PRELIMINARES: Finalidad y Naturaleza

de la Investigación Preparatoria.
• Art. 321°.1 CPP, determinar si la conducta incriminada es
delictuosa, cuáles fueron las circunstancias o móviles de su
perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así
como la existencia del daño causado.

• Art. 325° CPP, está compuesta de actos [de investigación] que

recogen información sobre el delito y su autor, no tienen
calidad de prueba, salvo la anticipada y la preconstituida.
• Es reservada y no es plenamente contradictoria, lo que la
diferencia del juicio oral público y contradictorio.
 PRELIMINARES: Fuentes de prueba y
Medios de prueba
 Según Asencio Mellado (2008) y Guzmán Fluja (2006), además de la
STC N.° 010-2002-AI/TC y A.P. 6-2012/CJ-116, la diferencia entre
ambos conceptos radica en que las fuentes de prueba son conceptos
extraprocesales, existentes con independencia del proceso; mientras
que los medios de prueba son, por el contrario, procedimientos o
actividades legales a través de las cuales las partes recaban
información de las fuentes para asegurar, mediante tales
procedimientos, su regularidad, formalidad y contradicción.
 Por tanto, medios de prueba son los instrumentos utilizados por las
partes procesales para llevar al proceso las fuentes de prueba; y la
nulidad solo puede perseguir la invalidez de los medios de prueba,
no de las fuentes de prueba (STC N.° 1126-2004-HC/TC).
 PRELIMINARES: Principio de libertad probatoria
e inutilidad de métodos o técnicas para influir en la
libertad de las personas
• Art. 157º.1: Los hechos objeto de prueba pueden ser
acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la
Ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos,
siempre que no vulneren los derechos y garantías de la
persona (…). La forma de su incorporación se adecuará al
medio de prueba más análogo, de los previstos, en lo posible.
• Art. 157°.3: No pueden ser utilizados, aún con el
consentimiento del interesado, métodos o técnicas idóneos
para influir sobre su libertad de autodeterminación o para
alterar la capacidad de recordar o valorar los hechos.
PRELIMINARES: MEDIOS DE PRUEBA
• La confesión (confesión sincera)
• El testimonio
• La pericia
• La confrontación o el careo
• La prueba documental
• El reconocimiento
• La inspección judicial y la reconstrucción
• Pruebas especiales
PRELIMINARES: CRIMEN ORGANIZADO
Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL
a) Elemento numérico: Agrupación de tres o más personas.
b) Distribución: Se reparten diversas tareas o funciones.
c) Estructura: Cualquiera, de acuerdo al ámbito de acción.
d) Permanencia: Carácter estable o tiempo indefinido.
e) Concierto: Existe o funciona de manera coordinada.
f) Número y magnitud del delito: Cometer uno o más delitos
graves, Art. 3° de la ley.
TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN.
EL AGENTE ENCUBIERTO
 ANTECEDENTES NORMATIVOS
INTERNACIONALES
• CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS DE 1988 (ART.
11°, ENTREGAS VIGILADAS).
• CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL 2000 (ART. 20, “TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN”: ENTREGA VIGILADA, VIGILANCIA ELECTRÓNICA,
OPERACIONES ENCUBIERTAS Y OTROS.
• CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN DE
2003 (ART. 50, ENTREGAS VIGILADAS, VIGILANCIA ELECTRÓNICA –
TECNOVIGILANCIA–, OPERACIONES ENCUBIERTAS –AGENTE
ENCUBIERTO Y OPERACIONES TRAMPA, V.GR. CREACIÓN DE PERSONAS
JURÍDICAS FICTICIAS–).
NACIONALES
• D. LEG. N.° 824 – LEY DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, DEL 24/04/1996 (ART. 28°,
REMESA CONTROLADA Y AGENTE ENCUBIERTO).
• LEY N.° 27697, DEL 12/04/2002 (ART. 2°, INTERVENCIÓN
DE LAS COMUNICACIONES).
• CPP 2004 DEL 29/07/2004 Y LEYES ESPECIALES, TALES
COMO: LEY N.° 28950 DEL 16/01/2007, LEY N.° 29733
DEL 03/07/2011, LEY N.° 30077 DEL 01/07/2014, D. LEG.
N.° 1182 DEL 27/07/2015 Y D. LEG. 1307 DEL
30/12/2016.
 DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS
ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
[F.J. 18, A.P. 10-2019/CIJ-116] Son métodos no
convencionales de investigación (esclarecimiento o
averiguación), útiles y necesarios, para reunir información con
el objetivo de combatir (detectar e investigar) delitos no
convencionales (complejos), normalmente cometidos por
organizaciones y bandas criminales, sin alertar a las personas
comprometidas.
Herramienta eficaz de aplicación de la ley para prevenir y suprimir
el delito.
https://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/reglamentos.php
 OBJETIVO
DESENTRAÑAR LA ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACIÓN
CRIMINAL: CANTIDAD DE INTEGRANTES, IDENTIFICACIÓN
DE TAREAS O FUNCIONES, IDENTIFICAR SU ÁMBITO DE
ACCIÓN, IDENTIFICAR LAS COORDINACIONES, ENTRE
OTROS; ASÍ COMO, INVESTIGAR Y PROCESAR A LAS
PERSONAS FÍSICAS QUE PERTENEZCAN A LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PERO ADEMÁS A LAS
PERSONAS JURÍDICAS INSTRUMENTALIZADAS PARA SUS
FINES DELICTIVOS.
 Técnicas Especiales de Investigación
No son la
Sólo se aplican a determinados delitos, que tienden a tener
regla en común a organizaciones criminales y delitos de mayor
general gravedad o perjuicio para la población.

