CIUDADANO(A):

FISCAL _____________________ DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DE ESTADO ZULIA
SU DESPACHO. -

DENUNCIA FORMAL

Quien suscribe, ERNESTO RIOS OCANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad número V-23.270.806, abogado, inscrito en el instituto de previsión social del abogado, bajo el
número 238.238, domiciliado en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, Urb. La victoria
segunda etapa av. 79 calle 66 número de casa 65A-59, correo electrónico:
ernestoriosocando001@gmail.com teléfono: 0412-120-1874, actuando en este acto y en representación
del ciudadano GERARDO ENRIQUE ACURERO OCANDO, venezolano, mayor de edad, titular de
la cedula de identidad número V-18.744.972, comerciante, quien interviene como PRESIDENTE de la
sociedad mercantil QUESERÍA Y CHARCUTERÍA MILAGRO, C.A, registro de información fiscal
número J-316105563, según lo establece la última acta de asamblea inscrita en el registro mercantil
tercero del estado zulia, en fecha 24 de septiembre del año 2018, en el tomo 130-A 485 número 38 del
año 2018, expediente número 38426, y cuya representación del ya identificado GERARDO ENRIQUE
ACURERO OCANDO, ejerzo y consta de instrumento poder otorgado en la Notaría Pública Séptima De
Maracaibo, en fecha 21 de marzo de 2017, bajo el número 23, tomo 53 de los folios 76 al 79 de los
libros de autenticaciones llevados en esa notaria, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:
Conforme a lo establecido en el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal, hago DENUNCIA
FORMAL en contra de los ciudadanos LUIS GUILLERMO DIAZ QUEIPO, venezolano mayor de
edad, titular de la cedula de identidad número V- 7.802.770 y la ciudadana DELVIS ESTHER
GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V-15.765.233,
domiciliados en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado zulia, quien a su vez representa a
VARIEDADES SANTA BÁRBARA, C.A, domiciliada en Maracaibo, estado zulia, e inscrita en el
Registro Mercantil Cuarto de la circunscripción judicial del estado Zulia, en fecha 24 de febrero del
2005, bajo el número 16, tomo 09-A, con registro único de información fiscal número J-31297744-0,
todo ello amparándome en el articulo 462 y 463 del Código Penal De Venezuela.
En concordancia con el artículo 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el
cual prevé.
“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad,
funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o
éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o
sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.”
HECHOS
En fecha 14 de mayo del año 2021, celebramos un contrato de opción de compra venta de un inmueble
con la sociedad mercantil VARIEDADES SANTA BÁRBARA, C.A, representada por la ciudadana
DELVIS ESTHER GONZALEZ, ya identificada, por la cantidad de CINCUENTA MIL DÓLARES
AMERICANOS ($50.000) el cual quedo autenticado en la Notaría Pública Séptima de Maracaibo,
inserto en el número 32, tomo 15 folios del 101 al 104, de los libros de autenticaciones llevados ante esa
notaria, dicho contrato sobre un inmueble propiedad de esta sociedad mercantil constituido por el lote
n°2, ubicado en el sector conocido como barrio panamericano, calle 77 entre avenidas 74 y 75,
identificado con el n°74-61, en jurisdicción de la parroquia carracciolo parra Pérez del municipio
autónomo de Maracaibo estado zulia; conformado por una oficina de dos plantas en una superficie de
terreno que abarca la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS
CON SESENTA Y UN CENTIMETRO CUADRADROS (435,61MTS2) y un área de construcción
aproximada de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON
CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS (472,50MTS2), cuyo linderos son los
siguientes: NORESTE: con calle 77; SURESTE: con propiedad que es o fue de Alcides Ruiz hoy C.C
plaza celta n°49b-99; NOROESTE: con lote N°1, N°74-69; y SUROESTE: con propiedad que es o fue
de Alcides Ruiz, hoy C.C plaza celta, N°49b-99, PRIMERA PLANTA: está conformado de una oficina
recepción, y dos salas sanitarias, SEGUNDA PLANTA: una oficia con techo de platabanda y sus pisos
en granitos distinguido con el N°74-61; le pertenecen a VARIEDADES SANTA BÁRBARA, C.A por
haberlo adquirido conforme se evidencia de documento registrado por ante la oficina de registro público
del segundo circuito del municipio autónomo Maracaibo del estado zulia en fecha 09 de diciembre de
2015 bajo el número 30, folio 121, tomo 47 del protocolo de transcripción del año 2015, inscrito bajo el
número 2015.2169, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N°480.21.5.8.1550 y
correspondiente al libro de folio real del año 2015.
En fecha 17 de agosto del 2021, se firma un nuevo contrato de opción de compra venta que reemplaza y
continua el anterior, dejando sin efecto el instrumento anterior y establece nuevos términos y
condiciones para el negocio jurídico que está en curso, dicho contrato fue autenticado ante la Notaría
Pública Octava de Maracaibo en fecha 17 de agosto del año 2021, el cual quedo inserto bajo el número
