PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CON LA PREVENCIÓN DE

LA LC/FT/FPADM

Grupo de Acción Financiera Grupo Egmont Grupo Wolfsberg

Internacional (GAFI) Este grupo fue formado en Suiza en el
Fundado en junio de 1995, organización año 2000; se encarga de dictar
internacional, cuyo objetivo es fomentar principios y formular mejores prácticas
Institución intergubernamental
la cooperación y el intercambio de destinadas a las entidades financieras
creada en 1989. El propósito de la
información entre las UIF para luchar que a nivel mundial están obligadas a
GAFI es desarrollar políticas que
de manera coordinada contra el lavado implementar medidas para prevenir el
ayuden a combatir el blanqueo de
de activos y el financiamiento del lavado de activos y la financiación del
capitales y la financiación del
terrorismo. terrorismo.
terrorismo.

Aportes Aportes Aportes

Fijar estándares y promover la efectiva

implementación de medidas legales,
regulatorias y operativas para combatir el
lavado de activos (LA), el financiamiento del
terrorismo (FT) y otras amenazas
relacionadas con la integridad del sistema
financiero internacional.
Promover la cooperación e intercambio
de inteligencia entre unidades nacionales
de inteligencia financiera para investigar y
prevenir el blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.
Desarrollar estándares para la lucha
contra el financiamiento del terrorismo y
el lavado de dinero en instituciones
financieras.

Aliana El Hassani - 11.361.079

PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CON LA PREVENCIÓN DE
LA LC/FT/FPADM

Comité de Supervisión Organización de los Estados

Bancaria de Basilea
Es la organización mundial
que reúne a las autoridades
de supervisión bancaria,
cuya función es fortalecer la
solidez de los sistemas
financieros.
Americanos (OEA):
La Organización de los Estados Americanos fue
creada en 1948, Dado el incremento de las
actividades de la CICAD, a fines de 1999 nació la
Sección Antilavado de Activos, que concentra sus
esfuerzos en brindar apoyo técnico y capacitación
a los Estados miembros en las áreas financiera,
jurídica y de aplicación coercitiva de la ley.

Aportes Aportes

- Establecer y promover estándares globales de regulación

bancaria, monitorizando su implementación.
- Intercambiar información sobre el sector bancario,
identificando riesgos asociados.
- Colaborar con otros organismos internacionales del
sector financiero, así como con bancos centrales y
supervisores de países que no son miembros del Comité.
Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado
Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y
otros Delitos Graves, que trata de una guía en
forma de texto legal para aquellos Estados que
establecen o modifican normas jurídicas en
materia de control de lavado de activos.

Aliana El Hassani - 11.361.079