ACTA  

DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA

JAVI 2004, C.A. celebrada el 26 de Febrero del año 2022.

En  esta fecha se efectúa en el local de la Empresa, ubicada  en La Avenida Francisco

de Miranda, Edificio.  Las Luisas, Piso 14, Municipio Chacao del Estado  Miranda,

una Asamblea Ordinaria de Accionistas, integrada por sus Accionistas FRANCISCO

ALEJANDRO CASTELO RODRIGUEZ, MARIA  JESUS  CASTELO  DE CARDENAS

y FRANCISCO JAVIER CASTELO RODRIGUEZ, quienes son venezolanos , mayores

de edad, titulares de las Cédulas de Identidad  N° V- 6.960.931, V-10.348.929  y

16.004.204 respectivamente,  propietarios de TREINTA y CUATRO, TREINTA Y

TRES y TREINTA y TRES Acciones en el mismo orden representativas de la totalidad

del Capital Social, obviando la Convocatoria previa de conformidad con el Documento

Constitutivo con el fin de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Adecuar el valor nominal de las acciones, aumento de capital social y

modificar la Cláusula correspondiente. SEGUNDO: Elección del COMISARIO.

TERCERO: Discutir y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año

2021 con vista al Informe del Comisario. CUARTO: Elección de Administradores.

PRIMERO: Motivado a la reconversión monetaria dictada en Octubre del 2021 se

decide adecuar el valor nominal de las acciones a DIEZ BOLIVARES DIGITALES

(Bs. D. 10,00) cada una, y así aumentar el capital a la cantidad de MIL BOLIVARES

DIGITALES (Bs. D. 1.000,00), modificando la CLAUSULA CUARTA de los Estatutos

Sociales de la siguiente forma: CLAUSULA CUARTA: El Capital Social es de MIL

BOLIVARES DIGITALES (B. D. 1.000,00) dividido en CIEN (100) Acciones por un

valor nominal de DIEZ BOLIVARES DIGITALES (Bs. D. 10,00) cada una de las que el

socio: FRANCISCO  ALEJANDRO CASTELO RODRIGUEZ, suscribe y paga

TREINTA Y CUATRO (34) acciones, la socia MARIA  JESUS  CASTELO  DE

CARDENAS, suscribe y paga TREINTA Y CUATRO (34) acciones y FRANCISCO

JAVIER CASTELO RODRIGUEZ suscribe y paga TREINTA Y TRES (33) Acciones

que cancelan con el aporte de bienes según Inventario anexo.

SEGUNDO: Se elige como nuevo COMISARIO al Lic. MOISES RONDON BOADA,

quien  es  mayor  de edad, titular de la  Cedula  de  Identidad  N°. 2.930.658 e inscrito

en el Colegio de Contadores según registro  N°. 10.895, a quien con anterioridad, se

le entregó los balances de la Empresa para su estudio.

TERCERO: Quedan aprobados los Estados Financieros  correspondientes al  año

2021 de acuerdo al Informe presentado  por  el  Comisario, dejando constancia que

por motivos de fuerza mayor y la inactividad de la Empresa, no se celebraron las

Asambleas Ordinarias correspondientes a los años del 2014 al 2020, situación que

previamente se hizo del conocimiento del Comisario para su informe.

CUARTO: Se eligen en los cargos como DIRECTORES a los Accionistas

FRANCISCO ALEJANDRO CASTELO RODRIGUEZ y MARIA JESUS CASTELO

DE CARDENAS por un período de TRES AÑOS de acuerdo a los Estatutos  Sociales

a partir de la presente Asamblea.

Terminada  la Asamblea se autoriza a la Srita. DIVIANA LUGO REINA, quien es

mayor de edad,  venezolana, titular de la Cédula de Identidad  N° 19.820.484 para

efectuar  las diligencias correspondientes ante  el  Registro Mercantil.

En prueba de conformidad certificamos que la copia que antecede es traslado fiel y

exacto de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil

IMPORTADORA  JAVI 2004, C.A. y los accionistas presentes firman.

En Caracas, a la fecha de su presentación.

DECLARACION JURADA DE LEGITIMACION DE CAPITALES

 Nosotros,  FRANCISCO  ALEJANDRO CASTELO  RODRIGUEZ,  MARIA  JESUS

CASTELO DE CARDENAS y FRANCISCO JAVIER CASTELO RODRIGEUZ, antes

identificados, de acuerdo al Art.  17 de la Resolución N°. 150 publicada en Gaceta

Oficial de la Republica Bolivariana  de Venezuela No. 39.697 del 16 de Junio de

2011, DECLARAMOS que  los bienes a objeto de actualizar el Capital de  la

presente Sociedad, proceden de actividades licitas de legitimo carácter mercantil. 

Francisco A. Castelo Rodríguez María J. Castelo de Cárdenas

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