Libro 1

MATERIAL PENAL
N° CASO FISCAL N°
37 5271-2017
EXPEDIENTE JUDICIAL N° CLIENTE
02399-2017-0-2301-JR-PE SABINA ISABEL
LAVADO DE ACTIVOS
JUEZ MATERIAL
ACUSASION
ESTADO DEL CASO
CODIGO INICIO FINAL CONCLUIDO
3
ESTADO DEL CASO
PENDIENTE SOLIC. DEV. NOTA
*
N° CASO FISCAL N°
1 2906014501-2011-1-0
2 5271-2017
3
4 5734
5 6481-2018
6 6481-2018
7 2012-4363
8 2906014500-2016-1841-0
9 506015704-2016-36-0
10 3706015500-2017-132-0
11 2017-2348-0
12 2906014500-2017-265-0
13 2906014500-2428-2014-0
14 2906014500-2017-2995-0
15 07 -2015
EXPEDIENTE JUDICIAL N°
01546-2011-23-2301-JR
02399-2017-0-2301-JR-PE
02790-2015
03228-2018-02301-JR-PE-05
01546-2011-23-2301-JR
00751-2013-73-2301-JR
00712-2016-71-2301-JR-PE-03
00818-2017-72-2801-JR-PE-03
559-2018
02352-2014-2-2301-JR-PE-02
LAVADO DE ACTIV
CLIENTE
TORRES UCEDO. ISAAC ANGEL
SABINA ISABEL TRUJILLO GAMMARA
CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL GAMARRITA
RICHAR HUANCA COHAILA, JOSE MAMANI VILCA Y EMILIO MACHACA HUANCA
MAMANI CAMA MIGUEL

LOPEZ CALINA ARTEMIO, ALAVE CALANI JORGE BERNARDO Y OTROS
BARRIENTOS QUISPE MELVA TEOFILA
INVERSIONES ALAN S.A.C
COAYLA BENGOA VLADIMIR
SANTOS ARSENIO SALAZAR VILLAGARAY
AGUILAR ENCINAS ELSA JULIANA
IPANAQUE ARIAS JORGE
SANCHEZ ZAMBRANO IVONNE CAROLINA
PABLO IGLESIAS PALZA

LAVADO DE ACTIVOS
JUZGADO CODIGO INICIO

FISCALIA P1 18/05/2015 Y 06/01/2015
FISCALIA P1 2017
DE INVESTIGACION PREPRATORIA P1 2017
2017
P2
FIZCALICIA ESPECIALIDA 2018

P1
FISCALIA ESPECIALIDAD P1 2011
FISCALIA PROVINCIAL PENAL P1 2013
QUINTO JUGADO- INVESTIGACION P1 2016
PREP.
FISCALIA- DISTRITO DE LIMA P1 2017
FISCALIA - MOQUEGUA P1 2017
CUARTO JUZGADO INVEST. PREP.

