior del Ministerio de
10 a 15 minutos Vivienda, Construcción y Saneamiento.
aproximadamente, el
Ministro GEINER
ALVARADO salió de
dicha sala y nos indicó
que ya había hablado
con el Presidente sobre
los proyectos por lo que
ya no se realizaría la
reunión programada; y
luego de conversar
brevemente con
SALATIEL MARRUFO,
146
nos indicó que nos

fuéramos a una reunión
con los que denominó el
“Buró Político”, para
realizar la exposición
preparada para el
Presidente de la
República […]. Mientras
salíamos de Palacio […]
SALATIEL MARRUFO […]
pasó la dirección PALO
BLANCO 296 –
SURQUILLO […].
Ingresamos al referido
inmueble, subimos al
segundo piso […] se
encontraban presentes
ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO y
ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ […]”.
a.4. Declaración Elemento de convicción que sustenta que la

testimonial de presunta Organización Criminal, a través de Salatiel
Jackeline Maribel Marrufo Alcántara, Jefe de Gabinete de Asesores
Castañeda del del Despacho Ministerial, solicitó a la exviceministra
Castillo, de fecha 8 de Elizabeth Añaños, exponga los proyectos de obras
septiembre de 2022, del Ministerio de Vivienda, Construcción y
refirió: “haber Saneamiento al Gabinete en la Sombra [Buró
participado en la reunión Político], en el inmueble ubicado en Palo Blanco
llevada a cabo en el 296, Surquillo.
domicilio ubicado en
PALO BLANCO 296 –
SURQUILLO el 20 de
agosto de 2021, donde
habrían participado
ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ,
ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ Y JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO,
ante quienes a solicitud
de SALATIEL MARRUFO
ALCÁNTARA, la
viceministra ELIZABETH
AÑAÑOS donde expuso
el proyecto. Culminada
la exposición los señores
señalaron que eran
paisanos del presidente
Pedro Castillo Terrones
y que venían a apoyarlo
en su gestión. El señor
SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
preguntó sobre el
147
tamaño de las viviendas

sociales, el uso de la
tecnología modular
[…]”.
a.5. Declaración del Elemento de convicción que sustenta que la

testigo protegido con presunta Organización Criminal, a través de Salatiel
código TP01-170- Marrufo Alcántara, Jefe de Gabinete de Asesores
2022/AEIDC, de fecha del Despacho Ministerial, direccionó la prelación de
17 de agosto de 2022: orden de proyectos a consignarse en el Decreto de
“Ese mismo 09 de Urgencia N.° 102-2021, a favor de las
septiembre del 2021, municipalidades cuyos alcaldes eran miembros de
SALATIEL MARRUFO vía la Organización Criminal.
mensaje de texto de la
aplicación de whattsapp
le envió a la Viceministra
la lista total de
proyectos que estaban
con asistencia técnica
culminada, con colores
añadidos al Excel y una
nota diciendo: “letra
roja: si (espacio) color
turquesa: si (espacio)
fucsia: evaluar si es
posible”. Y
posteriormente le envió
a la Viceministra un
proyecto de Cumba,
Amazonas, pidiéndole a
la Viceministra evaluar si
es posible su inclusión
en la lista de proyectos.
Cabe señalar que con
anterioridad había
explicado al ministro
GEINER ALVARADO y a
SALATIEL MARRUFO
que la priorización de los
proyectos de pistas y
veredas del Programa
de Mejoramiento
Integral de Barrios
(PMIB), se realizaba en
base a puntajes y pesos
de acuerdo a criterios
técnicos, y los puntajes
se aplicaban a todos los
proyectos por igual”.
ÓRGANO EJECUTOR EN PETROPERÚ S.A.
148
a. Gunther Documet Celis
N.° Elementos de Aporte

convicción
a.1 Declaración • Elemento de convicción que sustenta que la

testimonial de presunta Organización Criminal, realizó
Gunther Documet tratativas para incorporar a Gunther Documet
Celis, de fecha 01 de Celis, en la Gerencia de Distribuciones.
agosto de 2022, quien
señala: “[…]
aproximadamente el 10
de octubre de 2021, el
señor Chávez Arévalo
me llama a mi celular
(984374664) desde el
celular (996197121)
para una entrevista, en
dicha entrevista me
preguntó toda mi
experiencia y mis logros
en Petroperú S.A., al
final de la entrevista, me
dijo que iba a renovar
toda la plana gerencial
de Petroperú S.A. y que
estaba buscando nuevos
gerentes dentro de la
empresa, como la
Gerencia de Distribución
[…]”.
a.2 Acuerdo de Directorio • Elemento de convicción que sustenta que la

N.° 111-2021-PP, de presunta Organización Criminal, nombró a
fecha 18 de octubre Gunther Documet Celis en el cargo de Gerente
de 2021, en el cual de Distribución.
consta que, a propuesta
del Gerente General
Hugo Ángel Chávez
Arévalo, se nombró a
entre otros a Gunther
Documet Celis, Gerente
Departamento
Distribución.
a.3 Declaración • Elemento de convicción que sustenta que la

testimonial de presunta Organización Criminal, a través de
Gunther Documet Gunther Documet Celis, Gerente de
149
Celis, de fecha 01 de Distribución, realizó el requerimiento de

agosto de 2022, quien adquisición de Biodiesel 280 MB de biodiesel
señaló: “como Gerente B100 para el periodo enero - abril 2022.
de Distribución emití el
pedido GDDI-3117-
octubre de 2021,
requerimiento de
adquisición de Biodiesel
280 MB de biodiesel
B100 para el periodo
enero - abril 2022”
a.4 Memorando N.° • Elemento de convicción que sustenta que la

GDDI-3117-2021, de presunta Organización Criminal, a través de
fecha 25 de octubre de Gunther Documet Celis, Gerente de
2021 y anexos, Distribución, solicitó la adquisición de 280 MB
mediante el cual el de Biodiesel B100, para el periodo enero – abril
Gerente Departamento 2022.
Distribución, Gunther
Documet Celis,
solicita la adquisición
de 280 MB de Biodiesel
B100, para el periodo
enero – abril 2022.
a.5 Informe de • Elemento de convicción que sustenta que la

Adjudicación N.° presunta Organización Criminal, a través de
GSUM 4467-2021, Gunther Documet Celis, Gerente de
“Adquisición de Biodiesel Distribución, otorgó la Buena Pro a la empresa
B100 en el mercado Heaven Petroleum Operators S.A.
local para planta de
ventas Callao, Conchán
y Mollendo durante el
periodo enero – abril
2022”, de fecha 05 de
noviembre de 2021,
suscrito entre otros por
el Gerente
Departamento
Distribución Gunther
Documet Celis, mediante
el cual se otorgó la
Buena Pro a la empresa
Heaven Petroleum
Operators S.A.
b. Muslaim Jorge Abusada Sumar
150
b.1 Acuerdo de Directorio • Elemento de convicción que sustenta que la

N.° 111-2021-PP, de presunta Organización Criminal, nombró a
fecha 18 de octubre Muslaim Abusada Sumar, Gerente Cadena de
de 2021, que indica Suministro.
que, a propuesta del
Gerente General Hugo
Ángel Chávez Arévalo,
se nombró a Muslaim
Abusada Sumar,
Gerente Cadena de
Suministro.
b.2 Informe Técnico N.° • Elemento de convicción que sustenta que la

GGRL 3065-2021, de presunta Organización Criminal, a través de
fecha 25 de octubre de Muslaim Jorge Abusada Sumar, Gerente de
2021, suscrito por el Cadena de Suministro, recomendó que el
Gerente de Cadena de proceso de adquisición de Biodiesel B100, se
Suministro Muslaim priorice las compras locales.
Jorge Abusada Sumar, y
aprobado por el Gerente
General de Petroperú
S.A. Hugo Ángel Chávez
Arévalo, en el que se
recomienda que en los
procesos de adquisición
de Biodiesel B100, se
priorice las compras
locales.
b.3 Informe Técnico • Elemento de convicción que sustenta que la

Económico Compra presunta Organización Criminal, a través de
de Biodiesel B100 Muslaim Jorge Abusada Sumar, Gerente de
Nacional N.° GSUM- Cadena de Suministro, sostiene que en el
4364-2021, del 27 de proceso de adquisición de Biodiesel B100, se
octubre de 2021, priorice las compras locales.
suscrito por el Gerente
Cadena de Suministro,
Muslaim Jorge Abusada
Sumar, quien señala:
“[…] lo más conveniente
para los intereses de
Petroperú en este
momento es hacer
compras locales…”.
b.4 Informe de • Elemento de convicción que sustenta que la

GSUM 4467-2021, Muslaim Jorge Abusada Sumar, Gerente de
“Adquisición de Biodiesel Cadena de Suministro, otorgó la buena pro a la
B100 en el mercado empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
151

noviembre de 2021,
aprobado por Muslaim
Jorge Abusada Sumar,
en el cual se otorgó la
Buena Pro a la
empresa Heaven
Petroleum Operators
S.A.
c. Roger Daniel Liy Lion
c.1 Declaración • Elemento de convicción que sustenta la

testimonial de Roger presunta Organización Criminal, a través de
Daniel Liy Lion, de Muslaim Jorge Abusada Sumar, propone a
fecha 03 de agosto de Roger Daniel Liy Lion, Gerente del
2022, quién en relación Departamento de Compras e Hidrocarburos,
a su designación como ante Hugo Chávez Arévalo.
Gerente Departamento
Compra Hidrocarburos,
señaló lo siguiente: “El
contacto inicial lo hizo el
señor Abusada, él me
solicitó mi teléfono por
linkedin citándome para
que vaya a Petroperú el
viernes 22 de octubre de
2021, a entrevistarme
con él; posterior a ello
me cita para el día lunes
25 de octubre de 2021,
para una entrevista con
el señor Hugo Chávez
[…]”.
c.2 Acta de Acuerdo de • Elemento de convicción que sustenta que la

Directorio N.° 115- presunta Organización Criminal, a través de
2021-PP, de fecha 27 Hugo Ángel Chávez Arévalo, Gerente General
de octubre de 2021, en de Petroperú S.A., acordó nombrar a Roger
la cual, a propuesta del Daniel Liy Lion como Gerente Departamento
Gerente General Hugo Compras de Hidrocarburos.
Ángel Chávez Arévalo,
se acordó nombrar a
partir del 28 de octubre
de 2021, a Roger Daniel
Liy Lion como Gerente
Departamento Compras
de Hidrocarburos de
Petroperú S.A.
c.3 Informe de • Elemento de convicción que sustenta que la

152
GSUM 4467-2021, Roger Daniel Liy Lion Gerente Departamento

“Adquisición de Biodiesel Compras de Hidrocarburos, otorgó la buena pro
B100 en el mercado a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.
noviembre de 2021,
suscrito entre otros por
el Gerente
Departamento Compras
de Hidrocarburos, Roger
Daniel Liy Lion, en el
cual se otorgó la
Buena Pro a la
empresa Heaven
Petroleum Operators
S.A.
d. Juan del Carmen Gallarday Pretto
d.1 Acuerdo de Directorio • Elemento de convicción que sustenta que la

N.° 110-2021-PP, de presunta Organización Criminal, propone
fecha 14 de octubre de ratificar a Juan del Carmen Gallarday Pretto, en
2021, en el cual se el cargo de Gerente QHSSE.
verifica que a propuesta
de Hugo Ángel Chávez
Arévalo se ratificó a
Juan del Carmen
Gallarday Pretto, en el
cargo de Gerente
QHSSE.
d.2 Contrato N.° 016, 17, • Elemento de convicción que sustenta que la
18, 19, 20, 21, 22, 23, presunta Organización Criminal, a través de
-GDCH/PETROPERU, Juan del Carmen Gallarday Pretto Gerente
de fecha 09 de QHSSE, firmó el contrato de “Adquisición de
noviembre de 2022, 280 MB de Biodiesel B100 para el periodo enero
suscritos entre Juan del – febrero 2022”.
Carmen Gallarday Pretto
Gerente QHSSE,
representante de
Petroperú S.A., y Alberto
Siles Chel Chehade,
representante de
Heaven Petroleum
Operators S.A.,
correspondiente al
proceso “Adquisición de
280 MB de Biodiesel
153
B100 para el periodo

enero – febrero 2022”.
 DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LA IMPUTACIÓN POR

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL POR LOS HECHOS PRESUNTAMENTE
PERPETRADOS EN LA EMPRESA ESTATAL PETROPERÚ S.A.
Respecto a Pedro Castillo Terrones
REUNIÓN DEL 08 DE SETIEMBRE DE 2021 EN PALACIO DE GOBIERNO
N.° Elemento de convicción Aporte
1 Declaración testimonial de Yober • Elemento de convicción que

Sánchez Delgado, de fecha 13 de sustenta la reunión que se habría
setiembre de 2022, en la que entre realizado el 08 de setiembre de
otros refiere haber acudido a Palacio 2021, en Palacio de Gobierno, entre
de Gobierno el 08 de setiembre de Fermín Silva Cayatopa, José Pedro
2021, a solicitud de Fermín Silva Castillo Terrones y Yober Sánchez
Cayatopa. Delgado.
2 Declaración testimonial de Hugo • Elemento de convicción que

Ángel Chávez Arévalo, de fecha 24 sustenta la reunión del 08 de
de agosto de 2021, en la que entre setiembre de 2021 llevada a cabo
otros señala que fue convocado a en Palacio de Gobierno, entre
Palacio de Gobierno, en el mes de Fermín Silva Cayatopa, José Pedro
setiembre [2021], a donde acudió en Castillo Terrones y Yober Sánchez
horas de la noche y en esa Delgado.
oportunidad ingresó al Despacho
Presidencial, donde se reunió con el
Presidente José Pedro Castillo
Terrones; añadió que estuvieron
presentes Fermín Silva Cayatopa y
Yober Sánchez Delgado. Además,
señala que, en esa ocasión, el hoy
exmandatario le propuso ser
Presidente del Directorio de
Petroperú S.A.
3 Reporte del registro de visitas al • Elemento de convicción que

Despacho Presidencial, del 08 de corrobora la reunión llevada a cabo
setiembre de 2021, recogida en el Despacho Presidencial el día
mediante Acta Fiscal de 04 de 08 de setiembre de 2021, en horas
agosto de 2022, en el que se de la madrugada.
verifica que Fermín Silva Cayatopa,
Yober Sánchez Delgado y Hugo Ángel
Chávez Arévalo, ingresaron al
Despacho Presidencial de Palacio de
gobierno, entre las 00:01 y 00:02
horas, para reunirse con José Pedro
Castillo Terrones, y se retiraron entre
las 00:56 a 00:57 horas.
154
VÍNCULOS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
4 Declaración testimonial de Yober • Elemento de convicción que

Sánchez Delgado, de fecha 13 de sustenta el vínculo familiar entre
setiembre de 2022. Refiere, entre Yober Sánchez Delgado y Fermín
otros, que Fermín Silva Cayatopa es Silva Cayatopa.
su tío; asimismo, afirmó conocer a
Hugo Ángel Chávez Arévalo, al
Presidente de la República José
Pedro Castillo Terrones y a Bruno • Además, sustenta que Yober
Arnulfo Pacheco Castillo. Sostiene Sánchez Delgado conoce a Hugo
haber acudido a Palacio de Gobierno Ángel Chávez Arévalo, al ex
el 08 de setiembre de 2021, a Presidente de la República José
solicitud de Fermín Silva Cayatopa. Pedro Castillo Terrones y a Bruno
Arnulfo Pacheco Castillo, presuntos
miembros de la Organización
Criminal.
5 Continuación de la Declaración • Elemento de convicción que

indagatoria de Fermín Silva sustenta el vínculo familiar entre
Cayatopa, de fecha 02 de setiembre Yober Sánchez Delgado y
de 2022, dada ante el Equipo Fermín Silva Cayatopa.
Especial de Fiscales contra la
Corrupción del Poder. Señaló que
Yober Sánchez Delgado es su
sobrino, quien trabaja con él en la
Clínica La Luz, desde hace 10 años.
6 Continuación de la Declaración • Elemento de convicción que

indagatoria de Fermín Silva sustenta el vínculo preexistente
Cayatopa, de fecha 02 de setiembre entre Yober Sánchez Delgado y
de 2022, dada ante el Equipo el ex Presidente de la República
Especial de Fiscales contra la José Pedro Castillo Terrones.
Corrupción del Poder. Señaló que su
sobrino Yober Sánchez Delgado
conoce a José Pedro Castillo Terrones
desde el año 2017.

Ángel Chávez Arévalo, de fecha 24 sustenta el vínculo entre Hugo
de agosto de 2021. Señala haber Ángel Chávez Arévalo y Fermín
conocido al Presidente Pedro Castillo Silva Cayatopa.
Terrones, a través de Fermín Silva
Cayatopa.
COPAMIENTO INDEBITO DE PETROPERÚ S.A., DADO A TRAVÉS DE LA

DESIGNACIÓN DE HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO COMO DIRECTOR DE LA
REFERIDA EMPRESA
8 Declaración testimonial de Pedro • Elemento de convicción que sustenta

Francke Ballvé, de fecha 23 de la imputación relacionada a que
155
agosto de 2022. Ministro de José Pedro Castillo Terrones,

Economía y Finanzas, del 30 de julio aprovechando el cargo de
de 2021 al 01 de febrero de 2022. Presidente de la República, que
Refiere que el Presidente de la entonces ejercía, ordenó la
República José Pedro Castillo designación de Hugo Chávez
Terrones, hasta en dos Arévalo como Presidente del
oportunidades, le manifestó su deseo Directorio de Petroperú S.A., a
de que Hugo Chávez Arévalo sea pesar que este no cumplía con el
nombrado Presidente del Directorio perfil requerido para dicho cargo;
de Petroperú S.A. Agrega que, al esto como parte de la ejecución del
revisar el currículum de Chávez plan criminal [copamiento], a fin de
Arévalo, este no cumplía con el perfil controlar y direccionar los procesos
para ser Presidente del Directorio, de adquisición pública llevados a
por lo cual se le designó Director de cabo por dicha entidad.
la citada empresa.
9 Declaración testimonial de Iván • Elemento de convicción que sustenta

Godofredo Merino Aguirre, de la imputación relacionada a que
fecha 07 de setiembre de 2022. José Pedro Castillo Terrones,
Ministro de Energía y Minas desde aprovechando el cargo de
julio hasta octubre de 2021. Señala: Presidente de la República, que
“[…] en una reunión al interior de entonces ejercía, ordenó la
Palacio de Gobierno, mi persona tocó designación de Hugo Chávez
el tema de Petroperú, explicando que Arévalo como Presidente del
dicha empresa necesitaba una Directorio de Petroperú S.A., a
reestructuración y después un pesar que este no cumplía con el
repotenciamiento para que perfil requerido para dicho cargo;
intervenga en la economía peruana y esto como parte de la ejecución del
genere ingresos. En ese momento plan criminal [copamiento], a fin de
Castillo – en alusión al Presidente de controlar y direccionar los procesos
la República – me dijo textualmente de adquisición pública llevados a
“Hugo Chávez Arévalo para cabo por dicha entidad.
Petroperú” […]”
10 Declaración del CE-03-2022- • Elemento de convicción que sustenta

EFICCOP, de fecha 24 de julio de el rol que cumplieron José Pedro
2022, incorporada en el Informe N.° Castillo Terrones y Arnulfo Bruno
01-2022-REMH-EFICCOP-MP-FN, en Pacheco Castillo en la designación
la que se precisa: "[…] conozco a de Hugo Chávez Arévalo, en
HUGO ÁNGEL CHAVEZ AREVALO sé Petroperú S.A.
que fue presidente del Directorio de
PETROPERU, que se presentó con el
presidente Pedro Castillo en una
reunión y luego de ello fue designado
como presidente de PETROPERU.
Esta designación se gestó a través de
la recomendación que realizó el señor
Fermín Silva, dueño de la Clínica La
Luz, al Presidente Pedro Castillo para
que a Chávez Arévalo se le designe
como Presidente de PETROPERU y se
le encargó a Bruno Pacheco que
ejecute dicha designación. Para ello
este se comunicó con el Ministro de
Energía y Minas Iván Merino, para
156
que se ejecute lo que él había

conversado previamente con el
Presidente Pedro Castillo sobre la
orden de que lo coloque como
Presidente de PETROPERU a Hugo
Ángel Chávez Arévalo.”
11 Reglamento del Régimen • Elemento de convicción que

Interno de Organización y sustenta la razón por la que el
Funcionamiento del Directorio entonces presidente de la
de Petroperú S.A., que contempla República solicitó al Ministro de
las funciones del Directorio; además, Energía y Minas Iván Godofredo
precisa que la conformación de este Medina Aguirre y al Ministro de
está relacionada con la participación Economía y Finanzas, Pedro Andrés
accionitaria de sus miembros, así el Toribio Topiltzin Francke Ballvé, la
Ministerio de Energía y Minas [con un designación de Hugo Chávez
60% de participación] podía nombrar Arévalo, como Presidente del
hasta 03 directores y el Ministerio de Directorio de Petroperú S.A.
Economía y Finanzas [con un 40% de
participación] proponía a 02
directores y por otra parte los
trabajadores de Petroperú podrían
ser representados por 01 director.
12 Acta de Sesión Universal de • Elemento de convicción que

Junta General de Accionistas de sustenta la imputación, relacionada
Petroperú S.A., de fecha 15 de a las circunstancias que rodearon
setiembre de 2021; en la que el nombramiento de Hugo Ángel
consta que, a propuesta del Iván Chávez Arévalo como miembro del
Godofredo Merino Aguirre, Ministro directorio de la empresa Petroperú
de Energía y Minas, se nombró, por S.A.
unanimidad, el nuevo directorio de la
citada empresa, conformado, entre
otros, por Hugo Ángel Chávez
Arévalo.
NOMBRAMIENTO DE HUGO ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO COMO GERENTE

GENERAL DE PETROPERÚ.
13 Declaración testimonial de Iván • Elemento de convicción que sustenta

Godofredo Merino Aguirre, de fecha la imputación relacionada a las
07 de setiembre de 2022. Precisó en acciones desplegadas por los
cuanto a la designación de Hugo miembros de la Organización
Chávez Arévalo como Gerente Criminal, para lograr la designación
General, lo siguiente: “[…] Ya había de Hugo Ángel Chávez Arévalo
sido nombrado Chávez Arévalo como como Gerente General de Petroperú
director de Petroperú y en la próxima S.A.
reunión del directorio se iba a
nombrar al gerente general […].
Entonces el 24 de setiembre de
2021, Bruno Pacheco a través de su
teléfono celular N.° 969179803 me
envía un WhatsApp diciéndome que
157
el Presidente Castillo deseaba

comunicarse conmigo, a lo que yo le
respondí que deseas, luego me llama
a mi teléfono, yo no le contesto y me
envía otra vez el currículum vitae de
Hugo Chávez y con la nota de
‘Gerente General de Petroperú’ […]”.
14 Copia del Acta de diligencia de • Elemento de convicción que

recepción de equipo móvil y sustenta la imputación relacionada
visualización de mensaje de a las acciones desplegadas por los
WhatsApp, de fecha 09 de setiembre miembros de la Organización
de 2022. En la cual se visualizó un Criminal, para lograr la designación
mensaje de WhatsApp enviado por de Hugo Ángel Chávez Arévalo
Arnulfo Bruno Pacheco Castillo a Iván como Gerente General de
Merino Aguirre, el día 24 de Petroperú S.A.
setiembre de 2021, en el que se
observa el envío de un archivo de
texto “CV hugo cha
vez …”, y el mensaje “Gerente Gral

de Petro Perú”.
15 Estatuto Social de Petróleos del Perú • Elemento de convicción que

– Petroperú; instrumento que prevé corrobora la imputación en relación
las normas que regulan el a que el Presidente de Directorio
funcionamiento de dicha empresa, podría ejercer a la par el cargo de
contemplando, entre otros aspectos, Gerente General de Petroperú S.A.
normas concernientes a la
organización, dirección y
administración de la citada empresa,
dentro de las cuales prevé en el
último párrafo de su artículo
Sexagésimo Segundo, incorporado
mediante Acta de Junta General de
Accionistas de Petróleos del Perú –
PETROPERÚ S.A. celebrada el19 de
marzo de 2015, que “La Gerencia
General podrá ser desempeñada por
el Presidente del Directorio previo
aprobación de los miembros de la
Junta General de Accionistas.”
16 Acuerdo de Directorio N.° 109-2021- • Elemento de convicción que

PP, de fecha 07 de octubre de 2021, corrobora la imputación en relación
contenido en el Acta de Sesión de a la designación de Hugo Ángel
Directorio N.° 033-2021, de la misma Chávez Arévalo como Gerente
fecha, mediante el cual se nombra a General de Petroperú S.A.; esto
Hugo Ángel Chávez Arévalo como como parte de la ejecución del plan
Gerente General de la empresa criminal [copamiento].
Petroperú S.A., a partir del 08 de
octubre de 2021.
158
ENTREGA DE SUMAS DE DINERO POR DESIGNACIÓN DE HUGO ÁNGEL

CHÁVEZ ARÉVALO
17 Extracto de la Declaración del • Este elemento de convicción

colaborador eficaz CE 03-2022- corrobora los beneficios
EFICCOP, contenida en el acta fiscal económicos que habrían recibido el
de transcripción, de fecha 02 de líder de la Organización Criminal
agosto de 2022, quien señala: “[…] José Pedro Castillo Terrones y el
quiero acotar que aquel día en que mando medio, Arnulfo Bruno
Arnulfo Bruno Pacheco Castillo se Pacheco Castillo.
encontró con Yober Sánchez en las
instalaciones de la Clínica La Luz,
éste le llevó con Fermín Silva
Sánchez quien le entregó un sobre
con dinero (aproximadamente treinta
mil soles) para entregar al Presidente
de la República, lo cual Arnulfo Bruno
Pacheco Castillo cumplió. […] le dio
también un sobre de dinero para
Arnulfo Bruno Pacheco castillo con
una suma aproximada de quince mil
soles.”
18 Declaración testimonial de Yober • Elemento de convicción que sustenta

Sánchez Delgado, de fecha 13 de la entrega de dinero por parte de
setiembre de 2022. Señaló haber Fermín Silva Cayatopa a Arnulfo
presenciado que Fermín Silva Bruno Pacheco Castillo.
Cayatopa le entregó dinero a Bruno
Pacheco.
19 Continuación de la Declaración • Elemento de convicción que sustenta

indagatoria de Fermín Silva la entrega de dinero por parte de
Cayatopa, de fecha 02 de setiembre Fermín Silva Cayatopa a Bruno
de 2022, dada ante el Equipo Arnulfo Pacheco Castillo por el
Especial de Fiscales contra la nombramiento de Hugo Ángel
Corrupción del Poder. Señaló que le Chávez Arévalo.
entregó dinero a Bruno Arnulfo
Pacheco Castillo por el nombramiento
de Hugo Ángel Chávez Arévalo.
COPAMIENTO A TRAVÉS DE FUNCIONARIOS DE PETROPERÚ POR HUGO

ÁNGEL CHÁVEZ ARÉVALO
20 Acuerdo de Directorio N.° 110- • Elemento de convicción que

2021-PP, de fecha 14 de octubre de corrobora la imputación
2021, en el que consta que Hugo relacionada a que Hugo Ángel
Ángel Chávez Arévalo propuso Chávez Arévalo, en su condición de
ratificar a Juan del Carmen Gallarday Gerente General de Petroperú,
Pretto, en el cargo de Gerente captó funcionarios que ya
159
QHSSE. laboraban en Petroperú S.A., para

incorporarlos a la Organización
Criminal, como es el caso de Juan
del Carmen Gallarday Pretto.
21 Acuerdo de Directorio N.° 111- • Elemento de convicción que

2021-PP, de fecha 18 de octubre corrobora la imputación
de 2021, en el cual consta que, a relacionada al nombramiento de
propuesta del Gerente General Hugo funcionarios de confianza de Hugo
Ángel Chávez Arévalo, se nombró a Ángel Chávez Arévalo, afines a los
Muslaim Abusada Sumar, Gerente planes de la Organización Criminal
Cadena de Suministro y a Gunther en Petroperú S.A., como es el caso
Documet Celis, Gerente de Muslaim Jorge Abusada Sumar y
Departamento Distribución. Gunther Documet Celis.
22 Acta de Acuerdo de Directorio • Elemento de convicción que

N.° 115-2021-PP, de fecha 27 de corrobora la imputación
octubre de 2021, en la cual, a relacionada a que Hugo Ángel
propuesta del Gerente General Hugo Chávez Arévalo, en su condición de
Chávez Arévalo, se acordó nombrar a Gerente General de Petroperú,
partir del 28 de octubre de 2021, a propuso el nombramiento en
Roger Daniel Liy Lion como Gerente Petroperú S.A., de funcionarios de
Departamento Compras de confianza, afines a los planes de la
Hidrocarburos de Petroperú S.A. Organización Criminal en Petroperú
S.A., como es el caso de Roger
Daniel Liy Lion.
CONTROL Y DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN EN

PETROPERÚ S.A. COMO PARTE DEL PLAN CRIMINAL DE LA ORGANIZACIÓN

Despacho Presidencial, del 15 de sustenta la imputación relacionada
octubre de 2021, en el cual se a la reunión que habrían sostenido
observa el registro de visita realizada el día 15 de octubre de 2021, José
por Samir George Abudayeh Giha al Pedro Castillo Terrones con el
Presidente de la República José empresario Samir George
Pedro Castillo Terrones, por un lapso Abudayeh Giha.
de aproximadamente dos horas.
24 Declaración testimonial de Samir • Elemento de convicción que sustenta

George Abudayeh Giha, de fecha la imputación en relación a que el
03 de agosto de 2022; socio y 15 de octubre de 2021, se llevó a
gerente general de la empresa cabo una reunión en Palacio de
Heaven Petroleum Operators S.A. Gobierno, entre el entonces
(HPO); quien al ser preguntado si presidente de la República José
conoce a José Pedro Castillo Pedro Castillo Terrones y el
Terrones, señaló: “Si lo conozco […] empresario Samir Abudayeh Giha,
lo conocí cuando me invitó a palacio, quien resultó favorecido con el
me llamó por WhatsApp una persona proceso de adquisición por
de sexo masculino que se identificó competencia de biodiesel COM-012-
como una persona de protocolo de 2021-PETROPERU.
palacio de gobierno, el día 15 de
160
octubre de 2021 en horas de la

mañana, me señaló que era para
entrevistarme con el presidente […]
obviamente yo acepté en ir ese día
en la tarde. Llegué por la puerta de
desamparados, creo que tres o dos
veces enseñé mi DNI al ingresar,
donde señalé que tenía una cita con
el presidente […] ingresé a la oficina
de Pedro Castillo él estaba parado
con su sombrero dándome la mano
entonces me pidió tomar asiento y yo
le agradecí por convocarme […]”

Despacho Presidencial, del 18 de sustenta la imputación en relación
octubre de 2021, en el cual se a la reunión que habría tenido
verifica el registro de visita a Palacio lugar el 18 de octubre de 2021, en
de Gobierno, de Samir George Palacio de Gobierno, entre el
Abudayeh Giha, Gregorio Sáenz entonces Presidente de la
Moya, Karelim Lisbeth López República José Pedro Castillo
Arredondo y Hugo Ángel Chávez Terrones, el empresario Samir
Arévalo quienes ingresaron entre las George Abudayeh Giha [quien
09:21 y las 09:27, y se retiraron resultó favorecido con el proceso
entre las 10:53 y las 11:10 horas. de adquisición por competencia de
biodiesel COM-012-2021-
PETROPERU], Gregorio Sáenz
Moya, Karelim Lisbeth López
Arredondo y Hugo Ángel Chávez
Arévalo.

