OPERACIÓN SOSPECHOSA:

- Presenta vínculos con delincuentes.

- Efectúa altos movimientos en efectivo en
zonas de grupos armados organizados.
- Operaciones de transporte por carretera
de productos que no corresponden con su
actividad económica ordinaria.
- Cambios de ultimo minuto en el destino
final de la mercancía o en la carga a
transportar por parte del solicitante del
servicio.
- Operaciones en las que se detecta que la TODOS LOS EMPLEADOS E INTERESADOS
persona que esta solicitando el servicio de A QUIENES APLICA DEBEN REPORTAR
transporte esta actuando en nombre de CUALQUIER SITUACIÓN SOSPECHOSA.
otro tipo de persona o empresa y que
Sistema integral para la prevención y control
siguiere anonimato real del propietario de
del lavado de activos y financiacion del
la carga. terrorismo y financiamiento de la proliferacion
- Solicitud de transporte de carga de de armas de destruccion masiva siplaft./padm
personas con domicilios falsos.
- Información de un generador de carga
que no se pueda confirmar.
- Transporte de carga que busque
permanecer en el mismo lugar sin
justificación aparente como fallas
mecánicas, etc.

En cumplimiento de la resolución
No. 074854 del 21 de diciembre del 2016.
Santiago de Cali, Mayo 2019

OBJETIVO RESOLUCIÓN
No. 074854 de Diciembre 21 de 2016
Por ser una empresa del sector de carga
habilitada por el ministerio de transporte,
uno de los más vulnerables para el lavado
de activos, financiación del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción
masiva, estamos en la obligación de
implementar el sistema integral SIPLAFT,
resolución No. 074854 expedida por la
superintendencia de transporte, fecha en
dic de 2016.
¿QUÉ ES SIPLAFT/PADM?.
Es el sistema integral de prevención y
control del lavado de activos y financiación
del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción
masiva
El SIPLAFT tiene como objetivo fundamental
minimizar la posibilidad que a través de las
distintas actividades de la empresa ,se
introduzcan recursos provenientes de
actividades ilícitas .
LAVADO DE ACTIVOS
Finalidad: transformar el producto
financiero de un delito en un formato
utilizable legalmente que permitan
POLITICA SIPLAFT. disimular su origen ilícito.
Comprometidos con la legalidad, la
Asamblea de accionistas de
TRANSPORCAR S.A.S., determina la
necesidad de adoptar medidas y utilizar
herramientas que permitan minimizar y FINANCIACION DEL TERRORISMO
eliminar las practicas relacionadas con el Finalidad: Tratamiento de activos de
cualquier fuente (legal o no) para financiar
lavado de activos y financiación del
una actividad terrorista futura.
terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva SIPLAFT/PADM;
Implementando procedimientos que eviten
la penetración de capitales ilegítimos,
producto de actividades ilícitas y de toda
actividad que pudiera ser un delito en
materia correspondiente a la normatividad
legal vigente sobre el lavado de activos,
armas de destrucción masiva y financiación
al terrorismo, sus reformas y demás que se ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
deriven de ellas y así mismo prevenir ser Finalidad: son armas capaces de eliminar a
utilizados como medios para legitimar un número muy elevado de personas de
capitales. manera indiscriminada y causar grandes
daños económicos y medioambientales. Se
consideran armas de destrucción
masiva las nucleares, biológicas y químicas.