P1 2017
TACNA
FISCAL CUARTO DESPACHO DE

P1 2017
INVEST.
PRIMERO JUZGADO DE INVEST. PREP P1 2014
FISCALIA CUARTO DESPACHO TACNA P1 2017
FISCALIA DE LIIMA P1 2015

ESTADO DEL CASO
FINAL CONCLUIDO PENDIENTE SOLIC. DEV.
X
X
X
X
X
NOTA
*
*
*
*
CONTIENE 3 TOMOS
CONTIENE 3 TOMOS
CONTIENE 3 TOMOS, caso cerrado
+
N° CASO FISCAL N°
1 2906014501-2011-1-0
2 5271-2017
4 5734
5 6481-2018
6 6481-2018
7 2012-4363
8 2906014500-2016-1841-0
9 506015704-2016-36-0
11 2017-2348-0
12 2906014500-2017-265-0
13 2906014500-2428-2014-0
14 2906014500-2017-2995-0
15 07 -2015
N° CASO FISCAL N°
43 4620 - 2015
23 2265- 2017
27 2906014500-2018-6450-0
21 2906014500-2018-109-0
N° CASO FISCAL N°
3 2906014500-2017-1219-0
36 4056-2017
4 2906014500-2015-7196-0
16 4364-2012
6 2906014500-2017-3435-0
34 2480-2018
N° CASO FISCAL N°
53 20-2020
20 2014-4337-0
29 2906014500-2014-1394-0
11 2906014500-2018-4539-0
50 508-2016
51 1353-2013
26 2016-5486-0
45
40 2906014500-2018-6924-0
3706015500-2017-132-0
01546-2011-23-2301-JR
02399-2017-0-2301-JR-PE
02790-2015
03228-2018-02301-JR-PE-05
01546-2011-23-2301-JR
00751-2013-73-2301-JR
00712-2016-71-2301-JR-PE-03
559-2018
02352-2014-2-2301-JR-PE-02
02819-2017-86-JR
3273-2018
03135-2017-0-2301-JR-PE-03
02073-2018
02870-2015-54-2301-JR-PE-04
00750-2013-34-2301-JR-PE
00751-2013-73-2301-JR-PE-02
2020-2020
02372-2014-73-2301-JR-
02578-2018-0-2301-JR-PE-05
238-2016
01008-2013-45-2301-JR
00865 (AYACUCHO)-2017-47-0501-JR
00818-2017-72-2801-JR-PE-03
LAVADO D
CLIENTE
TORRES UCEDO. ISAAC ANGEL Y CARMEN ROSA CUNURANA
SABINA ISABEL TRUJILLO GAMMARA
RICHAR HUANCA COHAILA, JOSE MAMANI VILCA Y EMILIO MACHACA HUANCA
MAMANI CAMA MIGUEL
LOPEZ CALANI ARTEMIO, ALAVE CALANI JORGE BERNARDO Y OTROS
BARRIENTOS QUISPE MELVA TEOFILA
INVERSIONES ALAN S.A.C
SANTOS ARSENIO SALAZAR VILLAGARAY

AGUILAR ENCINAS ELSA JULIANA
IPANAQUE ARIAS JORGE
SANCHEZ ZAMBRANO IVONNE CAROLINA
PABLO IGLESIAS PALZA
PENDIENTES
CLIENTE
QUISPE CUEVA AYDEE
QUISPE LOPEZ HUGO PERCY Y QUISPE LOPEZ HILMA ROXNA
RAMOS COPA DORA
MOLLIEDO ARCAYA EVARISTA
PENDIENTE
CLIENTE
ALANOCA CABALLERO YOSEF SADUM (HIJO)
RENE ALEJANDRO TORRES SEPULVEDA
APAZA QUISPE LOLA VICTORIA
JIMENEZ CANDIA MARIO Y OTROS
CAUNA MAMANI EVARISTO
SIHUAYRO FERNANDEZ DE AEJO
EN TRAMITE
CLIENTE
SALVATIERRA ARAGON OMAR Y OTROS
MOLINA ROA FERNANDO Y JORGE MOLINA ROA
MADELEINE JESUS
MAMANI DE HUACOTO DE LA PAZ , MENDOZA TINTAYA DORA Y CHAMBILLA HUACOTO ANDRES
MIGUEL ANGEL MATTO PICOAGA
MAMANI SOTO FLORA EMELDA
FLORA FELICITAS RAMOS CONDORI
RIVERA SALAZAR OSCAR RUBEN
VICTORIA MAMANI AROCUTIPA
COAYLA BENGOA VLADIMIR

LAVADO DE ACTIVOS
FISCALIA P1 18/05/2015 Y 06/01/2015
FISCALIA P1 2017
DE INVESTIGACION PREPRATORIA
2017 P1 2017
P2 - APROPIACION ILICITA
FIZCALICIA ESPECIALIDA 2018

P1
FISCALIA ESPECIALIDAD P1 2011
QUINTO JUGADO- INVESTIGACION

P1 2016
PREP.
FISCALIA- DISTRITO DE LIMA P1 2017
CUARTO JUZGADO INVEST. PREP.

P1 2017
TACNA
FISCAL CUARTO DESPACHO DE
P1 2017
INVEST.
PRIMERO JUZGADO DE INVEST. PREP P1 2014
FISCALIA CUARTO DESPACHO TACNA P1 2017
FISCALIA DE LIIMA P1 2015
PENDIENTES O EN PROCESO
FECHA
PENAL COLEGIADO P1 2019
FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIDA P1
DE TACNA 2018
FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIDA
P1
DE TACNA 2018
PENDIENTES DE COBRO
FECHA
3° J. INV. PREP-FLAGRANCIA-SEDE
P1 2017
CENTRAL
TERCER JUZGADO DE INVEST.