21 del tomo 193, de los folios 120 al 131, de los libros llevados ante esa notaria, entre las reformas y
nuevos términos y condiciones pautados en el contrato se estableció realizar pagos fijos mensuales hasta
la finalización del contrato para el 14 de mayo del presente año, así como también la posibilidad de
prorrogar el contrato por más tiempo. Es preciso señalar que en los términos de la cláusula octava del
contrato se hizo la tradición legal del inmueble y por tanto la transferencia de todos los derechos de
propiedad y posesión sobre el mismo, lo que no solo nos deja con la tenencia legitima del bien sino
además con todos los derechos de propiedad sobre él.
cumpliendo cabalmente con los términos y condiciones se venía pagando puntualmente tal y como
estaba establecido, y cumpliendo con las condiciones de modo tiempo y lugar a tales efectos, para cual
se firmó recibo de pago con todos los abonos y pagos realizados, siendo así en fecha 13 de mayo del
2022 me reuní personalmente con la ciudadana DELVIS ESTHER GONZALEZ, en su condición de
representante legal de la mencionada sociedad mercantil, y le solicite la prórroga del contrato tal y como
este lo prevé a lo cual esta acepto, y en fecha 14 de mayo del 2022 se le realizo un adelanto de OCHO
MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS ($8.100,00), y por escrito se dejo sentado y acordado la
prorroga del mencionado contrato lo cual quedó evidenciado de recibo de fecha 20 de mayo del año
2022, que se elaboró a posteriori a tales efectos probatorios, siguiendo con normalidad el negocio
jurídico se hizo la cancelación de la cuota establecida para el mes de junio con su correspondiente
recibo.
Ahora bien, hasta la fecha le hemos pagado la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA DÓLARES AMERICANOS ($36.530), que significa más del 50% del valor total del bien
y con lo cual hemos cumplido cabalmente.
Es preciso señalar que desde el principio de la relación contractual hemos recibido perturbaciones
ilegitimas por parte de un abogado identificado como JOSE ANGEL HERRERA SALAS, venezolano,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V-26.240.542, que dice ser el apoderado del
ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ QUEIPO, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de
identidad número V- 7.802.770, accionista y vicepresidente de la mencionada sociedad mercantil
vendedora del contrato en cuestión, dicho abogado, se presenta con la intención siempre de hacerse con
las sumas de dinero que nosotros le adeudábamos a VARIEDADES SANTA BÁRBARA, C.A,
alegando que su poderdante no estaba recibiendo nada por parte de la venta de los locales que
pertenecen a dicha empresa, para cual presento un instrumento poder autenticado en la notaría pública
de san francisco del estado zulia, en fecha 19 de julio del 2021, el cual quedo inserto bajo el número 42,
tomo 36 de los libro de autenticaciones llevados por esa notaria, el cual fue otorgado según se evidencia
de la lectura del mismo por el ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ QUEIPO, en la fecha citada y
estando para tales efectos en la notaría en cuestión, lo cual nos generó una alerta ya que el mencionado
ciudadano no se encontraba para la fecha en el territorio de la República Bolivariana De Venezuela, sin
embargo, en reiteradas oportunidades se le explico al ciudadano JOSE ANGEL HERRERA SALAS,
presunto apoderado, que la relación de nosotros era con la sociedad mercantil VARIEDADES SANTA
BÁRBARA, C.A, y que en el contrato que suscribimos la representación la ejercía la ciudadana
DELVIS ESTHER GONZALEZ, y que por tanto los pagos los realizábamos en su persona, y con
recibos que ella también suscribía certificando estos, por ello no podíamos aceptar su pedimento de
entregarles los pagos, también se le explico la relación contractual de nosotros con VARIEDADES
SANTA BÁRBARA, C.A, en nada tenía que ver con la relación que pudieran tener los socios de esta, y
que mucho menos podíamos nosotros intervenir en asuntos de carácter interno de la empresa, en ese
sentido se le insto a actualizar su estatutos sociales e invitamos al ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ
QUEIPO, a reunirse con nosotros para aclarar la situación, lo cual por palabras de su presunto apoderado
el mencionado nuca accedió, y como tampoco tuvimos como corroborar la existencia del poder
presentado por el mencionado, entonces seguimos cumpliendo el contrato tal y como lo habíamos
acordado. Es preciso destacar que se insta a que verifique este poder oficiando a la notaría
correspondiente, para cual consignamos copia simple del mismo a effectum videndi.
Es por todo ello que no hemos negado rotundamente a aceptar hacerle pagos al mencionado abogado, y
nos hemos resguardado en el contrato que suscribimos con la representante reconocida de
VARIEDADES SANTA BÁRBARA, C.A, según nos consta de las acta de asamblea inscritas en el
Registro Mercantil Cuarto De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia, a partir del 24 de febrero
del 2005, bajo el número 16, tomo 09-A, con registro único de información fiscal número J-31297744-
0ue también consignamos a tales efectos.

