Diferencias Lavado de Dinero Financiamiento al terrorismo

Legitimar el dinero
Financiar a grupos de terror
Objetivo mezclando dinero sucio para que lleven a cabo sus
con actividades actividades
aparentemente lícitas

Fuentes legítimas, actividades

Origen De procedencia ilícita
delictivas o ambas

Mínimo arriba de 3,000 Depende de la magnitud de la

Monto hasta mas arriba de
10,000 UDIS actividad que se vaya a financiar

Se camuflajean ya que
pueden hacerlo a través Igualmente las transacciones
pueden hacerlas de manera
Perfil de fideicomisos, pagos de directa o indirecta a través de
nómina, con presta
nombres, etc. terceros

Identificando a los
participantes quienes
fungen como los dueños Con procesos donde estén
reales, identificar a través encargados la Unidad de
de listas negras, Investigación Financiera ya que
monitoreo de cometió el acto
operaciones en dólares,
etc.
Rastreo