P1
PREPARATORIA 2018
4- J.INV. PREP-SEDE CENTRAL P1

2015
PRIMER JUZGADO DE INVEST.

P1
PREPARATORIO
2012
CUARTO DESPACHO DE FISCALIA DE

P1
TACNA
2017
CUARTO DESPACHO DE FISCALIA DE P1
TACNA 2018
EN TRAMITE O PROCESO
FECHA
PRIMER JUZGADO INVEST. PREP.
P1
PUNO 2020
FISCALIA PROVINCIAL PENAL TACNA P1
2014
FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE LAVADO DE ACTIVOS P1
2014
FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS
P1
DE LAVADO DE ACTIVOS -TACNA
2018
CUARTO JUZGADO DE
P1
INVESTIGACION PREP. TACNA 2016
SEGUNDO JUZGADO DE INVEST
P1
PREP. 2013
QUINTO JUZGADO INVEST. PREP.
P1
TACNA 2016
FISCALIA - AYACUCHO P1 2017
FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIAZDA
P1
DE TACNA 2018
FISCALIA - MOQUEGUA P1 2017

ESTADO DEL CASO
FINAL CONCLUIDO PENDIENTE
X
X
FECHA ESTADO DEL CASO

FINAL CONCLUIDO PENDIENTE O EN PROCESO
X
X

X
X
X
X
ASO
SOLIC. DEV. NOTA
CON SENTENCIA RESOLUCION 06 2309 2015, JUZGADO
PENAL COLEGIADO TACNA
APROPIACION ILICITA
CONCLUIDO LA INVESTIGACION PREP. DISPOSICION 05

2021-MINISTERIO PUBLICO
REF: FISCALIA ESPECIALIZADA TACNA
*
ACTA REGISTRO DE AUDIENCIA PRELIMNINAR

SEGUNDO JUZGADO INVESTIGACION PREPARATORIA
10 03 2016: FUNDADO EL SOBRESEIMIENTO
SOLICITADO POR EL EL FISCAL DEL SEGUDNO JUZGADO
DE LA INVESTIGACION DE LA FISCALIA DE TACNA,
ANULACION DE LOS ANTECEDENTES Y DEMAS CONTRA
LOS IMPUTADOS.
MINISTERIO PUBLICO DISPOSICION 10-2017 DEL 31 -08-

2017, DAR POR CONCLUIDA LA INVESTIGACION
PREPARATORIA.
OTRA DEPENDENCIA - OTRO ABOGADO

DISPOSICION 03-2017 26-12 2017 -FISCALIA PENAL
COORPORATIVA TACNA: NO PROCEDE FORMALIZAR Y
CONTINUAR INVESTIGACION PREPARATORIA Y SE
PROCEDE AL ARCHIVO DEFINITIVO.
CONTIENE 3 TOMOS
SENTENCIA RESOLUCION 06: 23 01 2018 JUZGADO

