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Señor Notario: Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas, una de AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO

Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES Y AMPLIACION DE GIRO DEL NEGOCIO que otorga CONSULTORA TRADING S.A.C., identificada con R.U.C. No. 20492XXXX, con domicilio en Jr. AXXXX 416, departamento 101, Urbanización Santa Patricia, distrito de La Molina, Lima; debidamente representada por su Gerente don ROY XXXX XX , peruano, empresario, identificado con DNI No 10XXX ., domiciliado en la dirección antes indicada; facultado según comprobante que se inserta. En los términos siguientes: PRIMERO.- CONSULTORA XXXXX S.A.C., es una sociedad anónima cerrada que corre inscrita en la Partida No. 12XXX del Registro de Personas Jurídicas de Lima cuenta actualmente con un capital de s/. 5,000.00 a un valor de Un sol cada acción . SEGUNDO.- Mediante el presente instrumento y mediante acta de Junta General de Accionistas celebrada con fecha 22 de Julio del 2009, se acordó el aumento del capital de la sociedad, de la suma actual de s/. 5,000.00 a la nueva suma de s/. 360,000.00, es decir un incremento de s/. 355,000.00 proveniente una parte por aporte en efectivo y otro en bienes realizado por los accionistas, conforme al depósito bancario que se inserta a la escritura pública que esta minuta origine y de las declaraciones juradas de aporte de bienes ; modificándose en consecuencia el artículo segundo del estatuto social, y el cuadro de distribución de las acciones. TERCERO.- Asimismo se acordó la ampliación del giro del negocio según se encuentra ampliamente detallado en el acta antes citada que se inserta y que forma parte integrante de éste instrumento. Agregue Usted Señor Notario lo que fuere de ley y curse parte al Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao para su debida inscripción. Lima , 01 de Setiembre del 2009.

ROY XXXXXXXXXX
GERENTE

éstos acordaron por unanimidad aprobar el aumento del capital de la sociedad. bajo la presidencia de Don Alonso XXX. 096XX. equivalente a s/. con RUC No. Desarrollo de la agenda. y estando los accionistas de acuerdo con celebrar la presente Junta General de Accionistas. 5. departamento 101. y 3. 5.00 acciones.00 en aporte de bienes .000.Iniciando el desarrollo de la agenda. 2.I. Urbanización Santa Patricia. aporta S/ 285.000. distrito de La Molina.. se declaro válidamente instalada la presente. los señores accionistas de CONSULTORA XXXXX S.000. siendo las 15.ROY XXXXXXX . se aumente el capital de la sociedad de la suma actual de S/. identificado con DNI No. aporta S/. se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Jr. es decir un incremento de S/.00 . 1. a los 22 días del mes de Julio del 2009. Estando presentes las acciones suscritas con derecho a voto que representan el total del capital pagado de la sociedad. Luego del debate realizado por los accionistas. . proveniente del aporte en efectivo de S/ 60. TOTAL: 5. conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. 355.-AUMENTO DE CAPITAL .00. aporta S/.N.ROY XXXXXX.. propietario de 3. INCLUSION DE UN NUEVO SOCIO Y MODIFIACION DEL CUADRO DE REDISTRIBUICION DE LAS ACCIONES .000. en la siguiente proporción: 1. 1. 2..000. identificado con D.00 horas.00 acciones de s/.00 a la nueva suma de S/.No.LEONOR XXXXXX . Por lo que invita a los accionistas a deliberar sobre la aprobación del aumento del capital de la sociedad.A. empresario..000. 20XXXXX.00 cada una.. 60. 2. 10. propietario de 2..000. el mismo que se incrementa en base a los conceptos antes señalados. 360.00 realizado por los antiguos accionistas y el nuevo accionista de la sociedad. La agenda a tratar es la siguiente: 1.C. peruano.00 acciones.00 y aporte de bienes por S/ 295. y.00 en efectivo.000. Arequipa 416.JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS En la ciudad del Lima. empresario.000..MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO. hace uso de la palabra el presidente de la sesión para proponer a los accionistas presentes.ALONSO XXXX. 1XXX.ALONSO XXXXX . actuando como secretario Don Roy XXXXXXXXXXXXXXXX.000. 12XXX del Registro de Personas Jurídicas de Lima: 1.000. peruano.. inscrita en la Partida No.00.000.00 en aportes de bienes .