Ángel Chávez Arévalo, de fecha sustenta la imputación en relación
24 de agosto de 2022, en la cual, al a la participación de Hugo Ángel
ser consultado sobre las veces que Chávez Arévalo, en una reunión en
ha concurrido a Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno, el 18 de
mencionó, señaló: “[…] la famosa octubre de 2021.
reunión del 18 de octubre de 2021,
que fui convocado […]”; precisando
al respecto, que: “A mí me llamó
Bruno Pacheco, […]”
27 Declaración testimonial de Samir • Elemento de convicción que sustenta

George Abudayeh Giha, de fecha la imputación en relación a la
03 de agosto de 2022; quien precisó, reunión que sostuvo en Palacio de
en relación a su visita a las Gobierno, Samir George Abudayeh
instalaciones de Palacio de Gobierno Giha, con el entonces Presidente de
el 18 de octubre de 2021, entre la República José Pedro Castillo
otros, lo siguiente: “Fue porque me Terrones, el 18 de octubre de 2021.
pidió regresar el Presidente. Regreso
con el señor Gregorio Sáenz Moya el
día 18 de octubre de 2021 en horas
de la mañana […] Debo precisar que
dicha reunión sólo duro de 7 a 10
161
minutos. En esa reunión estuve […]

con el señor Pedro Castillo. […]”
28 Declaración testimonial de • Elemento de convicción que sustenta

Gregorio Sáenz Moya, de fecha 01 la imputación en relación a la
de agosto de 2022, quien señaló que concurrencia a Palacio de Gobierno,
el 18 de octubre de 2021 acudió a el día 18 de octubre de 2021, por
Palacio de Gobierno, ya que el día 15 parte de Samir Audayeh Giha y
de octubre de 2021 recibió la llamada Gregorio Sáenz Moya, para reunirse
de Samir George Abudayeh Giha, con el entonces Presidente de la
quien le manifestó que el 18 de República Pedro Castillo Terrones.
octubre de 2021, a las 09:00 horas,
iba a concretarse una reunión con el
Presidente de la República.
29 Informe N.° 01-2022-REMH- • Elemento de convicción que sustenta

EFICCOP-MP-FN, de fecha 25 de la imputación en relación a que las
julio de 2022, mediante el cual se reuniones que tuvieron lugar en
trascribe un extracto de la Palacio de Gobierno entre George
declaración del colaborador eficaz Samir Abudayeh y José Pedro
CE-03-2022-EFICCOP, de fecha 24 de Castillo Terrones, habrían tenido
julio de 2022, en los siguientes como base el interés del empresario
términos: "Si conozco a ese señor Abudayeh Giha, de trabajar con el
SAMIR GEORGE ABUDAYEH GIHA. Sé Estado.
que en algún momento llegó a
Palacio de Gobierno a proponer al
presidente Pedro Castillo trabajos
con él, pues representaba a una
empresa de biodiesel. […]”

DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL POR LOS HECHOS PRESUNTAMENTE
PERPETRADOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES –
PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Respecto a José Pedro Castillo Terrones
DEL PRESUNTO LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ENQUISTADA EN

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
1 Acta de Continuación de Elemento de convicción que sustenta la

Declaración del Colaborador imputación relacionada a la presunta
Eficaz CE 03-2022-EFICCOP existencia de la organización criminal,
del 26 de julio de 2022, liderada por el expresidente de la
recabado mediante Acta Fiscal República, José Pedro Castillo Terrones.
de 02 de agosto de 2022, en la
que señala que el líder de la
presunta organización criminal
sería el Presidente de la
Terrones.
“[…] José Pedro Castillo

Terrones es el encargado de
162
dirigir a los demás integrantes

en los diferentes hechos ilícitos
que cometen y tiene como
finalidad su permanencia en el
Poder […] él les ordena a los
ministros para que accedan a
todo […]”
2 Copia certificada de la Elemento de convicción que sustenta la

ampliación de la declaración imputación relacionada a la presunta
de la colaboradora eficaz existencia de la organización criminal en el
Karelim Lisbeth López Ministerio de Transportes y
Arredondo, de fecha 30 de Comunicaciones.
marzo de 2022, en la cual
señala: “Sé que el presidente de
la República Pedro Castillo Asimismo, sustenta la imputación
Terrones, en la mafia del MTC y relacionada a que el ex presidente de la
las empresas chinas, era quien República José Pedro Castillo Terrones,
daba todas las órdenes. Bruno sería el líder de la aludida Organización
me dijo que el Ministro de Criminal y por tanto, habría sido él quien
Transportes Silva, no hacía nada tomaba las decisiones referentes a las
en relación a las obras, sin que obras a cargo del Ministerio de Transportes
previamente este conversado y Comunicaciones, ello para direccionar
con el primo, en alusión a Pedro dichas obras a favor de los empresarios
Castillo Terrones. Para esto, alineados a los intereses de la Organización
Pedro Castillo tenía que conocer Criminal.
a los empresarios que llevaban
por intermedio de los sobrinos a
la casa de Sarratea […]”.
3 Copia certificada del Acta de Elemento de convicción que sustenta la

continuación de declaración imputación relacionada a que José Pedro
indagatoria de Karelim Castillo Terrones, sería el presunto líder de
Lisbeth López Arredondo, de la Organización Criminal enquistada en el
fecha 09 de marzo de 2022, en Ministerio de Transportes y
la que sostiene que: “[…] Sé que Comunicaciones.
el presidente de la República
Pedro Castillo Terrones, en la
mafia del MTC y las empresas
chinas, era quien daba todas las
órdenes […]”.
DEL COPAMIENTO INDEBIDO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
4 RESOLUCIÓN SUPREMA N.° Elemento de convicción que sustenta la

077- 2021-PCM, del 29 de imputación relacionada a la designación de
julio de 2021, mediante la cual Juan Francisco Silva Villegas por parte de
José Pedro Castillo Terrones José Pedro Castillo Terrones, para cumplir
designa a Juan Francisco Silva con los fines de la Organización Criminal
Villegas como Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
163
5 Acta de declaración Elemento de convicción que sustenta la

Reservada de Colaborador imputación relacionada a que la
Eficaz con Clave N.° CE-02- designación de Juan Francisco Silva
5D-2FPCEDFF-2022, de fecha Villegas, como Ministro de Transportes y
17 de agosto de 2022, contenida Comunicaciones, se debió a la vinculación
en el Acta Fiscal de que tenía con el entonces Presidente de la
Transcripción de declaración de República José Pedro Castillo Terrones;
colaborador eficaz de fecha de esto en el contexto de la ejecución del
26 de agosto de 2022, en la que, programa criminal de la Organización
entre otros, se desprende que la Criminal de copar el Ministerio de
designación de Juan Francisco Transportes y comunicaciones, con altos
Silva Villegas, como Ministro de funcionarios a fines a los intereses de la
Transportes y Comunicaciones, Organización Criminal.
obedece al hecho de que
además de ser amigo del
Pedro Castillo Terrones, habría
pagado la suma de un millón de
soles para ocupar dicha cartera
ministerial [respuesta a la
pregunta 2].

indagatoria de José Pedro imputación relacionada a que la
Castillo Terrones, de fecha designación de Juan Francisco Silva
17 de junio de 2022, en la Villegas, como Ministro de Transportes y
que respecto al exministro Juan Comunicaciones, se debió a su amistad con
Francisco Silva Villegas, refirió José Pedro Castillo Terrones, y al apoyo
que: “[…] Me acompañó desde que le brindó a este en la campaña
el final de la primera vuelta presidencial; esto en el contexto de la
durante toda la segunda vuelta. ejecución del programa criminal de la
[…] Juan Silva servía como Organización Criminal de copar el Ministerio
avanzada y convocaba a la de Transportes y comunicaciones, con altos
población en los lugares donde funcionarios afines a los intereses de la
iban a visitar. […] Tomé la Organización Criminal.
decisión de designarlo cuando
fui electo Presidente de la
República. Lo nombré por la
confianza que me mostró
durante la campaña […]”.

Transcripción de declaración imputación relacionada a que José Pedro
de colaborador eficaz CE-02- Castillo Terrones, en su condición de líder
5D2FPCEDCF-2022, de fecha de la Organización criminal, a través de
24 de mayo de 2022, quien ha Juan Francisco Silva Villegas, Fray Vásquez
señalado lo siguiente: "[…] FRAY Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, habría
VÁSQUEZ le dijo a MARCO designado a funcionarios en Provías
VILLAVERDE GARCÍA que Descentralizada, con la finalidad de
necesitaban conseguir un adjudicar las obras a empresas cuyos
profesional para Director de representantes eran integrantes de la
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, Organización Criminal, y otras que habrían
que era un requerimiento del apoyado en la campaña presidencial.
Ministro de Transportes. FRAY
VÁSQUEZ le comentó a MARCO
164
VILLAVERDE GARCÍA que el

Presidente de la República, a
través de Juan Silva tenían
interés de designar a los
funcionarios de PROVÍAS
adjudicar obras a las empresas
de provincias que habían
apoyado en la campaña o hasta
otras”.
8 Acta de Transcripción N.° 3 Elemento de convicción que corrobora la

de Diligencia de Escucha, versión de que Juan Francisco Silva
Transcripción y Villegas, fue nombrado como Ministro de
Reconocimiento de Voz, de Transportes y Comunicaciones, en razón de
fecha 04 de julio de 2022 de los vínculos que tenía con el entonces
cuyo contenido se advierte: “64. Presidente de la República, José Pedro
VOZ MASCULINA 1: Ya, oe me Castillo Terrones.
has dejado sorprendido con este
pata de JUAN SILVA”; “69. VOZ
MASCULINA 2: Con el Maletín
pe”; “70. VOZ MASCULINA 1: El
maletín del millón de dólares o
soles que, a su qué abuso on,
como Pedro”, “72. VOZ
MASCULINA 1: Pero Pedro sabe
del millón soles ¿ah?”, “73. VOZ
MASCULINA 2: Él lo sabe ya
pe…”, “74. VOZ MASCULINA 1:
Entonces está metiendo a un
pata comercial pe”, […] “80.
VOZ MASCULINA 1: Pero
sabiendo que va ir a transporte,
seguro pe”.
Al final del acta, el colaborador

eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022
reconoce que la VOZ
MASCULINA 1, pertenece a
Zamir Villaverde García, y la VOZ
MASCULINA 2, sería Arnulfo
Bruno Pacheco Castillo.

declaración testimonial de imputación relacionada a que los miembros
Hugo Javier Meneses de la Organización Criminal a través de
Cornejo, de fecha 18 de mayo Marco Antonio Zamir Villaverde García
de 2022, quien relata lo buscaron copar puestos claves del
siguiente: “[…] Zamir Villaverde Ministerio de Transportes con funcionarios
y le dijo a la persona Alcides afines a sus intereses.
Villafuerte, que había recibido el
pedido del Ministro del MTC
JUAN SILVA, de presentar a un
profesional competente para
Provias Descentralizado, y que
165
esa era la razón por el cual

DE LA CAPTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Reservada de Colaborador imputación relacionada a que Juan
Eficaz con Clave N.° CE-02- Francisco Silva Villegas, contactó a Marco
5D-2FPCEDFF-2022, de fecha Antonio Zamir Villaverde García, a efectos
17 de agosto de 2022, contenida de que este se encargue de captar a
en el Acta Fiscal de funcionarios afines los intereses de la
Transcripción de declaración de Organización Criminal, para así copar dicha
colaborador eficaz de fecha de cartera, influenciado en la designación de
26 de agosto de 2022, en la que directores y funcionarios de PROVÍAS
entre otros, se desprende que, DESCENTRALIZADO.
el exministro Juan Francisco
Silva Villegas, a través de Fray
Vásquez Castillo, contactaron a
Marco Antonio Zamir Villaverde
captar a profesionales para
Provías Descentralizado
[respuesta a la pregunta 1]

Transcripción de declaración imputación relacionada a que la
de colaborador eficaz CE-02- organización criminal enquistada en el
5D2FPCEDCF-2022, de fecha Ministerio de Transportes y
24 de mayo de 2022, quien ha Comunicaciones, buscaba copar dicho
señalado lo siguiente: "[…] FRAY sector con personal afín a sus intereses,
VASQUEZ le comentó a MARCO para de esta manera controlar y direccionar
VILLAVERDE GARCÍA que el las obras convocadas por Provías
Presidente de la República, a Descentralizado.
través de Juan Silva tenía interés
de designar a los funcionarios de
PROVIAS DESCENTRALIZADO,
para poder adjudicar obras a las
empresas de provincias que
habían apoyado en la campaña o
hasta otras.”
12 Acta Fiscal de transcripción Elemento de convicción que sustenta la

de declaración de imputación relacionada a que la
colaborador eficaz CE-02- Organización Criminal que estaría liderada
5D-2FPCEDCF-2022, de fecha por José Pedro Castillo Terrones, en la
11 de agosto de 2022, en la que ejecución de su plan criminal habría
entre otros, señala: “Tengo captado a Alcides Villafuerte Vizcarra
conocimiento de que el [Gerente de Obras de Provías
encargado de manejar a los Descentralizado], y a través de él habrían
miembros del Comité, era captado a los miembros del Comité Especial
Alcides Villafuerte Vizcarra, a cargo de la Licitación Pública N.° 01-
quien era Gerente de Obras en 2021-MTC/21.
Provias Descentralizado, […] sé
que Alcides Villafuerte Vizcarra
fue quien propuso al miembro
166
del comité Vargas Mas, para

manejar las licitaciones y
favorecer a las empresas
allegadas, dentro de esta la
licitación del Puente Tarata.
Además, sé que tenía el control
del presidente del comité, pues
tenía un estrecho vínculo con
Elizabeth Ugarte Zegarra. Tengo
conocimiento de que Alcides
Villafuerte Vizcarra, le indicó a
Marco Villaverde García que le
daría a los miembros del comité
diez mil soles”.
DE LA CAPTACIÓN DE EMPRESAS AFINES A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

continuación de declaración imputación relacionada al rol que cumplía
indagatoria de Karelim Marco Antonio Zamir Villaverde García, al
Lisbeth López Arredondo, de interior del Ministerio de Transportes y
fecha 09 de marzo de 2022, Comunicaciones, quien actuaba como
en la que sostiene: “[…] en esa operador de Juan Francisco Silva Villegas y
reunión en el mes de setiembre José Pedro Castillo Terrones; siendo el
de 2021 que Luis Pasapera encargado de captar funcionarios afines a
Adrianzén, me dice que Zamir los intereses de la Organización Criminal,
Villaverde, lo había ido a buscar para luego a través de ellos direccionar
y le había llevado una relación obras a empresarios ligados a la referida
de obras, no me especificó de Organización.
qué entidad, solo me dijo que
este sería el operador del
Presidente de la República y
tenía mucha relación con los
sobrinos y llegada directa al
Ministro de Transportes […]” .
Reservada de Colaborador imputación relacionada a que Juan
Eficaz con Clave N.° CE-02- Francisco Silva Villegas, contactó a Marco
5D-2FPCEDFF-2022, de fecha Antonio Zamir Villaverde García, a efectos
11 y 17 de agosto de 2022, de que este se encargue de captar postores
contenida en el Acta Fiscal de interesados en la Licitación Pública N.° 01-
Transcripción de declaración de 2021-MTC/21, con la anuencia del entonces
colaborador eficaz de fecha de Presidente de la República José Pedro
26 de agosto de 2022, en la que Castillo Terrones y del exministro Juan
entre otros, se desprende que el Francisco Silva Villegas.
Villegas, a través de Fray
Vásquez Castillo, contactaron a
Marco Antonio Zamir Villaverde
captar postores interesados en
la Licitación Pública N.° 01-2021-
MTC/21, con la anuencia del
Pedro Castillo Terrones y del
167

Villegas [respuesta a la pregunta
1 de la declaración del 17 de
agosto de 2022, concordada con
la respuesta a la pregunta 2 de
la declaración del 11 de agosto
de 2022].

continuación de declaración imputación relacionada a que el ex
indagatoria de Karelim Presidente José Pedro Castillo Terrones y el
Lisbeth López Arredondo, de ex Ministro Juan Francisco Silva Villegas, a
fecha 17 de marzo de 2022, en través de Marco Antonio Zamir Villaverde
la respecto a Marco Antonio García [quien actuaba como operador],
Zamir Villaverde García, detalla: captaron a empresarios interesados en
“Era una especie de contacto beneficiarse ilícitamente con las obras
con las empresas con las que los públicas convocadas por Provías
sobrinos del Presidente de la Descentralizado.
República luego se iban a reunir.
En la red de contactos
empresarial que tiene, les
ofrecía el contacto directo con
los sobrinos, con el Presidente
de la República, con el Ministro
de Transportes, con su manejo,
ya que los sobrinos no eran
relacionados, quien les ha hecho
toda esta red de contactos es
Marco Zamir Villaverde […]
Marco Zamir Villaverde,
presentaba a los empresarios a
los sobrinos del Presidente de la
República para que coordinen
[…]”.
DEL ROL DE MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA A FAVOR DE LA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL ENQUISTADA EN EL MINISTERIO DE
TRANSPORTES
continuación de declaración imputación relacionada al rol que cumplía
indagatoria de Karelim Marco Antonio Zamir Villaverde García, al
Lisbeth López Arredondo, de interior del Ministerio de Transportes y
fecha 09 de marzo de 2022, Comunicaciones, quien actuaba como
en la que sostiene: “[…] en esa operador de Juan Francisco Silva Villegas y
reunión en el mes de setiembre José Pedro Castillo Terrones; siendo el
de 2021 que Luis Pasapera encargado de captar funcionarios afines a
Adrianzen, me dice que Zamir los intereses de la Organización Criminal,
Villaverde, lo había ido a buscar para luego, a través de ellos, direccionar
y le había llevado una relación obras a empresarios ligados a la referida
de obras, no me especificó de Organización.
qué entidad, solo me dijo que
este sería el operador del
Presidente de la República y
tenía mucha relación con los
sobrinos y llegada directa al
168
Ministro de Transportes […]”

continuación de declaración imputación referida al rol que cumplía
indagatoria de Karelim Marco Antonio Zamir Villaverde García al
Lisbeth López Arredondo, de interior del Ministerio de Transporte y
fecha 17 de marzo de 2022, Comunicaciones; teniéndose que, a través
al referirse a Marco Antonio de él, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco
Zamir Villaverde García, refiere: Vásquez Castillo, y el entonces Presidente
“Era una especie de contacto de la República, José Pedro Castillo
con las empresas con las que los Terrones, se contactaban con empresarios
sobrinos del Presidente de la interesados en las adjudicaciones
República luego se iban a reunir. convocadas por el Ministerio de Transportes
En la red de contactos y Comunicaciones.
empresariales que tiene, les
ofrecía el contacto directo con
los sobrinos, con el Presidente
de la República, con el Ministro
de Transportes, con su manejo,
ya que los sobrinos no eran
relacionados […]”.
18 Declaración testimonial de Elemento de convicción que sustenta la

Verónica Marizol Cáceres imputación relacionada al rol que cumplía
Fernández de Chavarri, de Marco Antonio Zamir Villaverde García, al
fecha 16 de agosto de 2022, interior del Ministerio de Transportes y
Viceministra de Transportes y Comunicaciones, quien actuaba como
Comunicaciones, en la cual operador de Juan Francisco Silva Villegas;
indica: “[…] entre el 10 y el 15 siendo su función captar y copar el
de setiembre de 2021, en que Ministerio de Transportes y
recibí una llamada del entonces Comunicaciones, con funcionarios afines a
director de PROVÍAS NACIONAL la Organización Criminal, y a los que no lo
José Luis Cortegana, desde su eran o no aceptaban serlo, dejaban sin
teléfono celular 999009430 a mi efecto su nombramiento como habría
teléfono celular, quien me ocurrido con Marizol Cáceres Fernández de
señaló que se quería reunir Chavarri.
conmigo, […] me dirigí a mi
despacho y en la puerta
encontré al señor Cortegana
acompañado de otro ciudadano,
[…] quien se presentó como
Zamir y me dijo que venía de
arriba y que "hay que apoyar a
algunas empresas", así como los
currículums de algunas
personas, sin traerme nada a la
mano. […] Debo precisar que
antes de recibir la llamada del
señor Cortegana, el entonces
ministro Juan Silva, en la
reunión, me indicó que llamara a
"PROVÍAS NACIONAL", haciendo
referencia a Cortegana, dado
que ese era su cargo, sin
indicarme el por qué. En ese
169
lapso de tiempo que terminaba

la reunión recibí la llamada del
señor Cortegana indicándome
que quería reunirse conmigo,
conforme he detallado”.
19 Copia del Acta de Elemento de convicción que corrobora los

reconocimiento fotográfico vínculos que tenía Juan Francisco Silva
de persona, de fecha 01 de Villegas con Marco Antonio Zamir Villaverde
abril de 2022, mediante la cual García, y el rol que cumplía este último al
José Luis Cortegana Sánchez, interior del Ministerio de Transportes y
reconoció a la persona de la Comunicaciones.
imagen N.° 03, correspondiente
a Marco Antonio Zamir Villaverde
García, como la persona a quien
le presentó el ministro Juan
Francisco Silva Villegas, el día 20
de setiembre de 2022, en el
Despacho ministerial del
Comunicaciones.
DE LOS BENEFICIOS ILÍCITOS OBTENIDOS POR LA PRESUNTA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE SU
PROGRAMA CRIMINAL EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
20 Copia certificada del Acta de Elemento de convicción que corrobora la
Transcripción de declaración imputación referida al beneficio obtenido
de colaborador eficaz CE-02- por el ex Presidente de la República José
5D2FPCEDCF-2022, de fecha Pedro Castillo Terrones, por intermedio de
24 de mayo de 2022, quien ha Juan Francisco Silva Villegas; esto en el
señalado lo siguiente: “[…] contexto de las tratativas ilegales llevadas a
Tengo conocimiento que Marco cabo por la Organización Criminal en la
Villaverde García le entregó 50 Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21.
mil al Ministro Juan Silva
[posteriormente corrigió
indicando que se trataba de 100
mil soles], […] en el mes de
noviembre de 2021. […] Juan
Silva lo llamó a Marco Villaverde
García por WhatsApp y solicitó la
suma de 30 mil soles, […]. Al día
posterior Marco Villaverde García
acude al edificio para entregar
esa suma de dinero […] le
entregó el dinero en efectivo al
Ministro Juan Silva en un sobre
manila en billetes de 100 soles
dentro de una bolsa negra […]
tengo conocimiento que el
Ministro de Transportes le dijo a
Marco Villaverde García en esa
oportunidad que ese dinero era
para entregarle al Presidente de
la República José Pedro Castillo
170
Terrones, diciéndole que era

porque recién estaban entrando
al cargo.”
21 Declaración del colaborador Elemento de convicción que corrobora la

eficaz N.° CE-02-5D- imputación referida al beneficio obtenido
2FPCEDCF-2022, recabada por el ex Presidente de la República José
mediante Informe N.° 22- Pedro Castillo Terrones, por intermedio de
2022-KZM-5D- Juan Francisco Silva Villegas; esto en el
2°FPCEDCFLIMA-MP-FN y contexto de las tratativas ilegales llevadas
sus anexos, de fecha 06 de producto del accionar de la Organización
julio de 2022, en el que criminal.
refiere, entre otros, lo siguiente:
“[…] en agosto de 2021, Juan
Silva le pidió a Marco Villaverde
un préstamo de 30 mil soles
indicándole que iniciaba su
gestión y que toda esa suma de
dinero era para el Presidente de
la República y que estaban
necesitando dinero por ello,
dinero que Marco Villaverde le
entregó […]. De ello Marco
Villaverde le comentó a Fray
Vásquez y él le indicó a Marco
Villaverde que sí sabía que su tío
había recibido. Luego días
posteriores […] Juan Silva le dijo
a Marco Villaverde que de los
cien mil soles que me disté, 50
mil le di a PEDRO, […],
refiriéndose al presidente de la
República”.
22 Copia certificada del estado Elemento de convicción que corrobora la

de cuenta corriente N.° 193- imputación relacionada a que el 4 de
2685577-0-38, de fecha 04 de noviembre de 2021, Marco Antonio Zamir
noviembre de 2021, del Banco Villaverde García, entregó a Juan Francisco
de Crédito del Perú, Silva Villegas, la suma de S/ 100,000.00
correspondiente a la empresa soles, esto como un adelanto de los
Estudio Villaverde Sociedad acuerdos ilícitos entre los integrantes de la
Anónima Cerrada, en donde se Organización Criminal.
verifica que mediante operación
872336, se retiró la suma de
S/100,000.00 soles.
23 Copia certificada de la Elemento de convicción que corrobora la

factura electrónica N.° F001- imputación relacionada a los beneficios
00016744, de fecha 12 de obtenidos como parte de los acuerdos
octubre de 2021, girado a ilícitos entre los miembros de la
nombre de la empresa MAZAVIG Organización Criminal.
SAC, por la adquisición de un
Iphone 12 PRO MAX 128 GB
GRAFITO y un Case Apple de
cuero, con un costo total de S/
6,168.00 soles.
171
24 Copia del tique aéreo, a Elemento de convicción que corrobora la

nombre de Walter Paredes imputación referida al beneficio obtenido a
Díaz, de fecha 13 de noviembre la compra del pasaje aéreo a favor de
de 2021 con origen en Walter Paredes Díaz, familiar del
Cajamarca y destino en Lima. expresidente de la República, José Pedro
Castillo Terrones.

nombre de Santos Castillo imputación referida al beneficio obtenido a
Terrones, del 18 de octubre de la compra del pasaje aéreo a favor de
2021, con origen en Pucallpa y Santos Castillo Terrones, familiar del
destino en Lima. entonces presidente de la República, José
Pedro Castillo Terrones.

nombre de María Castillo imputación referida al beneficio obtenido a
Terrones, de fecha 18 de la compra del pasaje aéreo a favor de María
octubre de 2021, con origen en Castillo Terrones, familiar del ex Presidente
Lima y destino en Cajamarca. de la República José Pedro Castillo
Terrones.
Respecto a Juan Francisco Silva Villegas
DEL COPAMIENTO INDEBIDO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES
N.° ELEMENTO DE CONVICCIÓN APORTE
1 RESOLUCIÓN SUPREMA N.° Elemento de convicción que sustenta la
077- 2021-PCM, del 29 de imputación relacionada a la designación de
julio de 2021, mediante la cual Juan Francisco Silva Villegas por parte de
José Pedro Castillo Terrones José Pedro Castillo Terrones, para cumplir
designa a Juan Francisco Silva con los fines de la Organización Criminal.
Villegas como Ministro de

Reservada de Colaborador imputación relacionada a que la designación
Eficaz con Clave N.° CE-02- de Juan Francisco Silva Villegas, como
5D-2FPCEDFF-2022, de Ministro de Transportes y Comunicaciones,
fecha 17 de agosto de 2022, se debió a la vinculación que tenía con el ex
contenida en el Acta Fiscal de Presidente de la República José Pedro
Transcripción de declaración de Castillo Terrones; esto en el contexto de la
colaborador eficaz de fecha de ejecución del programa criminal de la
26 de agosto de 2022, en la Organización Criminal de copar el Ministerio
que entre otros, se desprende de Transportes y comunicaciones, con altos
que la designación de Juan funcionarios a fines a los intereses de la
Francisco Silva Villegas, como Organización Criminal.
Ministro de Transportes y
Comunicaciones, obedece al
hecho de que además de ser
amigo del Presidente de la
Terrones, habría pagado la
suma de un millón de soles
para ocupar dicha cartera
172
ministerial [respuesta a la
pregunta 2].

indagatoria de José Pedro imputación relacionada a que la designación
Castillo Terrones, de fecha de Juan Francisco Silva Villegas, como
14 de junio de 2022, en la Ministro de Transportes y Comunicaciones,
que respecto al exministro Juan se debió a su amistad con José Pedro
Francisco Silva Villegas, refirió Castillo Terrones, y al apoyo que le brindó a
que: “[…] Me acompañó desde este en la campaña presidencial; esto en el
el final de la primera vuelta contexto de la ejecución del programa
durante toda la segunda vuelta. criminal de la Organización Criminal de
[…] Juan Silva servía como copar el Ministerio de Transportes y
avanzada y convocaba a la comunicaciones, con altos funcionarios
población en los lugares donde afines a los intereses de la Organización
iban a visitar. […] Tomé la Criminal.
decisión de designarlo cuando
fui electo Presidente de la
República. Lo nombré por la
confianza que me mostró
durante la campaña […]”.
4 Copia certificada del Acta Elemento de convicción que sustenta la

de Transcripción de imputación relacionada a que José Pedro
declaración de colaborador Castillo Terrones, en su condición de líder
eficaz CE-02-5D2FPCEDCF- de la Organización criminal, a través de Juan
2022, de fecha 24 de mayo de Francisco Silva Villegas, Fray Vásquez
2022, quien ha señalado lo Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, habría
siguiente: "[…] FRAY VÁSQUEZ designado a funcionarios en Provías
le dijo a MARCO VILLAVERDE Descentralizada, con la finalidad de
GARCÍA que necesitaban adjudicar las obras a empresas cuyos
conseguir un profesional para representantes eran integrantes de la
Director de PROVIAS Organización Criminal, y otras que habrían
DESCENTRALIZADO, que era apoyado en la campaña presidencial.
un requerimiento del Ministro
de Transportes. FRAY VÁSQUEZ
le comentó a MARCO
VILLAVERDE GARCÍA que el
Presidente de la República, a
través de Juan Silva tenían
interés de designar a los
DESCENTRALIZADO, para
poder adjudicar obras a las
empresas de provincias que
habían apoyado en la campaña
o hasta otras”.
5 Acta de Transcripción N.° 3 Elemento de convicción que corrobora la

de Diligencia de Escucha, versión de que Juan Francisco Silva Villegas,
Transcripción y fue nombrado como Ministro de Transportes
Reconocimiento de Voz, de y Comunicaciones, en razón de los vínculos
fecha 04 de julio de 2022 de que tenía con el ex Presidente de la
cuyo contenido se advierte: República, José Pedro Castillo Terrones.
“64. VOZ MASCULINA 1: Ya, oe
me has dejado sorprendido con
173
este pata de JUAN SILVA”; “69.

VOZ MASCULINA 2: Con el
Maletín pe”; “70. VOZ
MASCULINA 1: El maletín del
millón de dólares o soles que, a
su qué abuso on, como Pedro”,
“72. VOZ MASCULINA 1: Pero
Pedro sabe del millón soles
¿ah?”, “73. VOZ MASCULINA 2:
Él lo sabe ya pe…”, “74. VOZ
MASCULINA 1: Entonces está
metiendo a un pata comercial
pe”, […] “80. VOZ MASCULINA
1: Pero sabiendo que va ir a
transporte, seguro pe”.
Al final del acta, el colaborador

eficaz CE-02-5D2FPCEDCF-2022
reconoce que la VOZ
MASCULINA 1, pertenece a
Zamir Villaverde García, y la
VOZ MASCULINA 2, sería
Arnulfo Bruno Pacheco Castillo.

declaración testimonial de imputación relacionada a que los miembros
Hugo Javier Meneses de la Organización Criminal a través de
Cornejo, de fecha 18 de mayo Marco Antonio Zamir Villaverde García
de 2022, quien relata lo buscaron copar puestos claves del Ministerio
siguiente: “[…] Zamir Villaverde de Transportes, con funcionarios afines a
y le dijo a la persona Alcides sus intereses.
Villafuerte, que había recibido
el pedido del Ministro del MTC
JUAN SILVA, de presentar a un
7 Resolución Ministerial N.° Elemento de convicción que corrobora la

931-2021-MTC/01, de fecha imputación relacionada a que la
28 de septiembre de 2021, que Organización Criminal, por intermedio de
designa a Jorge Roberto Ñahue Juan Francisco Silva Villegas designó en
Sivrichi, en el cargo de Director puestos claves del Ministerio de Transportes
Ejecutivo del Proyecto Especial a funciones afines a sus intereses.
de Infraestructura de
Transporte Nacional – PROVÍAS
NACIONAL del Ministerio de

Reservada de Colaborador imputación relacionada al rol que cumplía
Eficaz con Clave N.° CE- Juan Francisco Silva Villegas en su condición
02-5D-2FPCEDFF-2022, de de Ministro de Transportes y Comunicaciones,
fecha 11 y 17 de agosto de pues a través de él la Organización Criminal,
174
2022, contenida en el Acta habría copado el Ministerio de Transportes y

Fiscal de Transcripción de Comunicaciones, asimismo, captó funcionarios
declaración de colaborador para a través de ellos controlar y direccionar
eficaz de fecha de 26 de los procesos convocados por Provías
agosto de 2022, en la que Descentralizado.
entre otros, se desprende que
el exministro Juan Francisco
Silva Villegas, a través de Fray
Vásquez Castillo, contactaron
a Marco Antonio Zamir
Villaverde García, a efectos de
encargarle captar a
profesionales para Provías
Descentralizado; además,
Zamir Villaverde García, se
habría encargado de captar
postores interesados en la
Licitación Pública N.° 01-
2021-MTC/21, con la anuencia
del Presidente de la República
José Pedro Castillo Terrones y
del exministro Juan Francisco
Silva Villegas. [respuesta a la
pregunta 1 de la declaración
de 17 de agosto de 2022,
concordada con la respuesta a
la pregunta 2 de la
declaración del 11 de agosto
de 2022].
9 Colaborador Eficaz con Elemento de convicción que sustenta la

Clave N.° CE-02-5D- imputación relacionada al rol que cumplía
2FPCEDFF-2022, de fecha Juan Francisco Silva Villegas en el Ministerio
11 de agosto de 2022, de Transportes y Comunicaciones a favor de
contenida en el Acta Fiscal de la Organización criminal, siendo el encargado
Transcripción de declaración de nombrar en puestos claves a profesionales
de colaborador eficaz de fecha que Zamir Villaverde García le habría
de 26 de agosto de 2022, en propuesto, los cuales estaban alineados con
la que entre otros, ha referido los intereses de la Organización Criminal.
que: “la función de Juan
Francisco Silva Villegas era la
de respaldar y nombrar en el
Comunicaciones al personal
de confianza que Marco
Antonio Zamir Villaverde
García captaba”.
10 Declaración del Elemento de convicción que sustenta la

Colaborador Eficaz con imputación relacionada al rol que cumplía
Clave N.° CE-02-5D- Juan Francisco Silva Villegas en el Ministerio
2FPCEDFF-2022, de fecha de Transportes y Comunicaciones a favor de
17 de agosto de 2022, la Organización Criminal, ya que a través de
contenida en el Acta Fiscal de él la citada Organización habría encargado a
Transcripción de declaración Marco Antonio Zamir Villaverde García
de colaborador eficaz de fecha conseguir profesionales y nombrar en el
175
de 26 de agosto de 2022, en Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

la que entre otros, ha referido esto con la finalidad de manejar y controlar
que, en agosto de 2021, Fray las licitaciones concernientes a Provías
Vásquez Castillo, habría Nacional y Provías Descentralizado.
presentado y recomendado al
exministro Juan Silva Villegas,
a Zamir Villaverde García,
como un empresario de
confianza que podía
recomendar a los
profesionales que podían
ocupar los cargos de Director
de PROVÍAS NACIONAL y
PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
Motivo por el cual el
exministro Juan Francisco
Silva Villegas se reunió con
Marco Antonio Zamir
Villaverde García, en la oficina
del primero de los nombrados,
a efecto de encargarle a
Marco Antonio Zamir
Villaverde García conseguir
profesionales de confianza
para ocupar dichos cargos

de continuación de imputación relacionada al rol que cumplía
declaración indagatoria de Juan Francisco Silva Villegas en el Ministerio
Karelim Lisbeth López de Transportes y Comunicaciones a favor de
Arredondo, de fecha 01 de la Organización Criminal, ya que, a través de
abril de 2022, en la que él, la citada organización podía manejar y
señala: “Lo que yo sé de GIAN controlar las licitaciones concernientes a
MARCO CASTILLO GOMEZ y Provías Nacional y Provías Descentralizado.
de FRAY VASQUEZ, es la
relación que ellos mantienen
con el señor MARCO
ANTONIO ZAMIR
VILLAVERDE, y en torno a esa
relación, hicieron los enlaces
con el señor JUAN SILVA, ex
Ministro de Transportes con la
autorización del Presidente la
Republica, para que ellos
puedan manejar todo lo
concerniente a obras de
PROVÍAS, NACIONAL o
DESCENTRALIZADO o
ambos.”
12 Declaración del Elemento de convicción que sustenta el rol o

Colaborador Eficaz con función que cumplía Juan Francisco Silva
Clave N.° CE-02-5D- Villegas, a favor de la Organización Criminal,
2FPCEDFF-2022, de fecha quien incluso fue el encargado de dividir el
11 de agosto de 2022, porcentaje de los montos con los cuales se
176
contenida en el Acta Fiscal de iban a beneficiar los miembros de la

Transcripción de declaración Organización Criminal, producto de los
de colaborador eficaz de fecha acuerdos ilícitos pactados por la Licitación
de 26 de agosto de 2022, en Pública N.° 01-2021-MTC/21.
la que entre otros, ha referido
que el acuerdo al que
arribaron Zamir Villaverde con
Hugo Meneses Cornejo, Luis
Carlos Elías Pasapera
Adrianzén y Alcides Villafuerte
Vizcarra, se lo traslado a Juan
Francisco Silva Villegas, en
una reunión llevada a cabo en
el domicilio de este último,
ubicado en el piso 11 de la
Calle Pablo Bermúdez N.° 143
– Lima Cercado, entre las
numeraciones 139 y 175,
habiendo fijado el entonces
ministro que el beneficio
económico del 0.5% del total
del valor adjudicado, de la
Licitación Pública N.° 01-
2021-MTC/21, sería: cien mil
soles sería para Zamir
Villaverde García, otros cien
mil soles para Fray Vásquez
Castillo, y el resto se dividiría
en partes iguales entre el
Presidente de la República
José Pedro Castillo Terrones y
él. [respuesta a la pregunta 1]

de transcripción de imputación relacionada al rol que cumplía
declaración de Cuaderno Juan Francisco Silva Villegas, en el Ministerio
Reservado Especial – de Transportes y Comunicaciones, a favor de
Colaboración Eficaz N° CE- la Organización Criminal, quien, a través de
01-2022, de fecha 13 de Alcides Villafuerte Vizcarra, buscó controlar y
abril de 2022, en la que el direccionar las obras convocadas por el
colaborador eficaz señala: Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
“[…] en dicha reunión la a favor de los empresarios que integraban la
persona de Fray Vásquez le Organización Criminal.
dijo al Ministro del MTC Juan
Silva que la persona de
Alcides Villafuerte era una
persona muy capacitada y de
mucha confianza, que era un
aliado, ante ello JUAN SILVA,
pidió apoyo con la gestión de
todo lo que él pensaba
realizar en el MTC, señalando
que se tenía que sacar obras
a favor de los empresarios
que habían apoyado en la
campaña […] el Ministro JUAN
177
SILVA le dice que es necesario

establecer qué cargo podía
asumir y que cuando regrese
de la comisión lo busque,
porque era necesario definir si
ocuparía el cargo de Director
de PROVIAS NACIONAL o
Asesor del Ministro.”