No otorgan Se deben respetar los derechos y restringirse a los casos y

facultades
para realizar requisitos establecidos por ley.
abusos

Se pretende prevenir la consumación de delitos graves,

Se pretende identificando a los participantes y sus planificaciones, así
prevenir e como también incautar los instrumentos del delito antes de
incautar su utilización.

Obtención de Al poder realizarse un seguimiento presencial a la organización

pruebas criminal, se tendrán mayores certezas sobre la participación,
directas y planificación y responsabilidades penales, así como también se
certeras
podrán obtener pruebas materiales de fácil acceso.
 PRINCIPIOS BÁSICOS [F.J. 20, A.P. 10-2019/CIJ-116]
• Principio de Necesidad y Pertinencia (Relevancia).
• Principio de Excepcionalidad o de Subsidiariedad.
• Principio de Proporcionalidad.
• Principio de Reserva.
• Principio de Especialidad.
• Principio de Celeridad.
• Principio de Legalidad
• Principio de Jurisdicionalidad.

Además, en caso de DRONES: autenticidad e inmediatez temporal, e integridad.

 TIPOLOGÍA DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
 OPERACIONES ENCUBIERTAS (AGENTES ENCUBIERTOS) Y OPERACIONES TRAMPA
(Art. 13° de la Ley N.° 30077).

 CIVILES ACTUANDO COMO AGENTES ENCUBIERTOS (INFORMANTES,

COLABORADORES O AGENTES ESPECIALES).

 CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA (CONTROLADA) DE BIENES DELICTIVOS (Art. 12°

de la Ley N.° 30077).

 INTERVENCIÓN POSTAL Y DE LAS COMUNICACIONES (Arts. 9° y 10° de la Ley N.° 30077).

 VIGILANCIA Y OBSERVACIÓN FÍSICA, Y VIGILANCIA ELECTRÓNICA (Art. 14° de la Ley N.°

30077).

 SUPERVISIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS (Art. 16° de la Ley N.° 30077).

 ¿COLABORACIÓN EFICAZ?
 AGENTES ENCUBIERTOS Y AGENTES ESPECIALES (ART.
341° CPP)

 AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL.

