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ESTATUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

A los da 20 del mes Noviembre del ao 2013 en el Municipio de Ubat,


nosotros:
Pablo Emilio Daz Rodrguez identificado con cedula de ciudadana No.
74.320.814 de Socha (Boyac), domiciliado en el Municipio de Ubat
Jose Osvaldo Forero Hernandez identificado con cedula de ciudadana No.
79.168.243 de Ubat (Cundinamarca), domiciliado en el Municipio de Ubat
Por medio del presente documento, el cual es firmado por todos nosotros,
acordamos constituir una sociedad comercial del tipo Sociedad por Acciones
Simplificada, la cual se regir por los siguientes estatutos:
CAPTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN DE LA
SOCIEDAD
ARTCULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La sociedad
se denomina ZONA NORTE DF SAS. Es una sociedad comercial por acciones
simplificada, de nacionalidad Colombiana. El domicilio principal de la sociedad
es el municipio de Villa de San Diego de Ubat en la CL 8 N 6 48 - Ubat. La
sociedad podr crear sucursales, agencias y establecimientos por decisin de
su Asamblea General de Accionistas.
ARTCULO SEGUNDO. OBJETO:
La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad
lcita, comercial o civil su objeto social ser la Publicidad y la Edicin de
peridicos, revistas y otras publicaciones peridicas.
ARTCULO TERCERO. DURACIN:
La sociedad estar vigente de manera indefinida
CAPTULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTCULO CUARTO. CAPITAL AUTORIZADO: El capital autorizado de la
sociedad es la suma de $20.000.000, dividido en 200 acciones nominativas de
valor nominal de $100.000 cada una.
ARTCULO QUINTO. CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la sociedad
es de $10.000.000, dividido en 100 acciones de valor nominal de $ 100.000
cada una.
ARTCULO SEXTO. CAPITAL PAGADO:
El capital suscrito inicial ha sido ntegramente pagado en su totalidad.
ARTCULO SPTIMO. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIN: Cada
accin nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de

deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir


una parte proporcional a su participacin en el capital de la sociedad de los
beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de
negociar las acciones con sujecin a la ley y a los estatutos; d) El de
inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5)
das hbiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin
de ejercicio, en los eventos previstos en el artculo 20 de la ley 1258 de 2008; y
e) El de recibir, en caso de liquidacin de la sociedad, una parte proporcional a
su participacin en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez
pagado el pasivo externo de la sociedad.
CAPTULO III.
DIRECCIN, ADMINISTRACIN, REPRESENTACIN Y REVISORA FISCAL
DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO. RGANOS SOCIALES:
La direccin de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas
o, de modificarse su composicin accionaria en tal sentido y de conformidad
con la ley, lo ser por su nico accionista. La administracin y representacin
legal est a cargo del Representante legal.
ARTCULO NOVENO. DIRECCIN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS: La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el
Libro de Registro de Acciones, o de sus representantes o mandatarios reunidos
en el domicilio social o fuera de l, con el qurumy en las condiciones previstas
en estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en el
artculo 420 del Cdigo de Comercio. La asamblea ser convocada por el
representante legal mediante comunicacin escrita que incluir el orden del da
correspondiente a la reunin convocada, dirigida a cada accionista con una
antelacin mnima de cinco (5) das hbiles. Para deliberar en cualquier tipo de
reunin, se requerir de uno o varios accionistas que representen cuando
menos la mitad ms una de las acciones suscritas. En cualquier tipo de
reunin, la mayora decisoria estarconformada por el voto favorable de un
nmero singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad ms
una de las acciones presentes. Se podrn realizar reuniones por comunicacin
simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito.
ARTCULO DCIMO: ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA
SOCIEDAD
La administracin y representacin legal de la sociedad est en cabeza del
representante legal, cuyo suplente podr reemplazarlo en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales. El representante legal puede celebrar o ejecutar
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El
representante legal y su suplente, pueden ser personas naturales o jurdicas,
son elegidos por la Asamblea General de Accionistas, por el perodo que
libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si as lo dispone, y sin
perjuicio de que los nombramientos sern revocados libremente en cualquier
tiempo.

ARTCULO UNDCIMO. REVISORA FISCAL.


