UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

Escuela de ciencias jurídicas y políticas

Carrera:
Derecho
Asignatura:

Seminario de actualización jurídica 1

Participante:

Yeimy Lisbeth Sánchez

Unidad: VII

El lavado activo (CONT)

Matrícula:

2020-02684

Facilitador:

Alberto Jiménez Monegro

Santiago de los Caballeros

República Dominicana

Mayo 2021
Introducción
En el presente trabajo estaremos haciendo una evaluación de los
procedimientos relacionados con la Ley de lavado de activos para su aplicación
ante las instancias administrativas y judiciales, en representación de los
clientes.

El Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen

legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o
ganancias de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas,
Corrupción, secuestros y otros.

El lavado de activos con propiedades funciona de la siguiente forma: El

delincuente con dinero ilícito decide comprar un bien como una vivienda, pero
no a su nombre sino al de otra persona que inocentemente puede prestarse
para la adquisición del bien.

Técnicas especiales de investigación. Procede el uso de técnicas especiales

para la investigación y juzgamiento de toda infracción prevista en esta ley, el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Objetivos específicos
 Evaluar los procedimientos relacionados con la Ley de lavado de activos para
su aplicación ante las instancias administrativas y judiciales, en representación
de los clientes.
Elabore un análisis crítico, en no más de tres páginas, acerca de las
técnicas especiales de investigación en materia de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las
mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del
terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o
no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de
que la actividad de financiamiento pase inadvertida.

Técnicas especiales de investigación. Procede el uso de técnicas especiales

para la investigación y juzgamiento de toda infracción prevista en esta ley, el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Constituyen técnicas
especiales de investigación, además de las previstas en el Código Procesal
Penal, el informante y la entrega vigilada.

 Realizar capacitaciones a sus empleados sobre mecanismos para evitar el

lavado de activos.
 Creación formularia de reporte de transacciones que superen los
us$10,000.00 de los USA.
 Creación formularia de transacciones sospechosas.
 Recibir visitas e inspecciones.
 Envió de los reportes de transacciones financieras (dentro de las 48 horas
de haberse llenado debidamente).
 Guardar absoluta discrecionalidad de los reportes enviados a la UAF.
 Facilitar las documentaciones solicitadas por la UAF para los fines
pertinentes.
 Facilitar ayuda en las visitas de inspección a ser realizadas por la UAF
 Conservar documentos.
 Colaboración con el comité nacional contra el lavado de activos.
 Procedimientos y órganos de control interno.
Delitos precedentes del lavado de dinero: Narcotráfico, corrupción, fraude o
estafa, tráfico humano, esclavitud y secuestro; evasión fiscal, falsificación,
contrabando y piratería; tráfico de armas, delitos ambientales, comercio ilegal
de animales exóticos, pornografía y otros.
Etapas del proceso de lavado de activos:

Colocación: Insertar el dinero o los bienes producto de la actividad ilegal en el

sistema económico formal.

Estratificación: Separar las ganancias ilícitas de sus fuentes mediante

transacciones financieras u operaciones comerciales diseñadas para
enmascarar el origen de los fondos y proveer anonimidad.

Integración: Volver a colocar el dinero de origen ilícito en la economía en una

forma tal que parezcan ser el resultado de una actividad comercial legítima.

Artículo 25.- Financiación del terrorismo. Quien intencionalmente financie,

subvencione, oculte o transfiera dinero o bienes para ser utilizados o a
sabiendas de que serán utilizados en la comisión de cualquiera de los delitos
descritos en los Artículos 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 21, aunque no
intervenga en su ejecución o no se lleguen a consumar, será sancionado con
veinte (20) a treinta (30) años de prisión. Incurrirá en la misma pena quien
realizare alguno de los actos mencionados en el párrafo anterior para ser
utilizados o a sabiendas de que serán utilizados para otro acto destinado a
causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil, o a cualquier otra
persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de
conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su contexto o
naturaleza, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Los terroristas requieren de financiación para reclutar y apoyo a sus miembros,

mantener los centros logísticos y llevar a cabo sus operaciones. De este modo,
impedir que los terroristas tengan acceso a los recursos financieros es crucial
para contrarrestar con éxito la amenaza del terrorismo.
Conclusión

Al concluir este trabajo hemos cumplido con nuestro objetivo de evaluar los
procedimientos relacionados con la Ley de lavado de activos para su aplicación
ante las instancias administrativas y judiciales, en representación de los
clientes.

Con esto buscamos conseguir la mayor cantidad de conocimientos posible para

manejar las diferentes situaciones que se nos presentaran en nuestra vida
laboral.

Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las
mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento del
terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o
no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de
que la actividad de financiamiento pase inadvertida.
Bibliografía

Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor del 26 de julio
de 2005.
Constitución de la República Dominicana, Gaceta Oficia No. 10805, Republica
dominicana, Santo Domingo,13 de Julio de 2015.