 FORMAS: CON Y SIN SUSTITUCIÓN DEL BIEN DELICTIVO.
 FORMAS: CON Y SIN CRUCE DE FRONTERAS TERRITORIALES.
 FORMAS: CON PARTICIPACIÓN ACTIVA O PASIVA DE PAÍSES EXTRANJEROS.
 CASO ESPECIAL: AGENTE ENCUBIERTO EN ENTORNO VIRTUAL.
 EN VIRTUD AL ART. 44° DE LA CONSTITUCIÓN OSTENTA LEGITIMIDAD
CONSTITUCIONAL (STC NOS. 4750-2007-PHC/TC Y 3154-2011-PHC-TC)
 EN NINGÚN CASO PODRÁ ACTUAR COMO AGENTE PROVOCADOR (STC N.° 4750-2007-PHC/TC, CAS. N.° 13-
2011/AREQUIPA Y R.N. N.° 3020-2015/JUNÍN).
 AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL
CONFORME AL D. LEG. 1307, DEL 30/12/2016

AGENTE ENCUBIERTO (ART. 341°.1 C.P.P.): AGENTE ESPECIAL (ART. 341°.7 C.P.P.):
TÉCNICA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE EL TÉCNICA SIMILAR AL AGENTE ENCUBIERTO,
CUAL UN MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MEDIANTE EL CUAL UN CIUDADANO POR EL ROL O
PERÚ Y CON AUTORIZACIÓN FISCAL SE INSERTA DE SITUACIÓN EN QUE ESTÁ INMERSO DENTRO DE UNA
MODO CLANDESTINO DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL O MÁS PRECISAMENTE EN
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CON EL OBJETIVO DE EL MARCO DE LOS DELITOS CONTRA LA
OBTENER INFORMACIÓN CERTERA RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTS. 382° AL 401° DEL
CONFORMACIÓN DE LA MISMA, MÉTODOS O C.P.), ACTÚA O REALIZA ACCIONES PARA
PROCEDIMIENTO QUE UTILIZAN PARA COMETER PROPORCIONAR LAS EVIDENCIAS INCRIMINATORIAS
DELITOS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS, LOS DEL ILÍCITO PENAL.
RECURSOS DE LOS QUE SE VALEN, MODUS OPERANDI,
ENTRE OTROS.
 AGENTE ENCUBIERTO: PRESUPUESTOS