La sociedad no tendr Revisor Fiscal mientras no est obligada por la Ley. De
llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisin
de dicho cargo, se proceder a la designacin por parte de la asamblea general
de accionistas, y su nombramiento se efectuar con posterioridad a la
constitucin de la sociedad.
CAPTULO IV
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTCULO DUODCIMO. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE
INSPECCIN: La sociedad tendr ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio
social, el 31 de diciembre, la Sociedad deber cortar sus cuentas y preparar y
difundir estados financieros de propsito general de conformidad con las
prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los cuales se
sometern a la consideracin de la Asamblea de Accionistas en su reunin
ordinaria junto con los informes, proyectos y dems documentos exigidos por
estos estatutos y la ley. Tales estados, los libros y dems piezas justificativas de
los informes del respectivo ejercicio, as como stos, sern depositados en las
oficinas de la sede principal de la administracin, con una antelacin mnima
de cinco (5) das hbiles al sealado para su aprobacin.
ARTCULO DCIMO TERCERO. RESERVA LEGAL: De las utilidades lquidas
de cada ejercicio la sociedad destinar anualmente un diez por ciento (10%)
para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTCULO DCIMO CUARTO. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS:
Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de
Accionistas proceder a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a
reservas y dividendos. La reparticin de dividendos se har en proporcin a la
parte pagada del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se har
en efectivo, en las pocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo
sin exceder de un ao para el pago total; si as lo deciden los accionistas en
Asamblea, podr pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la
misma sociedad. En este ltimo caso, no sern aplicables los artculos 155 y
455 del Cdigo de Comercio.
CAPTULO V
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTCULO DCIMO QUINTO. CAUSALES DE DISOLUCIN: La sociedad se
disolver ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:
1. Por vencimiento del trmino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos
que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil
antes de su expiracin.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial.
4. Por las causales previstas en los estatutos.

5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisin


delaccionista nico.
6. Por orden de autoridad competente.
7. Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de
cincuenta por ciento del capital suscrito.
ARTCULO DCIMO SEXTO. LIQUIDACIN: Llegado el caso de disolucin de
la sociedad, seproceder a la liquidacin y distribucin de los bienes de
acuerdo con lo prescrito en la leyen relacin con las sociedades de
responsabilidad limitada.
ARTCULO DCIMO SPTIMO. LIQUIDADOR: Har la liquidacin la persona o
personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara
liquidador, tendr carcter de tal del Representante Legal.
ARTCULO DCIMO OCTAVO. SUJECIN A LAS NORMAS LEGALES: En
cuanto al desarrollo y trmino de la liquidacin, el liquidador o los liquidadores
se sujetarn a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la
liquidacin.
CAPTULO VI
RESOLUCIN DE CONFLICTOS
ARTCULO DCIMO NOVENO
OPCIN 1 .PROCESO VERBAL SUMARIO. Las diferencias que ocurran a los
accionistas entre s, o con la sociedad o sus administradores en desarrollo del
contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnacin de
determinaciones de asamblea o junta directiva confundamento en cualquiera
de las causas legales, y que no sean resueltas de otra forma legal, sern
resueltas por la Superintendencia de Sociedades, mediante el trmite del
proceso verbal sumario.
OPCIN 2 .ARBITRAMENTO. Todas las diferencias que ocurran a los
accionistas entre s, o con la sociedad o sus administradores, en desarrollo del
contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnacin de
determinaciones de asamblea o junta directiva confundamento en cualquiera
de las causas legales, ser resuelta por un tribunal arbitral compuesto por un
rbitro que decidir en derecho, designado por el Centro de Arbitraje y
Conciliacin de la Cmara de Comercio de Bogot. El tribunal, sesionar en el
Centro antes mencionado y se sujetar a las tarifas y reglas de procedimiento
vigentes en l para el momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada.
CAPTULO VII
REMISIN
ARTCULO VIGSIMO. REMISIN NORMATIVA. De conformidad con lo
dispuesto en los artculos 4 del Cdigo de Comercio y 45 de la ley 1258 de
2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regir por lo dispuesto
en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales

aplicables a las sociedades annimas; y en defecto de stas, en cuanto no


resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el Ttulo I
del libro Segundo del Cdigo de Comercio.
CAPTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTCULO PRIMERO TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS: Hasta cuando la
Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de eleccin y
remocin consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes
nombramientos:
REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Emilio Daz Rodrguez, identificado con cdula
de ciudadana No 74.320.814 de Socha (Boyac)
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: Jose Osvaldo Forero Hernandez
identificado con cedula de ciudadana No. 79.168.243 de Ubat
(Cundinamarca)
Se deja constancia que el Representante legal suplente y Representante Legal
manifestaron su aceptacin.
ARTCULO SEGUNDO TRANSITORIO. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
Al momento de su constitucin, el capital ha sido suscrito as:
Accionistas