Ahora bien el día 12 de julio del año en curso, nos enteramos que contra la ciudadana DELVIS
ESTHER GONZALEZ, existe una demanda por liquidación de la comunidad conyugal instaurada por
el ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ QUEIPO, ya identificado, y en vista de las reiteradas
insistencias de la mencionada ciudadana por que le realizáramos el pago correspondiente a la cuota del
mes de julio antes de la fecha estipulada, decidí acercarme a la sede los juzgados civiles de Maracaibo y
constatar por los libros índices si existía expediente por tales motivos, encontrando que en el Juzgado
Segundo De Primera Instancia En Lo Civil Mercantil Y Del Transido De La Circunscripción Judicial
Del Estado Zulia, existe un expediente de dominio público signado 59.327, y que desde el 5 de mayo del
2022 esta en curso dicha demanda y desde el 19 de mayo del 2022, la ciudadana DELVIS ESTHER
GONZALEZ, tiene conocimiento de la misma por cuanto fue emplazada en dicha fecha para contestar
la demanda; el día 18 de mayo del 2022, el ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ, le solicita al
juzgado medidas cautelares sobre los bienes propiedad de la comunidad y sobre los bienes de la
sociedad mercantil con quien tenemos el mencionado contrato, en fecha 24 de mayo del 2022 el juzgado
le niega las medidas cautelares solicitadas al accionante en el expediente in comento, por considerarlas
improcedentes puesto que los bienes sobre los que se pretenden recaigan las medidas pertenecen a una
sociedad mercantil ajena a la comunidad, ahora bien, en fecha 13 de junio del año 2022, la abogada y
representante judicial de la ciudadana DELVIS ESTHER GONZALEZ, consigna ante el tribunal
instrumento poder para evidenciar su representación, pasando a estar a derecho con el expediente y su
contenido dándose cuenta de la intención del actor en dicho proceso de solicitar medidas sobre los
inmuebles de la sociedad mercantil incluyendo por supuesto el inmueble del cual nosotros tenemos
contrato vigente y como ya se advirtió hemos cumplido cabalmente y pagado mas del 50 % del precio,
siendo así las cosas, la ciudadana DELVIS ESTHER GONZALEZ, nunca nos advirtió de lo sucedido
y peor aún nos llamó en el mes de junio para pedir adelanto de la cuota de correspondiente a ese mes, la
cual fue pagada en correspondiente fecha y de lo cual tenemos recibo del mismo pago, pero es evidente
la intención de no advertir de la situación y seguirse lucrando del negocio aun sabiendo que existe un
proceso judicial donde se pretende disponer del bien que nos he sido vendido.
Nos obstante a eso es preciso señalar que en el mes de junio, recibimos varios llamados y visitas del
abogado JOSE HERRERA, representante y apoderado del ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ, con la
intención de que le hiciéramos un su persona los pagos restantes del contrato de opción de compra venta,
teniendo el conocimiento claro que había demandado y pedido medidas cautelas enajenadoras sobre el
bien vendido a nosotros, actuando totalmente de mala fe y tratando hacerse de pagos correspondientes a
VARIEDADES SANTA BARBARA, C.A para su provecho y lucro personal.
Por otro lado, y la razón verdadera que nos hace acudir ante esta instancia para denunciar, se vean
amparados nuestros derechos y sean investigados y perseguidos los delitos a los que haya lugar, en fecha
13 de julio del 2022, la ciudadana ABG. ELBIS MARINA LARREAL LÓPEZ, apoderada de la
ciudadana DELVIS ESTHER GONZALEZ, propone un acuerdo que el demandante acepta, ante el
juzgado civil en cuestión, donde pretenden entre otras cosas disponer y o enajenar el inmueble sobre el
cual tenemos el mencionado contrato de opción de compra venta, sobre el cual ya se los hizo la tradición
legal como ya se menciono y del cual ye hemos cumplido cabalmente nuestras obligaciones y pagado
mas del 50 % del valor estipulado, cometiendo directa y flagrantemente un delito en contra de nuestra
persona y nuestro patrimonio.
Y además, nos dimos cuenta que valiéndose del FRAUDE PROCESAL la parte actora pretendía
medidas cautelares sobre el bien objeto del contrato del cual somos parte, sino que además pretendían
las partes en cuestión cederse porcentajes del inmueble del que nosotros tenemos un derecho preferente,
y el cual ya nos fue transferidos todos los derechos de propiedad y posesión, a tales efectos, dándonos de
cuenta que pretendían realizar un fraude a la ley e insolventar a VARIEDADES SANTA BÁRBARA,
C.A, para de alguna manera subvertir los efectos de los compromisos para con nosotros, y por supuesto
intentar sustraernos de la posesión del mismo lo cual a todas luces del DERECHO, es una serie de
conductas antijuridicas lesivas de nuestros derechos patrimoniales y de engaño no solo a nuestra persona
y patrimonio sino al sistema judicial mismo.
Por todo ello acudimos ante su competente autoridad para denunciar como en efecto lo hacemos
invocando los artículos 462 y 463 del código penal vigente:

CAPÍTULO III
De la estafa y otros fraudes
Artículo 462. El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena
fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con
perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis
años si el delito
se ha cometido:
1. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga
interés el Estado o de un instituto de asistencia social.
2. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo
convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. El que cometiere el
delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público
falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la
pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte.
Artículo 463. Incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro:
1. Usando de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada.
2. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o
que signifique renuncia total o parcial de un derecho.
3. Enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que
es ajeno.
4. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a otras personas, siempre
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente
imposible registrar la primera.
b) Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación, por estar
registrada la primera, hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho
real o parte de él.
5. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido.
 6. Enajenando o gravando bienes como libres, sabiendo que estaban embargados o
gravados o que eran objeto de litigio.
7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio legítimo, participación en fingidos
tesoros o depósitos, a cambio de dinero o recompensa.
8. Abusando, en provecho propio o de otro, de las necesidades, pasiones o inexperiencia
de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les haga suscribir un
acto cualquiera contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar
de la nulidad resultante de su incapacidad.

DOCUMENTALES OFRECIDOS:
 Copias certificadas del expediente 59.327 del juzgado segundo de primera instancia en lo civil
mercantil y del tránsito de la circunscripción judicial del estado zulia.
 Copia del contrato de opción de compra venta
 Copias de los recibos de los pagos realizados.

Por tanto, solicito a su competente autoridad lo siguiente:

 Investigue y acuse penalmente a los ciudadanos LUIS GUILLERMO DIAZ QUEIPO,
venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V- 7.802.770, (demandante)
y a la ciudadana DELVIS ESTHER GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de este mismo
domicilio, titular de la cedula de identidad número V-15.765.233, y a quien haya lugar y tenga
responsabilidad penal en este asunto.
 Y cualquier otra que esta competente autoridad considere correspondiente para resguardar
nuestros derechos y castigar los delitos cometidos.
 Así mismo que se informe de todo a los ciudadanos aquí denunciados.
Dirección del ciudadano LUIS GUILLERMO DIAZ QUEIPO: parroquia Raúl Leoni calle 82c
edificio maría luisa, domicilio procesal indicado en el expediente civil. Teléfono 0412-6755138
Dirección de la ciudadana DELVIS ESTHER GONZALEZ: domicilio comercial centro comercial
plaza Baralt local distinguido con el numero 1B, situado en la parroquia Bolívar del municipio
Maracaibo del estado zulia, domicilio habitación residencias antigua calle 86 parroquia santa lucia
apartamento dos b (2-b) segundo piso torre b. teléfono 0414-6280059.
Agradeciendo la atención a la presente, quedo de Ud.
Es todo conforme firmo, a los 8 días del mes de agosto del 2022.

Abg. Ernesto Ríos Ocando

INPREABOGADO: N° 238.238
Colegio: N°25.637