CÁTEDRA DE DERECHO PENAL

Prof. Dr. iur. Raúl Pariona Arana

CASO N° 01: TAXI DRIVER AND THE COOK

Julio Benítez Leguía, quien domicilia en el Jr. Sao Paulo 2489, distrito de San Martín de
Porres, se dedica desde el año 2018 al tráfico ilícito de drogas dentro de su domicilio,
generando dinero ilícito producto de las ventas de pasta básica de cocaína a las personas
alrededores de su vivienda, a jóvenes y adultos. Fiorella López Mujica, esposa y quien tiene
hijos con Julio, domiciliaba en el mismo lugar en donde el señor Benítez realizaba estas
actividades ilícitas. La esposa de Julio, únicamente se limitaba a darle alimentos- desayuno,
almuerzo y cena-.

Julio, caracterizado por su gran elegancia y gustos en la adquisición de vehículos de últimos

modelos, el diez de marzo del dos mil veinte con el fin de evitar la identificación, incautación
o decomiso de sus ganancias, bienes y dinero producto de su acto delictivo de tráfico ilícito
de drogas, registra la compra de dos autos en un solo acto en el concesionario Autoland, el
primero un BMW modelo M cuatro del dos mil dieciocho por el monto de ciento cuarenta y dos mil
novecientos noventa dólares americanos y un Ford Mustang del año dos mil diecinueve por el costo
de cincuenta y seis mil quinientos noventa dólares americanos. Producto de estos hechos, el día
diecisiete de mayo del dos mil veinte la Policía Nacional del Perú de la comisaria Barboncitos, ubicada
a dos cuadras del domicilio de Julio, en un operativo ingresa a su domicilio, encontrando al interior
del inmueble novecientos cuarenta y seis paquetes conteniendo treinta y dos punto cuatro kilogramos
de clorhidrato de cocaína, quien inmediatamente al evidenciar la presencia de los efectivos policiales,
por la puerta trasera le hace la entrega de cinco maletines lleno de dinero a su amigo Juan que trabaja
en servicio de taxi, indicándole que transporte y oculte el dinero en otro lugar distinto al distrito de San
Martín de Porres y que, luego se comunicaría con él, quien procede hacerle caso. Cuadras más
adelante, Juan es intervenido por un efectivo policial quien encuentra dentro de su maletera el dinero
de procedencia ilícita.

Conceptos de referencia:

Lavado de activos, dinero, tráfico ilícito de drogas, delito previo, Ley Nº 1106.

Fuentes a considerar:

• Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, R.N. N° 4166 - 1999 - LIMA, Lima siete de marzo de dos mil.
• Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, R.N. Nº 3078-2011- PUNO, Lima catorce de septiembre de
dos mil doce.
• Consideraciones Críticas sobre la Llamada “Autonomía” del Delito de Lavado de Activos de Raúl Pariona
Arana.

TAREAS - PREGUNTAS:
1) Con respecto a la imputación objetiva, ¿La conducta de Fiorella respecto a proveer alimentos a su
esposo, fundamentaría su responsabilidad penal en grado de coautor o cómplice del delito de tráfico
ilícito de drogas? Fundamente su respuesta.

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2) Con respecto a la imputación subjetiva, ¿El poco conocimiento por parte de Juan sobre el contenido de
los cinco maletines recibido, fundamentaría su responsabilidad penal? Fundamente su respuesta.

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3) En el presente caso, ¿Si eventualmente la fiscalía atribuye el delito de lavado de activos a Fiorella y
Juan, debe haberse acreditado su intervención delictiva en el delito previo para que sean sancionados
penalmente?

A) Verdadero
B) Falso

4) De acuerdo al presente caso y según lo desarrollado en clase, ¿Es relevante que la Fiscalía acredite el
delito previo para sancionar penalmente a los sujetos activos del delito de lavado de activos?

A) Verdadero
B) Falso