MODULO II

ORGANISMOS
LGI/FT

COMPLIANCE LEGAL CONSULTING

 Grupo de Acción
01 Financiera Internacional -
GAFI - FATF

02 Grupo Egmont

03 GAFILAT (Ex - GAFISUD)

TABLA DE 04 GELAVEX

CONTENIDOS
ORIGEN GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL

La Cumbre del G-7

que se celebró en
París en 1989
estableció el Grupo
de Acción Financiera
sobre Blanqueo de
Capitales (GAFI)
 QUE ES EL GAFI?

El GAFI fue
establecido en julio de
1989 por una Cumbre
del Grupo de los Siete
(G-7) en París,
inicialmente para
examinar y desarrollar
medidas para
combatir el lavado de
dinero.
LAS 40
RECOMENDACIONES
GAFI

GAFI fijan un estándar

internacional que cada
país deberá adaptar a
su circunstancia. La
implementación de las
recomendaciones tiene
6 objetivos
ORIGEN GRUPO EGMONT

Se formó en 1995
como una red informal
de 24 UIF nacionales,
tomando su nombre
del Palacio Egmont en
Bruselas, donde tuvo
lugar la reunión de
fundación del grupo.
GRUPO EGMONT

El Grupo Egmont
proporciona una
plataforma para el
intercambio seguro de
experiencia e inteligencia
financiera para combatir el
lavado de dinero y el
financiamiento del
terrorismo (LA / FT).
 GRUPOS DE TRABAJO EGMONT

G.T. Intercambio Grupo de trabajo

de Información de asistencia
sobre Lavado de técnica y
Dinero / capacitación
Centro Egmont
Financiamiento del (TATWG)
de Excelencia y
Terrorismo (IEWG)
Liderazgo de FIU
Grupo de trabajo Grupo de trabajo (ECOFEL)
de membresía, sobre políticas y
soporte y procedimientos
cumplimiento (PPWG)
(MSCWG)
Red Segura
EGMONT
(ESW)
ORIGEN DEL GAFISUD, HOY GAFILAT

El 8 de diciembre de 2000 en
Cartagena de Indias,
Colombia, mediante el
Memorando de Entendimiento
constitutivo del grupo suscrito
por los representantes de los
gobiernos de nueve países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay.
Que es el GAFILAT?

Es una organización intergubernamental de base regional que

agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y
América del Norte, fue creado para prevenir y combatir el
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva, a través del compromiso de mejora continua de las
políticas nacionales.
Evaluaciones Mutuas

La (EM) consiste en una

revisión de los sistemas y
mecanismos que se han
creado en cada país miembro
para la prevención y el
combate de lavado de
activos y financiamiento del
terrorismo.
 GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFILAT

GTARIF: Grupo de
GTAO: Grupo de
Trabajo de Análisis
Trabajo de Apoyo
de Riesgo e
Operativo
Inclusión GTFT: Grupo de
Financiera Trabajo de
Financiamiento del
GTCD: Grupo de GTEM: Grupo de Terrorismo
Trabajo de Trabajo de
Capacitación y Evaluaciones
Desarrollo Mutuas
 Red de
Recuperación
de Activos
GAFILAT
(RRAG)
GELAVEX

La Sección Anti-Lavado de
Activos nació a fines de 1999,
dado el notable incremento de
las actividades de CICAD en
materia de capacitación y
asistencia para el control de
blanqueo de capitales.
El Grupo de Expertos
constituye el foro
hemisférico de debate,
análisis y formulación de
conclusiones en la lucha
contra el lavado de
dinero y la financiación
del terrorismo.
Se destacan como socios
principales en la implementación
de los programas de asistencia
técnica, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Oficina para
Asuntos Internacionales sobre
Narcóticos y el Cumplimento de
las Leyes (INL) de los Estados
Unidos, el Plan Nacional de Drogas
del Ministerio del Interior de
España y la Oficina de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC).
 01 GAFI - FATF

MODULO II 02 EGMONT

ORGANISMOS 03 GAFILAT

LGI/FT
04 GELAVEX