Pablo Emilio Daz Rodrguez


Jose
Osvaldo
Forero
Hernandez
TOTAL

Accione
s
suscrita
s
50

Valor
aportes
$ 5.000.000

50

$ 5.000.000

100

$
10.000.000

El capital suscrito ha sido pagado, pago que la sociedad declara haber recibido
de parte de
Los accionistas, en dinero en efectivo y a entera satisfaccin, as:
Accionistas

Pablo Emilio Daz Rodrguez


Jose
Osvaldo
Forero
Hernandez
TOTAL

Accione
s
suscrita
s
50

Valor
aportes
$ 5.000.000

50

$ 5.000.000

100

10.000.000

____________________________
PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ
CC 74.320.814 de Socha (Boyac)

________________________________
JOSE OSVALDO FORERO HERNANDEZ
CC 79.168.243 de Ubat (Cundinamarca)

Villa de sandiego de Ubat, 20 de Noviembre del 2013.

Seores:
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT

Yo, PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ identificado con cdula de ciudadana


N 79.320.814 de Socha, manifiesto que en la reunin ordinaria de la asamblea
de constitucin realizada el 20 de Noviembre del ao 2013, fui elegido y
nombrado como Representante legal de la sociedad ZONA NORTE DF SAS,
acepto el cargo para el cual fui elegido.

Atentamente,

____________________________
PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ
CC 74.320.814 de Socha (Boyac)

Villa de sandiego de Ubat, 20 de Noviembre del 2013.

Seores:
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT

Yo, JOSE OSVALDO FORERO HERNANDEZ identificado con la cdula de


ciudadana No. 79.168.243 de Ubat, manifiesto que en la reunin ordinaria de
la asamblea de constitucin realizada el 20 de Noviembre del ao 2013, fui
elegido y nombrado como representante legal suplente de la sociedad ZONA
NORTE DF SAS, acepto el cargo para el cual fui elegido.

Atentamente,

________________________________
JOSE OSVALDO FORERO HERNANDEZ
CC 79.168.243 de Ubat

ACTA DE CONSTITUCION
ACTA N 001
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES ZONA NORTE DF SAS
Siendo las ocho y media de la maana (8:30) del veinte (20) del mes de
Noviembre del dos mil trece (2013), previa convocatoria con quince (15) das
de anticipacin, se reunieron los socios, en la CL 8 N 6 48 - Ubat, Asamblea
de Constitucin de la sociedad, con el siguiente orden del da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificacin de asistencia
Eleccin del presidente y secretario
Lectura y aprobacin del orden del da
Lectura y aprobacin de los estatutos que regirn la sociedad.
Eleccin y nombramiento de representante legal y suplente
Lectura y aprobacin del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIN
1. Verificacin de asistencia
Asisten a la reunin la seor PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ identificado
con la cdula de ciudadana No. 74.320.814 de Socha domiciliado Ubat
Cundinamarca, el seor JOSE OSVALDO FORERO HERNANDEZ identificado
con la cdula de ciudadana No. 79.168.243 de Ubat domiciliado en Ubat
Cundinamarca.
2. Eleccin del presidente y secretario
Con dos votos a favor y cero votos en contra se eligen como presidente a la
seor PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ identificado con la cdula de
ciudadana No. 74.320.814 de Socha
y como secretario al seor JOSE
OSVALDO FORERO HERNANDEZ identificado con la cdula de ciudadana
No. 79.168.243 de Ubat
3. Lectura y aprobacin del orden del da.
El secretario de la asamblea de constitucin lee y somete a votacin el orden
del da el cual es aprobado con dos votos a favor y cero en contra
4. Lectura y aprobacin de los estatutos que regirn la sociedad.
El secretario hace lectura de los estatutos y los somete a votacin con dos
votos a favor y cero votos en contra, los cuales se adjunta y hacen parte
integral del acta.
5. Eleccin y nombramiento de representante legal y suplente
Se elige de representante Legal a la seor PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ
identificado con la cdula de ciudadana No. 74.320.814 de Socha con dos
votos a favor y cero votos en contra y como representante legal suplente al
seor JOSE OSVALDO FORERO HERNANDEZ identificado con la cdula de
ciudadana No. 79.168.243 de Ubat con dos votos a favor y cero en contra.

6. Lectura y aprobacin del acta.


El secretario da lectura y somete a votacin el acta de constitucin y es
aprobada con dos votos a favor y cero en contra.

PABLO EMILIO DAZ RODRGUEZ


FORERO HERNANDEZ
CC 74.320.814 de Socha
Ubat
ACCIONISTA - PRESIDENTE
SECRETARIO

JOSE

OSVALDO

CC 79.168.243 de
ACCIONISTA -