PENAL COLEGIADO PENAL - ABSOLUCION
CONTIENE 3 TOMOS
DISPOSICION 03 2018, TERCERA FISCALIA SUPERIOR

TACNA - 07-2018, CONFIRMA DISPOSICION 03 2018 DEL
14 03 2018, QUE DISPONE NO PROCEDE FORMALIZAR Y
CONTINUAR CON LA INVESTIGACION PREPARATORIA.
CONTIENE 3 TOMOS, caso cerrado
TERMINADO (SOLO INFORME PERICIAL)
ASO
SOLIC. DEV. NOTA
SE ENCUENTRA EN APELACION - CASACION
SE ENCUANTRA EN INICIO
PARA AUDIENCIA
PARA AUDIENCIA
ASO
PEND. COBRO NOTA
EL CASO SE ENCUENTRA CULMINADO CON RESOLUCION
X 06 - 31 01 2020 QUINTO JUZGADO INVESTIGACION
PREP. ARCHIVO DEFINITIVO.
YA SE
SOLICITO
DEVOLUCION
DE FONDOS
CON FECHA 03
X TERMINADO CON PENDIENTE DE COBRO. SEPT 2018 Y
SE REITERO A
JUEZ, CURSE
OFICIO A UIF
CON FECHA 09
JUN 2019
CONCLUIDO -
FUNDADO
REQUERIMIEN
TO DE
SOBRESEIMIE
X TERMINADO CON PENDIENTE DE COBRO. NTO YA SE
SOLICITO
DEVOLUCION
DE MONTO
RETENIDO
X TERMINADO CON PENDIENTE DE COBRO.
ASO
PEND. COBRO NOTA
FALTAN TOMOS - REVISAR
SE PRESENTO
ESCRITO DE
APERSONAMI
ENTO Y
SOLICITUD DE
COPIAS
SIMPLES CON
FECHA 14 DE
DICIEMBRE
DEL 2020
*
N
nº EXPEDIENTE
1 00100-2011
2 01463-2011
3 00227-2015
4 0101-2011
5 00231-2015
6 00102-2011
7 00081-2014
8 00227-2015
9 01463-2011
10 00231-2015
11 02695-2013
13 00081-2014
OBLIGA
nº EXPEDIENTE
1 02116-2015
2 02490-2014
3 02311-2015
4 0020-2017
5 01754-2015
6 00175-2017
7 00445-2016
8 019-2019
9 0198-2017
10 11728-2016
11 02660-2017
12 00423-2016
13 01607-2017
14 00522-2016
15 00055-2012
17 02332-2016
18 00012-2019
E
nº EXPEDIENTE
1 1600-2019
2 65-2018
3 0892-2015
4 831-2015
CONV
nº EXPEDIENTE
1 2142-2019
2 0506-2017
nº EXPEDIENTE
1 01596-2015
2 1705-2014
3 00108-2015
nº EXPEDIENTE
1 00998-2010
2 00473-2015
3 02064-2013
4 00054-2011
5 01087-2017
6 0119-2019
7 00691-2017
8 0643-2015
9 0771-2016
SO
nº EXPEDIENTE
1 00892-2019
2 00898-2019
3 00889-2019
4 01313-2016
5 01012-2017
6 00039-2019
7 00213-2020
8 00198-2017
9 00288-2019
10 00504-2017
11 14120-2019
12 00862-2019
13 01145-2018
CIVIL
NULIDAD DE ACTO JURIDICO
DEMANDANTE
KIKO SAN S.A.
ASOC. DE JUNTA DE MERCADO DE CONDUCTORES MAYORISTAS DE TACNA
REYNALDO ARUA CASTILLO
KIKO SAN S.A.
CARLOS VALLE TATAJE
KIKO SAN S.A.
REYNALDO ARUA CASTILLO Y VALLE TATAJE CARLOS
ASOC. DE JUNTA DE MERCADO DE CONDUCTORES MAYORISTAS DE TACNA
VALLE TATAJE CARLOS ALBERTO
ASOC. DE JUNTA DE MERCADO DE USUARIOS MAYORISTAS TERMINAL DE TACNA
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

DEMANDANTE
BANCO INTERBANK PERU
COOP. DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA
SCOTIABANK PERU
PORTUGAL LOPEZ, ANTONIO
BANCO DE CREDITO DEL PERU
FINANCIERA CONFIANZA SAA.
BANCO CONTINENTAL
PERU INTERBANK
PETRO PERU S.A.
EURODRIP PERU S.A.C.
BBVA
CAJA AREQUIPA
MI BANCO
BANCO INTERNACIONAL DE PERU INTERBANK
EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDANTE
SCOTIABANK PERU
SCOTIABANK PERU
BCP
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

DEMANDANTE
MADELINA CANAZA PORTALES
EDGAR FERNANDEZ RIVERA
INTERDICTO
DEMANDANTE
FRANCISCO ARHUATA MAMANI
ASOC. JUNTA USUARIOS MAYORISTA DE TERMINAL
OTROS
DEMANDANTE
WILMA RAMOS ALAVE
PAULINA GILDA Y ALEJO MAYTA
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
NESTOR JUAN CONDORI PALACIOS
ROMAN FERNANDEZ FLORES
PEDRO MUÑOZ CHURA
TURPO PACHA ARHUATA, AMELIA DINA
DEIBY EDWIN ARHUATA TURPO
COOP. DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA
SOLO NOTIFICACIONES CIVILES SIN CONT

