SUMILLA: ACREDITACION ORIGEN FONDOS

EXPEDIENTE: 2021 – 8908

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP

ATENCION SR. DANIEL ALEJANDRO LINARES RUESTA INTENDENTE DE ANALISIS OPERATIVO

LIMA.-

LEORGIA LAYME SANTOS con DNI N° 01891890,

señalando para efectos de notificación domicilio
procesal sito en Av. San Martin 1189 del Distrito,
Provincia y Region de Tacna, presentada por mi
abogado defensor TOMAS DARWIN TEVES MAMANI,
ICAT N° 2145 correo electrónico
dteves2004@hotmail.com, Darwin.Teves@gmail.com
celular 952503600. Ante Ud, con el debido respeto
me presento y digo:

Que, habiendo recibido la CEDULA NOTIFICACION N° 381-2021 donde se solicita se presente

en un plazo de 15 días hábiles documentaciones diversa como:
LEORGIA LAYME SANTOS

ESTADO DE CUENTA BANCARIA Y PRESTAMOS BANCARIOS DESDE EL AÑO 2010 HASTA LA

RUT 22627784-6

FECHA
INGRESOS Y EGRESOS

FORMULARIO 22 COMPLETO Y SUS ANEXOS(RENTA ANUAL) DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL

FORMULARIO 29 COMPLETO (IVA - PAGOS PROV MENSUALES) 2014 HASTA LA FECHA

DESDE EL 01 DE ENERO 2010

LIQUIDACIONES DE SUELDOS DE LEORGIA
HASTA LA FECHA
AGROINDUSTRIAS

RUC 2053314589
VALLEDOR EIRL

ESCRITURA DE CONTITUCION

DECLARACIONES JURADAS, MENSUALES Y ANUALES, PLANILLAS DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE

ELECTRONICAS DEL 2013 HASTA LA FECHA

FORMULARIO 22 COMPLETO Y SUS ANEXOS(RENTA ANUAL)

DESDE EL 02 DE FEBRERO DEL
FORMULARIO 29 COMPLETO (IVA - PAGOS PROV MENSUALES)
ECOPLANET LIMITADA

2016 HASTA LA FECHA

RUT 76516041-3

REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS

ESCRITURA DE CONTITUCION
LAS CARTOLAS
LIBROS AUXILIARES DE REMUNERACIONES
DESDE EL 02 DE FEBRERO DEL
FORMULARIO N° 1887 DECLARACION JURADA ANUAL SOBRE RENTAS
2016 HASTA LA FECHA
ART 42 N° 1 (SUELDOS)
FORMULARIO N° 50 (DIVERSOS IMPUESTOS)

Periodos comprendidos entre el año 2010 y hasta la fecha a efectos de cumplir con la
información le solicito señor Fiscal solicitada detallo y adjunto la documentación sustentadora.
Es como sigue:
La investigada LEORGIA LAYME SANTOS

EXPRESION CONCRETA DE LO PEDIDO

De acuerdo al procedimiento establecido por el UIF-Peru es necesario acreditar

fehacientemente el origen de los US $ 93 090.00 que transportaba en efectivo, cuando
pretendía ingresar al territorio Nacional por el Complejo Fronterizo Santa Rosa – Tacna
procedente de chile, tal como consta en el ACTA DE RETENCION DE DINERO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES No 172-0800-2021000002 de fecha 23 de enero
de 2021.

Los fondos de la retención temporal provienen de la Actividad LICITA: IMPORTACION,

COMERCIALIZACION, COMPRA-VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS; a través de la empresa
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ARISELY CLEISY CHAMBE PANIAGUA EIRL identificada con
RUT ,,,,,,,,,,,,,,,,, es una sociedad no domiciliada en el Pais, importa a Chile productos peruanos
y los comercializa en chile, razón por la cual solicito la devolución del dinero retenido.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

ANTECEDENTES

En el completo fronterio de Santa Rosa siendo las 08:45 horas del dia 23/ ENE/2021, personal
de Aduanas intervinieron al suscrito, en circunstancias que ingresaba a Peru conduciendo el
vehiculo de placa ……….. y encontraron en la parte del piso del copiloto dinero Chileno 10
millones de pesos chilenos y en la parte trasera encontraron 8 paquetes de dólares
Americanos, personal de aduanas informo que al verificar son 79 mil dólares Americanos, una
vez contabilizado llamaron al Fiscal y luego la policía me llevo a Tacna.

En Acta se detala

- Dolares Americanos US $ 79 000.00

- Pesos chilenos $ 10 000 000.00 equivalente a UD $ 14 090.00

El acta de retención Temporal consigna por la suma total de US $ 93 090 dolares americanos

PROCESO DE ACREDITACION

Con fecha 26 de enero del 2021 se ha solicitado la amplificación de plazo de acreditación por
un plazo de 20 dias, ingresado mediente el expediente No 008908-2021.

