BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO INFORME DE LA UIF

1. De acuerdo al informe de inteligencia se pudo obtener información rápida y la

relación, aclarando los hechos descritos en el cuaderno de investigaciones, y se
pudo realizar los hechos
INSERTAR EL
NUMERO DEL
En esta circunstancia se procedió a realizar una acción directa, elaborado por el abril INFORME DEL
de 2021 se informa que a horas 18:45 al haber dado cumplimiento con mandamiento INTELIGENCIA
de allanamiento en el domicilio ubicado en la av. Estructurante y calle 1ro de mayo FINANCIERA
en el lugar se procedió al secuestro de $us 100.500.- (cien mil quinientos dólares
americanos 00/100) y el vehículo tipo camión marca wolkswagen, color blanco con
placa 2927-iva los mismos que no pudieron verificar su procedencia y propiedad.
2. Contando con el informe Rápido de Inteligencia de la Unidad de Investigaciones
Financieras y el cuaderno de investigación se tiene que en la ciudad de La Paz en
fecha 18 de febrero de 2022 a horas 11:08 a.m. se hace presente en instalaciones
del Banco Bisa ubicado en la Av. Ballivian Nº 1461 de la Zona Calacoto el Sr. “JMM”
el mismo es cliente antiguo quien solicita la ampliación del límite de transacciones
electrónicas de su caja de ahorros Nº 8151XXXXX MN el mismo solicita la apertura
de una nueva cuenta bancaria en dólares lo que alerto a los funcionarios ya que
existen varias denuncias de transferencias irregulares de cuentas de clientes hacia la INSERTAR EL
cuenta Nº 815XXXXX de titularidad del aprehendido. Esta cuenta presenta NUMERO DEL
antecedentes de movimientos bancarios irregulares de diferentes montos en INFORME DEL
diferentes fechas (los últimos 60 días), donde le hacen transferencias diferentes INTELIGENCIA
personas con un monto aproximadamente de Bs 400.000; que posteriormente el FINANCIERA
mencionado transfiere dichos montos a su cuenta aperturada en el Banco “A” de la
entrevista realizada al Sr. “JMM” manifiesta que estos montos desconoce de dónde
proviene ya que solo tiene contacto con el número telefónico +573108818630
(numero extranjero) quien lo conoció a través de la aplicación BINANCE (el cual es
una plataforma virtual de transacciones electrónicas) y dicho numero en los últimos
60 días le habría realizado las transferencias electrónicas bancarias para que dichos
montos económicos sean convertidos en USD en la aplicación BINANCE para
posterior sea monetizados, motivo por el cual el Sr. “JMM” no justifico a legalidad de
la procedencia de dichos montos económicos, por lo tanto se realiza la aprehensión
del Sr. “JMM” a horas por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

3. De la relación de los hechos del cuaderno de investigaciones se tiene que del oficio INSERTAR EL
remitido por el Fiscal de Materia, remitiendo un informe de la UNIDAD DE NUMERO DEL
INVESTIGACION FINANCIERAS dentro del caso Nº LPZ1711XXX que sigue el INFORME DEL
ministerio público a instancias del Banco Unión y otros contra Juan Franz Parí INTELIGENCIA
Mamani y otros, por la presunta comisión de delitos de Enriquecimiento Ilícito y otros FINANCIERA
del cual procedió a evacuar informe de inteligencia financiera patrimonial en el mes
de diciembre de 2017, fue remitido para que se disponga la apertura del caso por l
delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.