Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Anexo 12. Do-Gg-07 Folleto Siplaftpadm
Anexo 12. Do-Gg-07 Folleto Siplaftpadm
En cumplimiento de la resolución
No. 074854 del 21 de diciembre del
Santiago de Cali, Mayo 2019 2016.
LAVADO DE ACTIVOS
Finalidad: transformar el producto
financiero de un delito en un formato
utilizable legalmente que permitan
OBJETIVO RESOLUCIÓN POLITICA SIPLAFT. disimular su origen ilícito.
No. 074854 de Diciembre 21 de 2016
Por ser una empresa del sector de carga Comprometidos con la legalidad, la
habilitada por el ministerio de transporte, Asamblea de accionistas de
uno de los más vulnerables para el lavado TRANSPORCAR S.A.S., determina la
de activos, financiación del terrorismo y necesidad de adoptar medidas y utilizar
proliferación de armas de destrucción herramientas que permitan minimizar y FINANCIACION DEL TERRORISMO
masiva, estamos en la obligación de eliminar las practicas relacionadas con el Finalidad: Tratamiento de activos de
implementar el sistema integral SIPLAFT, cualquier fuente (legal o no) para financiar
lavado de activos y financiación del
resolución No. 074854 expedida por la una actividad terrorista futura.
terrorismo y la proliferación de armas de
superintendencia de transporte, fecha en
dic de 2016. destrucción masiva SIPLAFT/PADM;
Implementando procedimientos que eviten
¿QUÉ ES SIPLAFT/PADM?. la penetración de capitales ilegítimos,
Es el sistema integral de prevención y producto de actividades ilícitas y de toda
control del lavado de activos y financiación actividad que pudiera ser un delito en
del terrorismo y financiamiento de la materia correspondiente a la normatividad
proliferación de armas de destrucción legal vigente sobre el lavado de activos,
masiva armas de destrucción masiva y financiación
al terrorismo, sus reformas y demás que ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El SIPLAFT tiene como objetivo fundamental se deriven de ellas y así mismo prevenir Finalidad: son armas capaces de eliminar a
minimizar la posibilidad que a través de las ser utilizados como medios para un número muy elevado de personas de
distintas actividades de la empresa ,se manera indiscriminada y causar grandes
legitimar capitales.
introduzcan recursos provenientes de daños económicos y medioambientales. Se
actividades ilícitas . consideran armas de destrucción
masiva las nucleares, biológicas y químicas.