DEMANDANTE
AFP INTEGRA S.A.
AFP INTEGRA S.A.
AFP INTEGRA S.A.
SCOTIABANK
AFP INTEGRA S.A.
DISTRIBUIDORA VICTORIA E.I.RL.
AFP INTEGRA S.A.
PETRO PERU S.A
CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE AREQUIPA S.A
PROFUTURO AFP
FONDO DE INVERSIONES COMEX SRM
CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE AREQUIPA S.A
MALASQYEZ CUYA, MAXIMA EDITA
CIVIL
DE ACTO JURIDICO
DEMANDADO
INMOBILIARIA PACIFICO DEL SUR
ANA ROSA INES ESPINOZA PEREZY OTROS
PEDRO MIGUEL GUILLERMO ACHO
MADELEINE RODRIGUEZ CASAS
PEREZ PEREZ WILLY SAMUEL
INMOBILIARIA MONTE OLIVO Y OTROS
ESPINOZA PEREZ ANA ROSA INES
EDWAR MAMANI ACERO
EDWIN ALEXANDER MAMANI FERNADEZ
WILLY SAMUEL ARUA CASTILLO
DAR SUMA DE DINERO

DEMANDADO
LOPEZ LAGOS, GYNA JACKELINE
CASAS DE
LOPEZ LAGOS
NUTRISERE PER S.A.C.
CONDORI
QUISPE
OKY DISTRIBUCIONES GENERALES EIRL
UGARELLI
PATROL. SERVICE SRL.
JUAN CUTIPA GOMEZ
CONTRERAS TUMI, MELISA ESTHER
ABAD QUENAYA, YAMILEE
IMPORT Y EXP NIKOS SCRL, CASA GRANDE
PINTO DE MENDEZ ANAMARIA
HERMELINDA COAILA ARTIAGA
MAQUERA MEDIA LUZ
MORY UGARELLI , PEDRO OSCAR
N DE GARANTIAS
DEMANDADO
ROMERO
UGARELLI
QUENTA TICONA
MERCADO ARIAS
IA A JUNTA GENERAL
DEMANDADO
JASON OMAR CANAZA PORTALES "VICTORIA REGGIA S.A.C."
GY S ELECTRONICS S.A.C
TERDICTO
DEMANDADO
TURNO PACHA DE ARHUATA, AMELIA DINA
CHAMORRO DAYSI NILDA
AMELIA DINA TURPO PACHA DE ARHUATA
OTROS
DEMANDADO
REBECA AGUILAR CHOQUEHUANCA
CASA GRANDE S.A.
ASOC. MICROEMPRESARIOS SANTA MARIA DEL TRIUNFO
CASA GRANDE S.A.
ASC. GAMARRITA
ARHUATA MAMANI, FRANCISCO