testimonial de Fabiola imputación relacionada a que Juan Francisco
María Caballero Sifuentes, Silva Villegas, designaba y cesaba al personal
de fecha 16 de junio de del Ministerio de Transportes y
2022, en la que refiere: “[…] Comunicaciones, de esta manera cumplía con
Durante mi ejercicio, no tuve la finalidad de la Organización Criminal, que
la oportunidad de designar a era copar dicho sector con profesionales, que
ningún director ni de las fueran afines a sus intereses.
ejecutorias ni de las
direcciones generales, pese a
que tenía esa facultad de
designar, pero nunca se me
escuchó. Más bien era el
ministro Silva, con su
secretario general Nicolás
Bustamante, que veían las
designaciones y ceses de las
mismas de manera
permanente […]”.
15 Acta de Diligencia de Elemento de convicción que corrobora la

Escucha, Transcripción y imputación relacionada a al rol que cumplía
Reconocimiento de Voz a Juan Francisco Silva Villegas al interior del
tres Audios, de fecha 20 de Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
julio de 2022, relacionado a la quien le habría encargado a Marco Antonio
escucha del Audio “Juan Zamir Villaverde García contactar a los
Bautista – 26 set. 2021”, de la empresarios interesados en las obras a cargo
Carpeta “Juan Silva”. del referido Ministerio, a efectos de obtener
Conversación sostenida entre beneficios económicos a favor de la
Marco Antonio Zamir organización criminal.
Villaverde García y Juan
Francisco Silva Villegas, de Asimismo, Juan Francisco Silva Villegas buscó
cuyo contenido, entre otros, dejar sin efecto las licitaciones que ya habían
se advierte: “17. VOZ sido adjudicadas a favor de empresas que no
MASCULINA 1: Ayer me llamo pertenecían a la Organización Criminal.
Bruno”, “19. VOZ MASCULINA
1: Me dijo es cojudo del
director de PROVIAS
NACIONAL le ha dado buena
pro a cinco empresas”, “20.
VOZ MASCULINA 2: Ah claro,
sí, ¿sabes usted eso no?, que
le ha dado la buena pro a 5
empresas”, “21. VOZ
MASCULINA 1: Me ha dicho
que lo pare”, “27. VOZ
MASCULINA 1: Yo he dicho
178
que lo paren”, “28. VOZ

MASCULINA 2: Que lo paren
toditito y para retrotraerlo y
creo que son grandes, son
tres de conservación y dos de
puentes, algo así es, pero
creo que en 2 ya le han dado
la buena pro, don Juan”, “30.
VOZ MASCULINA 2: Lo que
podemos hacer sabe qué es.
Es con las nuevas personas
revisar los expedientes”, “36.
VOZ MASCULINA 2: Ah ya,
con esa información, Don
Juan, yo al yo al toque
comienzo a moverme quienes
son las empresas que han
ganado dos opciones o hablo
con ellos, a ver vamos a ver”
16 Resolución Ministerial N.° Elemento de convicción que corrobora la

931-2021-MTC/01, de imputación relacionada a que Juan Francisco
fecha 28 de septiembre de Silva Villegas designaba a los funcionarios
2021, que designa al señor propuestos por Marco Antonio Zamir
Jorge Roberto Ñahue Sivrichi, Villaverde García, ello a efectos de cumplir los
en el cargo de Director fines de la Organización Criminal.
Ejecutivo del Proyecto
Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional –
PROVIAS NACIONAL del
Comunicaciones.
17 Copia del Acta de Elemento de convicción que corrobora los

reconocimiento vínculos que tenía Juan Francisco Silva
fotográfico de persona, de Villegas con Marco Antonio Zamir Villaverde
fecha 01 de abril de 2022, García, ya que, a través de este, Silva Villegas
mediante la cual José Luis buscaba nombrar funcionarios a fines a los
Cortegana Sánchez, reconoció intereses de la Organización Criminal.
a la persona de la imagen N.°
03, correspondiente a Marco
Antonio Zamir Villaverde
García, como la persona a
quien le presentó el ministro
Juan Francisco Silva Villegas,
el día 20 de setiembre de
2022, en el Despacho
ministerial del Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones.

declaración testimonial de imputación relacionada al rol que cumplía
Hugo Javier Meneses Alcides Villafuerte García, al interior del
Cornejo, de fecha 18 de Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
179
mayo de 2022, quien relata lo ya que una vez designado en el cargo de

siguiente: “[…] Zamir Director de Provías Descentralizado, a través
Villaverde y le dijo a la de él, Juan Francisco Silva Villegas, podía
persona Alcides Villafuerte, controlar los procesos de contratación
que había recibido el pedido convocadas por Provías Descentralizado.
del Ministro del MTC JUAN
SILVA, de presentar a un
19 Acta Fiscal de Elemento de convicción que sustenta la

transcripción de imputación relacionada a que la Organización
declaración de Criminal liderada por José Pedro Castillo
colaborador eficaz CE-02- Terrones, en la ejecución de su plan criminal
5D-2FPCEDCF-2022, de habría captado a Alcides Villafuerte Vizcarra
fecha 11 de agosto de 2022, [Gerente de Obras de Provías
en la que entre otros, señala: Descentralizado], y a través de él habrían
“Tengo conocimiento de que captado a los miembros del Comité Especial a
el encargado de manejar a los cargo de la Licitación Pública N.° 01-2021-
miembros del Comité, era MTC/21.
Alcides Villafuerte Vizcarra,
quien era Gerente de Obras
en Provias Descentralizado,
[…] sé que Alcides Villafuerte
Vizcarra fue quien propuso al
miembro del comité Vargas
Mas, para manejar las
licitaciones y favorecer a las
empresas allegadas, dentro
de esta la licitación del Puente
Tarata. Además, sé que tenía
el control del presidente del
comité, pues tenía un
estrecho vínculo con Elizabeth
Ugarte Zegarra. Tengo
Villafuerte Vizcarra, le indicó a
Marco Villaverde García que le
daría a los miembros del
comité diez mil soles”.
20 Declaración del Elemento de convicción que sustenta la

Colaborador Eficaz con imputación relacionada a que los miembros
Clave N.° CE-02-5D- de la Organización Criminal se reunían con los
2FPCEDFF-2022, de fecha empresarios interesados en las licitaciones
11 de agosto de 2022, convocadas por Provías Descentralizado,
contenida en el Acta Fiscal de incluso planificaron la ejecución del su
Transcripción de declaración programa criminal y la obtención de las
de colaborador eficaz de fecha ganancias ilícitas a través de ellas.
de 26 de agosto de 2022, en
la que entre otros, ha referido
que: “[…] El beneficio que se
iba a obtener por la obra
180
Puente Tarata, sería el 0.5%,

del total del valor adjudicado,
lo cual había sido propuesto
por Alcides Villafuerte
Vizcarra, en una reunión
llevada a cabo en el domicilio
de Marco Villaverde García,
ubicado en La Planicie – La
Molina, en agosto del año
2021, donde participaron
también los empresarios Luis
Pasapera Adrianzen y Hugo
Meneses […]” .

de transcripción de imputación relacionada al rol que cumplía
declaración de Cuaderno Alcides Villafuerte Vizcarra a favor de la
Reservado Especial – Organización Criminal, ya que a través de él
Colaboración Eficaz N° CE- la citada organización buscó controlar y
01-2022, de fecha 13 de direccionar las obras convocadas por
abril de 2022, en la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
colaborador eficaz señala: favor de los empresarios que integraban la
“[…] en dicha reunión la Organización Criminal
persona de Fray Vásquez le
dijo al Ministro del MTC Juan
Silva que la persona de
Alcides Villafuerte era una
persona muy capacitada y de
mucha confianza, que era un
aliado, ante ello JUAN SILVA,
pidió apoyo con la gestión de
todo lo que él pensaba
realizar en el MTC, señalando
que se tenía que sacar obras
a favor de los empresarios
que habían apoyado en la
campaña […] el Ministro JUAN
SILVA le dice que es necesario
establecer qué cargo podía
asumir y que cuando regrese
de la comisión lo busque,
porque era necesario definir si
ocuparía el cargo de Director
de PROVIAS NACIONAL o
Asesor del Ministro.”

ORGANIZACIÓN CRIMINAL PRESUNTAMENTE PERPETRADA EN EL MINISTERIO
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Respecto a José Pedro Castillo Terrones
DE LA GESTACIÓN DEL DENOMINADO “BURÓ POLÍTICO”

181
Jenin Abel Cabrera Fernández, imputación en relación al financiamiento

del 01 de septiembre de 2022, y apoyo que habría brindado el
entre otros, señala: presunto integrante del denominado
“Buró Político”, Jenin Abel Cabrera
“[…] Sí he participado en la Fernández, en la campaña presidencial
segunda vuelta electoral. Mi del exmandatario José Pedro Castillo
aporte ha sido con el préstamo de Terrones.
una camioneta de placa M5G 593
y viáticos […]. La camioneta se le
otorgo en préstamo al partido Perú
Libre”.

Segundo Alejandro Sánchez, imputación en relación al financiamiento
del 08 de setiembre de 2022, y apoyo que habría brindado el
donde entre otros señaló: “[…] presunto integrante del denominado
apoyé en la segunda vuelta “Buró Político”, Segundo Alejandro
electoral, realizando apoyo Sánchez Sánchez, en la campaña
estratégico, político y alquiler de presidencial del exmandatario José
local de Paseo Colón […]. Pedro Castillo Terrones.
Asimismo, por la amistad que
tengo con el señor José Pedro
Castillo Terrones le ofrecí, en la
primera vuelta de la campaña, el
3er piso y una oficina en el 2do
piso de la casa ubicada en el
Pasaje Sarratea N.° 179 – Breña
[…]”.
3 Declaración del colaborador Elemento de convicción que sustenta la

eficaz con clave N.° CE-02-5D- imputación en relación al financiamiento
2FPEDCF-2022, recabada y apoyo que habría brindado el
mediante Acta Fiscal de presunto integrante del denominado
Transcripción de fecha 21 de julio “Buró Político”, José Nenil Medina
de 2022, en el que sostiene: “[…] Guerrero, en la campaña presidencial
el señor NENIL es amigo personal del exmandatario José Pedro Castillo
de Pedro Castillo Terrones, por Terrones, a pesar de que en ese
haber apoyado económicamente a momento tenía la condición de Alcalde
la campaña y por ser alcalde de de la Municipalidad Distrital de Anguía.
Anguía, y a través del Presidente
de la República”
DE LA CONFORMACIÓN Y EL ROL DEL BURÓ POLÍTICO

eficaz con clave N.° CE-02-5D- imputación relacionada a que el
2FPEDCF-2022, de fecha 24 de denominado “Buró Político”, habría
agosto de 2022, recabada estado integrado por Jenin Abel Cabrera
mediante Acta Fiscal de 22 de Fernández, Segundo Alejandro Sánchez
setiembre de 2022, señala: “… el Sánchez, José Nenil Medina Guerrero y
buró político del que se menciona otros.
estaba conformado por Abel
182
Cabrera Fernández, Alejandro Sustenta además el rol del Buró Político

Sánchez Sánchez, José Nenil dentro de la Organización Criminal.
Medina […] quienes estaban
planificando copar el Ministerio de
Saneamiento a efectos de manejar
las obras públicas […]”.
5 Declaración de colaborador Elemento de convicción que sustenta la

eficaz con clave CE-02-5D- imputación en relación a los vínculos del
2FPCEDCF-2022, del 09 de ex Presidente de la República, José
agosto de 2022, recabada Pedro Castillo Terrones, con el presunto
mediante Acta Fiscal de 11 de miembro del denominado “Buró
agosto de 2022, en los siguientes Político”, José Nenil Medina Guerrero
términos: (Alcalde del distrito de Anguía), así
como las relaciones entre este último y
el exministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, Geiner Alvarado López.
“[…] el señor Nenil es amigo
personal del señor Pedro Castillo
Terrones […], y a través del
Presidente tenía relaciones con
[…] [el] actual Ministro de
Vivienda Heiner Alvarado López y
la persona de Salatiel Marrufo […]”
6 Declaración indagatoria de Elemento de convicción que sustenta el
Geiner Alvarado López, de rol del denominado “Buró Político”
fecha 19 de agosto de 2022, quien dentro de la Organización Criminal
ha referido: “que la propuesta [proponía el nombramiento de Ministros
ante el Presidente de la República de Estado], orientado al nombramiento
José Pedro Castillo Terrones [para de altos funcionarios.
ser nombrado como Ministro de
Estado] se la hizo Jenin Abel
Cabrera Fernández”.

eficaz con clave CE 03-2022- imputación en relación que el rol
EFICCOP, del 24 de julio de 2022, desempeñado por el denominado “Buró
recabada con Acta Fiscal de Político” dentro de la organización
Transcripción de 25 de julio de criminal, para nombrar altos
2022, afirmó: “NENIL MEDINA se funcionarios en el Ministerio de
reunía personalmente con el Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Presidente en Residencia de tuvo como finalidad el direccionamiento
Palacio […] era el nexo con el de licitaciones dentro de dicha cartera
ministro de Vivienda junto con ministerial.
ABEL CABRERA FERNÁNDEZ quien
fue la persona que recomendó a
Heiner Alvarado López como
Ministro de Vivienda, por eso […],
MANEJABAN ESA CARTERA A SU
ANTOJO, SACABAN LICITACIONES
Y TODO ESO […]”.
8 Declaración de colaborador Elemento de convicción que sustenta la
183
eficaz con clave CE-02-5D- imputación en relación a que los

2FPCEDCF-2022, del 09 de presuntos miembros del denominado
agosto de 2022, recabada “Buró Político”, José Nenil Medina
mediante Acta Fiscal de 11 de Guerrero, Segundo Alejandro Sánchez
agosto de 2022; quien indica: “[…] Sánchez y Jenin Abel Cabrera
se colocaron a dos directores en el Fernández, habrían intervenido de
Proyecto Nacional de Saneamiento manera activa en el direccionamiento
Urbano y Proyecto Nacional de de licitaciones y nombramiento de
Saneamiento Rural, que fueron funcionarios en puestos claves, en el
colocados por el señor Alejandro Ministerio de Vivienda, Construcción y
Sánchez […] en coordinación con Saneamiento, a través del entonces
el Ministro de Vivienda Heiner, con Ministro Geiner Alvarado López.
la finalidad de ganar la licitación
de mil millones de soles, que se
manejaría en la UNOPS. En el caso
de Alejandro Sánchez, él coordina
directamente con el Ministro de
Vivienda Heiner y con el señor
Salatiel Marrufo Alcántara […] con
ese poder Alejandro Sánchez
direccionaba los procesos de
contratación […] que coloquen
personas en el Ministerio. Dentro
de ese poder de mando esta Abel
Cabrera Fernández, en el mismo
nivel que Alejandro Sánchez y
José Nenil, todas esas personas
[…] son conocidos como “los
chiclayanos” […]”
Añade que: “[…] en el caso de

Abel Cabrera tenía el poder de
coordinar y ordenar tanto al
Ministro Heiner como a Salatiel
Marrufo […] Ellos son los que
manejan el Ministerio de Vivienda
[…]”
9 Acta de Diligencia de Escucha, Elemento de convicción que sustenta la

Transcripción y imputación relacionada a que los
Reconocimiento de Voz de miembros del denominado “Buró
Tres Audios, de fecha 02 de Político”, José Nenil Medina Guerrero,
Agosto de 2022, en la que consta Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y
una conversación sostenida entre Jenin Abel Cabrera Fernández, a pesar
Salatiel Marrufo Alcántara y Marco de no ser funcionarios del Ministerio de
Antonio Zamir Villaverde García. Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Entre otros, se transcribe: “ […] tenían el poder de decisión al interior de
sabe el tema por dentro [….] le dicho sector.
dije mira Heiner […] ese hijo de
put… no me pone mis cuadros, lo
boto de un plumazo […] Abel no lo
puede ver, Nenil no lo puede ver,
184
Alejandro no lo puede ver […] el

otro día llegó a Nenil con el cargo
para Secretario General y le
ofrecimos viceministro […] Auner
va a imponer, se la da de jefe de
mando […] yo sé que en vivienda
estoy haciendo esa chamba […]
ese tema de gestión por amistad
es mucho más fuerte que gestión
por imposición […]”.

Jenin Abel Cabrera Fernández, imputación en relación a que el día 20
del 01 de septiembre de 2022, en de octubre de 2021, se produjo una
la que, entre otros, respecto a la reunión entre los presuntos miembros
reunión llevada a cabo en la del denominado “Buró Político” José
dirección de Palo Blanco N° 296 – Nenil Medina Guerrero, Segundo
Surquillo, refiere: “[…] Cuando el Alejandro Sánchez Sánchez y Jenin Abel
señor Salatiel Marrufo asumió Cabrera Fernández, con funcionarios del
como Jefe de Gabinete de Ministerio de Vivienda Elizabet Añaños
Asesores del Ministerio de Vega, Jackeline Castañeda del Castillo y
Vivienda, no recuerdo la fecha Salatiel Marrufo Alcántara, en la que
exacta, pero fue aproximadamente Añaños Vega.
el 20 de agosto de 2021, él me
estuvo llamando en la mañana y
no le había contestado, entonces
por la tarde me logro contactar
con él a través del telegram y me
dice que quería tener una reunión
con personas que habían
participado en la campaña, y
entonces mi persona le pregunta
cuál era el tipo de reunión, y él me
dice que quería explicar un tema
que había salido en los medios de
comunicación con respecto al
Ministerio de Vivienda sin
detallarme más, […]
aproximadamente a las seis o siete
de la noche me envía la ubicación
y yo le reenvío al señor Salatiel
Marrufo para reunirnos indicándole
que ahí se encontraba Alejandro
Sánchez […] cuando llego,
encuentro ahí al señor Alejandro
Sánchez, al señor José Nenil,
Salatiel Marrufo y dos personas de
sexo femenino […] escuché al
señor Alejandro Sánchez decir que
deben mejorar la vivienda que el
Ministerio para el Programa de
Techo Propio […]”.
185
11 Declaración del testigo Elemento de convicción que sustenta la

protegido con código TP01- imputación en relación a la existencia
170-2022/AEIDC del 17 de de una reunión el día 20 de octubre de
agosto de 2022, quien ha 2021, entre los presuntos miembros del
señalado, entre otros, lo siguiente: denominado “Buró Político” José Nenil
“ […] Ese mismo día 20 de agosto Medina Guerrero, Segundo Alejandro
del 2021 sería la reunión con el Sánchez Sánchez y Jenin Abel Cabrera
Presidente de la República, […], Fernández, con funcionarios del
alrededor de las 18:00 horas de Ministerio de Vivienda Elizabet Añaños
ese día, se dirigieron a Palacio de Vega, Jackeline Castañeda del Castillo y
Gobierno, ELIZABETH AÑAÑOS Salatiel Marrufo Alcántara, en la que
VEGA, JACKELIN CASTAÑEDA DEL Añaños Vega expuso el proyecto “Perú
CASTILLO, SALATIEL MARRUFO y en Marcha”, que sería base del Decreto
PEDRO SEVILLA ALMEIDA […], y de Urgencia N.° 102-2021.
nos encontramos al interior del
palacio con el Ministro GEINER
ALVARADO LÓPEZ […] mientras
esperábamos en ese ambiente a
que nos atendiera el Presidente de
la República, salió de dicha sala
contigua el señor AUNER
VÁSQUEZ CABRERA, que luego
de saludarnos conversó con
SALATIEL MARRUFO y GEINER
ALVARDO, […]. Transcurridos
aproximadamente entre 30 a 40
minutos de haber llegado a ese
lugar, una persona salió de la sala
contigua y le indicó al Ministro
GEINER ALVARADO que ingresara
únicamente él para hablar con el
Presidente de la República. Luego
de 10 a 15 minutos
aproximadamente, el Ministro
GEINER ALVARADO salió de dicha
sala y nos indicó que ya había
hablado con el Presidente sobre
los proyectos por lo que ya no se
realizaría la reunión programada; y
luego de conversar brevemente
con SALATIEL MARRUFO, nos
indicó que nos fuéramos a una
reunión con los que denominó el
“Buró Político”, para realizar la
exposición preparada para el
Presidente de la República […].
Mientras salíamos de Palacio […]
SALATIEL MARRUFO […] pasó la
dirección PALO BLANCO 296 –
SURQUILLO […]. Ingresamos al
referido inmueble, subimos al
segundo piso […] se encontraban
presentes ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO y ABEL CABRERA
186
“A las 9:50 de la mañana del 24

de agosto, se embarcaron
SALATIEL MARRUFO, CLAUDIA
FLORES y la Vice Ministra […],
rumbo a Jaén. Cuando llegamos al
aeropuerto de Jaén, estaba
esperándonos una persona, pero
en ese momento la Viceministra se
acordó que era una de las
personas que participó el día 21 de
agosto en casa de Surquillo, cuyo
nombre era ABEL CABRERA

Jackeline Maribel Castañeda imputación relacionada a que el día 20
del Castillo, de fecha 8 de de octubre de 2021, por disposición de
septiembre de 2022, refirió: Geiner Alvarado López [entonces
“haber participado en la reunión Ministro de Vivienda] se llevó a cabo
llevada a cabo en el domicilio una reunión en el domicilio ubicado en
ubicado en PALO BLANCO 296 – Calle Palo Blanco 296 - Surquillo, entre
SURQUILLO el 20 de agosto de los miembros del denominado “Buró
2021, donde habrían participado Político” José Nenil Medina Guerrero,
ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y Jenin Abel Cabrera Fernández, con
JOSÉ NENIL MEDIDA GUERRERO, funcionarios del Ministerio de Vivienda
ante quienes a solicitud de Elizabet Añaños Vega, Jackeline
SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, Castañeda del Castillo y Salatiel Marrufo
la viceministra ELIZABETH Alcántara, en la que Añaños Vega
AÑAÑOS donde expuso el expuso el proyecto “Perú en Marcha”,
proyecto. Culminada la exposición que sería base del Decreto de Urgencia
los señores señalaron que eran N.° 102-2021.
paisanos del presidente Pedro
Castillo Terrones y que venían a
apoyarlo en su gestión. El señor
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, preguntó
sobre el tamaño de las viviendas
sociales, el uso de la tecnología
modular […]”.

Segundo Alejandro Sánchez imputación relacionada a que los
Sánchez, de fecha 8 de miembros del denominado “Buró
septiembre de 2022, en la que, Político”, José Nenil Medina Guerrero,
respecto a la reunión ocurrida el Segundo Alejandro Sánchez Sánchez y
20 de octubre de 2021, en el Jenin Abel Cabrera Fernández, a pesar
domicilio ubicado en calle Palo de no ser funcionarios del Ministerio de
Blanco 296 – Surquillo, refirió: Vivienda, Construcción y Saneamiento,
“Que, a mí me comunica intervinieron en las acciones previas a
telefónicamente al celular la emisión del Decreto de Urgencia N.°
990771408, Abel Cabrera que iba
187
realizarse una reunión con José 102-2021.

Nenil Medina Guerrero, que
también iba estar el doctor Salatiel
Marrufo, […]. Yo le comunique a
José Nenil Medina Guerrero y me
pasó esa dirección y es ahí que yo
le copio la dirección al señor Abel
Cabrera. Entonces, cuando llegué
al departamento de Palo Blanco se
encontraba el señor José Nenil
Medina Guerrero, al poco suena el
timbre y llega el señor Salatiel
Marrufo con dos señoritas […] era
la Viceministra de Vivienda de
nombre Elizabeth […]” estaba
mostrando a Salatiel Marrufo y a
José Nenil Medina Guerrero en el
centro de la mesa un folder con
fotografías de unas casitas que
como estaban feas yo por
curiosidad opiné que si lo pintaban
de otro color se vería mejor”.
N° ELEMENTO DE CONVICCIÓN APORTE

14 Declaración indagatoria de Elemento de convicción que sustenta la
Geiner Alvarado López, de imputación relacionada a que la
fecha 19 de agosto de 2022, quien designación de Geiner Alvarado López
ha referido: “que la propuesta como Ministro de Vivienda se debió a la
ante el Presidente de la República recomendación que le hizo Jenin Abel
José Pedro Castillo Terrones, [para Cabrera Fernández al entonces
ser nombrado como Ministro de Presidente de la República, José Pedro
Estado] se la hizo Jenin Abel Castillo Terrones, esto en el contexto de
Cabrera Fernández”. la ejecución del programa delictivo de la
Organización Criminal de copar el
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento con altos funcionarios
afines a sus intereses.

eficaz con clave CE 03-2022- imputación relacionada a que la
EFICCOP, de fecha 24 de julio de designación de Geiner Alvarado López
2022, recabado mediante Acta como Ministro de Vivienda se debió a la
Fiscal del 25 de julio del 2022, recomendación que le hizo Jenin Abel
señaló: “[…] NENIL MEDINA se Cabrera Fernández al entonces
reunía personalmente con el Presidente de la República, José Pedro
Presidente en Residencia de Castillo Terrones, esto en el contexto de
Palacio […] era el nexo con el la ejecución del programa delictivo de la
ministro de Vivienda junto con Organización Criminal de copar el
ABEL CABRERA FERNÁNDEZ quien Ministerio de Vivienda, Construcción y
fue la persona que recomendó a Saneamiento con altos funcionarios
Heiner Alvarado López como afines a sus intereses, de esta manera
Ministro de Vivienda, por eso […], habrían logrado controlar y direccionar
MANEJABAN ESA CARTERA A SU los proyectos de saneamiento urbano y
188
ANTOJO, SACABAN LICITACIONES rural en beneficio de sus integrantes.

Y TODO ESO […]”.

Jenin Abel Cabrera Fernández, imputación relacionada a que la
del 01 de septiembre de 2022, designación de Geiner Alvarado López
entre otros, señala: como Ministro de Vivienda se debió a la
recomendación que le hizo Jenin Abel
“[…] Al señor Geiner Alvarado Cabrera Fernández al entonces
López, mi persona le presenta al Presidente de la República, José Pedro
Presidente Pedro Castillo Terrones, Castillo Terrones, esto en el contexto de
ellos se reúnen aproximadamente la ejecución del programa criminal de la
el 20 al 22 de julio de 2021 en el Organización Criminal de copar el
pasaje Sarratea – Breña, donde mi Ministerio de Vivienda, Construcción y
persona no ha participado, por tal Saneamiento con altos funcionarios
razón imagino que el Presidente es afines a sus intereses.
quién lo llama a ser Ministro […]”.

eficaz con clave N.° CE-02-5D- imputación relacionado a que la
2FPEDCF-2022, recabada Organización Criminal liderada por José
mediante Acta Fiscal del 21 de Pedro Castillo a través de Geiner
julio de 2022, señaló: “[…] la Alvarado López habría logrado copar los
organización lo que hizo fue puestos claves del Ministerio de
colocar en el sector público a Vivienda con personal que no cumplían
personas que han apoyado en la con el perfil requerido, pero afines a los
campaña, para que tengan un intereses de la citada organización, de
trabajo aun cuando estas personas esta manera habrían logrado controlar y
no tenían el perfil adecuado, por direccionar los proyectos de
ejemplo, se colocaron a dos saneamiento urbano y rural en
directores en el Proyecto Nacional beneficio de sus integrantes
de Saneamiento Urbano y
Proyecto Nacional de Saneamiento
Rural […]”
18 Resolución Suprema N.° 078- Elemento de convicción que sustenta la

2021-PCM, de fecha 29 de julio imputación relacionada al
de 2021, mediante la cual, José nombramiento de Geiner Alvarado
Pedro Castillo Terrones, nombró a López como Ministro de Vivienda,
Geiner Alvarado López, como Construcción y Saneamiento, como
Ministro de Vivienda, Construcción parte de la puesta en marcha del plan
y Saneamiento. criminal de la organización, orientado a
copar la referida cartera ministerial.
19 Copia de la Disposición de Elemento de convicción que sustenta la

Formalización y Continuación imputación relacionada a la existencia
de la Investigación de una presunta organización criminal
Preparatoria, de fecha 19 de enquistada en el Ministerio de Vivienda,
agosto de 2022, dictada por el Construcción y Saneamiento, liderada
Equipo Especial de Fiscales contra por el ex Presidente de la República,
la Corrupción del Poder en la José Pedro Castillo Terrones y otros
Carpeta Fiscal N.° 02-2022, contra altos funcionarios, como es el caso del
189
Yenifer Noelia Paredes Navarro, exministro Geiner Alvarado López.

José Nenil Medina Guerrero, Lilia
Ulcida Paredes Navarro, David
Alfonso Paredes Navarro, Walter
Enrique Paredes Navarro, Hugo
Jhony Espino Luca, y otros, por el
delito contra la Tranquilidad
Pública – Organización Criminal, y
otros, en agravio del Estado.
DEL INTERES PRESUNTAMENTE ILICITO EN LA DACIÓN DEL DECRETO DE

URGENCA 102-2021 Y LA UTILIZACIÓN DE ESTE PARA LOS FINES DE LA
ORGANIZACIÓN
protegido con código TP01- imputación en relación a la
170-2022/AEIDC, de fecha 17 comunicación que sostuvo Salatiel
de agosto de 2022: “Ese mismo 09 Marrufo Alcántara con la Viceministra
de septiembre del 2021, SALATIEL Elizabet Añaños Vega, a fin de priorizar
MARRUFO vía mensaje de texto de los proyectos de las municipalidades
la aplicación de whattsapp le envió cuyos alcaldes integrarían o tendrían
a la Viceministra la lista total de vínculos con la organización criminal,
proyectos que estaban con como es el caso de la Municipalidad
asistencia técnica culminada, con Distrital de Anguía y la Municipalidad de
colores añadidos al Excel y una Chachapoyas, a través del Decreto de
nota diciendo: “letra roja: si Urgencia N° 102-2021 [refrendado por
(espacio) color turquesa: si el entonces Presidente de la República,
(espacio) fucsia: evaluar si es José Pedro Castillo Terrones, líder de la
posible”. Y posteriormente le envió organización criminal], aun cuando esa
a la Viceministra un proyecto de labor le correspondía a los órganos
Cumba, Amazonas, pidiéndole a la técnicos.
Viceministra evaluar si es posible
su inclusión en la lista de
proyectos. Cabe señalar que con
anterioridad había explicado al
ministro GEINER ALVARADO y a
SALATIEL MARRUFO que la
priorización de los proyectos de
pistas y veredas del Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios
(PMIB), se realizaba en base a
puntajes y pesos de acuerdo a
criterios técnicos, y los puntajes se
aplicaban a todos los proyectos
por igual”.
21 Declaración del Colaborador Elemento de convicción que sustenta la

Eficaz con Clave N.° CE-02-5D- imputación en relación a las
2FPCEDCF-2022, de fecha 24 de coordinaciones entre el Ministro de
agosto de 2022, recabada Vivienda, Construcción y Saneamiento,
mediante Acta Fiscal de 22 de y el Alcalde Distrital de Anguía José
setiembre de 2022, señala: “[…] Nenil Medina Guerrero, para la
Geiner Alvarado López se reunió incorporación de proyectos de la
con José Nenil Medina Guerrero, Municipalidad Distrital de Anguía en el
190
Segundo Alejandro Sánchez Decreto de Urgencia N° 102-2021

Sánchez, Abel Cabrera Fernández [refrendado por el entonces presidente
y Fray Vásquez Castillo, a efectos de la República, José Pedro Castillo
de viabilizar obras en Anguia, toda Terrones], con lo cual se habría dado
vez que Nenil Medina Guerrero, prioridad y viabilidad a los proyectos
había apoyado económicamente a cuyos alcaldes integrarían o tendrían
la campaña […] a razón de ello se vínculos con la organización criminal.
reunieron y conversaron respecto
a que en el Decreto de Urgencia
N° 102-2021, se incorpore al
distrito de Anguia”.