pudiendo ejecutar trabajos de contratista minero. . el que en adelante queda con el siguiente tenor literal: Artículo segundo. cerrajería .000. Asimismo la empresa podrá tercerizar los trabajos y/o realizarlos por cuenta propia. los accionistas acuerdan modificar el cuadro de distribución de las acciones. acabados de losetas y enchapes. la prospección.00 ( TRESCIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). se procede a modificar el artículo segundo del estatuto de la sociedad. agrícola y construcción civil. propietaria de 60. servicio de gasfitería. materiales de construcción. la explotación. así como a la promoción inmobiliaria y la compra y venta de inmuebles.El capital de la sociedad es la suma de S/. fabricación de estructuras metálicas. construcción en concreto.. pesquera. transporte. minera. Asimismo se dedicara a la industria de la construcción. planchas y ángulos de fierro. soldadura. Seguidamente como consecuencia del aumento de capital. siendo esta numeración puramente indicativa y no limitativa.Pasando al segundo punto de agenda. representado por 360. Se entienden incluidos en el objeto social dedicarse a la actividad minera. draywall y melamina. Lo que también es aprobado por unanimidad de los accionistas.. madera. albañilería . el que en adelante queda como sigue: 1. instalación sanitarias y eléctricas desmontaje ..ALONSO XXXXXXX .LEONOR XXXXXXXXXXXXXX . tales como el cateo.000 ( Trescientos Sesenta mil ) acciones nominativas de un valor de s/.A continuación y luego de tomarse el acuerdo antes descrito.000. ampliar el giro del negocio en dar servicio de ingeniería. 2.00 acciones .000. A la construcción de obras de ingeniería por cuenta propia o de terceros. ejercer como titular o cesionaria. artículos de ferretería. íntegramente suscritas y totalmente pagadas. propietario de 288. servicios de reparación de vehículos y accesorios. las operaciones de labor general. 360. carpintería metálica y madera . 2. por lo que propone se AGREGUE al objeto de la sociedad lo siguiente . y 3. explotación. Compra de motores para vehículos. hace nuevamente uso de la palabra el presidente de la sesión para manifestar la conveniencia de modificar en su totalidad el objeto social. actividad sobre derechos mineros a fin de lograr el aprovechamiento de subsistencias mineras o metalúrgicas o conexas..00 acciones. ebanistería. refinación . propietario de 12. desarrollo. neumáticos. 1. igualmente para realizar todas las actividades propias de la industria minera. pintura.ROY XXXXXXX . Venta.00 acciones .. Siendo esto aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. vehículos motorizados y sus repuestos nuevos y usados. Comercialización. beneficio. importación y distribución de maquinarias pesadas para la industria. construcción civil.000.00 ( Uno y 00/100 nuevo sol) cada una. agropecuaria.

Por último. no sin antes redactarla. para que en nombre y representación de CONSULTORA XXXXX S. la que luego de ser aprobada fue suscrita por los presentes en señal de conformidad.C . podrán realizar todos aquellos actos y contratos que sean lícitos. firme la minuta y escritura pública que éstos acuerdos originen. No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 14.A. leerla. los accionistas presentes acordaron por unanimidad autorizar a don Roy Lozano Lozano . sin restricción alguna Lo que también es aprobado por unanimidad de los accionistas.Los actos relacionados con el mismo que coadyuden a la realización de sus fines para cumplir dicho objeto. ALON XXXXXXXXXXXXX Accionista LEONOR XXXXXXXXXXXXXXX Accionista ROY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Secretario ROY XXXXXXXXXXXXXX Accionista .30 horas del mismo día. se dio por concluida la presente reunión.