CARPETA FISCAL N° : 1955-2022 (506154502-2022-1955-0)

FISCAL PROVINCIAL : Miriam León Jauregui.

SUMILLA : SOLICITO SE ELEVEN LOS

ACTUADOS AL FISCAL SUPERIOR
PARA QUE REVOQUE LA
DISPOSICIÓN FISCAL NRO. 02 DE
FECHA 05 DE SETIEMRE DEL 2022.

SEÑOR FISCAL DEL SEGUNDO DESPACHO DE LA SEGUNDA FISCALIA

PROVINCIAL CORPORATIVA DE SURQUILLO - MIRAFLORS Y SAN BORJA.

BROMLEY S.A.C, identificado con Registro Único de

Contribuyentes Nro. 20393005913, debidamente
representada por su Gerente General, AUGUSTO
ENRIQUE RODRIGUEZ LEÓN, identificada con
Documento Nacional de Identidad Nro. 07643038; en la
presente investigación seguida en contra de GRUPO
INKAS GOLD S.A.C, identificado con Registro Único de
Contribuyentes Nro. 204873366115, representado por
su Gerente General, SANDRO GUILLERMO VIA Y
RADA CORDOVA, por la comisión del DELITO DE
LIBRAMIENTO INDEBIDO, en agravio de mi
representada. A usted, con el debido respeto me
presento y digo:

I. PETITORIO:

Que, al amparo de lo previsto en el artículo 139° numeral 6) de nuestra

Constitución Política; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 334°
numeral 5) del Código Procesal Penal; y, en lo correspondiente de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3259-2016-MP-FN, SOLICITO LA
ELEVACIÓN DE LOS ACTUADOS AL SUPERIOR JERARQUICO, para
que, con mejor criterio REVOQUE LA DISPOSICIÓN FISCAL Nro. 02 de
fecha 05 de setiembre del 2022 (en adelante, Disposición fiscal), emitida
por su despacho, conforme a la cual se dispuso que NO Formalizar ni
Continuar con la Investigación Preparatoria en contra de GRUPO INKAS
GOLD S.A.C y SANDRO GUILLERMO VIA Y RADA CORDOVA, situación que genera
un agravio a mi representada; conforme a los argumentos que paso a
exponer.

II. OPORTUNIDAD:

Sobre el particular, es menester señalar que la Disposición Fiscal materia de

Litis de fecha 05 de setiembre del 2022, nos fue notificada el día martes, 06
de setiembre del 2022; y, tomando en cuenta que, el presente escrito es

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 presentado el martes, día 13 de setiembre del 2022; queda claro que, este
medio impugnatorio es interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo
334° numeral 5) del Código Procesal Penal -ESTO ES, DENTRO DEL QUINTO
DÍA HÁBIL DE NOTIFICADA LA REFERIDA DISPOSICIÓN FISCAL-.

III. LEGITIMIDAD:

Enrique Rodríguez León, detenta interés directo y legítimo para requerir que
se eleven los actuados al Fiscal Superior; debido a que, en su condición de
agraviado -DADO QUE ES GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA BROMLEY S.A.C
QUE ERA LA BENEFICIARIA DEL CHEQUE EMITIDO QUE NO PUDO COBRARZE EN
SU OPORTUNIDAD-, no está conforme con lo resuelto en la Disposición Fiscal
recurrida, toda vez que la Fiscalía no ha realizado una interpretación correcta
de los hechos y subsumidos en la norma penal, afectando el principio de
legalidad reconocido como pilar fundamental en nuestro ordenamiento
jurídico penal; y, tampoco ha valorado de manera eficiente los hechos
narrados en la denuncia junto con los medios probatorios ofrecidos en su
oportunidad; imposibilitando que mi representada pueda obtener justicia en
el fuero penal, por la vulneración a su bien jurídico protegido [buena fe en
los negocios]; de modo que, en mi calidad de Gerente General de BROMLEY
S.A.C; me encuentro legalmente facultado para requerirle que eleven las
actuaciones al Fiscal Superior a efectos de que revoque la recurrida.