Mediante el oficio No 05063-2021-SBS nos concede como plazo perentorio hasta 04:30 pm del
19/02/2021 y nos ortorga el numero de expediente 2021-8908 y el correio electrónico
acreditación.uifperu@sbs.gob.pe
La documentación sustentatoria se presenta dentro del plazo otorgado via electrónica.

RAZON SOCIAL

Es una persona Juridica, constituida con fecha 21 de Julio del 2019 bajo razón social:
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ARISELY CLEISY CHAMBE PANIAGA EIRL el estatuto se
encuentra incrito en el registro de empresas y sociedades.

Certificado de estatuto actualizado con fecha 27 de enero de 2021 y RUT sociedad No

77.048.827-3.

Certificado de vigencia emitida con fecha 27 de enero de 2021 que acredita que la empresa
esta en funcionamiento y activa.

ACTIVIDAD ECONOMICA

El nombre o razón social de la empresa es IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ARISELY CLEISY

CHAMBE PANIAGUA EIRL puediendo funcionar, con el nombre de fantansia de GRUPO GAMG
EIRL.

La empresa tiene por objeto desarrollar las siguientes actividades:

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

REGIMEN TRIBUTRIO

- ROL UNICO TRIBUTARIO No 1232131231

- Carpeta Tributaria Electronica:
-

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.-

ANTECEDENTES:

El nombre o razón social de la empresa es IMPORTACION Y EXPORTACIONES ARISELY CLEISY

CHAMBE PANIAGUA EIRL. Pudiendo funcionar y actuar con el nombre de fantansia de GRUPO
GAMG EIRL.

La empresa tiene por objeto desarrollar las siguientes actividades: VENTA AL POR MAYOR DE
FRUTAS Y VERDURAS, VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA.

REGIMEN TRIBUTARIO

- ROL UNICO TRIBUTARIO No 77048827-3

- Carpeta Tributaria Electronica

Fecha de inicio 23-08-2019

 Fecha de Generacion 27-01-2021

Dec

ORIGEN INMEDIATO DEL EQUIVALENTE US $ 93 090.00

COMPRA DOLARES AL BANCA SANTANDER – CHILE

a) Factura No 6782101 compra dólares americanos US $ 25

ORIGEN DE PESOS CHILENOS

PROVEEDOR

PRESTAMO DEL BANCO SANTANDER SANTIAGO

GARANTIA Y LA HIPOTECA

Certificado de Hipotecas y Gravamenes del Inmueble ubicaso SITIO No 4, UBICADO EN CALLE

LA DISPUTA No 3350, DE LA MANZANA G-1, DE LA ZONA INDUSTRIAL-ARICA.

TITULO DE HIPOTECA GENEAL Y PROHIBICIONES A FAVOR DE BANCO SANTANDER-CHILE

Certificacion de CONSERVACION DE BIENES RAICES-ARICA.

ACREDITACION EL ORIGEN LICITO DE LOS FONDOS

El origen de los fondos proviene del sistema financiero y por la venta de mercaderías (Futas y
verduras)
La conducta desplegada por el investigado, en circunstancias que ingreso al país, por el
Complejo Frotenrizo Santa Rosa de Tacna, el dia 23 de enero de 2021, siendo a horas 08:45
A.M , no tiene carácter subrepticio, ni fraudalento; por cuanto el dinero que fue encontrado
en el interior del vehiculo no evidencia una conducta de ocultamiento a la autoridad aduanera,
consecuentemente, no se evidencia del estudio de actuador inidicios razonables constitutivos
de lavado de activo exigidos por el acuerdo Plenario No 03-2010/CJ-116, contrariamente,
estando a los fundamentos y elementos probatorios, se ha evidenciado contradindicios solidos
y suficientes de la licitud del dinero retenido, por lo que haciendo un juicio de tipicidad, la
conducta desplegada por el investigado, no puede ser atribuida al tipo penal incriminado, en
su vertiente objeto, por lo que, dicha conducta, deviene en antipicidad absuluta, siendo, mas
bien, constitutivo de una infraccion administrativa que, deberá resolver en el ámbito
extrapenal.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Cedula de indentidad RUN 23.126.378-0

CHAMBE PANIAGUA ARISELY CLEISY

DECLARANTE DE RETENCION TEMPORAL

Cedula de identidad RUN 14.709.084-6

MAMANI PANIAGUA JOSE MANUEL

CONTRATO DE TRABAJO

CERTIFICADO DE COTIZACIONES AFP HABITAD

DECLARANTE DE RETENCION TEMPORAL