MADELEINE RODRIGUEZ CASAS
CACIONES CIVILES SIN CONTENIDO

DEMANDADO
FABEL EIRL
INDUSTRIAS FABEL S.A.C.
FABRICA BERRIOS LARTIGA E.I.R.L.
MAQUERA MEDINA, LUZ MARIBEL
ONDA GOURMET E.I.R.L.
NUTRISERE PERU S.A.C.
GIF ECO PACK S.A.C.
PATROL SERVICE S.R.L.
JIMENEZ CABRERA, MARIO GUSTAVO
RICARDO MAZUELOS TEJADA E.I.R.L.
PUYE S.A.C.
LAQUI ROMERO, DIANA FELIPA
SCOTIABANK
MATERIA VISADO
NULIDAD DE ACTO JURIDICO *
MATERIA VISADO
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO *
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
MATERIA VISADO
EJECUCION DE GARANTIAS *
MATERIA VISADO
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL *
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL *
MATERIA VISADO
INTERDICTO *
INTERDICTO *
INTERDICTO DE RECOBRAR *
MATERIA VISADO
IMPUGNACION DE ACUERDO DE JUNTA *
OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA *
DESALOJO *
IMPUGNACION DE ACUERDO SOCIETARIO *
RECTIFICACION *
RECTIFICACION DE PARTIDA *
DIVORCIO POR CAUSAL *
ALIMENTOS *
INEFICACIA DE ACTO JURIDICO *
MATERIA VISADO
INEFECACIA DE TITULO VALOR *
N° CASO FISCAL N°
18 1479-2020
19 919-2009
20 0416-2018
21 8790-2018
22 1152-2011
23 2047-2013
N° CASO FISCAL N°
1 1333-2015
2 1255-2012
3
5
6 142-2015
7 2816-2016
8 847-2017
9 634-2014
10 5309-2014
11 2047-2013
12 1394-2014
13 2070-2016
14 1643-2018
15 2686-2014
16 48-2018
24 2013-729
25 547-2014
26 2816-2013
27
3
N° CASO FISCAL N°
2063-2015
11 2047-2013
10 5309-2014
7 2816-2016
8 847-2017
9 634-2015
27
16 48-2018
16
3 1612 - 2014
1333-2015
EXPEDIENTE JUDICIAL
4136-2009-24-0401-JR
EXPEDIENTE JUDICIAL
546-2012
00596-2014
03391-2020-1-0901-JR
02790-2015
02790-2015
1566 - 2015
1599- 2016
03391-2020-1-0901-JR
1105 - 2018
00596-2014
PENAL
DELITOS TRIBUTARIOS
DENUNCIANTE
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
MATERIAL PENAL VARIOS

DENUNCIANTE
ARHUATA MAMANI FRANCISCO
MENDOZA VARGAS MERY
TURPO PRCHA DE ARHUATA AMELIA DINA
MAMANI PINO LUCIO
ESTADO
CASA GRANDE SA
FERNANDEZ RIVERA EDGAR ANTONIO

TARQUI MAMANI GLADYS MERCEDES
SUNAT
ESTADO
MAMANI HUALLPA ALBERTO
MAQUERA MEDINA LUZ MARIBEL
RICARDINA ARUQUIPA DE TEVES
PROCURADOR - MINIST. INTERIOR

DEMANDANTE
GENOVESA
SUNAT
TARQUI MAMANI GLADYS MERCEDES
CASA GRANDE SA
FERNANDEZ RIVERA EDGAR ANTONIO
ESTADO PERUANO
ESTADO
TURPO PRCHA DE ARHUATA AMELIA DINA

PENAL
DELITOS TRIBUTARIOS

DEMANDADO
CINDY MARTINEZ CEGOBIA

FRANCISCO TRIVEÑO VALENZA
ISABEL NINAJA YANAPA
VALDIVIA URRUTIA MARITZA ELENA
MAMANI FLORES CATALINA
AMELIA TURPO PACHA DE ARHUATA
VARIOS
ROSA ALBINA TICONA HUISA

DEMANDADO
BASILIO CARRPIO NINIJA
GAMA QUIMICA SRL
NAZARIO MAMANI MACHACA
DAISY TAPIA VALDERRAMA
CACERES DE MAQUERA VICTORI
ACOBO FLORES MICHAEL
DEMANDADO
TURPO PACHA DE ARHUATA AMELIA DINA
CHINO CALIZAYA RENE
CHINO CALIZAYA RENE
ININA SAC
VALDIVIA URRUTIA MARITZA ELENA
MAMANI FLORES CATALINA

AMELIA TURPO PACHA DE ARHUATA
ISABEL NINAJA YANAPA
FRANCISCO TRIVEÑO VALENZA
AGUILAR CHOUEHUANCA REBECA

RENZO LIONEL GIGLIO D ALESSANDRO
ORTEGA CONTRERAS OSCAR
JOSE JIMENEZ LLERENA
ROSA ALBINA TICONA HUISA
CATALINA MAMANI FLORES Y OTRO
VICTORIA POMA VELAZCO
MARTUZA VALDIVIA URRUTIA
VARIOS
DE INVESTIGACION PREPRATORIA 2017
PENAL
JUZGADO
DE INVESTIGACION PREPRATORIA 2017
FISCALIA PRONVINCIAL PENAL - MARISCAL NIETO