Hugo Jhony Espino Lucana en imputación en relación a que a través
su declaración testimonial, de del Decreto de Urgencia N° 102-2021
fecha 07 de septiembre de 2022 [refrendado por el entonces presidente
ha referido: “Para el año 2021, el de la República, José Pedro Castillo
señor José Nenil Medina Guerrero Terrones], se habría dado prioridad y
me comentó sobre el trámite del viabilidad a los proyectos cuyos alcaldes
financiamiento de estos proyectos; integrarían o tendrían vínculos con la
también me comentó que el organización criminal, como es el caso
financiamiento de estos proyectos de la Municipalidad Provincial de
ya lo vería él puesto que tiene Anguía, cuyo alcalde era José Nenil
acercamiento con personas del Medina Guerrero [miembro del
Ministerio de Vivienda, tales como denominado “Buró Político”].
SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA,
[…] el ministro, Geiner Alvarado
López. Días posteriores me indica
el señor José Nenil Medina
Guerrero que el proyecto que
abarcaba estas 03 localidades
sería incluido en el próximo
decreto de urgencia, que de esto
se encargaría SALATIEL MARRUGO
ALCÁNTARA como GEINER
ALVARADO LÓPEZ […]”. Yo le
consulté al señor José Nenil
Medina Guerrero, si los 5
proyectos (2 proyectos de pistas y
veredas, 2 proyectos de parques
infantiles y 1 proyecto de
saneamiento de 03 localidades)
del distrito de Anguía iban a ser
incluidos en el decreto de urgencia
que se iba aprobar y me dijo que
sí iban estar incluidos”.
23 Declaración de Javier Ernesto Elemento de convicción que sustenta

Hernández Campanella, del 20 los criterios que debían respetar al
de septiembre de 2022, quién momento de priorizar los proyectos en
ha referido: “[…] los proyectos a el Decreto de Urgencia N.° 102-2021,
seleccionar deberían ser de un los mismos que no habrían sido
191
monto menor a los 10 millones de cumplidos en este caso.

soles, y cuya ejecución de obra
termine el año 2022; en segundo
lugar, considerar proyectos en
continuidad, es decir en ejecución;
en tercer lugar, proyectos
identificados por la Oficina de
Diálogo y Gestión Social del
Ministerio de Vivienda […] que
esta señale como prioritarios y a
fin de evitar conflictos sociales; en
cuarto lugar, se debía considerar
los proyectos para las empresas
prestadoras de servicios y núcleos
ejecutores; en quinto lugar […]
proyectos en concordancia con los
principios de la Resolución
Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA
y de la Resolución Ministerial N°
013-2020-VIVIENDA […]”.
24 Informe N.° 03-2022- Elemento de convicción que sustenta la

EFICCOP/EQUP2-MP-FN, del imputación relacionada al control y
26 de julio de 2022, entre otros, direccionamiento de los proyectos de
narra: El informe contextualiza saneamiento urbano y rural por parte
como programa criminal de la de la Organización Criminal enquistada
Organización Criminal, la en el Ministerio de Vivienda, la misma
aprobación del Decreto de que se habría concretado en la emisión
Urgencia N.° 102-2021, publicado del Decreto de Urgencia N.° 102-2021
en el diario oficial El Peruano, el publicado en el diario oficial El Peruano
29 de octubre de 2021, mediante el 29 de octubre de 2021, dado por el
el cual se habría priorizado Presidente de la República, José Pedro
proyectos a favor de gobiernos Castillo Terrones y refrendado por el
locales cuyos alcaldes serían Ministro de Vivienda, Construcción y
miembros de la organización Saneamiento, Geiner Alvarado López,
criminal. Además de haberse mediante el cual se habría priorizado los
favorecido a empresas cuyos proyectos de las municipalidades cuyos
representantes serían integrantes alcaldes eran miembros de la
de la aludida organización criminal Organización Criminal.
y, en otros casos, serían empresas
de fachada vinculadas a la familia
presidencial.
25 Decreto de Urgencia N.° 102- Elemento de convicción que sustenta la

2021-VIVIENDA, de fecha 29 de imputación en relación a la publicación
octubre de 2021, publicado en el del Decreto de Urgencia N.° 102-2021-
diario oficial El Peruano el 29 de VIVIENDA, dado por el entonces
octubre de 2021, dado por el Presidente de la República, José Pedro
Presidente de la República, José Castillo Terrones y refrendado por el ex
Pedro Castillo Terrones y Ministro de Vivienda, Construcción y
refrendado por el Ministro de Saneamiento, Geiner Alvarado López, a
Vivienda, Construcción y través del cual se habría materializado
Saneamiento, Geiner Alvarado la asignación de recursos para el
192
López, a través del cual se financiamiento de proyectos, entre

autorizó una Transferencia de otros, de la Municipalidad Distrital de
Partidas en el Presupuesto del Anguía; con lo cual se habría dado
Sector Público para el Año Fiscal prioridad y viabilidad a los proyectos
2021, hasta por la suma de S/ cuyos alcaldes integrarían o tendrían
34´382, 297.00 [treinta y cuatro vínculos con la organización criminal,
millones trescientos ochenta y dos como es el caso de la Municipalidad
mil doscientos noventa y siete y Provincial de Anguía y la Municipalidad
00/100 soles], a favor del de Chachapoyas.
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, para
financiar la ejecución de
intervenciones en materia de
saneamiento urbano y rural, en
cuyps anexos se aprecia el listado
de obras respecto a las que el
Construcción y Saneamiento podía
transferir partidas presupuestales
para el año 2021 y continuar
ejecutándolas en el año 2022.

Pedro Andrés Toribio Topiltzin celeridad que se habría dado para la
Francke Ballve, del 01 de aprobación integral del proyecto del
setiembre de 2022, entre otros Decreto de Urgencia N.° 102-2021 y su
señaló que: emisión, sin previa exposición del
Ministro a cargo del sector.
“[…] Ha sido el original remitido

por el Ministerio de Vivienda que
se presentó al Consejo de
Ministros […] en el caso concreto
no se llevó a cabo una reunión
como tal, sino que el 23 de
octubre de 2021 el Secretario del
Consejo de Ministros nos remitió
un correo electrónico indicándonos
únicamente para votar en favor o
en contra del proyecto, sin que
exista una exposición por parte del
titular del Ministerio de Vivienda
Geiner Alvarado López. Recuerdo
que este proyecto fue aprobado de
manera unánime, sin realizar
modificación alguna al proyecto
remitido por el Ministerio de
Saneamiento […]”.

Mirtha Esther Vásquez celeridad que se habría dado para la
193
Chuquilin [expresidente del aprobación integral del proyecto del

Consejo de Ministros], del 07 de Decreto de Urgencia N.° 102-2021 y su
setiembre de 2022, donde, entre emisión, sin previa exposición del
otros, señala: “[…] al momento de ministro a cargo del sector.
su aprobación el Decreto de
Urgencia N.° 102-2021 no ha
sufrido ninguna modificación, es el
mismo que presentó el Ministerio
de Vivienda Construcción y
28 Resolución Ministerial N° 355- Elemento de convicción que sustenta la

2021-VIVIENDA, mediante la imputación relacionada al rol que
cual, el entonces Ministro de cumplió Geiner Alvarado López, en su
Vivienda, Construcción y condición de Ministro de Vivienda,
Saneamiento, Geiner Alvarado Construcción y Saneamiento, para
López, aprueba “[…] la viabilizar la ejecución de los proyectos
desagregación de los recursos priorizados en el Decreto de Urgencia
autorizados mediante el numeral N.° 102-2021, dentro de los cuales
2.1 del artículo 2 del Decreto de estaban comprendidos los proyectos de
Urgencia N° 102-2021, hasta por la Municipalidad Distrital de Anguía.
la suma de S/ 34 382 297.00
[treinta y cuatro millones
trescientos ochenta y dos mil
doscientos noventa y siete y
00/100 soles] […]”, para invertirlo
en obras previamente priorizadas
por la referida cartera.
DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE RECAEN EN EL PROECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE
YAMSEN, USHUM, TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANGUIA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
29 Acta de otorgamiento de la Elemento de convicción que sustenta la
Buena Pro del procedimiento imputación relacionada al
de selección adjudicación direccionamiento de los proyectos
simplificado D.U N.° 102-2021 incluidos en el Decreto de Urgencia N.°
N° 008-2021-MDA/CS-BASES, 102-2021, a favor de las empresas
de fecha 25 de noviembre de ligadas a José Nenil Medina Guerrero y
2021, relacionado a la obra Hugo Jhony Espino Lucana, como es el
“Mejoramiento y Ampliación del caso de consorcio IENSCO, conformado
Sistema de Agua Potable e por las empresas de fachada
instalación de saneamiento básico CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D &
en las localidades de Yamsen M SRL y DESTCON Ingenieros &
Ushum, Tayapotrero Vista Alegre Arquitectos SAC.
del distrito de Anguía - Provincia
de Chota- Departamento de
Cajamarca” otorgado la buena pro
al Consorcio IENSCON.
30 Copia del Convenio N.° 088- Elemento de convicción que acredita la
194
2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR, imputación relacionada a que la

Convenio de Transferencia de Organización Criminal, liderada por José
Recursos Públicos entre el Pedro Castillo Terrones, por intermedio
Ministerio de Vivienda, de Geiner Alvarado López habría
Construcción y Saneamiento y viabilizado los proyectos que fueron
la Municipalidad de Anguía; aprobados por el Decreto de Urgencia
para el financiamiento del N° 102-2021, a los gobiernos locales
proyecto “Mejoramiento y cuyos integrantes formaban parte de la
Ampliación del Sistema de Agua organización criminal, como es el caso
Potable e Instalación del de José Nenil Medina Guerrero.
Saneamiento Básico en las
Localidades de Yamse Ushum,
Tayapotrero y Vista Alegre del
Distrito de Anguía ‐ provincia de
Chota ‐ departamento de
Cajamarca”, por la suma de S/
3´666, 192.00 soles.
31 Copia literal de la partida Elemento de convicción que sustenta la

registral N.° 11080005, imputación en relación a que la
correspondiente a la empresa empresa CONSTRUCTORA Y
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CONSULTORA D & M SRL, que integró
D & M SRL, inscrita el 12 de el Consorcio IESCON, sería una
febrero de 2008 con un capital “empresa fachada”.
social de S/ 60,000.00 soles; de
cuya revisión de la totalidad del
objeto social, se advierte que
ninguno de estos está relacionado
al rubro objeto de contratación.

registral N.° 11059304, de la imputación en relación a que la
empresa CONSTRUCTORA empresa CONSTRUCTORA
CONSULTORA & PROYECTISTAS CONSULTORA & PROYECTISTAS
ASOCIADOS J & X GONZALES, ASOCIADOS J & X GONZALES, que
inscrita el 23 de marzo de 2012, integró el Consorcio IESCON, sería una
de la que se advierte que la “empresa fachada”.
referida empresa no ha tenido
ningún aumento de capital,
cambio de Gerente, otorgamiento
de poderes, o actividad alguna,
que nos permita advertir que dicha
empresa desarrolló con
normalidad su actividad
empresarial. Además, de la
revisión de la totalidad del objeto
social se advierte que ninguno de
estas está relacionado al rubro
objeto de contratación.
33 Copia literal de la partida Elemento de convicción que acredita la

registral N.° 14664496, de la imputación de que la empresa
195
empresa DESTCON Ingenieros & DESTCON Ingenieros & Arquitectos

Arquitectos SAC, inscrita el 09 de SAC, integrante del Consorcio
abril de 2021, empresa que viene IENSCON, es una empresa neófita en el
operando desde el año 2021. mercado, evidenciándose que se
trataba de una “empresa fachada”.
34 Informe N.° 049-2022-UTIF- Elemento de convicción que sustenta la

FEDCF de fecha 20 de julio de imputación de que el accionar de la
2020, emitido por la Unidad de organización criminal [integrada por
Tratamiento de Informes Geiner Alvarado López, en el primer
Financieros, mediante el cual se nivel] no solo se habría limitado a los
determina que el 24 de octubre de proyectos contenidos en el Decreto de
2021, el comité de selección Urgencia N° 102-2021, sino también
habría suscrito el Acta de Admisión habrían controlado y direccionado, en
y Evaluación, Calificación y beneficio de sus integrantes, otros
Otorgamiento de la Buena Pro, proyectos que se gestaron fuera del
cuando en realidad dicho comité Ministerio de Vivienda, Construcción y
recién había sido nombrado el 10 Saneamiento, como es el caso de la
de noviembre de 2021. Las actas obra relacionada a la Municipalidad de
de otorgamiento de la buena pro Cajatambo, pero que tendrían
relacionado al proyecto de características similares en el accionar
saneamiento en las localidades de de la referida organización criminal en
Yamse, Ushum, Tayapotrero y cuanto a la utilización de un mismo
Vista Alegre, del distrito de Angtía, miembro del comité en los dos
Cajamarca, chota y el Acta proyectos, pero que sus firmas no
relacionado a la recuperación de la coinciden entre sí.
institución educativa Santiago
Antunez de Mayolo, del distrito de
Gorgor, provincia de Cajatambo,
departamento de Lima,
presentarían en común como
miembro del comité de selección,
a Alcántara Montes Nathaly
Viviane. Sin embargo, sus firmas
diferirían entre sí.

Jhony Espino Lucana, de fecha imputación en relación a los beneficios
07 de septiembre de 2022, en la ilícitos que habrían obtenido los
cual, en cuanto al proyecto de miembros de la Organización Criminal
saneamiento de las localidades de como consecuencia del
Yamse, Ushum, Tayapotrero y direccionamiento de la licitación, para el
Vista Alegre, señaló: “Asimismo, el proyecto de saneamiento de las
señor José Nenil Medina Guerrero localidades de Yamse, Ushum,
quedó conmigo para conversar Tayapotrero y Vista Alegre.
sobre el porcentaje que le
correspondería como parte de su
diezmo que ascendía al 10% del
costo directo de la obra, que es S/
228,000.00, de los cuales se
pagarían en dos armadas después
de los pagos de las valoraciones,
para lo cual el primer pago lo
realicé en el mes de enero del año
2022 por el monto de S/
196
100,000.00.
DEL PRESUNTO FAVORECIMIENTO A LA EMPESA LENUS S.A.C.

REPRESENTADA POR LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, SOBRINO DE
FERMIN SILVA CAYATOPA.
36 Reporte de portal de la OSCE, Elemento de convicción que sustenta la
recabada mediante Acta Fiscal de imputación en relación a que la
22 de setiembre de 2022, se tiene organización criminal habría logrado
que LENUS S.A.C., ganó los direccionar la contratación de los
siguientes proyectos: proyectos incluidos en el Decreto de
Urgencia N.° 102-2021 a las empresas
1. Ejecución de consorciadas con LENUS S.A.C, de
la obra: "Creación del servicio de Leyder Dany Núñez Sigueñas, sobrino
agua potable y unidades básicas de Fermín Silva Cayatopa, este último
de saneamiento en el Caserío de paisano y amigo del ex Presidente de la
Sondor y anexos Alambique, Alto República, así como de la inusual
Sondor, Chorro Blanco y cercanía de las fechas en que se
Faiquepampa, distrito de ganaron las adjudicaciones: 23, 24, 25
Pomahuaca – Jaen – y 26 de noviembre, 10 y 13 de
Cajamarca." [26/11/2021). diciembre de 2021 y 27 de enero de
2. Ejecución 2022.
del proyecto denominado:
“Mejoramiento y ampliación de
los servicios de agua potable y
saneamiento del Caserio
Sairepampa, distrito de San Luis
de Lucma - Cutervo –
Cajamarca.” [24/11/2021).
3. Contratación
de ejecución de obra:
“Mejoramiento y ampliación del
servicio de agua potable e
instalación del servicio de
saneamiento básico en el
Caserío de Naranjo Chacas del
distrito de Huarango – provincia
de San Ignacio – departamento
de Cajamarca.” [25/11/2021).
4. Contratación
de ejecución de obra: “Creación
del Parque Santa Rosa en la
localidad de Sinaí del distrito de
Cumba – provincia de
Utcubamba, departamento de
Amazonas.” [23/11/2021).
5. Contratación
de la ejecución de la obra:
“Creación del servicio de agua
potable y saneamiento básico
de los caseríos El Molino, Sogos
Alto, San José y El Rosario del
Centro Poblado de Sogos,
distrito de Cochabamba – Chota
– Cajamarca.” [13/12/2021).
197
6. “Instalación
del sistema de agua potable y
saneamiento básico para la
localidad de Santa María de
Nanay – distrito de Alto Nanay –
provincia de Maynas – Loreto.”
[27/01/2022).
7. Ejecución de
obra: “Mejoramiento y
ampliación del servicio del
sistema de agua potable y
saneamiento básico en el
Caserío de Ogosgón
Paucamonte, distrito de
Condebamba - provincia de
Cajabamba - departamento de
Cajamarca." [10/12/2021).
DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO

“RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984 y SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO,
DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE
LIMA
37 Contrato de ejecución de obra Elemento de convicción que sustenta la
N.° 106-2021-MPC [CPE 004- imputación en relación a la contratación
2021-MPC/CS-1), de fecha 01 del Consorcio Gorgor, para la ejecución
de octubre de 2021, suscrito entre del proyecto “Recuperación de la
Edwards Rodríguez Zorrilla - Infraestructura y Equipamiento de la
Gerente Municipal de Cajatambo - Institución Educativa N.° 20984-2 y
y Teodoro Alexander Lino Choque Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
representante del Consorcio Gorgor, provincia de Cajatambo,
Gorgor, cuyo objeto es la departamento de Lima”.
ejecución del proyecto
“Recuperación de la
Infraestructura y Equipamiento de
la Institución Educativa N.° 20984-
2 y Santiago Antúnez de Mayolo,
distrito de Gorgor, provincia de
Cajatambo, departamento de
Lima”.

correspondiente a la empresa empresa ZIUR Construcciones SAC, que
ZIUR Construcciones SAC integró el Consorcio Gorgor, no se
[integrante del Consorcio Gorgor], encontraban en actividad. Asimismo, no
inscrita el 27 de mayo de 2011, en tenían la capacidad económica
la que se consigna como socios necesaria para garantizar la ejecución
fundadores y aportantes a los de la obra, ni la experiencia en la
hermanos Stefani Adriana, María ejecución de obras similares,
Isabel y Silvia Ruiz Correa; evidenciándose que se trataban de
asimismo, se advierte que la “empresas fachada”.
198

cambio de gerente, otorgamiento
de poderes o actividad alguna.

correspondiente a la empresa empresa Ingeniería y Constructora
Ingeniería y Constructora LINO LINO SAC, que integró el Consorcio
SAC [integrante del Consorcio Gorgor, no se encontraban en actividad.
Gorgor], inscrita el 24 de octubre Asimismo, no tenían la capacidad
de 2018, en la que se registra económica necesaria para garantizar la
como socio fundador a ALEX LINO ejecución de la obra, ni la experiencia
QUICHE; se advierte que la en la ejecución de obras similares,
referida empresa antes de ganar la evidenciándose que se trataban de
buena pro en el proceso 004- “empresas fachada”.
2021-MPC/CS-1, no ha registrado
aumento de capital, cambio de
Gerente, otorgamiento de
poderes, o actividad alguna.

correspondiente a la empresa JJM empresa JJM ESPINO Ingeniería &
ESPINO Ingeniería & Construcción Construcción SAC, que integró el
SAC [integrante del Consorcio Consorcio Gorgor, no se encontraban
Gorgor], inscrita el 25 de en actividad. Asimismo, no tenían la
setiembre del 2019 con un capital capacidad económica necesaria para
social de S/. 93,600.00 soles; garantizar la ejecución de la obra, ni la
asimismo, se advierte que la experiencia en la ejecución de obras
referida empresa no registra similares, evidenciándose que se
ningún aumento de capital, trataban de “empresas fachada”.
de poderes, o actividad alguna.
41 Informe de Hito de Control N.° Elemento de convicción que sustenta la

010-2021-OCI/0428-SCC, de imputación en relación a la existencia
fecha 06 de octubre de 2021, de irregularidades en el procedimiento
emitido por la Contraloría General de contratación para la ejecución del
de la República, sobre el Proceso proyecto denominado “Recuperación de
CPE 004-2021-MPC/CS-1, para el la Infraestructura y Equipamiento de la
proyecto “Recuperación de la Institución Educativa N.° 20984-2 y
Infraestructura y Equipamiento de Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
la Institución Educativa N.° 20984- Gorgor, provincia de Cajatambo,
2 y Santiago Antúnez de Mayolo, departamento de Lima”.
Lima”; de cuyo contenido se
advierte una serie de
irregularidades como es el caso de
que el expediente técnico no
contaba con planos de estructuras,
la incongruencia entre los costos y
199
metrados de las partidas, el

calendario del proceso de
selección difería con lo establecido
en la norma e incluso con el
cronograma publicado en el SEACE
y la presentación de propuestas se
efectuó fuera de plazo.
42 Informe de Hito de Control N.° Elemento de convicción que sustenta la

002-2022-OCI/0428-SCC, de imputación en relación a la existencia
fecha 14 de febrero de 2022, de irregularidades en el procedimiento
emitido por la Contraloría General de contratación para la ejecución del
de la República, sobre el proceso proyecto denominado “Recuperación de
CPE 004-2021-MPC/CS-1, para el la Infraestructura y Equipamiento de la
proyecto “Recuperación de la Institución Educativa N.° 20984-2 y
Infraestructura y Equipamiento de Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
la Institución Educativa N.° 20984- Gorgor, provincia de Cajatambo,
2 Santiago Antúnez de Mayolo, departamento de Lima”.
Lima”, por el que se pone a
conocimiento que en la referida
obra se presentan las siguientes
irregularidades: Las valorizaciones
no se habría formulado sobre la
base de los metrados ejecutados,
no habría personal clave por parte
de la empresa contratista, se
habría incumplimiento las
especificaciones técnicas en la
ejecución de la obra, no habría
cuaderno de obra y no se habría
registrado el avance de obra en el
aplicativo infobras.
DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE RECAEN EN EL “PROYECTO DE

SANEAMIENTO DE CASERIO DE LA SUCCHA, DISTRITO DE CHADIN,
PROVINCIA DE CHOTA”
43 Continuación de Declaración Elemento de convicción que sustenta la
de Hugo Jhony Espino Lucana, imputación de que el accionar de la
de fecha 14 de agosto de 2022, en organización criminal liderada por José
la que narra: Pedro Castillo Terrones, no solo se
habría limitado a los proyectos
contenidos en el Decreto de Urgencia
N° 102-2021, sino también habrían
“Otro hecho ilícito fue cuando controlado y direccionado, en beneficio
formulé el expediente técnico que de sus integrantes, otros proyectos que
realice de un proyecto de se gestaron fuera del Ministerio de
saneamiento del caserío La Succha Vivienda, Construcción y Saneamiento,
– Chota y Las Palmas en Chadín – como es el caso de la obra relacionada
Cajamarca en setiembre del año a la Municipalidad Distrital de Chadin,
2021, en el que Yenifer Noelia en la que incluso hubieron acuerdos
Paredes Navarro, cuando ilícitos entre sus miembros, siendo estos
200
volvíamos de un viaje de la familiares cercanos del ex Presidente de

provincia de Chachapoyas me la República.
indicó que tenía un amigo alcalde
en el distrito de Chadin, al cual
íbamos a apoyar elaborando el
expediente y acelerando el
financiamiento de la obra para
posteriormente ejecutarla, con ello
lograríamos beneficiarnos con
ganar la buena pro y obtener
dinero de las ganancias de la
ejecución. En esa oportunidad yo
logré acceder a un contrato con la
Municipalidad de Chadin para la
elaboración del expediente técnico
por un monto de treinta y tres mil
quinientos soles aproximadamente
poniendo a la empresa DESTCON
INGENIEROS & ARQUITECTOS
S.A.C. que era de mi hermana
pero yo lo manejaba de manera
total. Con esto, además Yenifer
Noelia Paredes Navarro se
benefició a través de su hermano
David Paredes Navarro el cual se
había concertado para que sea él
quien ejecute la obra”.

de Hugo Jhony Espino Lucana, imputación de que el accionar de la
de fecha 14 de agosto de 2022, organización criminal liderada por José
entre otras, narra: Pedro Castillo Terrones, no solo se
habría limitado a los proyectos
contenidos en el Decreto de Urgencia
N° 102-2021, sino también habrían
“Quiero agregar que regresando a controlado y direccionado, en beneficio
Chota proveniente de Chadín, de sus integrantes, otros proyectos que
Yenifer Paredes Navarro me volvió se gestaron fuera del Ministerio de
a comentar que su hermano David Vivienda, Construcción y Saneamiento,
quería ejecutar obras, ante lo cual como es el caso de la obra relacionada
yo le mencione que si él financiaba a la Municipalidad distrital de Chadin,
el expediente de Chadín entonces en la que incluso hubieron acuerdos
él podría ejecutar la obra, ante lo ilícitos entre sus miembros, siendo estos
cual ella me indicó que iba a familiares cercanos del ex Presidente de
conversar con su hermano y al día la República.
siguiente me dijo que vaya a
Tacabamba a conversar con él, es
así que me acerqué a su local de
taller de motos […] conversamos
con David Paredes Navarro sobre
la obra de Chadín y me preguntó
cuánto iba a necesitar para que él
financie el expediente, a lo cual yo
le dije que es S/ 70,000 […]. Es
201
así que el día 26 de octubre de

2021, David Paredes me depositó
a mi cuenta personal BCB, la cual
yo le envié […] la suma de S/
70,000, enviándome una foto del
voucher de depósito para lo cual
me pidió que acelere con la
elaboración del expediente y que
pueda ser aprobado los antes
posible, para que él acelere y
coordine con Lilia Paredes Navarro
el financiamiento de la obra”.
ROL DE LA PRIMERA DAMA LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO EN LA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
45 Copia de la declaración de Lilia Elemento de convicción que sustenta la
Ulcida Paredes Navarro, de imputación relacionada al rol de la
fecha 08 de julio de 2022, donde, exprimera Dama en la Organización
entre otras cosas, ha referido: “Yo Criminal.
he dado autorización para que
ingrese el ingeniero Espino a
visitar a mis hijos, ya que cuando
él ha venido estaba mi hija mayor
Yenifer Paredes […]”.

de Hugo Jhony Espino Lucana, imputación en relación a la participación
de fecha 14 de agosto de 2022, que habría tenido la exprimera Dama,
entre otras, narra: Lilia Paredes Navarro, en el
financiamiento de obras.
“[…] conversamos con David

Paredes Navarro sobre la obra de
Chadín y me preguntó cuánto iba
a necesitar para que él financie el
expediente, a lo cual yo le dije que
es S/ 70,000 […]. Es así que el día
26 de octubre de 2021, David
Paredes me depositó a mi cuenta
personal BCB, la cual yo le envié
[…] la suma de S/ 70,000,
enviándome una foto del voucher
de depósito para lo cual me pidió
que acelere con la elaboración del
expediente y que pueda ser
aprobado los antes posible, para
que él acelere y coordine con Lilia
Paredes Navarro el financiamiento
de la obra”.
DE LOS VINCULOS DE LOS EMPRESARIOS BENEFICIADOS, CON EL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES
202
[PRESUNTO LIDER DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL]

47 Declaración de Hugo Jhony Elemento de convicción que sustenta la
Espino Lucana, de fecha 19 de imputación respecto a los vínculos del
julio de 2022, quien, entre otras empresario Hugo Jhony Espino Lucana
cosas, dijo: “[…] he asistido a la con el ex Presidente de la República,
residencia presidencial en 5 veces, José Pedro Castillo Terrones.
en agosto, septiembre, octubre de
2021 […]”.
Respecto a Geiner Alvarado López
DEL COPAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

N° ELEMENTO DE CONVICCIÓN APORTE
1 Declaración indagatoria de Elemento de convicción que sustenta la
Geiner Alvarado López, de imputación relacionada a que la
fecha 19 de agosto de 2022, designación de Geiner Alvarado López
quien ha referido: “que la como Ministro de Vivienda se dio a
propuesta ante el Presidente de consecuencia de la recomendación que
la República José Pedro Castillo hizo el presunto integrante del
Terrones, [para ser nombrado denominado “Buró Político” Jenin Abel
como Ministro de Estado] se la Cabrera Fernández al entonces
hizo Jenin Abel Cabrera Presidente de la República, José Pedro
Fernández”. Castillo Terrones.

eficaz con clave CE 03-2022- imputación relacionada a que la
EFICCOP, de fecha 24 de julio designación de Geiner Alvarado López
de 2022, recabada mediante Acta como Ministro de Vivienda, Construcción
Fiscal del 25 de julio de 2022, y Saneamiento se debió a la
señaló: “[…] NENIL MEDINA se recomendación que le hizo Jenin Abel
reunía personalmente con el Cabrera Fernández al entonces
Presidente en Residencia de Presidente de la República, José Pedro
Palacio […] era el nexo con el Castillo Terrones, con la finalidad de
ministro de Vivienda junto con copar el Ministerio de Vivienda,
ABEL CABRERA FERNÁNDEZ Construcción y Saneamiento con altos
quien fue la persona que funcionarios afines a los intereses de la
recomendó a Heiner Alvarado Organización Criminal, para controlar y
López como Ministro de Vivienda, direccionar los proyectos de saneamiento
por eso […], MANEJABAN ESA urbano y rural.
CARTERA A SU ANTOJO,
ESO […]”.

Jenin Abel Cabrera imputación relacionada a que la
Fernández, del 01 de designación de Geiner Alvarado López
septiembre de 2022, entre otros, como Ministro de Vivienda se debió a la
señala: recomendación que hizo Jenin Abel
“[…] Al señor Geiner Alvarado Cabrera Fernández al entonces
López, mi persona le presenta al Presidente de la República, José Pedro
Presidente Pedro Castillo Castillo Terrones.
Terrones, ellos se reúnen
aproximadamente el 20 al 22 de
203
julio de 2021 en el pasaje

Sarratea – Breña, donde mi
persona no ha participado, por
tal razón imagino que el
Presidente es quién lo llama a ser
Ministro […]”.
4 Resolución Suprema N.° 078- Elemento de convicción que sustenta la

2021-PCM, de fecha 29 de julio imputación relacionada al nombramiento
de 2021, mediante la cual, José de Geiner Alvarado López como Ministro
Pedro Castillo Terrones, nombró de Vivienda, Construcción y
a Geiner Alvarado López, como Saneamiento, como parte de la puesta
Ministro de Vivienda, en marcha del plan criminal de la
Construcción y Saneamiento. organización, orientado a copar la
referida cartera ministerial.
5 Disposición de Formalización Elemento de convicción que sustenta la

y Continuación de la imputación relacionada a la existencia de
Investigación Preparatoria, una presunta organización criminal
de fecha 19 de agosto de 2022, enquistada en el Ministerio de Vivienda,
dictada por el Equipo Especial de Construcción y Saneamiento, liderada por
Fiscales contra la Corrupción del el ex Presidente de la República, José
Poder en la Carpeta Fiscal N.° Pedro Castillo Terrones y otros altos
02-2022, contra Yenifer Noelia funcionarios, como es el caso del
Paredes Navarro, José Nenil exministro Geiner Alvarado López.
Medina Guerrero, Lilia Ulcida
Paredes Navarro, David Alfonso
Paredes Navarro, Walter Enrique
Paredes Navarro, Hugo Jhony
Espino Luca, y otros, por el delito
contra la Tranquilidad Pública –
Organización Criminal, y otros, en
agravio del Estado.
DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DEL MINISTRO GEINER
ALVARADO LÓPEZ PARA COPAR DICHA ENTIDAD
eficaz con clave N.° CE-02- imputación relacionado a que la
5D-2FPEDCF-2022, del 19 de Organización Criminal liderada por José
julio de 2022, recabada Pedro Castillo, a través de Geiner
mediante Acta Fiscal de 21 Alvarado López, habría logrado copar los
de julio de 2022, señaló: “[…] puestos claves del Ministerio de Vivienda
la organización lo que hizo fue con personal que no cumplían con el
colocar en el sector público a perfil requerido, afines a los intereses de
personas que han apoyado en la la citada organización.
campaña, para que tengan un
trabajo aun cuando estas
personas no tenían el perfil
adecuado, por ejemplo, se
colocaron a dos directores en el
Proyecto Nacional de
Saneamiento Urbano y Proyecto
Nacional de Saneamiento Rural
[…]”
204

eficaz con clave N.° CE-02- imputación relacionada a que los
5D-2FPEDCF-2022, de fecha presuntos integrantes del denominado
17 de agosto de 2022, recabada “Buró Político”, Jenin Abel Cabrera
mediante Acta Fiscal del 22 de Fernández, Segundo Alejandro Sánchez
setiembre de 2022: “… el buró Sánchez, José Nenil Medina Guerrero y
político del que se menciona otros, habrían planificado y coordinado
estaba conformado por Abel las designaciones de funcionarios en
Cabrera Fernández, Alejandro puestos claves del Ministerio de Vivienda,
Sánchez Sánchez, José Nenil Construcción y Saneamiento, para el
Medina […] quienes estaban direccionamiento de licitaciones públicas
planificando copar el Ministerio en dicha entidad.
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento a efectos de
manejar las obras públicas … a
través de Geiner Alvarado López,
este Buró Político, iba a proponer
la designación de funcionarios en
varios niveles para a través de
ellos y de las personas que iba
designar Geiner Alvarado, se
adjudiquen obras […]”.

eficaz con clave CE-02-5D- imputación en relación a que el presunto
2FPCEDCF-2022, del 09 de miembro del denominado “Buró Político”,
agosto de 2022, recabada José Nenil Medina Guerrero, coordinó
mediante Acta Fiscal de 11 de con el exministro de Vivienda,
agosto de 2022, en los siguientes Construcción y Saneamiento Geiner
términos: “[…] se colocaron a Alvarado López, la designación de
dos directores en el Proyecto funcionarios en puestos claves dentro de
Nacional de Saneamiento Urbano la referida cartera ministerial, para el
y Proyecto Nacional de direccionamiento de licitaciones públicas.
Saneamiento Rural, que fueron
colocados por el señor
Alejandro Sánchez […] en
coordinación con el Ministro de
Vivienda Heiner, con la finalidad
de ganar la licitación de mil
millones de soles, que se
manejaría en la UNOPS. En el
caso de Alejandro Sánchez, él
coordina directamente con el
Ministro de Vivienda Heiner y con
el señor Salatiel Marrufo
Alcántara […] con ese poder
Alejandro Sánchez direccionaba
los procesos de contratación […]
que coloquen personas en el
Ministerio. Dentro de ese poder
de mando esta Abel Cabrera
Fernández, en el mismo nivel
que Alejandro Sánchez y José
Nenil, todas esas personas […]
son conocidos como “los
205
chiclayanos” […]”

Diligencia de Escucha, imputación en relación a las
Transcripción y coordinaciones que realizaban los
Reconocimiento de Voz de miembros de la presunta organización
Tres Audios, de fecha 02 de criminal liderada por el ex Presidente de
agosto de 2022, en la que consta la República, José Pedro Castillo
una conversación sostenida entre Terrones, para la designación de
Salatiel Marrufo Alcántara y funcionarios en el Ministerio de Vivienda,
Marco Antonio Zamir Villaverde Construcción y Saneamiento, a través de
García. Entre otros, se transcribe: su entonces Ministro Geiner Alvarado
“ […] sabe el tema por dentro López.
[….) le dije mira Heiner […] ese
hijo de put… no me pone mis
cuadros, lo boto de un plumazo
[…] Abel no lo puede ver, Nenil
no lo puede ver, Alejandro no lo
puede ver […] el otro día llegó a
Nenil con el cargo para
Secretario General y le ofrecimos
viceministro […] Auner va a
imponer, se la da de jefe de
mando […] yo sé que en vivienda
estoy haciendo esa chamba […]
ese tema de gestión por amistad
es mucho más fuerte que gestión
por imposición […]”.
DEL INTERES PRESUNTAMENTE ILICITO EN LA DACIÓN DEL DECRETO DE

URGENCIA 102-2021 Y LA UTILIZACIÓN DE ESTE PARA LOS FINES DE LA
ORGANIZACIÓN
protegido con código TP01- imputación en relación a la comunicación
170-2022/AEIDC, de fecha 17 que sostuvo Salatiel Marrufo Alcántara
de agosto de 2022: “Ese mismo con la Viceministra Elizabet Añaños Vega,
09 de septiembre del 2021, a fin de priorizar los proyectos de las
SALATIEL MARRUFO vía mensaje municipalidades cuyos alcaldes
de texto de la aplicación de integrarían o tendrían vínculos con la
whattsapp le envió a la organización criminal, como es el caso de
Viceministra la lista total de la Municipalidad Distrital de Anguía y la
proyectos que estaban con Municipalidad de Chachapoyas, a través
asistencia técnica culminada, con del Decreto de Urgencia N° 102-2021
colores añadidos al Excel y una [refrendado por el entonces Presidente
nota diciendo: “letra roja: si de la República, José Pedro Castillo
[espacio) color turquesa: si Terrones, líder de la organización
[espacio) fucsia: evaluar si es criminal), aun cuando esa labor le
posible”. Y posteriormente le correspondía a los órganos técnicos.
envió a la Viceministra un
proyecto de Cumba, Amazonas,
pidiéndole a la Viceministra
206
evaluar si es posible su inclusión

en la lista de proyectos. Cabe
señalar que con anterioridad
había explicado al ministro
GEINER ALVARADO y a SALATIEL
MARRUFO que la priorización de
los proyectos de pistas y veredas
del Programa de Mejoramiento
Integral de Barrios [PMIB), se
realizaba en base a puntajes y
pesos de acuerdo a criterios
técnicos, y los puntajes se
aplicaban a todos los proyectos
por igual”.

