Robo de Hidrocarburos

Como parte de las acciones implementadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizó la investigación y análisis de
diversos asuntos en los que se encontraron indicios de lavado de dinero relacionado
con el robo de hidrocarburos.

En 17 los casos en lo que se contó con elementos suficientes, fueron presentadas ante
la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes en contra de 38
personas y se realizaron 20 acuerdos de bloqueo, respecto de 58 sujetos por un monto
de $223´550,760.78 MN., 40,049.97 USD y 998.54 Euros. Además se bloquearon a
188 terceros relacionados por un monto total de $702´580,029.85 MN. y $694,117.27
USD.

Aunado a lo anterior, en aquellos casos en los que se detectaron irregularidades

administrativas o conductas ilegales, se dio vista a la Secretaría de la Función Pública,
Procuraduría Fiscal de la Federación, Servicio de Administración Tributaria, así como a
las Procuradurías y Fiscalías locales.

De igual forma, se dio vista a la Comisión Reguladora de Energía para retirar el

permiso a un grupo de estaciones de servicio relacionadas con el robo de
hidrocarburos y se está en trámite para solicitarlo respecto de 12 más.
Asuntos investigados

Asuntos relacionados con hidrocarburos

Del 1 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2019

No. Caso Personas denunciadas Número de Personas bloqueadas

1 Empresario 1 (Persona Física) 1
1 (Persona Física)
2 Empresario 2
1 (Persona Moral)
1 (Servidor Público)
3 Ex Diputado Local 3
2 (Personas Morales)
1 (Servidor Público)
4 Ex funcionario de PEMEX 3
2 (Personas Físicas)
1 (Servidor Público)
5 Ex Presidente Municipal 3 (Personas Físicas) 6
2 (Personas Morales)
6 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
7 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
8 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
3 (Personas Físicas)
9 Grupo Gasolinero 4
1 (Persona Moral)
10 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
11 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
12 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
13 Gasolinera 1(Personas Moral) 1
14 Gasolinera 1 (Persona Moral) 1
15 Gasolinera 1 (Persona Moral) 2

16 Gasolinera 1 (Persona Física) 1

17 Gasolinera No denunciada pero sí bloqueada 1

18 Gasolinera No denunciada pero sí bloqueada 1

19 Gasolinera No denunciada pero sí bloqueada 1

2 (Persona Moral)
20 Gasolinera 8
6 (Persona Física)