FISCALIA PROVINCIAL PENAL COORPORATIVA TACNA
CUARTO JUZGADO DE INVEST. PREP.
PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL
FISCALIA PRONVINCIAL DE TACNA
FISCALIA
PRIMERO JUZGADO DE INVESTIGACION PREP. DE LIMA NORTE
CUARTO JUZGADO DE INVEST. PREP. TACNA
JUZGADO MIXTO DE ALTO DE LA ALIANZA
FISCALIA PROVINCIAL MIXTA COOPR. DE GAL

MATERIA SEPARATAS
CONTRABANDO DELITOS TRIBUTARIOS
DEFRAUDACION TRIBUTARIA DELITOS TRIBUTARIOS
DEFRAUDACION TRIBUTARIA DELITOS TRIBUTARIOS
MATERIA SEPARATAS
VIOLENCIA FAMILIAR DELITOS VARIOS
LESIONES CULPOSAS DELITOS VARIOS
VIOLENCIA FAMILIAR DELITOS VARIOS
LESIONES CULPOSAS DELITOS VARIOS
PECULADO, COLUSION Y OTROS DELITOS VARIOS
FRAUDE A LA ADMINISTRACION DE PERSONAS
JURIDICAS DELITOS VARIOS
USURPACION DELITOS VARIOS
FALSEDAD IDEOLOGICA DELITOS VARIOS
FALSIFICACION DELITOS VARIOS
HURTO DELITOS VARIOS
HURTO AGRAVADO DELITOS VARIOS
ABUDO DE AUTORIDAD DELITOS VARIOS
DELITO DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DELITOS VARIOS
APROPIACION ILICITA DELITOS VARIOS
COACCION DELITOS VARIOS
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO
ILICITO DE DRAGAS Y OTROS DELITOS VARIOS
P1
PENAL
MATERIAL CODIGO
P2
P2 = apropiacion ilicita
P5 = falsificaicon
P4 = falsedad ideologica
P3 = FRAUDE A LA
ADMINISTRACION DE PERSONAS
JURIDICAS
P3 = FRAUDE A LA
ADMINISTRACION DE PERSONAS
JURIDICAS
P6 = USURPACION
P7 = TRAFICO DE DROGAS
P8 CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS
VIOLENCIA FAMILIAR
VIOLENCIA FAMILIAR
VISADO
*
*
*
*
*
VISADO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2017 X
ESTADO DEL
INICIO FINAL CONCLUIDO
2015 X
X
ESTADO DEL CASO
PENDIENTE SOLIC. DEV.
X
APROPIACION ILICITA
NOTA
TERMINO: DISPOSICION 07 DEL 2016-MP 26 05 2016 QUINTO DESPACHO DE INVESTIGACION

FISCALIA TACNA, CONCLUIDA LA INVESTIGACION PREPARATORIA
TERMINO: DISPOSICION 03 DEL 2016-MP 12 08 2016 DIPSONE : NO DAR LUGAR A CONTINUAR

CON LA INVESTIGACION PREPATORIA
SOLICITUD QUE SE DEJE SIN EFECTO EL CASO, SEPTIEMBRE DEL 2013
REQUEIMIENTO PRORROGA DE LA INVESTIGACION POR SER COMPLEJA DEL 12 02 2016
ACTA DE INSTALACION AUDIENCIA JUICIO ORAL PRIMERO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL 03
10 2018: SE SEÑALA COMO FECHA DE CONTINUACION JUICIO ORAL EL 15 10 2018
DISPOSICION FISCAL N° 156 - 2018- MP , DEL 09 07 2018: CONFIRMAR LA DISPOSICION 03 - 2017

DEL 20 12 2017: NO DA LUGAR A FORMULAR INVESTIGACION PREPATORIA
4 TOMOS
PROROGA DEL PLAZO DE INVESTIGACION PRELIMIAR, FISCALIA PROVINCIAL MIXTRA GREOGICIA

ALBARRACIN, LAS PRORROGLA DEL PLAZO, DISPOSICION 02 2015 - MP DE FECHA 23 06 2015
SENTENCIA : RESOLUCION N° 02 - 11 01 2021 : DISPONE LA EXCARCELACION DE LUZ DANIEL

