CÁTEDRA DE DERECHO PENAL

Prof. Dr. iur. Raúl Pariona Arana

CASO N° 01: TAXI DRIVER AND THE COOK

Julio Benítez Leguía, quien domicilia en el Jr. Sao Paulo 2489, distrito de San Martín de
Porres, se dedica desde el año 2018 al tráfico ilícito de drogas dentro de su domicilio,
generando dinero ilícito producto de las ventas de pasta básica de cocaína a las personas
alrededores de su vivienda, a jóvenes y adultos. Fiorella López Mujica, esposa y quien tiene
hijos con Julio, domiciliaba en el mismo lugar en donde el señor Benítez realizaba estas
actividades ilícitas. La esposa de Julio, únicamente se limitaba a darle alimentos- desayuno,
almuerzo y cena-.

Julio, caracterizado por su gran elegancia y gustos en la adquisición de vehículos de últimos

modelos, el diez de marzo del dos mil veinte con el fin de evitar la identificación, incautación o
decomiso de sus ganancias, bienes y dinero producto de su acto delictivo de tráfico ilícito de
drogas, registra la compra de dos autos en un solo acto en el concesionario Autoland, el
primero un BMW modelo M cuatro del dos mil dieciocho por el monto de ciento cuarenta y dos mil
novecientos noventa dólares americanos y un Ford Mustang del año dos mil diecinueve por el costo
de cincuenta y seis mil quinientos noventa dólares americanos. Producto de estos hechos, el día
diecisiete de mayo del dos mil veinte la Policía Nacional del Perú de la comisaria Barboncitos, ubicada a
dos cuadras del domicilio de Julio, en un operativo ingresa a su domicilio, encontrando al interior del
inmueble novecientos cuarenta y seis paquetes conteniendo treinta y dos punto cuatro kilogramos de
clorhidrato de cocaína, quien inmediatamente al evidenciar la presencia de los efectivos policiales, por la
puerta trasera le hace la entrega de cinco maletines lleno de dinero a su amigo Juan que trabaja en servicio
de taxi, indicándole que transporte y oculte el dinero en otro lugar distinto al distrito de San Martín de
Porres y que, luego se comunicaría con él, quien procede hacerle caso. Cuadras más adelante,
Juan es intervenido por un efectivo policial quien encuentra dentro de su maletera el dinero de
procedencia ilícita.

Conceptos de referencia:
Lavado de activos, dinero, tráfico ilícito de drogas, delito previo, Ley Nº 1106.

Fuentes a considerar:

• Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, R.N. N° 4166 - 1999 - LIMA, Lima siete de marzo de dos mil.
• Corte Suprema de Justicia, Sala Penal Permanente, R.N. Nº 3078-2011- PUNO, Lima catorce de septiembre de
dos mil doce.
• Consideraciones Críticas sobre la Llamada “Autonomía” del Delito de Lavado de Activos de Raúl Pariona
Arana.

TAREAS - PREGUNTAS:
1) Con respecto a la imputación objetiva, ¿La conducta de Fiorella respecto a proveer alimentos a su
esposo, fundamentaría su responsabilidad penal en grado de coautor o cómplice del delito de tráfico
ilícito de drogas? Fundamente su respuesta.

En el caso de Fiorella López Mujica no podría calificar como coautor y tampoco como cómplice, ya que ella
no participaba directamente ni tampoco indirectamente de la elaboración de la droga, ni tampoco
participaba de ninguna manera en el proceso de comercialización de la misma y se dedicaba únicamente a
proveer de alimentos a su pareja, el señor Julio Benítez Leguía. Es por ello que basado en la prohibición de
regreso, que nos única que este tipo de actividades estereotipadas o habituales, a pesar de ser servir a un
tercero para la comisión de un acto delictivo no son imputables. Es por eso que la conducta de la señora
Fiorella no es jurídicamente relevante y tampoco califica como un delito, por lo cual debería ser a suelta de
cualquier acusación.
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Prof. Dr. iur. Raúl Pariona Arana

2) Con respecto a la imputación subjetiva, ¿El poco conocimiento por parte de Juan sobre el contenido de
los cinco maletines recibido, fundamentaría su responsabilidad penal? Fundamente su respuesta.

En el caso de Juan el tendria responsabilidad penal en el delito de lavado de activos ya que, si bien es cierto
que es probable que no conociera con certeza el origen ilícito del dinero, pero al ser amigo del señor Julio
Benítez Leguía podía presumir el origen ilícito del dinero, además de ello el incurrió en una conducta
imputable según el artículo 2 del DECRETO LEGISLATIVONº 1106, según el cual el acto el ocultamiento de
dinero presumiblemente ilícito con el fin de evitar su incautación o decomiso, concurre en una conducta
jurídicamente relevante y por tanto punible.

3) En el presente caso, ¿Si eventualmente la fiscalía atribuye el delito de lavado de activos a Fiorella y
Juan, debe haberse acreditado su intervención delictiva en el delito previo para que sean sancionados
penalmente?

A) Verdadero
B) Falso

4) De acuerdo al presente caso y según lo desarrollado en clase, ¿Es relevante que la Fiscalía acredite el
delito previo para sancionar penalmente a los sujetos activos del delito de lavado de activos?

A) Verdadero
B) Falso