ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA

COMPAÑÍA BOCARLI S.A. “EN LIQUIDACIÓN”, CELEBRADA EN

FECHA QUINCE DE JUNIO DEL 2010 A LAS ONCE HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil, el quince de junio del añ o dos mil diez a las

once horas en el local ubicado en el centro comercial Plaza Quil,
oficinas 1 y 2 de esta ciudad de Guayaquil, concurre a la Junta
General Universal y Extraordinaria de Accionistas, el ú nico accionista,
Jorge Barriga Vallejo. Jorge Barriga Vallejo es propietario de
ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de
un dó lar de los Estados Unidos de América. Preside la sesió n el señ or
Á ngel Efrén Vá squez Bermeo en su calidad de liquidador de la
compañ ía, y actú a como secretaria Ad-Hoc de la junta, la señ orita
Sujey Criollo Pincay, quien estando presente acepta el cargo, ademá s el
Ing. Comercial Ruben Galarza Barcia, Delegado de la Superintendencia
de Compañ ías de Guayaquil con credencial
No. SC. ICI.DAI.G.10-296. Hallá ndose presente la totalidad del capital
pagado de la compañ ía, la ú nica accionista, sin necesidad de previa
convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de
Compañ ías, habiendo aprobado también por unanimidad que se traten
los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Liquidador;

2. Conocer y aprobar el Balance Final; y,
3. Conocer y aprobar el Cuadro distributivo del Haber Social.

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los

asistentes, lo que así se hace, resultando que la ú nica accionista
presente y sus acciones son las mismas que se detallan en el
encabezamiento de esta acta, encontrá ndose presente todo el capital
social. El presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria de
accionistas de la compañ ía BOCARLI S.A. “EN LIQUIDACIÓN” por
unanimidad de votos resuelve:

PRIMERO: Aprobar el informe de fecha 15 de junio del 2009,

presentado por el liquidador, señ or Á NGEL EFRÉ N VÁ SQUEZ
BERMEO, por encontrarse acorde a la situació n real de la
compañ ía.-

SEGUNDO: Aprobar el balance final de la compañ ía cortado a la

fecha 3 de junio del 2010 por ser correcto y reflejar las
condiciones actuales de la compañ ía.-
 TERCERO: La junta General conoce y aprueba el Cuadro
distributivo del haber social elaborado con fecha 3 de junio del
2009, en el cual consta que el saldo de cuenta-caja de la
compañ ía BOCARLI S.A. “en liquidació n” es la cantidad de
OCHOCIENTAS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, valor que se adjudica a su ú nico accionista el señ or
Jorge Barriga Vallejo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso

para la redacció n de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta
con los mismos asistentes dá ndose lectura al texto de la misma el cual
es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los
asistentes. Con lo que se da por terminada la sesió n, siendo las doce
horas y treinta minutos.

ING. JORGE BARRIGA VALLEJO

ACCIONISTA

EFREN VASQUEZ BERMEO

LIQUIDADOR- PRESIDENTE DE LA JUNTA

SUJEY CRIOLLO PINCAY

SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA
 TERCERO: La junta General conoce y aprueba el Cuadro
distributivo del haber social elaborado con fecha 3 de junio del
2009, en el cual consta que el saldo de cuenta-caja de la
compañ ía BOCARLI S.A. “en liquidació n” es la cantidad de
OCHOCIENTAS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, valor que se adjudica a su ú nico accionista el señ or
Jorge Barriga Vallejo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso

para la redacció n de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta
con los mismos asistentes dá ndose lectura al texto de la misma el cual
es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los
asistentes. Con lo que se da por terminada la sesió n, siendo las doce
horas y treinta minutos. Firmado) Á ngel Efrén Vá squez Bermeo –
Presidente de la Junta; Firmado) Ing. Jorge Barriga Vallejo Accionista;
f) Sujey Criollo Pincay -Secretaria Ad- Hoc de la Junta;

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me

remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañ ía
BOCARLI S.A. “EN LIQUIDACIÓN”, Guayaquil, 15 de junio del 2010.

SUJEY CRIOLLO PINCAY

SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA