Marjorie Bouchard A.

Abogado
Inpre: 81.565

Ciudadano:
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ANZOÁTEGUI.-
Su Despacho.

Yo, MARJORIE BOUCHARD ALCALA, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de
identidad Nº V-8.297.748 y Domiciliada en la Ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui procediendo en
representación de la Sociedad Mercantil COSTA COSMETICS 18, C.A., identificada con el Registro de
Información Fiscal Nro. J.- 41152691-6, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 105, Tomo 12-A RM3ROBAR, en fecha Cuatro (4) de Junio de
2018, y cuyo expediente es el Nº 264-30756, respetuosamente ocurro y expongo: Presento ante Ud.
Suficientemente autorizada para este Acto, Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de mi
representada, de fecha Veintitrés (23) de Octubre de 2020, donde se consideró y se aprobó el Único
punto del Orden del Día: ÚNICO PUNTO: CONSIDERAR Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE
DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA Y EN CASO DE SER APROBADO LA MODIFICACIÓN
RESPECTIVA DE LA CLAUSULA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Hago a usted esta
participación, dando cumplimiento a lo estipulado en el Código de Comercio Venezolano, y solicito muy
respetuosamente, de que se sirva ordenar la inserción correspondiente y se me expida copia certificada
de esta participación, del Acta que la acompaña y del auto que lo provea, para los efectos Legales
consiguientes.

En Barcelona, a la fecha de su presentación.

MARJORIE BOUCHARD
C.I. V- 8.297.748

Marjorie Bouchard A.
 Abogado
Inpre: 81.565

Nosotras, ROSSANA RAPHAELA HUAMAN FLORES, Venezolana, mayor de edad, Domiciliada en la

Ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, titular de la cédula de identidad Nro. V.- 17.759.604, RIF V-
17759604-0 y la Ciudadana EVELYN EILEEN PAEZ CONTRERAS, Venezolana, mayor de edad, Soltera,
titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-14.597.235, RIF V- 14597235- 0, procediendo en este acto en
nuestro carácter de Directores Gerentes de la Sociedad Mercantil COSTA COSMETICS 18, C.A.,
certificamos que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de la original que se
encuentra inserta en el Libro de Actas de Asamblea de nuestra representada, la cual es del tenor
siguiente: “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”. En la ciudad de
Barcelona, hoy Veintitrés (23) de Octubre de 2020, siendo las 10:00 am, se constituyó en la sede de la
empresa COSTA COSMETICS 18, C.A., una Asamblea Extraordinaria de Accionistas quedando
legalmente constituida sin convocatoria previa por encontrarse presente las accionistas que conforman el
Cien por Ciento (100%) del capital social de la compañía, La Ciudadana ROSSANA RAPHAELA
HUAMAN FLORES, Venezolana, mayor de edad, Soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-
17.759.604, propietaria de CINCUENTA (50) acciones que representa el Cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social de la Empresa y la Ciudadana EVELYN EILEEN PAEZ CONTRERAS, Venezolana, mayor
de edad, Soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.-14.597.235, propietaria de las CINCUENTA (50)
acciones restantes que representan el otro Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social de la Empresa,
al estar representado el CIEN POR CIENTO (100%), del Capital Social, se omite el requisito de la
convocatoria, quedando válidamente constituida la Asamblea. Abierta la sesión La Director Gerente
ROSSANA RAPHAELA HUAMAN FLORES expresó que el objeto de la reunión era considerar el
siguiente y único punto del día: ÚNICO PUNTO: CONSIDERAR Y RESOLVER SOBRE EL CAMBIO DE
DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA Y EN CASO DE SER APROBADO LA MODIFICACIÓN
RESPECTIVA DE LA CLAUSULA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. En este sentido la
Director Gerente ROSSANA RAPHAELA HUAMAN FLORES, toma la palabra y explica que en vista del
giro económico y operacional de la Compañía se hace necesario Cambiar de Domicilio Fiscal a la Ciudad
de Lechería, Estado Anzoátegui. Suficientemente discutido el único del orden del día, se sometió a
consideración de la Asamblea el cual se acordó por Unanimidad lo siguiente: PRIMERA RESOLUCIÓN:
Se aprueba el cambio de Domicilio Fiscal a la Ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui y se modifica la
Clausula Primera de los Estatutos quedando redactada de la siguiente manera: ARTICULO 1: : La
compañía se denominará “COSTA COSMETICS 18, C.A”. Tendrá su domicilio fiscal en la
siguiente Dirección: Calle la Peña. Sector Peñoral, Manzana A, Casa Nro. 5, Oficina A-2, Peñón del faro,
Municipio Diego Bautista Urbaneja, Ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, Código Postal 6016.
Pudiendo establecer sucursales, oficinas o representantes en cualquier parte del País cuando así lo
decida la Junta Directiva de la Compañía. SEGUNDA RESOLUCIÓN: Se autoriza a las Ciudadanas
ROSSANA RAPHAELA HUAMAN FLORES y EVELYN EILEEN PAEZ CONTRERAS, anteriormente
identificadas plenamente, En condición de Directores Gerentes para que procedan a certificar la presente
acta. TERCERA RESOLUCIÓN: Se autoriza a la ciudadana: MARJORIE BOUCHARD ALCALA
Venezolana, mayor de edad y Titular de la Cédula de Identidad Nro. V.- 8.297.748, para que efectúe la
participación al Registro Mercantil Competente a los fines de su inscripción y publicación, ante el SENIAT,
ALCALDIA MUNICIPAL y otro ente público o privado que sea necesario para su actualización o
inscripción. No habiendo otro asunto que discutir, se da por concluida la Asamblea. Se levanta la sesión,
previa lectura, aprobación y firmas de la presente Acta.

Quienes Certifican:

EVELYN EILEEN PAEZ CONTRERAS ROSSANA HUAMAN FLORES

C.I: V.- 14.597.235 C.I: V.- 17.759.604