CASTRO VALDEZ. DANIEL GUTIERREZ MURILLO Y PAUL RIOS FERNANEZ, DICTANDOSE MANDATO
DE COMPADECENCIA BAJO NORMAS DE CONDUCTA.
PRESENTACION DE ESCRITO DE LA FISCAL PROVINCIAL ESPECIALIDA EN DELITOS DE

FUNCIONARIOS, AL JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION DE TACNA REQUIRIENDO SE EMITE
MANDATO DE PRESION PREVENTIVA DE FECHA 16 11 2018
RESUELVE INFUNDADA LA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
INFORME POLICIAL REMITIDO A LA FISCALIA PROVINCIAL DE TACNA FECHA 11 08 2015

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MATERIAL PENAL

CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL GAMARRITA

RICHAR HUANCA COHAILA, JOSE MAMANI VILCA Y EMILIO MACHACA HUANCA

MAMANI CAMA MIGUEL

TORRES UCEDO. ISAAC ANGEL

BARRIENTOS QUISPE MELVA TEOFILA

INVERSIONES ALAN S.A.C

COAYLA BENGOA VLADIMIR

SANTOS ARSENIO SALAZAR VILLAGARAY

AGUILAR ENCINAS ELSA JULIANA

IPANAQUE ARIAS JORGE

SANCHEZ ZAMBRANO IVONNE CAROLINA

PABLO IGLESIAS PALZA

JUZGADO CODIGO INICIO

FIZCALICIA ESPECIALIDA 2018

FISCALIA - MOQUEGUA P1 2017

CUARTO JUZGADO INVEST. PREP.

FISCAL CUARTO DESPACHO DE

PRIMERO JUZGADO DE INVEST. PREP P1 2014

FISCALIA CUARTO DESPACHO TACNA P1 2017

FISCALIA DE LIIMA P1 2015

CONTIENE 3 TOMOS, caso cerrado

TORRES UCEDO. ISAAC ANGEL Y CARMEN ROSA CUNURANA

SABINA ISABEL TRUJILLO GAMMARA

CENTRO COMERCIAL INTERNACIONAL GAMARRITA

RICHAR HUANCA COHAILA, JOSE MAMANI VILCA Y EMILIO MACHACA HUANCA

MAMANI CAMA MIGUEL

TORRES UCEDO. ISAAC ANGEL

LOPEZ CALANI ARTEMIO, ALAVE CALANI JORGE BERNARDO Y OTROS

BARRIENTOS QUISPE MELVA TEOFILA

INVERSIONES ALAN S.A.C

SANTOS ARSENIO SALAZAR VILLAGARAY

IPANAQUE ARIAS JORGE

SANCHEZ ZAMBRANO IVONNE CAROLINA

PABLO IGLESIAS PALZA

RAMOS COPA DORA

MOLLIEDO ARCAYA EVARISTA

RENE ALEJANDRO TORRES SEPULVEDA

APAZA QUISPE LOLA VICTORIA

JIMENEZ CANDIA MARIO Y OTROS

CAUNA MAMANI EVARISTO

SIHUAYRO FERNANDEZ DE AEJO

MOLINA ROA FERNANDO Y JORGE MOLINA ROA

MIGUEL ANGEL MATTO PICOAGA

MAMANI SOTO FLORA EMELDA

FLORA FELICITAS RAMOS CONDORI

RIVERA SALAZAR OSCAR RUBEN

VICTORIA MAMANI AROCUTIPA

COAYLA BENGOA VLADIMIR

JUZGADO CODIGO INICIO

FISCALIA P1 18/05/2015 Y 06/01/2015

FIZCALICIA ESPECIALIDA 2018

FISCALIA PROVINCIAL PENAL P1 2013

QUINTO JUGADO- INVESTIGACION

FISCALIA- DISTRITO DE LIMA P1 2017

CUARTO JUZGADO INVEST. PREP.

PRIMERO JUZGADO DE INVEST. PREP P1 2014

FISCALIA CUARTO DESPACHO TACNA P1 2017

FISCALIA DE LIIMA P1 2015

TERCER JUZGADO DE INVEST.

4- J.INV. PREP-SEDE CENTRAL P1

PRIMER JUZGADO DE INVEST.

CUARTO DESPACHO DE FISCALIA DE