Eficaz con Clave N.° CE-02- imputación en relación a las
5D-2FPCEDCF-2022, de fecha coordinaciones entre el Ministro de
17 de agosto de 2022, recabada Vivienda, Construcción y Saneamiento, y
mediante Acta Fiscal del 22 de el Alcalde Distrital de Anguía José Nenil
setiembre de 2022: “[…] Geiner Medina Guerrero, para la incorporación
Alvarado López se reunió con de proyectos de la Municipalidad Distrital
José Nenil Medina Guerrero, de Anguía en el Decreto de Urgencia N°
Segundo Alejandro Sánchez 102-2021 [refrendado por el entonces
Sánchez, Abel Cabrera Fernández Presidente de la República, José Pedro
y Fray Vásquez Castillo, a efectos Castillo Terrones), con lo cual se habría
de viabilizar obras en Anguia, dado prioridad y viabilidad a los
toda vez que Nenil Medina proyectos cuyos alcaldes integrarían o
Guerrero, había apoyado tendrían vínculos con la organización
económicamente a la campaña criminal.
[…] a razón de ello se reunieron
y conversaron respecto a que en
el Decreto de Urgencia N° 102-
2021, se incorpore al distrito de
Anguia”.

Hugo Jhony Espino Lucana, imputación en relación a que a través del
de fecha 07 de septiembre de Decreto de Urgencia N° 102-2021
2022 ha referido: “Para el año [refrendado por el entonces Presidente
2021, el señor José Nenil Medina de la República, José Pedro Castillo
Guerrero me comentó sobre el Terrones), se habría dado prioridad y
trámite del financiamiento de viabilidad a los proyectos cuyos alcaldes
estos proyectos; también me integrarían o tendrían vínculos con la
comentó que el financiamiento organización criminal, como es el caso de
de estos proyectos ya lo vería él la Municipalidad Provincial de Anguía,
puesto que tiene acercamiento cuyo alcalde era José Nenil Medina
con personas del Ministerio de Guerrero [miembro del denominado
Vivienda, tales como SALATIEL “Buró Político”).
MARRUFO ALCÁNTARA, […] el
ministro, Geiner Alvarado López.
Días posteriores me indica el
señor José Nenil Medina Guerrero
que el proyecto que abarcaba
estas 03 localidades sería incluido
en el próximo decreto de
207
urgencia, que de esto se

encargaría SALATIEL MARRUGO
ALCÁNTARA como GEINER
ALVARADO LÓPEZ […]”. Yo le
consulté al señor José Nenil
Medina Guerrero, si los 5
proyectos [2 proyectos de pistas
y veredas, 2 proyectos de
parques infantiles y 1 proyecto
de saneamiento de 03
localidades) del distrito de Anguía
iban a ser incluidos en el decreto
de urgencia que se iba aprobar y
me dijo que sí iban estar
incluidos”.
13 Declaración de Javier Ernesto Elemento de convicción que sustenta los
Hernández Campanella, del criterios que debían respetar al momento
20 de septiembre de 2022, de priorizar los proyectos en el Decreto
quién ha referido: “[…] los de Urgencia N.° 102-2021, los mismos
proyectos a seleccionar deberían que no habrían sido cumplidos en este
ser de un monto menor a los 10 caso.
millones de soles, y cuya
ejecución de obra termine el año
2022; en segundo lugar,
considerar proyectos en
continuidad, es decir en
ejecución; en tercer lugar,
proyectos identificados por la
Oficina de Diálogo y Gestión
Social del Ministerio de Vivienda
[…] que esta señale como
prioritarios y a fin de evitar
conflictos sociales; en cuarto
lugar, se debía considerar los
proyectos para las empresas
prestadoras de servicios y
núcleos ejecutores; en quinto
lugar […] proyectos en
concordancia con los principios
de la Resolución Ministerial N°
155-2017-VIVIENDA y de la
Resolución Ministerial N° 013-
2020-VIVIENDA […]”.
14 Informe N.° 03-2022- Elemento de convicción que sustenta la

EFICCOP/EQUP2-MP-FN, del imputación relacionada al control y
26 de julio de 2022, entre otros, direccionamiento de los proyectos de
narra: saneamiento urbano y rural por parte de
El informe contextualiza como la Organización Criminal enquistada en el
programa criminal de la Ministerio de Vivienda, la misma que se
Organización Criminal, la habría concretado en la emisión del
aprobación del Decreto de Decreto de Urgencia N.° 102-2021
Urgencia N.° 102-2021, publicado en el diario oficial El Peruano el
publicado en el diario oficial El 29 de octubre de 2021, emitido por el
Peruano, el 29 de octubre de entonces Presidente de la República,
2021, mediante el cual se habría José Pedro Castillo Terrones y refrendado
208
priorizado proyectos a favor de por el ex Ministro de Vivienda,

gobiernos locales cuyos alcaldes Construcción y Saneamiento, Geiner
serían miembros de la Alvarado López, mediante el cual se
organización criminal. Además de habría priorizado los proyectos de las
haberse favorecido a empresas municipalidades cuyos alcaldes eran
cuyos representantes serían miembros de la Organización Criminal.
integrantes de la aludida
organización criminal y, en otros
casos, serían empresas de
fachada vinculadas a la familia
presidencial.
15 Decreto de Urgencia N.° 102- Elemento de convicción que sustenta la

2021-VIVIENDA, de fecha 29 imputación en relación a la publicación
de octubre de 2021, publicado en del Decreto de Urgencia N.° 102-2021-
el diario oficial El Peruano el 29 VIVIENDA, emitido por el entonces
de octubre de 2021, dado por el Presidente de la República, José Pedro
Presidente de la República, José Castillo Terrones y refrendado por el
Pedro Castillo Terrones y Ministro de Vivienda, Construcción y
refrendado por el Ministro de Saneamiento, Geiner Alvarado López, a
Vivienda, Construcción y través del cual se habría materializado la
Saneamiento, Geiner Alvarado asignación de recursos para el
López, a través del cual se financiamiento de proyectos, entre otros,
autorizó una Transferencia de de la Municipalidad Distrital de Anguía;
Partidas en el Presupuesto del con lo cual se habría dado prioridad y
Sector Público para el Año Fiscal viabilidad a los proyectos cuyos alcaldes
2021, hasta por la suma de S/ integrarían o tendrían vínculos con la
34´382, 297.00 [treinta y cuatro organización criminal, como es el caso de
millones trescientos ochenta y la Municipalidad Provincial de Anguía y la
dos mil doscientos noventa y Municipalidad de Chachapoyas.
siete y 00/100 soles], a favor del
Construcción y Saneamiento,
para financiar la ejecución de
intervenciones en materia de
saneamiento urbano y rural, en
cuyps anexos se aprecia el
listado de obras respecto a las
que el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
podía transferir partidas
presupuestales para el año 2021
y continuar ejecutándolas en el
año 2022.

Pedro Andrés Toribio celeridad que se habría dado para la
Topiltzin Francke Ballve, del aprobación integral del proyecto del
01 de setiembre de 2022, entre Decreto de Urgencia N.° 102-2021 y su
otros señaló que: emisión, sin previa exposición del
Ministro a cargo del sector.
“[…] Ha sido el original remitido
por el Ministerio de Vivienda que
se presentó al Consejo de
Ministros […] en el caso concreto
no se llevó a cabo una reunión
209
como tal, sino que el 23 de

octubre de 2021 el Secretario del
Consejo de Ministros nos remitió
un correo electrónico
indicándonos únicamente para
votar en favor o en contra del
proyecto, sin que exista una
exposición por parte del titular
del Ministerio de Vivienda Geiner
Alvarado López. Recuerdo que
este proyecto fue aprobado de
manera unánime, sin realizar
modificación alguna al proyecto
remitido por el Ministerio de
Mirtha Esther Vásquez celeridad que se habría dado para la
Chuquilin [ex Presidente del aprobación integral del proyecto del
Consejo de Ministros), del 07 de Decreto de Urgencia N.° 102-2021 y su
setiembre de 2022, donde, entre emisión, sin previa exposición del
otros, señala: “[…] al momento Ministro a cargo del sector.
de su aprobación el Decreto de
Urgencia N.° 102-2021 no ha
sufrido ninguna modificación, es
el mismo que presentó el
Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento
[…]”.
18 Resolución Ministerial N° Elemento de convicción que sustenta la
355-2021-VIVIENDA, de fecha imputación relacionada al rol que cumplió
01 de noviembre de 2021, Geiner Alvarado López, en su condición
mediante la cual, el entonces de Ministro de Vivienda, Construcción y
Ministro de Vivienda, Saneamiento, para viabilizar la ejecución
Construcción y Saneamiento, de los proyectos priorizados en el
Geiner Alvarado López, aprueba Decreto de Urgencia N.° 102-2021,
“[…] la desagregación de los dentro de los cuales estaban
recursos autorizados mediante el comprendidos los proyectos de la
numeral 2.1 del artículo 2 del Municipalidad Distrital de Anguía.
Decreto de Urgencia N° 102-
2021, hasta por la suma de S/ 34
382 297.00 [treinta y cuatro
millones trescientos ochenta y
dos mil doscientos noventa y
siete y 00/100 soles) […]”, para
invertirlo en obras previamente
priorizadas por la referida
cartera.
DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE RECAEN EN EL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE
YAMSEN USHUM, TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANGUÍA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
19 Acta de otorgamiento de la Elemento de convicción que sustenta la
Buena Pro del procedimiento imputación relacionada al
de selección adjudicación direccionamiento de los proyectos
210
simplificado D.U N.° 102- incluidos en el Decreto de Urgencia N.°

2021 N° 008-2021-MDA/CS- 102-2021, a favor de las empresas
BASES, de fecha 25 de ligadas a José Nenil Medina Guerrero y
noviembre de 2021, relacionado Hugo Jhony Espino Lucana, como es el
a la obra “Mejoramiento y caso de consorcio IENSCO, conformado
Ampliación del Sistema de Agua por las empresas CONSTRUCTORA Y
Potable e instalación de CONSULTORA D & M SRL,
saneamiento básico en las CONSTRUCTORA CONSULTORA &
localidades de Yamsen Ushum, PROYECTISTAS ASOCIADOS J & X
Tayapotrero Vista Alegre del GONZALES y DESTCON Ingenieros &
distrito de Anguía - Provincia de Arquitectos SAC, serían de fachada.
Chota- Departamento de
Cajamarca” otorgado la buena
pro al Consorcio IENSCON.
20 Copia del Convenio N.° 088- Elemento de convicción que acredita la
2019- imputación relacionada a que la
VIVIENDA/VMCS/PNSR, Organización Criminal, liderada por José
Convenio de Transferencia de Pedro Castillo Terrones, por intermedio
Recursos Públicos entre el de Geiner Alvarado López, habría
Ministerio de Vivienda, viabilizado los proyectos que fueron
Construcción y Saneamiento aprobados por el Decreto de Urgencia N°
y la Municipalidad de Anguía; 102-2021, a los gobiernos locales cuyos
para el financiamiento del integrantes formaban parte de la
proyecto “Mejoramiento y organización criminal, como es el caso de
Ampliación del Sistema de Agua José Nenil Medina Guerrero.
Potable e Instalación del
Saneamiento Básico en las
Localidades de Yamse Ushum,
Tayapotrero y Vista Alegre del
Distrito de Anguía ‐ provincia de
Chota ‐ departamento de
Cajamarca”, por la suma de S/
3´666, 192.00 soles.

registral N.° 11080005, imputación en relación a que la empresa
correspondiente a la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SRL, que integró el Consorcio IESCON,
D & M SRL, inscrita el 12 de sería una “empresa fachada”.
febrero de 2008 con un capital
social de S/ 60,000.00 soles.
registral N.° 11059304, de la imputación en relación a que la empresa
empresa CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONSULTORA &
CONSULTORA & PROYECTISTAS PROYECTISTAS ASOCIADOS J & X
ASOCIADOS J & X GONZALES, GONZALES, que integró el Consorcio
inscrita el 23 de marzo de 2012, IESCON, sería una “empresa fachada”.
de la que se advierte que la
de poderes, o actividad alguna,
que nos permita advertir que
dicha empresa desarrolló con
normalidad su actividad
empresarial.
211
23 Copia literal de la partida Elemento de convicción que acredita la

registral N.° 14664496, de la imputación de que la empresa DESTCON
empresa DESTCON Ingenieros & Ingenieros & Arquitectos SAC, integrante
Arquitectos SAC, inscrita el 09 de del Consorcio IENSCON, es una empresa
abril de 2021, empresa que viene neófita en el mercado, evidenciándose
operando desde el año 2021. que se trataba de una “empresa
fachada”.
24 Informe N.° 049-2022-UTIF- Elemento de convicción que sustenta la

FEDCF de fecha 20 de julio de imputación de que el accionar de la
2020, emitido por la Unidad de organización criminal [integrada por
Tratamiento de Informes Geiner Alvarado López, en el primer
Financieros, mediante el cual se nivel] no solo se habría limitado a los
determina que el 24 de octubre proyectos contenidos en el Decreto de
de 2021, el comité de selección Urgencia N° 102-2021, sino también
habría suscrito el Acta de habrían controlado y direccionado, en
Admisión y Evaluación, beneficio de sus integrantes, otros
Calificación y Otorgamiento de la proyectos que se gestaron fuera del
Buena Pro, cuando en realidad Ministerio de Vivienda, Construcción y
dicho comité recién había sido Saneamiento, como es el caso de la obra
nombrado el 10 de noviembre de relacionada a la Municipalidad de
2021. Las actas de otorgamiento Cajatambo, pero que tendrían
de la buena pro relacionado al características similares en el accionar de
proyecto de saneamiento en las la referida organización criminal en
localidades de Yamse, Ushum, cuanto a la utilización de un mismo
Tayapotrero y Vista Alegre, del miembro del comité en los dos
distrito de Angtía, Cajamarca, proyectos, pero que sus firmas no
chota y el Acta relacionado a la coinciden entre sí.
recuperación de la institución
educativa Santiago Antunez de
Mayolo, del distrito de Gorgor,
provincia de Cajatambo,
departamento de Lima,
presentarían en común como
miembro del comité de selección,
a Alcántara Montes Nathaly
Viviane. Sin embargo, sus firmas
diferirían entre sí.
Jhony Espino Lucana, de fecha imputación relacionada a que en todas
07 de septiembre de 2022, en las etapas del proyecto de saneamiento
cuanto al proyecto de de las localidades de Yamse, Ushum,
saneamiento de las localidades Tayapotrero y Vista Alegre, hubo
de Yamse, Ushum, Tayapotrero y acuerdos ilícitos entre los miembros de la
Vista Alegre, ha referido: Organización Criminal, como el caso de
“Asimismo, el señor José Nenil pago de coimas.
Medina Guerrero quedó conmigo
para conversar sobre el
porcentaje que le correspondería
como parte de su diezmo que
ascendía al 10% del costo directo
de la obra, que es S/ 228,000.00,
de los cuales se pagarían en dos
212
armadas después de los pagos

de las valoraciones, para lo cual
el primer pago lo realicé en el
mes de enero del año 2022 por el
monto de S/ 100,000.00.”
DEL PRESUNTO FAVORECIMIENTO A LA EMPRESA LENUS S.A.C.
REPRESENTADA POR LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, SOBRINO DE
FERMIN SILVA CAYATOPA.
26 Reporte de portal de la OSCE, Elemento de convicción que sustenta la

recabada mediante Acta Fiscal de imputación que la organización criminal
22 de setiembre de 2022, se habría logrado direccionar la contratación
tiene que LENUS S.A.C., ganó los de los proyectos incluidos en el Decreto
siguientes proyectos: de Urgencia N.° 102-2021 a las
1. Ejecución de la obra: empresas consorciadas con LENUS S.A.C,
"Creación del servicio de agua de Leyder Dany Núñez Sigueñas, sobrino
potable y unidades básicas de de Fermín Silva Cayatopa, este último,
saneamiento en el Caserío de paisano y amigo del entonces Presidente
Sondor y anexos Alambique, Alto de la República, así como de la inusual
Sondor, Chorro Blanco y cercanía de las fechas en que se ganaron
Faiquepampa, distrito de las adjudicaciones: 23, 24, 25 y 26 de
Pomahuaca – Jaen – Cajamarca." noviembre, 10 y 13 de diciembre de
[26/11/2021). 2021 y 27 de enero de 2022.
2. Ejecución del proyecto

denominado: “Mejoramiento y
ampliación de los servicios de
agua potable y saneamiento del
Caserio Sairepampa, distrito de
San Luis de Lucma - Cutervo –
Cajamarca.” [24/11/2021).
3. Contratación de ejecución de
obra: “Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable e
instalación del servicio de
saneamiento básico en el Caserío
de Naranjo Chacas del distrito de
Huarango – provincia de San
Ignacio – departamento de
Cajamarca.” [25/11/2021).
4. Contratación de ejecución de
obra: “Creación del Parque Santa
Rosa en la localidad de Sinaí del
distrito de Cumba – provincia de
Utcubamba, departamento de
Amazonas.” [23/11/2021).
5. Contratación de la ejecución
de la obra: “Creación del servicio
de agua potable y saneamiento
básico de los caseríos El Molino,
Sogos Alto, San José y El Rosario
del Centro Poblado de Sogos,
distrito de Cochabamba – Chota
213
– Cajamarca.” [13/12/2021).
6. “Instalación del sistema de

agua potable y saneamiento
básico para la localidad de Santa
María de Nanay – distrito de Alto
Nanay – provincia de Maynas –
Loreto.” [27/01/2022)
7. Ejecución de obra:
“Mejoramiento y ampliación del
servicio del sistema de agua
potable y saneamiento básico en
el Caserío de Ogosgón
Paucamonte, distrito de
Condebamba - provincia de
Cajabamba - departamento de
Cajamarca." [10/12/2021).
DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE RECAEN EN EL PROYECTO

“RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20984-2 Y SANTIAGO ANTÚÑEZ DE
MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA”.
27 Contrato de ejecución de Elemento de convicción que sustenta la

obra N.° 106-2021-MPC [CPE imputación en relación a la contratación
004-2021-MPC/CS-1), de del Consorcio Gorgor, para la ejecución
fecha 01 de octubre de 2021, del proyecto “Recuperación de la
suscrito entre Edwards Rodríguez Infraestructura y Equipamiento de la
Zorrilla - Gerente Municipal de Institución Educativa N.° 20984-2 y
Cajatambo - y Teodoro Alexander Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
Lino Choque representante del Gorgor, provincia de Cajatambo,
Consorcio Gorgor, cuyo objeto es departamento de Lima”.
la ejecución del proyecto
Infraestructura y Equipamiento
de la Institución Educativa N.°
20984-2 y Santiago Antúnez de
Mayolo, distrito de Gorgor,
departamento de Lima”.

correspondiente a la empresa ZIUR Construcciones SAC, que integró el
ZIUR Construcciones SAC Consorcio Gorgor, no se encontraban en
[integrante del Consorcio actividad. Asimismo, no tenían la
Gorgor], inscrita el 27 de mayo capacidad económica necesaria para
de 2011, en la que se consigna garantizar la ejecución de la obra, ni la
como socios fundadores y experiencia en la ejecución de obras
aportantes a los hermanos similares, evidenciándose que se
Stefani Adriana, María Isabel y
214
Silvia Ruiz Correa; asimismo, se trataban de “empresas fachada”.

advierte que la referida empresa
no ha tenido ningún aumento de
capital, cambio de gerente,
otorgamiento de poderes o
actividad alguna.

correspondiente a la empresa Ingeniería y Constructora LINO SAC, que
Ingeniería y Constructora LINO integró el Consorcio Gorgor, no se
SAC [integrante del Consorcio encontraban en actividad. Asimismo, no
Gorgor], inscrita el 24 de octubre tenían la capacidad económica necesaria
de 2018, en la que se registra para garantizar la ejecución de la obra, ni
como socio fundador a ALEX la experiencia en la ejecución de obras
LINO QUICHE; se advierte que la similares, evidenciándose que se
referida empresa antes de ganar trataban de “empresas fachada”.
la buena pro en el proceso 004-
2021-MPC/CS-1, no ha registrado
aumento de capital, cambio de
Gerente, otorgamiento de
poderes, o actividad alguna.

correspondiente a la empresa JJM ESPINO Ingeniería & Construcción
JJM ESPINO Ingeniería & SAC, que integró el Consorcio Gorgor, no
Construcción SAC [integrante del se encontraban en actividad. Asimismo,
Consorcio Gorgor], inscrita el 25 no tenían la capacidad económica
de setiembre del 2019 con un necesaria para garantizar la ejecución de
capital social de S/. 93,600.00 la obra, ni la experiencia en la ejecución
soles; asimismo, se advierte que de obras similares, evidenciándose que
la referida empresa no registra se trataban de “empresas fachada”.
de poderes, o actividad alguna.
31 Informe de Hito de Control Elemento de convicción que sustenta la
N.° 010-2021-OCI/0428- imputación en relación a la existencia de
SCC, de fecha 06 de octubre de irregularidades en el procedimiento de
2021, emitido por la Contraloría contratación para la ejecución del
General de la República, sobre el proyecto denominado “Recuperación de
Proceso CPE 004-2021-MPC/CS- la Infraestructura y Equipamiento de la
1, para el proyecto Institución Educativa N.° 20984-2 y
“Recuperación de la Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
Infraestructura y Equipamiento Gorgor, provincia de Cajatambo,
de la Institución Educativa N.° departamento de Lima”.
departamento de Lima”; de cuyo
contenido se advierte una serie
de irregularidades como es el
caso de que el expediente
técnico no contaba con planos de
estructuras, la incongruencia
entre los costos y metrados de
215
las partidas, el calendario del

proceso de selección difería con
lo establecido en la norma e
incluso con el cronograma
publicado en el SEACE y la
presentación de propuestas se
efectuó fuera de plazo.
32 Informe de Hito de Control Elemento de convicción que sustenta la
N.° 002-2022-OCI/0428- imputación en relación a la existencia de
SCC, de fecha 14 de febrero de irregularidades en el procedimiento de
2022, emitido por la Contraloría contratación para la ejecución del
General de la República, sobre el proyecto denominado “Recuperación de
proceso CPE 004-2021-MPC/CS- la Infraestructura y Equipamiento de la
1, para el proyecto Institución Educativa N.° 20984-2 y
“Recuperación de la Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
Infraestructura y Equipamiento Gorgor, provincia de Cajatambo,
de la Institución Educativa N.° departamento de Lima”.
20984-2 Santiago Antúnez de
departamento de Lima”, por el
que se pone a conocimiento que
en la referida obra se presentan
las siguientes irregularidades: Las
valorizaciones no se habría
formulado sobre la base de los
metrados ejecutados, no habría
personal clave por parte de la
empresa contratista, se habría
incumplimiento las
especificaciones técnicas en la
ejecución de la obra, no habría
cuaderno de obra y no se habría
registrado el avance de obra en
el aplicativo infobras.
33 Contrato de ejecución de Elemento de convicción que sustenta la
obra N.° 106-2021-MPC [CPE imputación en relación a la contratación
004-2021-MPC/CS-1), de del Consorcio Gorgor, para la ejecución
fecha 01 de octubre de 2021, del proyecto “Recuperación de la
suscrito entre Edwards Rodríguez Infraestructura y Equipamiento de la
Zorrilla - Gerente Municipal de Institución Educativa N.° 20984-2 y
Cajatambo - y Teodoro Alexander Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de
Lino Choque representante del Gorgor, provincia de Cajatambo,
Consorcio Gorgor, cuyo objeto es departamento de Lima”.
la ejecución del proyecto
Infraestructura y Equipamiento
de la Institución Educativa N.°
departamento de Lima”.
correspondiente a la empresa ZIUR Construcciones SAC, que integró el
ZIUR Construcciones SAC Consorcio Gorgor, no se encontraban en
216
[integrante del Consorcio actividad. Asimismo, no tenían la

Gorgor], inscrita el 27 de mayo capacidad económica necesaria para
de 2011, en la que se consigna garantizar la ejecución de la obra, ni la
como socios fundadores y experiencia en la ejecución de obras
aportantes a los hermanos similares, evidenciándose que se
Stefani Adriana, María Isabel y trataban de “empresas fachada”.
Silvia Ruiz Correa; asimismo, se
advierte que la referida empresa
no ha tenido ningún aumento de
capital, cambio de gerente,
otorgamiento de poderes o
actividad alguna.
DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE RECAEN EN EL “PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE CASERIO DE LA SUCCHA, DISTRITO DE CHADÍN,
PROVINCIA DE CHOTA”

de Hugo Jhony Espino imputación de que el accionar de la
Lucana, de fecha 14 de agosto organización criminal liderada por José
de 2022, en la que narra: Pedro Castillo Terrones, no solo se habría
“Otro hecho ilícito fue cuando limitado a los proyectos contenidos en el
formulé el expediente técnico Decreto de Urgencia N° 102-2021, sino
que realice de un proyecto de también habrían controlado y
saneamiento del caserío La direccionado, en beneficio de sus
Succha – Chota y Las Palmas en integrantes, otros proyectos que se
Chadín – Cajamarca en setiembre gestaron fuera del Ministerio de Vivienda,
del año 2021, en el que Yenifer Construcción y Saneamiento, como es el
Noelia Paredes Navarro, cuando caso de la obra relacionada a la
volvíamos de un viaje de la Municipalidad distrital de Chadin, en la
provincia de Chachapoyas me que incluso hubieron acuerdos ilícitos
indicó que tenía un amigo alcalde entre sus miembros, siendo estos
en el distrito de Chadin, al cual familiares cercanos del ex Presidente de
íbamos a apoyar elaborando el la República.
expediente y acelerando el
financiamiento de la obra para
posteriormente ejecutarla, con
ello lograríamos beneficiarnos
con ganar la buena pro y obtener
dinero de las ganancias de la
ejecución. En esa oportunidad yo
logré acceder a un contrato con
la Municipalidad de Chadin para
la elaboración del expediente
técnico por un monto de treinta y
tres mil quinientos soles
aproximadamente poniendo a la
empresa DESTCON INGENIEROS
& ARQUITECTOS S.A.C. que era
de mi hermana pero yo lo
manejaba de manera total. Con
esto, además Yenifer Noelia
Paredes Navarro se benefició a
través de su hermano David
Paredes Navarro el cual se había
concertado para que sea él quien
ejecute la obra”.
217

de Hugo Jhony Espino imputación de que el accionar de la
Lucana, de fecha 14 de agosto organización criminal liderada por José
de 2022, entre otras, narra: Pedro Castillo Terrones, no solo se habría
“Quiero agregar que regresando limitado a los proyectos contenidos en el
a Chota proveniente de Chadín, Decreto de Urgencia N° 102-2021, sino
Yenifer Paredes Navarro me también habrían controlado y
volvió a comentar que su direccionado, en beneficio de sus
hermano David quería ejecutar integrantes, otros proyectos que se
obras, ante lo cual yo le gestaron fuera del Ministerio de Vivienda,
mencione que si él financiaba el Construcción y Saneamiento, como es el
expediente de Chadín entonces él caso de la obra relacionada a la
podría ejecutar la obra, ante lo Municipalidad distrital de Chadin, en la
cual ella me indicó que iba a que incluso hubo acuerdos ilícitos entre
conversar con su hermano y al sus miembros, siendo estos familiares
día siguiente me dijo que vaya a cercanos del ex Presidente de la
Tacabamba a conversar con él, República.
es así que me acerqué a su local
de taller de motos […]
conversamos con David Paredes
Navarro sobre la obra de Chadín
y me preguntó cuánto iba a
necesitar para que él financie el
expediente, a lo cual yo le dije
que es S/ 70,000 […]. Es así que
el día 26 de octubre de 2021,
David Paredes me depositó a mi
cuenta personal BCB, la cual yo
le envié […] la suma de S/
coordine con Lilia Paredes
Navarro el financiamiento de la
obra”.
DEL ROL DE LILIA ULCIDA PAREDES NAVARRO EN LA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL.
37 Declaración de Lilia Ulcida Elemento de convicción que sustenta la
Paredes Navarro, de fecha 08 imputación relacionada al rol de la
de julio de 2022, donde, entre exprimera Dama en la Organización
otras cosas, ha referido: “Yo he Criminal.
dado autorización para que
ingrese el ingeniero Espino a
visitar a mis hijos, ya que cuando
él ha venido estaba mi hija
mayor Yenifer Paredes […]”.
de Hugo Jhony Espino imputación en relación a la participación
Lucana, de fecha 14 de agosto que habría tenido la exprimera Dama,
de 2022, entre otras, narra: Lilia Paredes Navarro, en el
financiamiento de obras.
“[…] conversamos con David
Paredes Navarro sobre la obra de
218
Chadín y me preguntó cuánto iba

a necesitar para que él financie el
expediente, a lo cual yo le dije
que es S/ 70,000 […]. Es así que
el día 26 de octubre de 2021,
David Paredes me depositó a mi
cuenta personal BCB, la cual yo
le envié […] la suma de S/
coordine con Lilia Paredes
Navarro el financiamiento de la
obra”.
 DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LOS ACTOS DE

CORRRUPCIÓN PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN LA EMPRESA ESTATAL
PETROPERÚ
-Respecto al delito de Colusión imputado a José Pedro Castillo Terrones
REUNIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021, EN PALACIO DE GOBIERNO

1 Reporte del registro de visitas al • Elemento de convicción que sustenta
Despacho Presidencial, del 15 de la imputación relacionada a la
octubre de 2021, en el cual se reunión que habría sostenido el día
observa el registro de la visita realizada 15 de octubre de 2021, José Pedro
por Samir George Abudayeh Giha al Castillo Terrones con el empresario
Presidente de la República José Pedro Samir George Abudayeh Giha.
Castillo Terrones, por un lapso de
aproximadamente dos horas.
2 Declaración testimonial de Samir • Elemento de convicción que sustenta la
George Abudayeh Giha, de fecha 03 imputación en relación a que el 15 de
de agosto de 2022; socio y gerente octubre de 2021, se llevó a cabo una
general de la empresa Heaven reunión en Palacio de Gobierno, entre
Petroleum Operators S.A. [HPO); quien el entonces Presidente de la
al ser preguntado si conoce a José República, José Pedro Castillo
Pedro Castillo Terrones, señaló: “Si lo Terrones y el empresario Samir
conozco […] lo conocí cuando me invitó Abudayeh Giha.
a palacio, me llamo por whatsapp una
persona de sexo masculino que se
identificó como una persona de
protocolo de palacio de gobierno, el día
15 de octubre de 2021 en horas de la
mañana, me señaló que era para
entrevistarme con el presidente […]
obviamente yo acepte en ir ese día en la
tarde. Llegue por la puerta de
desamparados, creo que tres o dos
veces enseñe mi DNI al ingresar, donde
señale que tenía una cita con el
219
presidente […] ingrese a la oficina de

Pedro Castillo él estaba parado con su
sombrero dándome la mano entonces
me pidió tomar asiento y yo le agradecí
por convocarme […]”
3 Extracto de la Declaración del • Elemento de convicción que sustenta
colaborador eficaz CE-03-2022- la imputación relacionada a las
EFICOP, de fecha 24 de julio de reuniones que habría sostenido
2022, recabado mediante informe N.° Pedro Castillo Terrones en Palacio de
01-2022-REMH-EFICCOP-MP-FN, en la Gobierno, con el empresario Samir
que refiere: "[…] Si conozco a ese señor Abudayeh Giha.
SAMIR GEORGE ABUDAYEH GIHA. Sé
que en algún momento llegó a Palacio
de Gobierno a proponer al presidente
Pedro Castillo trabajos con él, pues
representaba a una empresa de
biodiesel […] Sé que se reunió hasta en
dos oportunidades con el presente, uno
para presentarse y el otro para exponer
su proyecto ante el presidente. […]” .
REUNIÓN DE 18 DE OCTUBRE DEL 2021, EN PALACIO DE GOBIERNO
Despacho Presidencial, del 18 de la imputación en relación a la
octubre de 2021, en el cual se verifica reunión que habría tenido lugar el 18
el registro de visita a Palacio de de octubre de 2021, en Palacio de
Gobierno, de Samir George Abudayeh Gobierno, entre el entonces
Giha, Gregorio Sáenz Moya, Karelim Presidente de la República José
Lisbeth López Arredondo y Hugo Ángel Pedro Castillo Terrones, el
Chávez Arévalo quienes ingresaron entre empresario Samir George Abudayeh
las 09:21 y las 09:27, y se retiraron Giha, Gregorio Sáenz Moya, Karelim
entre las 10:53 y las 11:10 horas. Lisbeth López Arredondo y Hugo
Ángel Chávez Arévalo.
5 Declaración testimonial de Gregorio • Elemento de convicción que sustenta la

Sáenz Moya, de fecha 01 de agosto de imputación en relación a la
2022, quien señaló que el 18 de octubre concurrencia a Palacio de Gobierno,
de 2021, acudió a Palacio de Gobierno, el día 18 de octubre de 2021, por
ya que el día 15 de octubre de 2021 parte de Samir Audayeh Giha y
recibió la llamada de Samir George Gregorio Sáenz Moya, para reunirse
Abudayeh Giha, quien le manifestó que con el entonces Presidente de la
el 18 de octubre de 2021, a las 09:00 República, Pedro Castillo Terrones.
horas, iba a concretarse una reunión
con el Presidente de la República.
George Abudayeh Giha, de fecha 03 imputación en relación a la reunión
de agosto de 2022; quien precisó, en que sostuvo en Palacio de Gobierno
relación a su visita a las instalaciones de Samir George Abudayeh Giha, con el
Palacio de Gobierno el 18 de octubre de entonces Presidente de la República,
2021, entre otros, lo siguiente: “Fue José Pedro Castillo Terrones, el 18 de
porque me pidió regresar el Presidente. octubre de 2021.
Regreso con el señor Gregorio Sáenz
Moya el día 18 de octubre de 2021 en
horas de la mañana […] Debo precisar
que dicha reunión sólo duro de 7 a 10
minutos. En esa reunión estuve […] con
el señor Pedro Castillo. […]”
220
7 Declaración testimonial de Hugo • Elemento de convicción que sustenta

Ángel Chávez Arévalo, de fecha 24 de la imputación en relación a la
agosto de 2021, en la cual, al ser participación de Hugo Ángel Chávez
consultado sobre las veces que ha Arévalo, en una reunión en Palacio
concurrido a Palacio de Gobierno, de Gobierno, el 18 de octubre de
mencionó, entre otros: “[…] la famosa 2021.
reunión del 18 de octubre de 2021, que
fui convocado […]”; precisando al
respecto, que: “A mí me llamó Bruno
Pacheco, […]
REUNIÓN EN PETROPERU
8 Informe de Control Específico N.° • Elemento de convicción que sustenta
1948-2022-CG/PROT-SCE, de fecha la imputación relacionada a las
13 de abril de 2022 y apéndice N.° visitas efectuadas por Karelim López
07, en cuyo Cuadro N.° 02, contenido Arredondo a las oficinas de
en el ítem I de los Argumentos del Petroperú S.A., durante el proceso
Hecho Específico Presuntamente de adquisición por competencia de
Irregular [antecedentes), obrante en su biodiesel COM-012-2021-
página 0007, se plasman los Reportes PETROPERU.
de días de registro de visitas de la
empresa Petroperú S.A., obtenidos del
cuaderno de ocurrencias piso 21-
2021; del registro de control de
visitas Pto.18 ASC Públicos -2021;
y, del registro de visitas playa sur
2021, en donde se verifican los
registros de ingresos de Karelim López
Arredondo a las instalaciones de
Petroperú S.A., hasta en seis
oportunidades, desde el 19 de octubre
de 2021 hasta el 28 de octubre de 2021.

