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FISCALIA CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN

MATERIA AMBIENTAL DE MADRE DE DIOS-


PRIMER DESPACHO DE INVESTIGACION

CARPETA FISCAL : 3606015201-2018-716-0


IMPUTADO : JOSE LUIS FERNANDEZ QUISPE
DELITO : DELITOS AMBIENTALES Art. 307-E
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO

DISPOSICIÓN DE CORRECCIÓN

DISPOSICIÓN N° 02
Puerto Maldonado, dieciseis
de enero del dos mil diecinueve.-

VISTOS:
Los actuados de la carpeta fiscal, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, respecto a error material, aclaración y
adición, el artículo 124° del Código Procesal Penal en su numeral 2 establece que en
cualquier momento, el Juez podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o
contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o podrá adicionar su contenido,
si hubiera omitido resolver algún punto controvertido, siempre que tales actos no
impliquen una modificación de lo resuelto; artículo que resulta de aplicación supletoria en
la emsión de providencias y disposiciones fiscales.
SEGUNDO: Que, en la presente investigación se ha emitido
la Disposición N° 01 de fecha treinta y uno de diciembre del 2018, siendo que en la
referida Disposición en la parte PRIMERO de la parte dispositiva se ha consignado, por
error involuntario lo siguiente, “ DEVOLVER a JOSE LUIS FERNANDEZ QUISPE el vehículo
con placa de rodaje Nº AZO466, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA L, color Blanco , Motor N°
2C3146770, el mismo que se encuentra en custodia de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT), previa verificación de la certificación y/o retiro del
tanque modificado y original ...”, cuando no corresponde el retiro del tanque original,
sino el retiro del tanque modificado y/o acondicionado ello conforme a la sentencia de
Terminación Anticipada arribada en el presente caso.
Por estas consideraciones,
Este Ministerio Público, Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de Madre de Dios, al amparo del artículo 94° del Decreto Legislativo N° 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público, y del artículo 124° del Código Procesal Penal,
DISPONE:
PRIMERO: CORREGIR unicamente la parte PRIMERO
de la parte dispositiva de la Disposición 01, debiendo ser lo correcto: PRIMERO:
DEVOLVER a JOSE LUIS FERNANDEZ QUISPE el vehículo con placa de rodaje Nº
AZO466, Marca TOYOTA, Modelo COROLLA L, color Blanco , Motor N° 2C3146770, el
mismo que se encuentra en custodia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), previa verificación del retiro del tanque
modificado y/o acondicionado... . Quedando firme en todos los demás extremos de la
Disposición.
SEGUNDO: PÓNGASE la presente disposición en
conocimiento del Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), para los fines pertinentes. Oficiese.-
FISCALIA CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN
MATERIA AMBIENTAL DE MADRE DE DIOS-
PRIMER DESPACHO DE INVESTIGACION

CARPETA FISCAL : 3606015201-2018-276-0


IMPUTADO : LUIS IPANAQUE CHARCA Y OTROS
DELITO : DELITOS AMBIENTALES Art. 307°-E
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO

DISPOSICIÓN Nº 01
Puerto Maldonado, veintiocho
de enero del dos mil diecinueve.-
VISTO:
La presente carpeta Fiscal; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN. Que,
del Acta de Incautación N° 7Q0000-2018-0000249 se tiene que a Hrs. 08:00 del 20 de junio
del 2018 en el puesto de control Inambari (ingreso de trocha carrozable hacia Huepetuhe),
ingreso con alta velocidad el vehículo cisterna de placa B2Q 937, evadiendo el Puesto de
Control, quien hizo caso omiso a las indicaciones de pare por parte del efectivo policial y
personal de la SUNAT, poniendo en riesgo la integridad del personal, no obstante a ello, se
logró interceptar a la cisterna con apoyo Policial, a unos 10 km. Aprox. Del puente Inambari
que era conducido por el señor Ipanaque Charca Luis Tomas, de la revisión física se halló
compartimientos con carga de combustible DIESEL la cantidad aproximada de 5000 galones,
asimismo no cuenta con documentación que sustente el traslado de combustible incautado,
no cuenta con los registros u autorizaciones correspondientes para realizar actividad con
insumo químico (hidrocarburo), tampoco se encontraba en el EPS operativo al momento de la
intervención, en ese sentido se encontraría contraviniendo con lo establecido en los artículos
4, 5 y 8 del Decreto Legislativo N° 1103. Por tal motivo se presume que dicho combustible
podría ser destinado a la minería ilegal desde y hacia zonas del régimen complementario del
control de insumos químicos.
SEGUNDO: DE LA INCAUTACIÓN DE BIENES EN EL
PRESENTE CASO. Que, como consecuencia de los hechos que anteceden y al haberse
descubierto el delito en flagrancia delictiva, personal de la SUNAT y los efectivos policiales
intervinientes, en uso de sus atribuciones, procedieron a incautar el vehículo CAMION
CIASTERNA con placa de rodaje Nº B2Q 937, como se desprende del Acta de Incautación N°
7Q0000-2018-0000249; y que según los hechos investigados era conducido por la persona
de LUIS TOMAS IPANAQUE CHARCA en la ruta de la carretera interoceánica sur ubicado en
el km. 258.2 hacia Madre de Dios, según se tiene del acta de incautación N° 7Q0000-2018-
0000249; así mismo se incautó el combustible Diésel en un volumen de 50000 galones que
era trasladado en el camion cisterna.

TERCERO: DEL ESTADO DE LA PRESENTE


INVESTIGACION. Que, en la presente investigación, se ha emitido la Sentencia de
Terminación Anticipada al haberse incoado Proceso Inmediato por este Despacho Fiscal,
siendo este un Proceso Penal Especial y además una forma de simplificación procesal que se
fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con
criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias
caracteristicas, son innecesarias mayores actos de investigación; condenando a LUIS
TOMAS IPANAQUE CHARCA a dos años y seis meses de pena privativa de libertad con
caracter de suspendida en su ejecucion por el periodo de prueba de un año, asimismo se fija
el monto de reparación civil en la cantidad de doce mil soles (s/ 12,000.00), a favor del
Estado Peruano representado por la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales y un
mil soles (s/ 1,000.00), a favor de la Procuraduría de la SUNAT.
CUARTO: DE LA INCAUTACIÓN DE BIENES
4.1. Que, la incautación en cuanto medida procesal, presenta
una configuración jurídica dual: COMO MEDIDA DE BUSQUEDA DE PRUEBAS Y
RESTRICCION DE DERECHOS y como MEDIDA DE COERCION, con una típica función
cautelar; el primero previsto en el articulo 218° al 223 del CPP y el segundo previsto en el
articulo 316° al 320° del mismo cuerpo normativo. Ahora bien la Incautación como medida de
búsqueda de pruebas recae contra bienes que constituyen cuerpo del delito; las cosas que
se relacionan con el delito o sean necesaria para su esclarecimiento. Por su parte la
incautación como medida cautelar incide en los efectos provenientes de la infraccion penal –
en los instrumentos del delito - y objetos del delito; en la presente investigación, la
incautación del vehículo se realizó como instrumental, con finalidad probatoria para el
esclarecimiento de los hechos; sin embargo, el bien intrinsecamente delictivo viene a ser el
insumo químico diésel transportado en un tanque modificado.
4.2. Que, el artículo 222° del Código Procesal Penal, sobre
Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos señala: “1. El Fiscal y la
Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o
entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del
Juez de la Investigación Preparatoria...”. Por su parte el Reglamento de la Cadena de Custodia
de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados 1, establece en su
artículo 31° ”El Fiscal o Juez competente decide, en el menor tiempo posible, sobre el destino final de
los elementos materiales, evidencias y bienes incautados en la investigación o proceso, a través de los
distintos mecanismos que establecen las leyes especiales, este Reglamento y las normas técnico
científicas. Con tal fin, emiten el mandado correspondiente, el que es comunicado al responsable del
Almacén…”. Asimismo el artículo 36° establece sobre el Procedimiento para el Destino Final
"El procedimiento por el que se establece el destino final de los elementos materiales, evidencias y
bienes incautados será establecido motivadamente por parte del fiscal o Juez competente, quienes
dependiendo de la investigación o etapa del proceso, dictaran las siguientes medidas: a) Conservación
o custodia definitiva, b) Devolución, c) Destrucción o incineración, d) Libre disposición (donación,
cesión en uso) e) Remate...", finalmente en su Artículo 38º establece: "El Fiscal podrá disponer la
devolución o entrega de los bienes incautados al afectado, propietario o representante legal, con
conocimiento del Juez de la investigación preparatoria, solo en el caso que éste hubiera prevenido. La
devolución podrá ordenarse con carácter provisional y en calidad de depósito, cuando fuera necesario
para la investigación o proceso, con fines de exhibición. Los bienes podrán ser devueltos al investigado
si aquellos no tuvieren ninguna relación con el delito. La recepción del bien por el agraviado o
propietario o representante legal se consignará en un acta, la que será suscrita tanto por el
responsable de la entrega como por quienes lo recibe. (...).

QUINTO: DE LA DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS


Que, en el presente caso, al haber concluido el proceso, no se
requerirá la utilizacion de dicho vehículo incautado en la actividad investigadora, toda vez
que, se ha emitido una resolución firme, de sentencia anticipada, que pone fin al presente
proceso; tampoco pesa sobre dicho bien alguna medida cautelar real, por lo que carece de
objeto y fin la figura juridica de la Incautación; consecuentemente, resulta pertinente,
razonable y proporcionado disponer la devolución del aludido vehículo, pues si bien es cierto,
éste ha sido utilizado para la comisión de un hecho delictivo por parte del sentenciado LUIS
TOMAS IPANAQUE CHARCA, el bien intrínsecamente delictivo viene a ser el insumo químico
diésel transportado en camión cisterna; siendo ello así, éste hecho no merma sus facultades
al legítimo propietario del vehículo, debiendo tenerse en cuenta que la propiedad es un
derecho fundamental que se encuentra constitucionalmente amparado en el artículo 2º
numeral 16) de la Constitución como un derecho fundamental de la persona; y, en el presente
caso no se requiere practicar mayores pericias sobre el vehículo incautado para fines de la
presente investigación, tanto mas que el mismo se encuentra concluido al haberse emitido la
sentencia de Terminación Anticipada; entonces no existe motivo fundado para limitar el goce
efectivo del derecho de propiedad de quien ante los Registros Públicos figure como su
1 Aprobado mediante resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15 de junio 2006.
propietario; por lo que, corresponde la devolución del citado vehículo a dicho titular. Y
respecto a este último se tiene la boleta informativa del vehículo, correspondiendo devolver el
vehículo con placa de rodaje Nº B2Q-937, al actual propietario, esto es a LUIS TOMAS
IPANAQUE CHARCA; en consecuencia corresponde devolverse dicho bien a él.
SEXTO: DEL COMBUSTIBLE INCAUTADO
Respecto del combustible Diésel incautado consistente en un
total de CINCO MIL (5000) galones de combustible DIESEL, se debe tener presente que
dicho combustible Diésel constituye un objeto de delito por lo que no corresponde su
devolución, toda vez que se ha evidenciado una actividad comercial sin autorización y
destinada ha actos ilícitos, como la minería Ilegal, hacia zonas de Régimen Complementario
de control de insumos químicos constituyendo ello un transporte ilegal de combustible Diésel
sin la documentación correspondiente. Asimismo el Decreto Legislativo N° 1103 Establece
Medidas de Control y Fiscalización en la Distribución de Insumos Químicos que puedan ser
Utilizados en la Minería Ilegal, el mismo que sobre bienes involucrados en la comisión de
delitos en su articulo 6 prescribe “La SUNAT procederá a la incautación de los insumos químicos,
así como de los medios de transporte utilizados para su traslado cuando en el ejercicio de sus
actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el artículo 272 del
Código Penal, debiendo comunicar al Ministerio Publico para las acciones correspondientes. Los
Insumos Químicos incautados se entienden adjudicados al Estado y la SUNAT actúa en representación
de éste...”, asimismo en el mismo artículo en su párrafo tres prescribe: “...la SUNAT podrá
disponer el almacenamiento de los insumos químicos y medios de Transporte incautados, así como su
venta, donación o destino a entidades de sector público o su entrega al sector competente...” ; por lo
que, respecto al destino del combustible Diésel incautado, la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria es la entidad competente para disponer sobre el destino final del
mismo.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Fiscalía
Provincial Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, en uso de sus atribuciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 222º del Código Procesal Penal y el
Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración
de Bienes Incautados,
DISPONE:

PRIMERO.- DEVOLVER a LUIS TOMAS IPANAQUE


CHARCA el vehículo cisterna con placa de rodaje Nº B2Q-937, como se desprende del Acta
de Incautación, vehículo que se encuentra en custodia de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),
SEGUNDO.- Que conforme a sus atribuciones la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sede Madre
de Dios, sea la entidad que disponga el destino final de combustible Diesel incautado
consistentes en un total de 5000 (cinco mil galones de combustible DIESEL) .

TERCERO.- Se declaren nulas las providencias 01 de fecha


dieciséis de julio del 2018, Providencia 02 de fecha veintidós de octubre del 2018 y la Providencia
03 de fecha veinte de setiembre del 2018, toda vez que lo proveído en ellas están contenidas en la
Presente Disposición.
CUARTO.- Póngase la presente Disposición en conocimiento
de la Intendencia Regional de Madre de Dios SUNAT-Madre de Dios, a fin de que se haga la
devolución correspondiente mediante Acta de Entrega de vehículo incautado, el mismo que
se encuentra en custodia en los almacenes de la SUNAT carretera interoceánica sur km.
258.2 almacen SUNAT-INAMBARI-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS; y cumplido ello, se remita
a este Despacho Fiscal. Y conforme a sus atribuciones disponga el destino final sobre el
Combustible Diesel Incautado. Ofíciese y Notifíquese.
MINISTERIO PÚ BLICO
SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CARPETA : 3606015201-2010-102-0
IMPUTADO : LAZARO MARIN RODRIGUEZ
DELITO : CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
FISCAL RESPONSABLE : YOVANA CHURATA QUISPE

DISPOSICIÓN DE NO FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN


PREPARATORIA

DISPOSICION No. 02

Puerto Maldonado, 19 de Noviembre del


añ o Dos Mil Dieciocho.-

VISTO.- El Estado de la presente Carpeta fiscal seguida contra LAZARO MARIN


RODRIGUEZ, por la presunta comisió n de Delitos Ambientales – Contra Los Recursos
Naturales, en agravio del Estado Peruano; y,

CONSIDERANDO:

I. DE LOS HECHOS

Que, mediante informe de supervisió n N° 084-2010-OSINFOR-DSPAFFS, de fecha 11 de


Febrero del 2010, el organismo de Supervisió n de los recursos forestales y de fauna silvestre
– OSINFOR, pone de conocimiento el resultado de la supervisió n realizada en el mes de enero
del añ o 2010, al permiso de aprovechamiento forestal N° 17-TAH/P-MAD-A-038-09, cuyo
titular es LAZARO MARIN RODRIGUEZ, respecto al Plan operativo Anual del añ o 2009, donde
se advirtió contradicció n en el movimiento de volumen de las especies de catuaba, lupuna,
pashaco y shihuahuaco, presumiendo que el titular del permiso habría extraído producto
forestal madera sin la autorizació n es decir de un á rea no autorizada.

II. EL MINISTERIO PÚBLICO

Que, conforme lo establece el Inc. A) del Artículo 9° del Reglamento de Organizació n y


Funciones de las Fiscalías de Prevenció n del Delito, aprobado por Resolució n Nº 539-99-MP-
CEMP, es funció n del Fiscal calificar las denuncias decidiendo si se justifica la intervenció n del
Ministerio Pú blico en razó n del riesgo efectivo de la comisió n del delito, magnitud y
repercusió n social, precepto legal concordante con la legislació n prevista en materia
ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 3 de la Resolució n de la Junta de Fiscales
Supremos N° 054-2008-MP-FN-JFD.

III. DEL TIPO PENAL

Los hechos puestos de conocimiento de este despacho fiscal encuadrarían en la


presunta comisió n de los delitos:
• Contra los Bosques y Formaciones Boscosas, previsto y sancionado por el artículo
310° del Có digo Penal, que a la letra dice “Será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con prestación de servicios
comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia,
autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o
tala en todo o en parte bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o
plantaciones”.

El tipo penal mencionado, presenta como elementos estructurales dos aspectos uno
objetivo, que comprende toda la fase de la realizació n en concreto de acció n típica, y el otro
Subjetivo referida a la faz interna del individuo, de manera que el tema en menció n se
desarrolla dentro de los limites a saber 1) Aspecto Objetivo.- &) Sujeto Activo.- Es sujeto
activo cualquier persona sea natural o jurídica, &) Sujeto Pasivo.- Es él Estado Peruano,
Representando por el Ministerio del Ambiente &) Comportamiento Típico.- Consiste en
destruye, quema, daña o tala en todo o en parte bosques u otras formaciones boscosa &) Bien
Jurídico Protegido.- Es el Medio Ambiente 2)Aspecto Subjetivo.- Por su naturaleza el delito
requiere necesariamente de la concurrencia del dolo y esto a la vez de sus elementos que son:
a) Lo cognoscitivo y b) Lo volitivo.

• Tráfico ilegal de productos forestales maderables : Previsto y sancionado por el


artículo 310° A del Có digo Penal, que a la letra dice: “El que adquiere, almacena,
transforma, transporta, oculta, custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta
o reexporta productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación
nacional, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-
multa.
La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo que sin su
cooperación no se hubiera podido cometer las actividades señaladas en el primer párrafo, y
asimismo al que las dirige u organiza.
Está fuera del supuesto previsto en el primer párrafo, el que realiza los hechos
previstos en el presente artículo, si sus acciones estuvieron basadas en una diligencia
razonable y en información o documentos expedidos por la autoridad competente, aunque estos
sean posteriormente declarados nulos o inválidos”.
El tipo penal mencionado, presenta como elementos estructurales dos aspectos uno objetivo,
que comprende toda la fase de la realizació n en concreto de acció n típica, y el otro Subjetivo
referida a la faz interna del individuo, de manera que el tema en menció n se desarrolla dentro
de los limites a saber 1) Aspecto Objetivo.- &) Sujeto Activo.- Es sujeto activo cualquier
persona sea natural o jurídica, &) Sujeto Pasivo.- Es el Estado Peruano, Representando por el
Ministerio del Ambiente &) Comportamiento Típico.- Consiste en El que adquiere, almacena,
transforma, transporta, oculta, custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta o
reexporta productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación
nacional, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir &) Bien Jurídico Protegido.- Es el
Medio Ambiente 2)Aspecto Subjetivo.- Por su naturaleza el delito requiere necesariamente de
la concurrencia del dolo y esto a la vez de sus elementos que son: a) Lo cognoscitivo y b) Lo
volitivo.

IV. DE LA NORMATIVIDAD PROCESAL APLICABLE :

Que, la presente investigació n debe ser calificada de conformidad con el artículo 334º inciso 1
del Có digo Procesal Penal, en cuanto regula todo lo concerniente a la calificació n de denuncias
y archivo de las mismas en tanto se considere que los hechos denunciados no constituyan
delito, no son justiciables penalmente, o se presenten causas de extinción de acuerdo a ley,
debiendo procederse a disponer el archivo de todo lo actuado; norma adjetiva que es aplicable
al caso de autos.
Asimismo, el artículo 336º inciso 1 del mismo cuerpo de normativo, señ ala los requisitos
necesarios que deben concurrir para que sea procedente la formalizació n y continuació n de la
investigació n preparatoria de un caso concreto, el articulo señ alado menciona que: “Si de la
denuncia, del informe Policial, o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se ha
individualizado al imputado y que, si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria”;
por lo que, si en el caso concreto no existe la concurrencia de tales requisitos, al igual que el
primer caso, solo será pertinente el archivo del mismo.

