CÁTEDRA DE DERECHO

PENAL
Alno: Herlin Vargas Gomez

CASO N° 02: CAR WASH

Renzo Costa Arévalo es un reconocido piloto de rally caracterizado por su gran elegancia y
gustos en laadquisición de vehículos de últimos modelos. Su carrera empieza a tener un
importante crecimiento luego de quesu hermana Fiorella se comprometiera con Luis Toreto
Del Rio, un joven arquitecto de veintiocho años que es hijodel empresario trujillano Vicente
Toreto Aguilar, quien desde el dos mil once viene cumpliendo una condena dedieciocho años
por el delito de tráfico ilícito de drogas, por lo cual su hijo viene encargándose de sus
negocios.Renzo definitivamente buscaba encontrar el éxito con su carrera, y sin importarle
decidió hablar con su cuñadopara que lo financié en su tan anhelado sueño de convertirse en
piloto profesional, a lo cual Luis accede con totalconformidad. En los años siguientes, Renzo
junto a su hermana Fiorella llegan a fundar la agencia de vehículosdenominada House of Cars
S.C.R.L que se encargaba de vender autos de últimos modelos a precios por debajodel
mercado, cuyas adquisiciones eran pagabas por Luis en efectivo.
El negocio iba en ascenso, por ello el diecisiete de marzo del dos mil dieciocho Renzo registra
la compra en elconcesionario Autoland de dos autos en un solo acto, el primero un BMW
modelo M cuatro del dos mil dieciocho por elmonto de ciento cuarenta y dos mil novecientos
noventa dólares americanos y un Ford Mustang del año dos mil diecinuevepor el costo de
cincuenta y seis mil quinientos noventa dólares americanos. Producto de estos hechos, el día
diecisiete deenerodeldosmil veintelaPolicíaNacionaldel
PerúenunoperativoingresaaldomiciliodeFiorella Costa Arévalo, alinteriordel inmueble se
encontró novecientos cuarenta y seis paquetes conteniendo treinta y dos punto cuatro
kilogramos declorhidrato de cocaína, dicho inmueble ubicado enlacalle Fernando Bastidas
connúmero dos cientos tres - Urbanización LosLaureles - Los Olivos.
Conceptos de
referencia:
Adquisición de vehículos, transacciones en efectivo, tráfico ilícito de drogas.
Fuentes a
considerar:

• Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, R.N. N° 2567 - 2012 - LIMA,
Lima diecinueve de junio de dosmil catorce.
TAREAS -
PREGUNTAS:
1) Con respecto a la imputación subjetiva, ¿El poco conocimiento por parte de Luis
sobre el origen delfinanciamiento recibido lo eximiría de responsabilidad penal?
Fundamente su respuesta.
a) Verdad
b)
Falso
Fundamentación:
considero que es falso, ya
que el señor José al ser
hijo del señor Vicente
Toreto Aguilar,
sentenciado por trafico
ilícito de drogas, debería
conocer perfectamente, o
mínimamente conocer, el
origen ilícito del dinero,
por lo que no se podría
alegar el poco
conocimiento de José
sobre el origen ilícito del
dinero.
2) ¿El delito de lavado de activos solo se configura cuando el agente convierte o
transfiere dinero, bienes,efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede
presumir? Fundamente su respuesta.
a)
Verdad
ero
b) Falso
La fundamentación de
este pregunta la podemos
encontrar en el código
civil, particularmente en el
arriculo
3) El desbalance patrimonial no justificado de Renzo manifestando en la adquisición
inusual de vehículos,
¿constituye un elemento del tipo penal o un indicio del delito de lavado de activos?
Fundamente surespuesta.

4) En el presente caso, ¿en qué tipo (o tipos penales) puede subsumirse la conduta
realizada por Renzo?
¿Existe concurso de delitos? Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de concurso?