1948-2022-CG/PROT-SCE, de fecha la imputación en relación a las visitas
13 de abril de 2022, en cuyo Cuadro efectuadas por Gregorio Sáenz Moya
N.° 02, contenido en el ítem I de los – persona vinculada a Samir
Argumentos del Hecho Específico Abudayeh Giha – a las oficinas de
Presuntamente Irregular Petroperú antes, durante y después
[Antecedentes), obrante en su página del otorgamiento de la buena pro
0007, se plasman los Reportes de días [05 de noviembre de 2021].
de registro de visitas de la empresa
Petroperú S.A., obtenidos del cuaderno
de ocurrencias piso 21-2021; del
registro de control de visitas Pto.18
ASC Públicos -2021; y, del registro
de visitas playa sur 2021, en donde
se verifican los registros de ingresos de
Gregorio Sáenz Moya a las instalaciones
de Petroperú S.A., las mismas que datan
del 20 de octubre al 09 de noviembre de
2021.
DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO EN ATENCIÓN AL PROCESO DE

ADQUISICIÓN POR COMPETENCIA COM-012-2022-PETROPERU
10 Carta Múltiple N.° GDCH 1523- • Elemento de convicción que sustenta
221
2021, del 21 de octubre de 2021, la realización del estudio de mercado

suscrita por el Gerente Departamento para la adquisición Biodiesel B100.
Compras de Hidrocarburos de Petroperú
Arturo Muñoz Rodríguez, cursada a un
total de ocho proveedores nacionales,
dentro de ellos la empresa Heaven
Petroleum Operators S.A., relacionada a
la indagación en el mercado local para la
adquisición de Biodiesel B100, para la
Refinería Conchán.
11 Memorando N.° GDCH-1549-2021, • Elemento de convicción que sustenta
del 25 de octubre de 2021, emitido por que luego de realizarse el estudio de
la Gerencia Departamento Compras de mercado, se concluyó que la única
Hidrocarburos a cargo de Arturo Muñoz empresa que podía suministrar la
Rodríguez, dirigido a la Gerencia demanda de biocombustible B100
Departamento Distribución, en el que se era Heaven Petroleum Operators
comunica el resultado del sondeo de S.A.
Biodiesel B100 en el mercado local, para
el periodo enero – marzo 2022;
informándose que únicamente la
empresa Heaven Petroleum Operators
S.A. podía atender la totalidad de
volúmenes mensuales requeridos.
DEL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE BIOCOMBUSTIBLE, EN EL PROCESO DE
ADQUISICIÓN COM-012-2021-PETROPERU
12 Memorando N.° GDDI-3117-2021, • Elemento de convicción que sustenta
de fecha 25 de octubre de 2021 y la imputación relacionada al
anexos, mediante el cual, el Gerente incremento de la demanda de
Departamento Distribución Gunther biocombustible B100, de 225 mil
Documet Celis, solicita la adquisición de barriles a 280 mil barriles.
280 MB de Biodiesel B100, para el
periodo enero – abril 2022, a través de
ocho ítems.
13 Declaración testimonial de Gunther • Elemento de convicción que sustenta
Documet Celis, de fecha 01 de agosto la imputación en relación a que se
de 2022. Señaló: “El ROF de Petroperú, habría incrementado la demanda de
aprobado el 29 de mayo de 2021, biocombustible B100, de 225 mil
estableció la responsabilidad del Gerente barriles a 280 mil barriles en el COM-
de Distribución de planificar, controlar, y 012-2021-PETROPERU.
originar los pedidos de productos, en
ese sentido, como Gerente de
Distribución emití el pedido GDDI-3117-
2021, de fecha 25 de octubre de 2021,
requerimiento de adquisición de
Biodiesel 280 MB de biodiesel B100 para
el periodo enero - abril 2022”
DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO COM-012-2021-PETROPERU/SEGÚN
NORMA SE TENÍA QUE REALIZAR EN EL MERCADO NACIONAL Y
PARALELAMENTE INTERNACIONAL
14 Acta de Sesión de Directorio N.° • Elemento de convicción que
036-2021, de fecha 21 de octubre de corrobora la imputación relacionada
2021, en la cual, Hugo Ángel Chávez a que Hugo Ángel Chávez Arévalo
Arévalo, en su condición de Gerente limitó la adquisición de biodiesel
General, comunicó al directorio de B100 al mercado local.
Petroperú S.A. que próximamente se iba
a realizar un tender para la adquisición
222
de Biodiesel B100, y con la finalidad de

contribuir con la reactivación económica
nacional, consideró que estas
adquisiciones debían ser priorizadas
mediante compras locales de la oferta
nacional.
15 Correo electrónico, de fecha 25 de • Elemento de convicción que sustenta

octubre de 2021, a horas 19:50, que el Gerente Departamento
emitido por el Gerente Departamento Compras de Hidrocarburos, Arturo
Compras de Hidrocarburos Arturo Alfredo Muñoz, había señalado que
Alfredo Muñoz Rodríguez, dirigido al la adquisición de Biodiesel B100
personal de la Jefatura de Compras y debía hacerse tanto en el mercado
Exportaciones de Hidrocarburos, en el local como internacional.
cual se señala: “La convocatoria deberá
ser efectuada tanto en el mercado
local como en el mercado
internacional”.
16 Declaración testimonial de Arturo • Elemento de convicción que sustenta

Alfredo Muñoz Rodríguez, de fecha que la adquisición de Biodiesel B100
02 de setiembre de 2022. Señaló “Una debía hacerse tanto en el mercado
vez que recibí el pedido del área de local como internacional.
distribución, a través de las jefaturas
encargadas de los procesos que estaban
a mi cargo como Gerente Compras de
Hidrocarburos, se preparan las
invitaciones a nivel nacional e
internacional, con la finalidad de
proceder a convocarlas en forma
paralela tal como lo establecía los
procedimientos internos para la
adquisición. Esas invitaciones se hicieron
el 25 de octubre de 2021 y lo que venía
después era recibir las ofertas de los
proveedores.”
17 Informe Técnico N.° GGRL 3065- • Elemento de convicción que sustenta

2021, de fecha 25 de octubre de 2021, la imputación en relación a que
suscrito por el Gerente Cadena de Muslaim Jorge Abusada Sumar, en su
Suministro Muslaim Jorge Abusada condición de Gerente Cadena de
Sumar, y aprobado por el Gerente Suministro, recomendó que el
General de Petroperú S.A. Hugo Ángel proceso de adquisición de biodiesel
Chávez Arévalo, en el que se B100 se lleve a cabo priorizando el
recomienda que en los procesos de mercado local.
adquisición de Biodiesel B100, se
priorice las compras locales de la oferta
nacional en condiciones de precios
competitivos de mercado; precisando
dentro de sus recomendaciones: “De
acuerdo a las causales y motivos que
fortalecieron la conducta importadora de
223
las empresas que frenaron todo intento

productivo y tecnológico a las industrias
locales de biodiesel y aceite de palma,
se recomienda, en los procesos de
adquisición de B100, priorizar las
compras locales de la oferta nacional en
condiciones de precios competitivos de
mercado, con el propósito de contribuir
con la recuperación económica,
reducción de la brecha comercial por
importaciones y contribuir con
compromisos internacionales del Perú en
el tema medioambiental”.
18 Manual de Procedimiento de • Elemento de convicción que sustenta

Petroperú PROA1-134, versión V.5, que la adquisición de Biodiesel B100
actualizada al 27 de agosto de 2021, debía hacerse tanto en el mercado
cuyo numeral 5.7 señala lo siguiente: local como internacional.
“[…] Asimismo, toda compra
programada de Biocombustible
[Biodiesel B100, Diesel B5 S50, u otra
mezcla) en el mercado local, siempre
se realizará en forma paralela con un
proceso de adquisición internacional; a
fin de determinar la mejor alternativa de
Petroperú.”
19 Memoria Descriptiva N.º 001-2021 • Elemento de convicción que sustenta

-Mercado Nacional de Biodiesel, cómo se limitó la compra del
perspectiva para el suministro de Biodiesel al mercado local, cuando
aceite de palma y otros, elaborada tal adquisición debió realizarse de
por Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy forma paralela en el mercado
Lion; en la que se señaló: “[…] El internacional.
mercado de abastecimiento local es
justo a tiempo, lo cual permite que lo
producido se consuma de inmediato,
manteniendo niveles de Stock mínimos,
lo cual permite tener menores costos de
inventario de inversión de tanques o en
su defecto contratación de capacidad
instalada. La compra internacional de
Biodiesel B100 implica tener volumen
almacenado que es capital
inmovilizado… Por lo tanto, lo más
conveniente para los intereses de
Petroperú en este momento es hacer
compras locales las cuales facilitaran la
operatividad de los puertos y la
reducción del capital empleado en Stock
[…]”.
20 Impresión del correo electrónico • Elemento de convicción que sustenta
del 26 de octubre de 2021, a las la imputación relacionada a la
15:38 horas, emitido por Rony cancelación de la compra de
Vilcapoma Lozano, dirigido a Muslaim BIODIESEL B100 en el mercado
Abusada Sumar, en el cual comunica a internacional.
éste último la Cancelación del concurso
224
internacional para la importación de

Biodiesel B100.
21 Carta Múltiple N.° GSUM-4356- • Elemento de convicción que sustenta
2021, del 26 de octubre de 2021, la imputación relacionada a que la
suscrita por el Gerente Cadena de nueva convocatoria efectuada por
Suministro Muslaim Jorge Abusada Muslaim Jorge Abusada Sumar,
Sumar, mediante el cual invitó a los estuvo dirigida únicamente a
postores locales presentar su propuesta. proveedores locales/nacionales.
22 Informe Técnico Económico • Elemento de convicción que sustenta

Compra de Biodiesel B100 Nacional la imputación en relación a que, al
N.° GSUM-4364-2021, del 27 de 26 de octubre de 2021, no se habría
octubre de 2021, suscrito por el Gerente contado con sustento técnico y legal
Cadena de Suministro Muslaim Jorge para cancelar el proceso de
Abusada Sumar, quien señala: “[…] lo contratación a nivel nacional e
más conveniente para los interés de internacional.
Petroperú en este momento es hacer
compras locales…”.
DE LA CARENCIA DE FACULTADES Y MUSLAIM JORGE ABUSADA SUMAR, PARA
INTERVENIR EN EL COM-012-2021-PETROPERU
23 Reglamento de Organización y • Elemento de convicción que sustenta
Funciones de Petroperú S.A. Prevé la imputación en relación a que el
en su “Artículo 115°. - La Gerencia funcionario de Petroperú S.A.
Departamento Compras de responsable del proceso de
Hidrocarburos es responsable de dirigir, adquisición por competencia para la
optimizar y controlar los procesos de adquisición de Biodiesel B100, era el
compras de hidrocarburos y sus Gerente Compras de Hidrocarburos y
derivados en el mercado nacional e no el Gerente de la Cadena de
internacional con la finalidad de atender Suministro.
los requerimientos definidos en la
cadena de suministro garantizando el
abastecimiento oportuno de las
refinerías, terminales y plantas.
Asimismo, gestionar los procesos de
venta de los excedentes en el mercado
internacional, con el fin de cumplir con
los objetivos estratégicos de la Empresa,
relacionados con el suministro y
rentabilidad para contribuir con la
satisfacción del cliente y mercado.”
24 Acta de Acuerdo de Directorio N.° • Elemento de convicción que sustenta

114-2021-PP, de fecha 21 de octubre la imputación de que Hugo Ángel
de 2021, en la cual, a propuesta del Chávez Arévalo, retiró la confianza a
Gerente General Hugo Ángel Chávez Arturo Alfredo Muñoz Rodríguez,
Arévalo, se retira la confianza a Arturo como Gerente Departamento de
Alfredo Muñoz Rodríguez como Gerente Compras de Hidrocarburos.
Departamento Compras de
Hidrocarburos, disponiéndose su vínculo
laboral, siendo su último día en planilla
el 28 de octubre de 2021.
25 Memorando N.° GGRL-2996-2021, • Elemento de convicción que sustenta
del 26 de octubre de 2021, por la imputación relacionada a la fecha
medio del cual, la Gerencia Gestión de en que se asignaron funciones a
Personas comunicó a la Gerencia Muslaim Jorge Abusada Sumar, como
General, que se retiró la confianza al Gerente Departamento de Compras
225
señor Arturo Alfredo Muñoz Rodríguez de Hidrocarburos.

del cargo de Gerente Departamento
Compras de Hidrocarburos y designan al
Gerente Cadena de Suministro Muslaim
Jorge Abusada Sumar, para que asuma
en calidad de encargado la Gerencia
Departamento Compra de
Hidrocarburos, a partir del 22 de octubre
al 20 de noviembre de 2021.
26 Declaración testimonial de Arturo • Elemento de convicción que sustenta la

Alfredo Muñoz Rodríguez, de fecha imputación relacionada a que Arturo
02 de setiembre de 2022. Quien señaló Muñoz Rodríguez, venía ejerciendo
“Una vez que recibí el pedido del área funciones como Gerente
de distribución, a través de las jefaturas Departamento Compra de
encargadas de los procesos que estaban Hidrocarburos, al 25 de octubre de
a mi cargo como Gerente Compras de 2021.
Hidrocarburos, se preparan las
invitaciones a nivel nacional e
internacional, con la finalidad de
proceder a convocarlas en forma
paralela tal como lo establecía los
procedimientos internos para la
adquisición. Esas invitaciones se hicieron
el 25 de octubre de 2021 y lo que venía
después era recibir las ofertas de los
proveedores.”
27 Carta N.° GGPE-3362-2021, de fecha • Elemento de convicción que sustenta

28 de octubre de 2021, dirigida al señor la imputación relacionada a que
Arturo Alfredo Muñoz Rodríguez Gerente Jorge Arturo Muñoz Rodríguez
Departamento de Compra de ejerció el cargo de Gerente
Hidrocarburos, mediante el cual se Departamento de Compra de
comunica el cese de su cargo, siendo su Hidrocarburos hasta el 28 de octubre
último día de planilla el 28 de octubre de de 2021.
2021, documento que fue tramitado vía
notarial y diligenciado el 29 de octubre
de 2021.
28 Carta Múltiple GSUM-4388-2021, • Elemento de convicción que sustenta
de fecha 28 de octubre de 2021, la imputación en relación a que las
emitida por Muslaim Jorge Abusada nuevas propuestas solicitadas a los
Sumar, Gerente Cadena Suministro, proveedores, debían ser remitidas
dirigida a los postores participantes, en como máximo a las 16:00 horas del
la cual señaló: “[…] se ha detectado un mismo día.
error material en la fórmula de precios
del formato de propuesta económica
dirigida a vuestra representada […]”,
solicitándoles remitir nuevamente su
propuesta económica hasta las 16:00
horas del día 28 de octubre de 2021.
29 Impresión de correo electrónico, de • Elemento de convicción que sustenta

fecha 28 de octubre de 2021, a las la imputación relacionada a que el
16:13 horas, emitido por Muslaim correo mediante el cual se cursó la
Abusada Sumar dirigido a FE DE ERRATAS al proveedor
azb@bioenergyperu.com, con copia al Bioenergy, solicitando la remisión de
226
correo compralocal@petroperu.com, su nueva oferta, fue cursado a éste,

mediante el cual adjunta la carta fuera del plazo otorgado.
múltiple GSUM-4388-2021, solicitando
remitir su oferta para el requerimiento
de Biodiesel B100 [corregido con la
nueva fórmula de precios). En donde se
advierte que Muslaim Abusada Sumar
autor del correo electrónico introdujo la
cuenta compralocal@petroperu.com.
30 Impresión de correo electrónico, de • Elemento de convicción que sustenta

fecha 28 de octubre de 2022, a las la imputación relacionada a que el
16:13 horas, emitido por Muslaim correo mediante el cual se cursó la
Abusada Sumar, de fecha 28 de octubre FE DE ERRATAS al proveedor Heaven
de 2021, dirigido a asiles@hpo.pe, con Petroleum Operators S.A., solicitando
copia a sabudayeh@hpo.pe, mediante el la remisión de su nueva oferta, fue
cual adjuntan la carta múltiple GSUM- cursado a éste fuera del plazo
4388-2021, solicitando remitir su oferta otorgado.
para el requerimiento de Biodiesel B100
[corregido con la nueva fórmula de
precios).
DE LA PRESENTACIÓN FUERA DE LA HORA FIJADA, ESTO ES 16:00 HORAS
31 Impresión de correo electrónico, de • Elemento de convicción que
fecha 28 de octubre de 2021, sustentan la imputación relacionada
emitido por asiles@hpo.pe, dirigido a a que la nueva propuesta remitida
compralocal@petroperu.com.pe, por el postor Heaven Petroleum
mediante el cual la empresa Heaven Operators S.A., fue cursada fuera
Petroleum Operators remite su oferta del plazo establecido.
corregida, a las 16:46 horas.
DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SIN NOTARIO PÚBLICO
32 Manual de Procedimiento de • Elemento de convicción que sustenta
Petroperú PROA1-134, versión V.5, la imputación relacionada a que, de
actualizada al 27 de agosto de 2021, acuerdo con la norma interna de
cuyo numeral 6.8 señala lo siguiente: Petroperú S.A., que regula el proceso
“La recepción de las propuestas se de adquisición de Biodiesel B100 por
realizará en acto privado con presencia competencia, la recepción de las
de Notario Público.” propuestas de los postores, debía
realizarse necesariamente ante
Notario Público.
33 Declaración testimonial de Roger • Elemento de convicción que sustenta

Daniel Liy Lion, del 03 de agosto de la imputación de que, para la
2022, en la que señaló: “[…] [he] sido presentación de las ofertas del
sancionado con suspensión sin goce de proceso por competencia COM-012-
haber, por la falta de notario público en 2021-PETROPERU, no se contó con
la recepción de propuestas; debo la participación de Notario Público.
precisar, que la Gerencia de Compra de
Hidrocarburos a mi cargo luego llegó a
advertir la falta de notario en la
recepción de las propuestas, el cual hice
de conocimiento a la Gerencia de
Cadena de Suministro quien a su vez lo
trasladó a la gerencia Legal para su
revisión, lo que originó la nulidad de los
contratos.”
227

1948-2022-CG/PROT-SCE, de fecha la imputación de que, para la
13 de abril de 2022, en la cual, entre presentación de las ofertas del
otras conclusiones, se precisó que: “[…] proceso por competencia COM-012-
la recepción de ofertas se efectuó sin la 2021-PETROPERU, no se contó con
participación del notario público; […]” la participación de Notario Público.

George Abudayeh Giha, de fecha 3 imputación en relación a la
de agosto de 2022; en la que, entre adjudicación de la buena pro a favor
otros, afirmó: “[…] En ese
mismo año de la empresa de Samir George
2021 suscribimos los contratos por Abudayeh Giha [Heaven Petroleum
competencia COM 012-2021, por un Operators S.A.], en el proceso de
total de 74 millones de dólares adquisición COM-012-2021-
aproximadamente […]” PETROPERU.
36 Informe de Adjudicación N.° GSUM • Elemento de convicción que sustenta

4467-2021, “Adquisición de Biodiesel la imputación en relación a la
B100 en el mercado local para planta de adjudicación de la buena pro a favor
ventas Callao, Conchán y Mollendo de la empresa Heaven Petroleum
durante el periodo enero – abril 2022”, Operators S.A., como del proceso de
de fecha 5 de noviembre de 2021, adquisición por competencia COM-
suscrito por el Gerente Departamento 012-2021-PETROPERU.
Compras de Hidrocarburos Roger Daniel
Liy Lion y el Gerente Departamento
Distribución Gunther Documet Celis, y
aprobado por Muslaim Jorge Abusada
Sumar, en el cual se otorgó la Buena Pro
a la empresa Heaven Petroleum
Operators S.A.
DE LA INTERVENCIÓN DE GEORGIO SAENZ MOYA EN EL PROCESO
37 Memorando N.° GCH-2101-2022, de • Elemento de convicción que sustenta
fecha 01 de agosto de 2022, suscrito la imputación relacionada a que
por el Gerente Corporativo Recursos Gregorio Sáenz Moya tuvo vínculo
Humanos de Petroperú S.A. Jorge Quino con la empresa Petroperú S.A., en el
Celi, mediante el cual se informa, entre periodo del 11 de noviembre al 15
otros, que Gregorio Sánchez Moya, fue de diciembre de 2021.
“contratado por servicio específico”, con
fecha de inicio 11 de noviembre de 2021
y fecha de término 15 de diciembre de
2021.
38 Memorando GLEG-0891-2021, de • Elemento de convicción que sustenta
fecha 08 de noviembre de 2021, emitido la imputación en relación a la
por la Gerencia Legal, dirigida a la intervención de Gregorio Sáenz Moya
Gerencia Departamento Compras de en el proceso de adquisición por
Hidrocarburos, mediante el cual remiten competencia COM-012-2021-
los contratos derivados del proceso PETROPERU, sin haber tenido
COM-012-2021-PETROPERU, vínculo laboral con Petroperú S.A. al
debidamente visados, en donde se 8 de noviembre de 2021.
advierte la intervención de Gregorio
Sáenz Moya, quien interviene recibiendo
dichos documentos, el día 08 de
noviembre de 2021, a nombre de la
Gerencia Departamento Compras de
Hidrocarburos.
228
39 Declaración testimonial de Gregorio • Elemento de convicción que sustenta

Sáenz Moya, del 01 de agosto de la imputación relacionada a la
2022. Señaló haber laborado en una de existencia de vínculo entre Samir
las empresas de Samir Abudayeh Giha, George Abudayeh Giha y Gregorio
denominada Bio Agro Heaven del Sur Sáenz Moya, previo a su intervención
S.A., desde junio de 2020 hasta en el proceso de adquisición por
setiembre de 2021. competencia COM-012-2021-
PETROPERU.
DE LA INTERVENCIÓN DEL GERENTE QHSSE JUAN GALLARDAY PRETTO, A

PESAR DE QUE NO CONTABA CON LAS FACULTADES PARA LA SUSCRIPCIÓN
DE LOS CONTRATOS EN MENCIÓN
40 Contrato N.° 016, 17, 18, 19, 20, • Elemento de convicción que sustenta
21, 22, 23, -GDCH/PETROPERU, de la imputación en relación a que el
fecha 09 de noviembre de 2021, Gerente QHSSE Juan Gallarday
correspondiente al proceso “Adquisición Pretto, suscribió los contratos
de 280 MB de Biodiesel B100 para el derivados del proceso de adquisición
periodo enero – febrero 2022”, por competencia COM-012-2021-
celebrado entre la empresa Heaven PETROPERU, en representación de
Petroleum Operators S.A. y Petroperú Petroperú S.A.
S.A., representados por Carlos Alberto
Siles Chehade y Gerente QHSSE Juan
del Carmen Gallarday Pretto,
respectivamente.
Funciones de Petroperú S.A. En el la imputación relacionada a que el
artículo 41° señala “Son funciones de la Gerente QHSSE no tenía
Gerencia QHSSE: Dirigir la aplicación de competencia para suscribir contrato
los lineamientos corporativos de las para la adquisición de hidrocarburos,
políticas ambientales, seguridad en representación de Petroperú S.A.
patrimonial, seguridad de procesos,
seguridad y salud ocupacional y del
Modelo de Gestión de la Empresa,
acorde con el Plan Estratégico de la
Empresa.”
DE LA NULIDAD DE CONTRATOS
42 Carta N.° GGRL-3563-2021, de fecha • Elemento de convicción que sustenta
23 de diciembre de 2021, emitido por que existieron irregularidades en el
Hugo Ángel Chávez Arévalo, dirigido a la proceso de adquisición por
empresa Heaven Petroleum Operators competencia COM-012-2021-
S.A., mediante el cual comunica la PETROPERU.
nulidad de los contratos derivados del
COM-012-2021-PETROPERU, señalando
que en los distintos actos del proceso no
hubo participación del notario público.
43 Informe Técnico N.° GCSU-5020- • Elemento de convicción que sustenta

2021, de fecha 27 de diciembre de que existieron irregularidades en el
2021, emitido por Muslaim Jorge proceso de adquisición por
Abusada Sumar Gerente Cadena de competencia COM-012-2021-
Suministro y dirigido a la Gerencia PETROPERU.
General, mediante el cual recomienda la
nulidad de los contratos derivados del
COM-012-2021, concluyendo que la
etapa de presentación de ofertas no
contó con la presencia de un Notario y
229
con ello se vulneró el numeral 6.8 del

Manual de Procedimientos
PETROPERU.PROA1-134 versión V.5
DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO COM-013-2021-PETROPERU
4318-2022-CG/PROT-SCE, de fecha la imputación relacionada a las
17 de agosto de 2022, que contiene el irregularidades que se habrían
Servicio de Control Específico a Hechos perpetrado en el “Proceso de
con Presunta Irregularidad, relacionado Adquisición de Biodiesel B100 en el
al “Proceso de Adquisición de Biodiesel Mercado Local e Internacional, COM-
B100 en el Mercado Local e 013-2021-GDCH/PETROPERÚ y
Internacional, COM-013-2021- Tender 001-2022, periodo enero a
GDCH/PETROPERÚ y Tender 001-2022, abril 2022”, con la finalidad de
periodo enero a abril 2022”, periodo 29 nuevamente beneficiar
de diciembre de 2021 al 18 de junio de indebidamente a la empresa Heaven
2022, elaborado por la Contraloría Petroleum Operators S.A.
General de la República; informe en el
cual se determinó la existencia de
diferentes irregularidades en el referido
proceso de adquisición llevado a cabo
por la empresa Petroperú S.A., las
mismas que habrían estado orientadas a
favorecer con la buena pro a la empresa
Heaven Petroleum Operators S.A.,
vinculada a Samir George Abudayh Giha
y que habrían conllevado a un perjuicio
económico de US$. 2 342 349.54 para el
Estado.
 Respecto al delito de Tráfico de Influencias Agravado imputado a José Pedro

Castillo Terrones

Despacho Presidencial, del 15 de la imputación relacionada a la reunión
octubre de 2021, en el cual se que habrían sostenido el día 15 de
observa el registro de la visita octubre de 2021, José Pedro Castillo
realizada por Samir George Abudayeh Terrones con el empresario Samir
Giha al Presidente de la República José George Abudayeh Giha.
Pedro Castillo Terrones, por un lapso
de aproximadamente dos horas
George Abudayeh Giha, de fecha 03 imputación en relación a que el 15 de
de agosto de 2022; socio y gerente octubre de 2021, se llevó a cabo una
general de la empresa Heaven reunión en Palacio de Gobierno, entre
Petroleum Operators S.A. [HPO); quien el entonces Presidente de la República,
al ser preguntado si conoce a José José Pedro Castillo Terrones y el
Pedro Castillo Terrones, señaló: “Si lo empresario Samir Abudayeh Giha.
conozco […] lo conocí cuando me
invitó a palacio, me llamo por
whatsapp una persona de sexo
masculino que se identificó como una
persona de protocolo de palacio de
230
gobierno, el día 15 de octubre de 2021

en horas de la mañana, me señaló que
era para entrevistarme con el
presidente […] obviamente yo acepte
en ir ese día en la tarde. Llegue por la
puerta de desamparados, creo que
tres o dos veces enseñe mi DNI al
ingresar, donde señale que tenía una
cita con el presidente […] ingrese a la
oficina de Pedro Castillo él estaba
parado con su sombrero dándome la
mano entonces me pidió tomar asiento
y yo le agradecí por convocarme […]”
3 Extracto de la Declaración del • Elemento de convicción que sustenta

colaborador eficaz CE-03-2022- la imputación relacionada a las
EFICOP, de fecha 24 de julio de reuniones que habría sostenido Pedro
2022, recabado mediante informe N.° Castillo Terrones en Palacio de
01-2022-REMH-EFICCOP-MP-FN, en la Gobierno con el empresario Samir
que refiere: "[…] Si conozco a ese Abudayeh Giha.
señor SAMIR GEORGE ABUDAYEH
GIHA. Sé que en algún momento llegó
a Palacio de Gobierno a proponer al
presidente Pedro Castillo trabajos con
él, pues representaba a una empresa
de biodiesel […] Sé que se reunió
hasta en dos oportunidades con el
presente, uno para presentarse y el
otro para exponer su proyecto ante el
presidente. […]”
Despacho Presidencial, del 18 de la imputación en relación a la reunión
octubre de 2021, en el cual se que habría tenido lugar el 18 de
verifica el registro de visita a Palacio octubre de 2021, en Palacio de
de Gobierno, de Samir George Gobierno, entre el ex Presidente de la
Abudayeh Giha, Gregorio Sáenz Moya, República José Pedro Castillo Terrones,
Karelim Lisbeth López Arredondo y el empresario Samir George Abudayeh
Hugo Ángel Chávez Arévalo quienes Giha, Gregorio Sáenz Moya, Karelim
ingresaron entre las 09:21 y las 09:27, Lisbeth López Arredondo y Hugo Ángel
y se retiraron entre las 10:53 y las Chávez Arévalo.
11:10 horas.
5 Declaración testimonial de • Elemento de convicción que sustenta la

Gregorio Sáenz Moya, de fecha 01 imputación en relación a la
de agosto de 2022, quien señaló que concurrencia a Palacio de Gobierno, el
el 18 de octubre de 2021, acudió a día 18 de octubre de 2021, por parte
Palacio de Gobierno, ya que el día 15 de Samir Audayeh Giha y Gregorio
de octubre de 2021 recibió la llamada Sáenz Moya, para reunirse con el
de Samir George Abudayeh Giha, entonces Presidente de la República
quien le manifestó que el 18 de Pedro Castillo Terrones.
octubre de 2021, a las 09:00 horas,
iba a concretarse una reunión con el
Presidente de la República.
George Abudayeh Giha, de fecha 03 imputación en relación a la reunión que
231
de agosto de 2022; quien precisó, en sostuvo en Palacio de Gobierno Samir

relación a su visita a las instalaciones George Abudayeh Giha, con el
de Palacio de Gobierno el 18 de entonces Presidente de la República,
octubre de 2021, entre otros, lo José Pedro Castillo Terrones, el 18 de
siguiente: “Fue porque me pidió octubre de 2021.
regresar el Presidente. Regreso con el
señor Gregorio Sáenz Moya el día 18
de octubre de 2021 en horas de la
mañana […] Debo precisar que dicha
reunión sólo duro de 7 a 10 minutos.
En esa reunión estuve […] con el
señor Pedro Castillo. […]”
7 Declaración testimonial de Hugo • Elemento de convicción que sustenta
Ángel Chávez Arévalo, de fecha 24 la imputación en relación a la
de agosto de 2021, en la cual, al ser participación de Hugo Ángel Chávez
consultado sobre las veces que ha Arévalo, en una reunión en Palacio de
concurrido a Palacio de Gobierno, Gobierno, el 18 de octubre de 2021.
mencionó, entre otros: “[…] la famosa
reunión del 18 de octubre de 2021,
que fui convocado […]”; precisando al
respecto, que: “A mí me llamó Bruno
Pacheco, […]”
FUNCIONARIO QUE IBA A CONOCER EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE

BIODIESEL B 100
8 Declaración testimonial de Hugo • Elemento de convicción que sustenta la
Ángel Chávez Arévalo, de fecha 24 imputación en relación a que Hugo
de agosto de 2021; quien precisó: Ángel Chávez Arévalo, fue elegido
“[…] Un día 07 de octubre de 2021 en Gerente General de Petroperú S.A., el
la ciudad de Talara, el Presidente del 07 de octubre de 2021.
directorio de Petroperú, me propone
como gerente general y la propuesta
fue incorporada en la agenda del
directorio y fui elegido gerente general
por unanimidad de sus miembros. […]”
9 Acuerdo de Directorio N.° 109- • Elemento de convicción que sustenta
2021-PP, de fecha 07 de octubre de la imputación en relación a la
2021, mediante el cual se nombra a condición de Gerente General que
Hugo Ángel Chávez Arévalo como tenía Hugo Ángel Chávez Arévalo en la
Gerente General de la empresa empresa Petroperú S.A., a partir del
Petroperú S.A., a partir del 08 de 08 de octubre de 2021.
octubre de 2021.
Funciones de Petróleos del Perú – la imputación en relación a la
Petroperú, cuyo artículo 10° prevé intervención que tendría el Gerente
“El Gerente General es mandatario del General de Petroperú S.A., en las
Directorio y dirige, coordina y controla actividades que lleva a cabo dicha
la acción de los demás órganos de entidad, como son, entre otros, los
PETROPERÚ, en armonía con los procesos de adquisición.
estatutos, la misión, visión y las
disposiciones legales vigentes.
Representa a la Empresa ante los
poderes del Estado y las instituciones
nacionales y extranjeras; podrá
delegar las facultades y atribuciones
que no sean privativas de su cargo.”
232
Asimismo, el artículo 11° del mismo

dispositivo prevé, entre otros, las
siguientes funciones del Gerente
General de Petroperú S.A.: “Son
funciones de la Gerencia General de
acuerdo al Artículo 65° del Estatuto
Social: […] e) Supervigilar y fiscalizar
el desarrollo de las actividades
operativas y administrativas de
PETROPERÚ, directamente, o
mediante otros funcionarios.”
11 Acta de Sesión de Directorio N.° • Elemento de convicción que corrobora
036-2021, de fecha 21 de octubre de la imputación en relación a la
2021, en la cual, Hugo Ángel Chávez participación que habría tenido Hugo
Arévalo, en su condición de Gerente Ángel Chávez Arévalo como Gerente
General, comunicó al Directorio de General de Petroperú S.A., para la
Petroperú S.A. que próximamente se realización del proceso de adquisición
iba a realizar un tender para la de biodiesel B100.
adquisición de Biodiesel B100, y con la
finalidad de contribuir con la
reactivación económica nacional,
consideró que estas adquisiciones
debían ser priorizadas mediante
compras locales de la oferta nacional,
atendiendo que la industria local de
biocombustibles disponía de capacidad
instalada suficiente para cubrir el
100% de la demanda nacional y
fomentar el desarrollo de los
palmicultores.
DEL PROCESO DE ADQUISIÓN
12 Expediente Administrativo del • Elemento de convicción que sustenta
proceso por competencia COM- la imputación respecto a la existencia
012-2021; que contiene los actuados del caso administrativo proceso por
del proceso de adquisición de 280MB competencia COM-012-2021-
de biodiesel B100, para el periodo PETROPERÚ, que iba a ser conocido
enero – abril 2022, llevado a cabo por por Hugo Ángel Chávez Arévalo y
la empresa estatal Petroperú S.A. otros funcionarios de Petroperú S.A.,
para la adquisición de biodiesel B100.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO COMO RESULTADO EN EL PROCESO
COM-012-2021-PETROPERU.
George Abudayeh Giha, de fecha 03 imputación en relación a la
de agosto de 2022; en la que, entre adjudicación de la buena pro a favor
otros, afirmó: “[…] En ese mismo año de la empresa de Samir George
2021 suscribimos los contratos por Abudayeh Giha [Heaven Petroleum
competencia COM 012-2021, por un Operators S.A.], en el proceso de
total de 74 millones de dólares adquisición COM-012-2021-
aproximadamente […]” PETROPERU.
14 Informe de Adjudicación N.° • Elemento de convicción que sustenta