Tal como se evidencia, ambos artículos, tanto el artículo 334º en su inciso 1 como el artículo
336º inciso 1, establecen los supuestos en los que el fiscal deberá realizar una calificació n; una
primera, que viene a ser sobre las denuncias, y una segunda, sobre los actuados de la
investigació n preliminar realizada; En ambos casos, el fiscal deberá analizar y calificar los
hechos denunciados y/o los actuados de la investigació n preliminar, segú n sea el caso, a fin de
verificar si es pertinente la formalizació n y continuació n de la investigació n preparatoria o no,
evitando así una sobrecarga inú til en las investigaciones realizadas.

V. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN:

Que, analizados los hechos por los cuales se investiga a LAZARO MARIN RODRIGUEZ, titular
del permiso de aprovechamiento forestal N°17-TAH/P-MAD-A-038-09, luego de la supervisió n
realizada a dicha concesió n, este habría incurrido en las infracciones a la Legislació n Forestal,
toda vez que se advirtió contradicció n en el movimiento de volumen de madera de las
especies de catuaba, lupuna, pashaco y shihuahuaco, durante el periodo 2009, pues el titular
del permiso habría extraído y transportado producto forestal maderable sin autorizació n, es
decir de un área no autorizada.

En ese sentido, se advierte que los hechos de la presente investigació n datan del añ o 2009,
por lo cual estos encuadrarían en la presunta comisió n de los delitos ambientales - Contra
los Bosques y Formaciones Boscosas, previsto y sancionado por el artículo 310° del Có digo
Penal, y de acuerdo al texto vigente al momento de la sucesió n de los hechos, sancionaba con
pena privativa de libertad no menor de tres añ os ni mayor de seis añ os y con prestació n de
servicios comunitarios; así también encuadrarían en la presunta comisió n del delito de
Tráfico ilegal de productos forestales maderables, previsto y sancionado por el artículo
310° A del Có digo Penal, el cual sancionaba con una pena privativa de libertad no menor de
tres añ os ni mayor de seis añ os y con días-multa.

Al respecto, el artículo setenta y ocho del Có digo Penal establece que la acció n penal se
extingue entre otros por la muerte del imputado, prescripción, amnistía y por autoridad de
cosa juzgada; y, estando a que la fecha de la presunta comisió n de los delitos Contra los
Bosques y Formaciones Boscosas y Tráfico ilegal de productos forestales maderables, se
habría cometido en el periodo del añ o 2009 (periodo en que el investigado habría extraído y
transportado las especies forestales sin autorizació n) y a la fecha han transcurrido 9 añ os,
pasando el tiempo establecido en el artículo ochenta del Có digo Penal, que señ ala: “Que la
acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito,
si es privativa de libertad”; en tal sentido, por los argumentos antes descritos, el delito
denunciado habría prescrito en exceso, al ser la pena má xima para los delitos investigados de
seis añ os; por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 334º inciso 1 del Có digo
Procesal Penal, el mismo que regula todo lo concerniente a la calificació n de denuncias y
archivo de las mismas establece que: “en tanto se considere que los hechos denunciados no
constituyan delito, no son justiciables penalmente, o se presenten causas de extinción de
acuerdo a ley se dispondrá el archivo”; presentá ndose en el presente caso la prescripción de
la acción penal; asimismo, el articulo 336º inciso 1 del mismo cuerpo normativo, señ ala los
requisitos necesarios que deben concurrir para que sea procedente la formalizació n y
continuació n de la investigació n preparatoria de un caso concreto, menciona lo siguiente: “Si
de la denuncia, del informe Policial, o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen
indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se
ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria”;
por lo que, en el caso concreto al encontrarse prescrita la acció n penal, solo será pertinente
disponer el archivo de todo lo actuado, en atenció n a las normas señ aladas precedentemente
que son aplicables al caso de autos; en consecuencia, corresponde declarar la extinció n de la
acció n penal por prescripción.

Por lo que, este Ministerio Pú blico Fiscalía Especializada en Materia Ambiental


de Madre de Dios, con las atribuciones conferidas por el Artículo 159º de la Constitució n
Política del estado, así como lo establecido por los Artículos 1°, 5º y 94º inciso 2 de la Ley
orgá nica Del Ministerio Publico, aprobado por Decreto Legislativo Nº 052; y el artículo 334º
inciso 1, del Có digo Procesal Penal:

DISPONE:
PRIMERO: DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR
CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, por extinció n de la acció n penal por prescripció n,
seguida contra LAZARO MARIN RODRIGUEZ, por la presunta comisió n del delito Contra los
Bosques y Formaciones Boscosas, previsto y sancionado por el artículo 310° del Có digo
Penal, texto vigente al momento de la sucesió n de los hechos, y el delito de Tráfico ilegal de
productos forestales maderables, previsto y sancionado por el artículo 310°A del Có digo
Penal texto vigente al momento de la comisió n de los hechos, en agravio del Estado peruano,
representado por el procurador pú blico especializado en delitos ambientales.

SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente carpeta fiscal,


una vez consentida y/o recurrida que sea la presente Disposició n, notificá ndose con arreglo a
ley. NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE EN EL SGF.-----------------------
EDV/YCHQ
CARPETA FISCAL : 3606015201-2019-72-02
IMPUTADO : GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA
DENUNCIANTE : OSINFOR
DELITO : DELITOS AMBIENTALES – CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO

DISPOSICIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

DISPOSICIÓN Nº 01
Puerto Maldonado, diecinueve
de febrero de dos mil diecinueve.-

VISTO:
El oficio N° 246-2019-OSINFOR/08.2 remitido por la Dirección de
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, al que se adjunta la Resolución
Directoral N° 0018-2019-OSINFOR-DFFFS, de fecha 21 de enero de 2019, mediante la que
se resuelve iniciar procedimiento administrativo único a GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA
con DNI N° 05061044, titular del Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de
Productos Forestales deiferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17-
TAH/C-OPB-A-013-08, por la presunta comisión de las infracciones tipificadas en los literales
e) y l) del numeral 3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: HECHOS DE RELEVANCIA PENAL.
1.1. Que, de la Resolución Directoral del visto se tiene que
GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA habría cometido las infracciones tipificadas en los
literales e) y l ) del numeral 3 del artículo 207° del Reglamento para la Gestión Forestal,
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, debido a los hallazgos
advertidos durante la supervisión realizada al Plan de Manejo Complementario Anual, periodo
2016-2017, posterior a su aprovechamiento, ya que se advirtió la existencia de un volumen
injustificado ascendente a 818.311 m3 de madera: Guarea trichiliodes “requia”, la autoridad
forestal aprobó un volumen de 50.670 m 3 correspondiente a 12 árboles, según el balance de
extracción, el concesionario movilizó 50.670 m3, es decir, el 100% del volumen aprobado; sin
embargo, durante la supervisión se evidenció a 1 individuos en pie (2.666 m 3) y 11 no existen,
por lo tanto existe un volumen injustificado ascendente a 50.670 m 3 que provendrían de
individuos no autorizados. Matisia cordata “sapote”, la autoridad forestal aprobó un volumen
de 557.660 m3 correspondiente a 70 árboles, según el balance de extracción, el concesionario
movilizó 541.876 m3; sin embargo, durante la supervisión se evidenció a 23 árboles en pie, 44
no existen y 2 tocones antiguos con volumen de 16.247 m 3 cuyo aprovechamiento no
corresponde al periodo 2016-2017, por lo tanto, existe un volumen injustificado ascendente a
558.123 m3 que provendrían de individuos no autorizados. Tabebuia “tahuari”, la autoridad
forestal aprobó un volumen de 113.910 m 3 correspondiente a 10 árboles, según el balance de
extracción, el concesionario movilizó 47.766 m 3; sin embargo, durante la supervisión se
encontraron a 2 árboles en pie y 08 no existen, por lo tanto existe un volumen injustificado
ascendente a 47.766 m3 que provendrían de individuos no autorizados. Cedrelinga
catenaeformis “tornillo”, la autoridad forestal aprobó un volumen de 161.750 m 3
correspondiente a 10 árboles, según el balance de extracción, el concesionario movilizó
161.752 m3; sin embargo, durante la supervisión se verificó la inexistencia de los árboles
declarados en el plan de manejo, aunado a la inexistencia de aprovechamiento, en tal sentido,
2 Caso a cargo del Abog. Russo G. Núñez Miraval, Fiscal Adjunto Provincial. FEMA – MDD.
existe un volumen injustificado ascendente a 161.752 m 3 que provendrían de individuos no
autorizados.
1.2. Así mismo, se desprende de la precitada Resolución Directoral
que el Informe de Supervisión N° 088-2018-OSINFOR/08.1.1. del 19 de junio de 2018 señala
que el censo forestal de la concesión presenta deficiencias, toda vez que existe 70% de
inexistencia de individuos, respecto a las coordenadas declaradas en el plan de manejo (ver
Consolidado de los resultados de la supervisión al PMCA 2016-2017, fs.17), siendo el
consultor Ing. Forestal FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES (CIP N.° 120641 y
Registro de Consultor N° 623) quien elaboró y suscribió el Plan de Manejo Complementario
Anual (PMCA). Y la existencia de los árboles, así declarados en el PMCA, habría sido
comprobada mediante la respectiva Inspección Ocular por parte del Técnico RODOLFO
PUMAYALI CANO quien además elaboró el Informe de Supervisión N° 70-2016-GOREMAD-
GRRNYGA-DRFFS-DFFS-TAH/RPC del 09 de noviembre de 2016 recomendando otorgar el
volumen y la cantidad de especies en la Parcela de Corta anual en un área de 259.42 has, a
favor de Gustavo Luís Salgado Peralta, a partir de lo cual el Bach. JOSÉ OSWALDO
SAAVEDRA ALVARADO también habría recomendado la aprobación del PMCA a favor de
dicho titular; como en efecto ocurrió al emitirse la Resolución Directoral Forestal N° 440-2016-
GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH de fecha 09 de noviembre de 2016.
SEGUNDO: DEL MINISTERIO PÚBLICO. En el Proceso Penal
actual, el Ministerio Público tiene una decisiva intervención, pues es el Órgano Constitucional
autónomo al que el legislador le ha otorgado, de conformidad con el art.159 de la Norma
Constitucional, la titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de los
intereses públicos tutelados por el derecho; así como representar en los procesos a la
sociedad. Como lógica consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo integran
conforme al art.14 de su Ley orgánica y art. IV del Título Preliminar del Código Procesal
Penal, les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los
hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia
del imputado. En su función requirente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en
este caso concreto en base a la facultad constitucional antes mencionada.
TERCERO: DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.
Que, el artículo 329° inciso 1 del Código Procesal Penal establece que: "El Fiscal inicia los
actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que
reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los
denunciantes"; y por otro lado el artículo 330° inciso 2 de dicho cuerpo legal establece que
"Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las
personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la
Ley, asegurarlas debidamente"; los que resultan aplicables al presente caso, para el logro de
los fines de investigación.
CUARTO: DE LA ADECUACION DE LA CONDUCTA AL TIPO
PENAL. Según la conducta desplegada por los autores de los hechos denunciados y estando
al artículo 6° del Código Penal que establece que la ley penal aplicable es la vigente al
momento de la comisión del hecho punible; se tiene que la conducta de GUSTAVO LUIS
SALGADO PERALTA, estaría encuadrada en Delitos Ambientales:

“Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales


maderables: El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta,
custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta
productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede
presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni
mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa.”.

Así como en el segundo párrafo artículo 314°-B:


Artículo 314-B.- Responsabilidad por información falsa
contenida en informes: El que, conociendo o pudiendo presumir la falsedad o la
inexactitud, suscriba, realice, inserte o hace insertar al procedimiento administrativo,
estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo forestal, solicitudes
u otro documento de gestión forestal, exigido conforme a ley, en los que se incorpore
o avale información falsa o inexacta, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro años ni mayor de seis años, e inhabilitación de uno a seis años,
conforme al inciso 2 y 4 del artículo 36.

Será reprimido con la misma pena todo aquel que, hace


uso de un documento privado falso o falsificado o conteniendo información falsa
como si fuese legítimo, con fines de evadir los procedimientos de control y
fiscalización en materia forestal y de fauna silvestre relativos al presente Título,
incluyendo los controles tributarios, aduaneros y otros."

La conducta de FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES y de RODOLFO PUMAYALI


CANO en el primer párrafo del precitado artículo 314°-B del Código Penal.
QUINTO: DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Que,
el artículo 334° en su inciso 2. establece que: "2. El plazo de las diligencias preliminares,
conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No
obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y
circunstancias de los hechos objeto de investigación" . Lo que ha sido materia de
pronunciamiento por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, en
el cuaderno N° 01651-2012-5801171-2012, con fecha 28 de Setiembre del 2012, donde
se hace referencia que el plazo de las investigaciones preliminares comunes pueden
durar hasta 120 días y en caso de procesos complejos hasta 08 meses.
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
Este Ministerio Público, Fiscalía Provincial Especializada en Materia
Ambiental de Madre de Dios, al amparo del artículo 94º del decreto Legislativo N° 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, y del artículo 330º del Código Procesal Penal,
DISPONE: PRIMERO: INICIAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en
SEDE FISCAL, por un plazo de CIENTO VEINTE DIAS, en contra de GUSTAVO LUIS
SALGADO PERALTA, FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES y RODOLFO
PUMAYALI CANO por la presunta comisión de Delito Ambiental: En a forma de Delito Contra
los Recursos Naturales en su modalidad de Tráfico Ilegal de Productos Forestales
Maderables; en la forma de Responsabilidad Fu ncional e Información Falsa, modalidades
de Responsabilidad por Información Falsa Contenida en Informes y
Responsabilidad de Funcionario Público por Otorgamiento Ilegal de Derechos,
previsto y sancionado en los artículos 310°-A, 314°-B y 314° del Código Penal conforme a lo
detallado en el considerando cuarto de la presente, todo en agravio del Estado peruano,
representado por el Procurador Público del Ministerio del Ambiente, con domicilio procesal en
la Calle Juan Bielovucic Nº. 1325-Urb. Risso-Lince-Lima con correo electrónico
procuraduria@minam.gob.pe; con tal propósito, practíquese las siguientes DILIGENCIAS:
1. RECIBASE la declaración testimonial de JOSÉ OSWALDO SAAVEDRA ALVARADO, en
fecha 14 DE MARZO DE 2019, a horas 11:00 a.m.; quien deberá concurrir a éste
Despacho Fiscal sito en Av. Fitzcarrald N° 427 de Puerto Maldonado.
2. RECIBASE la declaración indagatoria de los investigados, RODOLFO PUMAYALI CANO,
FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES y GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA
en fecha 14 DE MARZO DE 2019, a horas 12:00 m., 14:15 y 15:15 respectivamente;
quienes deberán concurrir a éste Despacho Fiscal sito en Av. Fitzcarrald N° 427 de Puerto
Maldonado, obligatoriamente acompañados de Abogado defensor de su libre elección o de
un Defensor Público si fuera el caso.
3. EXHIBA el investigado GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA, en la hora y fecha
señalada para su declaración los talones de comprobantes de pago, sean de boletas o
facturas autorizadas por la SUNAT y que tuviera a su cargo para la comercialización de
producto forestal correspondiente al Balance de Extracción materia de investigación, así
como los respectivos libros contables, todos correspondientes a los periodos anuales 2016
y 2017.
4. SOLICITESE a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GOREMAD, que
en el término de 20 días hábiles, remita a éste Despacho COPIA CERTIFICADA de los
documentos, referentes al Contrato de Concesión para Manejo y Aprovechamiento de
Productos Forestales diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios N° 17-
TAH/C-OPB-A-013-08, consistentes en: a) Del Contrato mismo, b) Plan de Manejo
Complementario Anual (PCMA) 2016-2017, c) Balance de Extracción y movilización de
Productos Forestales Maderables, d) De las Guías de Transporte Forestal de Productos al
Estado Natural, sus Hojas de Cubicación, de las Guías de Transporte Forestal
correspondiente al PMCA vigente del 09 de noviembre de 2016 al 08 de noviembre de
2017 y de todo documento referido a la movilización y transferencia del volumen de
madera declarado en el Balance de Extracción, e) Hojas “Forma 20” correspondientes f)
Resolución Directoral Forestal N° 440-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/DFFS-TAH de
fecha 09 de noviembre de 2016 que aprueba el PCMA con vigencia 2016-2017, g) Plan de
Manejo Complementario Anual presentado por el titular Gustavo Luís Salgado Peralta; y h)
Acta de inspección ocular del censo de árboles declarados en el precitado PCMA, y del el
Informe de Supervisión N° 70-2016-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-DFFS-TAH/RPC del
09 de noviembre de 2016 suscrito por Rodolfo Pumayali Cano que recomienda la
aprobación del citado PMCA.
5. SOLICITESE a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre – DRFFS del
GOREMAD que en el mismo término informe sobre el vinculo funcional y laboral que
tenían FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES con dicha entidad, al tiempo de la
suscripción y presentación del PCMA materia de investigación; y lo propio respecto de
RODOLFO PUMAYALI CANO y el Bach. JOSÉ OSWALDO SAAVEDRA ALVARADO al
tiempo de la inspección ocular y presentación del Informe Supervisión N° 70-2016-
GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-DFFS-TAH/RPC del 09 de noviembre de 2016.
6. SOLICÍTESE a la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna
Silvestre del OSINFOR que evacúe Informe Fundamentado en base al Informe de
Supervisión N° 088-2018-OSINFOR/08.1.1. del 19 de junio de 2018, que deberá ser
elaborado conforme a lo establecido por el artículo 149.1 de la Ley General del Ambiente y
su reglamento, debiendo pronunciarse sobre: a) Cuantificación del daño potencial que
habría ocasionado el denunciado, b) La magnitud del daño causado, leve, moderado,
grave o muy grave, y c) Respecto de la conducta incurrida por el consultor forestal
FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES y el Técnico RODOLFO PUMAYALI
CANO sobre el delito de responsabilidad por información falsa contenida en informes,
previsto y sancionado por el artículo 314-B° del Código Penal.
7. RECABESE EL MOVIMIENTO MIGRATORIO de los investigados GUSTAVO LUIS
SALGADO PERALTA, FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES Y RODOLFO
PUMAYALI CANO.
8. RECABESE la ficha RENIEC de los investigados GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA,
FERNANDO MOISÉS PANDURO GONZALES Y RODOLFO PUMAYALI CANO.
9. RECABESE antecedentes, penales, policiales y judiciales que pudiera registrar los
investigados GUSTAVO LUIS SALGADO PERALTA, FERNANDO MOISÉS PANDURO
GONZALES Y RODOLFO PUMAYALI CANO.
10. REALICESE cuanta diligencia sea necesaria tendientes a la recolección de los elementos
de convicción que se considere pertinentes e idóneos para el esclarecimiento del caso.
11.Póngase en conocimiento del Procurador Público de Ministerio de Ambiente, a fin de que
se constituyan de manera oportuna como Actor Civil, conforme a ley.
SEGUNDO: Encargar al Asistente en Función Fiscal que
notifique y diligencie la presente dentro del termino de Ley.
La Sra. Fiscal que suscribe la presente lo hace por encontrarse
la titular del Segundo Despacho de la FEMA en operativos inopinados.
RGNM.
DISPONE DILIGENCIAS PRELIMINARES.