IV. NATURALEZA DEL AGRAVIO - FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE

SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS:

La presente Disposición fiscal emitida por su despacho ha causado un

agravio en la esfera de los derechos de mí representado, toda vez que en la
misma se ha decidido i) haciendo una mala interpretación de la norma penal,
ii); y, iii) con un criterio errado en el delito de Libramiento Indebido. Y, en ese
sentido, solo podría ser el de no proceder a continuar con la investigación
preparatoria formalizada en contra del denunciado. Este último, habría
lesionado, en el fondo, el patrimonio y su disfrute en perjuicio de los derechos
de mí representado.

Por tanto, el sentido de esta decisión no ha terminado aún de negar y/o

eliminar a través actos de investigación fiscal la presunción de inocencia del
citado imputado; por razones como esas, precisamente, esta investigación
penal debe más bien continuar.

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V. FINALIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE
ACTUADOS:

Sobre el particular, resulta de suma importancia indicar que el presente

medio impugnatorio cuestiona la parte considerativa y decisoria de la
Disposición Fiscal Nro. 02 de fecha 05 de setiembre del 2022, mediante el
cual se dispuso que NO procede Formalizar ni Continuar con la Investigación
Preparatoria, en contra de la empresa GRUPO INKAS GOLD S.A.C,
representada por su Gerente General Sandro Guillermo Vía y Rada
Córdova.

En ese orden, es menester dejar sentado que, los argumentos de la segunda

fiscalía provincial corporativa penal de Miraflores, Surquillo y San Borja –
segundo despacho, no está amparado en derecho, más preciso; no está,
justificada la decisión esgrimida con las disposiciones del artículo IV del
Título Preliminar y el artículo 330° de nuestro Código Procesal Penal. Más
aún, cuando los hechos existen en la presente investigación penal seguida
en contra del denunciado, además de ello, no se ha interpretado de forma
correcta el delito de libramiento indebido; y, a razón de ello, no le ha
permitido llegar a determinar que nos encontramos frente a la vulneración
del bien jurídico Patrimonio y, por consiguiente ante una causa perseguible
penalmente; por lo que, procederé a precisar los fundamentos a los que se
refiere la presente impugnación que le permitirán al Fiscal Superior revocar
la Disposición Fiscal recurrida.

VI. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE ELEVACIÓN DE

ACTUADOS:

PRIMERO: Dicho esto, comenzaré señalando que, para efectos de justificar

el archivo definitivo de lo actuado, se señaló lo siguiente:

“Es así que de la lectura de la carta notarial, se aprecia que el

denunciante señala que, a la fecha de presentada dicha carta (25
de abril de 2022), la empresa denunciado no habría cumplido con
el pago de los intereses del monto S/ 70,000.00 (SETENTA MIL
SOLES), cuyo monto asciende a S/ 10,500.00 (DIEZ MIL
QUINIENTOS SOLES), a pagarse en una (01) armada, equivalente
al 5% mensual; de lo que se concluye que, se habría efectuado
el pago del monto de S/ 70,000.00 soles, consignado en el
cheque de pago diferido Nro. 00000020 8 002 194 8748187023
93, siendo que el monto adeuda seria por concepto de
intereses, siendo que la relación jurídica primigenia seria de
carácter civil y en la instancia extrapenal competente (…)”

SEGUNDO: En buena cuenta, señor Fiscal, se nos ha indicado que en el

presente caso no se ha acreditado la comisión del delito de libramiento
indebido; sin embargo, no se ha llegado a realizar las diligencias urgentes y
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necesarias para llegar con determinación a esta sospecha inicial; siendo
que, sin esto, resulta imposible formalizar la investigación.

TERCERO: Si bien es cierto que, en el presente caso no se ha logrado

determinar con sospecha inicial la comisión del delito de libramiento
indebido; sin embargo, ello se ha debido a que, la fiscal provincial, no ha
realizado una correcta interpretación de la causal del delito de libramiento
indebida.

