JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a las 9:00 horas del día 30 de marzo de 2022, se reunió la Junta
General de Accionistas de la sociedad PROFESA S.A., inscrita en la Partida N° 113920105 del
Registro de Personas Jurídicas , en las oficinas de la sociedad en la calle los Nardos N° 203 y av.
Ricaurte . Concurrieron a la junta los siguientes accionistas:

 FELIPE FRUGONE RIVAS, titular de 400 acciones, con un valor nominal de

$80.000 cada acción.
 FRANCISCO URIARTE SUAREZ, titular de 300 acciones, con un valor nominal
de $60.000 por cada acción.
 MARTÍN CARO ALCÁNTARA, titular de 200 acciones, con un valor
nominal de $50.000 por cada acción.

Se designó como Presidente de la Junta al señor Álvaro Díaz Pazmiño y como

Secretario al señor Arturo Villalta Guevara .Encontrándose presentes la totalidad de
accionistas que representan el 100% del capital social y estando todos de acuerdo con
celebrar una Junta Universal de conformidad con el artículo 350 de la Ley General de
Sociedades, los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente
Junta y con los asuntos a tratarse en ella.

AGENDA

El Presidente manifestó que los asuntos a tratarse en la presente Junta eran los
siguientes:
Designación del nuevo Gerente General.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Designación del nuevo Gerente General

El Presidente manifestó que el día 21 de marzo de 2010 el Gerente General de la sociedad, señor
Carlos Gutiérrez Castro, identificado con CI: 1302569842, había presentado su carta de
renuncia al cargo, por lo que era necesario poner en conocimiento de la Junta tal
situación a fin de que se proceda a la designación de un nuevo Gerente General. Para
estos efectos, el Presidente propuso al señor FRANCISCO URIARTE SUAREZ, identificado con CI:
0986548233, para que ocupe el cargo de Gerente General. De esta manera, después de una
breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar al señor FRANCISCO URIARTE
SUAREZ, identificado con CI: 0986548233 como nuevo Gerente General de la sociedad, quien
ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le atribuyen la Ley General de
Sociedades y el estatuto de la sociedad. Sin más asuntos que tratar, la presente Junta
se declaró concluida a las 12:00 horas del día, procediendo los señores accionistas a la
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

FRANCISCO URIARTE MARTÍN CARO ALCÁNTARA

FELIPE FRUGONE RIVAS

CARTA DE ACEPTACION PARA CARGO DE GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL SOCIEDAD PROFESA S.A

Ecuador, 30 de Julio de 2022

Señores

CÁMARA DE COMERCIO DE ECUADOR

Ciudad de Guayaquil

REFERENCIA: ACEPTACION CARGO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

Yo, FRANCISCO URIARTE SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía 0986548233

Expedida en Guayas - Guayaquil, acepto mi designación al cargo como Gerente y
Representante Legal de la Sociedad PROFESA S.A, nombramiento efectuado en el
acto de constitución de la sociedad el día Treinta (28) de Julio de 2022

___________________________________

FRANCISCO URIARTE SUAREZ

CI. 0986548233

GUAYAS/ GUAYAQUIL
 DISOLUSION
Disolución de pleno derecho se da de manera automática, y no se requiere un acuerdo de la Junta
PLENO DERECHO General. Esta se produce si termina un plazo fijado en los estatutos para la duración de la sociedad.

La notificación de la resolución a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), para

que por oficio circular comunique a los Registradores de la Propiedad y en general a los funcionarios a
PROCESO DE LIQUIDACION quienes corresponde el registro de enajenación o gravámenes de bienes, la orden de liquidación de la
sociedad disuelta de pleno derecho.
Inscrita la resolución, la Superintendencia notificará a la entidad encargada de la recaudación de
tributos a nivel nacional, con el fin de que actualice el Registro Único de Contribuyentes de la
compañía, agregando a la denominación de la compañía, la frase "en liquidación".

 Por el vencimiento del plazo de duración fijado en el contrato social;

CAUSAS DE LA DISOLUCION DE
PLENO DERECHO
 Por auto de quiebra de la sociedad, legalmente ejecutoriado;
 Por no aumentar el capital de la sociedad a los mínimos establecidos y dentro de los plazos
determinados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con la
ley;
 Por la reducción del número de socios o accionistas a una cifra inferior del mínimo legal
establecido, siempre que no se recomponga dicho número, en el plazo de seis meses;
 Por exceder de quince el número de socios de una compañía de responsabilidad limitada, y
que, transcurrido el plazo de seis meses, no se hubiera transformado en otra especie de
compañía, o no se hubiere reducido dicho número a quince socios o menos; y,
 Por incumplir lo dispuesto en el artículo veinte de la Ley de Compañías, durante dos años
seguidos.