CASO Nº : 3606015500-2017-6-0
IMPUTADO : José Luis Echevarria Escribens y otros.
AGRAVIADO : El Estado
DELITO : Colusión y otro
Fiscal a Cargo : Eddy Chandú Becerra Guerra

DISPOSICIÓN Nº 001-MP-FN-FPPCT-DF/MDD

Puerto Maldonado, treinta y uno de enero


del dos mil diecisiete.-

VISTO.- El escrito de denuncia de fecha 19 de enero de 2017 y conforme el oficio Nº


00097-2017-MP-FN-FPCEDCF-MDD de fecha 25 de enero del año 2017, el mismo que
interpone denuncia el ciudadano Martín Quispehuanca Quispe Secretario General del
Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil base Madre de Dios, en contra de los
supuestos AUTORES JOSE LUIS ECHEVARRIA ESCRIBENS, ALFONSO HERNAN
BLUME ESPEJO, por los delitos de Omisión de Funciones, Conclusión de Funcionarios
con Contratistas y Apropiación Ilicita Agravada, en contra de supuestos CÓMPLICES
WILBER QUISPE (sin precisar su nombre completo), MIGUEL ANGEL ZEGARRA
AGUARO, ELEUTERIO CUSIHUAMAN HUARHUA, JULIO AROMI ROMERO, NEY
CLEVER GALLEGOS TENORIO, YONMAR ARTEAGA QUISPE Y PEDRO ABAD
SALAZAR ARONI, a quienes considera que son presuntos sub-contratistas, por los
mismos delitos precedentemente señalados.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- NOTICIA CRIMINAL: Se tiene de la denuncia penal realizada por Martin


Quispehuanca Quispe Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Construcción
Civil, lo siguiente:

1.- Que se viene llevando adelante, la construcción de la “Sede de la Fiscalía en el


Distrito Judicial de Madre de Dios, en el marco de implementación de la NCPP”, en el
predio ubicado en la Avenida Fitzcarrald de esta ciudad, desde hace aproximadamente
tres meses.

2.- Que dicha obra ha sido adjudicada al “CONSORCIO SUR ORIENTE”, integrada por
las Empresas: Ingeniería y Construcción Peruana SAC y CORRALES INGENIEROS
S.R.L. Con un plazo de 365 días y una inversión de 13´722,480 nuevos soles.

3.- Que en dicha OBRA LA EMPRESA GANADORA, LAMENTABLEMENTE HA


TERCERIZADO A SUB CONTRATISTAS INFORMALES, APARENTEMENTE QUE
NISIQUIERA LO PREVISTO en el Articulo 35 de la Ley 30225, que dice:

“El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de


determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición expresa contenida en los
documentos del procedimiento de selección. Ningún contratista puede subcontratar
la totalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. NO SE PUEDE
SUBCONTRATAR LAS PRESTACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
VINCULADAS A LOS ASPECTOS QUE DETERMINARON LA SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA. PARA SER SUBCONTRATISTA SE REQUIERE CONTAR CON
INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
(RNP), NO ESTAR NI INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a
la Entidad”.

Empero en el presente caso, LA EMPRESA ganadora: “CONSORCIO SUR ORIENTE”,


integrada por las Empresas: Ingeniería y Construcción Peruana SAC y CORRALES
INGENIEROS S.R.L.

3.1.- PRACTICAMENTE HA SUB CONTRATADO LA TOTALIDAD DE LA OBRA,


por cuanto son los presuntos sub contratistas: WILBER QUISPE, MIGUEL ANGEL
ZEGARRA AGUARO, ELEUTERIO CUSIHUAMAN HUARHUA, JULIO ROMERO,
NEY CLEVER GALLEGOS TENORIO, YONMAR ARTEAGA QUISPE y PEDRO
ABAD SALAZAR ARONI, son quienes HACEN Y DESHACEN en esta obra,
empleando a 57 personas, QUE MAYORMENTE SON FORANEAS, cuando es
obligación de este tipo de OBRAS, emplear la mano de obra REGIONAL.
Asimismo, la misma Empresa Contratista, únicamente se dedica a LABORES
COMPLEMENTARIAS.

3.2.- NO TENEMOS conocimiento que LOS SUBCONTRATISTAS, SEAN


FORMALES, es decir tengan personería jurídica, TRIBUTARIA, etc, mucho menos
que CUENTEN CON INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES (RNP), O NO ESTEN IMPEDIDOS NI INHABILITADOS PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO.

3.3.- De otro lado, conforme al literal d), del inciso primero del Articulo 50 de la Ley
30225, El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, cuando incurran en las siguientes infracciones: “SUBCONTRATAR
PRESTACIONES SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD O EN PORCENTAJE
MAYOR AL PERMITIDO POR ESTA LEY Y SU REGLAMENTO O CUANDO EL
SUBCONTRATISTA NO CUENTE CON INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), ESTE IMPEDIDO O
INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”.

4.- En el presente caso SE HA SUB CONTRATADO, VIOLANDO todas estas


prohibiciones, máxime que a la fecha, SON LOS SUB CONTRATISTAS INFORMALES,
quienes vienen controlando las labores de “ENCONFRADO”, “ALBAÑILERIA”,
“FIERRERIA”, etc EVADIENDO SISTEMATICAMENTE todas las OBLIGACIONES de la
Ley, DE LA SIGUIENTE FORMA:

4.1.- NO SE CUMPLE CON EL PAGO DE LOS JORNALES DIARIOS BASICOS


PARA CONSTRUCCION CIVIL: OFICIAL, OPERARIO Y PEON, fijados por
CAPECO y nuestra FEDERACIÓN. Este incumplimiento GENERA desmedro
patrimonial, perjuicio económico y atenta contra la DIGNIDAD del trabajador, lo
cual es inconcebible en una obra de la entidad que debe DEFENDER LA
LEGALIDAD EN EL PAIS.

4.2.- NO EXISTE CONTRATO NI INDIVIDUAL NI COLECTIVO como manda la


Ley, para evadir obligaciones laborales y tributarias.

4.3.- NO SE ENTREGA BOLETA DE PAGO QUE ES PRESUNTAMENTE


QUINCENAL, con absoluta informalidad.

4.4.- NO EXISTEN PLANILLAS DE PAGO, como manda la Ley.

4.5.- NO SE RESPETA DESCANSO SEMANAL REMUNERADO EL PAGO DEL


PORCENTAJE o 100%, en CASO DE LABORAR EL DIA DE DESCANSO.

4.6.- NO CUMPLEN CON EL PAGO DE BONIFICACIONES COMO: BUC,


(Bonificación Unificada de Construcción, conforme a R.S.D. 193-91-1-1SD-NEC y
Resolución Directoral Nº 155-94-DPSC), Bonificación por Movilidad Acumulada
(conforme a la R.S.D Nº 367-85-SD-NEC, R.S.D. Nº 232-1SD-NEC y la R.S Nº
77787-DL-LIM), Bonificación por trabajo nocturno (según R.M. Nº 480, R.M. Nº
072 Y R.D. Nº 100-72-DPRTEES), Asignación por escolaridad, Gratificación por
Fiestas Patrias y Navidad, Vacaciones, Compensación por tiempo de servicios –
CTS, etc.

SEGUNDO.- La posible conducta se subsumiría en los presuntos delitos: Contra la


Administración Pública, en su modalidad de delitos cometidos por Funcionario Públicos,
tipo:

i) Omisión de función, establecida en el articulo 377 del Código Penal, que señala:
“El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su
cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con
treinta a sesenta días-multa”.
ii) Colusión, establecido en el articulo 384 del Código Penal, que señala:
“El funcionario servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por
razón de su cargo,en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o
contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta
a trescientos sesenta y cinco días – multa”; y

Delito contra el Patrimonio en su modalidad de:


iii) Apropiación Ilícita Agravada, establecida en el articulo 190 del código Penal,
que señala:
“El que, en su provecho de un tercero, se apropia indebidamente de un bien
mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro titulo semejante que produzca obligación de entregar,
devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.”
TERCERO.- El Artículo 159.4 de la Constitución Política del Estado, establece que es
atribución del Ministerio Público conducir desde el inicio de la investigación del delito.
Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio
Público en el ámbito de su función; en ese mismo sentido el artículo 9 de la ley Orgánica
del Ministerio Público, indica que esta institución vigila e interviene en la investigación del
delito desde la etapa policial. La misma que se solicitará su intervención en la
oportunidad y caso lo amerite.

CUARTO.- El artículo 65° inciso 1 del Código Procesal Penal , señala: "El Ministerio
Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá
obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos
delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Con la
finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y
la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo
diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 69 y 333."

QUINTO.- El artículo 65° inciso 2 del Código Procesal Penal, establece: “El Fiscal, en
cuanto tenga noticia del delito, realizará - si correspondiere- las primeras Diligencias
Preliminares (...)”. Asimismo, el inciso 3 del artículo antes mencionado precisa que
“Cuando el Fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su
objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de
investigación para garantizar su validez. La función de investigación de la Policía
Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal”.

QUINTO.- En ese sentido, el artículo 330° inciso 1 del Código Procesal Penal dispone:
“El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí
mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la
Investigación Preparatoria”.

SEXTO.- Teniendo en consideración lo antes expuesto, resulta necesario obtener los


elementos necesarios para la acreditación de los hechos delictivos y teniendo las
diligencias preliminares por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables
destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar
a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los
límites de la Ley, asegurarlas debidamente.

Por lo que el Fiscal que suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere el Art 159 inc
4 de la Constitución Política del Estado, Art 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio
Público (Decreto Legislativo Nº 052), concordante con el Art 65, y numerales 1y 2 del Art
330 del Código Procesal Penal y teniendo en cuenta que se debe otorgar un plazo
razonable de investigación, por la naturaleza del hecho investigado y la duración del
acopio de elementos de convicción.

DISPONE:
PRIMERO.- PROMOVER INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL, en contra
de los presuntos autores JOSE LUIS ECHEVARRIA ESCRIBENS, ALFONSO HERNAN
BLUME ESPEJO, y presuntos cómplices MIGUEL ANGEL ZEGARRA AGUARO,
ELEUTERIO CUSIHUAMAN HUARHUA, JULIO AROMI ROMERO, NEY CLEVER
GALLEGOS TENORIO, YONMAR ARTEAGA QUISPE Y PEDRO ABAD SALAZAR
ARONI y L.Q.R.R., por el presunto delito: Contra la Administración Pública, en su
modalidad de Delitos Cometidos por Funcionario Público, tipo OMISIÓN DE FUNCIONES
y COLUSIÓN, en agravio del Estado y por el presunto Delito Contra el Patrimonio en su
Modalidad de APROPIACIÓN ILICITA AGRAVADA, tipificado en los artículos 377, 384, y
190 del Código Penal, en agravio de los trabajadores afiliados del Sindicato de
Trabajadores en Construcción Civil Base Madre de Dios . Por el plazo de CIENTO
VEINTE DIAS, conforme a lo que se contrae en el inciso 2 del artículo 334° del Código en
mención.

1. RECÁBESE la declaración testimonial de MARTIN QUISPEHUANCA QUISPE en


condición de Secretario General, para el DIA 07 DE MARZO DE 2017 A HORAS
14:15 pm, quien deberá concurrir al Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura, sede del
Ministerio Público, de conformidad a los artículos 163 y 166 del Código Procesal
Penal;
2. RECÁBESE la declaración testimonial de JOSE LUIS CACERES CONDORI en
condición de Secretario de Defensa Laboral, para el DIA 07 DE MARZO DE 2017 A
HORAS 15:30 pm, quien deberá concurrir al Despacho de la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura, sede
del Ministerio Público, de conformidad a los artículos 163 y 166 del Código Procesal
Penal;
3. RECÁBESE la declaración del investigado MIGUEL ANGEL ZEGARRA
AGUARO para el DIA 08 DE MARZO DE 2017 A HORAS 14:15 pm, quien deberá
concurrir con su abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648 sede
del Ministerio Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal Penal.
4. RECÁBESE la declaración del investigado JOSE LUIS ECHEVARRIA
ESCRIBENS para el DIA 08 DE MARZO DE 2017 A HORAS 15:30 pm, quien
deberá concurrir con su abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648
sede del Ministerio Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal
Penal.
5. RECÁBESE la declaración del investigado ALFONSO HERNAN BLUME
ESPEJO para el DIA 09 DE MARZO DE 2017 A HORAS 14:15 pm, quien deberá
concurrir con su abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648
sede del Ministerio Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal
Penal.
6. RECÁBESE la declaración del investigado ELEUTERIO CUSIHUAMAN
HUARHUA para el DIA 09 DE MARZO DE 2017 A HORAS 15:30 pm, quien deberá
concurrir con su abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648 sede
del Ministerio Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal Penal.
7. RECÁBESE la declaración del investigado JULIO AROMI ROMERO para el DIA
10 DE MARZO DE 2017 A HORAS 14:15 pm, quien deberá concurrir con su
abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648 sede del Ministerio
Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal Penal.
8. RECÁBESE la declaración del investigado NEY CLEVER GALLEGOS TENORIO
para el DIA 10 DE MARZO DE 2017 A HORAS 15:30 pm, quien deberá concurrir
con su abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648 sede del
Ministerio Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal Penal.
9. RECÁBESE la declaración del investigado YONMAR ARTEAGA QUISPE para el
DIA 13 DE MARZO DE 2017 A HORAS 14:15 pm, quien deberá concurrir con su
abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648 sede del Ministerio Público,
de conformidad el artículo 71º del Código Procesal Penal.
10. RECÁBESE la declaración del investigado PEDRO ABAD SALAZAR ARONI
para el DIA 13 DE MARZO DE 2017 A HORAS 15:30 pm, quien deberá concurrir
con su abogado defensor al Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, sito en el Jr. Piura 648 sede del
Ministerio Público, de conformidad el artículo 71º del Código Procesal Penal.
11. GÍRESE OFICIO. A la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de que remita: i)
COPIA CERTIFICADA del acervo documentario referente a los expedientes íntegros
de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 121-2015, 123-2015 y 125-2015,
relacionadas a la obra “mejoramiento vial del Jirón Lambayeque de la ciudad de
Puerto Maldonado”; ii) COPIA CERTIFICADA del Cuaderno de obra de la obra
“mejoramiento vial del Jirón Lambayeque de la ciudad de Puerto Maldonado; iii)
COPIA CERTIFICADA de la adquisición de tubos PVC UF (de 160, 200 y 110 mm),
referidas a la obra “mejoramiento vial del Jirón Lambayeque de la ciudad de Puerto
Maldonado, iv) COPIA CERTIFICADA del resumen de salida de tuvos de almacen y
resumen de salida de metrados de tubos
12. GIRESE OFICIO al Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de que remita
COPIA CERTIFICADA de documento que acredite la condición de miembros de la
Comisión Especial para los Procesos de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 121-
2015, 123-2015 y 125-2015, referente a la obra “mejoramiento vial del Jirón
Lambayeque de la ciudad de Puerto Maldonado”,
13. GIRESE OFICIO al Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de que remita
COPIA CERTIFICADA de documento que acredite la condición de almaceneros de
obra, asistentes administrativos, residentes, supervisores e inspectores referente a la
obra “mejoramiento vial del Jirón Lambayeque de la ciudad de Puerto Maldonado”,
con su respectivo informe detallado de todos los almaceneros, asistentes
administrativos, residentes supervisores e inspectores quienes laboraron en dicha
obra, precisando el periodo en que trabajaron.
14. Las demás diligencias que se considere necesarias para el esclarecimiento de los
hechos.

SEGUNDO.- Notifíquese la presente disposición conforme a Ley.- H.S.


ACTA DE ACUERDO PROVISIONAL SOBRE LA PENA, REPARACIÓN CIVIL
Y DEMÁS CONSECUENCIAS ACCESORIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
AUDIENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
CASO Nº 3606014502-2017-338-0

En el Despacho de la Segunda Fiscalia Penal Corporativa de Tambopata, siendo las


14:00 horas del día primero de febrero del 2019, la Representante del Ministerio Público
Dra. Ñaudelina Teresa CORIMANYA CALSÍN, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Tambopata, se entrevistó con el imputado HEBER
ABEMAEL MAMANI BUSTINZA, identificado con DNI Nº40899469, natural de
distrito de Marcapata, Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco, nacido el
23/01/1980, conviviente, conductor, con domicilio real en APV. El Triunfo, Mz. C, lote
05 del Distrito de las Piedras, siendo sus padres Esteban Mamani y Rufina Bustinza y el
Tercero Civilmente Responsable SANDRA CONDORI QUISPE, identificado con DNI
Nº45573701, natural deL distrito de Challabamba, provincia de Paucartambo,
Departamento de Cusco, nacido el 13/09/1985, soltera, con domicilio real en APV. El
Triunfo, Mz. C, lote 05 del Distrito de las Piedras, siendo sus padres Pedro Condori y
Perpetua Quispe, los mismos que se encuentran acompañado por su Abogado Defensor
Dr. Mauro Betancurt Palomino, con domicilio procesal en Jr. Tacna N° 429, Oficina 2, de
ésta Ciudad de Puerto Maldonado, quienes previa reunion preparatoria llegaron al
siguiente acuerdo de acogerse al Proceso de Terminación Anticipada, llevándose a cabo
la presente reunión informal de la siguiente manera:

I. PARTES PROCESALES

EL IMPUTADO.-

Nombre y Apellidos HEBER ABEMAEL MAMANI


BUSTINZA
Documento de Identidad 40899469
Sexo Masculino
Fecha de nacimiento 01/23/80
Lugar de nacimiento Marcapata – Quispicanchi – Cusco.
Grado de instrucción Secundaria completa
Estado civil Soltero
Nombre del padre y la madre Esteban Mamani/Rufina Bustinza.
Domicilo real APV. El Triunfo, Mz. C, lote 15, Pasaje
2, del Distrito de las Piedras
Domicilio procesal Jr. Tacna N° 429 Of. 2 (Ref. Dr. Mauro
Betancurt Palomino).

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE.-

Nombre y Apellidos SANDRA CONDORI QUISPE


Documento de Identidad 45573701
Sexo Femenino
Fecha de nacimiento 09/13/85
Lugar de nacimiento Challabamba – Paucartambo – Cusco.
Grado de instrucción Secundaria completa
Estado civil Soltera
Nombre del padre y la madre Pedro Condori/Perpetua Quispe.
Domicilo real APV. El Triunfo, Mz. C, lote 15, Pasaje
2, del Distrito de las Piedras
Domicilio procesal Jr. Tacna N° 429 Of. 2 (Ref. Dr. Mauro
Betancurt Palomino).

DATOS DE AGRAVIADOS.-
• Herederos legales de Q.E.V.F. HEBER ABEMAEL MAMANI BUSTINZA,
representado por su hija Fiorella Melissa Ramirez Bolivar, identificada con DNI
N° 46688217, quien domicilia en Av. Leon Velarde N° 122 de ésta Ciudad de Puerto
Maldonado, domicilio procesal Jr. Antisuyo Mz. “K” Lot. “13” de ésta ciudad.

II. HECHOS
Se imputa al procesado HEBER ABEMAEL MAMANI BUSTINZA, ser presunto autor
del:
Delito de HOMICIDIO CULPOSO, al haber causado la muerte de DIEGO
RUPERTO RAMIREZ MIRANDA, en fecha 12 de febrero de 2017, debido a su
conducta negligente e imprudente al haber conducido el vehículo mayor, marca
HYUNDAI, de placa de rodaje Z8L-962, inobservando las reglas técnicas de
tránsito, ésto sin respetar las indicaciones del semáforo, accion que provocó que el
vehículo menor marca HONDA con placa de rodaje 5510-5X que conducía Diego
Ruperto RAMIREZ MIRANDA, colisione con el vehículo mayor del imputado, por
la interseccion de la Av. dos de mayo con Av. Madre de Dios, y que producto de
dicho impacto, el conductor del vehiculo menor salio lanzado de manera violenta
contra la superficie de la pista, ocasionandole graves lesiones, que posteriormente
determinaron su deceso.

Asimismo, el Juzgado mediante Resolucion N°03, de fecha 04 de julio de 2018, a


peticion del Ministerio Publico, INCORPORO AL PROCESO COMO
TERCERO CIVIL a la conviviente del imputado SANDRA CONDORI QUISPE,
quien tiene la condicion de propietaria del vehiculo HYUNDAI, de placa de rodaje
Z8L-962, vehiculo que participo en el evento criminoso.

• CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:

Que, quien en vida fue Diego Ruperto RAMIREZ MIRANDA, el día 12 de febrero
de 2017, a horas 4:35 aprox., se dirigia a su domicilio abordo de su vehiculo menor
marca HONDA con placa de rodaje 5510-5X, recorriendo su trayectoria por
inmediaciones de la Av. Dos de Mayo hasta llegar a la Av. Madre de Dios, y en
circunstancias que cruzaba la Av. Madre de Dios, colisionó violentamente con el
vehículo mayor marca HYUNDAI con placa de rodaje Z8L-962 conducido por
Heber Abemael MAMANI BUSTINZA, quien cruzaba la Av. Madre de Dios con sin
tener en cuenta que el semáforo se encontraba en rojo.

• CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:

Respecto al delito de HOMICIDIO CULPOSO.

Encontrándose ambos conductores en la intersección de la Av. Madre de Dios y Av.


Dos de Mayo, Heber Abemael MAMANI BUSTINZA continua su recorrido a bordo
de su vehìculo mayor, sin respetar las indicaciones del semáforo, que en ese instante
marcaba rojo, lo que ocasionó que el conductor Diego Ruperto RAMIREZ
MIRANDA quien venia auna considerable velocidad confiado en que tenia la
preferencia, por encontrarse el semáforo en luz verde, impactó violentamente con el
vehiculo mayor HYUNDAI, a consecuencia del impacto Diego Ruperto RAMIREZ
MIRANDA se proyecta y precipita contra la superficie impactando violentamente
con el piso de pavimento, llegando a golpearse la cabeza.

• CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:

Como, consecuencia del accidente de transito la persona que en vida fue Diego
Ruperto RAMIREZ MIRANDA, sufre graves lesiones, siendo auxiliado por el
personal policial de la Comisaria de Puerto Maldonado, con direcciòn hacia al
hospital Santa Rosa, sin embargo en el trayecto dejò de exitir, certificando su deceso
el medico de turno Dr. Fredy Quispe Pautre.

III.- FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN:

Conforme a la Disposición de Formalización y Continuación de Investigación


Preparatoria se dispuso FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION
PREPARATORIA contra HEBER ABEMAEL MAMANI BUSTINZA por la
presunta comisión del delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en su modalidad de
HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el Art. 111, tercer párrafo del
Código Penal, en agravio de los Q.E.V.F. DIEGO RUPERTO RAMIREZ
MIRANDA, representado por su hija Fiorella Melissa Ramirez Bolivar.

Asimismo, mediante Resolucion N°03, de fecha 04 de julio de 2018, el Primer


Juzgado de Investigacion Preparatoria, INCORPORO AL PROCESO COMO
TERCERO CIVIL a la conviviente del imputado SANDRA CONDORI QUISPE,
por tener la condicion de propietaria del vehiculo HYUNDAI, de placa de rodaje
Z8L-962.

IV.- ELEMENTOS QUE ACREDITAN LA IMPUTACIÓN:

1. Acta de Intervencion Policial, de fecha 12 de febrero de 2017, mediante el cual la


policia da cuenta que habiendose constituido al lugar de los hechos se intervino el
vehiculo mayor marca HYUNDAI, modelo H1 M/BUS, color NEGRO, con placa
de rodaje Z8L-962, conducido por Heber Abemael MAMANI BUSTINZA y un
vehiculo motocicleta marca HONDA, modelo WAVE, con placa 5510-5X,
concudido por Diego Ruperto RAMIREZ MIRANDA, el mismo que fue auxiliado,
dejando de existir en el trayecto.
2. Acta de Situacion de Vehiculo mayor, por el cual se detalla las caracteristicas y el
estado de las partes del mayor marca HYUNDAI, modelo H1 M/BUS, color
NEGRO, con placa de rodaje Z8L-962 de propiedad de Heber Abemael MAMANI
BUSTINZA.
3. Acta de Situacion de vehiculo menor, por el cual se detalla las caracteristicas y el
estado actual de las partes del vehículo menor marca HONDA, WAVE, color
GUINDA, con placa de rodaje 1055-5X conducido al momento de los hechos por
Diego Ruperto RAMIREZ MIRANDA.
4. Acta de Incautacion de vehiculo mayor, por el cual se procede a incautar el
vehiculo mayor de placa Z8L-962, marca HYUNDAI, modelo H1 M/BUS, color
NEGRO, serie KMJWA37HACU504262, motor D4BHC027415 al intervenido
Heber Abemael MAMANI BUSTINZA.
5. Acta de Incautacion de vehiculo menor, por el cual se procede a incautar el
vehiculo menor de placa 1055-5X, marca HONDA, modelo WAVE, color GUINDA,
al intervenido Diego Ruperto RAMIREZ MIRANDA.
6. Acta de lebantamiento de cadaver, realizado a Diego Ruperto RAMIREZ
MIRANDA, en fecha 12 de febrero 2018.
7. Acta de Inspección Técnico Policial de fecha 13 de frebrero 2017, donde se indica
que el lugar de los hechos está regulado por la permanencia de un dispositivo de
control de tránsito (semáforo). Así mismo describe que la unidad menor motocicleta
HONDA, GUINDA de placa 5510-5X presenta rotura total, tapabarro anterior, rotura
y desprendimiento de mandil (parcial), de la misma el vehiculo mayor HYUNDAI,
H1 M/BUS, de placa Z8L-962 presenta abolladuras y restos de restos biológicos
(sangre y cabello).
8. Informe pericial de Dosaje Etilico N° 0050-002791, practicado a Diego Ruperto
RAMIREZ MIRANDA, cuyo resultado concluye que LA MUESTRA ANALIZADA
CONTIENE ALCOHOL ETILICO (1.04 g/l).
9. Informe pericial de Dosaje Etilico N° 0050-002702, practicado a Heber Abemael
MAMANI BUSTINZA, cuyo resultado concluye que LA MUESTRA ANALIZADA
NO CONTIENE ALCOHOL ETILICO /0.00 g/l).
10. Servicio de Toxicología Forense, Dictamen Pericial N° 2017002014563,
practicado a Diego Ruperto RAMIREZ MIRANDA, cuyo resultado concluye que
LA MUESTRA ANALIZADA PRESENTA 0.10 g 0/00 de alcohol etílico.
11. Informe Técnico Nº 057-2017 REGPOL-MDD/LOG/MZA, de fecha 03 de Marzo
de 2017, por el cual se describe los daños materiales del vehículo mayor marca
HYUNDAI, modelo H1, color NEGRO, placa de rodaje Z8L-962, a consecuencia
del accidente de tránsito del día 12 de febrero de 2017 con el vehículo menor marca
HONDA, color ROJO, con placa de rodaje 5510-5X, el cual señala que presenta
daños.
12. Informe Técnico Nº 058-2017 REGPOL-MDD/LOG/MZA, de fecha 03 de Marzo
de 2017, por el cual se describe los daños materiales del vehículo menor marca
HONDA, color ROJO, con placa de rodaje 5510-5X a consecuencia del accidente
de tránsito del día 12 de febrero de 2017 con el vehículo mayor marca HYUNDAI,
modelo H1, color NEGRO, placa de rodaje Z8L-962, el cual señala que presenta
daños.
13. Declaración de Edwin Nina Cruz (32), de fecha 20 de marzo del 2017, quien
refiere que el día 12 de febrero de 2017 a las 5:00 horas aproximadamente se dirigía
desde el Karibe al paradero de la Empresa Colorado con un pasajero a bordo, y al
llegar al semáforo de la Av Dos de Mayo con Av. Madre de Dios se paró porque el
semáforo estaba en rojo, pudo percatarse que había un accidente y que lo estaban
auxiliando a una persona que se encontraba boca abajo, al parecer era el de la moto.
14. Declaración de Heber Abemael MAMANI BUSTINZA, de fecha 14 de marzo del
2017, quien refiere que el día de los hechos se dirigía hacia el paradero que se ubica
en Jr. Tacna (frente de la plaza Bolognesi) a bordo de su vehículo mayor marca
HYUNDAI, modelo H1, color NEGRO a unos 50 k/h, recorriendo su trayecto por la
Av. Interoceanica, ingresando hacia la Av. Madre de Dios, hasta llegar le Av. Dos de
Mayo, y al ver que un trimovil así como otros vehículos paraban continua su
trayectoria para cruzar la Av. Dos de Mayo, Circunstancias en la que siente un golpe
en la parte lateral del vehículo, inmediatamente se para, percatándose que una
persona que una persona se encontraba en el piso boca abajo, auxiliandole de forma
inmediato hacia el Hospital Santa Rosa.
15. Informe pericial de Necropsia médico legal Nª 000032-2017, de fecha 12 de
febrero de 2017, en la cual se describe Q.E.V.F. Diego Ruperto RAMIREZ
MIRANDA, presenta tumefacción en región periorobitaria izquierda, herida contusa
en dorso de la nariz, herida en el labio superior izquierda, herida en el labio inferior,
herida en mentón, área excoriativa en hombro izquierdo, herida en colgajo en dedo
anular de mano derecha, excoriación en rodilla derecha, excoriación en flanco
izquierdo, cerebro hemorrágico a nivel epidurial en zona de polígono de wilis; y
como diagnostico de muerte -Hemorragia epidurial. -Fractura de columna cervical,
-Traumatismo cráneo cervical.
16. Declaración testimonial de Esther PEREZ MAMIO, de fecha 17 de Julio del
2017, Quien señala ser personal de limpieza, teniendo como ingreso a las 4:00 de la
mañana a laborar, circunstancias que el día de los hechos se encontraba en el lugar
de los hechos, y que pudo visualizar un carro de color negro que venia desde la
Interoceanica por la Av.. Madre de Dios, de la misma visualizó que por la Av. Dos
de Mayo se aproximaban hacia la Av. Madre de Dios un motokar pegado hacia la
mano derecha y un motocicleta por la izquierda, percatando se que el semáforo daba
luz verde para los vehículos de la Av. Dos de Mayo, sin embargo al llegar a la
intersección de la Av. Madre de Dios el motokar freno, mientras la motocicleta
siguió su avance impactando contra la camioneta que venia por la Av. Madre de
Dios, quedando el conductor de la motocicleta tendido en el piso , mientras la
camioneta se estacionó a la altura de ROY MOTORS, procediendo a bajarse el
conductor y auxiliarlo.
17. Acta de Visualización de USB de fecha 17 de Julio de 2017, mediante el cual se
describe que se observa dos archivos con la denominación “DIEGO” y “DIEGO 2”,
siendo que en el primero de los nombrados se visualiza a horas 04:34:18 aparecer
desde el carril izquierdo de la Av. Dos de Mayo una motocicleta al parecer a
velocidad, el mismo que alcanza al motokar y lo pasa, así mismo aparece un
vehículo negro por la Av. Madre de Dios, observándose el impacta de ambos
vehículos, por otro lado, en el segundo de los nombrados se describe que se
visualiza el ingreso del un motokar de forma lenta, posteriormente aparece una
motocicleta el mismo que alcanza y pasa, apreciándose un vehículo al parecer por la
Av. Madre de Dios.
18. Informe Técnico N° 01-2017-REGPOL-MDD-DIVPOS/DEPTRAN-SEPIAT-
EMI1, de fecha 03 de Noviembre de 2017, mediante el cual describe que, “...la
interposición súbita e inapropiada de la UT-2, influyo notablemente en la
materialización del hecho de tránsito, dando inicio a la cadena de eventos cuando el
semáforo y previo reconocimiento de la presencia del peligro que significaba su
ingreso a la intersección, se interpone en su línea de marcha de la UT-1,
produciéndose el impacto aunado al estado de la calzada (mojada), asimismo que el
presente accidente de tránsito mixto reviste las características de un choque por
enviste céntrico (lado izquierdo) de la UT-01 a la UT-2 con subsecuente muerte para
el conductor de la UT-01, así como daños materiales para los vehículos participantes
en el accidente.”, llegando a las siguientes conclusiones: -El operativo del conductor
de la UT-2, al no tener percepción real del peligro, haciendo caso omiso de las
indicaciones del semáforo en cual se encontraba en rojo lo cual obligaba la detención
de la unidad. -El exceso de confianza por parte de la UT-2, al hacer su ingreso a la
intersección sin previo reconocimiento y los riesgos existentes. -El operativo del
conductor de la UT-1 y UT-2 al desplazar sus vehículos a velocidades que resultaron
mayores que las razonables prudentes con los riesgos existentes (presencia de la UT-
1 y UT-2 entre si) y aproximamiento a una intersección, que ante la rapidez de los
hechos no les permiten cumplir las faces de percepción posible que les hubieran
permitido reducir sus velocidades y desarrollar la fases de decisión, propiciando de
ésta manera el conflicto. -Estado de la calzada que se encontraba mojada.
19. Declaración de Q.F. Sofía Esperanza Cusihuaman Puma, de fecha 12 de febrero
de 2018, en el cual señala que la diferencia de los resultados podría ser por la
metodología de utilizada, por el método de cromatografia de gases con detector de
ionización a la llama, es un método específico para ETANOL y el método de
Shefftell modificado para clorometria, es un método que mide ETANOl y
RASTRAS de OTROS ALCOHOLES PRESENTES EN LA MUESTRA. Asimismo
que en el supuesto caso que hubiera habido manejo hospitalario, con colocación de
vía para cloruro de sodio y/o dextrosa, pudo haberse producido una disminución de
etanol en sangre para la segunda muestra.
20. Acta de deslacrado y visualizacion de audio video y lacrado, de fecha 12 de
noviembre del año 2018, mediante el cual se procede a extraer y visualizar un
archivo con la denominacion "SANDRA VIDEO", que a su vez contiene 03
archivos, aperturándose el archivo CH04_20170212142202.mp4. la grabación que
contiene corresponde al día en que ocurrieron los hechos, pudiendo visualizarse una
pista totalmente mojada, por la llovizna que se observa, donde vienen circulando
vehículos mayores y menores, siendo que a horas 16.44.45 (de acuerdo a la
grabación) se observa un trimovil (motokar) que va por la avenida Dos de Mayo
sobreparando en la intersección con la Av. Madre de Dios, observándose en ese acto,
que en la misma dirección del motokar hace su aparición una motocicleta (del
agraviado) que cruza sin parar en la intersección con la Av. Madre de Dios, llegando
a colisionar con un vehículo mayor (del imputado) que cruzaba la Av. Dos de Mayo,
en linea recta hacia la Av. Madre de Dios, pudiendo observarse ademas que
simultáneamente a la entrada del mencionado vehículo mayor al cruce o intersección
con la Av. Dos de Mayo, por el lado izquierdo (teniendo como referencia la Av. Dos
de Mayo), hace su aparición otro vehículo menor que ingresa a la intersección con
Av. Dos de Mayo, girando en angulo recto hacia la Av. Dos de Mayo (con dirección
hacia la SUNARP).

V.- PENA A APLICARSE

En el presente caso, para la individualizacion de la pena, de conformidad con lo


establecido en el art. 45-A del Codigo penal, se ha tomado en cuenta la teoria de los
tercios y las nuevas reglas de determinación, incorporado por el art. 2 de la ley 30076.
en ese entender, tenemos :

QUE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR EL ACUSADO, SE ENCUENTRA


TIPIFICADO COMO:
1) DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO, previsto en el Art. 111° tercer párrafo,
del Código Penal, que sanciona con una pena no menor de cuatro ni mayor de ocho
años, e inhabilitacion según corresponda.

Sin embargo, para determinar la pena concreta dentro de los limites fijados por la ley,
teniendo en cuenta que en el presente caso, existen circunstancias atenuantes, que para
el caso se meritua -como que el acusado carece de antecedentes penales, circunstancia
esta que hacen que la conducta reprochable del procesado sea atenuada.

Por consiguiente la pena concreta para el delito de HOMICIDIO CULPOSO, se ha


determinado dentro del tercio inferior, es decir entre 4 años A 5 años y 4meses,
estableciéndose una pena concreta de CUATRO AÑOS.

Pena a la cual aplicando el beneficio de reducción de 1/6 de la pena por acogerse al


Proceso de Terminación Anticipada en aplicación de lo establecido en el Art. 471 del
Código Procesal Penal, queda como pena CONCRETA TRES AÑOS Y CUATRO
MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU
EJECUCION, ACORDANDOSE que la misma sea POR UN PERIODO DE
PRUEBA DE DOS AÑOS, E INHABILITACION POR UN año de conformidad
con el inciso 7 del art.36 del CP (SUSPENSION DE LA LICENCIA DE
CONDUCIR).

VI. REGLAS DE CONDUCTA


Se fijan como reglas de conducta a seguir por el imputado HEBER ABEMAEL
MAMANI BUSTINZA (39) las siguientes:
1.- No ausentarse del lugar de su domicilio sin previa autorización del Juez de la
Investigación Preparatoria.
2.- Comparecer personalmente y de manera obligatoria al Juzgado de Investigacion
Preparatoria cada 60 días, a fin de registrarse en el cuaderno respectivo y dar cuenta de
sus actividades.
3.- No volver cometer nuevo delito doloso.
4.- Pagar el integro de la reparación civil.
Todo ello, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de alguna de la
reglas de conducta mencionadas, revocarse la pena suspendida y hacerla efectiva la
pena acordada, en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado, de
conformidad con el Art. 59, inciso 3 del Código Penal..

VII.REPARACIÓN CIVIL.-
Se fija como monto de reparación civil a pagar por el imputado HEBER ABEMAEL
MAMANI BUSTINZA (39) a favor de los herederos legales del Q.E.V.F. DIEGO
RUPERTO RAMIREZ MIRANDA, en la suma de s/. 10,000.00 soles, mientras que
el Tercero Civilmente Responsable SANDRA CONDORI QUISPE, pagará la suma
de s/. 5,000.00 soles, los mismos que deberan cancelar la totalidad de la reparacion
civil (s/ 15,000) el dia 28 DE FEBRERO DEL 2018.

VIII. ACEPTACIÓN DE LA CULPABILIDAD, PENA Y REPARACIÓN CIVIL Y


DEMAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y APROBACIÓN DE
PROPUESTA DE ACUERDO Y APROBACIÓN DE PROPUESTA DE
ACUERDO PROVISIONAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA
DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, ANTE EL JUEZ DELA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.-
El imputado HEBER ABEMAEL MAMANI BUSTINZA (39) instruido de los
alcances del presente Acuerdo Provisional ACEPTA su culpabilidad respecto de los
hechos que se le imputan, esto es acepta haber ocasionado la muerte de DIEGO
RUPERTO RAMIREZ MIRANDA, con el vehículo motorizado que conducía de
manera inadecuada e imprudente, acepta la pena acordada, la reparación civil fijada y
su forma de pago, y las demás consecuencias accesorias del presente ACUERDO
PROVISIONAL; así como la celebración de la Audiencia de Terminación Anticipada.