 INDICIOS RAZONABLES DE LA COMISIÓN DE UN DELITO VINCULADO A UNA

ORGANIZACIÓN CRIMINAL (STS 835/2013, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2013).
 NECESIDAD DE LA UTILIZACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO.
 POSIBILIDAD REAL DE INFILTRACIÓN ENTRE EL AGENTE EN LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
 SITUACIÓN SE RIESGO CONTROLADO.
 PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DEL AGENTE ENCUBIERTO.
 PREPARACIÓN ESPECIAL DEL AGENTE.
 AUSENCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS O CRIMINALES DEL AGENTE.
 AGENTE PROVOCADOR Y DELITO PROVOCADO
ART. 341°.6 CPP: “EL AGENTE ENCUBIERTO ESTARÁ EXENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL POR
AQUELLAS ACTUACIONES QUE SEAN CONSECUENCIA NECESARIA DEL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN, SIEMPRE QUE GUARDEN LA DEBIDA PROPORCIONALIDAD CON LA FINALIDAD
DE LA MISMA Y NO CONSTITUYAN UNA MANIFIESTA PROVOCACIÓN AL DELITO”. ¿PODRÁ SER
DETENIDO Y PROCESADO?
AL RESPECTO, LA STC 4750-2007-PHC/TC, DEL 9/01/2008, SEÑALA (F.J. 16): “EL AGENTE
PROVOCADOR INTERVIENE PARA INDUCIR O INCITAR A COMETER EL DELITO […] Y SU
ACTUACIÓN DETERMINA QUE UNA O VARIAS PERSONAS INCURRAN EN UN DELITO QUE NO
TENÍAN PROPUESTO REALIZAR CON ANTERIORIDAD (…); MIENTRAS QUE EL AGENTE
ENCUBIERTO SE INFILTRA EN UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PARA DETERMINAR SU
ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO E IDENTIFICAR A SUS INTEGRANTES, ESTO ES, PARA
DEMOSTRAR O ACREDITAR QUE UNA O VARIAS PERSONAS TENÍAN YA LA PREDISPOSICIÓN
DE REALIZAR ACTIVIDADES ILÍCITAS, O QUE CONTINÚAN PRACTICANDO DICHAS
ACTIVIDADES Y CUYO DESCUBRIMIENTO SE PRETENDE”.
 AGENTE PROVOCADOR Y DELITO PROVOCADO
DE OTRO LADO, LA CASACIÓN 13-2011/AREQUIPA, F.J. 10°, SEÑALA QUE “PARA QUE EXISTA
EL DELITO PROVOCADO ES EXIGIBLE QUE LA PROVOCACIÓN -EN REALIDAD, UNA FORMA
DE INSTIGACIÓN O INDUCCIÓN- NAZCA DEL AGENTE PROVOCADOR, DE TAL MANERA
QUE SE INCITE A COMETER UN DELITO A QUIEN INICIALMENTE NO TENÍA TAL PROPÓSITO
(…), POR ELLO LA ACTIVIDAD CRIMINAL NACE VICIADA”. EL AGENTE PROVOCADOR
CUANDO INCITA A OTRO A COMETER UN DELITO NO LO HACE CON EL FIN DE LESIONAR O
PONER EN PELIGRO EL BIEN JURÍDICO TUTELADO, SINO CON EL PROPÓSITO DE QUE EL
PROVOCADO SE HAGA MERECEDOR DE UNA SANCIÓN. EN NUESTRO ORDENAMIENTO NO
ES ADMISIBLE REALIZAR MECANISMOS PARA TENTAR A LAS PERSONAS A COMETER
HECHOS DELICTIVOS, Y MENOS PROVOCAR SU CONSUMACIÓN EN CIRCUNSTANCIAS EN
QUE LA PERSONA INDUCIDA NO SE HABÍA PLANTEADO ESTA POSIBILIDAD. LAS
PERSONAS NO PUEDEN VÁLIDAMENTE INDUCIR A OTRA PERSONA A COMETER UN
DETERMINADO DELITO”.
 AGENTE ENCUBIERTO

ESTA MISMA CASACIÓN 13-2011/AREQUIPA SEÑALA (F.J. 11°) QUE “DISTINTA ES LA

SITUACIÓN CUANDO SE INTERVIENE PARA ACREDITAR QUE UNA PERSONA YA SE HABÍA
PLANEADO REALIZAR LA CONDUCTA ILÍCITA Y LA INTERVENCIÓN SE PRODUCE EN UNA
FASE SUCESIVA, COMO OCURRE, POR EJEMPLO EN EL CASO DEL “AGENTE
ENCUBIERTO”, QUE SE INFILTRA EN UNA ORGANIZACIÓN Y TIENE CONTACTO CON
PERSONAS DEDICADAS A REALIZAR HECHOS DELICTIVOS, CON EL FIN DE PONER AL
DESCUBIERTO A ESAS PERSONAS Y SOMETERLAS A PROCESO PENAL, PROCURÁNDOSE
DOS COSAS BÁSICAS: POR UN LADO OBTENER LA PRUEBA NECESARIA PARA ACREDITAR
EL COMPORTAMIENTO ILÍCITO Y, POR OTRO, TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR QUE LOS SUJETOS ALCANCEN EL RESULTADO QUE SE PROPONÍAN EN EL
CASO CONCRETO”.
 AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE PROVOCADOR
R.N. 3020-2015/JUNÍN , DEL 21/09/2016

EL AGENTE ENCUBIERTO Y EL AGENTE ESPECIAL PARA SER APLICABLES DEBEN ESTAR

REGISTRADOS COMO TALES, TENER AUTORIZACIÓN FISCAL Y DOCUMENTO QUE ASÍ LO
ACREDITE (F.J. 13°). EL CONFIDENTE E INFORMANTE, PERSONAS QUE PROPORCIONAN
INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA E INTERÉS SOBRE EL DELITO, SON PARTICULARES QUE
BRINDAN INFORMACIÓN RELEVANTE, CON O SIN ESTIPENDIO (F.J. 14°).
EL DELITO PROVOCADO OSTENTA TRES NOTAS DISTINTIVAS: I.- INCITACIÓN DEL AGENTE
PROVOCADOR; II.- CASTIGO DE LA PERSONA PROVOCADA; Y III.- EVITAR QUE SE PUEDA
ALCANZAR EL RESULTADO ESPERADO (F.J. 18°). APARECE COMO CONSECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD DE UN AGENTE O COLABORADOR DE LA PNP O UN CIUDADANO, QUE GUIADO
POR LA INTENCIÓN DE DETENER A LOS SOSPECHOSOS INCITA A PERPETRAR LA
INFRACCIÓN A A QUIEN NO TENÍA EL PROPÓSITO DE DELINQUIR (…). LA VERDADERA
CAUSA DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL NACE VICIADA, PUES EL SUJETO INSTIGADOR DEL
DELITO CONTROLA TODO EL ITER CRIMINIS, DESDE LA FASE DE IDEACIÓN HASTA LA
EJECUCIÓN (F.J. 19°).
 AGENTE ENCUBIERTO: DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA COMPARADA
STS ESPAÑOL 1140/2010, DE 29 DE DICIEMBRE, F.J. SEXTO

“EL TÉRMINO UNDERCOVER O AGENTE ENCUBIERTO, SE UTILIZA PARA DESIGNAR A

LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA QUE ACTÚAN EN LA CLANDESTINIDAD, CON
IDENTIDAD SUPUESTA Y CON LA FINALIDAD DE REPRIMIR O PREVENIR EL DELITO.
AGENTE ENCUBIERTO, EN NUESTRO ORDENAMIENTO SERÁ EL POLICÍA JUDICIAL,
ESPECIALMENTE SELECCIONADO, QUE BAJO IDENTIDAD SUPUESTA, ACTÚA
PASIVAMENTE CON SUJECIÓN A LA LEY Y BAJO EL CONTROL DEL JUEZ, PARA
INVESTIGAR DELITOS PROPIOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE DIFÍCIL
AVERIGUACIÓN, CUANDO HAN FRACASADO OTROS MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
O ESTOS SEAN MANIFIESTAMENTE INSUFICIENTES, PARA SU DESCUBRIMIENTO Y
PERMITE RECABAR INFORMACIÓN SOBRE SU ESTRUCTURA Y MODUS OPERANDO, ASÍ
COMO OBTENER PRUEBAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS”.
IGUAL, STS 395/2014, DE 13 DE MAYO, Y SAN 33/2018, DE 25 DE SEPTIEMBRE.
 AGENTE ENCUBIERTO: DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA COMPARADA
STS ESPAÑOL 848/2013, DE 13 DE JUNIO, F.J. SEXTO

“EL DELITO PROVOCADO APARECE CUANDO LA VOLUNTAD DE DELINQUIR SURGE EN

EL SUJETO, NO POR SU PROPIA Y LIBRE DECISIÓN, SINO COMO CONSECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD DE OTRA PERSONA, GENERALMENTE UN AGENTE O UN COLABORADOR DE
LOS CUERPOS O FUERZAS DE SEGURIDAD, QUE, GUIADO POR LA INTENCIÓN DE
DETENER A LOS SOSPECHOSOS O DE FACILITAR SU DETENCIÓN, PROVOCA A TRAVÉS
DE SU ACTUACIÓN ENGAÑOSA LA EJECUCIÓN DE UNA CONDUCTA DELICTIVA QUE NO
HABÍA SIDO PLANEADA NI DECIDIDA POR AQUÉL, Y QUE DE OTRA FORMA NO HUBIERA
REALIZADO, ADOPTANDO AL TIEMPO LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN NECESARIAS
PARA EVITAR LA EFECTIVA LESIÓN O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURÍDICO
PROTEGIDO”.
IGUAL, STS 1992/1993, DE 15 DE SEPTIEMBRE, Y 1114/2002, DE 12 DE JUNIO.
 AGENTE ENCUBIERTO: DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA COMPARADA
STEDH DEL 09 DE JUNIO DE 1998, CASO TEIXEIRA CASTRO VS. PORTUGAL

