NOMBRE DEL CASO INVOLUCRADOS RESUMEN CASO PRESUNTO DELITO MONTO DEL DELITO CONDENA-CONCLUSIÓN

William V. R.,
En el proceso judicial se relata que Arias Sandoval usó
Ministerio de Finanzas comisiones
de otros trabajadores que superaban los USD
LeninA.,
280.000,00 y que Arias quedó enredado en este
Cobró sobornos de al menos USD 18 según una auditoría realizada a la mercadería de la proceso judicial por haber
Petroecuador millones a través de intermediarios Lavado de activos empresa, se tratado de blanquear los
petroleros. estipulado en art. 317 estimó que faltaban unas 2948 piezas de parabrisas, sobornos que recibió durante
WilsonN.yJorgeP. Arias fue la ficha clave en la firma de los del cuyo valor años de manos de por lo
CASO NILSEN ARIAS
contratos de COIP y Enriquecimiento menos ocho empresas de
preventa petrolera con empresas de ilícito en el art. 279 del trading, que
China y de Tailandia, COIP son las intermediarias que
durante el gobierno de Rafael Correa. compran y venden petróleo y
combustibles.

DosPartjculares, ascendía a USD 120.000.

Petroecuador y uno del Ministerio

de finanzas