Se deja constancia que el presente acuerdo será presentado por la Fiscalía ante el Juez de
la Investigación Preparatoria para su aprobación. Leída el acta, firman los intervinientes
en señal de conformidad; siendo las 15:00 horas de la fecha antes anotada.
CARPETA FISCAL : 3606015201-2019-122-03
IMPUTADO : PAULINA HIHUSLLANCCA MAMANI Y OTROS
DELITO : TRAFICO ILEGAL DE INSUMOS QUIMICOS
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO

DISPOSICIÓN DE DERIVACIÓN

DISPOSICIÓN Nº 01
Puerto Maldonado, cinco
de marzo de dos mil diecinueve.-

DADO CUENTA:
El oficio N° 181-2019-DIRNIC-PNP-DIRMEAMB-DEPMEAMB-MDD
de fecha 13 de febrero del 2019 remitido por el Departamento de Protección de medio
Ambiente de Madre de Dios, y el oficio 149-2019-SUNAT/7Q0000 de fecha 07 de febrero del
2019 remitido por la Intendencia Regional de Madre de Dios-SUNAT, y con los actuados que
contiene.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: SUPUESTO FACTICO NORMATIVO
Conforme lo establecido en el apartado V. DISPOSICIONES
GENERALES - Competencia Genaral de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1177-
2014-MP-FN de fecha 02 de abril del 2014 que aprueba el Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental se establece que:“Las Fiscalías Especializadas en
Materia Ambiental y las que asumen simlar función, tienen competencia para conocer
acciones de prevención e investigación de los delitos ambientales tipificados en el Título XIII
del Libro Segundo del Código Penal y los demas relacionados en materia ambiental, en
cualquiera de sus modalidades, incluyendo los cometidos por organizaciones criminales,
conforme a la Ley N° 30077”.
SEGUNDO: Indicios de la Comisión de delito Ambiental.
1.3. Que, en fecha 25 de enero del 2019 a la altura de la carretera
Inetroceanica Sur Km. 252 a 200 metros a orillas del Río Inambari, lugar conocido como “el
hueco”, del distrtito de Inambari, provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios,
se realizó labores de control y fiscalización de insumos químicos y bienes fiscalizados en
operativo conjunto con la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre
de Dios, personal de DEPMEAMB-MDD, y personal de la SUNAT de la base COINCRI-
Mazuko, en el mismo se realizo el hallazgo de COMBUSTIBLE DIESEL la cantidad total de
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (2340) galones aproximadamente, almacenados en
cuarenta y cinco (45) envases de plástico de color azul (cilindros), con capacidad para
cincuenta y cinco (55) galones cada uno. Ademas, se encontró tambien, un total de 88
envases vacios de plástico (cilindros) de color azul con capacidad para cincuenta y cinco (55)
galones cada uno, ubicados a la altura de la carretera interocánica Sur Km. 252 a 200 metros
a orillas del río Inambari, cabe precisar que de la cantidad total de envases de plástico
(cilindros) con combustible y vacíos encontrados se hallaron distribuidos de la siguiente
manera: a) dentro del vehículo de placa de rodaje X1W921, en cuyo interior se halló treinta
cilindros de plástico de color azul, conteniendo la cantidad de cincuenta y dos (52) galones
cada uno aproximadamente; b) Dentro del vehículo de placa de rodaje A6Q819, en cuyo
interior se halló seis cilindros de plastico de color azul, conteniendo cincuenta y dos galones
(52) galones cada uno aproximadamente, y ademas diez (10) cilindros vacíos de color azul
con capacidad para 55 galones cada uno; c) Dentro del vehículo de placa de rodaje C90897
en cuyo interior se halló sies (6) cilindros de plastico de color azul conteniendo cincuenta y
3 Caso a cargo del a Dra. Karina Garay Tapia, Fiscal Provincial. FEMA – MDD.
dos (52) galones cadas uno aproximadamente, y ademas diez (10) cilindros vacíos de color
azul con capacidad para cincuenta y cinco (55) galones cada uno; d) Dentro del vehículo de
plac de rodajeW3K858 en cuyo interior se halló tres (3) cilindros de plástico de color azul,
conteniendo cincuenta y dos (52) galones cada uno aproximadamente, ademas veinticinco
(25) cilindros vacíos de color azul con capacidad para cincuenta y cinco (55) galones cada
uno. Ademas se intervino camion de placa de rodaje M1L-881, marca Mityshubishi, Fuso de
propiedad de Rodrigo Retamozo Uscamayta, vacío; y el camion marca Hiundai color blanco
azul y rojo sin placa, quedando en el lugar de la intervención.
SEGUNDO: COMPETENCIA TERRITORIAL. Conforme al Artículo
21 del C.P.P. (de aplicación a las funciones fiscales) se establece que ”Art. 21°.- Competencia
Territoria.- La competencia por razon del territorio se establece en el siguiente orden: 1. Por el
lugar donde se cometio el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o
cesó la continuidad o la permanencia del delito”. En el caso sub examine se advierte que la
Fiscalía competente a fin de investigar la presunta comisión del delito de Trafico Ilicito de
Insumos Químicos destinados a la Minería Ilegal y Comercio clandestino (articulos 307-E y
272 del Código Penal) es la Fiscalia Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno,
toda vez que el lugar de la intervención conocido como “el hueco”, el mismo que se encuentra
ubicado dentro de la localidad de Loromayo, Jurisdiccion del distrito de San Gaban, provincia
de Carabaya, departamento de Puno, y siendo que nuestra legislación Penal an materia de
competencia territorial ha optado por el principio de ubicuidad restringida, el miso que ha sido
definido legalmente en el artículo cinco del del Código Penal, como “el lugar de comisión
del delito es aquel en el cual el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar,
o en el que se produce sus efectos”, en cuya virtud el factor decisivo a tomar en cuenta
debiendo en consecuencoa remitirse la presente Investigación a dicha Fiscalía especialziada
a fin actúe conforme a sus atribuciones por os hechos antes mencionados,
2.1.- Si bien es cierto que los hechos materia de la presente
Investigación ocurrieron fuera de la Jurissdiccion de Madre de Dios, Sin embargo ello de
ninguna manera impide al titular de la acción penal realizar actos urgentes e inaplazables
frente a un hecho delictuoso en flagrancia como es en la presente, mas aún en Derecho
Ambiental rige el PRINCIPIO PRECAUTORIO mediante el cual se establece que cuando
haya indicios razonables de peligro de daño grave o irreversible al ambiente o, a travez de
éste, a la salud, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como razon para no
adoptar o postergar la ejecucion de medidas eficaces y eficientes destinados a evitar o
reducir dicho peligro. Lo que significa adoptar medidas de cautela y reserva cuando exista
incertidumbre científica e indicios de amenaza sobre la real dimención de los efectos de las
actividasdes humanas sobre el ambiente, vale decir que se ha generado indicios suficientes
para activar mecanismos mínimos de protección, estos mecanismos, materializados en las
medidas de cautela, deben configurarse como medidas supletorias a fin de brindar seguridad
a la población frente a los indicios generados de impactos ambientales negativos, respalda
esta decisión en el principio PRECAUTORIO, en tal sentido, inspirado en la lógica de este
principio y adaptandolo a este caso, al haber indicios razonables de peligro de daño
ambiental se dispuso determinar la ejecucion de medidas eficaces y eficentes destinados a
evitar o reducir dicho peligro
2.2.- ademas cabe anotar que si bien la competencia territorial tiene
un caracter necesario, derivado del principio de improrrogabilidad de la jurisdicción Penal, es
un auténtico presupuesto procesal, su vulneración no trae consigo la nulidad de actuaciones,
como expresamente estipula el Art. 25 del Codigo Procesal Penal, las razones qu explican
este trato diferencial respecto de la competencia objetiva y funcional son de oportunidad y
conveniencia, que estan destinados a facilitar la marcha de los procesos. Las exigencias del
orden jurídico quedan satisfechaas cuando el proceso es llevado ante el órgano competente
por razon de la matria; la competencia territorial tiene, por tanto, solo una función secundaria
y subordinadaj(Florian); por lo que corresponde la declinatoria de la Competencia a favor de
la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno.
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
Este Ministerio Público, Fiscalía Provincial Especializada en Materia
Ambiental de Madre de Dios, al amparo del artículo 94º del decreto Legislativo N° 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, y de los artículos 19° y 21º del Código Procesal Penal,
DISPONE: REMITIR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN A LA
FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE PUNO a fin que
actúe conforme a sus atribuciones por la presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito de
insumos químicos y maquinarias destinados a la Minería Ilegal tipificado en el Artículo 307-E
y por el delito de Comercio Clandestino tipificado en el Artículo 272 ambos del Código
Procesal Penal, en agravio del Estado representado por el Procuradro Público Especializado
en delitos ambientales; conforme a los considerandos de la persente disposición. Regístrese
y Notifíquese
CARPETA FISCAL : 3606015201-2018-670-0
IMPUTADO : HIPOLITO QUIZA VARGAS
DELITO : DELITOS AMBIENTALES Art. 307°-E
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO

DISPOSICIÓN Nº 01
Puerto Maldonado, cinco
de marzo dos mil diecinueve.-

VISTO:

El escrito presentado por HIPOLITO QUIZA VARGAS,


mediante el cual solicita la devolución del bien incautado, esto es, del vehículo con placa de
rodaje Nº 7231-IZ, Marca: Bajaj, Modelo: Reutoriksha-Torito 4T, Color: Azul; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN. Que,
del Acta de Incautación N° 7Q0000-2018-0000480 se tiene que a Hrs. 06:20 del 03 de
noviembre de 2018 en el puesto de control Palmeras, se intervino con apoyo de la PNP, el
vehículo de placa de rodaje Nº X1I-741, de la revisión física se halló la cantidad de 77
galones aproximadamente de combustible diésel, distribuidos de la siguiente manera: 01 un
tanque modificado ubicado en la parte inferior-posterior del vehículo que contiene sesenta y
dos (62) galones aproximadamente de combustible, 01 un tanque aparentemente original
ubicad en la parte inferior-medio del vehículo que almacena (15) quince galones
aproximadamente de combustible. Al respecto cabe señalar que el vehículo ha sido
intervenido ingresando a Madre de Dios y se cuenta con 06 boletas de venta por
abastecimiento de combustible de fechas 28 y 29 de setiembre y 01, 02, 03, 04 de octubre,
en el que se demuestra que en seis días aproximadamente el vehículo abasteció su tanque
hasta en seis (06) oportunidades un total de 189 galones aproximadamente de combustible
diésel según comprobantes exhibidos; sin embargo en el trasego se halló que el vehículo
ingresa al departamento de Madre Madre de Dios en sus tanques completamente llenos,así
mismo el intervenido no pudo acreditar que el medio de transporte haya consumido la
cantidad de combustible abastecido, tampoco pudo demostrar una actividad comercial que
justifique el abastecimiento de combustible y que motive el incremento o ampliación de su
tanque dentro de una zona de régimen complementario para el control de insumos químicos
destinados a la minería ilegal,
SEGUNDO: DE LA INCAUTACIÓN DE BIENES EN EL
PRESENTE CASO. Que, como consecuencia de los hechos que anteceden y al haberse
descubierto el delito en flagrancia delictiva, personal de la SUNAT y los efectivos policiales
intervinientes, en uso de sus atribuciones, procedieron a incautar el vehículo con placa de
rodaje Nº X1I-741, Marca: Toyota, Modelo: Hiace commuter, Color: Azul oscuro, como se
desprende del Acta de Incautación N° 7Q0000-2018-0000424; y que según los hechos
investigados era conducido por la persona de JAIME ESPINOZA CCALLO en la ruta de la
carretera interoceánica sur ubicado en el km. 258.2 hacia Madre de Dios, según se tiene del
acta de incautación N° 7Q0000-2018-0000424; así mismo se incautó el combustible Diésel en
un volumen de 77 galones que era trasladado en el tanque modificado y tanque
aparentemente original de dicho vehículo.

TERCERO: DEL ESTADO DE LA PRESENTE


INVESTIGACION. Que, en la presente investigación, se ha emitido la Sentencia de
Terminación Anticipada al haberse incoado Proceso Inmediato por este Despacho Fiscal,
siendo este un Proceso Penal Especial y además una forma de simplificación procesal que se
fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con
criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias
caracteristicas, son innecesarias mayores actos de investigación; condenando a JAIME
ESPINOZA CCALLO a dos años y seis meses de pena privativa de libertad con caracter de
suspendida en su ejecucion por el periodo de prueba de un año, asimismo se fija el monto de
reparación civil en la cantidad de un mil soles (s/ 1,000.00), a favor del Estado Peruano
representado por la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales y un mil soles (s/
1,000.00), a favor de la Procuraduría de la SUNAT.
CUARTO: DE LA INCAUTACIÓN DE BIENES
4.1. Que, la incautación en cuanto medida procesal, presenta
una configuración jurídica dual: COMO MEDIDA DE BUSQUEDA DE PRUEBAS Y
RESTRICCION DE DERECHOS y como MEDIDA DE COERCION, con una típica función
cautelar; el primero previsto en el articulo 218° al 223 del CPP y el segundo previsto en el
articulo 316° al 320° del mismo cuerpo normativo. Ahora bien la Incautación como medida de
búsqueda de pruebas recae contra bienes que constituyen cuerpo del delito; las cosas que
se relacionan con el delito o sean necesaria para su esclarecimiento. Por su parte la
incautación como medida cautelar incide en los efectos provenientes de la infraccion penal –
en los instrumentos del delito - y objetos del delito; en la presente investigación, la
incautación del vehículo se realizó como instrumental, con finalidad probatoria para el
esclarecimiento de los hechos; sin embargo, el bien intrinsecamente delictivo viene a ser el
insumo químico diésel transportado en un tanque modificado.
4.2. Que, el artículo 222° del Código Procesal Penal, sobre
Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos señala: “1. El Fiscal y la
Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados o
entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimiento del
Juez de la Investigación Preparatoria...”. Por su parte el Reglamento de la Cadena de Custodia
de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados 4, establece en su
artículo 31° ”El Fiscal o Juez competente decide, en el menor tiempo posible, sobre el destino final de
los elementos materiales, evidencias y bienes incautados en la investigación o proceso, a través de los
distintos mecanismos que establecen las leyes especiales, este Reglamento y las normas técnico
científicas. Con tal fin, emiten el mandado correspondiente, el que es comunicado al responsable del
Almacén…”. Asimismo el artículo 36° establece sobre el Procedimiento para el Destino Final
"El procedimiento por el que se establece el destino final de los elementos materiales, evidencias y
bienes incautados será establecido motivadamente por parte del fiscal o Juez competente, quienes
dependiendo de la investigación o etapa del proceso, dictaran las siguientes medidas: a) Conservación
o custodia definitiva, b) Devolución, c) Destrucción o incineración, d) Libre disposición (donación,
cesión en uso) e) Remate...", finalmente en su Artículo 38º establece: "El Fiscal podrá disponer la
devolución o entrega de los bienes incautados al afectado, propietario o representante legal, con
conocimiento del Juez de la investigación preparatoria, solo en el caso que éste hubiera prevenido. La
devolución podrá ordenarse con carácter provisional y en calidad de depósito, cuando fuera necesario
para la investigación o proceso, con fines de exhibición. Los bienes podrán ser devueltos al investigado
si aquellos no tuvieren ninguna relación con el delito. La recepción del bien por el agraviado o
propietario o representante legal se consignará en un acta, la que será suscrita tanto por el
responsable de la entrega como por quienes lo recibe. (...).

QUINTO: DE LA DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS


Que, en el presente caso, al haber concluido el proceso, no se
requerirá la utilizacion de dicho vehículo incautado en la actividad investigadora, toda vez
que, se ha emitido una resolución firme, de sentencia anticipada, que pone fin al presente
proceso; tampoco pesa sobre dicho bien alguna medida cautelar real, por lo que carece de
objeto y fin la figura juridica de la Incautación; consecuentemente, resulta pertinente,
razonable y proporcionado disponer la devolución del aludido vehículo, pues si bien es cierto,
éste ha sido utilizado para la comisión de un hecho delictivo por parte del sentenciado JAIME
ESPINOZA CCALLO, el bien intrinsecamente delictivo viene a ser el insumo químico diésel
transportado en un tanque modificado; siendo ello así, éste hecho no merma sus facultades al
legítimo propietario del vehículo, debiendo tenerse en cuenta que la propiedad es un derecho
4 Aprobado mediante resolución Nº 729-2006-MP-FN del 15 de junio 2006.
fundamental que se encuentra constitucionalmente amparado en el artículo 2º numeral 16) de
la Constitución como un derecho fundamental de la persona; y, en el presente caso no se
requiere practicar mayores pericias sobre el vehículo incautado para fines de la presente
investigación, tanto mas que el mismo se encuentra concluido al haberse emitido la sentencia
de Terminación Anticipada; entonces no existe motivo fundado para limitar el goce efectivo del
derecho de propiedad de quien ante los Registros Públicos figure como su propietario; por lo
que, corresponde la devolución del citado vehículo a dicho titular. Y respecto a este último se
tiene acta de Transferencia Vehícular a favor de JAIME ESPINOZA CCALLO celebrado ante
la Notaria JUAN MANUEL PANTIGOSO HERRERA-Puerto Maldonado-Madre de Dios,
correspondiendo devolver el vehículo con placa de rodaje Nº X1I-741, Marca: Toyota, Modelo:
Hiace commuter, Color: Azul oscuro, al actual propietario, esto es a JAIME ESPINOZA
CCALLO; en consecuencia corresponde devolverse dicho bien a él.
SEXTO: DEL COMBUSTIBLE INCAUTADO
Respecto del combustible Diésel incautado consistente en un
total de setenta y siete (77) galones de combustible DIESEL, se debe tener presente que
dicho combustible Diésel constituye un objeto de delito por lo que no corresponde su
devolución, toda vez que se ha evidenciado una actividad comercial sin autorización y
destinada ha actos ilícitos, como la minería Ilegal, hacia zonas de Régimen Complementario
de control de insumos químicos constituyendo ello un transporte ilegal de combustible Diésel
sin la documentación correspondiente. Asimismo el Decreto Legislativo N° 1103 Establece
Medidas de Control y Fiscalización en la Distribución de Insumos Químicos que puedan ser
Utilizados en la Minería Ilegal, el mismo que sobre bienes involucrados en la comisión de
delitos en su articulo 6 prescribe “La SUNAT procederá a la incautación de los insumos químicos,
así como de los medios de transporte utilizados para su traslado cuando en el ejercicio de sus
actuaciones administrativas detecte la presunta comisión del delito previsto en el artículo 272 del
Código Penal, debiendo comunicar al Ministerio Publico para las acciones correspondientes. Los
Insumos Químicos incautados se entienden adjudicados al Estado y la SUNAT actúa en representación
de éste...”, asimismo en el mismo artículo en su párrafo tres prescribe: “...la SUNAT podrá
disponer el almacenamiento de los insumos químicos y medios de Transporte incautados, así como su
venta, donación o destino a entidades de sector público o su entrega al sector competente...” ; por lo
que, respecto al destino del combustible Diésel incautado, la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria es la entidad competente para disponer sobre el destino final del
mismo.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Fiscalía
Provincial Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, en uso de sus atribuciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 222º del Código Procesal Penal y el
Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración
de Bienes Incautados,

DISPONE:

PRIMERO.- DEVOLVER a JAIME ESPINOZA CCALLO el


vehículo con placa de rodaje Nº X1I-741, Marca: Toyota, Modelo: Hiace commuter, Color: Azul
oscuro, como se desprende del Acta de Incautación, vehículo que se encuentra en custodia
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), previa
verificación del retiro total del tanque modificado acondicionado que se hace referencia en el
acta de Incautación Nº 7Q0000-2018-0000424 de fecha 04 de octubre del 2018, conforme al
Acuerdo de Terminación Anticipada aprobado por el Órgano Jurisdiccional.
SEGUNDO.- Que conforme a sus atribuciones la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sede Madre
de Dios, sea la entidad que diponga el destino final de combustible Diesel incautado
consistentes en un total setenta y siete (77 galones de combustible DIESEL) .
TERCERO.- Póngase la presente Disposición en conocimiento
del Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT) sede Madre de Dios, a fin de que se haga la devolución correspondiente
mediante Acta de Entrega de vehículo incautado, el mismo que se encuentra en custodia en
los almacenes de la SUNAT carretera interoceánica sur km. 258.2 almacen SUNAT-
INAMBARI-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS; y cumplido ello, se remita a este Despacho
Fiscal. Y conforme a sus atribuciones disponga el destino final sobre el Combustible Diesel
Incautado. Ofíciese y Notifíquese.
MINISTERIO PÚ BLICO
PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CARPETA : 3606015201-2018-723-0
IMPUTADO : L.Q.R.R.
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
DELITO : DELITO DE CONTAMINACIÓN
FISCAL RESPONSABLE : YOVANA CHURATA QUISPE

DISPOSICIÓN DE NO FORMALIZAR NI CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN Nº 02

Puerto Maldonado, once de marzo


del añ o dos mil Diecinueve.-

VISTO:
Los seguidos contra Los que resulten responsables, por la presunta comisió n de
delitos Ambientales - Delito de Contaminació n- Trafico de Insumos Químicos destinados a la
minería ilegal, en agravio del Estado Peruano.