En el caso de disolución por decisión voluntaria de los socios o accionistas adoptada en junta general,
DISOLUCIÓN VOLUNTARIA una vez cumplidas por el representante legal las solemnidades prescritas la ley, se solicitará a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la aprobación de la correspondiente escritura
pública.

PROCESO DE LIQUIDACION El procedimiento de liquidación en el caso de disolución por decisión voluntaria de los socios o
accionistas, será el mismo que está previsto para las compañías disueltas de pleno derecho.
 *“Los socios o accionistas de una compañía, en junta general, podrán acordar su disolución voluntaria
y anticipada, de conformidad con esta Ley y el estatuto”.

* “Adoptada la decisión de disolver voluntaria y anticipadamente a la compañía, se inscribirá la

escritura pública de manera directa, en el Registro Mercantil de su domicilio principal, sin necesidad
de contar, previamente, con una resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores
CAUSAS DE LA DISOLUCION y Seguros, ni con ninguna publicación previa a su inscripción”.
VOLUNTARIA
* “Con la inscripción de la escritura de disolución voluntaria y anticipada, la compañía iniciará su
procedimiento de liquidación. El representante legal iniciará el proceso de liquidación
correspondiente, salvo que los socios o accionistas resuelvan designar a una tercera persona que se
encargue de tal proceso”.

OBLIGACIONES DEL LIQUIDADOR

1. Representar a la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, únicamente para

los fines de la liquidación.

2. Realizar las operaciones sociales pendientes y las nuevas que sean necesarias para
la liquidación de la compañía.

3. Recibir, llevar y custodiar los libros y correspondencia de la compañía y velar por la

integridad de su patrimonio.

4. Exigir las cuentas de la administración al o a los representantes legales y a cualquier

otra persona que haya manejado intereses de la compañía. El administrador de la
sociedad está obligado a entregar al liquidador toda la información societaria y contable
con sus respectivos soportes, caso contrario la Superintendencia le podrá imponer una
multa de conformidad con lo previsto en esta Ley.

5. Enajenar los bienes sociales con sujeción a las reglas de esta Ley.

6. Cobrar y percibir el importe de los créditos de la compañía y los saldos adeudados

por los socios o accionistas, otorgando los correspondientes recibos o finiquitos.

7. Presentar estados de liquidación, de conformidad con esta Ley.

8. Concertar transacciones o celebrar convenios con los acreedores y comprometer el

pleito en árbitros, cuando así convenga a los intereses sociales.
9. Pagar a los acreedores con los recursos de la compañía.

10. Informar a la Superintendencia sobre el estado de la liquidación, de acuerdo con el

reglamento que esta expida.

11. Rendir, al final de la liquidación, cuenta detallada de su administración a la junta

general de socios o accionistas y a la Superintendencia.

12. Elaborar el balance final de liquidación o suscribir el acta de carencia de patrimonio.

13. Distribuir entre los socios o accionistas el remanente del haber social.

DERECHO DE AUTOR

El derecho de autor es un término jurídico establecido que describe y determina los

derechos que tienen los creadores o autores sobre sus obras literarias o artísticas,
productos y servicios tanto culturales, tecnológicos como comerciales.

De esta manera, el autor de una obra o producto será reconocido como el único
creador y titular de un bien o servicio sobre el cual puede obtener diversos beneficios
intelectuales, económicos y materiales derivados de su producción y distribución.

El derecho de autor busca proteger la creatividad e innovación del autor de una obra
literaria, traducción, edición, composición musical, pintura, dibujo, mapa, escultura,
película, fotografía, coreografías, nombre de una marca, símbolo, programa
informático, equipo electrónico, anuncios publicitarios, obras arquitectónicas, etc.

Se debe aclarar que el derecho de autor protege las formas de expresión de las ideas
pero, no las ideas en sí mismas. Es decir, las ideas sin plasmar o sin ser llevadas a
cabo como tal para producir un bien o producto, no son protegidas por el derecho de
autor.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual es una regulación que engloba los derechos de los creadores y
autores. A través de dicha regulación es posible su protección, organización y defensa
frente a terceros.
 DIFERENCIAS ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR

La diferencia entre el derecho de autor y la propiedad intelectual es fácil de identificar.

Los términos son conceptos relacionados en que la propiedad intelectual constituye un
término amplio que abarca las creaciones novedosas de la mente humana, mientras
que los derechos de autor son una forma de protección de la propiedad intelectual.