CUARTO: Asimismo, es preciso señalar también que, dentro de las

diligencias preliminares, la fiscal ha llegado a la conclusión de que el
denunciado ha cometido la causal que el tipo penal describe; sin embargo,
aún así la fiscal ha considerado que hay una causa atípica.

A) SOBRE LA CAUSAL DE PRESENTAR UN CHEQUE A SABIENDAS

QUE AL MOMENTO DE PRESENTARLO NO PODRÁ SER COBRADO
DE LIBRAMIENTO INDEBIDO EN EL CÓDIGO PENAL.

QUINTO: Se sabe que, el señor investigado, giró un cheque diferido

sabiendo que, a la fecha de su presentación, no podrá ser pagado. Entonces,
la conducta realizada, ya está consumada, desde el momento en el que se
emitió el titulo valor.

SEXTO: La fiscal no valoró que el propio denunciado, en su declaración,

mencionó que sus cuentas estaban embargadas desde el 02 de noviembre
del del 2021, por el 3er Juzgado Civil Comercial de Lima.

SEPTIMO: Si bien es cierto, la fiscal cuestiona la NO realización del

requerimiento previo de pago, lo cierto es que, por la relación de amistad que
se tiene entre ambos, la buena fe siempre primó y el pago solo se requería
de forma verbal y a través de medios informales. No obteniendo respuesta
alguna. Por lo que pasamos a realizar la presente denuncia.

OCTAVO: La conducta que se castiga, es la de emitir un cheque con

conocimiento y voluntad de que, al momento de ser presentado, no podrá
ser cobrado. Eso, afectando el bien jurídico protegido que es: Buena fe en
los negocios.

NOVENO: No obstante, el fiscal de primera instancia a considerado valorar

que supuestamente se pagó la deuda y que ya no corresponde seguir con la
acción penal. No obstante, consideramos que no sea el correcto análisis que
se debe aplicar. Ya que, la conducta a castigar, es la que el código penal

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 castiga: emitir un cheque sabiendo que a su momento de presentación no
podrá ser cobrado.

DÉCIMO: Entonces, podemos concluir que la fiscal ha omitido sancionar la

conducta realizada por el denunciado y dejándose llevar por el supuesto
pago realizado, dejando de lado el meollo del asunto, que es el accionar del
denunciado.

Por ello señor fiscal, consideramos que el presente caso debería trabajarse
de manera más eficiente y seria frente a todos los elementos de convicción
que se han presentado, la conducta procesal del imputado; y, peor aún,
evitar la impunidad en el presente caso, que, a pesar de ser un caso
socioeconómico, se ve vulnerado también las arcas de quienes quieren estar
dentro del tráfico jurídico patrimonial de forma correcta y sin realizar actos
desleales e ilícitos como el señor denunciado.

VII. PRETENSIÓN CONCRETA:

En base a las consideraciones expuestas líneas arriba; SOLICITO se eleven

los actuados al Fiscal Superior, para que, emita la respectiva Disposición
Fiscal mediante la cual ordene a la fiscalía provincial que disponga la
realización de suficientes actos de investigación que le permitan determinar
la comisión del hecho ilícito denunciado; y, procedan a Formalizar y
Continuar con la Investigación Preparatoria.

POR TANTO:
A Usted, señor Fiscal, atentamente pido: Se eleven
los actuados al Fiscal Superior, para que, emita la respectiva Disposición
Fiscal conforme a la cual ordene a la fiscalía provincial que realice
suficientes actos de investigación tendentes a determinar la comisión del
hecho ilícito denunciado; y, procedan a Formalizar y Continuar con la
Investigación Preparatoria.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, SEÑALAMOS correo electrónico: firma.matos@gmail.com y/o

teléfono de celular: (+51) 950 143 716.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que, SOLICITAMOS SE SEÑALE FECHA Y HORA para el uso de
la palabra ante el Fiscal Superior jerárquico, a fin de sintetizar nuestros argumentos expuestos
en esta oportunidad.

Lima, 13 de setiembre del 2022.