CONSIDERANDO:

I.- HECHOS
Que, en fecha 14 de Noviembre del 2018, a las 10:50 horas aproximadamente en el sector
Puerto "Centromin", distrito de Inambari, Provincia de Tambopata, departamento de Madre
de Dios, el personal policial de la DIRMEAMB PNP, en mérito al Plan de operaciones N° 35-
2015, con la finalidad de contrarestar el trá fico de insumos químicos fiscalizados, destinados
a la minería ilegal; ubicados en las coordenadas UTM WGS 84 370045E 8583342N, a la
altura del centro Poblado de Santa Rita Baja, de la carretera interoceanica, en circunstancias
que el personal policial se aproximó al puerto "CENTROMIN", las personas que se
encontraban en el lugar se retiraró n con rumbos distintos, y al frontis de un predio se
hallaron 03 bidones de plá stico, de color blanco, conteniendo cobustible al parecer DISEL, de
una capacidad de 55 galones cada uno, los cuales se encontraban abastecidos casi en su
totalidad, procediendose al recojo de dicho combustible para ser trasladado al almacen de la
SUNAT, ubicado en la base palmeras. Seguidamente, ya en la base antes indicada se procedio
al pesaje y cuantificació n del insumo químico, resultando un total de 583.40kg., equivalente a
169 galones de combustible DISEL, internandose dicho combustible en el almacen de la
SUNAT, conforme al Acta de incautació n N° 7Q0000-2018-0000505.

II.- EL MINISTERIO PÚBLICO

Que, el Ministerio Pú blico en el proceso penal actual tiene una decisiva intervenció n,
pues es el Ó rgano Constitucional autó nomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de
conformidad con el artículo 159º de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la
acció n penal, la defensa de la legalidad y de los intereses pú blicos tutelados por el derecho; y
representar en estos procesos a la sociedad.

Como ló gica consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo integran
conforme al Artículo 14 de su Ley Orgá nica y Artículo IV inciso 2) del Título Preliminar del
Có digo Procesal Penal vigente se tiene que el Ministerio Pú blico está obligado a actuar bajo el
principio de objetividad, el que debe entenderse como: “La objetividad de su función
plasmada en muchos casos en sus propias decisiones debe ser principio rector para decidir el
inicio de una investigación preliminar o preparatoria, o decidir las diligencias necesarias o
recopilación de elementos probatorios para alcanzar los fines del proceso y, principalmente,
para formular requerimiento acusatorio…No se trata de lo que diga el texto de la denuncia de
parte, sino de lo que se evidencia de su contenido o de los que aparezca de las primeras
diligencias de investigación…“. Por tanto, el Fiscal investigador está obligado a actuar con
objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, que determinen y acrediten la
responsabilidad o inocencia del imputado.

III.- DEL TIPO PENAL

La presente investigació n se sigue por la presunta comisió n del delito a) Tráfico


ilegal de insumos químicos y maquinaras destinados a minería ilegal, regulado por el
artículo 307-E del Có digo Penal, que señ ala: “El que, infringendo las leyes y reglamentos,
adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos
químicos, con el porpósito de destinar dichos bienes a la comisión de los delitos de minería
ilegal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor d seis años
y con cien a seiscientos días-multa (…)”.

IV. FUNDAMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN

4.1. Que, la presente investigació n debe ser calificada de conformidad con el artículo 334º
inciso 1 del Có digo Procesal Penal, en cuanto regula todo lo concerniente a la calificació n de
denuncias y archivo de las mismas en tanto se considere que los hechos denunciados no
constituyan delito, no son justiciables penalmente, o se presenten causas de extinció n de
acuerdo a ley, debiendo procederse a disponer el archivo de todo lo actuado; norma adjetiva
que es aplicable al caso de autos.

4.2. Asimismo, el artículo 336º inciso 1 del mismo cuerpo de normativo, señ ala los requisitos
necesarios que deben concurrir para que sea procedente la formalizació n y continuació n de
la investigació n preparatoria de un caso concreto, el articulo señ alado menciona que: “Si de la
denuncia, del informe Policial, o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se ha
individualizado al imputado y que, si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria”;
por lo que, si en el caso concreto no existe la concurrencia de tales requisitos, al igual que el
primer caso, solo será pertinente el archivo del mismo.

4.3. Tal como se evidencia, ambos artículos, tanto el artículo 334º en su inciso 1 como el
artículo 336º inciso 1, establecen los supuestos en los que el fiscal deberá realizar una
calificació n; una primera, que viene a ser sobre las denuncias, y una segunda, sobre los
actuados de la investigació n preliminar realizada; En ambos casos, el fiscal deberá analizar y
calificar los hechos denunciados y/o los actuados de la investigació n preliminar, segú n sea el
caso, a fin de verificar si es pertinente la formalizació n y continuació n de la investigació n
preparatoria o no, evitando así una sobrecarga inú til en las investigaciones realizadas.

4.5. Que, el artículo 335º inciso 2 del Có digo Procesal Penal establece que: “...si se aportan
nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá de reexaminar los actuados el
Fiscal que previno...” Siendo así, en caso se aportaran nuevos elementos de convicció n,
posterior a la presente disposició n, se deben reexaminarse los actuados de la presente
investigació n, como lo establece la referida norma procesal.

4.6. Que, las diligencias preliminares, tienen por finalidad inmediata, realizar los actos
urgentes o inaplazables destinadas a determinar si se han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisió n,
individualizar a las personas involucradas en su comisió n, incluyendo a los agraviados que
permitan determinar si se debe formalizar la investigació n preparatoria, de la doctrina
adjetiva penal nacional, se advierte que: “... Si de la denuncia, del informe policial o de las
diligencias preliminares que realizó , aparecen indicios reveladores de la existencia de un
delito, que la acció n penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si
fuera el caso, que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad (...)” (Art.336.1 del C.P.P.);
interpretació n en contrario (contrario sensu) de NO lograse con tales presupuestos debe
aclararse QUE NO PROCEDE FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.

4.7. Del analisis de los actuados se advierte que en fecha 14 de noviembre del 2018, conforme
se tiene detallado en los hechos se produjo el hallazgo la cantidad de 03 bidones de plá stico,
de color blanco, conteniendo cobustible al parecer DIESEL, de una capacidad de 55 galones
cada uno, los cuales se encontraban abastecidos casi en su totalidad, el cual realizado el
pesaje y cuantificació n del insumo químico, se tuvo como resultado un total de 583.40kg.,
equivalente a 169 galones de combustible DIESEL, asimismo se advierte que las personas
que allí se encontraban en posesión de dicho combustible, huyeron raudamente al advertir la
presencia de las autoridades intervinientes, ademas razonablemente se puede inferir que
dicho combustible era destinado(con la finalidad de comercializar) hacia la Mineria ilegal
desde y/o hacia zonas de regimen complemenatrio de control de insumos químicos, tal como
se refiere en el Acta de incautació n N° 7Q0000-2018-0000505,

Siendo así los hechos, este Desapacho Fiscal dispuso realizar diligencias preliminares a fin de
practicar actos urgentes e inaplazables para determinar la realidad de los hechos, asegurar
los elementos materiales de su comisió n, asi como individualizar a las pesonas involucradas,
toda vez que como es de verse de los hechos no se ha identificado a ningun responsable del
combustible hallado, por lo que se opto por abrir una ivestigació n contra los que resulten
responsables ordenandose de inmediato a la policía DIRMEAMB-Base Palmeras-PNP realice
los actos suficientes para la identificació n e individualizació n del autor y participes del hecho
delicitvo tal como lo señ ala el inciso 3) del articulo 334° del Codigo Procesal Penal, siendo
esta individualizació n un presupuesto impresindible para poder iniciar una investigació n. De
dichas diligencas se ha recavado el oficio N° 009-2019-DIRNIC/DIRMEAMB/DEPOEPMA-
MAZUKO.SEC proveniente de DEPOEPMA MAZUKO-DIRMEAMM-PNP, mediante el cual
adjunta acta de verificació n Policial en el cual se señ ala que constituido al lugar de los hechos
y practicado las diligencias necesarias, con resultado negativo, no pudiendo identificar a
los responsables del combustible hallaldo el 14 de noviembre del 2018, asimismo se ha
recabado el informe N° 870-2018-SUNAT/7C3000-05, proveniente de la Intendencia Regional
de Madre de Dios-SUNAT, del mismo que en su punto 5 se infiere que no hubo responsable
alguno durante la intervención que sustenten la propiedad de los bienes materia de
incautación, presentando o exhibiendo los documentos correspondientes, asi como los
registros o autorizaciones que validen la actividad con insumos químicos o bienes
fiscalizados.

Ademas se debe tener presente que todo proceso penal, para poder llevarse acabo, requiere
de un imputado debidamente determinado, plenamente individualizado, como presunto
autor de un hecho ilícito. Tal individualizació n es un presupuesto necesario, imprescindible,
para poder dar curso al proceso en sede judical, el imputado debe haber sido debidamente
particularizado, es decir identificado con sus nombres, apellidos y su documento de identidad
si lo tiene, e individualizado con los demas datos personales que lo singularizan y lo hacen
ú nico, tales como su edad (para poder saber si es mayor de edad y pasible de
responsabilidad), lugar de origen, nombres de sus padres o filiació n familair, domicilio, grado
de instrucció n, ocupació n y sus caractristicas físicas corporales. Pero ademas el imputado,
conforme lo ha señ alado reiteradamente el Tribunal Constitucional, debe ser individualizado
en la forma con que presuntamente habría participado en los hechos, solo de ese modo se
puede garantizar que la persecució n penal y las potestades punitivas del Estado se dirijan
contra una persona cierta, Específica, respecto a la cual deben existir elementos vá lidos que
permitan presumir su participació n en la comisió n de un delito. Asimismo la
individualizació n del iomputado permite asegurar: a) que el proceso se centre contra una
persona cierta y determinada y no contra personas ajenas a los hechos o eventuales
homó nimos, b) que, se pueda solicitar y dictar si fuera el caso las medidas de coerció n de
coerció n procesal personal que correspondan conforme a Ley, c) y finalmente la debida
individualizació n del imputado permite garantizar el derecho fundamental de defensa, que
ampara al incriminado, como a todo sujeto.

4.8. Entonces, se advierte en la presente carpeta fiscal que, si bien es cierto que en el sector
Puerto Centromin, se habría desplegado la conducta de trá fico ilegal de insumos químicos
destinados a la minería ilegal, es decir posesió n y comercializació n de combustible
DIESEL(169 galones), en una zona de Régimen Complementario de control de Insumos
Químicos como es el caso del departamento de Madre de Dios, sin que nadie presentara o
exhibiera los documetos correspondientes, asi como los registros o autorizaciones que
validen la actividad con insumos químicos o bienes fiscalizados; sin embargo, también se
advierte que se desconoce objetivamente quien o quienes serian los autores de la
actividad de Tráfico Ilegal de Insumos Químicos , en tal sentido no se ha individualizado a
los presuntos autores; y, a fin de evitar una investigació n inconducente resulta pertinente
disponer que no procede formalizar y continuar con la investigació n preparatoria por falta de
causa probable, debiéndose ordenar el archivo de la presente carpeta, en aplicació n al
artículo 336º numeral 1 del Có digo Procesal Penal, el mismo que prevee los requisitos
necesarios que deben concurrir para que sea procedente la formalizació n y continuació n de
la investigació n preparatoria de un caso concreto, artículo que textualmente señ ala: “Si de la
denuncia, del informe Policial, o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios
reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se ha
individualizado al imputado y que, si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria;
por lo que, si en el caso concreto no existe la concurrencia de tales requisitos, solo será
pertinente el archivo del mismo”, presupuestos que no concurren de manera conjunta en el
presente caso. En consecuencia, al no concurrir uno de los presupuestos previstos en el
artículo mencionado y en aplicació n contrario sensu, se dispone el archivo de la presente
investigació n, sin perjuicio de reexaminar los actuados si se aporta nuevos elementos de
convicción.

Por lo que, este Ministerio Pú blico, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de
Dios, con las atribuciones conferidas por el Artículo 159º de la Constitució n Política del
estado, así como lo establecido por los Artículos 1°, 5º y 94º inciso 2 de la Ley orgá nica Del
Ministerio Publico, aprobado por Decreto Legislativo Nº 052; y el artículo 334º inciso 1, del
Có digo Procesal Penal
DISPONE:
PRIMERO: NO FORMALIZAR NI CONTINUAR LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en torno a la presente investigació n, por la comisió n del
delito Ambiental - Delito de Contaminació n – Trá fico Ilicito de Insumos Químicos, previsto y
sancionado en el artículo 307° E del Có digo Penal, en agravio del Estado Peruano,
representado por el Procurador Pú blico especializado en delitos ambientales.

SEGUNDO: ORDENAR el ARCHIVO DEFINITIVO de la


presente carpeta fiscal, una vez consentida y/o recurrida que sea la presente Disposició n,
notificá ndose con arreglo a ley. Haciéndose de conocimiento que la presente disposició n es
recurrible conforme al Artículo 334° numeral 5 del Có digo Procesal Penal, concordante con el
Artículo 12° de la Ley Orgá nica del Ministerio Pú blico; debiendo presentarse la impugnació n
fundamentada conforme a ley. NOTIFIQUESE.- H.S.
KCGT/YCHQ
MINISTERIO PÚ BLICO
PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CARPETA FISCAL Nº : 3606015201-772-2018-0


IMPUTADO : MAMANI MAMNI NESTOR Y OTRO,
AGRAVIADO : ESTADO
DELITO : COMERCIO CLANDESTINO

DISPOSICIÓN DE ABSTENCION DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL

DISPOSICIÓN Nº 02- 2019-MP-FEMA-MDD

Puerto Maldonado, veintiseis de


marzo del dos mil diecinueve --

VISTO:
La Carpeta Fiscal N° 772-2018, que contiene los actuados contra NESTOR
MAMANI MAMANI Y JHON ANTHONY ANDIA PAREDES, como autores por la presunta
comisión de delito tributario en la modalidad de comercio clandestino referido al que se
dedique a una actividad comercial sujeta a autorización sin haber cumplido los requisitos
que exijan las leyes o reglamentos, tipificado en el primer párrafo numeral 1 del artículo
272 °del Código Penal. en agravio del Estado representado por la Procuraduría de la
SUNAT.; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- DE LOS HECHOS.
HECHOS PRECEDENTES.- Mediante Acta de Intervención
Policial, Constatación e Incautación, realizada en fecha 30 de noviembre del 2018, en la
localidad de MAZUKO,a la altura del puerto fluvial MAZUKO, donde el personal de la PNP
venia ejecutando un Operativo Terrestre Contra el TID, desde las 06:00 horas aprox. en
este operativo. Intervinieron a diferentes vehículos mayores y menores que transitaban
por dicho lugar identificando a sus ocupantes por medio de su DNI, asimismo se realizo
el registro de los vehículos, equipajes, mochilas y encomiendas con la autorización
correspondiente. siendo aprox. 08:10 horas, se intervino al vehículo Mayor de placa
A6D956, procediendo a solicitarle los documentos al conductor quien procedió a entregar
y en el acto se dio a la fuga, se emprendió la persecución pero no se logro la captura de
dicho vehículo, asimismo se determino con los documentos entregados que el conductor
es ANTEZANA LUCAÑA Víctor Raúl con DNI. N° 44406444, al parecer dicho vehículo
transportaba combustible ilegal; posteriormente se intervino a dos vehículo mas: el
primero con placa de rodaje V5W-736, conducido por ANDIA PAREDES John Anthony,
(34), DNI. N° 42753761, al registrar el registro posterior se encontró (13) bidones de
plástico color azul, con capacidad de 18 galones s/u conteniendo al parecer
combustible(petroleo), el segundo vehículo con placa de rodaje N° C9A-744, conducido
por Néstor MAMANI MAMANI (18), DNI. N° 62758732, al solicitarle los documentos
correspondiente, este los presento,al registrar la parte posterior del vehículo se encontro
diez (10) bidones de color azul, con capacidad de 18 galones c/u conteniendo al parecer
combustible(petroleo), llegando a incautar un total de cuatrocientos catorce (414) galones
de combustible Diesel b-5.
HECHOS CONCOMITANTES.- Siendo asi en fecha 30 de Noviembre del 2018, en la
localidad de MAZUKO, a las 8:10 horas se intervino al vehículo Mayor de placa A6D956,
procediendo a solicitarle los documentos al conductor quien procedió a entregar y en el
acto se dio a la fuga, se emprendió la persecución pero no se logro la captura de dicho
vehículo, asimismo se determino con los documentos entregados que el conductor es
ANTEZANA LUCAÑA Víctor Raúl con DNI. N° 44406444, al parecer dicho vehículo
transportaba combustible ilegal; posteriormente se intervinieron a la persona Andia
Paredes John Anthony (34), con DNI. N° 44406444, quien no contaba con la
documentación correspondiente, transportando trece (13) bidones de plástico con
combustible (petroleo), con capacidad de 18 galones c/u en el vehículo mayor con placa
de rodaje V5W-736, marca: MITSUBISHI, modelo: CANTER TURBO, color:
BLANCO/AZUL/ CELESTE. y Néstor Mamani Mamani (18), DNI. N° 62758732, quien no
contaba con la documentación correspondiente, transportaba 10 bidones de color azul,
con contenido de combustible (petroleo), con una capacidad de 18 galones c/u en el
vehículo mayor con placa de rodaje C9A-744, marca: CHANA; llegando a incautar un
total de cuatrocientos catorce (414) galones de combustible Diesel b-5.Por los que son
trasladados a la ciudades de Puerto Maldonado para ser puestos a disposición del
FCEMA-MDD.
HECHOS POSTERIORES.- Posteriormente se tomo la declaración voluntaria de Néstor
Mamani Mamani, quien refiere que se encontraba en el vehículo debido a que la
persona samy, le contrato para hacer una carga de material de construcción de mazuko
al puerto Mazuko, a las 7:40 horas de la mañana en estado de ebriedad, cargo el
combustible del puente hacia el vehículo, al terminar salieron y el se encontraba como
copiloto, fue entonces que que la policía nos intervino y el chófer se dio a la fuga.
Asimismo conforme la declaración voluntaria de John Anthony Andia Paredes, quien
refiere que solo apoyo a conducir el vehículo que los policías no podían manipular., no
siendo responsable del combustible transportado .
De la declaración voluntaria de Wilfredo Mamani Qquenta, este refiere que alquilo el
vehículo de placa V5W-736, de una señora que no recuerda el nombre,con la finalidad de
llevar fierros y descargarlos en el Puerto de Punkiri, y a su regreso compró combustible
para poder consumir en el vehículo y la policía le intervino , el corrió y le dejo a su
acompañante.
Y por ultimo la declaración voluntaria de Blanca Soledad Quispe Obando, identificada
con DNI. N° 25189004, quien refiere que el 30 de noviembre del 2018, fue al puerto a
descargar mercancía consistente en cosas de ferretería, ello a bordo del vehículo de
placa C9A-744, Marca Chana, adquirieron el combustible aprovechando que estaba en
un precio menor que en el grifo.
SEGUNDO.- DE LAS DECLARACIONES RECIBIDAS DE
LAS PERSONAS WILFREDO MAMANI QQUENTA Y BLANCA SOLEDAD QUISPE
OBANDO.- Que recibida la declaración voluntaria de Wilfredo Mamani Quenta y Blanca
Soledad Quispe Obando estos aceptan ser los responsables y ademas haber adquirido y
haber transportado un total de 414 galones de combustible dentro de una zona de
Regimen complementario para el control de insumos químicos destinados a la Minería
Ilegal, indicando ademas que las personas de Nestor Mamani mamani y John Anthony
Andia Paredes, son sus trabajadores y que ellos no conocían de que se estaba
transportando dicho combustible y en la cantidad referida.

TERCERO.- DEL TIPO PENAL.- Que, el hecho puesto de


conocimiento de esta Fiscalía, por la forma y circunstancias en que presuntamente
habrían actuado WILFREDO MAMANI QQUENTA Y BLANCA SOLEDAD QUISPE
OBANDO, se enmarcaría dentro de los alcances del delito tributario en la modalidad de
comercio clandestino referido al que se dedique a una actividad comercial sujeta a
autorización sin haber cumplido los requisitos que exijan las leyes o reglamentos,
tipificado en el primer párrafo numeral 1 del artículo 272 °del Código Penal. en agravio
del Estado representado por la Procuraduría de la SUNAT, que a la letra dice: Será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 (un) año ni mayor de 3 (tres) años
y con 170 (ciento setenta) a 340 (trescientos cuarenta) días multa, el que: (..).