GSUM 4467-2021, “Adquisición de la imputación relacionada al
Biodiesel B100 en el mercado local otorgamiento de la buena pro a favor
para planta de ventas Callao, Conchán de la empresa Heaven Petroleum
y Mollendo durante el periodo enero – Operators S.A.
233
abril 2022”, de fecha 05 de noviembre

de 2021, suscrito por el Gerente
Departamento Compras de
Hidrocarburos Roger Daniel Liy Lion y
el Gerente Departamento Distribución
Gunther Documet Celis, y aprobado
por Muslaim Jorge Abusada Sumar,
mediante el cual se otorgó la Buena
Pro a la empresa Heaven Petroleum
Operators S.A.
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y OTRA VENTAJA
15 Declaración de colaborador eficaz • Elemento de convicción que sustenta la
CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, imputación en relación a los beneficios
recabado mediante acta fiscal de económicos y otras ventajas que
transcripción, de fecha 26 de habría recibido José Pedro Castillo
agosto de 2022, en la que se refiere: Terrones, como consecuencia de haber
“[…] luego de colocar en el puesto de ofrecido a Samir Abudayeh Giha,
Gerente General de Petroperú a Hugo Gregorio Sáenz Moya y Karelim Lisbeth
Chávez, y haberle hecho ganar al López Arredondo, interceder ante Hugo
empresario Zamir Abudayeh, la Chávez Arévalo, a fin que los favorezca
licitación de Biodiesel, Karelim López le en el proceso por competencia COM-
entregó la suma de dos millones de 012-2021-GDCH/PETROPERÚ.
soles para que este le entregue esa
suma a Pedro Castillo Terrones;
asimismo, sé que Bruno Pacheco le
refirió a Marco Villaverde, que
conjuntamente con Karelim López
habían ganado cien mil dólares […]
producto del manejo de esa licitación
Karelim López, había realizado la fiesta
a la hija del Presidente Pedro Castillo y
a la hija de Bruno Pacheco, pagando
todos los gastos de esas fiestas.”
16 Acta Fiscal de Transcripción de Elemento de convicción que sustenta la
Declaración de Colaborador Eficaz imputación relacionada con el hecho
con Clave N.º CE-03-2022- de que el ex Presidente de la
EFICCOP, de fecha 10 de octubre de República, José Pedro Castillo Terrones
2022, que contiene las declaraciones habría recibido dinero ilícito por parte
brindadas por el Colaborador Eficaz de Fermín Silva Cayatopa, como
con Clave N.º CE-03-2022-EFICCOP los contraprestación de la gestión que
días 09, 15 y 22 de setiembre y 04 de realizó para que Hugo Ángel Chávez
octubre de 2022, en la que, entre Arévalo fuera nombrado como,
otras, señala: “[…] Bruno Pacheco […] primero, como miembro del Directorio
luego de ello Yober Sánchez lo invitó a de Petroperú, luego como Gerente
saludar a Fermín Silva, entonces General de la misma entidad.
ambos subieron al quinto u octavo piso
en donde había un pasadizo e
ingresaron a un ambiente cuya puerta
de acceso era una puerta de vidrio en
cuyo interior había una mesa grande
con varios asientos, al costado de la
puerta había un pequeño mueble
aparentemente de madera y de un
metro de altura aproximadamente de
donde de una de sus puertas, Fermín
Silva sacó una mochila y de ahí sacó
234
los sobres de dinero. En ese momento

Fermín Silva le entregó dos sobres de
dinero, un para el Presidente Castillo y
otro sobre de dinero para Bruno
Pacheco […]. Bruno Pacheco tomó su
sobre de dinero y lo guardó en su
saco, y que el sobre de dinero para el
Presidente Castillo lo llevaba en su
mano. Luego, sé que Bruno Pacheco
se trasladó en una camioneta color
negro rumbo a Palacio de Gobierno,
que según Bruno Pacheco […] al llegar
al Palacio de Gobierno, sé que Bruno
Pacheco, en horas de la tarde, se
acercó al despacho presidencial, se
reunió con el Presidente Castillo,
indicándole que se había atendido en
la clínica La Luz, y le entregó el sobre
diciéndole que eso le enviaba su amigo
Fermín Silva, a lo cual el Presidente
Castillo dijo que lo dejara en su
escritorio, luego de ello el Presidente
Castillo le preguntó sobre cómo iba el
pedido de Fermín Silva, respondiéndole
Bruno Pacheco que de eso ya estaban
encargándose las personas indicadas
[…]”.
 DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LOS ACTOS DE

CORRRUPCIÓN PRESUNTAMENTE PERPETRADOS EN EL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVÍAS DESCENTRALIZADO
- Respecto al delito de Tráfico de Influencias Agravado presuntamente perpetrado

por José Pedro Castillo Terrones
DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL Y JERARQUIA DE JUAN FRANCISCO SILVA

VILLEGAS RESPETO A JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES [EX PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA]
N° Elemento de convicción Aporte
continuación de declaración imputación relacionada a que José Pedro
indagatoria de Karelim Lisbeth Castillo Terrones, en su condición de
López Arredondo, de fecha 09 de Presidente de la República, tomaba las
marzo de 2022, en la que sostiene decisiones al interior del Ministerio de
que: “[…] Sé que el presidente de la Transportes y Comunicaciones, y por ende,
República Pedro Castillo Terrones, en daba las órdenes a sus subalternos, entre
la mafia del MTC y las empresas otros, al entonces ministro de la referida
chinas, era quien daba todas las Cartera, este es, Juan Francisco Silva Villegas,
órdenes […]”. siendo éste el subordinado de Castillo
Terrones.
2 Resolución Suprema N.° 077- Elemento de convicción que corrobora la

2021-PCM, del 29 de julio de 2021, imputación relacionada a que José Pedro
235
recabada mediante Acta Fiscal de 21 Castillo Terrones fue quien designó a Juan
de setiembre de 2022, con la cual Francisco Silva Villegas, como Ministro de
José Pedro Castillo Terrones designa Transportes y Comunicaciones y como tal,
a Juan Francisco Silva Villegas como estaba sujeto a las decisiones que podía
Ministro de Transportes y encomendar el entonces Presidente de la
Comunicaciones. República.

Transcripción de declaración de imputación relacionada a que José Pedro
colaborador eficaz CE-02- Castillo Terrones, tomaba decisiones dentro
5D2FPCEDCF-2022, de fecha 24 de del Ministerio de Transportes y
mayo de 2022, quien ha señalado lo Comunicaciones, valiéndose para ello de Juan
siguiente: "[…] el Presidente de la Francisco Silva Villegas, ya que éste último
República, a través de Juan Silva fue designado como ministro del sector por
tenía interés de designar a los Castillo Terrones, en el marco de la ejecución
funcionarios de PROVÍAS del programa criminal de la organización.
DESCENTRALIZADO” [el resaltado y
subrayado es nuestro].
DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL Y JERARQUIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES RESPECTO A JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS [MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES]
4 Copia de la Resolución Directoral Elemento de convicción que corrobora que las
N.° 0099-2021-MTC/21, de fecha personas de Miguel Ángel Espinoza Torres,
23 de abril de 2021, mediante la cual Víctor Elfren Valdivia Malpartida y Edgar
se conformó el Comité de Selección William Vargas Mas [miembros del Comité de
de la Licitación Pública N.° 01-2021- Selección de la Licitación Pública N.° 01-2021-
MTC/21. MTC/21), laboraban en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, cuyo titular
era Juan Francisco Silva Villegas, de manera
que eran subordinados de este último.
5 Copia de Resolución Directoral Elemento de convicción que corrobora que la

N.° 017-2018-MTC/21, de fecha persona de Alcides Villafuerte Vizcarra,
19 de enero de 2018, mediante la presunto integrante de la Organización
cual se designa a Alcides Criminal, laboraba en el Ministerio de
Villafuerte Vizcarra, como el Transportes y Comunicaciones, cuyo titular
encargado de la Gerencia de Obras era Juan Francisco Silva Villegas, de manera
del Proyecto Especial de que era subordinado de este último.
Infraestructura de Transporte
Descentralizado de PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
6 Copia del Manual de Operaciones Elemento de convicción que corrobora que la
del Proyecto Especial de Gerencia de Obras, constituye una de los
Infraestructura de Transporte órganos de línea de Provías Descentralizado
Descentralizado - PROVÍAS del Ministerio de Transportes y
DESCENTRALIZADO; en el título Comunicaciones; a cargo de Alcides
III, estructura y funciones Villafuerte Vizcarra, que dependía de la
específicas, artículo 6.- Estructura, se Dirección Ejecutiva, y éste a su vez, era
define la estructura orgánica de dependiente del titular del citado sector, que
Provías Descentralizado, y como era Juan Francisco Silva Villegas, de manera
órganos de línea, entre otros, se que eran subordinados de este último.
encuentra la Gerencia de Obras. En
su artículo 25° señala: “La Gerencia
236
de Obras es el órgano de línea

responsable de la ejecución física de
las inversiones de infraestructura de
transporte departamental y vecinal o
rural […]. Depende de la Dirección
Ejecutiva.
DE LA INTERVENCIÓN DE JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES POR INTERMEDIO

DE OTROS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LAS OBRAS
CONVOCADAS POR EL PROVIAS DESCENTRALIZADO.
Transcripción de declaración de imputación relacionada con el hecho de que
colaborador eficaz CE-02- José Pedro Castillo Terrones, encontrándose
5D2FPCEDCF-2022, de fecha 24 de en ejercicio del cargo de Presidente de la
mayo de 2022, quien ha señalado lo República, a través de Juan Francisco Silva
siguiente: "[…] FRAY VÁSQUEZ le dijo Villegas, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco
a MARCO VILLAVERDE GARCÍA que Castillo Gómez, habría captado a Marco
necesitaban conseguir un profesional Antonio Zamir Villaverde García, y por
para Director de PROVIAS intermedio de él, designar funcionarios en
DESCENTRALIZADO, que era un Provías Descentralizado para a través de
requerimiento del Ministro de ellos, controlar y direccionar las obras
Transportes. FRAY VÁSQUEZ le convocadas por dicha área a favor de la
comentó a MARCO VILLAVERDE Organización Criminal.
GARCÍA que el Presidente de la
República, a través de Juan Silva
tenían interés de designar a los
adjudicar obras a las empresas de
provincias que habían apoyado en la
campaña o hasta otras”.
8 Acta Fiscal del 02 de agosto de Elemento de convicción que sustenta la

2022, que contiene la imputación relacionada a que José Pedro
transcripción de la declaración Castillo Terrones, ex Presidente de la
del Colaborador Eficaz N° 03- República, y líder de la presunta Organización
2022-EFICCOP, de fecha 26 de Criminal, intervino en la ejecución de plan
julio de 2022, recibida por el Equipo criminal de esta, entre otros, a través de sus
Especial de Fiscales contra la ministros de Estado, como es el caso del
Corrupción del Poder, en la que el Ministro Juan Francisco Silva Villegas, y a
colaborador afirma que: “[…] José través de él tenía contacto con funcionarios
Pedro Castillo Terrones es el que laboraban en el Ministerio de Transportes
encargado de dirigir a los demás y Comunicaciones.
integrantes en los diferentes hechos
ilícitos que cometen y tiene como
finalidad su permanencia en el Poder
[…] él les ordena a los ministros para
que accedan a todo […]”
9 Acta Fiscal de transcripción de Elemento de convicción que sustenta la
declaración de colaborador eficaz imputación relacionada a que la Organización
CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, de Criminal que estaría liderada por José Pedro
fecha 11 de agosto de 2022, en la Castillo Terrones, en la ejecución de su plan
que entre otros, señala: “Tengo criminal habría captado a Alcides Villafuerte
conocimiento de que el encargado de Vizcarra [Gerente de Obras de Provías
manejar a los miembros del Comité, Descentralizado], y a través de él habrían
era Alcides Villafuerte Vizcarra, quien captado a los miembros del Comité Especial a
237
era Gerente de Obras en Provias cargo de la Licitación Pública N.° 01-2021-

Descentralizado, […] sé que Alcides MTC/21, quienes además favorecieron con
Villafuerte Vizcarra fue quien propuso otorgamiento irregular de la buena pro al
al miembro del comité Vargas Mas, Consorcio Puente Tarata III.
para manejar las licitaciones y
favorecer a las empresas allegadas,
dentro de esta la licitación del Puente
Tarata. Además, sé que tenía el
control del presidente del comité,
pues tenía un estrecho vínculo con
Elizabeth Ugarte Zegarra. Tengo
Villafuerte Vizcarra, le indicó a Marco
Villaverde García que le daría a los
miembros del comité diez mil soles”.
DE LA REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON

LOS EMPRESARIOS INTERESADOS EN LAS LICITACIONES CONVOCADAS POR
PROVIAS DESCENTRALIZADO
Eficaz con Clave N.° CE-02-5D- imputación relacionada a que los miembros
2FPCEDFF-2022, de fecha 11 de de la Organización Criminal se reunían con los
agosto de 2022, contenida en el Acta empresarios interesados en las licitaciones
Fiscal de Transcripción de declaración convocadas por Provías Descentralizado,
de colaborador eficaz de fecha de 26 incluso planificaron la ejecución del su
de agosto de 2022, en la que entre programa criminal y la obtención de las
otros, ha referido que: “[…] El ganancias ilícitas a través de ellas.
beneficio que se iba a obtener por la
obra Puente Tarata, sería el 0.5%,
del total del valor adjudicado, lo cual
había sido propuesto por Alcides
Villafuerte Vizcarra, en una reunión
llevada a cabo en el domicilio de
Marco Villaverde García, ubicado en
La Planicie – La Molina, en agosto del
año 2021, donde participaron
también los empresarios Luis
Pasapera Adrianzen y Hugo Meneses
[…]” .

declaración testimonial de Hugo imputación relacionada a que los miembros
Javier Meneses Cornejo, de fecha de la Organización Criminal se reunían con los
18 de mayo de 2022, quien relata lo empresarios interesados en las licitaciones
siguiente: “[…] Zamir Villaverde y le convocadas por Provías Descentralizado,
dijo a la persona Alcides Villafuerte, incluso planificaron la ejecución del su
que había recibido el pedido del programa criminal.
Ministro del MTC JUAN SILVA, de
presentar a un profesional
competente para ocupar el cargo de
Director de Provias Descentralizado, y
que esa era la razón por el cual
DE LA EXISTENCIA DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO [LICITACIÓN] EN
TRÁMITE EN PROVIAS DESCENTRALIZADO
12 Expediente de Contratación de la Elemento de convicción que corrobora que la
238
Ejecución de la Obra: Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21, se

Construcción del Puente Tarata encontraba en trámite en el Ministerio de
sobre el Río Huallaga, en la Transportes y Comunicaciones, al momento
Provincia de Mariscal Cáceres, que se cometieron los hechos materia de
Región San Martín, relacionada a investigación.
la Licitación Pública N.° 01-
2021-MTC/21, el cual contiene toda
la documentación respecto a la
referida Licitación Pública.
13 Copia certificada de las Bases Elemento de convicción que corrobora que la
Integradas del Proceso de Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21, se
Licitación Pública N.° 01-2021- encontraba en trámite en el Ministerio de
MTC/21. Transportes y Comunicaciones, al momento
que se cometieron los hechos materia de
investigación.
DEL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°01-2021-
MTC/21
Evaluación de Ofertas, de fecha 19 intervención de los funcionarios que habrían
de octubre de 2021, suscrito por los integrado la Organización Criminal, en la
miembros del Comité de Selección de Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21,
la Licitación Pública N.° 01-2021- quienes se encontraban subordinados al
MTC/21. Ministro Juan Francisco Silva Villegas.
15 Copia del Acta de Sesión Elemento de convicción que corrobora la
Continuada de Calificación y intervención de los funcionarios que habrían
otorgamiento de la Buena Pro, de integrado la Organización Criminal en la
fecha 19 de octubre de 2021, suscrito Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21,
por los miembros del Comité de quienes se encontraban subordinados al
Selección de la Licitación Pública N° Ministro Juan Francisco Silva Villegas.
01-2021-MTC/21.
16 Copia de la Resolución Directoral Elemento de convicción que corrobora que las

N.° 0099-2021-MTC/21, de fecha personas de Miguel Ángel Espinoza Torres,
23 de abril del 2021, mediante el cual Víctor Elfren Valdivia Malpartida y Edgar
se designó a Miguel Ángel Espinoza William Vargas Mas, al momento de la
Torres, Víctor Elfren Valdivia comisión de los hechos ilícitos venían
Malpartida y Edgar William Vargas conociendo la Licitación Pública N.° 01-2021-
Mas como miembros del Comité de MTC/21), quienes se encontraban
Selección de la Licitación Pública N.° subordinados al Ministro Juan Francisco Silva
01-2021-MTC/21. Villegas.
DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS COMO CONTRAPRESTADOS DE LOS ACUERDOS
ILICITOS PACTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N°01.2021-MTC/21
17 Copia del acta de declaración Elemento de convicción que corrobora la
testimonial de Alicia Paola Bernal imputación referida a los beneficios obtenidos
Santibáñez, de fecha 21 de junio de por el entonces Presidente de la República,
2022, mediante el cual la Gerente de José Pedro Castillo Terrones, a favor de sus
Administración y Finanzas del Grupo familiares y personas afines a él; esto en el
Vigarza señala que: “por orden de contexto de las tratativas ilegales llevadas a
Zamir Villaverde García y con cargo a cabo en la Licitación Pública N.° 01-2021-
la empresa Vigarza compró pasajes MTC/21.
aéreos a favor de Walter Paredes
Diaz, padre de la primera dama
239
[12.11.21), Analí Castillo Gómez,

sobrina del Presidente de la
República, María Castillo Terrones,
hermana del Presidente de la
República, Flor Gómez Olano,
concuñada del Presidente de la
República [26.09.21)”.
Transcripción de declaración de imputación referida a los beneficios obtenidos
colaborador eficaz CE-02- por el entonces Presidente de la República,
5D2FPCEDCF-2022, de fecha 24 de José Pedro Castillo Terrones, por intermedio
mayo de 2022, quien ha señalado lo de Juan Francisco Silva Villegas; esto en el
siguiente: "Tengo conocimiento que contexto de las tratativas ilegales llevadas a
MARCO VILLAVERDE GARCIA le cabo por la Organización Criminal.
entregó 50 mil al Ministro JUAN
SILVA [posteriormente corrigió
indicando que se trataba de 100 mil
soles], […] en el mes de noviembre
de 2021. […] JUAN SILVA lo llamó a
MARCO VILLAVERDE GARCIA por
whatsapp y solicitó la suma de 30 mil
soles, […]. Al día posterior MARCO
VILLAVERDE GARCIA acude al edificio
para entregar esa suma de dinero…
esa ocasión le entregó el dinero en
efectivo al Ministro JUAN SILVA en un
sobre manila en billetes de 100 soles
dentro de una bolsa negra […] tengo
conocimiento que el Ministro de
Transportes le dijo a MARCO
VILLAVERDE GARCIA en esa
oportunidad que ese dinero era para
entregarle al Presidente de la
Terrones, diciéndole que era porque
recién estaban entrando al cargo.”
19 Declaración del colaborador Elemento de convicción que corrobora la
eficaz, contenida en el Informe imputación referida a los beneficios obtenidos
N.° 22-2022-KZM-5D- por el entonces Presidente de la República,
2°FPCEDCFLIMA-MP-FN y sus José Pedro Castillo Terrones, por intermedio
anexos, de fecha 06 de julio de de Juan Francisco Silva Villegas; esto en el
2022, en el que refiere, entre otros, contexto de las tratativas ilegales producto
lo siguiente: “[…] en agosto de 2021, del accionar de la organización criminal.
Juan Silva le pidió a Marco Villaverde
un préstamo de 30 mil soles
indicándole que iniciaba su gestión y
que toda esa suma de dinero era
para el Presidente de la República y
que estaban necesitando dinero por
ello, dinero que Marco Villaverde le
entregó […]. De ello Marco Villaverde
le comentó a Fray Vásquez y él le
indicó a Marco Villaverde que sí sabía
que su tío había recibido. Luego días
posteriores […] Juan Silva le dijo a
Marco Villaverde que de los cien mil
240
soles que me disté, 50 mil le di a

Pedro, […], refiriéndose al presidente
de la República”.
eficaz, contenida en el Informe imputación relacionada a los beneficios que
N.° 22-2022-KZM-5D- habrían recibido José Pedro Castillo Terrones,
2°FPCEDCFLIMA-MP-FN y sus en su condición de líder de la organización
anexos, de fecha 06 de julio de criminal, y Juan Silva Villegas; esto producto
2022, en el que refiere: “Tengo de los acuerdos ilícitos que se habrían
conocimiento que MARCO producido entre los miembros de la
VILLAVERDE le hizo entrega de dos Organización Criminal.
equipos celulares Iphone a JUAN
SILVA, y este le indico que uno de
dichos equipos era para el Presidente
de la República y otro para él […]”.
eficaz, contenida en el Informe imputación relacionada a los beneficios que
N.° 22-2022-KZM-5D- habría recibido José Pedro Castillo Terrones,
2°FPCEDCFLIMA-MP-FN y sus en su condición de líder de la Organización
anexos, de fecha 06 de julio de Criminal, esto producto de los acuerdos ilícitos
2022, en el que refiere: “Tengo que se habrían producido entre los miembros
conocimiento que el señor Fray de la Organización Criminal.
Vásquez Castillo le solicitó a Marco
Villaverde García la compra de
pasajes para diversas personas, pero
no le preguntó quiénes eran, y Fray
Vásquez le daba una lista por
whatsapp de los nombres que tenían
que viajar de Lima a provincias o
viceversa o traerlos para que ocupen
cargos públicos […]”.
22 Copia certificada del estado de Elemento de convicción que corrobora la
cuenta corriente N.° 193- imputación relacionada a que Marco Antonio
2685577-0-38, de fecha 04 de Zamir Villaverde García, le entregó a Juan
noviembre de 2021, del Banco de Francisco Silva Villegas, la suma de S/
Crédito del Perú, correspondiente a la 100,000.00 soles, esto como un adelanto de
empresa Estudio Villaverde Sociedad los acuerdos ilícitos que habrían pactado en la
Anónima Cerrada, en donde se Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21.
verifica que mediante operación
872336, se retiró la suma de
S/100,000.00 soles.
23 Copia certificada de la factura Elemento de convicción que corrobora la
electrónica N.° F001-00016744, imputación relacionada a los beneficios
de fecha 12 de octubre de 2021, obtenidos como parte de los acuerdos ilícitos
girado a nombre de la empresa entre los miembros de la Organización
MAZAVIG SAC, por la adquisición de Criminal.
un Iphone 12 PRO MAX 128 GB
GRAFITO y un Case Apple de cuero,
con un costo total de S/ 6,168.00
soles.
24 Copia del tique aéreo, a nombre Elemento de convicción que corrobora la
de Walter Paredes Díaz, de fecha imputación referida al beneficio obtenido a la
13 de noviembre de 2021 con origen compra del pasaje aéreo a favor de Walter
en Cajamarca y destino en Lima. Paredes Díaz, familiar del ex presidente de la
República, José Pedro Castillo Terrones.
241
de Santos Castillo Terrones, del imputación referida al beneficio obtenido

18 de octubre de 2021, con origen en mediante la compra del pasaje aéreo a favor
Pucallpa y destino en Lima. de Santos Castillo Terrones, familiar del
entonces presidente de la República, José
de María Castillo Terrones, de imputación referida al beneficio obtenido
fecha 18 de octubre de 2021, con mediante la compra del pasaje aéreo a favor
origen en Lima y destino en de María Castillo Terrones, familiar del
Cajamarca. entonces presidente de la República, José
 Respecto al delito de Colusión presuntamente perpetrado por Juan Francisco Silva

Villegas
DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL Y JERÁRQUICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES RESPECTO A JUAN
FRANCISCO SILVA VILLEGAS [MINISTRO DE TRANSPORTES].
N ELEMENTO DE CONVICCIÓN APORTE
1 ACTA DE TRANSCRIPCION DE Elemento de convicción con el que
DECLARACIÓN DE CUADERNO se sustenta la imputación de que
RESERVADO ESPECIAL COLABORACIÓN Juan Francisco Silva Villegas, a
EFICAZ N.° CE-01-2022, de fecha 06 de través de Alcides Villafuerte
abril de 2022, contenido en el INFORME Vizcarra direccionó obras a favor
N°09-2022-KZM-5D-2TPCEDCFLIMA-MP-FN, de empresarios con intereses
de fecha 13 de abril de 2022, en la que entre afines a la organización criminal,
otros, se señala que: “existían requerimientos incluso para cumplir este objetivo
o exigencias de parte del Ministro de existían exigencias por parte del
Transportes y Comunicaciones Juan Silva para Ministro Silva Villegas, a su
que Alcides Villafuerte, lleve a cabo acciones subordinado Villafuerte Vizcarra.
relacionadas con los procesos de
adjudicaciones de 5 obras a nivel de Provias
Descentralizado”.
2 Resolución Suprema N.° 077- 2021-PCM, Elemento de convicción que
del 29 de julio de 2021, recabada mediante corrobora que Juan Francisco Silva
Acta Fiscal de 21 de setiembre de 2022, Villegas, ocupaba en cargo de más
mediante la cual José Pedro Castillo Terrones alto nivel en el Ministerio de
designa a Juan Francisco Silva Villegas como Transportes y Comunicaciones.
Ministro de Transportes y Comunicaciones.
3 Copia de la Ley 29370 - LEY DE Elemento de convicción que

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL corrobora que Juan Francisco Silva
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y Villegas, ocupaba en cargo de más
COMUNICACIONES, en la que se indica: “El alto nivel en el Ministerio de
Ministro de Transportes y Comunicaciones, Transportes y Comunicaciones.
con arreglo a la Constitución Política del Perú,
es la más alta autoridad política del sector
Transportes y Comunicaciones.” [Véase art.
10.1].
4 El Texto Integrado Actualizado del Elemento de convicción que
Reglamento de Organización y corrobora que la Gerencia de
Funciones del Ministerio de Transportes Obras, que estaba a cargo de
y Comunicaciones, aprobado por Alcides Villafuerte Vizcarra,
Resolución Ministerial Nº 658-2021- dependía funcionalmente de
MTC/01; en su artículo 5, desarrolla la PROVÍAS DESCENTRALIZADO, el
242
estructura orgánica del Ministerio de que a su vez dependía del

Transportes y Comunicaciones, define al Viceministerio de Transportes, el
Despacho Ministerial como la Alta Dirección, que depende del titular del sector,
que cuenta, entre otras, por los órganos de Juan Francisco Silva Villegas, de
línea donde, entre otras, se encuentra la manera que existía subordinación
Gerencia de Obras de Provías Descentralizado. de los funcionarios con respecto al
Ministro.
5 Copia de la Resolución Directoral N.° Elemento de convicción que
0099-2021-MTC/21, de fecha 23 de abril corrobora la imputación
del 2021, suscrito por el Director Ejecutivo de relacionada a que Miguel Ángel
Provías Descentralizado, mediante el cual se Espinoza Torres, Víctor Elfren
conforma el Comité de Selección de la Valdivia Malpartida y Edgar
Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21. William Vargas Mas, fueron
designados como miembros del
comité de selección de la Licitación
Pública N.° 01-2021-MTC/21, del
Comunicaciones, cuyo titular era
Juan Francisco Silva Villegas.
6 Carta 010663-2022 011790, de fecha 06 Elemento de convicción que
de junio de 2022, expedida por América Móvil corrobora que Juan Francisco Silva
Perú S.A.C, en mérito del levantamiento del Villegas, mantenía comunicación
secreto de las comunicaciones dictado con otros miembros de la
respecto a la línea telefónica 994526309, organización criminal, durante las
perteneciente a Juan Francisco Silva Villegas, fechas en las que se estuvo
de cuyo contenido se advierte llamadas realizando el proceso de selección
existentes entre Juan Silva Villegas y otros de la Licitación Pública N.° 01-
miembros de la Organización Criminal. 2021-MTC/21.
7 Acta Fiscal de transcripción de Elemento de convicción que

declaración de colaborador eficaz CE-02- sustenta la imputación respecto a
5D-2FPCEDCF-2022, de fecha 11 de agosto que, a través de Alcides Villafuerte
de 2022, de la que se tiene que el referido Vizcarra, el Ministro Juan Francisco
colaborador señaló: “Tengo conocimiento de Silva Villegas tenía contacto con
que el encargado de manejar a los miembros los miembros del comité
del Comité, era Alcides Villafuerte Vizcarra, encargado del proceso Licitación
quien era Gerente de Obras en Provias Pública N.° 01-2021-MTC/21.
Descentralizado, […] sé que Alcides Villafuerte
Vizcarra fue quien propuso al miembro del
comité Vargas Mas, para manejar las
licitaciones y favorecer a las empresas
allegadas, dentro de esta la licitación del
Puente Tarata. Además, sé que tenía el
control del presidente del comité, pues tenía
un estrecho vínculo con Elizabeth Ugarte
Zegarra. Tengo conocimiento de que Alcides
Villafuerte Vizcarra, le indicó a Marco
Villaverde García que le daría a los miembros
del comité diez mil soles”.
8 Acta de declaración testimonial de Elemento de convicción que
Fabiola María Caballero Sifuentes, de sustenta la imputación relacionada
fecha 16 de junio de 2022, en la que a que Juan Francisco Silva
refiere: “[…] Durante mi ejercicio, no tuve la Villegas, designaba y cesaba al
oportunidad de designar a ningún director ni personal del Ministerio de
243
de las ejecutorias ni de las direcciones Transportes y Comunicaciones;

generales, pese a que tenía esa facultad de dependiendo estos de él, al
designar pero nunca se me escuchó. Más bien ostentar el cargo más alto en la
era el ministro Silva, con su secretario general referida entidad.
Nicolás Bustamante, que veían las
designaciones y ceses de las mismas de
manera permanente […]”.
DE LAS REUNIONES DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON
LOS EMPRESARIOS INTERESADOS EN LAS LICITACIONES CONVOCADAS POR
PROVÍAS DESCENTRALIZADO
9 Declaración del Colaborador Eficaz con Elemento de convicción que
Clave N.° CE-02-5D-2FPCEDFF-2022, de sustenta la imputación respecto a
fecha 11 de agosto de 2022, contenida en el que miembros de la organización
Acta Fiscal de Transcripción de declaración de criminal se habrían reunido con
colaborador eficaz de fecha de 26 de agosto empresarios, a efectos de realizar
de 2022, en la que entre otros, ha referido tratativas ilícitas en relación de la
que: “[…] El beneficio que se iba a obtener obra Puente Tarata, pactando con
por la obra Puente Tarata, sería el 0.5%, del empresarios el obtener por la obra
total del valor adjudicado, lo cual había sido licitadas, el 0.5% del total del
propuesto por Alcides Villafuerte Vizcarra, en valor adjudicado.
una reunión llevada a cabo en el domicilio de
Marco Villaverde García, ubicado en La
Planicie – La Moliva, en agosto del año 2021,
donde participaron también los empresarios
Luis Pasapera Adrianzen y Hugo Meneses[…]”.
10 Copia certificada de la declaración Elemento de convicción que
testimonial de Hugo Javier Meneses sustenta la imputación respecto a
Cornejo, de fecha 18 de mayo de 2022, que miembros de la organización
quien relata lo siguiente: “nos reunimos en su criminal se habrían reunido con
casa […] Zamir Villaverde y le dijo a la empresarios a efectos de realizar
persona Alcides Villafuerte, que había recibido tratativas ilícitas en beneficio de la
el pedido del Ministro del MTC JUAN SILVA, de organización criminal.
presentar a un profesional competente para
ocupar el cargo de Director de Provias
Descentralizado, y que esa era la razón por el
cual quería conocerlo […]”.
11 Informe S/N, remitido por el Congreso Elemento de convicción que
de la República, a través del oficio N.° corrobora que los miembros de la
263-2021-2022/CIMOD1412/CFC-CR, en organización criminal se
el que se detalla las llamadas realizadas entre comunicaban continuamente, con
funcionarios del Ministerio de Transportes y empresarios afines a sus intereses.
Comunicaciones y Marco Pasapera Adrianzen.
DE LA EXISTENCIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N.° 01-2021-

MTC/21
12 Expediente de Contratación de la Elemento de convicción que
Ejecución de la Obra: Construcción del corrobora que la Licitación Pública
Puente Tarata sobre el Río Huallaga, en N.° 01-2021-MTC/21, se
la Provincia de Mariscal Cáceres, Región encontraba en trámite en el
San Martín, relacionada a la Licitación Ministerio de Transportes y
Pública N.° 01-2021-MTC/21; el cual Comunicaciones, al momento en
contiene toda la documentación respecto a la que se cometieron los hechos
referida Licitación Pública. materia de investigación.
13 Copia certificada de las Bases Elemento de convicción que
Integradas del Proceso de Licitación corrobora que la Licitación Pública
244
Pública N.° 01-2021-MTC/21. N.° 01-2021-MTC/21, se

encontraba en trámite en el
Comunicaciones, al momento en
que se cometieron los hechos
materia de investigación.
14 Copia del Acta de Postergación de la Elemento de convicción que

Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21 corrobora que la Licitación Pública
de fecha 06 de octubre de 2021, por el cual. N.° 01-2021-MTC/21, se
Los miembros del comité de selección Víctor encontraba en trámite en el
Elfren Valdivia Malpartida y Edgar William Ministerio de Transportes y
Vargas Mas, en mayoría, postergaron la Comunicaciones.
presentación de ofertas por parte de las
empresas, del día 07 de octubre, para el día
12 de octubre de 2021; ello con oposición de
Miguel Ángel Espinoza Torres, dejando
constancia que no había justificación para
postergar la misma.
DE LA RELACIÓN FUNCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CON LA LICITACIÓN PÚBLICA N.° 01-
2021-MTC/21
15 Copia de la Resolución Directoral N.° Elemento de convicción que
0099-2021-MTC/21, de fecha 23 de abril corrobora la imputación
del 2021, suscrita por el Director Ejecutivo de relacionada a que Miguel Ángel
Provías Descentralizado, mediante el cual se Espinoza Torres, Víctor Elfren
conforma el Comité de Selección de la Valdivia Malpartida y Edgar
Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21, William Vargas Mas, tenían
conformado por Miguel Ángel Espinoza Torres, relación funcional con la referida
Víctor Elfren Valdivia Malpartida y Edgar Licitación, con quienes Juan
William Vargas Mas Francisco Silva Villegas, a través
de Alcides Villafuerte Vizcarra,
tenía contacto para direccionar a
favor de los integrantes de la
organización criminal.

Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21 corrobora la imputación
de fecha 06 de octubre de 2021, por el cual. relacionada a que Miguel Ángel
Los miembros del comité de selección Víctor Espinoza Torres, Víctor Elfren
Elfren Valdivia Malpartida y Edgar William Valdivia Malpartida y Edgar
Vargas Mas, en mayoría, postergaron la William Vargas Mas, tenían
presentación de ofertas por parte de las relación funcional con la referida
empresas, del día 07 de octubre, para el día Licitación, con quienes Juan
12 de octubre de 2021. Francisco Silva Villegas, a través
de Alcides Villafuerte Vizcarra
tenía contacto para direccionar a
17 Copia certificada del Acta de Evaluación Elemento de convicción que
de Ofertas de fecha 19 de octubre de 2021, corrobora la imputación
suscrito por los miembros del Comité de relacionada a que, fueron Miguel
Selección de la Licitación Pública N° 01-2021- Ángel Espinoza Torres, Víctor
MTC/21; mediante el cual le otorgan el Elfren Valdivia Malpartida y Edgar
puntaje mayor al Consorcio Puente Tarata III. William Vargas Mas, tenían
relación funcional con la referida
245
Licitación, con quienes Juan

Francisco Silva Villegas, a través
tenía contacto, para direccionar a
18 Copia del Acta de Sesión Continuada de Elemento de convicción que
Calificación y otorgamiento de la Buena corrobora la imputación
Pro, de fecha 19 de octubre de 2021; relacionada a que Miguel Ángel
mediante el cual los miembros del Comité de Espinoza Torres, Víctor Elfren
Selección de la Licitación Pública N° 01-2021- Valdivia Malpartida y Edgar
MTC/21, otorgan la Buena Pro del referido William Vargas Mas, tenían
proceso al Consorcio Puente Tarata III. relación funcional con la referida
Licitación, con quienes Juan
Francisco Silva Villegas, a través
tenía contacto, para direccionar a
DE LA IRREGULAR POSTERGACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA N.° 01-2021-MTC/21
19 Copia certificada de la declaración Elemento de convicción que
testimonial de Miguel Ángel Espinoza sustenta que la postergación de la
Torres, de fecha 30 de noviembre de etapa de presentación de ofertas
2021, mediante el cual el presidente del de la Licitación Pública N.° 01-
comité especial de la Licitación Pública N.° 01- 2021-MTC, no estaba
2021-MTC, señala que: “la postergación de la fundamentada.
etapa de presentación de ofertas no tenía
sustento legal, ya que la norma brinda un
plazo de 07 días y la convocatoria se hizo
otorgando un plazo de 08 días, sin embargo
los miembros del comité, sin contar con
sustento, postergaron la fecha de
presentación de ofertas por ser ambos
mayoría en el comité, dejando constancia de
su voto en discordia, agrega que al momento
de evaluar las oferta los cuatro primeros
postores, entre ellas Consorcio Puente Tarata
III, no cumplían con acreditar facturación en
obras similares que a su criterio debían ser
descalificadas, señala que los otros dos
miembros tuvieron una posición distinta para
ellos las empresas si cumplían con la
experiencia”.
20 Declaración testimonial de Edgar Víctor Elemento de convicción que
Elfren Valdivia Malpartida, quien señaló: corrobora la postergación de la
“Que, el día 06 de octubre de 2021, etapa de presentación de ofertas
aproximadamente las 10:15 de la mañana el de la Licitación Pública N.° 01-
Presidente del comité de selección de nombre 2021-MTC, del 7 al 12 de octubre
Miguel Espinoza Torres, remite a los miembros de 2021.
del comité un correo indicando que habían
dos cartas presentadas por dos participantes
en las que solicitaban la postergación de la
presentación de ofertas, […] el día 07 de
octubre del año 2021, era el último día hábil
de la semana, toda vez que el viernes 08 era
246
feriado, indiqué que se podía postergar hasta

el próximo día hábil que era el 11 de octubre
de 2021; indicando que esto debía ser así
siempre que no contravenga las normas y
reglamentos establecidos […]”.
21 Declaración testimonial de Edgar William Elemento de convicción que

Vargas Mas, de fecha 01 de agosto de 2022, corrobora la postergación de la
en la que señaló: “[…] el día 06 de octubre de etapa de presentación de ofertas
2021, a las 10:16 de la mañana, el presidente de la Licitación Pública N.° 01-
envía un correo en el que nos hace llegar dos 2021-MTC, del 07 de octubre del
cartas, uno de la Constructora Durán y la otra año 2021, para el 12 de octubre
de la Corporación Mayo, en las que se solicita de 2021.
la postergación de la presentación de ofertas
para el día 15 de octubre de 2021; […] En
razón de ello a las 13:01 horas del mismo día,
luego de evaluadas las cartas respondía el
correo dando conformidad para la
postergación […]”

Licitación Pública N.° 01-2021-MTC/21 corrobora la imputación de que los
de fecha 06 de octubre de 2021, por el cual. miembros del comité en voto
Los miembros del comité de selección Víctor mayoritario, postergaron la
Elfren Valdivia Malpartida y Edgar William presentación de ofertas por parte
Vargas Mas, en mayoría, postergaron la de las empresas sin justificación
presentación de ofertas por parte de las alguna.
empresas, del día 7 de octubre, para el día 12
de octubre de 2021; ello con oposición de
Miguel Ángel Espinoza Torres, dejando
constancia que no había justificación para
postergar la misma.
23 Registro de visitas oficiales a la Gerencia Elemento de convicción que
de Obras de PROVÍAS corrobora que Marco Antonio
DESCENTRALIZADO – MTC, de fecha 06 de Pasapera Adrianzén -
octubre de 2021; mediante el cual se advierte representante de una de las
que Marco Antonio Pasapera Adrianzén - empresas vinculadas, al
representante de una de las empresas CONSORCIO PUENTE TARATA III,
vinculadas, al CONSORCIO PUENTE TARATA visitó – al entonces Gerente de
III, visitó – al entonces Gerente de Obras de Obras de Provías Descentralizado,
PROVÍAS DESCENTRALIZADO, Alcides Alcides Villafuerte Vizcarra, el 6 de
Villafuerte Vizcarra, el 6 de octubre de 2021, octubre de 2021, entre las 14:35 a
entre las 14:35 a 15:44 horas. 15:44 horas; minutos antes de
que el Comité de selección
postergue la presentación de
ofertas de la Licitación Pública N.°
01-2021-MTC-21.
DE LOS CUESTIONAMIENTOS QUE RECAEN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA N.° 01-

2021-MTC/21 ADJUDICADO AL CONSORCIO PUENTE TARATA III
PRESUNTAMENTE FORMA IRREGULAR
24 Copia certificada del Acta de Evaluación Elemento de convicción que
de Ofertas de fecha 19 de octubre de 2021, corrobora la imputación
suscrito por los miembros del Comité de relacionada a que los Miembros
Selección de la Licitación Pública N° 01-2021- del Comité de selección, calificaron
MTC/21; mediante el cual le otorgan el que el Consorcio Puente Tarata
247
puntaje mayor al Consorcio Puente Tarata III. III, cumplían con la experiencia
del postor exigido en las bases,
cuando realmente no habrían
cumplido.
25 Copia del Acta de Sesión Continuada de Elemento de convicción que
Calificación y otorgamiento de la Buena corrobora la imputación
Pro, de fecha 19 de octubre de 2021; relacionada a que Víctor Elfren
mediante el cual los miembros del Comité de Valdivia Malpartida y Edgar
Selección de la Licitación Pública N° 01-2021- William Vargas Mas [miembros del
MTC/21, otorgan la Buena Pro del referido comité de selección), otorgaron la
proceso al Consorcio Puente Tarata III. buena pro al Consorcio Puente
Tarata III, aun cuando este no
habría cumplido con los requisitos
exigidos en las bases, así como
contaba con la presencia de un
grupo económico.
26 Informe N.° 1521-2022- Elemento de convicción que

MTC/21.OA.ABAST, en el cual se señalan corrobora que la Licitación Pública
las razones por las que se declaró nulo el N.° 001-2021-MTC/21, se anuló en
proceso de Licitación Pública N.° 01-2021- razón de que se habría
MTC/21.OA, señalando que fue por haberse perfeccionado el contrato en
perfeccionado en contravención del Art. 11° transgresión artículo 11° de la Ley
de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones 30225 [pertenencia a grupo
del Estado, relacionados a los impedimentos económico)
para contratar, toda vez que se habría
configurado la transgresión del principio de
veracidad para el perfeccionamiento del
contrato.
27 Declaración testimonial de George Peter Elemento de convicción que

Pasapera Adrianzen, de fecha 03 de sustenta que la empresa Termirex
agosto de 2022, en la cual refiere ser SAC, en el año 2021, conformó el
gerente general de la empresa Termirex consorcio Puente Tarata III, que
S.A.C., y que en el año 2021 ganó la Licitación fue ganador de la Licitación
Pública N.° 01-2021-MTC/21, con la empresa Pública N.° 01-2021-MTC/21.
Consorcio Puente Tarata III, la cual se
encuentra conformada por las empresas
Tableros y Puentes con el 40% de
participación, HB estructuras metálicas con el
40% de participación y Termirex SAC con el
20% de participación, siendo los
representantes del referido Consorcio Víctor
Rony San Miguel Velásquez y Héctor Antonio
Pasapera López.
28 Informe de Control Específico N° 001- Elemento de convicción que

2022-2-5568-SCE elaborado por el corrobora la imputación
Órgano de Control Institucional Provías relacionada a que en la Licitación
Descentralizado, que indica que se ha Pública N.° 001-2021-MTC/21, los
evidenciado que los miembros del comité de miembros del comité Víctor Elfren
selección no advirtieron que de los siete [7) Valdivia Malpartida y Edgar
participantes que presentaron sus ofertas, dos William Vargas Mas, otorgaron la
[2) empresas que conforman los consorcios buena Pro al Consorcio Puente
que ocuparon el primer y segundo lugar de Tarata III, aun cuando este no
prelación, integran un mismo grupo habría cumplido con los requisitos
248
económico, toda vez que los representantes exigidos en las bases, así como
legales/gerentes generales de las empresas contaba con la presencia de un
TERMIREX SAC y CORPORACION Grupo económico entre la
IMAGINACION SAC que conforman dichos empresa Termirex SAC y Grupo
consorcios tienen un vínculo de Imaginación, por lo que no se
consanguinidad, y un accionista en común, debió calificar su propuesta.
además de tener similar giro de negocio;
situación que constituye un impedimento legal
para continuar en dicho procedimiento.
Asimismo, se precisa que de las doce [12)
obras presentadas por el CONSORCIO
PUENTE TARATA III, con un monto total
facturado ascendente a S/. 309 943 372,96,
se evidenció que siete [7) obras más uno de
los contratos de la octava obra, no califican
como obras similares; por consiguiente, el
CONSORCIO PUENTE TARATA III solo
acredita como monto facturado la suma de S/.
215 610 816,87”.
DE LA NULIDAD DEL CONTRATO N.° 089-2021-MTC/21, DERIVADO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA N.° 001-2021-MTC/21
29 Informe N.° 004-2022-MTC/21.OAJ, de Elemento de convicción mediante
fecha 12 de enero de 2022, a través del cual el cual se emite opinión favorable
la Oficina de Asesoría Jurídica de Provías respecto a la nulidad de oficio del
Descentralizado emite opinión jurídica Contrato N° 089-2021-MTC/21, en
favorable respecto a la declaratoria de nulidad razón de que se habría
de oficio del Contrato N° 089-2021-MTC/21, perfeccionado el contrato en
derivado de la Licitación Pública N °001-2021- transgresión artículo 11° de la Ley
MTC/21. 30225 [pertenencia a grupo
económico)
30 Copia simple de la resolución directoral Elemento de convicción que

N.° 0008-2022-MTC/21, de fecha 14 de corrobora que el Contrato N.° 089-
enero de 2022, mediante la cual se declara la 2021-MTC/21, se anuló, en razón
nulidad de oficio del Contrato N° 089-2021- de que se habría perfeccionado el
MTC/21, derivado de la Licitación Pública N.° contrato en transgresión artículo
01-2021-MTC/21. 11° de la Ley 30225 [pertenencia
a grupo económico)
31 Informe N.° 1530-2021- Elemento de convicción mediante

MTC/21.OA.ABAST, de fecha 23 de se advierte que la Coordinación de
diciembre de 2021, mediante el cual, la Abastecimiento y Control
Coordinación de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina de
Patrimonial de la Oficina de Administración de Administración de Provías
Provías Descentralizado emite opinión técnica Descentralizado, señala que es
respecto a la procedencia de declarar la procedente declarar la nulidad de
nulidad de oficio del Contrato N° 089-2021- oficio del Contrato N.° 089-2021-
MTC/21, derivado de la Licitación Pública N.° MTC/21, en razón de que se
001-2021-MTC/21. habría perfeccionado el contrato
en transgresión artículo 11° de la
Ley 30225 [pertenencia a grupo
económico)
249
E. Identificación de los sujetos procesales

VIGESIMO TERCERO. Los sujetos procesales son los siguientes:
● IMPUTADOS:
Nombres y apellidos JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES

Documento de identidad 27427864
Lugar de nacimiento Puña – Tacabamba – Chota – Cajamarca
Fecha de nacimiento 19/10/1969
Edad 52 años
Nombre del padre Ireneo Castillo Núñez
Nombres de la madre Mávila Terrones
Estado civil Casado
Grado de instrucción Superior completa
Profesión Docente
Domicilio real Establecimiento Penitenciario Barbadillo [Av.
Principal s/n A.A.H.H. Velasco Alvarado – Ate
[Ex Fundo Barbadillo]
Teléfono 01311399, anexo 5900
Nombre del abogado Eduardo Remi Pachas Palacios
Domicilio procesal Calle Alcalá 580-A, Urb. La Castellana,
distrito de Santiago de Surco
CAL 23716
Correo electrónico estudio.pachas.palacios@gmail.com
procesal
Casilla SINOE 12047
Número de celular del 931045843 / 901619553
abogado
Nombres y apellidos JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS1

Lugar de nacimiento Anguía – Chota – Cajamarca
Edad 54 años
Nombre del padre Teofanes Silva Lozano
Nombres de la madre Carmen Rosa Villegas Peralta [FALLECIDA]
Estado civil Soltero [RENIEC]
Grado de instrucción Superior completa
Profesión Docente
Domicilio real Av. Primavera, Mz. A, Lot. 02, Asociación de
Vivienda San Pedro del Gramadal, Puente
Piedra, Lima – Lima.
Ref. altura del km. 33 de la Panamericana
Norte
Teléfono 994526309 [Movistar]
Correo electrónico silvavillegas1967@gmail.com
Nombre del abogado Luis Alfredo Yalán Ramírez, CAL N.º 23282
250
Domicilio procesal Calle Enrique Canaval y Moreyra 618, Oficina

303, Urbanización CORPAC, San Isidro –
Lima
Correo electrónico alfredoyalan12@hotmail.com
procesal
Número de celular del 948796539
abogado
Nombres y apellidos GEINER ALVARADO LÓPEZ

Lugar de nacimiento Chachapoyas – Amazonas
Edad 39
Nombre del padre Ludecinio
Nombres de la madre Dolly
Estado civil Casado
Grado de instrucción Superior
Profesión Ingeniero civil
Domicilio real Malecón Grau 125, Magdalena del Mar
Teléfono 978361541
Correo electrónico geinercivil@gmail.com
Nombre del abogado Percy Luber Ipanaqué Navarro
Domicilio procesal Malecón Grau 125, Magdalena del Mar
Correo electrónico percyipanaqueabogados@gmail.com y
procesal estudio.percyipanaque.asociados@gmail.com
Número de celular del 999966002
abogado
1. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA
Agraviado El Estado
Representante Daniel Soria Luján - Procurador General del
Estado
Domicilio procesal Calle Germán Schreiber N.° 205, en el distrito
de San Isidro
Correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gob.pe
Teléfono 987573046
F. CONDICIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS
VIGESIMO CUARTO.- Los investigados José Pedro Castillo Terrones, Juan

Francisco Silva Villegas y Geiner Alvarado López tienen la condición de
251
altos funcionarios de conformidad con el artículo 99° de la Constitución

Política del Perú, así tenemos que:
• JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, como resultado del proceso de

elecciones generales 2021, accedió al cargo de presidente de la
República, para el período de gobierno 2021-2026, por el partido
político Perú Libre. Sin embargo, fue vacado de dicho cargo,
mediante Resolución del Congreso N° 001-2022-2023-CR,
publicada en el diario Oficial El Peruano el 07 de diciembre del
2022.
• JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, designado como Ministro de
Transportes y Comunicaciones desde el 29 de julio del 2021.
Posteriormente, mediante Resolución Suprema N° 106-2022-PCM,
publicada en el diario Oficial El Peruano el 28 de febrero de
2022, se aceptó su renuncia a dicho cargo.
• GEINER ALVARADO LOPEZ, designado como Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, desde el 29 de julio del 2021.
Posteriormente, mediante Resolución Suprema N° 074-2022-PCM
de 09 de febrero del 2022 se aceptó su renuncia a dicho cargo.
G. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.
VIGÉSIMO QUINTO.- La Constitución Política del Estado, en el artículo
99° dispone:
“Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el
Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a
Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal
Constitucional; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales
supremos; al Defensor de Pueblo y al Contralor General por
infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en
el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que
hayan cesado en éstas”. (Las negritas son nuestras)
252
Dicha norma regula el denominado antejuicio político (prerrogativa

funcional) “del que gozan determinados funcionarios [mencionados en
la precitada norma], con el propósito de que no puedan ser
procesados ante la judicatura penal por los delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las
debidas garantías procesales ante el Congreso de la República y la
consecuente acusación del propio Legislativo”.
VIGÉSIMO SEXTO. - El artículo 159° de la Constitución Política del

Estado, establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de
la acción penal pública y tiene el deber de la carga de prueba, bajo
el principio de la imputación necesaria como una manifestación del
principio de legalidad y del principio de la defensa procesal. De esta
forma se encuentra íntimamente vinculado con las garantías
esenciales del debido proceso, con los principios acusatorio, de
defensa y de contradicción, en cuanto a el derecho irrenunciable del
imputado de conocer con toda precisión y exactitud el delito que se le
atribuye haber cometido; para así garantizar que el ciudadano
involucrado en un proceso penal inicie sus actos de defensa, pues
puede verse afectado si la información le es incompleta, imprecisa o
capciosa. En este caso, la disposición de Formalización y continuación
de la Investigación Preparatoria, respeta tanto los hechos como la
calificación jurídica, contenidos en las Resoluciones Legislativas
emitidas por el Congreso de la República del Perú, así como el
principio de imputación necesaria.
De otro lado, los supuestos delitos imputados, habrían sido cometidos

cuando los investigados JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, JUAN
FRANCISO SILVA VILLEGAS y GEINER ALVARADO LOPEZ desempeñaban
roles de altos funcionarios, y a pesar que a la fecha no ejercen dichas
253
funciones, nos encontramos dentro del plazo de cinco años posteriores

al cese de sus funciones.
VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL

VIGÉSIMO SEPTIMO.- En el presente caso, según la disposición fiscal de
formalización y continuación de la investigación preparatoria, los
hechos materia de imputación contra los ex funcionarios antes
descritos (ex Presidente de la República y ex Ministros) estarían
subsumidos en los delitos de Organización Criminal, Tráfico de
Influencias y Colusión, previstos y sancionados en los artículos 317°, 400°
primer y segundo párrafo y 384° primer párrafo del Código Penal; y
como se señala anteriormente, el delito de Organización Criminal se
encuentra sancionado con pena privativa de libertad, en su primer
párrafo con pena no menor de ocho ni mayor de quince años; en su
segundo párrafo pena no menor de quince ni mayor de veinte.
Respecto al delito de tráfico de influencias se encuentra sancionado
con pena privativa de libertad: En su primer párrafo, una pena no
menor de cuatro ni mayor de seis años y en su segundo párrafo, no
menor de cuatro ni mayor de ocho años. Finalmente, respecto al delito
de Colusión se encuentra sancionado con pena privativa de libertad
no mayor de tres años ni mayor de seis años.
27.1 Esta judicatura verifica que la acción penal por la presunta

conducta delictiva antes acotada se encuentra vigente y no operó la
prescripción de la misma. Cabe precisar que, la prescripción de la
acción penal es la institución jurídica que basada en el transcurso del
tiempo limita al órgano judicial para emitir un pronunciamiento
cuando, en tal sentido, el Estado pierde toda facultad sancionatoria.
Al respecto tenemos que:
i) El primer párrafo del artículo 80° del Código Penal señala que:
“la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la
254
pena fijada por la Ley para el delito, si es privativa de libertad”;

cabe señalar que para la aplicación de esta disposición,
denominada “Prescripción Ordinaria”, se debe tener en cuenta
la promoción de la acción penal, pues la ordenanza anotada
operará cuando todavía no existan actuaciones del Ministerio
Público o del Órgano Judicial;
ii) El artículo 83° del Código Penal, precisa que la prescripción se
interrumpe por la actuación del Fiscal o de las autoridades
judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido; por lo
tanto, dicho precepto legal codifica la figura de la interrupción
de término prescriptivo, que operará cuando sea proferida una
resolución por cualquiera de las autoridades anotadas; por
consiguiente, comenzará a correr nuevamente el tiempo que
corresponde a la pena máxima señalada en la Ley para el
delito;
iii) El último párrafo, del citado artículo indica que la acción
penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido
sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción,
denominada “Prescripción Extraordinaria”;
iv) En cuanto al inicio del término de la prescripción, el artículo

82° del Código Penal, establece: “en el delito continuado, desde
el día en que terminó la actividad delictuosa; y en el delito
permanente, a partir del día en que cesó la permanencia”.
27.2 Habiendo señalado lo pertinente, se advierte que, considerando

la fecha de los hechos imputados, se tiene que los plazos ordinario y
extraordinario para que se extinga la acción penal por prescripción no
se han cumplido; por lo que, la acción penal se encuentra vigente
para ser ejercitada y faculta al operador de justicia para pronunciarse
respecto a sus atribuciones.
255
H. PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Los fiscales son los únicos conductores de la
investigación del delito, considerada como una de las fases esenciales
del proceso penal; en ese sentido, son responsables de la carga de
probar la culpabilidad del acusado a la par de desarrollar, también, la
actividad tendiente a la incorporación de la prueba que concierna a
la dilucidación del litigio, quedando en manos del juez el control de la
reacción penal que nuestra ley sustantiva ha discernido
monopólicamente a la jurisdicción. Siendo así, el Código Procesal
Penal confiere dos roles concurrentes pero sucesivos al Ministerio
Público en cuanto titular del ejercicio de la acción penal:
i) Conductor de la investigación preparatoria [Tres consecuencias
acarrea esta posición institucional: 1) Tomar las decisiones acerca
del futuro de la investigación: necesidad de realizar ciertas
diligencias de investigación, provocar audiencias ante el juez de
la investigación preparatoria, impulsar la continuación de los
actos de investigación, declarar su cierre, 2) Conseguir
autorizaciones judiciales –medidas limitativas de derechos en
general-, 3) Responder frente a los perjuicios generados por la
actividad de investigación y responder por el éxito o fracaso de
las investigaciones frente a la opinión pública]; y
ii) Acusador en el juicio oral. Por estas razones, al ser el conductor de
la investigación preparatoria y conforme a las atribuciones
concedidas por el artículo 61°, del Código Procesal Penal,
practicará u ordenará practicar los actos de investigación que
correspondan.
PLAZO DE LA INVESTIGACION
De conformidad con el artículo 342° numeral 2 del Código Procesal
Penal, para investigaciones en casos de Organización Criminal, el
256
plazo de Investigación Preparatoria es de treinta y seis [36] meses; en

consecuencia, el representante del Ministerio Público, conforme a sus
atribuciones y teniendo en cuenta los actos de investigación a
practicar, el plazo de treinta y seis se encuentra conforme a Ley.
VIGÉSIMO NOVENO.- Finalmente, debe tenerse en cuenta las

siguientes normas del proceso penal común:
29.1 Los artículos 3°, 29° y 336° numeral 3 del Código Procesal Penal,
prescriben que el Ministerio Público comunicará al Juez de la
Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las
investigaciones preparatorias, a efectos que asuma competencia
material.
29.2 Asimismo, los derechos del agraviado se encuentran restringidos

a lo regulado en el artículo 95° del Código Procesal Penal, en tanto
que, al agraviado constituido judicialmente en actor civil, se le
reconoce extensivamente las facultades de los artículos 104° y 105° del
mencionado Código, en la colaboración con el esclarecimiento del
hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como
acreditar la reparación civil que se pretende.
29.3 Además, el artículo 127° numerales 3) y 4) del Código Procesal

Penal prescriben que la primera notificación se hará personalmente en
el domicilio real o en el centro de trabajo, sin embargo, si las partes
tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas
solamente a éstos, excepto si la ley o la naturaleza del acto exigen que
aquellas también sean notificadas.
29.4 Es pertinente poner en conocimiento de los sujetos procesales,

que según el artículo 139° inciso 4 de la Constitución Política del Perú,
257
concordante con los artículos I.2 y 8.3 del Código Procesal Penal, se
reconoce el principio de publicidad del proceso y el método de la
oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes
presentados durante la investigación preparatoria, los mismos que
serán declarados inadmisibles en caso de inconcurrencia de los
peticionantes a la audiencia fijada para tal fin, en interpretación similar
al artículo 423°.3 del CPP.
29.5 El artículo 120° numerales 1) y 3) del Código Procesal Penal,

prescribe que la actuación procesal judicial se documenta utilizando
los métodos técnicos que correspondan como la reproducción
audiovisual.
DECISIÓN
Por tales consideraciones, el Juzgado de Investigación Preparatoria de

la Corte Suprema de Justicia de la República RESUELVE:
I. TENER POR COMUNICADA Y APROBAR LA DISPOSICIÓN DE

FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA EXPEDIDA POR LA FISCALÍA DE LA NACIÓN, CONTRA
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [EN SU CONDICIÓN DE
EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA]:
1.1. Como presunto AUTOR del delito contra la Tranquilidad

Pública, en la modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL
AGRAVADA POR SU CONDICIÓN DE LÍDER, ilícito penal
previsto y sancionado en el primer y segundo párrafos del
artículo 317° del Código Penal, en concordancia con la Ley
258
N.° 30077; por los hechos suscitados en la empresa estatal

Petroperú S.A., en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones – PROVÍAS DESCENTRALIZADO, y en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en
agravio del Estado.
1.2. Como presunto AUTOR del delito contra la Administración

Pública - Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la
modalidad de TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, ilícito
penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo
del artículo 400° del Código Penal; y, como presunto
CÓMPLICE del delito contra la Administración Pública -
Delitos cometidos por Funcionarios Públicos – COLUSIÓN
SIMPLE, ilícito penal previsto y sancionado en el primer
párrafo del artículo 384° del Código Penal, concordante
con el artículo 25° del aludido Código; ambos en agravio
del Estado; en relación a los hechos suscitados en la
empresa estatal Petroperú S.A.
1.3. Como presunto AUTOR del delito contra la Administración

Pública - Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la
modalidad de TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO ilícito
penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo
400° del Código Penal en agravio del Estado; en relación
con los hechos suscitados en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones – PROVÍAS DESCENTRALIZADO.
II. FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA, CONTRA JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su
condición de EXMINISTRO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES]:
259
2.1. Como presunto AUTOR del delito contra la Tranquilidad

Pública, en la modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del
artículo 317° del Código Penal, en concordancia con la
Ley N.° 30077; y, del Delito contra la Administración Pública
- Delitos cometidos por Funcionarios Públicos – COLUSIÓN
SIMPLE, ilícito penal previsto y sancionado en el primer
párrafo del artículo 384° del Código Penal, todo en
agravio del Estado; por los hechos suscitados en el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – PROVÍAS
DESCENTRALIZADO.
III. FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA, CONTRA GEINER ALVARADO LÓPEZ [en su
condición de EXMINISTRO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO]:
3.1 Como presunto AUTOR del delito contra la Tranquilidad

Pública, en la modalidad de ORGANIZACIÓN CRIMINAL,
ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del
artículo 317° del Código Penal, en concordancia con la
Ley N.° 30077, en agravio del Estado; por los hechos
suscitados en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
IV. A EFECTOS DE esta Investigación Preparatoria, asume

competencia material el Juez de Investigación Preparatoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República.
260
V. PONER en conocimiento de la Fiscalía de la Nación, quienes

deberán informar cual será la Fiscalía Suprema que avocará a la
investigación.
VI. COMUNICAR a la Procuraduría General del Estado que, en su

condición de representante de la parte agraviada, tiene
derecho a ser informado y escuchado antes de cada decisión
que implique la extinción o suspensión de la acción penal
siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a
impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; asimismo,
tiene la facultad de solicitar su constitución en actor civil, con la
finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el
proceso.
VII. ADVERTIR a las partes que los requerimientos y solicitudes que se

presentan por escrito, deben ser sustentados en audiencia
pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible en caso
de inconcurrencia del peticionante; con excepción de aquellos
que, por mandato expreso de la Ley, no requieran de realización
previa de audiencia.
VIII. DISPONER que las partes fijen en autos un domicilio procesal

(Casilla Electrónica - SINOE), precisándose que las resoluciones
escritas en adelante serán notificadas sólo en el domicilio
procesal, siendo de su entera responsabilidad la omisión de
señalamiento del mismo; su no comunicación al juzgado, se
entenderá válida la notificación en el último domicilio fijado en
autos.
IX. EXHORTAR a los abogados particulares de cada uno los

investigados, su obligación de asistir a las citaciones judiciales
para las audiencias programadas, bajo apercibimiento de ser
261
excluido, sancionado y sustituido por un Defensor Público, en los

casos previstos taxativamente en la ley. La misma obligación
corresponde al defensor público, bajo apercibimiento de
aplicarle las medidas disciplinarias que correspondan.
X. NOTIFICAR a todos los sujetos procesales conforme a ley.

JCCHS/jpjj.
262

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RESOLUCION NÚMERO: UNO

AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con la

1) JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES [en su condición de

cometidos por Funcionarios Públicos, modalidad TRÁFICO DE

2) JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS [en su condición de MINISTRO

3) GEINER ALVARADO LOPEZ [en su condición de MINISTRO DE

§ COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL

PRIMERO.- El Código Procesal Penal de 2004, asume la lógica material

1.1 El proceso especial por razón de la función pública que se siga

1.2 Siendo así, por Resolución Administrativa Nº 205-2018-CE-PJ, de

a) Una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la

§ FACULTADES DE CONTROL Y RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN

de cinco (05) días de recibida la resolución acusatoria de contenido

2.1 Tal como establece la norma antes citada, corresponde al Juez

2.2 En esta etapa procesal, se debe controlar la disposición fiscal de

b) Requisitos de procedibilidad: se debe verificar, i) Denuncia

2.3 Asimismo, deben verificarse los requisitos de toda disposición de

2.4 Con fecha 18 de febrero de 2023, se publicó en el diario oficial El

CIUDADANO JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES POR LA COMISIÓN DE

2.5 Con fecha 18 de febrero de 2023, se publicó en el diario oficial El

2.6. Con fecha 18 de febrero de 2023, se publicó en el diario oficial El

emitida el 18 de febrero del 2023, Resolución del Congreso que

§ ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN FISCAL.

TERCERO.- ITINERARIO PROCESAL DE LAS INVESTIGACIONES MATERIA DE

CUARTO.- ITINERARIO PROCESAL DE LA CARPETA FISCAL N°251-2021

Provisional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de

4.2. Mediante Disposición N° 1, de fecha 04/01/2022, la entonces

4.3. Posteriormente, a través de la Disposición Fiscal N.º 02 de fecha

DECLARAR COMPLEJA LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, DISPONIENDO EL

4.4. Por disposición Fiscal N°03 de 15/09/2022 se dispuso AMPLIAR LA

QUINTO.- ITINERARIO PROCESAL DE LA CARPETA FISCAL N°64-2022

en la Región San Martín; procedimiento que culminó con el

5.2. Por Disposición N.º 01 de fecha 29/04/2022, se solicitó a la

5.3. Mediante Disposición Fiscal N.° 02 de fecha 03/05/2022, se

5.4. Por Disposición N.º 03, de fecha 03/05/2022, se dispuso incorporar

29/04/2022, emitido por la señora Fiscal Provincial del Séptimo

5.5. Mediante Disposición N°4, de fecha 05/05/2022, se promovieron

5.6. Asimismo, por Disposición N° 06, de fecha 27/05/2022, se dispuso

artículo 384° del Código Penal; por el delito contra la Tranquilidad

5.7. A través de las Disposiciones N°07, 08 y 09 de fechas 30/05/2022

5.8. A través de la Disposición N° 10, de fecha 02/09/2022, se DISPUSO

ESPECÍFICAS, referentes a los delitos de Organización Criminal y Tráfico

5.9. Finalmente, por Disposición N° 03, de fecha 19/09/2022, se

SEXTO.- ITINERARIO PROCESAL DE LA CARPETA FISCAL N° 170-2022

6.2. Por Disposición N°01, de fecha 10/08/2022, se dispuso iniciar

6.3. Por Disposición N°02, de fecha 25/08/2022, se dispuso precisar y

Saneamiento], por la presunta comisión del delito contra la

6.4. Finalmente, por Disposición N°03 de fecha 19/09/2022, se

B. HECHOS GENERALES MATERIA DE IMPUTACIÓN

SEPTIMO.- CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:

7.2. En ese contexto, se tiene que, culminada la primera vuelta

organización criminal a fin alcanzar el poder, con el propósito de

7.3. De esa manera, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández, Medina

7.4. Asimismo, los integrantes de la presunta organización habrían

iniciado sus operaciones en el inmueble ubicado en la Calle Sarratea

7.5. La particularidad de cada una de estas personas es que no

Ministerio de Vivienda/ Construcción y

7.6. Es en este contexto que se habría desarrollado la denominada

7.7. Seguidamente, la organización buscó desarrollarse a través de la

7.8. Con la juramentación de Castillo Terrones como Presidente de