ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “TALLER INDUSTRIAL LA SOLUCION, C.A” (TAINSOCA).- En el día

de hoy 28 de Marzo de 2012, siendo las 10:00 minutos de la mañana, reunidos en la

sede social de la empresa, que funciona en la Población de Santa Bárbara de Zulia,

Municipio Colón del Estado Zulia; constituida ante el Registro Mercantil Tercero de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de Noviembre de 2006, bajo el

No.30, Tomo 94-A; los accionistas DARWIS ANDRES BORRERO LOPEZ, venezolano,

soltero, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-10.685.206, en

representación de veinticinco (25) acciones y NEREIDA LUISA MEDINA BRACHO,

venezolana, divorciada, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-

10.684.210, en representación de veinticinco (25) acciones; igualmente presentes las

ciudadanas, YUDANY JOSEFINA MARQUINA NAVAS, titular de la Cédula de

Identidad No. V- 14.962.450, en su Condición de Comisario y CAROLINA COROMOTO

GARCIA RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.372.004, Abogada en

ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 202.185, como invitadas a la

asamblea; todos venezolanos, mayores de edad, y civilmente hábiles; razón por la cual

el ciudadano DARWIS ANDRES BORRERO LOPEZ, en su condición de Presidente

declara válidamente constituida dicha asamblea, la cual ha sido convocada mediante

carta dirigida a los accionistas, que textualmente dice: CONVOCATORIA: Se convoca a

todos los socios de la sociedad mercantil denominada “TALLER INDUSTRIAL LA

SOLUCION, C.A” (TAINSOCA), a la celebración de la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas, que se celebrara el día 28 de Marzo de 2012, a las 10:00

am, en las oficinas de la sociedad que funciona en la Población de Santa Bárbara de

Zulia, Municipio Colón del Estado Zulia con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Someter a la consideración de la asamblea los Estados de Situación

Financiera y Estados de Resultados de la empresa, al cierre de los ejercicios del año

2008 y 2009, con vista al informe del Comisario. SEGUNDO: Cambiar el domicilio de la

Compañía y sub-siguiente modificación de la cláusula Segunda y autorizar

suficientemente a la ciudadana CAROLINA COROMOTO GARCIA RAMIREZ, para que

realice los trámites regístrales de la presente acta de asamblea en el Registro Mercantil

correspondiente.- Para dar inicio al acto el presidente de la compañía DARWIS

ANDRES BORRERO LOPEZ, procedió a nombrar como secretaria para llevar la

minuta de los puntos a tratar a la ciudadana

CAROLINA COROMOTO GARCIA RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-

18.372.004, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 202.185,

quien verificó el quórum reglamentario, dejando constancia de que se encontraba

totalmente representado el capital social de la empresa, por lo que el Presidente

declaró válidamente constituida la asamblea y válida para deliberar los puntos

acordados en la convocatoria, que a continuación se presentan: primer punto: de la

convocatoria, previa lectura de informes presentados por el comisario, se resolvió

aprobar por unanimidad los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados

de la empresa, al cierre de los ejercicios comprendidos desde el 01 de Enero de 2008 al

31 de Diciembre de 2008, y el ejercicio comprendido desde 01 de Enero 2009 al 31 de

Diciembre 2009, con vista al informe del Comisario, ya que los mismos reflejan

razonablemente la situación financiera de la compañía. De la misma manera el

presidente hace constar que los Estados de Situación Financiera y Estados de

Resultados fueron puestos a disposición de los accionistas con la anticipación de ley, y

hoy ordena formalizarlos para ser acompañados al Registro Mercantil respectivo. En

acto seguido se pasa a deliberar el segundo punto de la convocatoria, por cuanto se

hace necesario hemos decidido modificar el domicilio de la Compañía, quedando la

Cláusula de la siguiente manera: SEGUNDA: El domicilio de la Compañía es en la

Avenida 9, Nº 5-95 al fondo del Edificio Perrota, (calle antes Federación). Seguidamente

el Presidente propone a los asambleístas autorizar a la ciudadana CAROLINA

COROMOTO GARCIA RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-18.372.004,

Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 202.185, domiciliada

en el Municipio Colon del Estado Zulia, y civilmente hábil, para que realice todos los

trámites inherentes de la presente acta de asamblea, en el Registro Mercantil

correspondiente.- En consecuencia a partir de la presente asamblea los puntos citados

quedan del tenor expuesto. No habiendo más puntos que tratar el presidente, ordena un

receso para la redacción del acta respectiva, así mismo, ordena la certificación de una

copia de la presente acta para ser firmada por los accionistas, para proceder a su

registro en el Registro Mercantil respectivo, cumplido lo ordenado, el Presidente,

declara terminada la misma con la firma de los asistentes en señal de aprobación.

(Fdo.) Darwis Andrés Borrero López, Firma legible.- (Fdo.) Nereida Luisa Medina

Bracho, Firma Ilegible. (Fdo.) , Yudany Josefina Marquina Navas, Firma Ilegible.-
(Fdo.) Carolina Coromoto García Ramírez, Firma Ilegible. El suscrito DARWIS

ANDRES

BORRERO LOPEZ, en su carácter de Presidente de la empresa “TALLER

INDUSTRIAL LA SOLUCION, C.A” (TAINSOCA), CERTIFICA: Que la anterior acta es

copia fiel y exacta de su original, que certifico para su registro en el Registro Mercantil

respectivo, en la fecha de su presentación.-

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA

SU DESPACHO.-

Yo, CAROLINA COROMOTO GARCIA RAMIREZ, titular de la Cédula de Identidad No.

V-18.372.004, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No.

202.185, domiciliada en el Municipio Colon del Estado Zulia, debidamente autorizada

por el acta de asamblea de la empresa “TALLER INDUSTRIAL LA SOLUCION, C.A”

(TAINSOCA), ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para exponer:

Acompaño en dos (2) folios útiles, Acta de Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de la citada empresa, de fecha 28 de Marzo de 2012, en la cual se trataran

los siguientes asuntos: PRIMERO: Someter a la consideración de la asamblea los

Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la empresa, al cierre de

los ejercicios del año 2008 y 2009, con vista al informe del Comisario. SEGUNDO:

Cambiar el domicilio de la Compañía y sub-siguiente modificación de la cláusula

Segunda y autorizar suficientemente a la ciudadana CAROLINA COROMOTO GARCIA

RAMIREZ, para que realice los trámites regístrales de la presente acta de asamblea en

el Registro Mercantil correspondiente.- Pido a usted que una vez cumplidos los

requisitos de ley, ordene su registro, fijación en el expediente y posterior publicación de

la referida asamblea, y se me expidan dos (2) copias certificadas de dicha acta con el

auto que lo provea.

Es Justicia, en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en la fecha de su presentación

La Solicitante