CUARTO: SOBRE APLICACION DE PRINCIPIO DE


OPORTUNIDAD.- El Principio de Oportunidad se debe entender como la facultad que
tienen los órganos de persecución penal, atento a un fundamento que así lo amerite, de
no iniciar una investigación formal, de suspenderla, renunciarla, modificarla o de solicitar
su extinción sin necesidad de arribar a una sentencia final; en tal virtud, en un caso
concreto es posible renunciar al castigo estatal cuando los motivos de prevención o el
interés público no lo exigen, al amparo de una decisión razonable, uniforme y previsible,
distante de cualquier arbitrariedad. La nota característica de su aplicación es la
excepcionalidad, lo cual no quiere decir que solo en pocos casos se aplicará el principio
de oportunidad, sino que deberá hacerse en los casos que se ajusten a la Ley y pueda
sustentarse en uno o mas fundamentos de utilidad objetiva, que hagan razonable aplicar
un criterio de oportunidad.

En consecuencia, dándose cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2° del Código


Procesal penal, y advirtiéndose la existencia de suficientes elementos de convicción de la
comisión del delito Delito Tributario, modalidad Elaboración y Comercio Clandestino de
productos, Sub Tipo Comercio Clandestino y la vinculación de los investigados en dicho ilícito
penal, presentándose los supuestos de falta de merecimiento de pena, al no haberse afectado
con la comisión de dicho ilícito, gravemente el interés público, y siendo que en sus
declaraciones los investigados manifestaron su voluntad de someterse a un Principio de
Oportunidad, celebrándose la audiencia de aplicación de Principio de Oportunidad en la cual
se estableció el monto de la reparación Civil en la suma de S/ 900.00 soles para cada uno de
los investigados,
Es así que mediante escritos de fecha 15 de marzo de 2019 los investigados Wilfredo Mamani
Qquenta y Blanca Soledad Quispe Obando alcanzan BOUCHER de pago por concepto de
Reparación Civil, revisada dichos escritos y los bouchers obrantes de la presente Carpeta
Fiscal se advierte que los investigados Wilfredo Mamani Qquenta y Blanca Soledad Quispe
Obando han cumplido con la cancelación de la reparación acordada.
En consecuencia, habiendo cumplido los obligados con cancelar íntegramente el pago
acordado en la diligencia de Aplicación de Principio de Oportunidad, así como el diez por
ciento del monto total; y de conformidad con el artículo 2°, numeral 4 del Código Procesal
Penal, el Fiscal Provincial Penal del Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa
Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, DISPONE:
PRIMERO: ABSTENERSE DEL EJERCICIO DE LA
ACCIÓN PENAL, seguida contra Wilfredo Mamani Qquenta y Blanca Soledad Quispe
Obando por la comisión del Delito Tributario, en su modalidad de Elaboración y comercio
clandestino de productos, sub tipo penal de COMERCIO CLANDESTINO, prevista y
sancionada por el artículo 272º num.-1 del Código Penal en agravio del Estado Peruano.
SEGUNDO: DEVOLVER los vehículos con placa de
rodaje C9A-744, marca CHANA de color plata celeste, y el vehículo con placa de rodaje V5W-
736, marca mitsubishi, modelo canter turbo, color blanco , azul, celeste, a sus respectivos
propietarios previa acreditación de la titularidad de dichos vehículos bajo responsabilidad, con
dicho fin cursese oficio a la DEPILA-POLFIS-PNP-MDD, a fin de que se haga la devolución
correspondiente mediante Acta de Entrega de vehículo incautado; y cumplido ello, se remita a
este Despacho Fiscal.
KCGT
DISPOSICION QUE DECLARA CONSENTIDO ARCHIVO PRELIMINAR
N°02-2019-MP-FEMA-MDD

CARPETA FISCAL:3606015201-772-2018-0
FISCAL A CARGO:KARINA CECILIA GARAY TAPIA
DELITO:COMERCIO CLANDESTINO
IMPUTADO:MAMANI MAMANI NESTOR Y OTRO,
AGRAVIADO:ESTADO PERUANO.

Puerto Maldonado, veintiséis


de marzo del dos mil diecinueve –

AUTOS Y VISTOS:Los actuados de la carpeta fiscal


N°3606015201-772-2018-0 seguida en contra de Mamani Mamani Nestor y
Jhon Andia Paredes,por la comisión de Delitos Ambientales-Delito de
comercio clandestino;en agravio del ESTADO PERUANO representado por el
Ministerio del Ambiente,y;

CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Que,mediante disposición fiscal N°
Se dispuso:”DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR
CON LA INVESTIGACION PREPARATORIA” y su correspondiente ARCHIVO
de la presente investigación,por la comisión del Delito Ambiental-Delitos de
trafico ilícito de insumos químicos destinados a minería ilegal,previsto y
sancionado en el Art.307°-E del código Penal;en agravio del ESTADO
PERUANO,representado por su Procurador Publico Especializado en Delitos
Ambientales;ordenando el Archivo de la carpeta fiscal;la misma que fue
notificada a las partes válidamente conforme aparece en autos,tal como se
advierte del cargo de la Cédula de Notificación pg.56 hasta 60 dirigida a EL
ESTADO PERUANO;el mismo que fue recepcionado en fecha ,lo que se
puede advertir de la carpeta fiscal,y no habiendo a la fecha interpuesto
recurso impugnatorio alguno,dentro del plazo otorgado por ley,este
Despacho DISPONE DECLARAR CONSENTIDA la Disposición N°
CASO SGF Nº 3606015201-2019-198-0
IMPUTADO PABLO MENDOZA TAIPE.
AGRAVIADO ESTADO PERUANO
DELITO CONTAMINACIÓN (MINERIA ILEGAL) Y OTROS

DISPOSICIÓN DE ACUMULACION DE CARPETAS FISCALES


CARPETA FISCAL N° 2019-102
CARPETA FISCAL N° 2019-198

DISPOSICION N° 01.

Puerto Maldonado, once de abril


del año dos mil diecinueve.

1.- DADO CUENTA.-


El Oficio N° 282-2019-SUNAT/7Q0000 de fecha 27 de febrero del 2019, por la cual SUNAT remite Informe N°
263-2019-SUNAT/C3000-05, y actuados con relación a la Incautación de Insumos Químicos por la presunta
comisión de delito de Comercio Clandestino, como intervenido la persona de PLABO MENDOZA TAIPE, y
como fecha de la incautación se trata de fecha 09 de febrero del 2019, y;

2.- CONSIDERANDO.-

PRIMERO.- Que, de la revisión de las Carpetas Fiscales N° 3606015201-2019-102-0 y 3606015201-2019-


198-0, ambos han sido originados a mérito de los actuados de la intervención de fecha 09 de febrero del
2019, y como investigado la persona de PABLO MENDOZA TAIPE, por la supuesta comisión del ilícito penal
de TRAFICO ILÍCITO DE INSUMOS QUIMICOS DESTINADOS A INERIA ILEGAL y COMERCIO
CLANDESTINO, delitos previstos y sancionados por los Art. 307-E y 272 del Código penal, ambos en
agravio de Estado Peruano.

SEGUNDO.- Que, la figura de acumulación de casos y/o investigaciones, se encuentra regulado en el


Capítulo IV, Título IV, Sección III, del Libro Primero del Código Procesal Penal, para proceder la acumulación
se deberá tomar en cuenta los Artículos 46 y 47 de la norma adjetiva. Es así, que la acumulación de
procesos independientes, tendrá lugar cuando en los casos de conexión hubiera procesos independientes y
la acumulación se dará observando las reglas de la competencia. Mientras la Acumulación Obligatoria se da
en los supuestos del numeral 2) del artículo 315 del Código Procesal Penal, y la facultativa siempre que los
procesos se encuentren en el mismo estado e instancia, y no ocasionen grave retardo en la administración de
justicia.

TERCERO.- Que, como se puede advertir, en el presente caso estamos bajo las circunstancias descritas por
el Art. 31 inciso 2) del Código Procesal Penal, dado que la presente investigación (Carpeta Fiscal N°
3606015201-2015-27-0), asi como la investigación (Carpeta Fiscal N°3606015201-2015-154-0), ambos
investigaciones se tramitan sobre el mismo hecho imputado en contra de las misma persona de PABLO
MENDOZA TAIPE, como hecho ocurrido el día 09 de febrero del 2019, en el Puesto de Control Policial y
SUNAT Base Palmeras, siendo así corresponde acumular, con la finalidad de NO generar duplicidad de
investigaciones que afectan la unidad de la misma.
5 Artículo 31 del Código Procesal Penal: Conexión procesal.- Existe conexión de procesos en los siguientes casos:
1. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos.
2. Cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del mismo hecho punible.
3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar
diferentes.
4. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o para asegurar la impunidad.
5. Cuando se trate de imputaciones recíprocas.
Por estas consideraciones, este Tercer Despacho de Investigación de la Fiscalía Corporativa Especializada
en Materia Ambiental de Madre de Dios, con la utoridad que me confiere el Decreto Legislativo N° 052 LEY
ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO.

DESPONE:

PRIMERO.- ACUMULAR la Carpeta Fiscal N° 3606015201-2019-198-0, seguida en contra de PABLO


MENDOZA TAIPE, por la presunta comisión del Delito Ambiental-Delitos de Contaminación, en su modalidad
de TRAFICO ILICITO DE INSUMOS QUIMICOS DESTINADOS A MINERIA ILEGAL, previsto y sancionado
por el primer párrafo del Art. 307-E del Código Penal, y delito de COMERCIO CLANDESTINO, previsto y
sancionado por el primer párrafo numeral 4 del Art. 272 del Código Penal, ambos en agravio del ESTADO
PERUANO representado por el Procurador Público del Ministerio del Ambiente y SUNAT, a la Carpeta Fiscal
N°3606015201-2019-102-0 por ser la mas antigua, seguida en contra de PABLO MENDOZA TAIPE, por la
presunta comisión del Delito Ambiental-Delitos de Contaminación, en su modalidad de TRAFICO ILICITO DE
INSUMOS QUIMICOS DESTINADOS A MINERIA ILEGAL, previsto y sancionado por el primer párrafo del
Art. 307-E del Código Penal, y delito de COMERCIO CLANDESTINO, previsto y sancionado por el primer
párrafo numeral 4 del Art. 272 del Código Penal, ambos en agravio del ESTADO PERUANO representado por
el Procurador Público del Ministerio del Ambiente y SUNAT.

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes procesales.

MINISTERIO PÚ BLICO
PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CARPETA FISCAL : 3606015201-2019-57-00


IMPUTADO : LUIS KHUNO CAYULLA
DELITO : TRAFICO ILICITO DE INSUMO QUIMICO
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO

DISPOSICIÓN Nº 01
Puerto Maldonado, veintiseis de
abril de dos mil diecinueve.-

VISTO:
El escrito presentado por LUIS KHUNO CAYULLA, mediante el cual solicita la devolución
del bien incautado, esto es, del vehículo con placa de rodaje Nº V1N-902, color plata
metálico, modelo Hilux 4x4 C/D 3.0 STD dsl, marca TOYOTA .- Y

CONSIDERANDO:
PRIMERO: HECHOS
Que, siendo las 20:30 horas del día 18 de diciembre de 2018, encontrándose el
personal de la Policía Nacional, en apoyo de la SUNAT, en la carretera Interoceánica en el
km. 258.2 (puesto de control Palmeras) del distrito de Inambari, provincia de Tambopata,
departamento de Madre de Dios, se intervino a la persona de LUIS KHUNO CAYULLA,
cuando ingresaba a Madre de Dios, conduciendo el vehículo placa de rodaje V1N-902,
color plata metálico, modelo Hilux 4x4 C/D 3.0 STD dsl, marca TOYOTA.
El vehículo placa de rodaje V1N902, color plata metálico, modelo Hilux 4x4 C/D
3.0 STD dsl, marca TOYOTA, fue ingresado al almacén de SUNAT, para la diligencia del
pesaje de combustible. Realizado el pesaje del combustible por el personal de la SUNAT,
verificándose que transportaba 86 galones de combustible diésel, distribuidos de la
siguiente manera: 69 galones en el tanque modificado y 17 galones en el tanque original.
El intervenido, no presentó o exhibió las autorizaciones o registros para realizar
actividades con insumos químicos o bienes fiscalizados como la compra, venta, consumo,
almacenamiento o transporte, haciendo presumir que los insumos químicos serían
utilizados en la minería ilegal, en las zonas de régimen complementario de insumos
químicos, motivo por el cual se procedió a la incautación del insumo químico, del
combustible diésel y del vehículo placa de rodaje V1N-902, color plata metálico, modelo
Hilux 4x4 C/D 3.0 STD dsl, marca TOYOTA
SEGUNDO: DEL ESTADO DE LA PRESENTE INVESTIGACION.
En la presente investigación, se ha emitido la sentencia de Conformidad al
haberse procedido a formular el requerimiento de proceso Inmediato, siendo este un
Proceso Penal Especial y además una forma de Simplificación procesal que se
fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con
criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus
propias características, son innecesarias mayores actos de investigación. Llegando a un
acuerdo reparatorio con el investigado LUIS KHUNO CAYULLA, se fija el monto de
reparación civil en la cantidad de S/ 1,000 soles a favor de la Procuraduría de la SUNAT y
S/. 1,000 a favor del Ministerio Publico.
La incautación en cuanto medida procesal, presenta una configuración jurídica dual:
COMO MEDIDA DE BUSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCION DE DERECHOS y
como MEDIDA DE COERCION, con una típica función cautelar; el primero previsto en el
artículo 218° al 223 del CPP y el segundo previsto en el artículo 316° al 320° del mismo
cuerpo normativo. Ahora bien la Incautación como medida de búsqueda de pruebas recae
contra bienes que constituyen cuerpo del delito; las cosas que se relacionan con el delito
o sean necesaria para su esclarecimiento. Por su parte la incautación como medida
cautelar incide en los efectos provenientes de la infracción penal – en los instrumentos del
delito - y objetos del delito; en la presente Investigación, la incautación se realizó como
instrumental, ya que se relaciona con el delito por haber sido el vehículo incautado
presuntamente como instrumento para la comisión del delito.
Del Vehiculo Incautado. Así en el presente caso, al haber concluido el proceso,
no se requerirá la utilización de dicho vehículo Incautado en la actividad investigadora,
toda vez que, se ha emitido una resolución firme, Acuerdo de terminación Anticipada, que
pone fin al presente proceso; tampoco pesa sobre dicho bien incautado alguna medida
cautelar real, por lo que carece de objeto y fin la figura jurídica de la Incautación; por lo
que, resulta pertinente, razonable y proporcionado disponer la devolución de su vehículo,
pues si bien es cierto, éste ha sido utilizado para la comisión de un hecho delictivo por
parte del sentenciado LUIS KHUNO CAYULLA, aquel hecho no merma sus facultades al
propietario del mismo, Derecho fundamental que se encuentra constitucionalmente
amparado en el artículo 2º numeral 16) de la Constitución como un derecho fundamental
de la persona; y, en el caso de autos, al haberse desplegado todas las pericias necesarias
sobre el vehículo incautado para fines de la presente investigación, tanto más que, el
presente caso se encuentra concluido, al haberse emitido acta única de aplicación del
principio de Terminación Anticipada, pues no existe motivo fundado para limitar el goce
efectivo del derecho de propiedad; por lo que, corresponde la devolución del vehículo con
placa de rodaje N° V1N-902, color plata metálico, modelo Hilux 4x4 C/D 3.0 STD dsl,
marca TOYOTA, a su legítimo propietario, respecto a este último se tiene la hoja de
consulta vehícular en línea a SUNARP del vehículo con placa de rodaje Nº V1N-902,
color plata metálico, modelo Hilux 4x4 C/D 3.0 STD dsl, marca TOYOTA, en donde se
registra como propietario de dicho vehículo a LUIS KHUNO CAYULLA, según la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP.
Del Combustible Diésel Incautado. Respecto al combustible Diésel incautado
consistentes en un total de 86 galones de combustible Diésel, se debe tener presente que
dicho combustible constituye un objeto de delito por lo que no corresponde su devolución,
toda vez que se ha evidenciado una actividad comercial sin autorización y destinada a
actos ilícitos, como la minería ilegal, hacia zonas de Régimen Complementario de control
de insumos químicos constituyendo ello un transporte ilegal de combustible Diésel sin la
documentación correspondiente. En consecuencia los 86 galones de combustibles Diésel,
estos seran debidamente interdictados por la representante del Misnisterio Público.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental de Madre de Dios, en uso de sus atribuciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 222º del Código Procesal Penal y el Reglamento de la Cadena
de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados,
DISPONE:
PRIMERO: DEVOLVER a LUIS KHUNO CAYULLA; el vehículo con placa de rodaje Nº
V1N-902, color plata metálico, modelo Hilux 4x4 C/D 3.0 STD dsl, marca TOYOTA, el
mismo que se encuentra en el almacén de la SUNAT Puesto de Control PALMERAS-
COINCRI previa verificación de la certificación del tanque modificado, que se hace
referencia en el acta de incautación N° 0000542.
SEGUNDO: Que, conforme a sus atribuciones la Superintendente de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sea quien disponga el
destino final del combustible Diésel incautado consistentes en un total de 86 galones de
combustible DIESEL.
TERCERO: PÓNGASE la presente Disposición en conocimiento del Departamento de
Operaciones Especiales de Medio Ambiente - DEPOEPMA , a fin de que se haga la
devolución correspondiente mediante Acta de Entrega de Vehículo incautado, el mismo
que se encuentra en custodia en los almacenes de la SUNAT – COINCRI - LAS
PALMERAS; y cumplido ello, se remita a este Despacho Fiscal. Y conforme a sus
atribuciones disponga el destino final sobre el Combustible Diésel Incautado conforme a
Ley. Oficiándose y Notificándose.

KGT/dgr
MINISTERIO PÚ BLICO
PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CARPETA FISCAL : 3606015201-2019-169-0


IMPUTADO : LUIS ALBERTO FLORES SORIA (Encargado de la Empresa
maderera industrial ISABELITA S.A.C.)
DELITO : CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO.
FISCAL RESPONSABLE : YOVANA CHURATA QUISPE.

DISPOSICIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN PREVENTIVA EN SEDE FISCAL

DISPOSICIÓN Nº 01

Puerto Maldonado, catorce de Marzo


del añ o Dos Mil Diecinueve.-

VISTOS:

El oficio N° 0234-2019-DIRNIC-DIRMEAMB-PNP/DEPMEAMB-MDD, de fecha 22 de


Febrero del 2019, remitido por la Direcció n de Protecció n del Medio Ambiente de Madre de
Dios, mediante la cual remite el acta de intervenció n e inmovilizació n realizada a la Empresa
maderera Industrial Isabelita S.A.C. ;y,

CONSIDERANDO:

1. HECHOS:

Que, en fecha 22 de Febrero del 2019, siendo las 09:30 horas, en la avenida Andres Avelino
Cá ceres km. 4.2 en el distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, se
constituyeron personal de la PNP, representante del Ministerio Pú blico FEMA, ingeniero
forestal de la direcció n Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre
de Dios, ubicados en el depó sito de madera, que se encuentra al interior del grifo 3 de mayo,
en las coordenadas UTM 477138E 8608798N, se halló varios lotes de madera indicando la
persona de Herlin Lopez Huaman encargado del grifo, que el producto maderable le
pertenece a la maderera “MADERIJA”.