“ESTÁN PROHIBIDAS LAS CONDUCTAS QUE QUEBRANTEN LAS GARANTÍAS

FUNDAMENTALES, PUES NO PODRÁN SER UTILIZADAS EN EL PROCESO PENAL,
PUDIENDO INCLUSO GENERAR RESPONSABILIDADES, DISCIPLINARIAS O PENALES
PARA EL AGENTE”. ES DECIR, “NO SE PODRÁ AMPARAR ACTIVIDADES ILEGALES DEL
FUNCIONARIO, COMO LA REALIZACIÓN DE REGISTROS SIN AUTO JUDICIAL O LA
INSTALACIÓN DE MICRÓFONOS SIN CONTROL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL”.
AGENTE ENCUBIERTO: SITUACIONES PROBLEMÁTICAS

• RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA INTIMIDAD, INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, EL

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, EL DERECHO A LA DEFENSA, ETC.
• AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL: AGENTE ENCUBIERTO SIN AGENTE (SÓLO PERFIL FALSO).
 PROCEDIMIENTO (REGLAMENTO APROBADO POR RESOL. 5321-2015-MP-FN,
DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015):
• DURANTE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EL FISCAL (DE OFICIO O A SOLICITUD DE LA PNP) EVALÚA LA NECESIDAD DE
UTILIZAR UN EFECTIVO POLICIAL EN UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y LOS PORMENORES DEL PLAN DE TRABAJO.

• LUEGO, FISCAL EMITE LA DISPOSICIÓN FISCAL PARA QUE LA PNP EJECUTE LA LABOR DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE LA
TÉCNICA ESPECIAL, INDICÁNDOSE LA IDENTIDAD SUPUESTA, LOS LÍMITES DE SU ACTUACIÓN, EL PERÍODO DE DURACIÓN, EL
PROPÓSITO DE LA TÉCNICA, LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CONTROL, LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR PERIÓDICAMENTE
SUS AVANCES Y OTROS.

• SE PROCEDE A COMUNICAR LA DECISIÓN Y OTORGAR UN CÓDIGO AL AGENTE ENCUBIERTO PARA QUE INICIE LA LABOR Y
EL REPORTE AL FISCAL U OFICIAL DE CONTROL.

• POR EL PLAZO DE 6 MESES, PRORROGABLES POR IGUAL PERÍODO Y MIENTRAS PERDUREN LAS CONDICIONES PARA SU
EMPLEO, EL AGENTE INICIA EL ACTO DE INVESTIGACIÓN: GENERA NOTAS DE INFORMACIÓN Y LA BITÁCORA (SEGUIMIENTO
DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN) DE SU LABOR, QUE SERÁN REMITIDAS A LA FISCALÍA PARA SU EVALUACIÓN. EL AGENTE
NO PODRÁ EMPLEAR AMENAZA O AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DE LA ORGANICACIÓN CRIMINAL

• FORMULAR REQUERIMIENTOS AL JUEZ, CUANDO SE PERCIBA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

• CONCLUIR LA TÉCNICA, CUANDO SE ALCANCE SU OBJETO O CUANDO SEA MATERIALMENTE IMPOSIBLE LA CONSECUCIÓN
DEL MISMO.

• INCORPORACIÓN DE PIEZAS A LA CARPETA FISCAL, ACTAS Y PRUEBAS, CUANDO SEAN PERTINENTES PARA LA
INVESTIGACIÓN.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
rafael2019@gmail.com