Posteriormente, se hizo presente la persona de LUIS ALBERTO FLORES SORIA, encargado de


la “Empresa maderera industrial ISABELITA SAC”, presentando en original 14 guiá s de
transporte forestal N° 17-0-30634, 17-030636, 17-030635, 17-030558, 17-030521, 017-
0000406, 017-0000408, 017-0001259, 017-0000409, 017-0000412, 017-0000405, 017-
0001262, 017-0000402 y 017-0001260. El representante de la Direcció n Regional Forestal y
de Fauna Silvestre, realizó la verificació n del producto maderable obteniendo 482 paquetes de
madera aproximadamente, empaquetados transformados en tablillas de diferentes tamañ os,
de las especies forestales maderables de: shihuahuaco, estoraque, azucar huayo, ana caspi,
misa y otros, haciendo un total de 482000 pies tablares aprox. de madera dura; los mismos
que no se justifican con las guías de transporte forestal presentados, procediéndose a
inmovilizar la totalidad del producto maderable,a fin de que la empresa en menció n acredite
la procedencia lícita del producto maderable intervenido, quedando en custoria de LUIS
ALBERTO FLORES SORIA.
SEGUNDO: DE LOS TIPOS PENALES A PREVENIR

Resulta necesario obtener los elementos necesarios para la acreditació n de los hechos
delictivos y teniendo las diligencias preliminares por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad o no, así como asegurar los elementos materiales de su
presunta comisió n, individualizar a las personas involucradas en su comisió n, incluyendo a
los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente, siendo que las
conductas a prevenir son:

• Tráfico Ilegal de Productos Forestales Maderables: sub tipo penal de


Almacenamiento y Custodia de productos forestales maderables, cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir. Art. 310°A que establece: “El que adquiere, acopia, almacena,
transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa,
exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito,
conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro años ni mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa.".

TERCERO: FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN

3.1.- Que, el Ministerio Pú blico es el organismo autó nomo del Estado que tiene como
funció n principal la persecució n del delito y la reparació n civil; los Fiscales actú an
independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñ aran segú n su
propio criterio y en la forma que estimen má s arreglada a los fines de su institució n; el
Ministerio Pú blico, conforme al numeral 5 del articulo 159 de la Constitució n Política,
conduce y vigila en la investigació n preliminar del delito con la participació n policial; el
Ministerio Pú blico interviene en ella orientá ndola en cuanto a las pruebas que sean
menester actuar y la supervigila para que se cumplan las disposiciones legales pertinentes
para el ejercicio oportuno de la acció n penal pú blica, la que ejercita de oficio, o a instancia
de la parte agraviada o por acció n popular si se trata de delito de comisió n inmediata o de
aquellos contra los cuales la ley le concede expresamente.
3.2.- Que, conforme a lo prescrito en el punto II (finalidad) del Reglamento de las Fiscalías
Especializadas en materia ambiental aprobada por Resolució n de la Fiscalía de la Nació n Nº
1067-2008-MP-FN, de fecha 12 de agosto de 2008, estas Fiscalías tienen como finalidad
diseñ ar y establecer una organizació n fiscal especializada en materia ambiental, con una
estructura á gil y flexible, con competencia supraprovincial que permita la investigació n y
prevenció n del delito en materia ambiental en forma dinámica y eficiente teniendo como
ejes principales, los principios de Prevenció n y Precautoriedad (…..); concordante con el
punto VI (Organizació n y Funciones de las Fiscalías Especializadas en materia Ambiental)
del mismo Reglamento donde se establece en su numeral 6.1.1, que las Fiscalías
Especializadas en materia Ambiental tienen como funció n la prevenció n e investigació n de
aquellos hechos que pueden configurar delito en materia ambiental.
3.3.- Que el Principio de Prevenció n obliga a tomar medidas dado que el dañ o ambiental
puede producirse al realizarse determinadas actividades, y por su parte el Principio de
Precautoriedad en materia ambiental exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de
sufrir un dañ o ambiental grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que esto
ocurra.
En tal virtud, se tiene que los hechos descritos requieren ser investigados a
nivel preventivo, siendo procedente abrir investigació n pre-jurisdiccional preventiva
realizando las diligencias correspondientes, por el plazo razonable el plazo de investigació n
preparatoria de 120 dias y al cabo del mismo debiendo emitirse la disposició n petinente.
Por estas consideraciones se:
DISPONE: APERTURAR INVESTIGACIÓN PREVENTIVA en contra del
representante legal de la Empresa maderera industrial ISABELITA SAC y contra Los que
resulten responsables, por el Delito Ambiental-Delito contra los Recursos Naturales en su
modalidad de Tráfico Ilegal de Productos Forestales Maderables, previsto y sancionado en
el artículo 310° A del Código Penal, en agravio del Estado PERUANO, representado por el
Procurador Pú blico del Ministerio del Ambiente, con domicilio procesal en la Calle Juan
Bielovucic Nº. 1325-Urb. Risso-Lince-Lima con correo electró nico
procuraduria@minam.gob.pe.; por el plazo de 120 días a nivel de Despacho Fiscal,
debiendo cumplirse las siguientes diligencias:

1. RECIBASE la declaració n Indagatoria de LUIS ALBERTO FLORES SORIA el día 26 de


marzo del 2019 a 08:00 horas, debiendo concurrir obligatoriamente con abogado
defensor de su preferencia o defensor pú blico de ser el caso a las oficinas del Primer
Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA)
ubicado en el Av. Fitzcarrald N° 421 só tano de la sede del Ministerio Pú blico, de esta
ciudad.

2. Se SOLICITE a la Direcció n Regional Forestal y Fauna Silvestre – DRFFS, emita Informe


Técnico respecto a la intervenció n e inmovilizació n del producto forestal maderable
realizado el día 22 de febrero del añ o 2019, a la Empresa maderera industrial
ISABELITA SAC, precisando si el representante legal de dicha empresa cumplió con
subsanar las omisiones advertidas en dicha diligencia.

3. SE ACTUEN las diligencias que resulten necesarias tendentes a la recolecció n de los


elementos de cargo y descargo que se considere pertinentes e idó neos para el
esclarecimiento del hecho denunciado. Notifiquese y Ofíciese.-----

KCGT/YCHQ
MINISTERIO PÚ BLICO
PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CASO N° : 3606015201-2019-382-0
IMPUTADO : WUILLTON CAMALA LIZARASO
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
DELITO : CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
FISCAL RESPONSABLE : YOVANA CHURATA QUISPE

DISPOSICIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL

DISPOSICIÓN Nº 01

Puerto Maldonado, diecisiete de Abril del


Dos mil Diecinueve.

VISTOS.-
El Oficio Nº 779-2019-OSINFOR/08.2, de fecha 19 de Marzo del añ o Dos Mil
Diecinueve, mediante el cual la Direcció n de Fiscalizació n Forestal y de Fauna Silvestre
- OSINFOR, remite copia de la Resolució n directoral N° 076-2019-OSINFOR-DFFFS; y,

CONSIDERANDOS.-

PRIMERO.- DE LOS HECHOS

Que, se desprende del contenido de la Resolució n Directoral N° 076-2019-OSINFOR-DFFFS de


fecha 14/MARZO/2019, por la cual sanciona a Wuillton Camala Lizaraso titular del Contrato
de Concesió n para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales diferentes a la Madera
en el departamento de Madre de Dios Nº GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-023-14, al
haberse determinado que el concesionario incurrió en la comisió n de las infracciones
tipificadas en los literales e) 6 y l)7 del numeral 207.3, del artículo 207º del Reglamento para la
Gestió n Forestal, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, al haberse realizado
la supervisió n correspondiente a la concesió n en menció n obteniendose el informe de
Supervisió n N° 117-2018-OSINFOR-SDFCFFS, determinandose las siguientes conductas:

· Extraer y/o aprovechar recursos forestales sin la correspondiente autorizació n toda


vez, que segú n el informe de supervisió n el volumen maderable extraído de
531.148m3 de madera, no se encontra justificado en campo. Correspondientes al
periodo de vigencia del PMCA evaluado (2016-2017) de un volumen 102.997m3 de
las especies de “lupuna” 35.057 m3 y “shihuahuaco” 67.94m3. Asimismo, del periodo
de vigencia de reingreso a la parcela de corta del PMCA (2017-2018), de un volumen
de 428.151 m3 de madera de las especies “lupuna” 56.709 m3 y “Shihuahuaco”
371.442 m3.
· Utilizar documentació n otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente,
para amparar el transporte de 531.148 m3 de madera, Correspondientes al periodo de
vigencia del PMCA evaluado (2016-2017) de un volumen 102.997m3 de las especies
de “lupuna” 35.057 m3 y “shihuahuaco” 67.94m3. Asimismo, del periodo de vigencia
6 e. Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización.

7 l. Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar la
extracción, transporte, transformación, almacenamiento o comercialización de los recursos o productos
forestales, extraídos sin autorización.
de reingreso a la parcela de corta del PMCA (2017-2018), de un volumen de 428.151
m3 de madera de las especies “lupuna” 56.709 m3 y “Shihuahuaco” 371.442 m3.
(literal l)

SEGUNDO.- DE LA ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA AL TIPO PENAL:

La conducta del investigado WUILLTON CAMALA LIZARASO se encuentra debidamente


tipificada como Delito Ambiental-Delito contra los Recursos Naturales en las modalidades de:

· Tráfico ilegal de productos Forestales Maderables, previsto y sancionado en el art.


310-A° que señ ala: “El que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta,
custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o
especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional, cuyo origen
ilícito conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de tres años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.....”.

· Responsabilidad por información falsa contenida en informes, previsto y


sancionado en el segundo pá rrafo del Art.314-B° que señ ala: “Sera reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años, e inhabilitación de
uno a seis años, todo aquel que hace uso de un documento privado falso o falsificado o
conteniendo información falsa como si fuera legítimo, con fines de evadir los
procedimientos de control y fiscalización en materia forestal y de fauna silvestre
relativos al presente Titulo, incluyendo los controles tributarios, aduaneros y otros.

TERCERO.- LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES:

Las diligencias preliminares tienen por objeto desarrollar una actividad de investigació n con
el fin de obtener los elementos de convicció n que le permitan al Fiscal determinar si debe
formalizar investigació n (Artículo 330.1 del Có digo Procesal Penal). Si se considera que
procede formalizar y continuar con la Investigació n Preparatoria es porque el Fiscal después
de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que aparecen
indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acció n penal no ha prescrito, que se
ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de
procedibilidad (Artículo 336.1 del Có digo Procesal Penal).

CUARTO.-EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES:

La Casació n Nº 02-2008 La Libertad, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de


Justicia, estableció como doctrina jurisprudencial que el plazo de las diligencias preliminares
el Fiscal puede fijarlo segú n las características, complejidad y circunstancias de los hechos
objeto de investigació n siempre y cuando se atienda a criterios de proporcionabilidad y
razonabilidad. En el presente caso, por la complejidad de los delitos ambientales que se
detallan en el siguiente punto, es que se ha decidido señ alar un plazo distinto al señ alado en
la primera parte del artículo 334.2 del Có digo Procesal Penal.

QUINTO.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:

El Ministerio Pú blico como ó rgano constitucional autó nomo, se encarga de conducir la


investigació n preliminar del delito desde su inicio; con la finalidad de buscar, analizar y
presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado o
imputados. Asimismo, revisado el contenido de la presente denuncia y por el principio de la
investigació n previa a fin de emitir pronunciamiento debido que no vulnere el derecho de
defensa de las partes y estando a los antecedentes que precede, se advierte que existen
indicios de la comisió n de los ilícitos pre citados; por tanto es menester que previamente se
practique una exhaustiva investigació n preliminar, a fin de recabar mejores elementos
probatorios, para el mejor esclarecimiento de los hechos denunciados.

POR ESTAS CONSIDERACIONES.- Este Ministerio Pú blico-Fiscalía Especializada en Materia


Ambiental de Madre de Dios, bajo el amparo del artículo 94º del Decreto Legislativo Nº502,
Ley Orgá nica del Ministerio Pú blico y conforme al artículo 330º del Có digo Procesal Penal.

DISPONE:

PRIMERO.- DAR INICIO LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE


FISCAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES, en los seguidos
contra WUILLTON CAMALA LIZARASO, por la presunta comisió n de los Delitos Ambientales
- Delito contra los Recursos Naturales en su modalidad de Tráfico Ilegal de productos
Forestales Maderables, previsto y sancionado en el art. 310-A° del Có digo Penal; delito de
Responsabilidad por información falsa contenida en informes, previsto y sancionado en
el segundo pá rrafo del Art.314-B° y otros que puedan derivar de la investigació n, todo ello en
agravio del Estado PERUANO, representado por el Procurador Pú blico del Ministerio del
Ambiente, con domicilio procesal en la Calle Juan Bielovucic Nº. 1325 Urb.Risso-Lince-Lima
con correo electrónico procuraduria@minam.gob.pe.

Con tal propó sito, practíquese las siguientes diligencias:


1. RECIBASE la declaració n Indagatoria de WUILLTON CAMALA LIZARASO el día 14 de
Mayo del 2019 a 10:00 horas, debiendo concurrir obligatoriamente con abogado
defensor de su preferencia o defensor pú blico de ser el caso a las oficinas del Primer
Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA)
ubicado en el Av. Fitzcarrald N° 421 só tano de la sede del Ministerio Pú blico, de esta
ciudad.

2. SOLICITESE al Organismo de Supervisió n de Concesiones Forestales y Fauna


Silvestre–OSINFOR, remita copia certificada del INFORME DE SUPERVISIÓ N Nº 112-
2018-OSINFOR/08.1.1.

3. SOLICITESE al Organismo de Supervisió n de Concesiones Forestales y Fauna Silvestre


– OSINFOR – Lima, emita un INFORME TECNICO e INFORME FUNDAMENTADO en
base al contenido del INFORME DE SUPERVISIÓ N Nº 112-2018-OSINFOR/08.1.1.
Informe que deberá ser elaborado conforme a los pará metros establecidos por el
Art.149.1 de la Ley General del Ambiente y su respectivo reglamento aprobado por el
D.S. Nº 009-2013-MINAM; asimismo en el informe fundamentado debe pronunciarse
sobre la cuantificació n del dañ o potencial que ocasionó el denunciado, en el cual
ademá s se precise: a) La gravedad o riesgo generado por la infracció n; b) Dañ os y
perjuicios producidos al ambiente; c) La valoració n econó mica de las especies talas,
destruidas o dañ adas.

4. SOLICITESE a la Direcció n Regional Forestal y de Fauna Silvestre, remita COPIAS


CERTIFICADAS de los siguientes documentos:

• Contrato de Concesió n para Manejo y Aprovechamiento de Productos Forestales


diferentes a la Madera en el departamento de Madre de Dios Nº GOREMAD-GRRNYGA-
DRFFS/TAM-C-OPB-023-14, cuyo titular es WUILLTON CAMALA LIZARASO
• Balance de extracció n del PMCA correspondiente a la zafra 2016 – 2017 y
REINGRESO al PMCA (2017-2018) del Contrato de Concesió n para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales diferentes a la Madera en el departamento
de Madre de Dios Nº GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-023-14, cuyo titular es
WUILLTON CAMALA LIZARASO.
• NODO CIEF correspondientes al PMCA correspondiente a la zafra 2016 – 2017 y
REINGRESO al PMCA (2017-2018) del Contrato de Concesió n para Manejo y
Aprovechamiento de Productos Forestales diferentes a la Madera en el departamento
de Madre de Dios Nº GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/TAM-C-OPB-023-14, cuyo titular es
WUILLTON CAMALA LIZARASO.
5. RECABESE antecedentes penales y judiciales del investigado.
6. REALICECE demá s diligencias necesarias, tendientes a la recolecció n de los
elementos de convicció n que se considere pertinentes e idó neos para el
esclarecimiento del caso. Ofíciese y Notifíquese.---
KCGT/YCHQ
MINISTERIO PÚ BLICO
PRIMER DESPACHO DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
DISTRITO FISCAL DE MADRE DE DIOS

CASO N° : 3606015201-2019-579-0
IMPUTADO : L.Q.R.R.
AGRAVIADO : ESTADO PERUANO
DELITO : DELITO CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
FISCAL RESPONSABLE : YOVANA CHURATA QUISPE

DISPOSICIÓN N° 01

Puerto Maldonado, veintidos de Mayo


del dos mil diecinueve.

VISTOS:

El oficio Mú ltiple N° -2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFF/DCGPFFS, de fecha 06 de


mayo del 2019, de la Direcció n de Control de la Gestió n del Patrimonio Forestal y de Fauna
Silvestre - servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la presente carpeta es generada por el oficio remitido por la Direcció n de
Control de la Gestió n del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en el cual pone de conocimiento que al interior de la
concesió n N° 17-TAM/C-FYR-A-137-06, ubicado en distrito Las Piedras, Provincia de
Tambopata, departamento de Madre de Dios, cuyo titular es Antonio Fernandini Guerrero, se
viene cortando arboles de Shihuahuaco de forma ilegal, desde finales del añ o 2018 y que al 27
de febrero de 2019 continuaban operando. Asimismo, que se tiene conocimiento de la
existencia de una carretera, esto conforme a lo verificado por la Unidad de Minitoreo Satelital
del SERFOR.

SEGUNDO: Que, revisado el Sistema de Gestió n Fiscal - SGF, se advierte la existencia de la


carpeta Fiscal N° 3606015201-2019-468-0, la cual también versa sobre lo remitido por el
SERFOR a la Direcció n Forestal y de Fauna Silvestre, el cual pone de conocimiento que en la
Concesió n N°17-TAM/C-FYR-A-137-06 del titular Antonio Fernandini Guerrero, se viene
cortando de manera ilegal arboles de shihuahuaco desde el añ o 2018 hasta el 27 de febrero de
2019. Asimismo, que se tiene conocimiento de la existencia de la carretera construida sin
autorizació n en la cuenca del rio Las ¨Piedras, de la provincia Tambopata, esto segú n la
informació n de la Unidad de Monitoreo Satelital del SERFOR.

TERCERO: Consecuentemente, se advierte que la presente carpeta Fiscal N° 3606015201-


2019-579-0 y la carpeta fiscal N° 3606015201-2019-468-0, versan sobre el mismo
contenido, puesto que de la revisió n de los hechos estos tratan sobre la presunta tala ilegal de
madera de la especie de shihuahuaco desarrollada al interior de la Concesió n N° 17-TAM/C-
FYR-A-137-06 cuyo titular es Antonio Fernandini Guerrero, hecho que hace conocer la
Direcció n de Control de la Gestió n del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, en atenció n al Reporte de la de la Unidad de
Monitoreo Satelital de dicha entidad. En ese sentido, entre las carpetas fiscales 579-2019 y
468-2019 existe conexidad habiendo identidad de hechos y partes, los cuales deben ser
investigados en un mismo proceso; consecuentemente, teniendo en cuenta los principios de
economía procesal y unidad de criterio, y conforme al Artículo 31° del Nuevo Có digo Procesal
Penal que establece lo siguiente: “Art. 31.- Existe conexión procesal: “...2. Cuando varias
personas aparezcan como autores o participes del mismo hecho punible”; y el inciso 1 del
Artículo 47 del citado cuerpo legal que establece: “...1. La acumulación es obligatoria en los
supuestos del numeral 2) del articulo 31º”, por lo que, deben acumularse las carpetas fiscales
por guardar conexidad entre personas y hechos investigados, para garantizar el principio de
unidad de criterio y evitar pronunciamientos contradictorios.

CUARTO: Que, en ese sentido revisado el Sistema de Gestió n Fiscal – SGF se advierte que la
carpeta fiscal signada con 3606015201-2019-579-0, tiene fecha de ingreso el 07 de Mayo
del añ o 2019 y la carpeta fiscal N° 3606015201-2019-468-0, tiene fecha de ingreso 16 de
Abril del añ o 2019, de lo que se colige que la carpeta fiscal N° 468-2019 a cargo del Segundo
Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, es
la primigenia, por lo que corresponde la acumulació n de ambas.

POR ESTAS CONSIDERACIONES:


Este despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental
de Madre de Dios, al amparo del art. 94 del D. Leg. 052; art. 331° y 334° del Có digo Procesal
Penal;
SE DISPONE:
REMITIR la presente Carpeta Fiscal a la Coordinació n de la Fiscalía
Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, para que sea acumulada a
la Carpeta Fiscal N° 36060145201-2019-468-0, formá ndose una sola, por existir conexió n
Procesal. Ofíciese.----
AOBY/YCHQ

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